日本坩堝(5355)の株価チャート 日本坩堝(5355)の業績 親会社と関係会社
１．2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本坩堝の役員の状況は、以下の通りです。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・管理部門管掌 総務部長 |
岡 本 聡 |
1964年６月16日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 松 暁 子 |
1971年７月６日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
56 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 田 明 彦 |
1960年１月７日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
103 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏及び取締役岡松暁子氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役松田明彦氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏及び社外取締役岡松暁子氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役松田明彦氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役２名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
１．2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本坩堝の役員の状況は、以下の通りです。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
79 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 企画・管理部門管掌 総務部長 |
岡 本 聡 |
1964年６月16日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 松 暁 子 |
1971年７月６日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
55 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏及び取締役岡松暁子氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本坩堝の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 （役員の内女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・管理部門管掌 総務部長 |
岡 本 聡 |
1964年６月16日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 松 暁 子 |
1971年７月６日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
55 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 田 明 彦 |
1960年１月７日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏及び取締役岡松暁子氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役松田明彦氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏及び社外取締役岡松暁子氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役草野成郎氏が退任し、松田明彦氏が社外監査役に就任します。松田明彦氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役２名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
77 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門・企画部門管掌 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部門管掌 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理部門管掌 総務部長 |
岡 本 聡 |
1964年６月16日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 松 暁 子 |
1971年７月６日生 |
|
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
54 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
192 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏及び取締役岡松暁子氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏及び社外取締役岡松暁子氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役２名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門・企画部門管掌 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部門管掌 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||
|
取締役 管理部門管掌 総務部長 |
岡 本 聡 |
1964年６月16日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
52 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
178 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役１名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部門管掌 |
大 橋 秀 明 |
1953年12月15日生 |
|
注３ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門管掌 経理部長 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄鋼部門長 調達部長 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||
|
取締役 営業部門管掌 営業部長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
50 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
195 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役１名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部門管掌 |
大 橋 秀 明 |
1953年12月15日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門管掌 経理部長 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄鋼部門長 調達部長 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||
|
取締役 営業部門管掌 営業部長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
36 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役１名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大久保 正 志 |
1951年３月31日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部門管掌 |
大 橋 秀 明 |
1953年12月15日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門管掌 経理部長 |
広 野 玲緒奈 |
1960年５月９日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄鋼部門長 調達部長 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
1959年１月29日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
岡 信 幸 |
1958年７月10日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 営業部門管掌 営業部長 |
西 村 有 司 |
1972年８月29日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
1964年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
1957年８月31日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
1946年７月22日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
1944年３月25日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役１名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大久保 正 志 |
昭和26年３月31日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術部門統括 |
大 橋 秀 明 |
昭和28年12月15日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄鋼部門長兼調達部長兼 豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
昭和34年１月29日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼経営企画室長 |
広 野 玲緒奈 |
昭和35年５月９日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役大阪工場長 |
岡 信 幸 |
昭和33年７月10日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役営業部長 |
西 村 有 司 |
昭和47年８月29日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 谷 誠 治 |
昭和39年９月２日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山 本 博 之 |
昭和32年８月31日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂 木 康三郎 |
昭和21年７月22日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
草 野 成 郎 |
昭和19年３月25日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本坩堝の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。日本坩堝は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、日本坩堝の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また日本坩堝との人的関係について該当事項はありません。
日本坩堝は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や日本坩堝との関係を踏まえて、日本坩堝経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本坩堝は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役１名を社外取締役、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
― |
大久保 正 志 |
昭和26年３月31日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
106 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本坩堝管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員統括本部副本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本坩堝取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
― |
坂 本 信 治 |
昭和22年12月12日生 |
昭和46年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注３ |
65 |
|
平成６年10月 |
同行審査第一部審査役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行根津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社フジマック取締役総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
日本坩堝経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝常務取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成27年11月 |
日本坩堝常務取締役総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本坩堝取締役副社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業部門統括 |
佐 野 俊 昭 |
昭和24年10月30日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
82 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝貿易部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
日本坩堝東京支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
日本坩堝執行役員調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本坩堝取締役調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本坩堝取締役営業本部長兼調達部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本坩堝取締役企業戦略室長兼技術生産本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝常務取締役企業戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本坩堝常務取締役営業部門統括 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝専務取締役営業部門統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
技術部門 統括 |
大 橋 秀 明 |
昭和28年12月15日生 |
昭和51年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
53 |
|
平成16年４月 |
日本坩堝技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
日本坩堝執行役員大阪工場長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本坩堝執行役員開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本坩堝執行役員技術開発部長 |
||||||
|
平成23年６月 平成28年４月 平成30年４月 |
日本坩堝取締役技術開発部長 日本坩堝取締役技術センター長 日本坩堝常務取締役 技術部門統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長 |
小 松 俊 夫 |
昭和34年１月29日生 |
昭和57年３月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
10 |
|
平成23年４月 |
日本坩堝豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
日本坩堝調達部長兼技術開発部技術部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本坩堝調達部長兼技術センター技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝執行役員調達部長兼技術センター技術部長 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年４月 |
日本坩堝取締役鉄鋼部門長兼調達部長 日本坩堝取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長兼経営企画室長 |
広 野 玲緒奈 |
昭和35年５月９日生 |
昭和59年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注３ |
7 |
|
平成18年７月 |
株式会社みずほ銀行船橋支店長 |
||||||
|
平成20年２月 |
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）金融・公共法人管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行高松営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本坩堝執行役員管理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本坩堝取締役管理部長兼経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
岩 谷 誠 治 |
昭和39年９月２日生 |
昭和62年４月 |
株式会社資生堂入社 |
注３ |
ー |
|
平成２年10月 |
監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
岩谷誠治公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
山 本 博 之 |
昭和32年８月31日生 |
昭和56年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注４ |
ー |
|
平成18年４月 |
同行米州審査部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社コーポレート統括本部財務部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本坩堝常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
茂 木 康三郎 |
昭和21年７月22日生 |
昭和47年11月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社入社 |
注４ |
83 |
|
平成５年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成17年５月 |
柏屋商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
双葉電子工業株式会社社外取締役 |
||||||
|
監査役 |
― |
草 野 成 郎 |
昭和19年３月25日生 |
昭和42年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
注４ |
5 |
|
平成10年６月 |
同社取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役（監査部、総合企画部担当） |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役常務執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成19年４月 |
東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
北海道ガス株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社キッツ社外取締役 |
||||||
|
計 |
411 |
||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
― |
大久保 正 志 |
昭和26年３月31日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
98 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本坩堝管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員統括本部副本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本坩堝取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
― |
坂 本 信 治 |
昭和22年12月12日生 |
昭和46年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注３ |
58 |
|
平成６年10月 |
同行審査第一部審査役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行根津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社フジマック取締役総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
日本坩堝経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝常務取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成27年11月 |
日本坩堝常務取締役総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本坩堝取締役副社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業部門統括 |
佐 野 俊 昭 |
昭和24年10月30日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
77 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝貿易部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
日本坩堝東京支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
日本坩堝執行役員調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本坩堝取締役調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本坩堝取締役営業本部長兼調達部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本坩堝取締役企業戦略室長兼技術生産本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝常務取締役企業戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本坩堝常務取締役営業部門統括 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝専務取締役営業部門統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
技術 センター長 |
大 橋 秀 明 |
昭和28年12月15日生 |
昭和51年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
49 |
|
平成16年４月 |
日本坩堝技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
日本坩堝執行役員大阪工場長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本坩堝執行役員開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本坩堝執行役員技術開発部長 |
||||||
|
平成23年６月 平成28年４月 |
日本坩堝取締役技術開発部長 日本坩堝取締役技術センター長（現任） |
||||||
|
取締役 |
鉄鋼部門長兼調達部長 |
小 松 俊 夫 |
昭和34年１月29日生 |
昭和57年３月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
9 |
|
平成23年４月 |
日本坩堝豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
日本坩堝調達部長兼技術開発部技術部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本坩堝調達部長兼技術センター技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝執行役員調達部長兼技術センター技術部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本坩堝取締役鉄鋼部門長兼調達部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長兼経営企画室長 |
広 野 玲緒奈 |
昭和35年５月９日生 |
昭和59年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注３ |
4 |
|
平成18年７月 |
株式会社みずほ銀行船橋支店長 |
||||||
|
平成20年２月 |
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）金融・公共法人管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行高松営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本坩堝執行役員管理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本坩堝取締役管理部長兼経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
岩 谷 誠 治 |
昭和39年９月２日生 |
昭和62年４月 |
株式会社資生堂入社 |
注３ |
－ |
|
平成２年10月 |
監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
岩谷誠治公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
山 本 博 之 |
昭和32年８月31日生 |
昭和56年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注４ |
- |
|
平成18年４月 |
同行米州審査部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社コーポレート統括本部財務部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本坩堝常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
茂 木 康三郎 |
昭和21年７月22日生 |
昭和47年11月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社入社 |
注４ |
78 |
|
平成５年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成17年５月 |
柏屋商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
双葉電子工業株式会社社外取締役 |
||||||
|
監査役 |
― |
草 野 成 郎 |
昭和19年３月25日生 |
昭和42年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
注４ |
5 |
|
平成10年６月 |
同社取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役（監査部、総合企画部担当） |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役常務執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成19年４月 |
東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
北海道ガス株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社キッツ社外取締役 |
||||||
|
計 |
378 |
||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
― |
岡 田 民 雄 |
昭和12年６月25日生 |
昭和35年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
641 |
|
昭和52年12月 |
日本坩堝海外営業部長 |
||||||
|
昭和59年２月 |
日坩築炉工業株式会社取締役 |
||||||
|
昭和63年４月 |
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業部長 |
||||||
|
平成元年10月 |
同社取締役総支配人 |
||||||
|
平成６年２月 |
日本坩堝監査役 |
||||||
|
平成７年２月 |
日本坩堝専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
日本坩堝代表取締役副社長 |
||||||
|
平成８年２月 |
日本坩堝代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
日本精鉱株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
日本坩堝代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日坩商貿（上海）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本モルガン・クルシブル株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アジア耐火株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
中央窯業株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本坩堝取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
大久保 正 志 |
昭和26年３月31日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
88 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本坩堝管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員統括本部副本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本坩堝取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
― |
坂 本 信 治 |
昭和22年12月12日生 |
昭和46年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注３ |
46 |
|
平成６年10月 |
同行審査第一部審査役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行根津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社フジマック取締役総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役（管理本部長 総務部長 経理部長 経営企画室長） |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本坩堝経理部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
日本坩堝経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝常務取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝常務取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成27年11月 |
日本坩堝常務取締役総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本坩堝取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
専務取締役 |
営業部門統括 |
佐 野 俊 昭 |
昭和24年10月30日生 |
昭和48年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
69 |
|
平成８年３月 |
日本坩堝貿易部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
日本坩堝東京支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
日本坩堝執行役員調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本坩堝取締役調達部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本坩堝取締役営業本部長兼調達部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本坩堝取締役企業戦略室長兼技術生産本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本坩堝常務取締役企業戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本坩堝常務取締役営業部門統括 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝専務取締役営業部門統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術 センター長 |
大 橋 秀 明 |
昭和28年12月15日生 |
昭和51年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
43 |
|
平成16年４月 |
日本坩堝技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本坩堝執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
日本坩堝執行役員大阪工場長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本坩堝執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本坩堝執行役員開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本坩堝執行役員技術開発部長 |
||||||
|
平成23年６月 平成28年４月 |
日本坩堝取締役技術開発部長 日本坩堝取締役技術センター長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
岡 田 光 一 |
昭和25年７月５日生 |
昭和49年４月 |
日本坩堝入社 |
注３ |
13 |
|
平成20年４月 |
日本坩堝鉄鋼営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本坩堝執行役員鉄鋼営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本坩堝執行役員鉄鋼市場部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本坩堝取締役鉄鋼市場部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本坩堝取締役営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
岩 谷 誠 治 |
昭和39年９月２日生 |
昭和62年４月 |
株式会社資生堂入社 |
注３ |
－ |
|
平成２年10月 |
監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
岩谷誠治公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本坩堝取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
安 田 哲 夫 |
昭和23年10月13日生 |
昭和47年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
注４ |
17 |
|
平成９年５月 |
同行青山支店長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行営業第四部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
みずほスタッフ株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本坩堝常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
茂 木 康三郎 |
昭和21年７月22日生 |
昭和47年11月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社入社 |
注４ |
70 |
|
平成５年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成17年５月 |
柏屋商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
双葉電子工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
草 野 成 郎 |
昭和19年３月25日生 |
昭和42年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
注４ |
5 |
|
平成10年６月 |
同社取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役（監査部、総合企画部担当） |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役常務執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長執行役員（エネルギー営業本部長） |
||||||
|
平成19年４月 |
東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
北海道ガス株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本坩堝監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社キッツ社外取締役 |
||||||
|
計 |
992 |
||||||
（注）１ 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役安田哲夫氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
総務部長兼 経営企画室長 |
常務取締役 |
経営企画室長 |
坂本 信治 |
平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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