共英製鋼(5440)の株価チャート 共英製鋼(5440)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
1958年１月26日 |
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（注）７ |
4,347,460 |
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代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
1954年６月15日 |
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（注）７ |
13,900 |
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取締役 副社長執行役員 |
坂本 尚吾 |
1958年11月26日 |
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（注）７ |
4,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 |
国丸 洋 |
1962年７月21日 |
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（注）７ |
2,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 |
北田 正宏 |
1958年12月１日 |
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（注）７ |
270 |
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取締役 常務執行役員 |
川井 健司 |
1959年５月31日 |
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（注）７ |
4,993 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 上席執行役員 |
横山 政美 |
1965年１月４日 |
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（注）７ |
4,131 |
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取締役 |
山尾 哲也 |
1951年９月22日 |
|
（注）７ |
－ |
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取締役 |
川邊 辰也 |
1952年６月６日 |
|
（注）７ |
－ |
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取締役 |
船戸 貴美子 |
1969年３月５日 |
|
（注）７ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
松家 優香子 |
1978年７月５日 |
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（注）７ |
－ |
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常勤監査役 |
前田 豊治 |
1960年４月27日 |
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（注）８ |
3,400 |
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監査役 |
市原 修二 |
1950年３月23日 |
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（注）９ |
1,600 |
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監査役 （非常勤） |
介川 康弘 |
1968年７月24日 |
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（注）10 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
1957年６月27日 |
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（注）11 |
－ |
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|
計 |
4,382,254 |
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（注）１ 取締役山尾哲也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２ 取締役川邊辰也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３ 取締役船戸貴美子は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４ 取締役松家優香子は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役松家優香子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
５ 監査役介川康弘は、社外監査役です。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役です。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
７ 取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役前田豊治の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役市原修二の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役介川康弘の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 監査役宗岡徹の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
12 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
1981年９月21日 |
2008年12月
2013年８月 2013年８月
2014年１月 2023年４月 2023年６月 |
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画（現） 税理士登録 磯じまん株式会社社外監査役（現） 株式会社森組社外取締役（現） |
（注）13 |
－ |
13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
14 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
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氏名 |
職名 |
|
菅 哲哉 |
副社長執行役員本社海外事業部担当兼グループ連携推進担当補佐 |
|
橋本 公宣 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・経理部担当・経営企画部担当役員補佐 |
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川上 浩生 |
上席執行役員関東事業所長 |
|
松本 哲哉 |
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当役員補佐 |
|
西村 周 |
上席執行役員本社営業企画部・海外事業部担当役員補佐兼ベトナム・イタリー・スチール社取締役会長・米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役 |
|
林 進 |
上席執行役員本社情報システム部担当・経理部担当役員補佐兼本社経理部長・情報システム部長 |
|
岩佐 博之 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
藤岡 進一 |
上席執行役員山口事業所副事業所長 |
|
上道 雅丈 |
上席執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・ＥＮ課長・開発センター長・サステナブルテクノロジー研究センター長 |
|
中谷 進亮 |
執行役員本社人事総務部長 |
|
宮村 明央 |
執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長） |
|
米村 泰宏 |
執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向（同社社長） |
|
沢村 真人 |
執行役員本社営業企画部担当役員補佐兼株式会社吉年代表取締役社長 |
|
増田 晶紀 |
執行役員本社経営企画部長 |
|
丸山 静一 |
執行役員本社海外事業部付アルタ・スチール社出向（同社取締役社長） |
|
大北 剛 |
執行役員本社海外事業部長兼営業企画部長 |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役および社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っています。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しています。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見および監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しています。
社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士ですが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 松家優香子は、YCP SG Pte Ltd.のディレクターですが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 介川康弘は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在合同製鐵株式会社社外監査役および日鉄SGワイヤ株式会社監査役を兼職していますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、泉州電業株式会社の社外取締役を兼職していますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会および監査役会ならびに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っています。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）および監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明し、情報および意見の交換を行う等、相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
1958年１月26日 |
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（注）７ |
4,347,460 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
1954年６月15日 |
|
（注）７ |
12,700 |
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取締役 副社長執行役員 |
坂本 尚吾 |
1958年11月26日 |
|
（注）７ |
3,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国丸 洋 |
1962年７月21日 |
|
（注）７ |
1,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
北田 正宏 |
1958年12月１日 |
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（注）７ |
270 |
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|
取締役 常務執行役員 |
川井 健司 |
1959年５月31日 |
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（注）７ |
4,493 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
横山 政美 |
1965年１月４日 |
|
（注）７ |
3,631 |
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|
取締役 |
山尾 哲也 |
1951年９月22日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川邊 辰也 |
1952年６月６日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 竹彦 |
1952年９月29日 |
|
（注）７ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船戸 貴美子 |
1969年３月５日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
前田 豊治 |
1960年４月27日 |
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（注）８ |
3,100 |
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|
監査役 |
市原 修二 |
1950年３月23日 |
|
（注）９ |
1,600 |
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監査役 （非常勤） |
介川 康弘 |
1968年７月24日 |
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（注）10 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
1957年６月27日 |
|
（注）11 |
－ |
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|
計 |
4,379,454 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山尾哲也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２ 取締役川邊辰也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３ 取締役山本竹彦は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４ 取締役船戸貴美子は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
５ 監査役介川康弘は、社外監査役です。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役です。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
７ 取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役前田豊治の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役市原修二の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役介川康弘の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 監査役宗岡徹の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
12 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
1981年９月21日 |
2008年12月
2013年８月 2013年８月
2014年１月 2023年４月 |
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画（現） 税理士登録 磯じまん株式会社社外監査役（現） |
（注）13 |
－ |
13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
14 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
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氏名 |
職名 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
橋本 公宣 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・経理部担当・経営企画部担当役員補佐 |
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松本 哲哉 |
上席執行役員山口事業所副事業所長兼本社生産企画部・環境リサイクル部担当役員補佐 |
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西村 周 |
上席執行役員本社海外事業部・営業企画部担当・環境リサイクル部担当役員補佐兼ベトナム・イタリー・スチール社取締役会長・米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役 |
|
林 進 |
上席執行役員本社情報システム部担当・経理部担当役員補佐兼本社経理部長・情報システム部長 |
|
岩佐 博之 |
上席執行役員名古屋事業所副事業所長兼安全環境リサイクル部長 |
|
中谷 進亮 |
執行役員本社人事総務部長 |
|
宮村 明央 |
執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長） |
|
米村 泰宏 |
執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向（同社社長） |
|
藤岡 進一 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼製造部長・環境リサイクル部長・環境リサイクル課長 |
|
上道 雅丈 |
執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・ＥＮ課長・開発センター長・ サステナブルテクノロジー研究センター長 |
|
沢村 真人 |
執行役員本社営業企画部担当役員補佐 |
|
増田 晶紀 |
執行役員本社経営企画部長 |
|
丸山 静一 |
執行役員本社海外事業部付アルタ・スチール社出向（同社取締役社長） |
|
大北 剛 |
執行役員本社海外事業部長兼営業企画部長 |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役および社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っています。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しています。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見および監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しています。
社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、株式会社原子力安全システム研究所の取締役社長・所長の役職にありますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山本竹彦は、有価証券報告書提出日現在において、共英製鋼株式1,000株を所有していますが、それ以外共英製鋼との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士ですが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 介川康弘は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在合同製鐵株式会社社外監査役および日鉄SGワイヤ株式会社監査役を兼職していますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、泉州電業株式会社の社外取締役を兼職していますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会および監査役会ならびに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っています。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）および監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明し、情報および意見の交換を行う等、相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
1958年１月26日 |
|
（注）７ |
4,347,460 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
1954年６月15日 |
|
（注）７ |
11,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
坂本 尚吾 |
1958年11月26日 |
|
（注）７ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国丸 洋 |
1962年7月21日 |
|
（注）７ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
北田 正宏 |
1958年12月１日 |
|
（注）７ |
270 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
川井 健司 |
1959年５月31日 |
|
（注）７ |
3,593 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
1951年９月22日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川邊 辰也 |
1952年６月６日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 竹彦 |
1952年９月29日 |
|
（注）７ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船戸 貴美子 |
1969年３月５日 |
|
（注）７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
前田 豊治 |
1960年４月27日 |
|
（注）８ |
2,300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
市原 修二 |
1950年３月23日 |
|
（注）９ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
介川 康弘 |
1968年７月24日 |
|
（注）10 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
1957年６月27日 |
|
（注）11 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,370,923 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山尾哲也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２ 取締役川邊辰也は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３ 取締役山本竹彦は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４ 取締役船戸貴美子は、社外取締役です。なお、共英製鋼では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
５ 監査役介川康弘は、社外監査役です。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役です。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
７ 取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役前田豊治の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役市原修二の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役介川康弘の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 監査役宗岡徹の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
12 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
1981年９月21日 |
2008年12月
2013年８月 2013年８月
2014年１月 |
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画 税理士登録 |
（注）13 |
－ |
13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
14 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
|
氏名 |
職名 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
横山 政美 |
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当 |
|
橋本 公宣 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当 |
|
松本 哲哉 |
上席執行役員山口事業所副事業所長兼本社生産企画部・環境リサイクル部担当役員補佐 |
|
西村 周 |
上席執行役員本社海外事業部・営業企画部担当・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役 |
|
林 進 |
執行役員本社経理部長兼情報システム部長 |
|
中谷 進亮 |
執行役員本社人事総務部長 |
|
宮村 明央 |
執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長） |
|
岩佐 博之 |
執行役員名古屋事業所副事業所長兼安全環境リサイクル部長 |
|
米村 泰宏 |
執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向（同社社長） |
|
藤岡 進一 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼業務部長・環境リサイクル部長・環境リサイクル課長 |
|
上道 雅丈 |
執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・ＥＮ課長・開発センター長・ サステナブルテクノロジー研究センター長 |
|
沢村 真人 |
執行役員本社営業企画部担当役員補佐 |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っています。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しています。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しています。
社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、株式会社原子力安全システム研究所の取締役社長・所長の役職にありますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山本竹彦は、有価証券報告書提出日現在において、共英製鋼株式1,000株を所有していますが、それ以外共英製鋼との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士ですが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 介川康弘は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在合同製鐵株式会社社外監査役及び日鉄SGワイヤ株式会社監査役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職していますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っています。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
1958年１月26日 |
|
（注）７ |
4,347,460 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
1954年６月15日 |
|
（注）７ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
坂本 尚吾 |
1958年11月26日 |
|
（注）７ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国丸 洋 |
1962年7月21日 |
|
（注）７ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
北田 正宏 |
1958年12月１日 |
|
（注）７ |
270 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
川井 健司 |
1959年５月31日 |
|
（注）７ |
2,893 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
1951年９月22日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川邊 辰也 |
1952年６月６日 |
|
（注）７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 竹彦 |
1952年９月29日 |
|
（注）７ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船戸 貴美子 |
1969年３月５日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
前田 豊治 |
1960年４月27日 |
|
（注）８ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
市原 修二 |
1950年３月23日 |
|
（注）９ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
安藤 雅則 |
1963年11月９日 |
|
（注）10 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
1957年６月27日 |
|
（注）11 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,365,823 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役山本竹彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 取締役船戸貴美子は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５ 監査役安藤雅則は、社外監査役であります。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７ 取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役前田豊治の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役市原修二の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役安藤雅則の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 監査役宗岡徹の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
12 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
1981年９月21日 |
2008年12月
2013年８月 2013年８月
2014年１月 |
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画 税理士登録 |
（注）13 |
－ |
13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
14 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
横山 政美 |
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当 |
|
橋本 公宣 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当 |
|
松本 哲哉 |
執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長兼本社生産企画部担当役員補佐 |
|
林 進 |
執行役員本社経理部長兼情報システム部長 |
|
西村 周 |
執行役員本社海外事業部担当役員補佐・営業企画部担当役員補佐・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役 |
|
中谷 進亮 |
執行役員本社人事総務部長 |
|
宮村 明央 |
執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長） |
|
岩佐 博之 |
執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向（同社社長） |
|
米村 泰宏 |
執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向（同社社長） |
|
藤岡 進一 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼業務部長・環境リサイクル部長・環境リサイクル課長 |
|
上道 雅丈 |
執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・ＥＮ課長・開発センター長 |
|
沢村 真人 |
執行役員本社営業企画部担当役員補佐 |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。
社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、株式会社原子力安全システム研究所の取締役社長・所長の役職にありますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山本竹彦は、ダイビル株式会社のシニアフェローの役職にありますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、共英製鋼株式1,000株を所有しておりますが、それ以外共英製鋼との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士でありますが、共英製鋼は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安藤雅則は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において参与関係会社部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在大阪製鐵株式会社社外監査役及び日鉄建材株式会社社外監査役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
1958年１月26日 |
|
（注）７ |
4,347,460 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
1954年６月15日 |
|
（注）７ |
7,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
坂本 尚吾 |
1958年11月26日 |
|
（注）７ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鳴海 修 |
1949年12月14日 |
|
（注）７ |
5,183 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
国丸 洋 |
1962年７月21日 |
|
（注）７ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
北田 正宏 |
1958年12月１日 |
|
（注）７ |
270 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
森 光廣 |
1947年11月20日 |
|
（注）７ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新井 信彦 |
1946年11月３日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
1951年９月22日 |
|
（注）７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川邊 辰也 |
1952年６月６日 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 竹彦 |
1952年９月29日 |
|
（注）７ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 修二 |
1950年３月23日 |
|
（注）８ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
松田 浩 |
1969年２月26日 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
1957年６月27日 |
|
（注）10 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,370,513 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 取締役山本竹彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５ 監査役松田浩は、社外監査役であります。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７ 取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役市原修二の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役松田浩の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役宗岡徹の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
1981年９月21日 |
2008年12月
2013年８月 2013年８月
2014年１月 |
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画 税理士登録 |
（注）12 |
－ |
12 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
13 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
横山 政美 |
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当 |
|
橋本 公宣 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当 |
|
川井 健司 |
上席執行役員本社営業企画部担当兼名古屋事業所副事業所長・物流購買部長 |
|
川上 浩生 |
執行役員本社海外事業部長 |
|
小野 晃 |
執行役員本社環境リサイクル部長 |
|
前田 豊治 |
執行役員監査部長 |
|
松本 哲哉 |
執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長 |
|
林 進 |
執行役員本社経理部長兼情報システム部長 |
|
西村 周 |
執行役員本社海外事業部担当役員補佐・営業企画部担当役員補佐・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社会長 |
|
中谷 進亮 |
執行役員本社人事総務部長 |
|
宮村 明央 |
執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長） |
|
岩佐 博之 |
執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向（同社社長） |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。
社外取締役 新井信彦は、共英製鋼の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は共英製鋼の主力銀行であり、2020年３月31日現在において、共英製鋼グループは同行から12,875百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約14年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、共英製鋼は同団体との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山本竹彦は、ダイビル株式会社の顧問の役職にありますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 松田浩は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
昭和33年１月26日 |
|
（注）６ |
4,347,460 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
昭和29年６月15日 |
|
（注）６ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大田 和義 |
昭和25年10月15日 |
|
（注）６ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
坂本 尚吾 |
昭和33年11月26日 |
|
（注）６ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鳴海 修 |
昭和24年12月14日 |
|
（注）６ |
4,583 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
森 光廣 |
昭和22年11月20日 |
|
（注）６ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新井 信彦 |
昭和21年11月３日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
昭和26年９月22日 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川邊 辰也 |
昭和27年６月６日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 修二 |
昭和25年３月23日 |
|
（注）７ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
塚本 治 |
昭和41年８月18日 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宗岡 徹 |
昭和32年６月27日 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,371,543 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 監査役塚本治は、社外監査役であります。
５ 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６ 取締役の任期は、令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 監査役市原修二の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
８ 監査役塚本治、宗岡徹の任期は、令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 共英製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
|
竹内 洋平 |
昭和56年９月21日 |
平成20年12月
平成25年８月 平成25年８月
平成26年１月 |
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画 税理士登録 |
（注）10 |
－ |
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
11 共英製鋼は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
榎本 堅 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長 |
|
国丸 洋 |
上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当 |
|
北田 正宏 |
上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長） |
|
横山 政美 |
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部・開発部担当 |
|
川井 健司 |
執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長 |
|
川上 浩生 |
執行役員本社海外事業部長 |
|
篠田 昭雄 |
執行役員山口事業所業務部長兼メスキュード部長 |
|
小野 晃 |
執行役員本社環境リサイクル部長 |
|
前田 豊治 |
執行役員監査部長 |
|
松本 哲哉 |
執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長 |
|
林 進 |
執行役員本社経理部長兼情報システム部長 |
② 社外役員の状況
共英製鋼の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
共英製鋼は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。
社外取締役 新井信彦は、共英製鋼の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は共英製鋼の主力銀行であり、平成31年３月31日現在において、共英製鋼グループは同行から5,367百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約13年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、共英製鋼は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、共英製鋼は同団体との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 塚本治は共英製鋼の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。共英製鋼は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は合同製鐵株式会社社外監査役を兼職しております。共英製鋼は同社の株式を514千株保有しており、また同社は共英製鋼株式を1,347千株所有しておりますが、共英製鋼の意思決定に重大な影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、共英製鋼はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
小西 幹男 |
平成30年11月１日 （逝去による退任） |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 本社海外事業部・開発部担当兼 海外事業部長 |
取締役 |
常務執行役員 本社海外事業部・開発部担当 |
座古 俊昌 |
平成30年10月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
宗岡 徹 |
平成31年１月７日 |
（注）共英製鋼の社外監査役である小西幹男氏の逝去により、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、大阪地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、同裁判所より仮監査役として宗岡徹氏を選任した旨の決定通知を受けたものであります。仮監査役の任期は、平成31年６月開催予定の共英製鋼定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
昭和33年１月26日 |
平成元年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
4,347,460 |
|
|
平成２年３月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
共英製鋼常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
共英製鋼専務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
共英製鋼取締役副社長 |
||||||
|
平成５年10月 |
共英製鋼代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年６月 |
共英製鋼代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年６月 |
共英製鋼代表取締役副会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
廣冨 靖以 |
昭和29年６月15日 |
昭和53年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
5,100 |
|
|
平成15年10月 |
同行執行役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
共英製鋼入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役副社長執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社イチネンホールディングス社外取締役（現） |
||||||
|
平成29年10月 |
共英製鋼取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
合六 直吉 |
昭和22年７月９日 |
昭和46年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,000 |
|
|
平成６年６月 |
共英製鋼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成９年７月 |
共英製鋼本社営業管理部長兼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
共英加工販売株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大田 和義 |
昭和25年10月15日 |
昭和50年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
4,300 |
|
|
平成14年５月 |
共英製鋼山口事業所製造部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
共英製鋼執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当）兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員山口事業所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員山口事業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役専務執行役員山口事業所長（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 常務執行役員 |
座古 俊昌 |
昭和32年12月５日 |
平成８年５月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
6,600 |
|
|
平成９年６月 |
関東スチール株式会社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
同社 代表取締役専務 |
||||||
|
平成12年７月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員監査部・コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員枚方事業所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・環境リサイクル事業部担当兼枚方事業所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部担当 |
||||||
|
平成29年１月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部・開発部担当 |
||||||
|
平成29年10月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社海外事業部・開発部担当兼ベトナム北部新ミル建設統括 |
||||||
|
平成30年５月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社海外事業部・開発部担当（現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
平岩 治雄 |
昭和27年２月１日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,355 |
|
|
平成８年８月 |
共英製鋼名古屋事業所製造部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
共英製鋼執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
共英製鋼執行役員本社生産企画部長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長兼べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長・開発センター長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼生産企画部長・開発センター長・べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員名古屋事業所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社生産企画部担当兼名古屋事業所長 |
||||||
|
平成30年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社生産企画部担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 常務執行役員 |
坂本 尚吾 |
昭和33年11月26日 |
平成11年４月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
1,900 |
|
|
平成24年６月 |
共英製鋼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
共英製鋼取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長 |
||||||
|
平成30年４月 |
共英製鋼取締役執行役員本社営業企画部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社営業企画部長（現） |
||||||
|
取締役 相談役 |
森 光廣 |
昭和22年11月20日 |
昭和45年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
5,000 |
|
|
平成６年８月 |
共英製鋼エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向（同社社長） |
||||||
|
平成12年６月 |
共英製鋼海外事業部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
共英製鋼役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼執行役員枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共英製鋼取締役・執行役員枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
中山鋼業株式会社常務取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成21年７月 |
共英製鋼顧問（チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長） |
||||||
|
平成22年１月 |
共英製鋼顧問（ビナ・キョウエイ・スチール社社長） |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼取締役相談役（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 |
新井 信彦 |
昭和21年11月３日 |
昭和45年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
― |
|
|
平成11年６月 |
同行 取締役香港支店長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行 執行役員国際部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行 常務執行役員国際部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋テック株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
東洋テック株式会社相談役（現） |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社Cominix監査役（現） |
||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
昭和26年９月22日 |
昭和59年４月 |
阪神法律事務所 入所 |
（注）５ |
― |
|
|
平成３年４月 |
ときわ総合法律事務所設立 |
||||||
|
平成16年４月 |
山尾法律事務所設立 |
||||||
|
平成27年９月 |
梅田新道法律事務所パートナー （現） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社サイプレスクラブ監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
常勤監査役 |
市原 修二 |
昭和25年３月23日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）６ |
1,600 |
|
|
平成13年７月 |
共英製鋼本社総務部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
共英製鋼本社人事総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
津加 宏 |
昭和37年11月５日 |
昭和61年４月 |
住友金属工業株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）６ |
－ |
|
|
平成21年７月 |
同社人事労政部次長 |
||||||
|
平成24年10月 |
新日鐵住金株式会社和歌山製鐵所総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社大分製鐵所総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社関係会社部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
合同製鐵株式会社監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
大阪製鐵株式会社監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
小西 幹男 |
昭和32年１月10日 |
昭和56年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）６ |
－ |
|
|
昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年５月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年７月 |
新日本有限責任監査法人経営執行部常務理事 |
||||||
|
平成28年３月 |
同法人大阪事務所監査部門シニアパートナー |
||||||
|
平成30年６月 |
ダイビル株式会社監査役（現） |
||||||
|
平成30年６月 |
共英製鋼監査役（現） |
||||||
|
計 |
4,378,315 |
||||||
（注）１ 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役津加宏は、社外監査役であります。
４ 監査役小西幹男は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役小西幹男を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５ 取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 監査役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 取締役常務執行役員 座古俊昌は、代表取締役会長 高島秀一郎の妹の配偶者であります。
８ 共英製鋼では、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
鳴海 修 |
上席執行役員枚方事業所長 |
|
榎本 堅 |
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部担当 |
|
白石 愛明 |
上席執行役員名古屋事業所長兼品質技術部長 |
|
国丸 洋 |
上席執行役員本社経営企画部・経理部・情報システム部担当兼経営企画部長 |
|
北田 正宏 |
執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長） |
|
川井 健司 |
執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長 |
|
川上 浩生 |
執行役員山口事業所副事業所長兼メスキュード部長 |
|
横山 政美 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼製造部長 |
|
篠田 昭雄 |
執行役員山口事業所業務部長 |
|
小野 晃 |
執行役員本社環境リサイクル部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
副社長執行役員 社長補佐兼 本社経営企画部 担当 |
取締役 |
副社長執行役員 社長補佐 |
廣冨 靖以 |
平成29年10月17日 |
|
取締役 |
常務執行役員 本社海外事業部・ 開発部担当兼 ベトナム北部 新ミル建設統括 |
取締役 |
常務執行役員 本社経営企画部・ 海外事業部・ 開発部担当 |
座古 俊昌 |
平成29年10月17日 |
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
昭和33年１月26日 |
平成元年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
4,347,460 |
|
|
平成２年３月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
共英製鋼常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
共英製鋼専務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
共英製鋼取締役副社長 |
||||||
|
平成５年10月 |
共英製鋼代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年６月 |
共英製鋼代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年６月 |
共英製鋼代表取締役副会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
森 光廣 |
昭和22年11月20日 |
昭和45年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
5,000 |
|
|
平成６年８月 |
共英製鋼エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向（同社社長） |
||||||
|
平成12年６月 |
共英製鋼海外事業部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
共英製鋼役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼執行役員枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共英製鋼取締役・執行役員枚方事業所副事業所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
中山鋼業株式会社常務取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成21年７月 |
共英製鋼顧問（チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長） |
||||||
|
平成22年１月 |
共英製鋼顧問（ビナ・キョウエイ・スチール社社長） |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
廣冨 靖以 |
昭和29年６月15日 |
昭和53年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
3,600 |
|
|
平成８年４月 |
同行 久留米支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同行 御堂筋支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同行 執行役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行 常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行 取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行 代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
エレコム株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
大塚ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成26年４月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役副社長執行役員社長補佐（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社イチネンホールディングス社外取締役（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 専務執行役員 |
合六 直吉 |
昭和22年７月９日 |
昭和61年８月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,000 |
|
|
平成６年６月 |
共英製鋼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成９年７月 |
共英製鋼本社営業管理部長兼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
共英加工販売株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大田 和義 |
昭和25年10月15日 |
昭和50年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
4,000 |
|
|
平成14年５月 |
共英製鋼山口事業所製造部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
共英製鋼執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当）兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員山口事業所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員山口事業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役専務執行役員山口事業所長（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 常務執行役員 |
座古 俊昌 |
昭和32年12月５日 |
平成８年５月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
6,300 |
|
|
平成９年６月 |
関東スチール株式会社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
同社 代表取締役専務 |
||||||
|
平成12年７月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員監査部・コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員枚方事業所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・環境リサイクル事業部担当兼枚方事業所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部担当 |
||||||
|
平成29年１月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部・開発部担当 （現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
平岩 治雄 |
昭和27年２月１日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,355 |
|
|
平成８年８月 |
共英製鋼名古屋事業所製造部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
共英製鋼執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
共英製鋼執行役員本社生産企画部長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長兼べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長・開発センター長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼生産企画部長・開発センター長・べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員名古屋事業所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社生産企画部担当兼名古屋事業所長(現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 執行役員 |
石原 研二 |
昭和27年12月20日 |
昭和50年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
1,500 |
|
|
平成13年７月 |
共英製鋼枚方事業所業務部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
共英製鋼監査部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼本社人事総務部長兼東京事務所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼取締役執行役員コンプライアンス担当兼本社人事総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役執行役員コンプライアンス・本社人事総務部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社経理部・情報システム部・環境リサイクル部担当（現） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
鳴海 修 |
昭和24年12月14日 |
昭和49年８月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,283 |
|
|
平成11年５月 |
共英製鋼枚方事業所製造部次長 |
||||||
|
平成23年９月 |
共英製鋼執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼顧問（ビナ・キョウエイ・スチール社副社長） |
||||||
|
平成28年４月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役執行役員枚方事業所長（現） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
坂本 尚吾 |
昭和33年11月26日 |
平成11年４月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
1,500 |
|
|
平成24年６月 |
共英製鋼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長（現） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
榎本 堅 |
昭和31年２月23日 |
昭和54年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
－ |
|
|
平成12年４月 |
同行 上野支店長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同行 南森町支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行 堺地域CEO兼堺東支店長 |
||||||
|
平成22年８月 |
共英製鋼入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼執行役員本社経理部担当役員補佐兼情報システム部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
共英製鋼執行役員本社経理部担当役員補佐兼人事総務部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
共英製鋼執行役員本社経理部・情報システム部・人事総務部担当役員補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
共英製鋼取締役執行役員コンプライアンス・本社人事総務部担当（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 |
新井 信彦 |
昭和21年11月３日 |
昭和45年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
－ |
|
|
平成11年６月 |
同行 取締役香港支店長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行 執行役員国際部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行 常務執行役員国際部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋テック株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
東洋テック株式会社相談役（現） |
||||||
|
取締役 |
山尾 哲也 |
昭和26年９月22日 |
昭和59年４月 |
阪神法律事務所 入所 |
（注）５ |
－ |
|
|
平成３年４月 |
ときわ総合法律事務所設立 |
||||||
|
平成16年４月 |
山尾法律事務所設立 |
||||||
|
平成27年９月 |
梅田新道法律事務所パートナー （現） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社サイプレスクラブ監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
常勤監査役 |
市原 修二 |
昭和25年３月23日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）６ |
1,600 |
|
|
平成13年７月 |
共英製鋼本社総務部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
共英製鋼本社人事総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
伊藤 洋 |
昭和39年８月16日 |
昭和62年４月 |
住友金属工業株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）７ |
－ |
|
|
平成18年４月 |
同社 鋼管カンパニー企画業務部経理室長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社 経営企画部事業管理グループ長 |
||||||
|
平成24年10月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 和歌山製鐵所総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 関係会社部部長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
共英製鋼監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
小谷 明 |
昭和28年10月９日 |
昭和52年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）８ |
－ |
|
|
平成12年４月 |
同行 八尾支店長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同行 大阪営業推進第一部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行 八重洲口支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行 取締役兼専務執行役員大阪南地域担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行 監査役会事務局アドバイザー |
||||||
|
平成20年６月 |
同行 常勤監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
りそなビジネスサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
共英製鋼監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
学校法人四條畷学園常務理事 |
||||||
|
平成27年６月 |
同学園 副理事長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同学園 理事長（現） |
||||||
|
計 |
4,380,598 |
||||||
（注）１ 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役伊藤洋は、社外監査役であります。
４ 監査役小谷明は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役小谷明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５ 取締役の任期は、平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 監査役市原修二の任期は、平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 監査役伊藤洋の任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 監査役小谷明の任期は、平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 取締役常務執行役員 座古俊昌は、代表取締役会長 高島秀一郎の妹の配偶者であります。
10 共英製鋼では、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
北田 正宏 |
執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長） |
|
川井 健司 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼営業部長 |
|
川上 浩生 |
執行役員山口事業所副事業所長 |
|
横山 政美 |
執行役員枚方事業所副事業所長 |
|
白石 愛明 |
執行役員名古屋事業所副事業所長兼品質技術部長・環境リサイクル部長・本社生産企画部開発センター長 |
|
篠田 昭雄 |
執行役員山口事業所業務部長 |
|
国丸 洋 |
執行役員本社経理部担当役員補佐兼経営企画部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 本社経理部・ 情報システム部・ 環境リサイクル部 担当 |
取締役 |
常務執行役員 本社経理部・ 情報システム部・ 環境リサイクル 事業部担当 |
川崎 孝二 |
平成28年10月１日 |
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
代表取締役 会長 |
高島 秀一郎 |
昭和33年１月26日 |
平成元年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
4,347,460 |
|
|
平成２年３月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
共英製鋼常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
共英製鋼専務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
共英製鋼取締役副社長 |
||||||
|
平成５年10月 |
共英製鋼代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年６月 |
共英製鋼代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年６月 |
共英製鋼代表取締役副会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
共英製鋼代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
森 光廣 |
昭和22年11月20日 |
昭和45年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
5,000 |
|
|
平成６年８月 |
共英製鋼エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向（同社社長） |
||||||
|
平成12年６月 |
共英製鋼海外事業部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
共英製鋼役員待遇海外事業部長兼枚方副事業所長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼執行役員枚方副事業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共英製鋼取締役・執行役員枚方副事業所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
中山鋼業株式会社常務取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成21年７月 |
共英製鋼顧問（チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長） |
||||||
|
平成22年１月 |
共英製鋼顧問（ビナ・キョウエイ・スチール社社長） |
||||||
|
平成27年６月 |
共英製鋼代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
廣冨 靖以 |
昭和29年６月15日 |
昭和53年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
1,800 |
|
|
平成８年４月 |
同行 久留米支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同行 御堂筋支店長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同行 執行役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行 常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行 取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行 代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
エレコム株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
大塚ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成26年４月 |
共英製鋼顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
共英製鋼取締役副社長執行役員社長補佐（現） |
||||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
取締役 専務執行役員 |
合六 直吉 |
昭和22年７月９日 |
昭和61年８月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,000 |
|
|
平成６年６月 |
共英製鋼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成９年７月 |
共英製鋼本社営業管理部長兼山口事業所営業部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
共英製鋼取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
共英加工販売株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共英製鋼取締役専務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長（現） |
||||||
|
|
（主な兼職） |
||||||
|
平成17年４月 |
共英加工販売株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川崎 孝二 |
昭和25年７月21日 |
昭和48年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
5,900 |
|
|
平成３年７月 |
同行 千里丘支店長 |
||||||
|
平成５年７月 |
同行 秘書室秘書役 |
||||||
|
平成７年７月 |
同行 難波支店長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同行 船場支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社人事総務部・経理部担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ケイ・ワイコーポレーション代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成25年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社人事総務部・経理部・情報システム部担当 |
||||||
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平成26年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経理部・情報システム部担当 |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経理部・情報システム部・環境リサイクル事業部担当（現） |
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（主な兼職） |
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平成15年６月 |
株式会社ケイ・ワイコーポレーション代表取締役社長（現） |
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役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 |
座古 俊昌 |
昭和32年12月５日 |
平成８年５月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
6,000 |
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平成９年６月 |
関東スチール株式会社取締役 |
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平成10年６月 |
同社 常務取締役 |
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平成11年６月 |
同社 専務取締役 |
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平成11年７月 |
同社 代表取締役専務 |
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平成12年７月 |
同社 代表取締役社長 |
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平成15年６月 |
共英製鋼取締役 |
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平成16年４月 |
共英製鋼取締役常務執行役員 |
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平成22年４月
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共英製鋼取締役常務執行役員監査部・コンプライアンス担当 |
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平成25年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員枚方事業所長 |
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平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・環境リサイクル事業部担当兼枚方事業所長 |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部担当（現） |
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取締役 常務執行役員 |
大田 和義 |
昭和25年10月15日 |
昭和50年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,700 |
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平成14年５月 |
共英製鋼山口事業所製造部長 |
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平成21年６月 |
共英製鋼執行役員 |
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平成23年６月 |
共英製鋼執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当）兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員山口事業所長 |
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平成26年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員山口事業所長（現） |
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役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 |
平岩 治雄 |
昭和27年２月１日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
3,355 |
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平成８年８月 |
共英製鋼名古屋事業所製造部長 |
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平成16年４月 |
共英製鋼執行役員 |
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平成24年３月 |
共英製鋼執行役員本社生産企画部長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成24年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長兼べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成24年10月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部長・開発センター長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成25年６月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼生産企画部長・開発センター長・べトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成27年１月 |
共英製鋼取締役執行役員本社生産企画部担当兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 |
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平成27年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員名古屋事業所長 |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役常務執行役員本社生産企画部担当兼名古屋事業所長(現） |
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取締役 執行役員 |
石原 研二 |
昭和27年12月20日 |
昭和50年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
1,500 |
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平成13年７月 |
共英製鋼枚方事業所業務部長 |
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平成18年８月 |
共英製鋼監査部長 |
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平成22年６月 |
共英製鋼本社人事総務部長兼東京事務所長 |
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平成23年６月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長 |
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平成25年６月 |
共英製鋼取締役執行役員コンプライアンス担当兼本社人事総務部長 |
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平成26年６月 |
共英製鋼取締役執行役員コンプライアンス・本社人事総務部担当(現) |
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|
取締役 執行役員 |
秦 好夫 |
昭和27年12月16日 |
昭和51年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
2,700 |
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平成13年４月 |
共英製鋼名古屋事業所営業部次長 |
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|
平成19年６月 |
共英製鋼名古屋事業所営業部長 |
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平成21年４月 |
共英製鋼本社営業企画部長 |
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平成25年６月 |
共英製鋼執行役員本社営業企画部長 |
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平成26年６月 |
共英製鋼執行役員名古屋事業所副事業所長 |
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|
平成27年６月 |
共英製鋼取締役執行役員名古屋事業所副事業所長 |
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平成27年10月 |
共英製鋼取締役執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長兼本社営業企画部東京事務所長（現） |
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役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
鳴海 修 |
昭和24年12月14日 |
昭和49年８月 |
共英製鋼入社 |
（注）５ |
－ |
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平成11年５月 |
共英製鋼枚方事業所製造部次長 |
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平成23年９月 |
共英製鋼執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向 |
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平成27年６月 |
共英製鋼顧問（ビナ・キョウエイ・スチール社副社長） |
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平成28年４月 |
共英製鋼顧問 |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役執行役員枚方事業所長（現） |
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取締役 |
新井 信彦 |
昭和21年11月３日 |
昭和45年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）５ |
－ |
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平成11年６月 |
同行取締役香港支店長 |
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平成12年６月 |
同行執行役員国際部長 |
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平成13年６月 |
同行常務執行役員国際部長 |
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平成15年６月 |
りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員 |
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平成17年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役 |
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平成18年６月 |
東洋テック株式会社代表取締役社長 |
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平成23年６月 |
同社代表取締役会長（現） |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
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|
（主な兼職） |
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平成23年６月 |
東洋テック株式会社代表取締役会長（現） |
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取締役 |
山尾 哲也 |
昭和26年９月22日 |
昭和59年４月 |
阪神法律事務所 入所 |
（注）５ |
－ |
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平成３年４月 |
ときわ総合法律事務所設立 |
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平成16年４月 |
山尾法律事務所設立 |
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平成27年９月 |
梅田新道法律事務所パートナー （現） |
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平成28年３月 |
株式会社サイプレスクラブ監査役（現） |
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平成28年６月 |
共英製鋼取締役（現） |
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役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
常勤監査役 |
市原 修二 |
昭和25年３月23日 |
昭和49年３月 |
共英製鋼入社 |
（注）６ |
1,600 |
|
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平成13年７月 |
共英製鋼本社総務部長 |
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|
平成17年９月 |
共英製鋼本社人事総務部長 |
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平成18年６月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長 |
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|
平成22年４月 |
共英製鋼執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長 |
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平成22年６月 |
共英製鋼常勤監査役（現） |
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監査役 （非常勤） |
伊藤 洋 |
昭和39年８月16日 |
昭和62年４月 |
住友金属工業株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）７ |
－ |
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平成18年４月 |
同社鋼管カンパニー企画業務部経理室長 |
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平成21年１月 |
同社経営企画部事業管理グループ長 |
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平成24年10月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 |
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平成26年４月 |
同社和歌山製鐵所総務部長 |
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平成28年４月 |
同社関係会社部部長（現） |
||||||
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平成28年６月 |
共英製鋼監査役（現） |
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監査役 （非常勤） |
小谷 明 |
昭和28年10月９日 |
昭和52年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
（注）８ |
－ |
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平成12年４月 |
同行 八尾支店長 |
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平成15年３月 |
同行 大阪営業推進第一部長 |
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平成15年６月 |
同行 八重洲口支店長 |
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平成19年６月 |
同行 取締役兼専務執行役員大阪南地域担当 |
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平成20年４月 |
同行 監査役会事務局アドバイザー |
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平成20年６月 |
同行 常勤監査役 |
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平成22年４月 |
りそなビジネスサービス株式会社代表取締役社長 |
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平成25年４月 |
同社 顧問 |
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平成25年６月 |
共英製鋼監査役（非常勤）（現） |
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平成25年６月 |
学校法人四條畷学園常務理事 |
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平成27年６月 |
学校法人四條畷学園副理事長（現） |
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合計 |
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|
|
4,382,015 |
|
注） １ 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、共英製鋼では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役伊藤洋は、社外監査役であります。
４ 監査役小谷明は、社外監査役であります。なお、共英製鋼では監査役小谷明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５ 取締役の任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 監査役市原修二の任期は、平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 監査役伊藤洋の任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 監査役小谷明の任期は、平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 取締役常務執行役員 座古俊昌は、代表取締役会長 高島秀一郎の妹の配偶者であります。
10 共英製鋼では、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
共英製鋼取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
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坂本 尚吾 |
執行役員山口事業所副事業所長 |
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北田 正宏 |
執行役員本社海外事業部長 |
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川井 健司 |
執行役員枚方事業所副事業所長兼営業部長 |
|
榎本 堅 |
執行役員本社経理部・情報システム部担当役員補佐兼人事総務部長 |
|
川上 浩生 |
執行役員本社経営企画部長兼環境リサイクル事業部長 |
|
横山 政美 |
執行役員本社生産企画部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員 本社生産企画部 担当兼生産企画 部長 |
取締役 |
専務執行役員 本社生産企画部 担当 |
深田 信之 |
平成27年７月１日 |
|
取締役 |
専務執行役員 本社営業企画部 担当 |
取締役 |
常務執行役員 本社営業企画部 担当 |
合六 直吉 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
執行役員 名古屋事業所 副事業所長兼 営業部長 |
取締役 |
執行役員 名古屋事業所 副事業所長 |
秦 好夫 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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