リソルホールディングス(5261)の株価チャート リソルホールディングス(5261)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
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取締役会長 |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
134 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
1987年４月 ミサワホーム株式会社入社 2002年11月 リソルホールディングス入社 2013年12月 リソルホールディングス管理部長 2014年12月 リソルホールディングス総務人事部長 2015年６月 リソルホールディングス総務人事部長兼コンプライアンス室長 2015年10月 リソル株式会社取締役管理部長 2019年３月 リソルホールディングス内部監査室長 2019年６月 リソルホールディングス常勤監査役 2023年６月 リソルホールディングス取締役執行役員総務担当（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
海藤 明子 |
1970年11月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩場 潔 |
1972年７月３日生 |
1996年４月 株式会社ゆうせん（現 株式会社USEN- NEXT HOLDINGS）入社 2009年９月 株式会社エスクリ入社 2011年10月 リソルホールディングス入社 2018年４月 リソル株式会社経理部長 2020年12月 リソルホールディングス内部監査室長 2023年６月 リソルホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 博文 |
1966年11月12日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 学 |
1958年３月６日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
191 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 海藤明子及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 伊藤博文及び水谷学は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2024年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
取締役会長 会長執行役員 |
平田 秀明 |
取締役会議長 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
大澤 勝 |
グループ経営全般担当 グループ経営連絡会議長 経営企画 担当 内部監査 管掌 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
グループ広報・IR担当 |
|
取締役執行役員 |
小嶋 康司 |
総務担当 経理管掌 |
|
取締役 |
海藤 明子 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
グループ上席執行役員 |
宮野 洋行 |
リソル総合研究所株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ上席執行役員 |
佐野 直人 |
リソル株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
曽谷 友紀 |
リソルの森株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
佐治 重仁 |
株式会社ジェージー久慈 代表取締役社長 大熱海国際ゴルフ株式会社 代表取締役社長 瀬戸内ゴルフリゾート株式会社 代表取締役社長 益子ゴルフプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 南栃木ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 木更津東カントリークラブ株式会社 代表取締役社長 株式会社唐津ゴルフ倶楽部 代表取締役社長 ＭＡＧ株式会社 代表取締役社長 関西カントリー株式会社 代表取締役社長 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役社長 株式会社入間カントリー倶楽部 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
田中 秀幸 |
リソルライフサポート株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役海藤明子氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の執行役員ホテル・リゾート本部副本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメント及び三井不動産リゾートマネジメント株式会社の取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミグループ株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミグループ株式会社及び同社関係会社のコナミスポーツ株式会社と福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役伊藤博文氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社及び三井不動産ローン保証株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。また、同氏のその他の各兼職先とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
監査役水谷学氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、ピー・シー・エー株式会社の取締役相談役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等を通じて適時報告及び意見交換し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による意見交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
131 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
1987年４月 ミサワホーム株式会社入社 2002年11月 リソルホールディングス入社 2013年12月 リソルホールディングス管理部長 2014年12月 リソルホールディングス総務人事部長 2015年６月 リソルホールディングス総務人事部長兼コンプライアンス室長 2015年10月 リソル株式会社取締役管理部長 2019年３月 リソルホールディングス内部監査室長 2019年６月 リソルホールディングス常勤監査役 2023年６月 リソルホールディングス取締役執行役員総務部長（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
川村 豊 |
1963年４月６日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩場 潔 |
1972年７月３日生 |
1996年４月 株式会社ゆうせん（現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社 2009年９月 株式会社エスクリ入社 2011年10月 リソルホールディングス入社 2018年４月 リソル株式会社経理部長 2020年12月 リソルホールディングス内部監査室長 2023年６月 リソルホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 博文 |
1966年11月12日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 学 |
1958年３月６日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
182 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川村豊及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 伊藤博文及び水谷学は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2023年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
取締役会長 会長執行役員 |
平田 秀明 |
取締役会議長 リソル不動産株式会社 取締役会長 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
大澤 勝 |
グループ経営全般担当 グループ経営連絡会議長 経営企画 担当 内部監査 管掌 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
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取締役常務執行役員 |
星野 正 |
グループ広報・IR担当 |
|
取締役執行役員 |
小嶋 康司 |
総務担当 経理管掌 |
|
取締役 |
川村 豊 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
グループ上席執行役員 |
宮野 洋行 |
リソル総合研究所 代表取締役社長 |
|
グループ上席執行役員 |
佐野 直人 |
リソル株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
曽谷 友紀 |
リソルの森株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
佐治 重仁 |
株式会社ジェージー久慈 代表取締役社長 大熱海国際ゴルフ株式会社 代表取締役社長 瀬戸内ゴルフリゾート株式会社 代表取締役社長 益子ゴルフプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 南栃木ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 木更津東カントリークラブ株式会社 代表取締役社長 株式会社唐津ゴルフ倶楽部 代表取締役社長 ＭＡＧ株式会社 代表取締役社長 関西カントリー株式会社 代表取締役社長 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
田中 秀幸 |
リソルライフサポート株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役川村豊氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の常務執行役員ホテル・リゾート本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメント及び三井不動産リゾートマネジメント株式会社の取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミグループ株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミグループ株式会社及び同社関係会社のコナミスポーツ株式会社と福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役伊藤博文氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社及び三井不動産ローン保証株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。また、同氏のその他の各兼職先とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
監査役水谷学氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、ピー・シー・エー株式会社の取締役相談役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等を通じて適時報告及び意見交換し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による意見交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
128 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮野 洋行 |
1963年２月９日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
川村 豊 |
1963年４月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 正彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 学 |
1958年３月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
184 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川村豊及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 岡本正彦及び水谷学は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2022年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
取締役会長 会長執行役員 |
平田 秀明 |
取締役会議長 グループ経営連絡会議長 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
大澤 勝 |
グループ経営全般担当 経理・総務担当 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 内部監査室 管掌 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
グループ広報・IR担当 広報室長 |
|
取締役執行役員 |
宮野 洋行 |
開発全般担当 リソル総合研究所株式会社 代表取締役社長 リソル土地開発株式会社 管掌 |
|
取締役 |
川村 豊 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
グループ上席執行役員 |
佐野 直人 |
リソル株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
曽谷 友紀 |
リソルの森株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
佐治 重仁 |
大熱海国際ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 瀬戸内ゴルフリゾート株式会社 代表取締役社長 益子ゴルフプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 南栃木ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 木更津東カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長 株式会社唐津ゴルフ倶楽部 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
田中 秀幸 |
株式会社ジェージー久慈 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役川村豊氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の常務執行役員ホテル・リゾート本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメント及び三井不動産リゾートマネジメント株式会社の取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミホールディングス株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミホールディングス株式会社及び同社関係会社のコナミスポーツ株式会社と福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役岡本正彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社及び三井不動産ローン保証株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。また、同氏のその他の各兼職先とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
監査役水谷学氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、ピー・シー・エー株式会社の取締役相談役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、監査役水谷学氏の兼職先であるピー・シー・エー株式会社とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等を通じて適時報告及び意見交換し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による意見交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 開発全般、グループ広報担当 広報室長 リソル土地開発株式会社 管掌 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
取締役常務執行役員 開発全般、グループ広報、システム担当 広報室長 リソル土地開発株式会社 管掌 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
星野 正 |
2021年10月１日 |
|
取締役執行役員 経理、総務担当 お客様相談室長 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
取締役執行役員 経営管理担当 経理部長、管理部長、お客様相談室長 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
大澤 勝 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日以後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期累計期間後、当第２四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 開発全般、グループ広報担当 広報室長 リソル土地開発株式会社 管掌 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
取締役常務執行役員 開発全般、グループ広報、システム担当 広報室長 リソル土地開発株式会社 管掌 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
星野 正 |
2021年10月１日 |
|
取締役執行役員 経理、総務担当 お客様相談室長 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
取締役執行役員 経営管理担当 経理部長、管理部長、お客様相談室長 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
大澤 勝 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
122 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
今泉 芳親 |
1955年10月21日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長兼経理部長 兼お客様相談室長 |
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川村 豊 |
1963年４月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 正彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水谷 学 |
1958年３月６日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
166 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川村豊及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 岡本正彦及び水谷学は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2021年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
代表取締役会長 会長執行役員 |
平田 秀明 |
グループ経営全般担当 取締役会議長 グループ経営連絡会議長 内部監査室 管掌 リソルの森株式会社 管掌 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
今泉 芳親 |
運営事業全般担当 リソル株式会社 代表取締役社長 リソル不動産株式会社 代表取締役社長 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
開発全般、グループ広報、システム担当 広報室長 経営システム室 管掌 リソル土地開発株式会社 管掌 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
|
取締役執行役員 |
大澤 勝 |
経営管理担当 経理部長、管理部長、お客様相談室長 中京ゴルフ倶楽部株式会社 代表取締役社長 リソルライフサポート株式会社 代表取締役会長 |
|
取締役 |
川村 豊 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
グループ執行役員 |
宮野 洋行 |
リソル総合研究所株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役川村豊氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の常務執行役員ホテル・リゾート本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメントの取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミホールディングス株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミホールディングス株式会社及び同社関係会社の株式会社コナミスポーツクラブと福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役岡本正彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社の代表取締役、株式会社三井の森及び臼津開発株式会社などの取締役、株式会社千葉日報社の監査役への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。また、同氏のその他の各兼職先とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
監査役水谷学氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、ピー・シー・エー株式会社の取締役相談役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、監査役水谷学氏の兼職先であるピー・シー・エー株式会社とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、コンプライアンス担当部門及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
119 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
今泉 芳親 |
1955年10月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長兼経理部長 兼総務部長兼お客様相談室長 |
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川村 豊 |
1963年４月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 正彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 健夫 |
1946年９月24日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
156 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川村豊及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 岡本正彦及び村上健夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2017年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2020年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
代表取締役会長 会長執行役員 |
平田 秀明 |
事業企画部、内部監査室、 リソル生命の森株式会社、 リソル再生エネルギー株式会社 リソル総合研究所株式会社 管掌 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
今泉 芳親 |
リソル株式会社、リソルホテル株式会社、 リソルペットアンドスパホテルズ株式会社、 リソルゴルフ株式会社、リソルシード株式会社、 リソル不動産株式会社 管掌 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
経営システム室、広報室、 リソルライフサポート株式会社 管掌 |
|
取締役執行役員 |
大澤 勝 |
経営管理部、経理部、総務部、お客様相談室、 中京ゴルフ倶楽部株式会社 管掌 |
|
取締役 |
川村 豊 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
執行役員 |
宮野 洋行 |
事業企画部長 |
|
グループ上席執行役員 |
湯田 幸樹 |
リソル総合研究所株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役川村豊氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の執行役員ホテル・リゾート本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメントの取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミホールディングス株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミホールディングス株式会社及び同社関係会社の株式会社コナミスポーツクラブと福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役岡本正彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社の代表取締役、株式会社三井の森及び臼津開発株式会社などの取締役、株式会社千葉日報社の監査役への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。また、同氏のその他の各兼職先とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
監査役村上健夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、監査役村上健夫氏の兼務先である公認会計士村上健夫事務所とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、コンプライアンス担当部門及び会計監査法人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日以後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第３四半期累計期間後、当第３四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 経営管理部長 兼 経理部長 兼 総務部長 兼 お客様相談室長 |
取締役 管理部長 兼 経営管理部長 兼 お客様相談室長 |
大澤 勝 |
2020年１月16日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
116 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
今泉 芳親 |
1955年10月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長兼経営管理部長 兼お客様相談室長 |
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川村 豊 |
1963年４月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小嶋 康司 |
1964年11月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 正彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 健夫 |
1946年９月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
149 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川村豊及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 岡本正彦及び村上健夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2017年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2019年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
|
|
氏 名 |
職 掌 |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ 会長執行役員 |
平田 秀明 |
グループ最高経営責任者 事業企画部、内部監査室、 リソル生命の森株式会社、 リソル再生エネルギー株式会社 リソルエンジニアリング株式会社 管掌 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ 社長執行役員 |
今泉 芳親 |
グループ最高執行責任者 リソル株式会社、リソルホテル株式会社、 リソルアールアンドエス株式会社、 リソルペットアンドスパホテルズ株式会社、 リソルゴルフ株式会社、リソルシード株式会社、 リソル不動産株式会社 管掌 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
経営システム室、広報室、 リソルライフサポート株式会社 管掌 |
|
取締役執行役員 |
大澤 勝 |
管理部、経営管理部、お客様相談室、 中京ゴルフ倶楽部株式会社 管掌 |
|
取締役 |
川村 豊 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
執行役員 |
宮野 洋行 |
事業企画部長 |
|
グループ上席執行役員 |
湯田 幸樹 |
リソル生命の森株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
西口 俊彦 |
リソル再生エネルギー株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
リソルホールディングスは、取締役６名の内２名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性・公正性を高めております。
取締役川村豊氏はリソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の執行役員ホテル・リゾート本部長、同社関係会社の株式会社三井不動産ホテルマネジメントの取締役への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、三井不動産株式会社との間に賃貸借契約、福利厚生代行サービス利用契約等の取引があるほか、ホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
取締役東尾公彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者であるコナミホールディングス株式会社の取締役執行役員副社長、同社関係会社のコナミリアルエステート株式会社の代表取締役社長への就任を通じた業務経験から会社経営に関する高い識見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外取締役としての経営監視機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスは、コナミホールディングス株式会社及び同社関係会社の株式会社コナミスポーツクラブと福利厚生事業において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。
監査役岡本正彦氏は、リソルホールディングスの特定関係事業者である三井不動産株式会社の関連事業部長、同社関係会社の三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社の代表取締役、株式会社三井の森及び臼津開発株式会社の取締役、大浅間ゴルフ株式会社の監査役への就任を通じた業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、リソルホールディングスの企業統治において、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、リソルホールディングスと三井不動産株式会社との関係は前述のとおりであります。
監査役村上健夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、リソルホールディングスの企業統治において、その実績と知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、監査役村上健夫氏の兼務先である公認会計士村上健夫事務所とリソルホールディングスとの間には、特別の利害関係はございません。
リソルホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定にあたっては、経歴やリソルホールディングスとの関係を踏まえて十分に独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどをリソルホールディングス自身で判断の上、候補者を選定し、株主総会決議を経て決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じてコンプライアンス担当部門に対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、コンプライアンス担当部門及び会計監査法人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
|
平田 秀明 |
1946年７月12日生 |
|
(注)３ |
113 |
||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
|
今泉 芳親 |
1955年10月21日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||
|
取締役 |
|
星野 正 |
1960年４月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
管理部長兼お客様相談室長 |
大澤 勝 |
1966年８月15日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
世古 洋介 |
1960年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
東尾 公彦 |
1959年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 仁 |
1954年２月７日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡本 正彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村上 健夫 |
1946年９月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
135 |
（注）１．取締役 世古洋介及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 岡本正彦及び村上健夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから2019年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2015年６月26日開催の定時株主総会終結のときから2019年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2017年６月29日開催の定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、2018年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
（体制）
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|
氏 名 |
職 掌 |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ 会長執行役員 |
平田 秀明 |
グループ最高経営責任者 事業企画部、内部監査室、 リソル生命の森株式会社、 リソル再生エネルギー株式会社 管掌 |
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ 社長執行役員 |
今泉 芳親 |
最高執行責任者 リソル株式会社、リソルホテル株式会社、 リソルアールアンドエス株式会社、 リソルペットアンドスパホテルズ株式会社、 リソルゴルフ株式会社、リソルシード株式会社、 リソル不動産株式会社 管掌 |
|
取締役常務執行役員 |
星野 正 |
経営システム室、広報室、 リソルライフサポート株式会社 管掌 |
|
取締役執行役員 |
大澤 勝 |
経営管理部、管理部、お客様相談室、 中京ゴルフ倶楽部株式会社 管掌 |
|
取締役 |
世古 洋介 |
－ |
|
取締役 |
東尾 公彦 |
－ |
|
執行役員 |
宮野 洋行 |
事業企画部長 |
|
グループ上席執行役員 |
湯田 幸樹 |
リソル生命の森株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
西口 俊彦 |
リソル再生エネルギー株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
富樫 孝之 |
リソルゴルフ株式会社 代表取締役社長 リソルシード株式会社 代表取締役社長 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役会長 会長執行役員 |
代表取締役 会長執行役員兼社長執行役員 |
平田 秀明 |
平成29年12月21日 |
||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
取締役グループ上席執行役員 |
今泉 芳親 |
平成29年12月21日 |
||
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
平田 秀明 |
昭和21年７月12日生 |
|
(注)３ |
111 |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長兼顧客品質管理室長兼広報室長 |
星野 正 |
昭和35年４月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
今泉 芳親 |
昭和30年10月21日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
大澤 勝 |
昭和41年８月15日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
世古 洋介 |
昭和35年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
東尾 公彦 |
昭和34年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 仁 |
昭和29年２月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田邉 義幸 |
昭和33年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村上 健夫 |
昭和21年９月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
128 |
（注）１．取締役 世古洋介及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 田邉義幸及び村上健夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、平成29年６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
８．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名で構成されております。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
会長執行役員 社長執行役員 |
平田 秀明 |
―――――― |
|
常務執行役員 |
星野 正 |
経営企画部長兼顧客品質管理室長兼広報室長 |
|
常務執行役員 |
湯田 幸樹 |
事業企画部長 |
|
執行役員 |
大澤 勝 |
管理部長 |
|
執行役員 |
宮野 洋行 |
開発部長 |
|
グループ上席執行役員 |
多賀 道正 |
リソルライフサポート株式会社 代表取締役 |
|
グループ上席執行役員 |
今泉 芳親 |
リソルホテル株式会社 代表取締役 |
|
グループ執行役員 |
西口 俊彦 |
リソルシード株式会社 代表取締役 |
|
グループ執行役員 |
伊東 和彦 |
リソル不動産株式会社 代表取締役 |
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
平田 秀明 |
昭和21年７月12日生 |
|
(注)３ |
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役） |
メンバーズ・コミュニケーション事業部長 |
多賀 道正 |
昭和28年３月28日生 |
|
(注)３ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長兼顧客品質管理室長兼広報室長 |
仮屋 毅 |
昭和32年７月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
大澤 勝 |
昭和41年８月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
世古 洋介 |
昭和35年１月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
東尾 公彦 |
昭和34年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 仁 |
昭和29年２月７日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田邉 義幸 |
昭和33年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村上 健夫 |
昭和21年９月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
170 |
（注）１．取締役 世古洋介及び東尾公彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 田邉義幸及び村上健夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ
ります。
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであ ります。
７．リソルホールディングスでは、取締役会の決定に基づき、特定の経営機能又は部門の運営に関し業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名で構成されております。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
会長執行役員 |
平田 秀明 |
―――――― |
|
社長執行役員 |
多賀 道正 |
メンバーズ・コミュニケーション事業部長 |
|
常務執行役員 |
仮屋 毅 |
経営企画部長兼顧客品質管理室長兼広報室長 |
|
常務執行役員 |
今泉 芳親 |
―――――― |
|
常務執行役員 |
遊佐 克彦 |
―――――― |
|
常務執行役員 |
湯田 幸樹 |
事業企画部長 |
|
執行役員 |
大澤 勝 |
管理部長 |
|
執行役員 |
西口 俊彦 |
―――――― |
|
執行役員 |
伊東 和彦 |
メンバーズ・コミュニケーション事業部不動産部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（取締役の状況）
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理部長 |
取締役 |
F・D部長 |
大澤 勝 |
平成27年10月１日 |
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
事業企画部長 |
執行役員 |
－ |
湯田 幸樹 |
平成27年10月15日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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