愛知製鋼(5482)の株価チャート 愛知製鋼(5482)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 小倉克幸、監査役 熊澤聡太郎は、社外監査役であります。
３ 2024年６月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2021年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2024年６月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
７ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏は、東邦瓦斯株式会社の相談役であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、またその取引額は売上高の３％未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びＡＮＡあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及びグローバル企業における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [連結財務諸表注記] 30.関連当事者」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(熊澤聡太郎監査役)
社外監査役の熊澤聡太郎氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、開発部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第４位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部署との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 小倉克幸、監査役 熊澤聡太郎は、社外監査役であります。
３ 2023年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2023年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2021年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏は、東邦瓦斯株式会社の相談役であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、またその取引額は売上高の３％未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びＡＮＡあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及びグローバル企業における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [連結財務諸表注記] 30.関連当事者」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(熊澤聡太郎監査役)
社外監査役の熊澤聡太郎氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、開発部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第４位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部署との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。
３ 2022年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2021年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏は、東邦瓦斯株式会社の相談役であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、またその取引額は売上高の２％未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びＡＮＡあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点及びグローバル企業における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(伊藤浩一監査役)
社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業及び経営企画部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第４位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [連結財務諸表注記] 30.関連当事者」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部署との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2021年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長（代表取締役）であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、またその取引額は売上高の２％未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びＡＮＡあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点及びグローバル企業における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(伊藤浩一監査役)
社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業及び経営企画部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第３位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部署との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。
３ 2020年６月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2020年６月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、愛知製鋼経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長(代表取締役)であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、愛知製鋼経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(伊藤浩一監査役)
社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第３位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部門との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 2016年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
愛知製鋼は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(b)社外取締役の選任理由と愛知製鋼との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、愛知製鋼経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長(代表取締役)であります。愛知製鋼は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、愛知製鋼経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏と愛知製鋼との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
(c)社外監査役の選任理由と愛知製鋼との関係
(伊藤浩一監査役)
社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼の第３位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。愛知製鋼は同社との間で、愛知製鋼製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識ならびに優れた人格と高い倫理性を有しており、愛知製鋼の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、愛知製鋼のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。愛知製鋼と同社の関係は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、愛知製鋼と本人の取引はありません。
愛知製鋼と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、愛知製鋼と愛知製鋼の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
愛知製鋼は監査役監査、内部監査、会計監査人監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会いなどを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
岩瀬 隆広 |
昭和27年５月28日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
藤岡 高広 |
昭和29年８月31日生 |
|
(注)３ |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役副社長 |
モノづくり・ 未来創生本部 本部長 |
浅野 弘明 |
昭和27年３月26日生 |
|
(注)３ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
モノづくり・ 未来創生本部 副本部長 |
中村 元志 |
昭和35年９月４日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
安井 香一 |
昭和27年１月８日生 |
|
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
新居 勇子 |
昭和36年１月27日生 |
|
|
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
金床 一郎 |
昭和27年10月17日生 |
|
(注)４ |
81 |
|||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
後藤 卓 |
昭和32年４月２日生 |
|
(注)５ |
45 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 鐵郎 |
昭和20年８月23日生 |
|
(注)６ |
2 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小平 信因 |
昭和24年３月18日生 |
|
(注)６ |
― |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
356 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 豊田鐵郎、監査役 小平信因は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 平成29年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 平成28年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
７ 愛知製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
宗像 雄 |
昭和43年１月10日生 |
|
― |
男性 14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
岩瀬 隆広 |
昭和27年５月28日生 |
昭和52年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成17年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
トヨタモーターアジアパシフィック |
||||||
|
平成23年６月 |
トヨタ自動車株式会社専務役員就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
トヨタ車体株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
愛知製鋼常勤顧問就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
愛知製鋼取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
藤岡 高広 |
昭和29年８月31日生 |
昭和54年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
80 |
|
平成18年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
愛知製鋼常勤顧問就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
愛知製鋼取締役社長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 取締役副社長 |
企画創生 本部長 |
鵜飼 正男 |
昭和29年１月８日生 |
昭和51年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
51 |
|
平成18年１月 |
トヨタ自動車株式会社秘書部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
愛知製鋼常勤顧問就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
愛知製鋼取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
愛知製鋼総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼専務取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
愛知製鋼取締役 専務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 平成29年４月 |
愛知製鋼取締役 副社長就任(現任) 愛知製鋼企画創生本部長(現任) |
||||||
|
代表取締役 取締役副社長 |
モノづくり 推進本部長 |
浅野 弘明 |
昭和27年３月26日生 |
昭和49年４月 |
愛知製鋼入社 |
(注)３ |
55 |
|
平成11年１月 |
愛知製鋼第２開発部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
愛知製鋼経営企画部副部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
愛知製鋼参与就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
愛知製鋼企画管理本部経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
愛知製鋼取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
愛知製鋼経営企画部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
愛知製鋼技術本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
愛知製鋼常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイチ テクノメタル フカウミ株式会社 |
||||||
|
平成22年６月 |
愛知製鋼顧問就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼技術本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼生技・製造本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼電磁品本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼専務取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月 平成29年４月 |
愛知製鋼取締役 専務執行役員就任 愛知製鋼取締役副社長就任(現任) 愛知製鋼モノづくり推進本部長(現任) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鋼(ハガネ) カンパニー プレジデント |
安永 直弘 |
昭和34年12月16日生 |
昭和57年４月 |
愛知製鋼入社 |
(注)３ |
35 |
|
平成19年１月 |
愛知製鋼技術本部第１生産技術部副部長 (部長級) |
||||||
|
平成20年５月 |
愛知製鋼生技・製造本部知多工場長 |
||||||
|
平成20年５月 |
愛知製鋼生技・製造本部衣浦工場副工場長 |
||||||
|
平成20年６月 |
愛知製鋼参与就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
愛知製鋼生技・製造本部衣浦工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼安全衛生環境部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼執行役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼生技本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼製造本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼製造本部知多工場長 |
||||||
|
平成27年４月 |
愛知製鋼上級執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
愛知製鋼生技本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
愛知製鋼取締役 上級執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 平成29年４月 |
愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) 愛知製鋼鋼(ハガネ)カンパニープレジデント (現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
鍛(キタエル) カンパニー プレジデント |
小島 勝憲 |
昭和32年２月24日生 |
昭和56年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成16年１月 |
トヨタ自動車株式会社 |
||||||
|
平成20年６月 |
トヨタモーターマニュファクチュアリング |
||||||
|
平成25年１月 |
愛知製鋼常勤顧問就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼執行役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
アイチインターナショナル（タイランド） |
||||||
|
平成27年４月 |
愛知製鋼上級執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
愛知製鋼製造本部本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
愛知製鋼常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年４月 |
愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) 愛知製鋼鍛(キタエル)カンパニープレジデント (現任) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
スマート カンパニー プレジデント |
石神 隆志 |
昭和33年３月11日生 |
昭和57年４月 |
愛知製鋼入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成18年１月 |
愛知製鋼製造本部設備技術部副部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
愛知製鋼製造本部設備技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
愛知製鋼生技・製造本部設備技術部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
愛知製鋼参与 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼電磁品本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月 平成29年４月
平成29年６月 |
愛知製鋼上級執行役員 愛知製鋼常務執行役員 愛知製鋼スマートカンパニープレジデント (現任) 愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画創生本部 副本部長 |
知野 広明 |
昭和34年２月１日生 |
昭和56年４月 平成17年１月 平成17年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年４月 平成29年４月 平成29年４月 |
愛知製鋼入社 愛知製鋼企画管理本部経理部副部長 愛知製鋼経理部長 愛知製鋼参与就任 愛知製鋼取締役就任 愛知製鋼取締役 執行役員就任 愛知製鋼経営管理本部副本部長 愛知製鋼取締役 上級執行役員就任 愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) 愛知製鋼企画創生本部副本部長(現任) |
(注)３ |
53 |
|
取締役 |
|
安井 香一 |
昭和27年１月８日生 |
昭和51年４月 |
東邦瓦斯株式会社入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成18年６月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役 専務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役社長 社長執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
愛知製鋼取締役就任(現任) 東邦ガス株式会社 取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
新居 勇子 |
昭和36年１月27日生 |
昭和54年４月 |
全日本空輸株式会社入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成22年４月 |
同社大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社東京支店副支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社上席執行役員営業センター |
||||||
|
平成28年６月 |
愛知製鋼取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
金床 一郎 |
昭和27年10月17日生 |
昭和51年４月 |
愛知製鋼入社 |
(注)４ |
80 |
|
平成13年１月 |
アイチ ユーエスエイ株式会社 |
||||||
|
平成14年３月 |
アイチ インターナショナル(タイランド)株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
愛知製鋼参与就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
愛知製鋼営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
愛知製鋼営業本部トヨタ営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
愛知製鋼取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
愛知製鋼経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイチ インターナショナル(タイランド) |
||||||
|
平成25年６月 |
愛知製鋼常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
後藤 卓 |
昭和32年４月２日生 |
昭和56年４月 |
愛知製鋼入社 |
(注)５ |
40 |
|
平成18年６月 |
愛知製鋼製造本部鍛造工場副工場長 |
||||||
|
平成19年１月 |
愛知製鋼製造本部鍛造工場副工場長(部長級) |
||||||
|
平成20年５月 |
愛知製鋼生技・製造本部鍛造工場副工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
愛知製鋼常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
河野 英雄 |
昭和20年４月15日生 |
平成７年11月 |
名鉄協商株式会社常務取締役就任 |
(注)６ |
― |
|
平成12年６月 |
株式会社アオト取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
名鉄協商株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
名古屋鉄道株式会社取締役副会長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
愛知製鋼監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
名古屋鉄道株式会社取締役相談役就任 |
||||||
|
監査役 |
|
豊田 鐵郎 |
昭和20年８月23日生 |
平成３年６月 |
株式会社豊田自動織機製作所 |
(注)７ |
2 |
|
平成９年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
愛知製鋼監査役就任(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社豊田自動織機取締役会長就任 |
||||||
|
監査役 |
|
小平 信因 |
昭和24年３月18日生 |
昭和47年４月 |
通商産業省入省 |
(注)７ |
― |
|
平成16年７月 |
資源エネルギー庁長官 |
||||||
|
平成21年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役・専務役員就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
愛知製鋼監査役就任(現任) トヨタ自動車株式会社取締役就任 トヨタ自動車株式会社相談役就任(現任) |
||||||
|
計 |
454 |
||||||
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 河野英雄、監査役 豊田鐵郎、監査役 小平信因は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 平成29年６月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 平成28年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 平成26年６月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
７ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
男性 14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 岩瀬 隆広 | 昭和27年５月28日生 | 昭和52年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 3 |
平成17年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
平成21年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成23年４月 | トヨタモーターアジアパシフィック | ||||||
平成23年６月 | トヨタ自動車株式会社専務役員就任 | ||||||
平成26年６月 | トヨタ車体株式会社取締役社長就任 | ||||||
平成28年４月 | 愛知製鋼常勤顧問就任 | ||||||
平成28年６月 | 愛知製鋼取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 藤岡 高広 | 昭和29年８月31日生 | 昭和54年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 70 |
平成18年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
平成23年５月 | 愛知製鋼常勤顧問就任 | ||||||
平成23年６月 | 愛知製鋼取締役社長就任(現任) | ||||||
代表取締役 取締役副社長 | 経営管理 | 鵜飼 正男 | 昭和29年１月８日生 | 昭和51年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 46 |
平成18年１月 | トヨタ自動車株式会社秘書部長 | ||||||
平成23年１月 | 愛知製鋼常勤顧問就任 | ||||||
平成23年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 愛知製鋼総務部長 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼常務取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼専務取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼経営管理本部長(現任) | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼取締役 専務執行役員就任 | ||||||
平成27年６月 | 愛知製鋼取締役 副社長就任(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 技術本部長 | 浅野 弘明 | 昭和27年３月26日生 | 昭和49年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)３ | 54 |
平成11年１月 | 愛知製鋼第２開発部長 | ||||||
平成11年４月 | 愛知製鋼経営企画部副部長 | ||||||
平成15年６月 | 愛知製鋼参与就任 | ||||||
平成15年６月 | 愛知製鋼企画管理本部経営企画部長 | ||||||
平成17年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成17年６月 | 愛知製鋼経営企画部長 | ||||||
平成20年５月 | 愛知製鋼技術本部長 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼常務取締役就任 | ||||||
平成22年６月 | アイチ テクノメタル フカウミ株式会社 | ||||||
平成22年６月 | 愛知製鋼顧問就任 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼常務取締役就任 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼技術本部長(現任) | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼生技・製造本部副本部長 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼電磁品本部長(現任) | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼専務取締役就任 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼取締役 専務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 生技本部長 | 安永 直弘 | 昭和34年12月16日生 | 昭和57年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)３ | 28 |
平成19年１月 | 愛知製鋼技術本部第１生産技術部副部長 | ||||||
平成20年５月 | 愛知製鋼生技・製造本部知多工場長 | ||||||
平成20年５月 | 愛知製鋼生技・製造本部衣浦工場副工場長 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼参与就任 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼生技・製造本部衣浦工場長 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼安全衛生環境部長 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼執行役員就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼生技本部副本部長 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼製造本部副本部長(現任) | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼製造本部知多工場長 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼上級執行役員就任 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼生技本部長(現任) | ||||||
平成27年６月 | 愛知製鋼取締役 上級執行役員就任 | ||||||
平成28年４月 | 愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 常務執行役員 | 製造本部 | 小島 勝憲 | 昭和32年２月24日生 | 昭和56年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 20 |
平成16年１月 | トヨタ自動車株式会社 | ||||||
平成20年６月 | トヨタモーターマニュファクチュアリング | ||||||
平成25年１月 | 愛知製鋼常勤顧問就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼執行役員就任 | ||||||
平成25年６月 | アイチインターナショナル（タイランド） | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼上級執行役員就任 | ||||||
平成28年４月 | 愛知製鋼製造本部本部長(現任) | ||||||
平成28年４月 | 愛知製鋼常務執行役員就任 | ||||||
平成28年６月 | 愛知製鋼取締役 常務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 上級執行役員 | 経営管理本部 | 知野 広明 | 昭和34年２月１日生 | 昭和56年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)３ | 50 |
平成17年１月 | 愛知製鋼企画管理本部経理部副部長 | ||||||
平成17年６月 | 愛知製鋼経理部長 | ||||||
平成19年６月 | 愛知製鋼参与就任 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼取締役 執行役員就任 | ||||||
平成26年１月 | 愛知製鋼経営管理本部副本部長(現任) | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼取締役 上級執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 上級執行役員 | 営業本部長 | 山中 敏幸 | 昭和33年９月30日生 | 昭和56年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)３ | 22 |
平成17年１月 | 愛知製鋼営業本部大阪支店長 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼参与就任 | ||||||
平成21年１月 | 愛知製鋼営業本部トヨタ営業部副部長 | ||||||
平成21年６月 | 愛知製鋼営業本部副本部長 | ||||||
平成21年６月 | 愛知製鋼営業本部トヨタ営業部長 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成25年１月 | 愛知製鋼営業本部営業企画部長 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼執行役員就任 | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼営業・調達本部副本部長 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼営業・調達本部営業企画部長 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼上級執行役員就任 | ||||||
平成27年４月 | 愛知製鋼営業本部長(現任) | ||||||
平成27年６月 | 愛知製鋼取締役 上級執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 安井 香一 | 昭和27年１月８日生 | 昭和51年４月 | 東邦瓦斯株式会社入社 | (注)３ | 8 |
平成18年６月 | 同社執行役員就任 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役 常務執行役員就任 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役 専務執行役員就任 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役社長 社長執行役員就任(現任) | ||||||
平成27年６月 | 愛知製鋼取締役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 新居 勇子 | 昭和36年１月27日生 | 昭和54年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)３ | 5 |
平成22年４月 | 同社大阪支店副支店長 | ||||||
平成23年４月 | 同社東京支店副支店長 | ||||||
平成26年４月 | 同社執行役員大阪支店長 | ||||||
平成28年４月 | 同社上席執行役員営業センター | ||||||
平成28年６月 | 愛知製鋼取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 金床 一郎 | 昭和27年10月17日生 | 昭和51年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)４ | 79 |
平成13年１月 | アイチ ユーエスエイ株式会社 | ||||||
平成14年３月 | アイチ インターナショナル(タイランド)株式会社取締役社長就任 | ||||||
平成18年６月 | 愛知製鋼参与就任 | ||||||
平成19年５月 | 愛知製鋼営業本部副本部長 | ||||||
平成19年５月 | 愛知製鋼営業本部トヨタ営業部長 | ||||||
平成19年６月 | 愛知製鋼取締役就任 | ||||||
平成20年６月 | 愛知製鋼経営企画部長 | ||||||
平成22年６月 | アイチ インターナショナル(タイランド) | ||||||
平成25年６月 | 愛知製鋼常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 後藤 卓 | 昭和32年４月２日生 | 昭和56年４月 | 愛知製鋼入社 | (注)５ | 38 |
平成18年６月 | 愛知製鋼製造本部鍛造工場副工場長 | ||||||
平成19年１月 | 愛知製鋼製造本部鍛造工場副工場長(部長級) | ||||||
平成20年５月 | 愛知製鋼生技・製造本部鍛造工場副工場長 | ||||||
平成24年６月 | 愛知製鋼常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 河野 英雄 | 昭和20年４月15日生 | 平成７年11月 | 名鉄協商株式会社常務取締役就任 | (注)６ | ― |
平成12年６月 | 株式会社アオト取締役社長就任 | ||||||
平成16年５月 | 名鉄協商株式会社取締役社長就任 | ||||||
平成22年６月 | 名古屋鉄道株式会社取締役副会長就任 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
平成26年６月 | 愛知製鋼監査役就任(現任) | ||||||
平成27年６月 | 名古屋鉄道株式会社取締役相談役就任 | ||||||
監査役 |
| 豊田 鐵郎 | 昭和20年８月23日生 | 平成３年６月 | 株式会社豊田自動織機製作所 | (注)７ | 2 |
平成９年６月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成11年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成14年６月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
平成17年６月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
平成23年６月 | 愛知製鋼監査役就任(現任) | ||||||
平成25年６月 | 株式会社豊田自動織機取締役会長就任 | ||||||
監査役 |
| 小平 信因 | 昭和24年３月18日生 | 昭和47年４月 | 通商産業省入省 | (注)７ | ― |
平成16年７月 | 資源エネルギー庁長官 | ||||||
平成21年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
平成22年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役・専務役員就任 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
平成27年６月 平成28年６月 | 愛知製鋼監査役就任(現任) トヨタ自動車株式会社取締役就任(現任) | ||||||
計 | 425 | ||||||
(注) １ 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役 河野英雄、監査役 豊田鐵郎、監査役 小平信因は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ 平成25年６月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 平成28年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ 平成26年６月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
７ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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