ＮＧＫ(5333)の株価チャート ＮＧＫ(5333)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のＮＧＫの役員の状況は、以下の通りであります。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
大島 卓 |
1956年７月14日生 |
1980年３月 ＮＧＫ入社 2004年４月 電力事業本部ＮＡＳ事業部長 2007年６月 ＮＧＫ執行役員 2011年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2014年６月 ＮＧＫ代表取締役社長 2020年６月 東海旅客鉃道株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役会長（現任） 2021年５月 愛知県経営者協会 会長 2021年６月 東邦瓦斯株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）４ |
50,000 |
|
代表取締役 社長 |
小林 茂 |
1961年３月23日生 |
1983年３月 ＮＧＫ入社 2016年４月 電力事業本部ガイシ事業部長 2016年６月 ＮＧＫ執行役員 2018年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2020年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
50,126 |
|
取締役 専務執行役員 |
神藤 英明 |
1964年11月１日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2013年４月 財務部長 2018年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
26,000 |
|
取締役 専務執行役員 |
森 潤 |
1964年４月26日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2019年４月 セラミックス事業本部製造統括部長 2019年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ専務執行役員 2025年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
22,590 |
|
取締役 常務執行役員 |
稲垣 真弓 |
1964年５月18日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2015年６月 法務部長 2020年６月 ＮＧＫ執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
18,741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
浜田 恵美子 （注）３ |
1958年11月23日生 |
1984年４月 太陽誘電株式会社入社 2001年12月 同社技術グループ技術品証統括 Ｒ技術部 部長 2003年９月 同社技術グループ総合研究所基礎 開発部 主席研究員 2008年11月 国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター 准教授 2011年４月 同大学産学官連携センター 教授、同大学大学院産業戦略工学専攻 教授 2012年４月 同大学コミュニティ創成教育研究 センター 教授 2015年５月 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 第３分野 プログラムオフィサー 2016年８月 国立大学法人名古屋大学（現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）客員教授 2017年６月 ＮＧＫ取締役（現任） 2019年６月 太陽誘電株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 （注）１ |
佐久間 浩 |
1956年６月２日生 |
1980年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 Diamond Generating Corporation（米国在）社長 2007年４月 三菱商事株式会社 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 2010年４月 同社 新エネルギー・電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業 ユニットマネージャー 2011年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業ユニットマネージャー 2012年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部長 2014年４月 同社 常務執行役員、地球環境・ インフラ事業グループＣＥＯ 2017年６月 千代田化工建設株式会社 社外取締役 2019年４月 三菱商事株式会社 常勤顧問 2020年３月 N.V.Eneco（オランダ王国在） Member of the Management Board、Chief Cooperation&International Officer 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
川上 紀子 |
1959年６月17日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2003年４月 同社 パワーエレクトロニクス部 主幹 2003年10月 東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）出向 2005年10月 同社 転籍 2015年10月 同社 パワーエレクトロニクスシステム事業部 技監（現任） 2018年１月 米国電気電子学会（ＩＥＥＥ） フェロー 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
宮本 健悟 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 最高裁判所司法研修所 1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 蒲野綜合法律事務所 入所 2002年９月 米国ニューヨーク州弁護士会登録 2002年10月 ブレーク・ドーソン法律事務所 （豪州）（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 豪州ニューサウスウェールズ州 弁護士会登録 2004年10月 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2009年４月 宮本・吉田法律事務所（現 宮本国際法律事務所）代表弁護士（現任） 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
常勤監査役 |
八木 尚也 |
1965年６月８日生 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年７月 ＮＧＫ入社 2019年６月 業務監査部長 2023年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
4,306 |
|
常勤監査役 |
長谷川 耕司 |
1963年８月27日生 |
1987年４月 ＮＧＫ入社 2020年４月 NGK CERAMICS(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長 2025年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
1,040 |
|
監査役 （注）２ |
坂口 正芳 |
1957年８月18日生 |
1980年４月 警察庁採用 1999年２月 警視庁第一方面本部長 2001年９月 秋田県警察本部長 2003年１月 大阪府警察本部刑事部長 2011年10月 大阪府警察本部長 2013年１月 警察庁長官官房長 2015年１月 警察庁次長 2016年８月 警察庁長官 2018年５月 日本生命保険相互会社 特別顧問 2019年６月 ＮＧＫ監査役（現任） 2019年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・副会長 2022年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・会長（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
木村 高志 |
1954年９月１日生 |
1977年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2004年６月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）執行役員 2005年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 執行役員 2007年５月 同行 常務執行役員 2009年10月 三菱総研ＤＣＳ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2014年６月 三菱瓦斯化学株式会社 社外監査役（常勤） 2022年６月 ＮＧＫ監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
183,803 |
||||
（注）１．取締役浜田恵美子、取締役佐久間浩、取締役川上紀子、取締役宮本健悟は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
宮嶋 敦 |
|
常務執行役員 |
則竹基生、加藤宏治、篠原宏行、大西孝生、藤田浩基 |
|
執行役員 |
大和田巌、石原亮、坂本浩文、清水秀樹、武田龍悟、David Miller、吉野隆史、 夏目欣秀、野崎正人、今井康喜、大津武嗣、吉田信也、津久井英明、李相宰、 杉浦由佳、高橋満雄、濱嶋一広、石居武之、小泉貴昭 |
９．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
橋本 修三 |
1956年４月５日生 |
1987年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 1992年４月 橋本法律事務所開設・所長（現任） 2004年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 2020年６月 ＣＫＤ株式会社 社外監査役（現任） |
－ |
ロ．2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」並びに「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案のとおり承認可決されますと、ＮＧＫの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 11名 女性 3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
大島 卓 |
1956年７月14日生 |
1980年３月 ＮＧＫ入社 2004年４月 電力事業本部ＮＡＳ事業部長 2007年６月 ＮＧＫ執行役員 2011年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2014年６月 ＮＧＫ代表取締役社長 2020年６月 東海旅客鉃道株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役会長（現任） 2021年５月 愛知県経営者協会 会長 2021年６月 東邦瓦斯株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）５ |
50,000 |
|
代表取締役 社長 |
小林 茂 |
1961年３月23日生 |
1983年３月 ＮＧＫ入社 2016年４月 電力事業本部ガイシ事業部長 2016年６月 ＮＧＫ執行役員 2018年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2020年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
50,126 |
|
代表取締役 副社長 |
森 潤 |
1964年４月26日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2019年４月 セラミックス事業本部製造統括部長 2019年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ専務執行役員 2025年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2026年６月 ＮＧＫ代表取締役副社長（予定） |
（注）５ |
22,590 |
|
取締役 専務執行役員 |
神藤 英明 |
1964年11月１日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2013年４月 財務部長 2018年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
（注）５ |
26,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
稲垣 真弓 |
1964年５月18日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2015年６月 法務部長 2020年６月 ＮＧＫ執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
18,741 |
|
取締役 常務執行役員 |
大西 孝生 |
1966年11月１日生 |
1990年４月 ＮＧＫ入社 2019年４月 エレクトロニクス事業本部 電子部品事業部長 2021年６月 ＮＧＫ執行役員 2024年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2026年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員（予定） |
（注）５ |
17,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
浜田 恵美子 （注）３ |
1958年11月23日生 |
1984年４月 太陽誘電株式会社入社 2001年12月 同社技術グループ技術品証統括 Ｒ技術部 部長 2003年９月 同社技術グループ総合研究所基礎 開発部 主席研究員 2008年11月 国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター 准教授 2011年４月 同大学産学官連携センター 教授、同大学大学院産業戦略工学専攻 教授 2012年４月 同大学コミュニティ創成教育研究 センター 教授 2015年５月 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 第３分野 プログラムオフィサー 2016年８月 国立大学法人名古屋大学（現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）客員教授 2017年６月 ＮＧＫ取締役（現任） 2019年６月 太陽誘電株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）５ |
5,000 |
|
取締役 （注）１ |
佐久間 浩 |
1956年６月２日生 |
1980年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 Diamond Generating Corporation（米国在）社長 2007年４月 三菱商事株式会社 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 2010年４月 同社 新エネルギー・電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業 ユニットマネージャー 2011年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業ユニットマネージャー 2012年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部長 2014年４月 同社 常務執行役員、地球環境・ インフラ事業グループＣＥＯ 2017年６月 千代田化工建設株式会社 社外取締役 2019年４月 三菱商事株式会社 常勤顧問 2020年３月 N.V.Eneco（オランダ王国在） Member of the Management Board、Chief Cooperation&International Officer 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
川上 紀子 |
1959年６月17日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2003年４月 同社 パワーエレクトロニクス部 主幹 2003年10月 東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）出向 2005年10月 同社 転籍 2015年10月 同社 パワーエレクトロニクスシステム事業部 技監（現任） 2018年１月 米国電気電子学会（ＩＥＥＥ） フェロー 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） 2026年６月 大同特殊鋼株式会社 社外取締役（予定）（注）４ 山九株式会社 社外取締役（予定）（注）４ |
（注）５ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
宮本 健悟 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 最高裁判所司法研修所 1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 蒲野綜合法律事務所 入所 2002年９月 米国ニューヨーク州弁護士会登録 2002年10月 ブレーク・ドーソン法律事務所 （豪州）（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 豪州ニューサウスウェールズ州 弁護士会登録 2004年10月 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2009年４月 宮本・吉田法律事務所（現 宮本国際法律事務所）代表弁護士（現任） 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
常勤監査役 |
八木 尚也 |
1965年６月８日生 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年７月 ＮＧＫ入社 2019年６月 業務監査部長 2023年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
4,306 |
|
常勤監査役 |
長谷川 耕司 |
1963年８月27日生 |
1987年４月 ＮＧＫ入社 2020年４月 NGK CERAMICS(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長 2025年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）７ |
1,040 |
|
監査役 （注）２ |
坂口 正芳 |
1957年８月18日生 |
1980年４月 警察庁採用 1999年２月 警視庁第一方面本部長 2001年９月 秋田県警察本部長 2003年１月 大阪府警察本部刑事部長 2011年10月 大阪府警察本部長 2013年１月 警察庁長官官房長 2015年１月 警察庁次長 2016年８月 警察庁長官 2018年５月 日本生命保険相互会社 特別顧問 2019年６月 ＮＧＫ監査役（現任） 2019年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・副会長 2022年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・会長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
渡邊 剛 |
1958年９月19日生 |
1982年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2009年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 執行役員 2012年５月 同行 常務執行役員 2013年７月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2016年７月 日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）専務執行役員 2020年９月 エムエスティ保険サービス株式会社 代表取締役会長 2021年６月 三菱ＨＣキャピタル株式会社 社外取締役 2022年６月 三菱瓦斯化学株式会社 社外監査役（常勤） 2026年６月 ＮＧＫ監査役（予定） |
（注）８ |
－ |
|
計 |
200,803 |
||||
（注）１．取締役浜田恵美子、取締役佐久間浩、取締役川上紀子、取締役宮本健悟は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役渡邊剛は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2026年６月25日開催予定の大同特殊鋼株式会社の第102期定時株主総会の承認を得られた場合には同社の社外取締役に、また2026年６月25日開催予定の山九株式会社の第117回定時株主総会の承認を得られた場合には同社の社外取締役に、それぞれ就任する予定であります。
５．2026年６月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2026年６月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の24名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
宮嶋 敦、篠原宏行 |
|
常務執行役員 |
則竹基生、藤田浩基、野崎正人 |
|
執行役員 |
石原亮、坂本浩文、武田龍悟、David Miller、吉野隆史、夏目欣秀、今井康喜、 大津武嗣、吉田信也、津久井英明、李相宰、杉浦由佳、高橋満雄、濱嶋一広、 石居武之、小泉貴昭、石川貴浩、油井進、片居木俊 |
10．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任する予定であります。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
橋本 修三 |
1956年４月５日生 |
1987年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 1992年４月 橋本法律事務所開設・所長（現任） 2004年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 2020年６月 ＣＫＤ株式会社 社外監査役（現任） 2026年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（予定）（※） |
－ |
（※）2026年６月26日開催予定のＣＫＤ株式会社の第106期定時株主総会の承認を得られた場合には、同社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
（注）2026年６月29日開催予定の第160期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案のとおり承認可決されますと、ＮＧＫの社外取締役は４名、社外監査役は２名となる予定です。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
（イ）ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
（ロ）ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
（ハ）ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
（ニ）ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
（ホ）直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
（ヘ）上記（ホ）に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
（ト）ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
（チ）上記（イ）～（ト）項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
ＮＧＫの2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下の通りであります。
（イ）社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発や新規事業の進め方、人事施策等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（ロ）社外取締役の佐久間浩氏は、三菱商事株式会社において、新エネルギー・電力事業本部長等の要職を経て、同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEOを務め、その後N.V. Eneco（※）Member of the Management Board、Chief Cooperation & International Officerを歴任する等、カーボンニュートラルをはじめとするエネルギー分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として投資家の視点を踏まえた経営判断・事業活動全般について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）三菱商事株式会社と中部電力株式会社が共同で設立したDiamond Chubu Europe B.V.を通じて取得した欧州で事業を展開する総合エネルギー事業会社。
（ハ）社外取締役の川上紀子氏は、東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）及び東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）において長年パワーエレクトロニクス分野の製品開発に携わり、電力系統や再生可能エネルギー利用等のインフラ設備に適用される大容量電力変換装置の開発・実用化を主導する等、エネルギー・デジタル分野の製品開発・製造に係る知見と豊富な実務経験を有しており、かつこの開発・実用化に対する貢献が認められ米国電気電子学会（ＩＥＥＥ（※））よりフェローの称号を授与されております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として実践的な視点からＮＧＫの業務執行への提言を行うこと、及び独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として新規事業の収益化や投資効率を踏まえた量産化の在り方、人事施策等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
同氏はＮＧＫ株式3,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社ＴＭＥＩＣパワーエレクトロニクスシステム事業部技監等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
米国に本部を置く電気工学・電子工学技術に関する世界規模の学会。世界190ヶ国以上に、50万人以上の会員を擁する。
（ニ）社外取締役の宮本健悟氏は、長年国内外において弁護士として法律実務に携わり、製造業、サービス業、運送業及びITをはじめとする各分野において多くの日本企業及び外国企業に対し幅広い助言を提供する等、豊富な実務経験と専門知識を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として法務戦略や内部統制システムの実効性向上等について幅広く意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
ＮＧＫは同氏に対して、2023年９月末までＮＧＫのヘルプライン・ホットラインの社外窓口を委嘱し、その対価を支払っておりましたが、取引額はＮＧＫの独立性基準に定める金額を超えるものではなく、同氏はＮＧＫが定める独立社外取締役の独立性判断基準を満たしております。また、同氏はＮＧＫ株式3,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、宮本国際法律事務所代表弁護士等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（ホ）社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。同氏は、これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は1.03％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはないものと考えております。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払いを行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（ヘ）社外監査役の木村高志氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び三菱総研ＤＣＳ株式会社の代表取締役社長を務める等、長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレートガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務め、上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。同氏は、これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者ですが、当事業年度末時点における同行によるＮＧＫ株式の保有比率は2.46％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。さらに、同氏自身も同行を退社して既に16年が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（注）同氏は、2026年６月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから、当該定時株主総会の監査役選任議案において、渡邊剛氏を監査役候補者としております。
渡邊剛氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員をはじめ、金融会社や製造業の役員を歴任し、長年にわたり会社の経営に携わってきました。長年の海外勤務を含め、その経歴を通じて培った金融及びコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務めており上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役候補者としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役副社長 |
松田 弘人 |
2025年９月２日 （逝去による退任） |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
① 役員一覧
イ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のＮＧＫの役員の状況は、以下の通りであります。
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
大島 卓 |
1956年７月14日生 |
1980年３月 ＮＧＫ入社 2004年４月 電力事業本部ＮＡＳ事業部長 2007年６月 ＮＧＫ執行役員 2011年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2014年６月 ＮＧＫ代表取締役社長 2020年６月 東海旅客鉃道株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役会長（現任） 2021年５月 愛知県経営者協会 会長 2021年６月 東邦瓦斯株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）４ |
40,000 |
|
代表取締役 社長 |
小林 茂 |
1961年３月23日生 |
1983年３月 ＮＧＫ入社 2016年４月 電力事業本部ガイシ事業部長 2016年６月 ＮＧＫ執行役員 2018年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2020年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
40,126 |
|
代表取締役 副社長 |
丹羽 智明 |
1960年２月16日生 |
1984年３月 ＮＧＫ入社 2013年４月 製造技術本部施設統括部長代理兼 同部設計１部長 2013年６月 ＮＧＫ執行役員 2015年６月 ＮＧＫ取締役執行役員 2016年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2018年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2020年６月 ＮＧＫ代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
31,000 |
|
代表取締役 副社長 |
岩崎 良平 |
1960年１月30日生 |
1982年３月 ＮＧＫ入社 2007年４月 経営戦略本部経営企画室長 2008年６月 ＮＧＫ執行役員 2009年６月 ＮＧＫ取締役執行役員 2012年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2016年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2022年６月 ＮＧＫ代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
31,000 |
|
取締役 専務執行役員 |
神藤 英明 |
1964年11月１日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2013年４月 財務部長 2018年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
19,500 |
|
取締役 常務執行役員 |
稲垣 真弓 |
1964年５月18日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2015年６月 法務部長 2020年６月 ＮＧＫ執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
13,741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
浜田 恵美子 （注）３ |
1958年11月23日生 |
1984年４月 太陽誘電株式会社入社 2001年12月 同社技術グループ技術品証統括 Ｒ技術部 部長 2003年９月 同社技術グループ総合研究所基礎 開発部 主席研究員 2008年11月 国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター 准教授 2011年４月 同大学産学官連携センター 教授、同大学大学院産業戦略工学専攻 教授 2012年４月 同大学コミュニティ創成教育研究 センター 教授 2015年５月 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 第３分野 プログラムオフィサー 2016年８月 国立大学法人名古屋大学（現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）客員教授 2017年６月 ＮＧＫ取締役（現任） 2019年６月 太陽誘電株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 （注）１ |
佐久間 浩 |
1956年６月２日生 |
1980年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 Diamond Generating Corporation（米国在）社長 2007年４月 三菱商事株式会社 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 2010年４月 同社 新エネルギー・電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業 ユニットマネージャー 2011年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業ユニットマネージャー 2012年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部長 2014年４月 同社 常務執行役員、地球環境・ インフラ事業グループＣＥＯ 2017年６月 千代田化工建設株式会社 社外取締役 2019年４月 三菱商事株式会社 常勤顧問 2020年３月 N.V.Eneco（オランダ王国在） Member of the Management Board、Chief Cooperation&International Officer 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
川上 紀子 |
1959年６月17日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2003年４月 同社 パワーエレクトロニクス部 主幹 2003年10月 東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）出向 2005年10月 同社 転籍 2015年10月 同社 パワーエレクトロニクスシステム事業部 技監（現任） 2018年１月 米国電気電子学会（ＩＥＥＥ） フェロー 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
宮本 健悟 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 最高裁判所司法研修所 1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 蒲野綜合法律事務所 入所 2002年９月 米国ニューヨーク州弁護士会登録 2002年10月 ブレーク・ドーソン法律事務所 （豪州）（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 豪州ニューサウスウェールズ州 弁護士会登録 2004年10月 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2009年４月 宮本・吉田法律事務所（現 宮本国際法律事務所）代表弁護士（現任） 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
常勤監査役 |
佐治 信光 |
1958年７月３日生 |
1984年３月 ＮＧＫ入社 2012年10月 法務部長 2013年６月 ＮＧＫ執行役員 2014年６月 ＮＧＫ取締役執行役員 2015年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2019年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2021年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
5,000 |
|
常勤監査役 |
八木 尚也 |
1965年６月８日生 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年７月 ＮＧＫ入社 2019年６月 業務監査部長 2023年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
4,306 |
|
監査役 （注）２ |
坂口 正芳 |
1957年８月18日生 |
1980年４月 警察庁採用 1999年２月 警視庁第一方面本部長 2001年９月 秋田県警察本部長 2003年１月 大阪府警察本部刑事部長 2011年10月 大阪府警察本部長 2013年１月 警察庁長官官房長 2015年１月 警察庁次長 2016年８月 警察庁長官 2018年５月 日本生命保険相互会社 特別顧問 2019年６月 ＮＧＫ監査役（現任） 2019年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・副会長 2022年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・会長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
木村 高志 |
1954年９月１日生 |
1977年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2004年６月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）執行役員 2005年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 執行役員 2007年５月 同行 常務執行役員 2009年10月 三菱総研ＤＣＳ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2014年６月 三菱瓦斯化学株式会社 社外監査役（常勤） 2022年６月 ＮＧＫ監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
195,673 |
||||
（注）１．取締役浜田恵美子、取締役佐久間浩、取締役川上紀子、取締役宮本健悟は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
松田弘人、森潤 |
|
常務執行役員 |
井上昌信、加藤宏治、宮嶋敦、篠原宏行、大西孝生 |
|
執行役員 |
大和田巌、市岡立美、石原亮、坂本浩文、清水秀樹、多田和史、武田龍悟、 David Miller、吉野隆史、則竹基生、夏目欣秀、野崎正人、今井康喜、 藤田浩基、大津武嗣、吉田信也、津久井英明、李相宰 |
９．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
橋本 修三 |
1956年４月５日生 |
1987年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 1992年４月 橋本法律事務所開設・所長（現任） 2004年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 2020年６月 ＣＫＤ株式会社 社外監査役（現任） |
－ |
ロ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案のとおり承認可決されますと、ＮＧＫの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 11名 女性 3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
大島 卓 |
1956年７月14日生 |
1980年３月 ＮＧＫ入社 2004年４月 電力事業本部ＮＡＳ事業部長 2007年６月 ＮＧＫ執行役員 2011年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2014年６月 ＮＧＫ代表取締役社長 2020年６月 東海旅客鉃道株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役会長（現任） 2021年５月 愛知県経営者協会 会長 2021年６月 東邦瓦斯株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）４ |
40,000 |
|
代表取締役 社長 |
小林 茂 |
1961年３月23日生 |
1983年３月 ＮＧＫ入社 2016年４月 電力事業本部ガイシ事業部長 2016年６月 ＮＧＫ執行役員 2018年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2020年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員 2021年４月 ＮＧＫ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
40,126 |
|
代表取締役 副社長 |
松田 弘人 |
1964年４月14日生 |
1987年４月 ＮＧＫ入社 2012年４月 セラミックス事業本部製造統括部長 2014年６月 ＮＧＫ執行役員 2018年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2022年６月 ＮＧＫ専務執行役員 2025年６月 ＮＧＫ代表取締役副社長（予定） |
（注）４ |
20,000 |
|
取締役 専務執行役員 |
神藤 英明 |
1964年11月１日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2013年４月 財務部長 2018年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
19,500 |
|
取締役 専務執行役員 |
森 潤 |
1964年４月26日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2019年４月 セラミックス事業本部製造統括部長 2019年６月 ＮＧＫ執行役員 2021年６月 ＮＧＫ常務執行役員 2024年６月 ＮＧＫ専務執行役員 2025年６月 ＮＧＫ取締役専務執行役員（予定） |
（注）４ |
16,090 |
|
取締役 常務執行役員 |
稲垣 真弓 |
1964年５月18日生 |
1988年４月 ＮＧＫ入社 2015年６月 法務部長 2020年６月 ＮＧＫ執行役員 2024年６月 ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
13,741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
浜田 恵美子 （注）３ |
1958年11月23日生 |
1984年４月 太陽誘電株式会社入社 2001年12月 同社技術グループ技術品証統括 Ｒ技術部 部長 2003年９月 同社技術グループ総合研究所基礎 開発部 主席研究員 2008年11月 国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター 准教授 2011年４月 同大学産学官連携センター 教授、同大学大学院産業戦略工学専攻 教授 2012年４月 同大学コミュニティ創成教育研究 センター 教授 2015年５月 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 第３分野 プログラムオフィサー 2016年８月 国立大学法人名古屋大学（現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）客員教授 2017年６月 ＮＧＫ取締役（現任） 2019年６月 太陽誘電株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 （注）１ |
佐久間 浩 |
1956年６月２日生 |
1980年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 Diamond Generating Corporation（米国在）社長 2007年４月 三菱商事株式会社 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 2010年４月 同社 新エネルギー・電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業 ユニットマネージャー 2011年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部 副本部長 兼 海外電力事業ユニットマネージャー 2012年４月 同社 執行役員、新エネルギー・ 電力事業本部長 2014年４月 同社 常務執行役員、地球環境・ インフラ事業グループＣＥＯ 2017年６月 千代田化工建設株式会社 社外取締役 2019年４月 三菱商事株式会社 常勤顧問 2020年３月 N.V.Eneco（オランダ王国在） Member of the Management Board、Chief Cooperation&International Officer 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
川上 紀子 |
1959年６月17日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2003年４月 同社 パワーエレクトロニクス部 主幹 2003年10月 東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）出向 2005年10月 同社 転籍 2015年10月 同社 パワーエレクトロニクスシステム事業部 技監（現任） 2018年１月 米国電気電子学会（ＩＥＥＥ） フェロー 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
宮本 健悟 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 最高裁判所司法研修所 1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 蒲野綜合法律事務所 入所 2002年９月 米国ニューヨーク州弁護士会登録 2002年10月 ブレーク・ドーソン法律事務所 （豪州）（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 豪州ニューサウスウェールズ州 弁護士会登録 2004年10月 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 2009年４月 宮本・吉田法律事務所（現 宮本国際法律事務所）代表弁護士（現任） 2024年６月 ＮＧＫ取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
常勤監査役 |
八木 尚也 |
1965年６月８日生 |
1989年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年７月 ＮＧＫ入社 2019年６月 業務監査部長 2023年６月 ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
4,306 |
|
常勤監査役 |
長谷川 耕司 |
1963年８月27日生 |
1987年４月 ＮＧＫ入社 2020年４月 NGK CERAMICS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2025年６月 ＮＧＫ常勤監査役（予定） |
（注）６ |
1,040 |
|
監査役 （注）２ |
坂口 正芳 |
1957年８月18日生 |
1980年４月 警察庁採用 1999年２月 警視庁第一方面本部長 2001年９月 秋田県警察本部長 2003年１月 大阪府警察本部刑事部長 2011年10月 大阪府警察本部長 2013年１月 警察庁長官官房長 2015年１月 警察庁次長 2016年８月 警察庁長官 2018年５月 日本生命保険相互会社 特別顧問 2019年６月 ＮＧＫ監査役（現任） 2019年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・副会長 2022年６月 一般社団法人日本自動車連盟代表 理事・会長（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
木村 高志 |
1954年９月１日生 |
1977年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2004年６月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）執行役員 2005年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 執行役員 2007年５月 同行 常務執行役員 2009年10月 三菱総研ＤＣＳ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2014年６月 三菱瓦斯化学株式会社 社外監査役（常勤） 2022年６月 ＮＧＫ監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
165,803 |
||||
（注）１．取締役浜田恵美子、取締役佐久間浩、取締役川上紀子、取締役宮本健悟は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
宮嶋 敦 |
|
常務執行役員 |
則竹基生、加藤宏治、篠原宏行、大西孝生、藤田浩基 |
|
執行役員 |
大和田巌、石原亮、坂本浩文、清水秀樹、武田龍悟、David Miller、吉野隆史、 夏目欣秀、野崎正人、今井康喜、大津武嗣、吉田信也、津久井英明、李相宰、 杉浦由佳、高橋満雄、濱嶋一広、石居武之、小泉貴昭 |
②社外役員の状況
ＮＧＫは、2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
（注）2025年６月26日開催予定の第159期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案のとおり承認可決されますと、ＮＧＫの社外取締役は４名、社外監査役は２名となる予定です。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
（イ）ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
（ロ）ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
（ハ）ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
（ニ）ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
（ホ）直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
（ヘ）上記（ホ）に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
（ト）ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
（チ）上記（イ）～（ト）項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
ＮＧＫの2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下の通りであります。
（イ）社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発や新規事業の進め方、知財戦略等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(注)同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発や新規事業の進め方、人事施策等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っていることから、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
（ロ）社外取締役の佐久間浩氏は、三菱商事株式会社において、新エネルギー・電力事業本部長等の要職を経て、同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEOを務め、その後N.V. Eneco（※）Member of the Management Board、Chief Cooperation & International Officerを歴任する等、カーボンニュートラルをはじめとするエネルギー分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）三菱商事株式会社と中部電力株式会社が共同で設立したDiamond Chubu Europe B.V.を通じて取得した欧州で事業を展開する総合エネルギー事業会社。
(注)同氏は現にＮＧＫの社外取締役としてＮＧＫの社外取締役として投資家の視点を踏まえた経営判断・事業活動全般に意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っていることから、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
（ハ）社外取締役の川上紀子氏は、東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）及び東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）において長年パワーエレクトロニクス分野の製品開発に携わり、電力系統や再生可能エネルギー利用等のインフラ設備に適用される大容量電力変換装置の開発・実用化を主導する等、エネルギー・デジタル分野の知見と豊富な実務経験を有しており、かつこの開発・実用化に対する貢献が認められ米国電気電子学会（ＩＥＥＥ（※））よりフェローの称号を授与されております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として実践的な視点からＮＧＫの業務執行への提言を行うこと、及び独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式3,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社ＴＭＥＩＣパワーエレクトロニクスシステム事業部技監等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
米国に本部を置く電気工学・電子工学技術に関する世界規模の学会。世界190ヶ国以上に、40万人超の会員を擁する。
(注)同氏は現にＮＧＫの社外取締役としてＮＧＫの社外取締役としてサプライチェーンの整備や原価低減の進め方、知財戦略等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っていることから、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
（ニ）社外取締役の宮本健悟氏は、長年国内外において弁護士として法律実務に携わり、製造業、サービス業、運送業及びITをはじめとする各分野において多くの日本企業及び外国企業に対し幅広い助言を提供する等、豊富な実務経験と専門知識を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
ＮＧＫは同氏に対して、2023年９月末までＮＧＫのヘルプライン・ホットラインの社外窓口を委嘱し、その対価を支払っておりましたが、取引額はＮＧＫの独立性基準に定める金額を超えるものではなく、同氏はＮＧＫが定める独立社外取締役の独立性判断基準を満たしております。また、同氏はＮＧＫ株式3,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、宮本国際法律事務所代表弁護士等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(注)同氏は現にＮＧＫの社外取締役としてＮＧＫの社外取締役として法務戦略や内部通報制度の実効性向上等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っていることから、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案において、引き続き社外取締役候補者としております。
（ホ）社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。同氏は、これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は1.01％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはないものと考えております。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払いを行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（ヘ）社外監査役の木村高志氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び三菱総研ＤＣＳ株式会社の代表取締役社長を務める等、長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレートガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務め、上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。同氏は、これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者ですが、当事業年度末時点における同行によるＮＧＫ株式の保有比率は2.41％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。さらに、同氏自身も同行を退社して既に15年が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(注) １．取締役浜田恵美子、取締役佐久間浩、取締役川上紀子、取締役宮本健悟は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名です。
９．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発や新規事業の進め方、知財戦略等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の佐久間浩氏は、三菱商事株式会社において、新エネルギー・電力事業本部長等の要職を経て、同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEOを務め、その後N.V. Eneco（※）Member of the Management Board、Chief Cooperation & International Officerを歴任する等、カーボンニュートラルをはじめとするエネルギー分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）三菱商事株式会社と中部電力株式会社が共同で設立したDiamond Chubu Europe B.V.を通じて取得した欧州で事業を展開する総合エネルギー事業会社。
(ハ) 社外取締役の川上紀子氏は、東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）及び東芝三菱電機産業システム株式会社（現 株式会社ＴＭＥＩＣ）において長年パワーエレクトロニクス分野の製品開発に携わり、電力系統や再生可能エネルギー利用等のインフラ設備に適用される大容量電力変換装置の開発・実用化を主導する等、エネルギー・デジタル分野の知見と豊富な実務経験を有しており、かつこの開発・実用化に対する貢献が認められ米国電気電子学会（ＩＥＥＥ（※））よりフェローの称号を授与されております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として実践的な視点からＮＧＫの業務執行への提言を行うこと、及び独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式3,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社ＴＭＥＩＣパワーエレクトロニクスシステム事業部技監等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
（※）The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
米国に本部を置く電気工学・電子工学技術に関する世界規模の学会。世界190ヶ国以上に、40万人超
の会員を擁する。
(ニ) 社外取締役の宮本健悟氏は、長年国内外において弁護士として法律実務に携わり、製造業、サービス業、運送業及びITをはじめとする各分野において多くの日本企業及び外国企業に対し幅広い助言を提供する等、豊富な実務経験と専門知識を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、社外取締役として主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待し、社外取締役に選任したものであります。
ＮＧＫは同氏に対して、2023年９月末までＮＧＫのヘルプライン・ホットラインの社外窓口を委嘱し、その対価を支払っておりましたが、取引額はＮＧＫの独立性基準に定める金額を超えるものではなく、同氏はＮＧＫの基準が定める独立社外取締役の独立性判断基準を満たしております。この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、宮本国際法律事務所代表弁護士等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。同氏は、これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は0.96％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはないものと考えております。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払いを行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ヘ) 社外監査役の木村高志氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び三菱総研ＤＣＳ株式会社の代表取締役社長を務める等、長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレートガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務め、上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。同氏は、これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者ですが、当事業年度末時点における同行によるＮＧＫ株式の保有比率は2.30％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。さらに、同氏自身も同行を退社して既に14年が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名です。
９．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、その専門性及び豊富な経験、幅広い見識を活かし、主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として法務戦略や品質マネジメント体制の強化等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式1,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役及びハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発や新規事業の進め方、人事施策等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長＆ＣＥＯ等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務める等、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として経営判断・事業活動全般について幅広く意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社パソナグループ社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ニ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。同氏は、これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づき、現にＮＧＫの社外監査役として国際情勢や国内外における規制のビジネスへの影響、リスク管理体制の整備等について意見を述べる等、ＮＧＫの企業価値向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は0.96％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはないものと考えております。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払いを行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の木村高志氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び三菱総研ＤＣＳ株式会社の代表取締役社長を務める等、長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務め、上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者ですが、当事業年度末時点における同行によるＮＧＫ株式の保有比率は2.31％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。さらに、同氏自身も同行を退社して既に13年が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。
２．監査役坂口正芳、監査役木村高志は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．監査役木村高志は、2022年６月28日付で三菱瓦斯化学株式会社 社外監査役（常勤）を退任予定であります。
５．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の22名です。
10．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、その専門性及び豊富な経験、幅広い見識を活かし、主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役としてコンプライアンス体制の強化や事業展開等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式1,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役及びハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として商品開発・新規事業の進め方等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長＆ＣＥＯ等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務める等、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として経営判断・事業活動全般について幅広く意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社パソナグループ社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ニ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は0.95％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはありません。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払を行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の木村高志氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び三菱総研ＤＣＳ株式会社の代表取締役社長を務める等、長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見に加え、三菱瓦斯化学株式会社の常勤監査役を務めており上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しております。これらの経験を活かしたＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者ではありますが、当事業年度末時点における同行によるＮＧＫ株式の保有比率は2.27％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまで同行に依存しておりません。さらに、同氏自身も同行を退社して既に12年が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤純一、監査役坂口正芳は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の22名です。
９．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、その専門性及び豊富な経験、幅広い見識を活かし、主にコンプライアンスの観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役としてコンプライアンス体制の強化や中長期的な経営戦略の策定等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式1,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）及び株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明及び世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は国立大学法人名古屋工業大学教授、名古屋大学（現 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。ＮＧＫは同氏に対して、その経歴を通じて培った見識を活かし、主に研究開発、製品事業化の観点に基づき独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として技術力強化や新事業のあり方、品質管理等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第３分野プログラムオフィサー、国立大学法人名古屋工業大学非常勤講師及び太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長＆ＣＥＯ等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務める等、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。ＮＧＫは同氏に対して、これらの知見と経験を活かし、経営の専門家として独立した客観的立場からＮＧＫの経営を監督することを期待しております。また、同氏は現にＮＧＫの社外取締役として投資家の視点を踏まえた経営戦略・事業展開について幅広く意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言及び経営の監督を適切に行っております。これらのことから、引き続き社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式5,000株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社パソナグループ社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ニ) 社外監査役の伊藤純一氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員及び株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯを務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、ＮＧＫのコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たすことができるものと期待し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身で、ＮＧＫは当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、ＮＧＫの資金調達先である株式会社百十四銀行社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、ＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。したがって、資金借入れにおける同行とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は1.36％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有及び資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはありません。また、ＮＧＫは同社に対し、企業年金の運用手数料の支払を行っておりますが、その取引額は連結営業費用の0.1％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・副会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会その他重要な会議等において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する監査役・社外取締役ヒアリングにおいて、ＮＧＫの事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取し、監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤純一、監査役坂口正芳は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
８．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
ＮＧＫは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。その専門性および豊富な経験に加え、幅広い見識を活かし、現にＮＧＫの社外取締役としてＮＧＫグループ理念の浸透やコンプライアンス体制の強化、事業判断の根拠の明確化等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督を適切に行っていることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式１千株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役及び株式会社スパンクリートコーポレーション社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明および世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。その経歴を通じて培った見識を活かし、現にＮＧＫの社外取締役として技術力の強化や品質管理のあり方等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督を適切に行っていることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式５千株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第３分野プログラムオフィサー、国立大学法人名古屋工業大学非常勤講師及び太陽誘電株式会社社外取締役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長＆ＣＥＯ等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務めるなど、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。これらの知見と経験を活かし、現にＮＧＫの社外取締役として事業活動全般について幅広く意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督を適切に行っていることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式５千株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社パソナグループ社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ニ) 社外監査役の伊藤純一氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員および株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯを務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、ＮＧＫのコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たすことができるものと判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身で、ＮＧＫは当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、ＮＧＫの資金調達先である株式会社百十四銀行社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、ＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同行に依存しておりません。したがって、資金借入れにおける同行とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。その他、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は1.36％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有および資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、一般社団法人日本自動車連盟代表理事・副会長等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会その他重要な会議等において、内部監査部門や内部統制部門からそれぞれの活動の報告を受けるとともに適宜意見交換・情報共有を行い、会計監査人の監査結果も定期的に確認しております。また監査役会では、毎回業務監査部長の出席の下、内部監査の進捗状況や結果を確認し、会計監査人からは四半期ごとの監査内容や監査法人としての体制整備状況等を聴取しております。監査役会が主催する社内各部門の責任者に対するヒアリングには社外取締役も招聘し、事業の状況に関して監査役と社外取締役相互の情報共有・意見交換等の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役浜田恵美子、取締役古川一夫は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤純一、監査役坂口正芳は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
８．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
②会社と会社の社外取締役及び社外監査役との関係
ＮＧＫは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
イ．社外役員の独立性基準又は方針
（社外取締役）
ＮＧＫは、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者をＮＧＫにおいて独立性を有する社外取締役（以下、「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいとＮＧＫが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がＮＧＫの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、ＮＧＫグループとはＮＧＫ、ＮＧＫの子会社又は関連会社を指すものとします。
(イ) ＮＧＫの現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該法人の業務執行者であったことがある者。
(ロ) ＮＧＫグループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の現在の業務執行者。
(ハ) ＮＧＫグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(ニ) ＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円又は当該団体の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている団体の現在の理事、役員。
(ホ) 直近を含めた最近の３事業年度において、ＮＧＫグループの会計監査人又は会計参与であったことがある公認会計士、税理士又は監査法人もしくは税理士法人の現在の社員等。
(ヘ) 上記(ホ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外にＮＧＫグループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は上記(ホ)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いをＮＧＫグループから受けている団体の現在の社員等。
(ト) ＮＧＫが現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。
(チ) 上記(イ)～(ト)項に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。
（社外監査役）
社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
ロ．ＮＧＫと社外役員の関係及び選任状況に関するＮＧＫの考え方
(イ) 社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。この経験を活かし、現にＮＧＫの社外取締役としてコンプライアンス体制の強化や投資家の視点からみた経営戦略について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督を適切に行っていることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式１千株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ロ) 社外取締役の浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明および世界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大学客員教授として産学官連携を主体とした研究活動に携わってきました。その経歴を通じて培った見識を活かし、現にＮＧＫの社外取締役として技術力の強化や商品開発の全社的方向性の明確化等について意見を述べる等、ＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督を適切に行っていることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏はＮＧＫ株式５千株を保有しておりますが、この他にＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第３分野プログラムオフィサー並びに国立大学法人名古屋工業大学非常勤講師及び国立大学法人名古屋大学客員教授等を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ハ) 社外取締役の古川一夫氏は、株式会社日立製作所において、情報・通信グループ長＆ＣＥＯ等の要職を経て同社取締役代表執行役執行役社長を務め、また国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において理事長を務めるなど、情報通信をはじめとする技術分野の知見と大規模組織運営の経験を有しております。これらの経験を活かしたＮＧＫの業務執行への提言および経営の監督により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外取締役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ニ) 社外監査役の伊藤純一氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員および株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯを務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、ＮＧＫのコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たすことができるものと判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身で、ＮＧＫは当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱ＵＦＪ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、株式会社ニコン顧問及び株式会社百十四銀行社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、ＮＧＫと重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(ホ) 社外監査役の坂口正芳氏は、大阪府警察本部長、警察庁長官官房長等の要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験と大規模組織の運営の実績を有しております。これらの経験を活かした業務の適法性やリスク管理の観点に基づくＮＧＫの経営全般に対する監査により、ＮＧＫの企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任したものであります。
ＮＧＫと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ＮＧＫの株主かつ資金調達先である日本生命保険相互会社において特別顧問を務めておりましたが、当事業年度末時点における同社によるＮＧＫ株式の保有比率は1.31％にすぎず、またＮＧＫは多数の金融機関と取引を行っており、資金調達において代替性がない程度にまでは同社に依存しておりません。したがって、株式保有および資金借入れにおける同社とＮＧＫの関係がＮＧＫの経営に影響を及ぼすことはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
ＮＧＫは、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
大島 卓 |
昭和31年 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長補佐、 |
武内 幸久 |
昭和30年 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュニケーション部・人事部・総務部所管、 |
蟹江 浩嗣 |
昭和32年 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部 |
坂部 進 |
昭和33年 |
|
(注)４ |
９ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
プロセステクノロジー事業本部長、 |
岩崎 良平 |
昭和35年 |
|
(注)４ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造技術本部長、 |
丹羽 智明 |
昭和35年 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
エレクトロニクス |
石川 修平 |
昭和34年 |
|
(注)４ |
９ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務監査部・グループコンプライアンス部・法務部・知的財産部所管、 |
佐治 信光 |
昭和33年 |
|
(注)４ |
４ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
セラミックス |
松田 敦 |
昭和35年 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
蒲野 宏之 |
昭和20年 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 利雄 |
昭和21年 |
|
(注)４ |
１ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浜田 恵美子 （注）３ |
昭和33年 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水野 丈行 |
昭和27年 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
杉山 謙 |
昭和31年 |
|
(注)５ |
２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田中 節夫 |
昭和18年 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 純一 |
昭和25年 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
85 |
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
２．監査役田中節夫、監査役伊藤純一は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
小林 茂 |
電力事業本部長、小牧事業所長 |
|
倉知 寛 |
セラミックス事業本部技術統括部長、同本部センサ事業部長 |
|
|
手嶌 孝弥 |
プロセステクノロジー事業本部副本部長、知多事業所長 |
|
|
松田 弘人 |
セラミックス事業本部製造統括部長 |
|
|
執行役員 |
辻 裕之 |
エレクトロニクス事業本部本部長補佐（技術・新製品推進プロジェクト担当） |
|
山田 智裕 |
ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社代表取締役社長 |
|
|
山田 忠明 |
人事部長、総務部担当 |
|
|
加藤 明 |
エレクトロニクス事業本部金属事業部長 |
|
|
七瀧 努 |
研究開発本部副本部長、同本部機能材料プロジェクトリーダー |
|
|
井上 昌信 |
プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事業部長 |
|
|
加藤 宏治 |
セラミックス事業本部営業統括部長、NGK EUROPE GmbH取締役社長 |
|
|
宮嶋 敦 |
製造技術本部製造技術統括部長 |
|
|
神藤 英明 |
財務部長 |
８．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
橋本 修三 |
昭和31年４月５日生 |
昭和62年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 |
－ |
|
平成４年４月 |
橋本法律事務所開設・所長（現任） |
|||
|
16年４月 |
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 |
|||
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
浜本 英嗣 |
昭和24年７月20日生 |
昭和48年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成11年４月 |
電力事業本部ガイシ事業部長 |
||||||
|
11年６月 |
ＮＧＫ取締役 |
||||||
|
13年６月 |
ＮＧＫ常務取締役 |
||||||
|
17年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員 |
||||||
|
19年６月 |
ＮＧＫ代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
23年４月 |
ＮＧＫ代表取締役副社長 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ代表取締役会長 |
||||||
|
29年６月 |
ＮＧＫ取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
大島 卓 |
昭和31年７月14日生 |
昭和55年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
６ |
|
平成16年４月 |
電力事業本部ＮＡＳ事業部長 |
||||||
|
19年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
23年６月 |
ＮＧＫ常務執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長補佐、研究開発本部長、開発委員長 |
武内 幸久 |
昭和30年12月７日生 |
昭和53年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成11年11月 |
ＮＧＫフェロー |
||||||
|
16年４月 |
エレクトロニクス事業本部電子部品事業部長 |
||||||
|
16年６月 |
ＮＧＫ取締役 |
||||||
|
17年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
20年６月 |
ＮＧＫ常務執行役員 |
||||||
|
23年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ代表取締役副社長（現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部・資材部所管、東京本部長 |
坂部 進 |
昭和33年８月15日生 |
昭和56年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
９ |
|
平成17年７月 |
管理本部財務部長 |
||||||
|
19年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
22年６月 |
ＮＧＫ取締役執行役員 |
||||||
|
23年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任) |
||||||
|
取締役 |
セラミックス事業本部長、名古屋事業所長 |
蟹江 浩嗣 |
昭和32年７月９日生 |
昭和56年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
５ |
|
平成17年７月 |
秘書室長 |
||||||
|
22年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
24年６月 |
ＮＧＫ常務執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュニケーション部・人事部所管、グループ会社統括 |
岩崎 良平 |
昭和35年１月30日生 |
昭和57年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成19年４月 |
経営戦略本部経営企画室長 |
||||||
|
20年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
21年６月 |
ＮＧＫ取締役執行役員 |
||||||
|
24年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
28年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
電力事業本部長、小牧事業所長 |
齋藤 英明 |
昭和32年８月６日生 |
昭和57年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
５ |
|
平成20年４月 |
電力事業本部ガイシ事業部長 |
||||||
|
20年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
21年６月 |
ＮＧＫ取締役執行役員 |
||||||
|
24年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
28年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
エレクトロニクス事業本部長、同本部電子部品事業部長 |
石川 修平 |
昭和34年12月10日生 |
昭和59年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
６ |
|
平成22年４月 |
エレクトロニクス事業本部金属 |
||||||
|
22年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ常務執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務監査部・グループコンプライアンス部・法務部・知的財産部・総務部所管、ＣＳＲ委員長、内部統制委員長、大阪支社長 |
佐治 信光 |
昭和33年７月３日生 |
昭和59年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
４ |
|
平成24年10月 |
法務部長 |
||||||
|
25年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ取締役執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
製造技術本部長、環境経営統括部・品質統括部・安全衛生統括部所管、設備委員長、環境委員長、品質委員長、安全衛生委員長 |
丹羽 智明 |
昭和35年２月16日生 |
昭和59年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)４ |
６ |
|
平成18年４月 |
セラミックス事業本部産業プロセス事業部技術部長 |
||||||
|
25年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ取締役執行役員 |
||||||
|
28年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
蒲野 宏之 |
昭和20年７月21日生 |
昭和46年４月 |
外務省入省 |
(注)４ |
－ |
|
54年４月 |
最高裁判所司法研修所 |
||||||
|
56年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
63年10月 |
蒲野綜合法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社小松製作所社外監査役 |
||||||
|
19年７月 |
住友生命保険相互会社社外取締役 |
||||||
|
21年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
23年６月 |
ＮＧＫ取締役（現任） |
||||||
|
27年６月 |
ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
中村 利雄 |
昭和21年７月22日生 |
昭和45年４月 |
通商産業省（現 経済産業省） |
(注)４ |
－ |
|
平成10年６月 |
大臣官房総務審議官 |
||||||
|
11年９月 |
貿易局長 |
||||||
|
12年６月 |
中小企業庁長官 |
||||||
|
19年11月 |
日本商工会議所・東京商工会議所専務理事 |
||||||
|
21年10月 |
株式会社企業再生支援機構（現 株式会社地域経済活性化支援機構）社外取締役（現任） |
||||||
|
23年６月 |
ＮＧＫ取締役（現任） |
||||||
|
28年３月 |
公益財団法人全国中小企業取引 |
||||||
|
28年５月 |
株式会社アオキスーパー 社外取締役（現任） |
||||||
|
28年６月 |
ＳＭＫ株式会社社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
浜田 恵美子 （注）３ |
昭和33年11月23日生 |
昭和59年４月 |
太陽誘電株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年12月 |
同社技術グループ技術品証統括Ｒ技術部長 |
||||||
|
15年９月 |
同社技術グループ総合研究所基礎開発部主席研究員 |
||||||
|
20年11月 |
国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター准教授 |
||||||
|
23年４月 |
同大学産学官連携センター、大学院産業戦略工学専攻教授 |
||||||
|
24年４月 |
同大学コミュニティ創成教育研究センター教授 |
||||||
|
27年５月 |
国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第３分野プログラムオフィサー（現任） |
||||||
|
28年７月 |
国立大学法人名古屋工業大学 |
||||||
|
28年８月 |
国立大学法人名古屋大学客員教授（現任） |
||||||
|
29年６月 |
ＮＧＫ取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
水野 丈行 |
昭和27年11月８日生 |
昭和51年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成12年10月 |
エレクトロニクス事業本部ＨＰＣ事業部長 |
||||||
|
13年６月 |
ＮＧＫ取締役 |
||||||
|
17年６月 |
ＮＧＫ執行役員 |
||||||
|
18年６月 |
ＮＧＫ取締役常務執行役員 |
||||||
|
22年６月 |
ＮＧＫ取締役専務執行役員 |
||||||
|
26年６月 |
ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
杉山 謙 |
昭和31年９月29日生 |
昭和55年３月 |
ＮＧＫ入社 |
(注)５ |
２ |
|
平成19年４月 |
業務監査部長 |
||||||
|
27年６月 |
ＮＧＫ常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
田中 節夫 |
昭和18年４月29日生 |
昭和41年４月 |
警察庁採用 |
(注)５ |
－ |
|
平成３年８月 |
宮城県警察本部長 |
||||||
|
５年８月 |
警察庁交通局長 |
||||||
|
12年１月 |
警察庁長官 |
||||||
|
14年９月 |
第一生命保険相互会社（現 第一生命ホールディングス株式会社）嘱託 |
||||||
|
15年６月 |
社団法人日本自動車連盟（現 一般社団法人日本自動車連盟） |
||||||
|
18年６月 |
同法人会長 |
||||||
|
19年６月 |
ＮＧＫ監査役（現任） |
||||||
|
23年６月 |
コナミ株式会社（現 コナミホールディングス株式会社）社外監査役（現任） |
||||||
|
25年６月 |
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長 |
||||||
|
監査役 |
|
寺東 一郎 |
昭和21年５月１日生 |
昭和44年７月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成８年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||||
|
12年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
15年５月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
17年１月 |
同行専務執行役員 |
||||||
|
17年６月 |
株式会社ニコン代表取締役副社長兼ＣＦＯ |
||||||
|
19年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯ |
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22年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
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23年６月 |
同社顧問 |
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24年６月 |
株式会社百十四銀行社外監査役 |
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26年６月 |
株式会社牧野フライス製作所社外取締役（現任） |
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計 |
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91 |
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
２．監査役田中節夫、監査役寺東一郎は、社外監査役であります。
３．浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
倉知 寛 |
セラミックス事業本部技術統括部長、同本部センサ事業部長 |
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手嶌 孝弥 |
エレクトロニクス事業本部副本部長、知多事業所長 |
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松田 敦 |
セラミックス事業本部営業統括部長、同本部営業統括部海外営業部長 |
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執行役員 |
松田 弘人 |
セラミックス事業本部製造統括部長 |
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辻 裕之 |
製造技術本部製造技術統括部長 |
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山田 智裕 |
ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社代表取締役社長 |
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山田 忠明 |
人事部長 |
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加藤 明 |
エレクトロニクス事業本部金属事業部長 |
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小林 茂 |
電力事業本部副本部長、同本部ガイシ事業部長 |
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七瀧 努 |
研究開発本部副本部長、同本部機能材料プロジェクトリーダー |
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井上 昌信 |
セラミックス事業本部産業プロセス事業部長 |
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加藤 宏治 |
NGK EUROPE GmbH 取締役社長 |
８．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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橋本 修三 |
昭和31年４月５日生 |
昭和62年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 |
－ |
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平成４年４月 |
橋本法律事務所開設・所長（現任） |
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16年４月 |
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 |
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男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 |
| 浜本 英嗣 | 昭和24年７月20日生 | 昭和48年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | 15 |
平成11年４月 | 電力事業本部ガイシ事業部長 | ||||||
11年６月 | ＮＧＫ取締役 | ||||||
13年６月 | ＮＧＫ常務取締役 | ||||||
17年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員 | ||||||
19年６月 | ＮＧＫ代表取締役専務執行役員 | ||||||
23年４月 | ＮＧＫ代表取締役副社長 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ代表取締役会長就任（現任） | ||||||
代表取締役 |
| 大島 卓 | 昭和31年７月14日生 | 昭和55年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ６ |
平成16年４月 | 電力事業本部ＮＡＳ事業部長 | ||||||
19年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
23年６月 | ＮＧＫ常務執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ代表取締役社長就任（現任） | ||||||
代表取締役 | 社長補佐、研究開発本部長、開発委員長 | 武内 幸久 | 昭和30年12月７日生 | 昭和53年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | 10 |
平成11年11月 | ＮＧＫフェロー | ||||||
16年４月 | エレクトロニクス事業本部電子部品事業部長 | ||||||
16年６月 | ＮＧＫ取締役 | ||||||
17年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
20年６月 | ＮＧＫ常務執行役員 | ||||||
23年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 財務部・資材部所管、東京本部長 | 坂部 進 | 昭和33年８月15日生 | 昭和56年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ９ |
平成17年７月 | 管理本部財務部長 | ||||||
19年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
22年６月 | ＮＧＫ取締役執行役員 | ||||||
23年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員就任 | ||||||
取締役 | セラミックス事業本部長、名古屋事業所長 | 蟹江 浩嗣 | 昭和32年７月９日生 | 昭和56年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ５ |
平成17年７月 | 秘書室長 | ||||||
22年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
24年６月 | ＮＧＫ常務執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員就任 | ||||||
取締役 | 経営企画室・新事業企画室・秘書室・広報室・人事部所管、グループ会社統括 | 岩崎 良平 | 昭和35年１月30日生 | 昭和57年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | 10 |
平成19年４月 | 経営戦略本部経営企画室長 | ||||||
20年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
21年６月 | ＮＧＫ取締役執行役員 | ||||||
24年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
28年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員就任 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 電力事業本部長 | 齋藤 英明 | 昭和32年８月６日生 | 昭和57年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ５ |
平成20年４月 | 電力事業本部ガイシ事業部長 | ||||||
20年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
21年６月 | ＮＧＫ取締役執行役員 | ||||||
24年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
28年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員就任 | ||||||
取締役 | エレクトロニクス事業本部長、知多事業所長 | 石川 修平 | 昭和34年12月10日生 | 昭和59年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ６ |
平成22年４月 | エレクトロニクス事業本部金属事業部長 | ||||||
22年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ常務執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員就任 | ||||||
取締役 | 業務監査部・ＣＳＲ推進室・グローバルコンプライアンス室・法務部・知的財産部・総務部所管、グローバルコンプライアンス室長、ＣＳＲ委員長、内部統制委員長、大阪支社長 | 佐治 信光 | 昭和33年７月３日生 | 昭和59年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ４ |
平成24年10月 | 法務部長 | ||||||
25年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ取締役執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員就任 | ||||||
取締役 | 製造技術本部長、環境経営統括部・品質統括部・安全衛生統括部所管、設備委員長、環境委員長、品質委員長、安全衛生委員長 | 丹羽 智明 | 昭和35年２月16日生 | 昭和59年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)３ | ３ |
平成18年４月 | セラミックス事業本部産業プロセス事業部技術部長 | ||||||
25年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ取締役執行役員 | ||||||
28年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員就任 | ||||||
取締役 |
| 蒲野 宏之 | 昭和20年７月21日生 | 昭和46年４月 | 外務省入省 | (注)３ | － |
54年４月 | 最高裁判所司法研修所 | ||||||
56年４月 | 弁護士登録 | ||||||
63年10月 | 蒲野綜合法律事務所代表弁護士（現任） | ||||||
平成19年６月 | 株式会社小松製作所社外監査役 | ||||||
19年７月 | 住友生命保険相互会社社外取締役 | ||||||
21年４月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
23年６月 | ＮＧＫ取締役就任（現任） | ||||||
27年６月 | ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 |
| 中村 利雄 | 昭和21年７月22日生 | 昭和45年４月 | 通商産業省（現 経済産業省） | (注)３ | － |
平成10年６月 | 大臣官房総務審議官 | ||||||
11年９月 | 貿易局長 | ||||||
12年６月 | 中小企業庁長官 | ||||||
19年11月 | 日本商工会議所・東京商工会議所専務理事 | ||||||
21年10月 | 株式会社企業再生支援機構（現 株式会社地域経済活性化支援機構）社外取締役就任（現任） | ||||||
23年６月 | ＮＧＫ取締役就任（現任） | ||||||
28年３月 | 公益財団法人全国中小企業取引振興協会会長就任（現任） | ||||||
28年５月 | 株式会社アオキスーパー 社外取締役就任（現任） | ||||||
28年６月 | ＳＭＫ株式会社社外取締役就任 | ||||||
常勤監査役 |
| 水野 丈行 | 昭和27年11月８日生 | 昭和51年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)４ | 12 |
平成12年10月 | エレクトロニクス事業本部ＨＰＣ事業部長 | ||||||
13年６月 | ＮＧＫ取締役 | ||||||
17年６月 | ＮＧＫ執行役員 | ||||||
18年６月 | ＮＧＫ取締役常務執行役員 | ||||||
22年６月 | ＮＧＫ取締役専務執行役員 | ||||||
26年６月 | ＮＧＫ常勤監査役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 杉山 謙 | 昭和31年９月29日生 | 昭和55年３月 | ＮＧＫ入社 | (注)４ | ２ |
平成19年４月 | 業務監査部長 | ||||||
27年６月 | ＮＧＫ常勤監査役就任（現任） | ||||||
監査役 |
| 田中 節夫 | 昭和18年４月29日生 | 昭和41年４月 | 警察庁採用 | (注)４ | － |
平成３年８月 | 宮城県警察本部長 | ||||||
５年８月 | 警察庁交通局長 | ||||||
12年１月 | 警察庁長官 | ||||||
14年９月 | 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）嘱託 | ||||||
15年６月 | 社団法人日本自動車連盟（現 一般社団法人日本自動車連盟） | ||||||
18年６月 | 同法人会長 | ||||||
19年６月 | ＮＧＫ監査役就任（現任） | ||||||
23年６月 | コナミ株式会社（現 コナミホールディングス株式会社）社外監査役就任（現任） | ||||||
25年６月 | 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 |
| 寺東 一郎 | 昭和21年５月１日生 | 昭和44年７月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)５ | － |
平成８年６月 | 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 | ||||||
12年６月 | 同行常務取締役 | ||||||
15年５月 | 同行常務執行役員 | ||||||
17年１月 | 同行専務執行役員 | ||||||
17年６月 | 株式会社ニコン代表取締役副社長兼ＣＦＯ | ||||||
19年６月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯ | ||||||
22年６月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
23年６月 | 同社顧問 | ||||||
24年６月 | 株式会社百十四銀行社外監査役 | ||||||
26年６月 | 株式会社牧野フライス製作所社外取締役就任（現任） | ||||||
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|
| 計 |
|
|
| 87 |
(注) １．取締役蒲野宏之、取締役中村利雄は、社外取締役であります。
２．監査役田中節夫、監査役寺東一郎は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６. ＮＧＫは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 倉知 寛 | セラミックス事業本部技術統括部長、同本部センサ事業部長 |
手嶌 孝弥 | エレクトロニクス事業本部ＨＰＣ事業部長 | |
執行役員 | 松田 敦 | セラミックス事業本部営業統括部長、NGK EUROPE GmbH 取締役社長 |
美馬 敏之 | 電力事業本部ＮＡＳ事業部長、小牧事業所長 | |
酒井 均 | 研究開発本部副本部長、同本部ＳＯＦＣプロジェクトリーダー | |
松田 弘人 | セラミックス事業本部製造統括部長 | |
辻 裕之 | 製造技術本部製造技術統括部長 | |
山田 智裕 | ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社代表取締役副社長、 | |
山田 忠明 | 人事部長 | |
加藤 明 | エレクトロニクス事業本部金属事業部長 | |
小林 茂 | 電力事業本部ガイシ事業部長 | |
七瀧 努 | 研究開発本部機能材料プロジェクトリーダー | |
井上 昌信 | セラミックス事業本部産業プロセス事業部長 |
７．ＮＧＫは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
橋本 修三 | 昭和31年４月５日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録（名古屋弁護士会） 小栗法律事務所入所 | － |
平成４年４月 | 橋本法律事務所開設・所長（現任） | |||
16年４月 | 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 | |||
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