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日本特殊陶業(5334)の株価チャート 日本特殊陶業(5334)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の日本特殊陶業の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2026年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
|
(注)１
|
38
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業・グループ内部監査本部担当、グローバル戦略本部長
|
鈴 木 啓 司
|
1971年３月１日生
|
1993年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2017年６月
|
日本特殊陶業センサ事業部技術本部長
|
2018年10月
|
日本特殊陶業センサ事業部副事業部長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2025年６月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員
|
2026年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、 現在に至る。
|
|
(注)１
|
9
|
取締役相談役
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2003年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
2026年４月
|
日本特殊陶業取締役 相談役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
53
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
|
2020年４月
|
東北大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役
|
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2026年６月
|
日本光電工業株式会社社外取締役（予定）
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
真 茅 久 則
|
1958年５月２日生
|
1982年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス 株式会社）入社
|
2015年６月
|
富士フイルム株式会社執行役員
|
2016年12月
|
同社取締役執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO
|
2022年４月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2025年５月
|
株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。
|
2025年６月
|
ENEOSホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役上席執行役員
|
2022年６月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2024年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2024年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L．Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。
|
|
立教大学特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
2024年４月
|
北海道大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
2025年４月
|
大和証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
横河電気株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
株式会社ディスコ社外取締役、現在に至る。
|
2026年６月
|
株式会社大和証券グループ本社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
|
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
KPMGアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
KPMGジャパンCEO
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問、現在に至る。
|
2016年６月
|
オムロン株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
137
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏及び真茅久則氏並びに監査等委員である取締役永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏及び内山英世氏は、社外取締役です。
ロ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、日本特殊陶業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2026年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
|
(注)１
|
38
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業・グループ内部監査本部担当、グローバル戦略本部長
|
鈴 木 啓 司
|
1971年３月１日生
|
1993年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2017年６月
|
日本特殊陶業センサ事業部技術本部長
|
2018年10月
|
日本特殊陶業センサ事業部副事業部長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2025年６月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員
|
2026年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、 現在に至る。
|
|
(注)１
|
9
|
取締役
上席執行役員
社長直轄グループ・グループ内部監査本部担当、
東京支社長
|
鈴 木 浩 二
|
1964年12月23日生
|
1998年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2014年11月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2017年４月
|
日本特殊陶業自動車営業本部長兼直販部長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員、現在に至る。
|
2026年６月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員（予定）
|
|
(注)１
|
15
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2026年６月
|
日本光電工業株式会社社外取締役（予定）
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
真 茅 久 則
|
1958年５月２日生
|
1982年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス 株式会社）入社
|
2015年６月
|
富士フイルム株式会社執行役員
|
2016年12月
|
同社取締役執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO
|
2022年４月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2025年５月
|
株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。
|
2025年６月
|
ENEOSホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
華 房 実 保
|
1965年２月16日生
|
1989年４月
|
三菱化成株式会社（現：三菱ケミカル株式会社）入社
|
2009年４月
|
株式会社三菱化学科学技術研究センター（現：三菱ケミカル株式会社）事業化推進部長
|
2012年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現：三菱ケミカルグループ株式会社）経営戦略室KAITEKIグループマネジャー
|
2014年９月
|
内閣府官民人材交流副センター長 内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当） 内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長
|
2017年４月
|
三菱ケミカル株式会社理事役情電・ディスプレイ企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員情電・ディスプレイ企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員開発本部長兼研究推進部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ケミカルリサーチ代表取締役社長
|
2026年３月
|
住友重機械工業株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2026年６月
|
NTT株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
日本特殊陶業社外取締役（予定）
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役上席執行役員
|
2022年６月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2024年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2024年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
|
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
KPMGアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
KPMGジャパンCEO
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問、現在に至る。
|
2016年６月
|
オムロン株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
児 玉 康 平
|
1961年５月24日生
|
1987年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1997年２月
|
日立アメリカ社社内弁護士
|
2011年２月
|
株式会社日立製作所法務・コミュニケーション統括本部法務本部部長
|
2013年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム社法務・業務サポート本部長
|
2017年４月
|
同社システム＆サービスビジネス 統括本部CBRO (Chief Business Risk management Officer)
|
2018年４月
|
同社執行役常務ゼネラルカウンセル、リスクマネジメント担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務CLO(Chief Legal Officer)兼ゼネラルカウンセル兼CRMO(Chief Risk Management Officer) 兼オーディット担当
|
2024年４月
|
同社エグゼクティブアドバイザー
|
2025年６月
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
2026年６月
|
一般社団法人日本CLO協会理事長、現在に至る。
|
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）（予定）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
94
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏及び華房実保氏並びに監査等委員である取締役永冨史子氏、内山英世氏及び児玉康平氏は、社外取締役です。
４ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の26名となる予定です。
役名
|
氏名
|
職名
|
副社長執行役員
|
松 井 徹
|
Niterra Venturesカンパニー担当
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
事業統括、株式会社Niterra Materials会長
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
モビリティカンパニープレジデント、モビリティカンパニー営業戦略ビジネスユニット長
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
ビジネスオペレーション本部長、小牧工場長
|
上席執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
グローバル戦略本部事業戦略室・CAIRE Inc.担当
|
上席執行役員
|
小 林 建 司
|
会長直轄グループ担当
|
上席執行役員
|
寺 下 和 良
|
グローバル戦略本部財務戦略室担当
|
上席執行役員
|
杉 浦 哲 弥
|
株式会社Niterra Materials副社長
|
上席執行役員
|
増 田 浩 盟
|
モビリティカンパニーバイスプレジデント、エネルギー事業本部担当、Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.会長
|
上席執行役員
|
佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
|
上席執行役員
|
木 村 和 之
|
AIX推進室担当
|
上席執行役員
|
茅 野 順
|
中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
平 野 芳 樹
|
Niterra Venturesカンパニー担当
|
上席執行役員
|
三 浦 芳 郎
|
ビジネスオペレーション本部副本部長、本社事業所長
|
上席執行役員
|
山 田 裕 一
|
株式会社NTKセラテック会長
|
上席執行役員
|
鈴 木 彰
|
モビリティカンパニーIGNITEビジネスユニット長、さつま工場長
|
上席執行役員
|
佐之井 久 樹
|
ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
|
上席執行役員
|
蒲 原 知 之
|
社長直轄グループ 社長業務秘書、社長直轄グループ IR/SR室・ビジネスマネジメント室担当
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
|
執行役員
|
堀 田 諭 史
|
株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
|
執行役員
|
北 河 広 視
|
グローバル戦略本部人事戦略室担当
|
執行役員
|
伊 藤 慎 悟
|
技術統括本部長兼科学研究所長、ビジネスインプリメンテーション本部長
|
執行役員
|
半 沢 剛
|
グローバル戦略本部事業戦略室・プラットフォーム開発センター担当
|
執行役員
|
岩 間 真一郎
|
グローバル戦略本部担当
|
執行役員
|
後 藤 太 郎
|
モビリティカンパニーSensor Beyondビジネスユニット長
|
ハ 取締役のスキル・マトリックス
日本特殊陶業は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また、取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、取締役会の監督機能を強化するとともに意思決定の透明性を確保することを重視しています。
日本特殊陶業は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として上程している「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなる予定です。
氏名
|
独立性
|
企業経営
|
財務・会計
|
ガバナンス・法務・リスクマネジメント
|
人的資本
|
グローバルビジネス
|
技術・研究開発
|
事業開発・M&A
|
川合 尊
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
○
|
鈴木 啓司
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
○
|
鈴木 浩二
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
髙倉 千春
|
●
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
三村 孝仁
|
●
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
真茅 久則
|
●
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
華房 実保
|
●
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
磯部 謙二
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
永冨 史子
|
●
|
|
|
○
|
|
|
|
|
内山 英世
|
●
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
児玉 康平
|
●
|
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
スキルの選定理由
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
自動車産業が大変革期を迎える中で日本特殊陶業グループが最適な事業ポートフォリオ構築を目指すため、取締役会が中長期的な視点から企業価値の向上と社会課題解決への貢献を両立する経営方針を決定し、経営陣による果断な意思決定を監督するためには、企業経営に関するスキルが必要。
|
財務・会計
|
中長期的な利益成長と株主還元の強化を推進する中で、財務健全性とのバランスがとれた成長投資及び経営基盤強化のための投資を実現する財務戦略の立案・実行、並びに、健全な財務報告体制の運用を取締役会が監督するためには、財務・会計に関するスキルが必要。
|
ガバナンス・法務・ リスクマネジメント
|
ガバナンスの一層の高度化を目指す中で、コンプライアンスを推進し、事業運営を阻害するリスクに適切に対処するためのガバナンス・リスクマネジメント体制が構築・運用されていることを取締役会が監督するためには、ガバナンス・法務・リスクマネジメントに関するスキルが必要。
|
人的資本
|
「Niterraウェイ」を体現する人材の活躍に向け、人材育成、人材配置の最適化、組織・制度改革を含む人的資本投資の取組みを重点的に推進する中で、人材戦略の立案・実行を取締役会が監督するためには、人的資本に関するスキルが必要。
|
グローバルビジネス
|
グローバル市場で事業を展開するとともに、グローバルな生産・販売体制を活用して新たな事業領域への進出を図る中で、取締役会がグローバル市場での戦略・リスクに関する理解や多角的な視点に基づき事業を監督するためには、グローバルビジネスに関するスキルが必要。
|
技術・研究開発
|
セラミックス技術を核とした事業拡大と新たなコア・アセットの獲得を目指す中で、技術・研究開発は重要な事業活動であり、注力する技術・研究開発領域の特定やその実現に向けた経営資源の配分を取締役会が監督するためには、技術・研究開発に関するスキルが必要。
|
事 業 開 発・M & A
|
コア・アセットを活かした事業開発やM&A等による他社とのシナジー実現による新たな事業の創出と成長を目指す中で、適切な経営資源配分及び事業継続判断、中長期戦略に適合したM&Aを取締役会が監督するためには、事業開発・M&Aに関するスキルが必要。
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏、監査等委員である社外取締役永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人材開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、真茅久則氏にはグループ経営やグローバルな事業運営に関する豊富な経験と高い知見を、監査等委員である社外取締役の永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L. Ahmadjian氏には企業経営、コーポレート・ガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を、内山英世氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識並びに監査法人及びグローバルコンサルティングファームの経営者としての豊富な経験を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
なお、日本特殊陶業は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏、監査等委員である社外取締役永冨史子氏、内山英世氏が再任され、社外取締役華房実保氏、監査等委員である社外取締役児玉康平氏が新たに選任される予定です。また、当該議案が承認可決された場合には、選任された社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名全員を独立役員に指定する予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動型株式報酬に関する事項
日本特殊陶業は、2022年６月24日開催の第122回定時株主総会における決議により、日本特殊陶業の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（雇用型執行役員を除く。取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）と併せて、以下「取締役等」という。）を対象に、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入していますが、2025年６月25日開催の第125回定時株主総会において、本制度を一部改定のうえ継続することを決議しました。改定後の本制度の内容は以下のとおりです。
（業績連動型株式報酬の内容）
日本特殊陶業は、業績連動型株式報酬制度として、取締役等を対象に、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を採用しており、2026年３月31日に終了する事業年度から2030年３月31日に終了する事業年度までの５事業年度を対象期間として、役位や中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて、あらかじめ報酬委員会の審議を経て取締役会で決定する株式交付規程に定める算定方法に従ってポイントを付与し、対象期間終了後に、付与された合計ポイント数に応じて日本特殊陶業株式及び日本特殊陶業株式の換価処分金相当額の金銭を交付又は給付することとしています。
業績目標の達成度等は、中期業績指標、株主価値指標及び非財務指標に基づき評価することとし、評価に用いる具体的な指標は以下のとおりです。
・中期業績指標
中期経営計画の目標として掲げている連結売上収益及び親会社の所有者に帰属する当期利益を指標としており、中期経営計画の最終年度である2030年３月期における目標値は、それぞれ連結売上収益１兆円、親会社の所有者に帰属する当期利益1,450億円です。ただし、取締役を兼務しない執行役員については担当部門毎に設定される業績目標等とします。
・株主価値指標
株主価値の向上への意識づけを強化するため、中期経営計画期間における日本特殊陶業TSR（株主総利回り）と同期間におけるピアグループ企業のTSRとの比較結果に基づき算出する相対TSRを指標とします。
・非財務指標目標
日本特殊陶業グループの持続的成長に向けた人的資本経営の取組の成果を評価するため、従業員エンゲージメントを指標とします。
イ ポイント算定方法
日本特殊陶業は、毎年３月末日時点で制度対象者として在任する者（同日付で退任する者を含む。）について、同日で終了する事業年度の直後に到来する６月１日（初回は2026年６月１日）に本制度によるポイント計算を行います。なお、当該ポイント計算は、取締役については、ポイント付与日の属する事業年度の前事業年度の７月１日から翌年６月末日まで（以下「取締役のポイント計算対象期間」という。）、取締役を兼務しない執行役員についてはポイント付与日の属する事業年度の前事業年度の４月１日から翌年３月末日まで（以下「執行役員のポイント計算対象期間」という。以下、取締役のポイント計算対象期間とあわせて「取締役等のポイント計算対象期間」という。）の職務執行の対価として行います。
ポイントの計算は、以下に定める暫定ポイント、中計業績指標ポイント、株式価値指標ポイント及び非財務指標ポイントを累積加算（以下「累積ポイント」という。）することによって行います。中計業績指標ポイント、株式価値指標ポイント及び非財務指標ポイントの計算は対象期間の最終事業年度終了後の2030年６月１日、又は取締役等の退任時に行います。
暫定ポイント
|
＝ 役位ポイント（※１）×取締役等のポイント計算対象期間中の在任月数
|
中計業績指標ポイント
|
＝ 暫定ポイントの累積×50％×業績連動係数（※２）－暫定ポイントの累積×50％
|
株主価値指標ポイント
|
＝ 暫定ポイントの累積×30％×株主価値指標係数（※３）－暫定ポイントの累積×30％
|
非財務指標ポイント
|
＝ 暫定ポイントの累積×20％×非財務指標係数（※４）－暫定ポイントの累積×20％
|
制度対象者が退任する場合には、ポイント計算対象期間の職務執行の対価として、退任日の属する月の１日時点における役位に応じて、下式により計算される月割ポイントを付与します。なお、毎月第１営業日時点において制度対象者である場合は、当該月の月割ポイントを付与するものとします。
月割りポイントの算定式
＝役位ポイント（※１）×退任日の属する事業年度の直前の事業年度における［（業績連動係数（※２）×50％）＋（株主価値指標係数（※３）×30％）＋（非財務指標係数（※４）×20％）］×在任月数
(注) 在任月数について、取締役は退任日の属する事業年度の７月１日から退任日までの在任月数に応じて決定するものとし、執行役員は退任日の属する事業年度の４月１日から退任日までの在任月数に応じて決定するものとします。
（※１）一月当たりの役位ポイント
役位
|
役位ポイント/月
|
取締役会長
|
569
|
社長執行役員
|
569
|
副社長執行役員
|
408
|
上席執行役員Ⅲ
|
261
|
上席執行役員Ⅱ
|
208
|
上席執行役員Ⅰ
|
153
|
外国籍の委任型執行役員
|
91
|
(注) １ 複数の役位を兼任する場合は、ポイント数の高い役位を適用します。
２ 役位ポイントの付与対象で、役付取締役（執行役員を兼務しない者に限る。）又は執行役員を兼務する取締役である制度対象者が、取締役のポイント計算対象期間中に、役付取締役でない取締役に就任又は執行役員を退任して役付取締役でない取締役となった場合、その退任日の属する事業年度に適用される役位ポイントは、当該事業年度の直前の事業年度の３月１日時点の役位ポイントを適用します。
（※２）業績連動係数
対象期間を対象とする中期経営計画の目標値に対する達成度に応じ、下式の通りに決定します。
・取締役：
業績連動係数＝（連結売上収益の目標達成率（％）＋親会社の所有者に帰属する当期利益の目標達成率（％））÷２
・取締役を兼務しない執行役員：
業績連動係数＝担当部門毎に設定される業績目標等の目標達成率（％）
(注)１ 各目標達成率の下限値は０％、上限値は200％とします。
２ 業績連動係数の0.1％未満の端数は四捨五入します。
３ 取締役等が退任する場合については、その退任日の属する事業年度の直前の事業年度における中期経営計画の目標値及び実績値に基づいて計算を行います。なお、ポイント計算時において、当該事業年度の業績が未確定の場合は、業績が確定している事業年度まで遡って計算します。
４ 対象期間中に取締役が取締役を兼務しない執行役員となった場合、取締役を兼務しない執行役員が取締役に就任した場合又は取締役を兼務しない執行役員の担当部門の変更があった場合、その在任期間に応じて業績連動係数を按分します。
（※３）株主価値指標係数
対象期間における日本特殊陶業TSR（株主総利回り）と同期間におけるピアグループ企業のTSRとの比較結果である相対TSRに応じ、以下の通りに決定します。
・相対TSRが200％以上の場合：200％
・相対TSRが200％未満の場合：相対TSRと同率
(注)１ ピアグループ企業とは、日本特殊陶業があらかじめ選定し株式交付規程で定める類似業種の企業７社を指します。
２ TSRは下式の通りに算出します。（0.1％未満の端数は四捨五入）
TSR（％）＝（対象期間最終営業日の株価終値＋対象期間中の日を基準日とする配当金に係る１株あたりの配
当金の合計額)÷対象期間が開始となった営業日の株価終値
３ 相対TSRは下式の通りに算出します。（0.1％未満の端数は四捨五入）
相対TSR（％）＝日本特殊陶業TSR÷ピアグループ企業のTSRの平均値
４ 取締役等が退任する場合については、(注)３において、「対象期間最終営業日の株価終値」を「退任日の属する事業年度の直前の事業年度の最終営業日の株価終値」に、「対象期間中の日を基準日とする配当金に係る１株あたりの配当金の合計額」を「対象期間の開始日から退任日の属する事業年度の直前の事業年度の最終日までの日を基準日とする配当金に係る１株あたりの配当金の合計額」にそれぞれ読み替えて算出されるTSRに基づいて相対TSRを算出し、株主価値指標係数を決定します。なお、ポイント計算時において、相対TSRが確定できない場合は、確定できる事業年度まで遡って計算します。
（※４）非財務指標係数
対象期間を対象とする中期経営計画期間における従業員エンゲージメントの目標値に対する達成度に応じ、下表の通りに決定します。
達成度
|
非財務指標係数
|
120％以上
|
|
200％
|
115％以上
|
120％未満
|
175％
|
110％以上
|
115％未満
|
150％
|
105％以上
|
110％未満
|
125％
|
100％以上
|
105％未満
|
100％
|
90％以上
|
100％未満
|
80％
|
80％以上
|
90％未満
|
50％
|
|
80％未満
|
０％
|
(注)１ 従業員エンゲージメントは、日本特殊陶業が従業員に対して実施する従業員エンゲージメントサーベイによって測定
します。
２ 取締役等が退任する場合については、その退任日の属する事業年度の直前の事業年度における目標値及び実績値に基づいて計算を行います。なお、ポイント計算時において、当該事業年度の実績値が未確定の場合は、実績値が確定している事業年度まで遡って計算します。
ロ 交付株式数・現金支給株式数の計算方法
前述の方法に基づき算定した累積ポイントを１株あたりのポイントで除して、得られる株式の数（以下「算定基礎株式数」という。）を算定します。また、算定した算定基礎株式数のうち、１に満たない部分は切り捨てるものとします。
本制度においては、各制度対象者について算定した算定基礎株式数に納税資金確保の観点から合理的な割合として0.5を乗じた数（日本特殊陶業の単元株式数に満たない部分は切り上げるものとする。）（以下「交付株式数」という。）の会社株式を当該制度対象者に交付し、算定基礎株式数から交付株式数を減じた数（「現金支給株式数」という。）の会社株式を株式市場において売却の上、納税資金の支払いを目的として、その売却代金を当該制度対象者に給付するものとします。ただし、制度対象者が死亡した場合の相続人に対しては、算定基礎株式数の会社株式全てを株式市場において売却の上、その売却代金を給付するものとします。なお、日本特殊陶業は対象期間である５事業年度に対して3,400百万円を上限に信託金を拠出し、この上限額を踏まえて取締役等に交付する株式数の上限を、対象期間である５事業年度で800千株としています。
(注)１ １株あたり１ポイントで計算しています。
２ 本制度の規定に従いポイントの付与を受けている制度対象者は、以下のいずれかの条件を充足している場合、所定の手続きを経ることを条件として、会社株式等の交付等を受ける権利が確定したものとします。
（１）対象期間満了日において日本特殊陶業の取締役等として在任
（２）任期満了により退任すること
（３）上記（２）以外の事由により退任すること
（４）死亡すること
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本特殊陶業の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2003年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
|
(注)１
|
38
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業・ウェルビーイング戦略グループ・グループ内部監査本部管掌、
グローバル戦略本部長
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
19
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社（現：Niterra EMEA有限会社）社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
12
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
|
2020年４月
|
東北大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
|
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役（2025年６月24日退任予定）
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
真 茅 久 則
|
1958年５月２日生
|
1982年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス 株式会社）入社
|
2015年６月
|
富士フイルム株式会社執行役員
|
2016年12月
|
同社取締役執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO
|
2022年４月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2025年５月
|
株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役上席執行役員
|
2022年６月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2024年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2024年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L．Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役（2025年６月26日退任予定）
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。
|
|
立教大学特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
2024年４月
|
北海道大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
2025年４月
|
大和証券株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
|
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
KPMGアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
KPMGジャパンCEO
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問、現在に至る。
|
2016年６月
|
オムロン株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
105
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。
ロ 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、日本特殊陶業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2003年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
|
(注)１
|
38
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業・ウェルビーイング戦略グループ・グループ内部監査本部管掌、
グローバル戦略本部長
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
19
|
取締役
上席執行役員
経営戦略グループ経営戦略室・事業基盤戦略室担当、技術統括本部長、ビジネスインプリメンテーション本部管掌、プラットフォーム開発センター・エネルギー事業本部担当
|
鈴 木 啓 司
|
1971年３月１日生
|
1993年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2017年６月
|
日本特殊陶業センサ事業部技術本部長
|
2018年10月
|
日本特殊陶業センサ事業部副事業部長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員、現在に至る。
|
2025年６月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員（予定）
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
|
2020年４月
|
東北大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
|
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役（2025年６月24日退任予定）
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
真 茅 久 則
|
1958年５月２日生
|
1982年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス 株式会社）入社
|
2015年６月
|
富士フイルム株式会社執行役員
|
2016年12月
|
同社取締役執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO
|
2022年４月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2025年５月
|
株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役上席執行役員
|
2022年６月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2024年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2024年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L．Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役（2025年６月26日退任予定）
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。
|
|
立教大学特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
2024年４月
|
北海道大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
2025年４月
|
大和証券株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
|
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
KPMGアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
KPMGジャパンCEO
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問、現在に至る。
|
2016年６月
|
オムロン株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
95
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。
４ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の26名となる予定です。
役名
|
氏名
|
職名
|
副社長執行役員
|
松 井 徹
|
社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
モビリティカンパニープレジデント、株式会社Niterra Materials会長
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.・CAIRE Inc.管掌、経営監理グループ経営監理室特命
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
社長室・ビジネスマネジメント室担当、東京支社長
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
経営監理グループ調達SCM室・安全衛生室担当、小牧工場長
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
モビリティカンパニーバイスプレジデント、モビリティカンパニー営業戦略ビジネスユニット長
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
ビジネスオペレーション本部長
|
上席執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
財務基盤グループ経理財務室・経営監理グループ経営監理室担当、 Niterra米国ホールディング株式会社社長
|
上席執行役員
|
小 林 建 司
|
取締役会室・会長室・グループ内部監査本部担当
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
ビジネスオペレーション本部副本部長
|
上席執行役員
|
佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
|
上席執行役員
|
杉 浦 哲 弥
|
株式会社Niterra Materials副社長
|
上席執行役員
|
増 田 浩 盟
|
Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.社長
|
上席執行役員
|
木 村 和 之
|
経営戦略グループDX/IT戦略室担当
|
上席執行役員
|
茅 野 順
|
中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
平 野 芳 樹
|
経営戦略グループM&A戦略室担当
|
上席執行役員
|
三 浦 芳 郎
|
経営監理グループ調達SCM室担当
|
上席執行役員
|
山 田 裕 一
|
モビリティカンパニーSensor Beyondビジネスユニット長
|
上席執行役員
|
鈴 木 彰
|
モビリティカンパニーIGNITEビジネスユニット長、さつま工場長
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
|
執行役員
|
堀 田 諭 史
|
株式会社NTKセラテック社長
|
執行役員
|
佐之井 久 樹
|
ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、 サイアムNiterra株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
|
執行役員
|
北 河 広 視
|
ウェルビーイング戦略グループ人事戦略室・サステナビリティ戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当
|
執行役員
|
蒲 原 知 之
|
社長室 社長業務秘書、ビジネスマネジメント室長
|
執行役員
|
伊 藤 慎 悟
|
技術統括本部副本部長、科学研究所所長、 ビジネスインプリメンテーション本部長
|
ハ 取締役のスキル・マトリックス
日本特殊陶業は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また、取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、取締役会の監督機能を強化するとともに意思決定の透明性を確保することを重視しています。
日本特殊陶業は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として上程している「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」が承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなる予定です。
氏名
|
独立性
|
企業経営
|
財務・会計
|
ガバナンス・法務・リスクマネジメント
|
人的資本
|
グローバルビジネス
|
技術・研究開発
|
事業開発・M&A
|
尾堂 真一
|
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
川合 尊
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
○
|
鈴木 啓司
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
○
|
土井美和子
|
●
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
髙倉 千春
|
●
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
三村 孝仁
|
●
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
真茅 久則
|
●
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
磯部 謙二
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
永冨 史子
|
●
|
|
|
○
|
|
|
|
|
Christina L. Ahmadjian
|
●
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
内山 英世
|
●
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
スキルの選定理由
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
自動車産業が大変革期を迎える中で日本特殊陶業グループが最適な事業ポートフォリオ構築を目指すため、取締役会が中長期的な視点から企業価値の向上と社会課題解決への貢献を両立する経営方針を決定し、経営陣による果断な意思決定を監督するためには、企業経営に関するスキルが必要。
|
財務・会計
|
中長期的な利益成長と株主還元の強化を推進する中で、財務健全性とのバランスがとれた成長投資及び経営基盤強化のための投資を実現する財務戦略の立案・実行、並びに、健全な財務報告体制の運用を取締役会が監督するためには、財務・会計に関するスキルが必要。
|
ガバナンス・法務・ リスクマネジメント
|
ガバナンスの一層の高度化を目指す中で、コンプライアンスを推進し、事業運営を阻害するリスクに適切に対処するためのガバナンス・リスクマネジメント体制が構築・運用されていることを取締役会が監督するためには、ガバナンス・法務・リスクマネジメントに関するスキルが必要。
|
人的資本
|
「Niterraウェイ」を体現する人材の活躍に向け、人材育成、人材配置の最適化、組織・制度改革を含む人的資本投資の取組みを重点的に推進する中で、人材戦略の立案・実行を取締役会が監督するためには、人的資本に関するスキルが必要。
|
グローバルビジネス
|
グローバル市場で事業を展開するとともに、グローバルな生産・販売体制を活用して新たな事業領域への進出を図る中で、取締役会がグローバル市場での戦略・リスクに関する理解や多角的な視点に基づき事業を監督するためには、グローバルビジネスに関するスキルが必要。
|
技術・研究開発
|
セラミックス技術を核とした事業拡大と新たなコア・コンピタンスの獲得を目指す中で、技術・研究開発は重要な事業活動であり、注力する技術・研究開発領域の特定やその実現に向けた経営資源の配分を取締役会が監督するためには、技術・研究開発に関するスキルが必要。
|
事 業 開 発・M & A
|
コア・コンピタンスを活かした事業開発やM&A等による他社とのシナジー実現による新たな事業の創出と成長を目指す中で、適切な経営資源配分及び事業継続判断、中長期戦略に適合したM&Aを取締役会が監督するためには、事業開発・M&Aに関するスキルが必要。
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏、監査等委員である社外取締役永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人材開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、真茅久則氏にはグループ経営やグローバルな事業運営に関する豊富な経験と高い知見を、監査等委員である社外取締役の永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L. Ahmadjian氏には企業経営、コーポレート・ガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を、内山英世氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識並びに監査法人及びグローバルコンサルティングファームの経営者としての豊富な経験を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
なお、日本特殊陶業は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員である取締役を除く上記社外取締役４名が再任される予定です。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2003年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
|
(注)１
|
37
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業・グループ内部監査本部・戦略PF室管掌、グローバル戦略本部長
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
19
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、サステナビリティ戦略室・コーポレートコミュニケーション室・Niterra Venturesカンパニー管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社（現：Niterra EMEA有限会社）社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
12
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
|
2020年４月
|
東北大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
|
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役、現在に至る。
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
真 茅 久 則
|
1958年５月２日生
|
1982年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現：富士フイルムホールディングス 株式会社）入社
|
2015年６月
|
富士フイルム株式会社執行役員
|
2016年12月
|
同社取締役執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO
|
2022年４月
|
同社取締役会長、現在に至る。
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役上席執行役員
|
2022年６月
|
日本特殊陶業上席執行役員
|
2024年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2024年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。
|
|
立教大学特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
2024年４月
|
北海道大学理事（非常勤）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
|
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
KPMGアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
KPMGジャパンCEO
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問、現在に至る。
|
2016年６月
|
オムロン株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
95
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。
４ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の24名です。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
ASEAN・インド地域統括、M&A戦略室・IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー・NTKセラミック株式会社・Niterraアジア株式会社・Niterra IBCアジア株式会社管掌
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
グループ会社統括室・Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.・CAIRE Inc.管掌
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
秘書室・経営財務監理室管掌、東京支社長
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
SCM Solutions & Servicesカンパニー・Global Procurementカンパニー・株式会社NTKセラテック管掌
|
上席執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
戦略PF室担当、事業基盤戦略室・DX戦略室・科学研究所・ビジネスインプリメンテーション本部・ITシステムカンパニー・プラットフォーム開発センター管掌
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、モビリティビジネスカンパニー管掌、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
人事戦略室管掌、HRコミュニケーションカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
経営財務監理室担当、FP&Aカンパニープレジデント、Niterra米国ホールディング株式会社社長
|
上席執行役員
|
小 林 建 司
|
取締役会室・ビジネスマネジメント室・ビジネスサポートカンパニー管掌
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
ビジネスサポートカンパニープレジデント、小牧工場長
|
上席執行役員
|
佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
|
上席執行役員
|
杉 浦 哲 弥
|
ビジネスインプリメンテーション本部長
|
上席執行役員
|
増 田 浩 盟
|
Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.社長
|
上席執行役員
|
木 村 和 之
|
DX戦略室長、ITシステムカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
茅 野 順
|
モビリティビジネスカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
平 野 芳 樹
|
M&A戦略室長
|
上席執行役員
|
三 浦 芳 郎
|
SCM Solutions & Servicesカンパニー・Global Procurementカンパニープレジデント
|
執行役員
|
Michael Alan
Schwab
|
PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
|
執行役員
|
山 田 裕 一
|
Sensor Beyondカンパニープレジデント
|
執行役員
|
鈴 木 彰
|
IGNITEカンパニープレジデント、さつま工場長
|
執行役員
|
堀 田 諭 史
|
株式会社NTKセラテック社長
|
執行役員
|
佐之井 久 樹
|
Niterraアジア株式会社社長、サイアムNiterra株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
|
執行役員
|
北 河 広 視
|
サステナビリティ戦略室長、コーポレートコミュニケーション室担当
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏、監査等委員である社外取締役永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏、内山英世氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレートガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、真茅久則氏にはグループ経営やグローバルな事業運営に関する豊富な経験と高い知見を、監査等委員である社外取締役の永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を、内山英世氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識並びに監査法人及びグローバルコンサルティングファームの経営者としての豊富な経験を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2003年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長 社長執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
|
(注)１
|
36
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌、グローバル戦略本部長、グローバルグループガバナンス本部管掌、戦略PF室管掌
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
18
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、サステナビリティ戦略室管掌、科学研究所・Niterra Venturesカンパニー管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社（現：Niterra EMEA有限会社）社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
12
|
取締役
(注)３
|
Mackenzie Donald Clugston
|
1950年６月19日生
|
1982年６月
|
カナダ外務省入省
|
2000年８月
|
在大阪カナダ総領事館総領事
|
2003年８月
|
在日カナダ大使館公使
|
2009年８月
|
駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
|
2012年11月
|
駐日カナダ大使
|
2016年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2016年９月
|
関西学院大学特任教授、現在に至る。
|
2017年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
|
2020年４月
|
東北大学理事、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO、現在に至る。
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
三 村 孝 仁
|
1953年６月18日生
|
1977年４月
|
テルモ株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員 中国総代表
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年８月
|
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
テルモ株式会社代表取締役会長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、現在に至る
|
2022年４月
|
テルモ株式会社取締役顧問
|
2022年６月
|
同社顧問、現在に至る
|
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役、現在に至る
|
|
三井化学株式会社社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
日本特殊陶業社社外取締役、現在に至る
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
加 藤 三紀彦
|
1962年８月18日生
|
1985年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2012年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
2015年10月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2017年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員
|
2022年４月
|
日本特殊陶業取締役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
安 井 金 丸
|
1951年２月22日生
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
2013年７月
|
安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
|
2014年６月
|
ニチハ株式会社社外取締役 日本特殊陶業社外取締役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
|
2017年６月
|
日本特殊陶業社外監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業社外取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
88
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏並びに監査等委員である取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏は、社外取締役です。
４ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の25名です。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
磯 部 謙 二
|
財務戦略室・ビジネスマネジメント室・人事戦略室管掌、FP&Aカンパニー・ビジネスサポートカンパニー・HRコミュニケーションカンパニー管掌、FP&Aカンパニープレジデント、秘書室担当、Niterra 米国ホールディング株式会社社長
|
上席執行役員
|
前 田 博 之
|
経営戦略室管掌、エネルギー変換事業開発部管掌、全事業統括、米国テクノロジー株式会社社長
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
M&A戦略室・DX戦略室管掌、ITシステムカンパニー管掌、ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
生産技術カンパニー・Global Procurementカンパニー管掌、Global Procurementカンパニープレジデント、小牧工場長
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
事業基盤戦略室管掌、IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー管掌、さつま工場長
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
コーポレートコミュニケーション室管掌、SCM Solutions&Servicesカンパニー管掌、モビリティビジネスカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
アドバンストセラミックカンパニー管掌、株式会社NTKセラテック社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
戦略PF室担当、科学研究所長、ビジネスインプリメンテーション本部管掌
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
ビジネスサポートカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
人事戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当、HRコミュニケーションカンパニープレジデント、東京支社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
財務戦略室、ビジネスマネジメント室担当
|
上席執行役員
|
佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
|
上席執行役員
|
杉 浦 哲 弥
|
アドバンストセラミックカンパニープレジデント、伊勢工場長、NTKカッティングツールズ株式会社取締役
|
上席執行役員
|
増 田 浩 盟
|
経営戦略室長
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
|
執行役員
|
森 茂 樹
|
エネルギー変換事業開発部担当
|
執行役員
|
有 見 真 午
|
生産技術カンパニープレジデント
|
執行役員
|
木 村 和 之
|
DX戦略室長、ITシステムカンパニープレジデント
|
執行役員
|
山 田 裕 一
|
Sensor Beyondカンパニープレジデント
|
執行役員
|
鈴 木 彰
|
IGNITEカンパニープレジデント、名古屋工場長
|
執行役員
|
茅 野 順
|
モビリティビジネスカンパニーバイスプレジデント
|
執行役員
|
平 野 芳 樹
|
M&A戦略室長
|
執行役員
|
三 浦 芳 郎
|
SCM Solutions&Servicesカンパニープレジデント
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、監査等委員である社外取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役のMackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレートガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、監査等委員である社外取締役の安井金丸氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識及び経験を、永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長
|
|
(注)１
|
35
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌、グローバル戦略本部長、グローバルグループガバナンス本部管掌
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
17
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、未来創生M&A室管掌、
研究開発本部・Business Creationカンパニー管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
12
|
取締役
(注)３
|
大 瀧 守 彦
|
1954年６月11日生
|
1996年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
2013年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
2016年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
2016年８月
|
株式会社パソナ副会長
|
2018年６月
|
株式会社ギガプライズ社外取締役、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社エフピコ社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
(注)３
|
Mackenzie Donald Clugston
|
1950年６月19日生
|
1982年６月
|
カナダ外務省入省
|
2000年８月
|
在大阪カナダ総領事館総領事
|
2003年８月
|
在日カナダ大使館公使
|
2009年８月
|
駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
|
2012年11月
|
駐日カナダ大使
|
2016年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2016年９月
|
関西学院大学特任教授、現在に至る。
|
2017年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)３
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
|
2020年４月
|
東北大学理事、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)３
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長
|
2021年６月
|
日本特殊陶業監査役
|
2022年４月
|
ロート製薬株式会社取締役 CHRO、現在に至る。
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
加 藤 三紀彦
|
1962年８月18日生
|
1985年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2012年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
2015年10月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2017年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員
|
2022年４月
|
日本特殊陶業取締役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
安 井 金 丸
|
1951年２月22日生
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
2013年７月
|
安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
|
2014年６月
|
ニチハ株式会社社外取締役 日本特殊陶業取締役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
|
2017年６月
|
日本特殊陶業監査役
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(注)３
|
Christina
L Ahmadjian
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授、現在に至る。
|
2022年６月
|
日本特殊陶業取締役（監査等委員）、現在に至る。
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
88
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏並びに監査等委員である取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏は、社外取締役です。
４ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本特殊陶業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の27名です。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
石 田 昇
|
エネルギー変換事業開発室管掌、CECYLLS株式会社社長
|
上席執行役員
|
磯 部 謙 二
|
財務戦略室・ビジネスマネジメント室・人事戦略室管掌、FP&Aカンパニー・ビジネスサポートカンパニー・HRコミュニケーションカンパニー管掌、秘書室担当、米国ホールディング株式会社社長
|
上席執行役員
|
前 田 博 之
|
経営戦略室・サステナビリティ戦略室管掌、事業化推進本部・マシニングテクノロジーカンパニー管掌、全事業統括
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
DX戦略室管掌、ITシステムカンパニー管掌、SCM Solutions & Servicesカンパニープレジデント、ASEAN・インド地域統括、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長、NTKコーポレーションアジア株式会社社長
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
生産技術カンパニー・Global Procurementカンパニー管掌、小牧工場長
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー管掌、名古屋工場長、さつま工場長
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
モビリティビジネスカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
アドバンストセラミックカンパニープレジデント、株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
|
上席執行役員
|
角 谷 正 樹
|
Global Procurementカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
ビジネスサポートカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
研究開発本部長
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
寺 下 和 良
|
FP&Aカンパニープレジデント
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
HRコミュニケーションカンパニープレジデント、東京支社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
事業化推進本部長
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長、 カナダNGKスパークプラグ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
執行役員
|
森 茂 樹
|
エネルギー変換事業開発室担当
|
執行役員
|
田 島 常二郎
|
株式会社NTKセラテック副社長、米国テクノロジー株式会社社長
|
執行役員
|
有 見 真 午
|
生産技術カンパニープレジデント
|
執行役員
|
佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
|
執行役員
|
木 村 和 之
|
DX戦略室長兼ITシステムカンパニープレジデント
|
執行役員
|
杉 浦 哲 弥
|
マシニングテクノロジーカンパニープレジデント
|
執行役員
|
増 田 浩 盟
|
経営戦略室長
|
執行役員
|
山 田 裕 一
|
Sensor Beyondカンパニープレジデント
|
執行役員
|
鈴 木 彰
|
IGNITEカンパニープレジデント
|
執行役員
|
茅 野 順
|
モビリティビジネスカンパニーバイスプレジデント兼市販統括部長
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、監査等委員である社外取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、Mackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、監査等委員である社外取締役の安井金丸氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識及び経験を、永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役会長、現在に至る。
|
2020年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長、現在に至る。
|
|
(注)１
|
23
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌、 DX推進・グローバルグループガバナンス本部管掌
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
6
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、Business Creation
カンパニー管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
上席執行役員
戦略人事・サステナビリティ
推進管掌、東京支社長
|
加 藤 三紀彦
|
1962年８月18日生
|
1985年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2012年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
2015年10月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2017年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
上席執行役員
研究開発本部管掌
|
小 島 多喜男
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業技術開発本部商品企画センター次世代商品プロジェクト部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業新規事業推進本部次世代商品プロジェクト長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業技術開発本部研究開発センター副センター長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
上席執行役員
ビジネスマネジメント・財務戦略管掌、秘書室担当、
米国ホールディング株式会社社長
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
経営戦略・事業化推進本部管掌
|
前 田 博 之
|
1964年２月６日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部企画管理部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業調達本部調達部長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業調達本部副本部長兼取引先開発室長兼調達部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)５
|
大 瀧 守 彦
|
1954年６月11日生
|
1996年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
2013年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
2016年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
2016年８月
|
株式会社パソナ副会長
|
2018年６月
|
株式会社ギガプライズ社外取締役、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社エフピコ社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
(注)５
|
安 井 金 丸
|
1951年２月22日生
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
2013年７月
|
安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
|
2014年６月
|
ニチハ株式会社社外取締役 日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)５
|
Mackenzie Donald Clugston
|
1950年６月19日生
|
1982年６月
|
カナダ外務省入省
|
2000年８月
|
在大阪カナダ総領事館総領事
|
2003年８月
|
在日カナダ大使館公使
|
2009年８月
|
駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
|
2012年11月
|
駐日カナダ大使
|
2016年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2016年９月
|
関西学院大学教授、現在に至る。
|
2017年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
(注)５
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
|
2020年４月
|
東北大学理事、現在に至る。
|
2020年６月
|
株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部プラグ事業部生産技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センタープラグ生産技術部長
|
2014年２月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センター設備部長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2019年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
(注)３
|
6
|
監査役
(注)６
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
|
2017年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
(注)６
|
湊 明 彦
|
1953年10月16日生
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2003年６月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
|
2009年６月
|
株式会社丸の内よろず代表取締役社長 株式会社南都銀行社外監査役
|
2010年６月
|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長
|
2012年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外監査役
|
2016年９月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長
|
2018年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
(注)６
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
1992年５月
|
米国Georgetown大学MBA取得
|
1993年８月
|
株式会社三和総合研究所コンサルタント
|
1999年７月
|
ファイザー株式会社人事部企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
|
2014年７月
|
味の素株式会社理事・グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬株式会社人事アドバイザー
|
2020年６月
|
ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長、現在に至る。
|
2021年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
73
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査役湊明彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役松原佳弘氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役永冨史子氏及び髙倉千春氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏及び土井美和子氏は、社外取締役です。
６ 監査役永冨史子氏、湊明彦氏及び髙倉千春氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
安 藤 壽 啓
|
1958年７月29日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
─
|
1995年１月
|
天野公認会計士事務所入所
|
2005年８月
|
安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。
|
2006年７月
|
日本特殊陶業一時会計監査人に就任
|
2007年６月
|
日本特殊陶業一時会計監査人を退任
|
2011年６月
|
富士機械製造株式会社（現：株式会社FUJI）社外監査役
|
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の20名です。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
石 田 昇
|
燃料電池室担当、CECYLLS株式会社社長
|
上席執行役員
|
角 谷 正 樹
|
Global Procurementカンパニー長
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
生産技術カンパニー長、小牧工場長
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
SCM Solution & Servicesカンパニー長、ASEAN・インド地域統括、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長、NTKコーポレーションアジア株式会社社長
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
IGNITEカンパニー長、さつま工場長
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
モビリティビジネスカンパニー長
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
ビジネスマネジメント室担当兼ビジネスサポートカンパニー長、本社工場長
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
アドバンストセラミックカンパニー長、株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
Sensor Beyondカンパニー長
|
上席執行役員
|
寺 下 和 良
|
財務戦略室担当兼FP&Aカンパニー長
|
上席執行役員
|
山 口 智 弘
|
戦略人事室・サステナビリティ推進室担当兼HRコミュニケーションカンパニー長兼人財開発部長
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長、カナダNGKスパークプラグ株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
執行役員
|
光 岡 健
|
研究開発本部長
|
執行役員
|
太 田 雅 和
|
マシニングテクノロジーカンパニー長
|
執行役員
|
森 茂 樹
|
DX推進室担当兼ITシステムカンパニー長
|
執行役員
|
田 島 常二郎
|
株式会社NTKセラテック副社長、米国テクノロジー株式会社社長
|
執行役員
|
有 見 真 午
|
生産技術カンパニー副カンパニー長
|
執行役員
|
鈴 木 義 孝
|
事業化推進本部長
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は４名、社外監査役は３名です。社外取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、社外監査役永冨史子氏、湊明彦氏、髙倉千春氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、安井金丸氏には長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、Mackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。社外監査役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、社外監査役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査役と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長、現在に至る。
|
|
(注)１
|
21
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、
イノベーション推進本部管掌
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
2020年４月
|
日本特殊陶業代表取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
上席執行役員
経営戦略本部管掌兼本部長、
東京支社長
|
加 藤 三紀彦
|
1962年８月18日生
|
1985年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2012年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
2015年10月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2017年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
上席執行役員
研究開発本部管掌兼本部長、
メディカル事業管掌
|
小 島 多喜男
|
1961年10月12日生
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年２月
|
日本特殊陶業技術開発本部商品企画センター次世代商品プロジェクト部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業新規事業推進本部次世代商品プロジェクト長
|
2013年10月
|
日本特殊陶業技術開発本部研究開発センター副センター長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
上席執行役員
経営管理本部管掌兼本部長、
秘書室担当、本社工場長、
米国ホールディング株式会社社長
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
企画統括本部管掌兼本部長兼技術評価室長
|
前 田 博 之
|
1964年２月６日生
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部企画管理部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
2013年４月
|
日本特殊陶業調達本部調達部長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業調達本部副本部長兼取引先開発室長兼調達部長
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)５
|
大 瀧 守 彦
|
1954年６月11日生
|
1996年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
2013年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
2016年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
2016年８月
|
株式会社パソナ副会長
|
2018年６月
|
株式会社ギガプライズ社外取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)５
|
安 井 金 丸
|
1951年２月22日生
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
2013年７月
|
安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
|
2014年６月
|
ニチハ株式会社社外取締役 日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
(注)５
|
Mackenzie Donald Clugston
|
1950年６月19日生
|
1982年６月
|
カナダ外務省入省
|
2000年８月
|
在大阪カナダ総領事館総領事
|
2003年８月
|
在日カナダ大使館公使
|
2009年８月
|
駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
|
2012年11月
|
駐日カナダ大使
|
2016年６月
|
亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2016年９月
|
関西学院大学教授、現在に至る。
|
2017年６月
|
出光興産株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
(注)５
|
土 井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
|
2005年７月
|
株式会社東芝研究開発センター技監
|
2008年７月
|
株式会社東芝研究開発センター首席技監
|
2014年４月
|
独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事、現在に至る。
|
2015年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2017年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
|
2020年４月
|
東北大学理事、現在に至る。
|
2020年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
－
|
常勤監査役
|
堀 田 泰 彦
|
1957年５月９日生
|
1980年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2008年２月
|
日本特殊陶業経理部長
|
2008年11月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部部長
|
2009年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部企画部部長
|
2011年２月
|
日本特殊陶業情報システム部長
|
2011年７月
|
日本特殊陶業理事
|
2016年４月
|
日本特殊陶業経営戦略本部働き方改革室理事
|
2017年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業入社
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部プラグ事業部生産技術部長
|
2012年４月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センタープラグ生産技術部長
|
2014年２月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センター設備部長
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
2019年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
2019年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
(注)３
|
6
|
監査役
(注)６
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
2016年６月
|
中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
|
2017年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
(注)６
|
湊 明 彦
|
1953年10月16日生
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2003年６月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
|
2009年６月
|
株式会社丸の内よろず代表取締役社長 株式会社南都銀行社外監査役
|
2010年６月
|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長
|
2012年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外監査役
|
2016年９月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長、現在に至る。
|
2018年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
65
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役松原佳弘氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役湊明彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏及び土井美和子氏は、社外取締役です。
６ 監査役永冨史子氏及び湊明彦氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
安 藤 壽 啓
|
1958年７月29日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
─
|
1995年１月
|
天野公認会計士事務所入所
|
2005年８月
|
安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。
|
2006年７月
|
日本特殊陶業一時会計監査人に就任
|
2007年６月
|
日本特殊陶業一時会計監査人を退任
|
2011年６月
|
富士機械製造株式会社（現：株式会社FUJI）社外監査役
|
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の19名です。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
石 田 昇
|
品質統括本部担当、燃料電池事業統括、
ＣＥＣＹＬＬＳ株式会社社長、小牧工場長
|
上席執行役員
|
角 谷 正 樹
|
調達本部担当兼本部長
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
製品技術本部統括、ファシリティエンジニアリング本部統括
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
SCM本部担当、ASEAN・インド地域統括、
アジアNGKスパークプラグ株式会社社長
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
プラグ事業担当、宮之城工場長
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
自動車営業本部担当兼本部長、アフターマーケット事業担当
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
メディカル事業担当
|
上席執行役員
|
新 海 修
|
産業用セラミック事業担当、SPE事業統括、株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
|
上席執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、上海特殊陶業有限公司社長、特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
上席執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
センサ事業担当、イノベーション推進本部補佐
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
執行役員
|
光 岡 健
|
イノベーション推進本部担当
|
執行役員
|
太 田 雅 和
|
機械工具事業担当兼事業部長
|
執行役員
|
寺 下 和 良
|
グローバルグループガバナンス本部担当兼本部長兼内部監査室長
|
執行役員
|
森 茂 樹
|
製品技術本部担当兼本部長
|
執行役員
|
田 島 常二郎
|
SPE事業担当兼事業部長、米国テクノロジー株式会社社長
|
執行役員
|
有 見 真 午
|
ファシリティエンジニアリング本部担当兼本部長
|
執行役員
|
山 口 智 弘
|
経営戦略本部担当兼副本部長兼戦略人事部長
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。社外取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、社外監査役永冨史子氏、湊明彦氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、安井金丸氏には長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、Mackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。社外監査役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、社外監査役２名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査役と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長
|
尾 堂 真 一
|
1954年４月３日生
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2005年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
|
2007年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
2010年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
2011年６月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長
|
|
2012年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長兼社長
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長、現在に至る。
|
|
(注)１
|
19
|
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業統括
|
川 合 尊
|
1962年10月13日生
|
|
1987年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2011年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
|
2012年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2015年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
|
2015年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
2
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、自動車営業統括、新規事業統括、AEC事業担当
|
松 井 徹
|
1962年２月14日生
|
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2011年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
|
2013年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
|
2014年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
|
2015年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2016年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
5
|
|
取締役
上席執行役員
経営戦略本部長、東京支社長
|
加 藤 三紀彦
|
1962年８月18日生
|
|
1985年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2012年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
|
2012年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
|
2015年10月
|
日本特殊陶業経営企画部部長
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2017年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
上席執行役員
技術開発本部長、事業開発事業統括、メディカル事業統括
|
小 島 多喜男
|
1961年10月12日生
|
|
1984年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2011年２月
|
日本特殊陶業技術開発本部商品企画センター次世代商品プロジェクト部長
|
|
2012年４月
|
日本特殊陶業新規事業推進本部次世代商品プロジェクト長
|
|
2013年10月
|
日本特殊陶業技術開発本部研究開発センター副センター長
|
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2018年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
4
|
|
取締役
上席執行役員
経営管理本部長、秘書室担当、本社工場長
|
磯 部 謙 二
|
1963年８月９日生
|
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2011年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
2013年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
|
2015年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部長兼広報室長
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2018年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業取締役 上席執行役員、現在に至る。
|
|
(注)１
|
8
|
|
取締役
上席執行役員
企画統括本部長、自動車関連事業統括、機械工具事業統括
|
前 田 博 之
|
1964年２月６日生
|
|
1986年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部企画管理部長
|
|
2012年４月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
|
|
2013年４月
|
日本特殊陶業調達本部調達部長
|
|
2014年４月
|
日本特殊陶業調達本部副本部長兼取引先開発室長兼調達部長
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業上席執行役員、現在に至る。
|
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
1
|
|
取締役
(注)５
|
大 瀧 守 彦
|
1954年６月11日生
|
|
1996年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
|
2011年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
|
2013年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
2016年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
|
2016年８月
|
株式会社パソナ副会長
|
|
(注)１
|
0
|
|
取締役
(注)５
|
安 井 金 丸
|
1951年２月22日生
|
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
|
1999年４月
|
中央監査法人代表社員
|
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
|
2013年７月
|
安井公認会計士事務所長、
現在に至る。
|
|
2014年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
0
|
|
取締役
(注)５
|
Mackenzie Donald Clugston
|
1950年６月19日生
|
|
1982年６月
|
カナダ外務省入省
|
|
2000年８月
|
在大阪カナダ総領事館総領事
|
|
2003年８月
|
在日カナダ大使館公使
|
|
2009年８月
|
駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
|
|
2012年11月
|
駐日カナダ大使
|
|
2016年９月
|
関西学院大学教授、現在に至る
|
|
2019年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
(注)１
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
堀 田 泰 彦
|
1957年５月９日生
|
|
1980年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2008年２月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
2008年11月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部部長
|
|
2009年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部企画部部長
|
|
2011年２月
|
日本特殊陶業情報システム部長
|
|
2011年７月
|
日本特殊陶業理事
|
|
2016年４月
|
日本特殊陶業経営戦略本部働き方改革室理事
|
|
2017年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
2
|
|
常勤監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
|
1983年４月
|
日本特殊陶業入社
|
|
2012年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部プラグ事業部生産技術部長
|
|
2012年４月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センタープラグ生産技術部長
|
|
2014年２月
|
日本特殊陶業生産技術本部生産技術センター設備部長
|
|
2014年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
2019年４月
|
日本特殊陶業常勤顧問
|
|
2019年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
(注)３
|
4
|
|
監査役
(注)６
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
|
1981年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
|
1989年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
|
2017年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)２
|
0
|
|
監査役
(注)６
|
湊 明 彦
|
1953年10月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2003年６月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
|
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
|
|
2009年６月
|
株式会社丸の内よろず代表取締役社長 株式会社南都銀行社外監査役
|
|
2010年６月
|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外監査役
|
|
2016年９月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長、現在に至る。
|
|
2018年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
(注)４
|
0
|
|
計
|
55
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役松原佳弘氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役湊明彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及びMackenzie Donald Clugston氏は、社外取締役です。
６ 監査役永冨史子氏及び湊明彦氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
安 藤 壽 啓
|
1958年７月29日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
─
|
|
1995年１月
|
天野公認会計士事務所入所
|
|
2005年８月
|
安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。
|
|
2006年７月
|
日本特殊陶業一時会計監査人に就任
|
|
2007年６月
|
日本特殊陶業一時会計監査人を退任
|
|
2011年６月
|
富士機械製造株式会社社外監査役
|
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の19名です。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
上席執行役員
|
鈴 木 隆 博
|
SPE事業統括、産業用セラミック事業担当、株式会社NTKセラテック社長
|
|
上席執行役員
|
成 田 宜 隆
|
内部監査室担当、RHQガバナンス担当、米国ホールディング株式会社社長、米国テクノロジー株式会社社長
|
|
上席執行役員
|
石 田 昇
|
燃料電池事業統括、製品技術本部担当、ファシリティエンジニアリング本部担当、品質統括本部担当、小牧工場長
|
|
上席執行役員
|
山 崎 耕 三
|
NTKセラミック株式会社社長
|
|
上席執行役員
|
谷 口 雅 人
|
燃料電池事業担当
|
|
上席執行役員
|
角 谷 正 樹
|
SCM本部担当、調達本部長
|
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
|
上席執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
ASEAN・インド地域統括、タイNGKスパークプラグ株式会社社長、サイアムNGKスパークプラグ株式会社社長、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長
|
|
上席執行役員
|
加 藤 章 良
|
プラグ事業担当、グロー事業担当、宮之城工場長
|
|
上席執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
自動車営業本部長
|
|
上席執行役員
|
高 柳 好 之
|
メディカル事業担当
|
|
執行役員
|
光 岡 健
|
事業開発事業担当
|
|
執行役員
|
新 海 修
|
SPE事業担当
|
|
執行役員
|
太 田 雅 和
|
機械工具事業担当兼事業部長
|
|
執行役員
|
長谷川 和 伸
|
中国地域統括、上海特殊陶業有限公司社長、特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
|
執行役員
|
寺 下 和 良
|
経営管理本部副本部長兼経理部長
|
|
執行役員
|
鈴 木 啓 司
|
センサ事業担当
|
|
執行役員
|
Michael Alan Schwab
|
PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長
|
|
執行役員
|
Damien Germès
|
EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
② 社外役員の状況
日本特殊陶業の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。社外取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏、社外監査役永冨史子氏、湊明彦氏と日本特殊陶業との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、安井金丸氏には長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、Mackenzie Donald Clugston氏には外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を日本特殊陶業経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。社外監査役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて業務執行状況の監督を行っています。
日本特殊陶業は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、日本特殊陶業独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全ての基準を満たす者として、上記社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査役と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長兼社長
社長執行役員
|
|
尾 堂 真 一
|
昭和29年４月３日生
|
昭和52年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
17
|
|
平成17年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
|
平成19年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成22年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員、現在に至る。
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長兼社長、現在に至る。
|
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
|
社長補佐、内部監査室担当、経営戦略本部統括、経営管理本部統括、技術開発本部統括
|
大 川 哲 平
|
昭和30年７月11日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
11
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業調達本部調達部長
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
平成24年６月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成25年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
平成26年４月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
取締役
専務執行役員
|
事業系統括、企画統括本部本部長
|
川 合 尊
|
昭和37年10月13日生
|
昭和62年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
２
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサー事業部第２技術部長
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員、
現在に至る。
|
|
取締役
執行役員
|
経営戦略本部本部長
|
加 藤 三紀彦
|
昭和37年８月18日生
|
昭和60年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
３
|
|
平成24年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
|
平成24年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
|
平成27年10月
|
日本特殊陶業経営企画部部長
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業執行役員、現在に至る。
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
技術開発本部本部長
|
小 島 多喜男
|
昭和36年10月12日生
|
昭和59年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
４
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業技術開発本部商品企画センター次世代商品プロジェクト部長
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業新規事業推進本部次世代商品プロジェクト長
|
|
平成25年10月
|
日本特殊陶業技術開発本部研究開発センター副センター長
|
|
平成26年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成30年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員、現在に至る。
|
|
平成30年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
常務執行役員
|
自動車営業本部担当
|
松 井 徹
|
昭和37年２月14日生
|
昭和59年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
５
|
|
平成23年４月
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
|
平成25年10月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部営業本部直販部長
|
|
平成26年12月
|
上海特殊陶業有限公司社長
|
|
平成27年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成28年７月
|
特殊陶業実業(上海)有限公司社長
|
|
平成30年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員、現在に至る。
|
|
平成30年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
執行役員
|
秘書室担当、経営管理本部本部長、本社工場長
|
磯 部 謙 二
|
昭和38年８月９日生
|
昭和61年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
７
|
|
平成23年７月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業経営企画部長兼広報室長
|
|
平成27年12月
|
日本特殊陶業経営管理本部経理部部長兼広報室室長
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業執行役員、現在に至る。
|
|
平成30年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
大 瀧 守 彦
|
昭和29年６月11日生
|
平成８年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
(注)１
|
０
|
|
平成23年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
|
平成25年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
平成28年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
|
平成28年８月
|
株式会社パソナ副会長、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
安 井 金 丸
|
昭和26年２月22日生
|
昭和56年３月
|
公認会計士登録
|
(注)１
|
０
|
|
平成11年４月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
|
平成25年７月
|
安井公認会計士事務所長、
現在に至る。
|
|
平成26年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
玉 川 惠
|
昭和33年５月10日生
|
平成２年８月
|
公認会計士登録
|
(注)１
|
０
|
|
平成18年３月
|
株式会社丸屋本社代表取締役
|
|
平成28年３月
|
株式会社丸屋本社取締役、
現在に至る。
|
|
平成28年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
水 野 文 夫
|
昭和32年１月16日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)２
|
10
|
|
平成18年２月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部第１製造部部長
|
|
平成21年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部セラミックPKG事業部製造部長
|
|
平成23年４月
|
NTKセラミック株式会社社長
|
|
平成23年７月
|
日本特殊陶業理事
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部副事業部長
|
|
平成27年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
常勤監査役
|
|
堀 田 泰 彦
|
昭和32年５月９日生
|
昭和55年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成20年２月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
平成20年11月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部部長
|
|
平成21年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部企画部部長
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業情報システム部部長
|
|
平成23年７月
|
日本特殊陶業理事
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業経営戦略本部働き方改革室理事
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
監査役
(注)６
|
|
永 冨 史 子
|
昭和27年11月28日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
(注)３
|
０
|
|
平成元年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
監査役
(注)６
|
|
湊 明 彦
|
昭和28年10月16日生
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
(注)４
|
─
|
|
平成15年６月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
|
|
平成19年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
株式会社丸の内よろず代表取締役社長 株式会社南都銀行社外監査役
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外監査役
|
|
平成28年９月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長、現在に至る。
|
|
平成30年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
(注) １ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 常勤監査役水野文夫氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役湊明彦氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は、社外取締役です。
６ 監査役永冨史子氏及び湊明彦氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
安 藤 壽 啓
|
昭和33年７月29日生
|
平成５年３月
|
公認会計士登録
|
─
|
|
平成７年１月
|
天野公認会計士事務所入所
|
|
平成17年８月
|
安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。
|
|
平成18年７月
|
日本特殊陶業一時会計監査人に就任
|
|
平成19年６月
|
日本特殊陶業一時会計監査人を退任
|
|
平成23年６月
|
富士機械製造株式会社社外監査役
|
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の16名です。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
専務執行役員
|
鈴 木 隆 博
|
産業用セラミック事業部担当、SPE事業部担当、株式会社NTKセラテック社長
|
|
専務執行役員
|
成 田 宜 隆
|
PAMA地域統括、米国ホールディング株式会社社長、米国特殊陶業株式会社社長、
米国テクノロジー株式会社社長
|
|
専務執行役員
|
天 野 孝 三
|
マーケティング本部統括、機械工具事業部担当、事業開発事業部統括、メディカル
事業部統括
|
|
常務執行役員
|
石 田 昇
|
製品技術本部担当、ファシリティエンジニアリング本部統括、品質統括本部統括、
燃料電池事業部担当、小牧工場長
|
|
常務執行役員
|
山 崎 耕 三
|
NTKセラミック株式会社社長
|
|
執行役員
|
時 岡 伸 行
|
AEC事業部担当
|
|
執行役員
|
松 原 佳 弘
|
ファシリティエンジニアリング本部担当、品質統括本部担当
|
|
執行役員
|
田 中 穣
|
センサ事業部担当、グロー事業部担当
|
|
執行役員
|
谷 口 雅 人
|
マーケティング本部担当、事業開発事業部担当
|
|
執行役員
|
角 谷 正 樹
|
EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
|
執行役員
|
前 田 博 之
|
SCM本部担当、調達本部本部長
|
|
執行役員
|
田 辺 宏 之
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
|
執行役員
|
小 倉 浩 靖
|
ASEAN・インド地域統括、タイNGKスパークプラグ株式会社社長、サイアムNGKスパークプラグ株式会社社長、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長
|
|
執行役員
|
加 藤 章 良
|
プラグ事業部担当
|
|
執行役員
|
鈴 木 浩 二
|
自動車営業本部本部長
|
|
執行役員
|
高 柳 好 之
|
メディカル事業部担当
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長兼
取締役社長
社長執行役員
|
|
尾 堂 真 一
|
昭和29年４月３日生
|
昭和52年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
16
|
|
平成17年７月
|
米国特殊陶業株式会社社長
|
|
平成19年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成22年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役社長
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業社長執行役員、現在に至る。
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役会長兼取締役社長、現在に至る。
|
|
代表取締役
取締役副会長
|
|
柴 垣 信 二
|
昭和28年12月24日生
|
昭和52年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
21
|
|
平成15年10月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
平成19年４月
|
米国ホールディング株式会社社長
|
|
平成19年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成22年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業専務取締役
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業取締役 副社長執行役員
|
|
平成25年６月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役副社長 副社長執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役副会長、現在に至る。
|
|
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
|
社長補佐、内部監査室担当、
経営戦略本部統括、技術開発本部統括
|
大 川 哲 平
|
昭和30年７月11日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
９
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業調達本部調達部長
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
平成24年６月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成25年６月
|
日本特殊陶業取締役 執行役員
|
|
平成26年４月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長執行役員
|
特命担当
|
河 尻 章 吾
|
昭和29年12月17日生
|
昭和54年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
16
|
|
平成20年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部副事業部長
|
|
平成20年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
日本特殊陶業取締役 副社長執行役員、
現在に至る。
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営管理本部本部長、秘書室担当、本社工場長
|
中 川 武 司
|
昭和31年９月20日生
|
昭和54年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
12
|
|
平成19年２月
|
日本特殊陶業資材部長
|
|
平成20年６月
|
日本特殊陶業取締役
|
|
平成23年６月
|
日本特殊陶業常務取締役
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員、
現在に至る。
|
|
取締役
専務執行役員
|
企画統括本部本部長、小牧工場長
|
川 合 尊
|
昭和37年10月13日生
|
昭和62年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
１
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業自動車関連事業本部センサー事業部第２技術部長
|
|
平成24年４月
|
日本特殊陶業執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本特殊陶業常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
日本特殊陶業取締役 常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業取締役 専務執行役員、
現在に至る。
|
|
取締役
執行役員
|
経営戦略本部本部長
|
加 藤 三紀彦
|
昭和37年８月18日生
|
昭和60年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)１
|
３
|
|
平成24年２月
|
日本特殊陶業経営企画部長
|
|
平成24年８月
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
|
平成27年10月
|
日本特殊陶業経営企画部部長
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業執行役員、現在に至る。
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
大 瀧 守 彦
|
昭和29年６月11日生
|
平成８年８月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
|
(注)１
|
２
|
|
平成23年８月
|
株式会社パソナ取締役副会長
|
|
平成25年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
平成28年６月
|
Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
|
|
平成28年８月
|
株式会社パソナ副会長、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
安 井 金 丸
|
昭和26年２月22日生
|
昭和56年３月
|
公認会計士登録
|
(注)１
|
０
|
|
平成11年４月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
|
|
平成25年７月
|
安井公認会計士事務所長、
現在に至る。
|
|
平成26年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
取締役
(注)５
|
|
玉 川 惠
|
昭和33年５月10日生
|
平成２年８月
|
公認会計士登録
|
(注)１
|
０
|
|
平成18年３月
|
株式会社丸屋本社代表取締役
|
|
平成28年３月
|
株式会社丸屋本社取締役、
現在に至る。
|
|
平成28年６月
|
日本特殊陶業取締役、現在に至る。
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
水 野 文 夫
|
昭和32年１月16日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)２
|
９
|
|
平成18年２月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部第１製造部部長
|
|
平成21年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部セラミックPKG事業部製造部長
|
|
平成23年４月
|
NTKセラミック株式会社社長
|
|
平成23年７月
|
日本特殊陶業理事
|
|
平成25年４月
|
日本特殊陶業テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部副事業部長
|
|
平成27年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
常勤監査役
|
|
堀 田 泰 彦
|
昭和32年５月９日生
|
昭和55年４月
|
日本特殊陶業入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成20年２月
|
日本特殊陶業経理部長
|
|
平成20年11月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部部長
|
|
平成21年６月
|
日本特殊陶業情報通信関連事業本部企画部部長
|
|
平成23年２月
|
日本特殊陶業情報システム部部長
|
|
平成23年７月
|
日本特殊陶業理事
|
|
平成28年４月
|
日本特殊陶業経営戦略本部働き方改革室理事
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。
|
|
監査役
(注)６
|
|
増 田 健 一
|
昭和22年10月８日生
|
昭和45年５月
|
株式会社三菱銀行入行
|
(注)４
|
─
|
|
平成９年６月
|
株式会社東京三菱銀行取締役
|
|
平成13年５月
|
同行常務取締役
|
|
平成13年６月
|
国際証券株式会社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
国際投信投資顧問株式会社取締役会長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成19年10月
|
同社取締役会長
|
|
平成20年６月
|
戸田建設株式会社社外監査役
|
|
平成24年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
監査役
(注)６
|
|
永 冨 史 子
|
昭和27年11月28日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
|
(注)３
|
─
|
|
平成元年４月
|
永冨法律事務所開設、現在に至る。
|
|
平成29年６月
|
日本特殊陶業監査役、現在に至る。
|
|
計
|
96
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 常勤監査役水野文夫氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役増田健一氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は、社外取締役です。
６ 監査役増田健一氏及び永冨史子氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
安 藤 壽 啓
|
昭和33年７月29日生
|
平成５年３月
|
公認会計士登録
|
─
|
|
平成７年１月
|
天野公認会計士事務所入所
|
|
平成17年８月
|
安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。
|
|
平成18年７月
|
日本特殊陶業一時会計監査人に就任
|
|
平成19年６月
|
日本特殊陶業一時会計監査人を退任
|
|
平成23年６月
|
富士機械製造株式会社社外監査役
|
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の16名です。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
奥 山 雅 彦
|
メディカル事業部担当、東京支社長、株式会社日本エム・ディ・エム取締役
|
|
常務執行役員
|
鈴 木 隆 博
|
産業用セラミック事業部担当、株式会社NTKセラテック社長
|
|
常務執行役員
|
成 田 宜 隆
|
米国ホールディング株式会社社長、米国特殊陶業株式会社社長
|
|
常務執行役員
|
天 野 孝 三
|
自動車営業本部担当、機械工具事業部担当
|
|
執行役員
|
石 田 昇
|
製品技術本部担当、燃料電池事業部担当
|
|
執行役員
|
山 崎 耕 三
|
NTKセラミック株式会社社長
|
|
執行役員
|
時 岡 伸 行
|
AEC事業部担当
|
|
執行役員
|
松 原 佳 弘
|
ファシリティエンジニアリング本部担当、品質統括本部担当
|
|
執行役員
|
小 島 多喜男
|
技術開発本部本部長
|
|
執行役員
|
田 中 穣
|
センサ事業部担当、グロー事業部担当
|
|
執行役員
|
谷 口 雅 人
|
マーケティング本部担当、事業開発事業部担当
|
|
執行役員
|
松 井 徹
|
上海特殊陶業有限公司社長、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、自動車営業本部担当
|
|
執行役員
|
角 谷 正 樹
|
欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
|
|
執行役員
|
磯 部 謙 二
|
経営管理本部副本部長
|
|
執行役員
|
前 田 博 之
|
調達本部本部長、SCM本部担当、プラグ事業部担当
|
|
執行役員
|
田 辺 宏 之
|
ブラジル特殊陶業有限会社社長
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長執行役員
|
特命担当、品質統括本部担当、機械工具事業部担当
|
取締役
副社長執行役員
|
特命担当、品質統括本部担当
|
河 尻 章 吾
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
取締役会長兼
取締役社長
社長執行役員 | 経営戦略本部
総括 | 尾 堂 真 一 | 昭和29年４月３日生 | 昭和52年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 14 |
平成17年７月 | 米国特殊陶業株式会社社長 |
平成19年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成22年６月 | 日本特殊陶業常務取締役 |
平成23年６月 | 日本特殊陶業代表取締役取締役社長 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業社長執行役員、現在に至る。 |
平成28年４月 | 日本特殊陶業代表取締役取締役会長兼取締役社長、現在に至る。 |
代表取締役
取締役副会長
| | 柴 垣 信 二 | 昭和28年12月24日生 | 昭和52年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 19 |
平成15年10月 | 日本特殊陶業経理部長 |
平成19年４月 | 米国ホールディング株式会社社長 |
平成19年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成22年６月 | 日本特殊陶業常務取締役 |
平成23年６月 | 日本特殊陶業専務取締役 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業取締役 専務執行役員 |
平成25年４月 | 日本特殊陶業取締役 副社長執行役員 |
平成25年６月 | 日本特殊陶業代表取締役取締役副社長 副社長執行役員 |
平成28年４月 | 日本特殊陶業代表取締役取締役副会長、現在に至る。 |
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員 | 社長補佐、内部監査室担当、経営戦略本部担当 | 大 川 哲 平 | 昭和30年７月11日生 | 昭和56年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 7 |
平成23年２月 | 日本特殊陶業調達本部調達部長 |
平成23年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業取締役 執行役員 |
平成24年６月 | 日本特殊陶業執行役員 |
平成25年６月 | 日本特殊陶業取締役 執行役員 |
平成26年４月 | 日本特殊陶業取締役 常務執行役員 |
平成27年４月 | 日本特殊陶業取締役 専務執行役員 |
平成28年４月 | 日本特殊陶業代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
副社長執行役員 | 特命担当、品質統括本部担当 | 河 尻 章 吾 | 昭和29年12月17日生 | 昭和54年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 14 |
平成20年６月 | 日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部副事業部長 |
平成20年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成23年６月 | 日本特殊陶業常務取締役 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業取締役 常務執行役員 |
平成25年４月 | 日本特殊陶業取締役 専務執行役員 |
平成26年４月 | 日本特殊陶業取締役 副社長執行役員、
現在に至る。 |
取締役
専務執行役員 | 経営管理本部本部長、秘書室
担当 | 中 川 武 司 | 昭和31年９月20日生 | 昭和54年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 12 |
平成19年２月 | 日本特殊陶業資材部長 |
平成20年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成23年６月 | 日本特殊陶業常務取締役 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業取締役 常務執行役員 |
平成25年４月 | 日本特殊陶業取締役 専務執行役員、
現在に至る。 |
取締役
専務執行役員 | 企画統括本部本部長 | 川 合 尊 | 昭和37年10月13日生 | 昭和62年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 1 |
平成23年２月 | 日本特殊陶業自動車関連事業本部センサー事業部第２技術部長 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業執行役員 |
平成27年４月 | 日本特殊陶業常務執行役員 |
平成27年６月 | 日本特殊陶業取締役 常務執行役員 |
平成28年４月 | 日本特殊陶業取締役 専務執行役員、
現在に至る。 |
取締役
常務執行役員 | 技術開発本部
担当、小牧工場長 | 奥 山 雅 彦 | 昭和32年２月24日生 | 昭和56年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)１ | 6 |
平成18年２月 | 日本特殊陶業総合研究所第２研究部長 |
平成23年７月 | 日本特殊陶業理事
日本特殊陶業技術開発本部開発センター長兼FR研究部長 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業技術開発本部副本部長兼研究開発センター長 |
平成25年４月 | 日本特殊陶業執行役員 |
平成26年４月 | 日本特殊陶業常務執行役員 |
平成27年６月 | 日本特殊陶業取締役 常務執行役員、
現在に至る。 |
取締役
(注)５ | | 大 瀧 守 彦 | 昭和29年６月11日生 | 平成８年８月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長 | (注)１ | 1 |
平成23年８月 | 株式会社パソナ取締役副会長、
現在に至る。 |
平成25年６月 | 日本特殊陶業取締役、現在に至る。 |
取締役
(注)５ | | 安 井 金 丸 | 昭和26年２月22日生 | 昭和56年３月 | 公認会計士登録 | (注)１ | 0 |
平成11年４月 | 中央監査法人代表社員 |
平成19年８月 | あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
平成20年６月 | あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長 |
平成25年７月 | 安井公認会計士事務所長、
現在に至る。 |
平成26年６月 | 日本特殊陶業取締役、現在に至る。 |
取締役
(注)５ | | 玉 川 惠 | 昭和33年５月10日生 | 平成２年８月 | 公認会計士登録 | (注)１ | ─ |
平成18年３月 | 株式会社丸屋本社代表取締役 |
平成28年３月 | 株式会社丸屋本社取締役、
現在に至る。 |
平成28年６月 | 日本特殊陶業取締役、現在に至る。 |
常勤監査役 | | 松 成 慶 一 | 昭和29年７月６日生 | 昭和53年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)２ | 9 |
平成18年10月 | 上海特殊陶業有限公司社長 |
平成21年６月 | 日本特殊陶業取締役 |
平成24年４月 | 日本特殊陶業取締役執行役員 |
平成24年６月 | 日本特殊陶業執行役員 |
平成25年６月 | 日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 水 野 文 夫 | 昭和32年１月16日生 | 昭和56年４月 | 日本特殊陶業入社 | (注)３ | 9 |
平成18年２月 | 日本特殊陶業情報通信関連事業本部半導体部品事業部第１製造部部長 |
平成21年６月 | 日本特殊陶業情報通信関連事業本部セラミックPKG事業部製造部長 |
平成23年４月 | NTKセラミック株式会社社長 |
平成23年７月 | 日本特殊陶業理事 |
平成25年４月 | 日本特殊陶業テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部副事業部長 |
平成27年６月 | 日本特殊陶業常勤監査役、現在に至る。 |
監査役
(注)６ | | 佐 尾 重 久 | 昭和22年２月15日生 | 昭和52年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ─ |
平成６年４月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長 |
平成20年６月 | 日本特殊陶業監査役、現在に至る。 |
監査役
(注)６ | | 増 田 健 一 | 昭和22年10月８日生 | 昭和45年５月 | 株式会社三菱銀行入行 | (注)４ | ─ |
平成９年６月 | 株式会社東京三菱銀行取締役 |
平成13年５月 | 同行常務取締役 |
平成13年６月 | 国際証券株式会社取締役副社長 |
平成17年６月 | 国際投信投資顧問株式会社取締役会長 |
平成18年６月 | 同社取締役社長 |
平成19年10月 | 同社取締役会長 |
平成20年６月 | 戸田建設株式会社社外監査役 |
平成24年６月 | 日本特殊陶業監査役、現在に至る。 |
計 | 98 |
(注) １ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 常勤監査役松成慶一氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査役水野文夫氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役佐尾重久氏及び増田健一氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は、社外取締役です。
６ 監査役佐尾重久氏及び増田健一氏は、社外監査役です。
７ 日本特殊陶業は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
安 藤 壽 啓 | 昭和33年７月29日生 | 平成５年３月 | 公認会計士登録 | ─ |
平成７年１月 | 天野公認会計士事務所入所 |
平成17年８月 | 安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。 |
平成18年７月 | 日本特殊陶業一時会計監査人に就任 |
平成19年６月 | 日本特殊陶業一時会計監査人を退任 |
平成23年６月 | 富士機械製造株式会社社外監査役 |
８ 日本特殊陶業は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の15名です。
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 鈴 木 隆 博 | 産業用セラミック事業部担当、株式会社NTKセラテック社長 |
常務執行役員 | 成 田 宜 隆 | 米国ホールディング株式会社社長、米国特殊陶業株式会社社長 |
常務執行役員 | 天 野 孝 三 | 自動車営業本部担当 |
執行役員 | 石 田 昇 | 燃料電池事業部担当、製品技術本部担当 |
執行役員 | 山 崎 耕 三 | 半導体事業部担当 |
執行役員 | 時 岡 伸 行 | AEC事業部担当、自動車営業本部本部長兼市販技術サービス部部長 |
執行役員 | 松 原 佳 弘 | 製品技術本部担当、ファシリティエンジニアリング本部担当 |
執行役員 | 小 島 多喜男 | 技術開発本部本部長 |
執行役員 | 田 中 穣 | プラグ事業部事業部長、グロー事業部担当、本社工場長 |
執行役員 | 谷 口 雅 人 | 事業開発事業部担当、機械工具事業部担当 |
執行役員 | 松 井 徹 | 上海特殊陶業有限公司社長 |
執行役員 | 加 藤 三紀彦 | 経営戦略本部本部長兼経営企画部部長 |
執行役員 | 角 谷 正 樹 | 欧州NGKスパークプラグ有限会社社長 |
執行役員 | 磯 部 謙 二 | 経営管理本部副本部長兼経理部部長、経営戦略本部広報部部長 |
執行役員 | 前 田 博 之 | 調達本部本部長、センサ事業部事業部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
常務執行役員 | 自動車関連事業本部副事業本部長兼戦略企画部部長兼プラグ事業部事業部長兼センサー事業部事業部長、テクニカルセラミックス関連事業本部iプロジェクト担当 | 取締役
常務執行役員 | 自動車関連事業本部副事業本部長兼プラグ事業部事業部長兼センサー事業部事業部長、テクニカルセラミックス関連事業本部iプロジェクト担当 | 川 合 尊 | 平成27年９月１日 |
取締役
副社長執行役員 | 特命担当 | 取締役
副社長執行役員 | 自動車関連事業本部事業本部長、テクニカルセラミックス関連事業本部事業本部長 | 河 尻 章 吾 | 平成27年12月１日 |
取締役
常務執行役員 | 自動車関連事業本部事業本部長兼戦略企画部部長兼プラグ事業部事業部長兼センサー事業部事業部長、テクニカルセラミックス関連事業本部iプロジェクト担当 | 取締役
常務執行役員 | 自動車関連事業本部副事業本部長兼戦略企画部部長兼プラグ事業部事業部長兼センサー事業部事業部長、テクニカルセラミックス関連事業本部iプロジェクト担当 | 川 合 尊 | 平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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