サンユウ(5697)の株価チャート サンユウ(5697)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社 長 |
喜多 章 |
1963年５月９日生 |
1986年４月 新日本製鐵株式會社入社 2000年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部製品工程グループリーダー 2003年４月 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼グループリーダー 2010年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）へ統合 日鉄特殊鋼棒線製品（蘇州）有限公司出向 2016年４月 日鉄住金冷圧鋼線（蘇州）有限公司出向 2017年７月 同社復職 棒線事業部棒線営業部部長 2019年４月 日本製鉄株式会社へ商号変更 2022年４月 サンユウ出向 サンユウ顧問 2022年６月 サンユウ取締役副社長 2023年４月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
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取 締 役 総務企画部長 |
荒木 克典 |
1967年１月17日生 |
1990年４月 新日本製鐵株式會社入社 2005年４月 同社広畑製鐵所総務部経理グル ープリーダー 2011年４月 同社営業総括部収益管理グルー プリーダー 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本 製鉄株式会社）へ統合 同社営業総括部収益管理室長 2015年８月 同社経営企画部上席主幹 2016年７月 同社財務部上席主幹 2018年４月 同社チタン・特殊ステンレス事 業部企画室上席主幹 2019年４月 日本製鉄株式会社へ商号変更 同社財務部ＩＲ室上席主幹 同社総務部広報センター上席主 幹兼務 2022年４月 日鉄テックスエンジ株式会社出向 2024年４月 サンユウ出向 サンユウ上席執行役員総 務企画部長 2024年６月 サンユウ取締役上席執行役員総務企画部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 財務部長 |
清家 徹 |
1962年10月19日生 |
1986年４月 日鐵商事株式会社入社 2005年４月 同社大阪支店総務部審査チーム リーダー 2007年10月 同社人事秘書部担当部長 2010年４月 同社人事秘書部長 2010年11月 同社名古屋支店管理部長 2013年10月 日鉄住金物産株式会社（現 日 鉄物産株式会社）へ統合 2014年４月 同社審査部大阪支社担当部長 2019年４月 日鉄物産株式会社へ商号変更 2020年12月 サンユウ出向 サンユウ財務部部長 2021年４月 サンユウ参与財務部部長 2022年10月 日鉄物産株式会社退社 2022年11月 サンユウ入社 2023年６月 大阪ミガキ株式会社監査役（現任） サンユウ取締役上席執行役員財務部長（現任） 株式会社メガサス社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取 締 役 八尾事業所長 |
伊豆 大助 |
1967年２月21日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 2007年６月 江陰興澄特種鋼鐵有限公司出向 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本 製鉄株式会社）へ統合 同社小倉製鐵所技術管理部棒線 管理室主幹 2013年１月 同社棒線事業部棒線技術部棒線 技術室主幹 2015年４月 同社八幡製鐵所棒線部棒線管理 室長 同製鐵所品質管理部品質保証室 主幹兼務 2016年４月 同製鐵所棒線部棒線管理第二室長 同製鐵所品質管理部品質保証室 上席主幹兼務 2017年７月 同製鐵所棒線部上席主幹 2018年４月 同製鐵所品質管理部上席主幹兼務 2019年４月 日本製鉄株式会社へ商号変更 2020年４月 ニッポンスチール スチール プ ロセッシング タイランド社出向 2024年５月 サンユウ出向 サンユウ上席執行役員八 尾事業所長 2024年６月 サンユウ取締役上席執行役員八尾事業所長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取 締 役 |
若林 嘉幸 |
1955年11月９日生 |
1981年４月 三菱重工業株式会社入社 2008年４月 同社原動機事業本部ボイラー技術部長 2008年６月 東京環境オペレーション株式会社社外取締役 2008年７月 CORMETECH Inc.社外取締役 2012年９月 L＆T-MHI Boilers Pvt.Ltd.赴任 2014年２月 三菱日立パワーシステムズ株式会社転籍 2014年10月 同社調査役長崎工場地域総括 2015年４月 同社執行役員長崎工場地域総括 2015年６月 三菱長崎機工株式会社社外取締役 2016年４月 三菱日立パワーシステムズ株式会社常務執行役員長崎工場地域総括 2017年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部副本部長兼ボイラー技術総括部長 2018年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部長 2020年３月 同社退社 2022年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
生方 徹 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年４月 同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍 2004年２月 同社中国支社鋼材第一課課長代行 2008年１月 東京スチールセンター株式会社へ出向 2017年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職、同社監査部 2019年４月 同社監査部内部統制評価チームチーム長 2020年６月 サンユウ監査役 2020年10月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監 査 役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役 2020年６月 サンユウ常勤監査役 2020年10月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監 査 役 |
仲山 隆之 |
1970年２月13日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年１月 同社条鋼部東京加工素材グループ 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第二部加工素材室 2004年６月 同社大阪営業部大阪特殊鋼室 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室 2015年10月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部製品企画調整室長 2018年９月 同社大阪支社棒線第二室長 2020年４月 同社大阪支社棒線室長（現任） 2020年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
2 |
||||
(注）１．取締役清水良寛及び若林嘉幸は、社外取締役であります。
２．監査役生方徹、藤田典明及び仲山隆之の３名は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役の若林嘉幸は、製造に関する豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の生方徹は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の仲山隆之は、1993年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、日本製鉄㈱の大阪支社棒線室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役２名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社 長 |
喜多 章 |
1963年５月９日生 |
1986年４月 新日本製鐵株式會社入社 2000年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部製品工程グループリーダー 2003年４月 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼グループリーダー 2010年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）へ統合 日鉄特殊鋼棒線製品（蘇州）有限公司出向 2016年４月 日鉄住金冷圧鋼線（蘇州）有限公司出向 2017年７月 同社復職 棒線事業部棒線営業部部長 2019年４月 日本製鉄株式会社へ商号変更 2022年４月 サンユウ出向 サンユウ顧問 2022年６月 サンユウ取締役副社長 2023年４月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
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取 締 役 |
西野 淳二 |
1956年２月６日生 |
1981年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 2005年４月 同社名古屋支店 部長 2007年７月 同社釜石製鐵所製造部長 2009年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 2011年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 2013年４月 同社棒線事業部上席主幹 2014年３月 同社退社 2014年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 2014年６月 サンユウ代表取締役社長 2022年12月 株式会社メガサス社外取締役 （現任） 2023年４月 サンユウ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 総務企画部長 |
水野 由実 |
1960年11月11日生 |
1983年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社広畑製鐵所工程業務部業務グループリーダー 2001年４月 同社営業総括部物流企画グループリーダー 2004年１月 日鐵物流株式会社出向 2011年11月 新日本製鐵株式会社 部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）へ統合 2013年４月 日鉄住金物流株式会社（現 日鉄物流株式会社）出向 2014年４月 Siam Nippon Steel＆Smikin Logistics Co.,Ltd. 出向 2015年12月 新日鐵住金株式会社退社 2016年１月 日鉄住金物流株式会社転籍 2016年３月 同社退社 2016年４月 サンユウ入社 サンユウ総務企画部部長 2016年６月 サンユウ執行役員総務企画部長 2019年６月 サンユウ上席執行役員総務企画部長 2022年４月 サンユウ上席執行役員総務企画部長 兼八尾事業所長 2022年６月 サンユウ取締役上席執行役員総務企画部長兼八尾事業所長（現任） 2022年12月 株式会社メガサス社外監査役（現任） |
(注)３ |
0 |
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取 締 役 財務部長 |
清家 徹 |
1962年10月19日生 |
1986年４月 日鐵商事株式会社入社 2005年４月 同社大阪支店総務部審査チーム リーダー 2007年10月 同社人事秘書部担当部長 2010年４月 同社人事秘書部長 2010年11月 同社名古屋支店管理部長 2013年10月 日鉄住金物産株式会社（現 日 鉄物産株式会社）へ統合 2014年４月 同社審査部大阪支社担当部長 2019年４月 日鉄物産株式会社へ商号変更 2020年12月 サンユウ出向 サンユウ財務部部長 2021年４月 サンユウ参与財務部部長 2022年10月 日鉄物産株式会社退社 2022年11月 サンユウ入社 2023年６月 サンユウ取締役上席執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取 締 役 |
若林 嘉幸 |
1955年11月９日生 |
1981年４月 三菱重工業株式会社入社 2008年４月 同社原動機事業本部ボイラー技術部長 2008年６月 東京環境オペレーション株式会社社外取締役 2008年７月 CORMETECH Inc.社外取締役 2012年９月 L＆T-MHI Boilers Pvt.Ltd.赴任 2014年２月 三菱日立パワーシステムズ株式会社転籍 2014年10月 同社調査役長崎工場地域総括 2015年４月 同社執行役員長崎工場地域総括 2015年６月 三菱長崎機工株式会社社外取締役 2016年４月 三菱日立パワーシステムズ株式会社常務執行役員長崎工場地域総括 2017年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部副本部長兼ボイラー技術総括部長 2018年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部長 2020年３月 同社退社 2022年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
生方 徹 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年４月 同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍 2004年２月 同社中国支社鋼材第一課課長代行 2008年１月 東京スチールセンター株式会社へ出向 2017年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職、同社監査部 2019年４月 同社監査部内部統制評価チームチーム長 2020年６月 サンユウ監査役 2020年10月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監 査 役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役 2020年６月 サンユウ常勤監査役 2020年10月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監 査 役 |
仲山 隆之 |
1970年２月13日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年１月 同社条鋼部東京加工素材グループ 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第二部加工素材室 2004年６月 同社大阪営業部大阪特殊鋼室 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室 2015年10月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部製品企画調整室長 2018年９月 同社大阪支社棒線第二室長 2020年４月 同社大阪支社棒線室長（現任） 2020年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
2 |
||||
(注）１．取締役清水良寛及び若林嘉幸は、社外取締役であります。
２．監査役生方徹、藤田典明及び仲山隆之の３名は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役の若林嘉幸は、製造に関する豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の生方徹は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の仲山隆之は、1993年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、日本製鉄㈱の大阪支社棒線室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役２名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社 長 |
西野 淳二 |
1956年２月６日生 |
1981年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 2005年４月 同社名古屋支店 部長 2007年７月 同社釜石製鐵所製造部長 2009年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 2011年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 2013年４月 同社棒線事業部上席主幹 2014年３月 同社退社 2014年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 2014年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
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取 締 役 副 社 長 |
喜多 章 |
1963年５月９日生 |
1986年４月 新日本製鐵株式會社入社 2000年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部製品工程グループリーダー 2003年４月 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼グループリーダー 2010年４月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）へ統合 日鉄特殊鋼棒線製品（蘇州）有限公司出向 2016年４月 日鉄住金冷圧鋼線（蘇州）有限公司出向 2017年７月 同社復職 棒線事業部棒線営業部部長 2019年４月 日本製鉄株式会社へ商号変更 2022年４月 サンユウ出向 サンユウ顧問 2022年６月 サンユウ取締役副社長（現任） |
(注)３ |
2 |
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取 締 役 財務部長 |
加藤 和彦 |
1959年10月17日生 |
1982年４月 日鐵商事株式会社入社 1999年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 2005年４月 同社審査部長 2010年４月 同社参与審査部長 2012年４月 同社執行役員審査部長 2013年10月 日鉄住金物産株式会社（現 日鉄物産株式会社）へ統合 同社執行役員内部統制部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 サンユウ出向 サンユウ顧問 2016年６月 日鉄住金物産株式会社退社 サンユウ入社 サンユウ取締役執行役員財務部長 2019年６月 サンユウ取締役上席執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
1 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 総務企画部長 |
水野 由実 |
1960年11月11日生 |
1983年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社広畑製鐵所工程業務部業務グループリーダー 2001年４月 同社営業総括部物流企画グループリーダー 2004年１月 日鐵物流株式会社出向 2011年11月 新日本製鐵株式会社 部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）へ統合 2013年４月 日鉄住金物流株式会社（現 日鉄物流株式会社）出向 2014年４月 Siam Nippon Steel＆Smikin Logistics Co.,Ltd. 出向 2015年12月 新日鐵住金株式会社退社 2016年１月 日鉄住金物流株式会社転籍 2016年３月 同社退社 2016年４月 サンユウ入社 サンユウ総務企画部部長 2016年７月 サンユウ執行役員総務企画部長 2019年６月 サンユウ上席執行役員総務企画部長 2022年４月 サンユウ上席執行役員総務企画部長 兼八尾事業所長 2022年６月 サンユウ取締役上席執行役員総務企画部長兼八尾事業所長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
若林 嘉幸 |
1955年11月９日生 |
1981年４月 三菱重工業株式会社入社 2008年４月 同社原動機事業本部ボイラー技術部長 2008年６月 東京環境オペレーション株式会社社外取締役 2008年７月 CORMETECH Inc.社外取締役 2012年９月 L＆T-MHI Boilers Pvt.Ltd.赴任 2014年２月 三菱日立パワーシステムズ株式会社転籍 2014年10月 同社調査役長崎工場地域総括 2015年４月 同社執行役員長崎工場地域総括 2015年６月 三菱長崎機工株式会社社外取締役 2016年４月 三菱日立パワーシステムズ株式会社常務執行役員長崎工場地域総括 2017年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部副本部長兼ボイラー技術総括部長 2018年４月 同社常務執行役員エンジニアリング本部長 2020年３月 同社退社 2022年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
生方 徹 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年４月 同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍 2004年２月 同社中国支社鋼材第一課課長代行 2008年１月 東京スチールセンター株式会社へ出向 2017年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職、同社監査部 2019年４月 同社監査部内部統制評価チームチーム長 2020年６月 サンユウ監査役 2020年10月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役 2020年６月 サンユウ常勤監査役 2020年10月 サンユウ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 |
仲山 隆之 |
1970年２月13日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年１月 同社条鋼部東京加工素材グループ 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第二部加工素材室 2004年６月 同社大阪営業部大阪特殊鋼室 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室 2015年10月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部製品企画調整室長 2018年９月 同社大阪支社棒線第二室長 2020年４月 同社大阪支社棒線室長（現任） 2020年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
3 |
||||
(注）１．取締役清水良寛及び若林嘉幸は、社外取締役であります。
２．監査役生方徹、藤田典明及び仲山隆之の３名は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から３年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役の若林嘉幸は、製造に関する豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の生方徹は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の仲山隆之は、1993年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、日本製鉄㈱の大阪支社棒線室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役２名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社 長 |
西野 淳二 |
1956年２月６日生 |
1981年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 2005年４月 同社名古屋支店 部長 2007年７月 同社釜石製鐵所製造部長 2009年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 2011年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 2013年４月 同社棒線事業部上席主幹 2014年３月 同社退社 2014年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 2014年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取 締 役 財務部長 |
加藤 和彦 |
1959年10月17日生 |
1982年４月 日鐵商事株式会社入社 1999年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 2005年４月 同社審査部長 2010年４月 同社参与審査部長 2012年４月 同社執行役員審査部長 2013年10月 日鉄住金物産株式会社（現 日鉄物産株式会社）へ統合 同社執行役員内部統制部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 サンユウ出向 サンユウ顧問 2016年６月 日鉄住金物産株式会社退社 サンユウ入社 サンユウ取締役執行役員財務部長 2019年６月 サンユウ取締役上席執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
生方 徹 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年４月 同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍 2004年２月 同社中国支社鋼材第一課課長代行 2008年１月 東京スチールセンター株式会社へ出向 2017年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職、同社監査部 2019年４月 同社監査部内部統制評価チームチーム長 2020年６月 サンユウ監査役 2020年10月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役 2020年６月 サンユウ常勤監査役 2020年10月 サンユウ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監 査 役 |
仲山 隆之 |
1970年２月13日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年１月 同社条鋼部東京加工素材グループ 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第二部加工素材室 2004年６月 同社大阪営業部大阪特殊鋼室 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室 2015年10月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部製品企画調整室長 2018年９月 同社大阪支社棒線第二室長 2020年４月 同社大阪支社棒線室長（現任） 2020年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1 |
||||
(注）１．取締役清水良寛は、社外取締役であります。
２．監査役生方徹、藤田典明及び仲山隆之の３名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から３年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の生方徹は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の仲山隆之は、1993年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、日本製鉄㈱の大阪支社棒線室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役１名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
生方 徹 |
2020年10月１日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
藤田 典明 |
2020年10月１日 |
（注）監査役生方徹及び藤田典明の２名は、社外監査役であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社 長 |
西野 淳二 |
1956年２月６日生 |
1981年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 2005年４月 同社名古屋支店 部長 2007年７月 同社釜石製鐵所製造部長 2009年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 2011年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 2013年４月 同社棒線事業部上席主幹 2014年３月 同社退社 2014年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 2014年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取 締 役 財務部長 |
加藤 和彦 |
1959年10月17日生 |
1982年４月 日鐵商事株式会社入社 1999年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 2005年４月 同社審査部長 2010年４月 同社参与審査部長 2012年４月 同社執行役員審査部長 2013年10月 住金物産株式会社との経営統合により日鉄住金物産株式会社（現 日鉄物産㈱）となる 同社執行役員内部統制部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 サンユウ入社、顧問 2016年６月 サンユウ取締役執行役員財務部長 2019年６月 サンユウ取締役上席執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役就任（現任） 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
仲山 隆之 |
1970年２月13日生 |
1993年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年１月 同社条鋼部東京加工素材グループ 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第二部加工素材室 2004年６月 同社大阪営業部大阪特殊鋼室 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室 2015年10月 同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部製品企画調整室長 2018年９月 同社大阪支社棒線第二室長 2020年４月 同社大阪支社棒線室長（現任） 2020年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監 査 役 |
生方 徹 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年４月 同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍 2004年２月 同社中国支社鋼材第一課課長代行 2008年１月 東京スチールセンター株式会社へ出向 2017年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職、同社監査部 2019年４月 同社監査部内部統制評価チームチーム長 2020年６月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1 |
||||
(注）１．取締役清水良寛は、社外取締役であります。
２．監査役藤田典明、仲山隆之及び生方徹の３名は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から３年間
６．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の生方徹は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の仲山隆之は、1993年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、日本製鉄㈱の大阪支社棒線室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役１名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社 長 |
西野 淳二 |
1956年２月６日生 |
1981年４月 新日本製鐵株式會社入社 1997年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 2005年４月 同社名古屋支店 部長 2007年７月 同社釜石製鐵所製造部長 2009年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 2011年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 2013年４月 同社棒線事業部上席主幹 2014年３月 同社退社 2014年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 2014年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取 締 役 財務部長 |
加藤 和彦 |
1959年10月17日生 |
1982年４月 日鐵商事株式会社入社 1999年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 2005年４月 同社審査部長 2010年４月 同社参与審査部長 2012年４月 同社執行役員審査部長 2013年10月 住金物産株式会社との経営統合により日鉄住金物産株式会社（現 日鉄物産㈱）となる 同社執行役員内部統制部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 サンユウ入社、顧問 2016年６月 サンユウ取締役執行役員財務部長 （現任） |
(注)３ |
1 |
|
取 締 役 |
清水 良寛 |
1974年４月28日生 |
1997年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 2002年11月 司法試験合格 2003年３月 同所退職 2003年４月 司法修習（修習第57期） 2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任（現任） 2011年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役就任（現任） 2015年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
玉井 孝一 |
1958年11月５日生 |
1982年４月 丸紅株式会社入社 1997年10月 同社経理部課長代理 2000年12月 同社繊維経理部課長代理 2002年４月 同社監査部主任監査員 2015年４月 丸紅食料株式会社へ出向 同社常勤監査役 2018年６月 丸紅ファッションリンク株式会社へ出向 同社常勤監査役 2019年４月 丸紅株式会社非常勤嘱託社員 2019年６月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
長谷川 泰一郎 |
1968年５月10日生 |
1992年４月 住友金属工業株式会社入社 2000年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第一部自動車鋼材室勤務 2008年５月 同社営業第二部加工素材室参事 2012年１月 住友金属工業株式会社へ転籍 同社棒線営業部加工素材室参事 2012年10月 新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄㈱）へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室主幹 2014年４月 同社大阪支社棒線第一室長 （現任） 2014年６月 サンユウ監査役（現任） 2016年３月 日鉄住金精鋼株式会社（現 日鉄精鋼株式会社） 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
藤田 典明 |
1955年８月19日生 |
1974年４月 大阪国税局入局 2007年７月 大阪国税局和田山税務署長 2010年７月 大阪国税局査察部査察総括第一課長 2012年７月 大阪国税局宇治税務署長 2013年７月 大阪国税局査察部査察管理課長 2014年７月 大阪国税局査察部次長 2015年７月 大阪国税局北税務署長 2016年８月 税理士業開業（現任） 2019年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1 |
||||
(注）１．取締役清水良寛は、社外取締役であります。
２．監査役玉井孝一、長谷川泰一郎及び藤田典明の３名は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
サンユウの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の清水良寛は、弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであり、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていることから適任と判断し、選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、一般株主の利益保護を踏まえ、独立的な立場から経営に助言をいただくことになっております。
社外監査役の玉井孝一は、丸紅株式会社において経理及び監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、それをサンユウの監査に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役の長谷川泰一郎は、1992年に住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）に入社し、主に特殊鋼の営業業務に従事してまいりました。同氏は現在、新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）の大阪支社棒線第一室長として勤務しており、同氏がこれまで培ってきた鉄鋼人としての幅広い知見をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同社はサンユウの筆頭株主で鋼材材料の主要供給元でありますが、この取引は通常の取引条件によっております。
社外監査役の藤田典明は、税理士事務所を開業しており税理士としての専門的な知識・経験等をサンユウの経営全般の監査に活かしていただきたいため選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指名しております。
なお、上記社外取締役１名、社外監査役３名とサンユウとの間に特別な利害関係はありません。
サンユウは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、鉄鋼業界や法律・税務等の専門的な知識、経験を有し、客観的な視点からサンユウの経営全般に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行に係る決定の局面においては、一般株主の利益保護を踏まえ、必要な意見を述べるとともに、内部統制委員会に出席し法令遵守を監査しております。監査役と会計監査人は、定期的に会合し監査計画の報告及び意見交換並びに会計監査の結果報告等を行っております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社 長 |
西野 淳二 |
昭和31年２月６日生 |
昭和56年４月 新日本製鐵株式會社入社 平成９年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 平成17年４月 同社名古屋支店 部長 平成19年７月 同社釜石製鐵所製造部長 平成21年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 平成23年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 平成25年４月 同社棒線事業部上席主幹 平成26年３月 同社退社 平成26年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 平成26年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取 締 役 |
財務部長 |
加藤 和彦 |
昭和34年10月17日生 |
昭和57年４月 日鐵商事株式會社（現 日鉄住金物産株式会社）入社 平成11年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 平成17年４月 同社審査部長 平成22年４月 同社参与審査部長 平成24年４月 同社執行役員審査部長 平成25年10月 日鉄住金物産株式会社へ統合 同社執行役員内部統制部長 平成26年４月 同社執行役員 平成28年４月 サンユウ入社、顧問 平成28年６月 サンユウ取締役執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取 締 役 |
－ |
清水 良寛 |
昭和49年４月28日生 |
平成９年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 平成14年11月 司法試験合格 平成15年３月 同所退職 平成15年４月 司法修習（修習第57期） 平成16年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 平成22年４月 同所パートナー就任（現任） 平成23年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役就任（現任） 平成27年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
山田 邦夫 |
昭和28年２月14日生 |
昭和50年４月 三菱商事株式会社入社 平成６年10月 同社ステンレス部ステンレス 第一チームリーダー 平成12年４月 同社ステンレス部長代行 平成14年６月 株式会社サステック 代表取締役社長 平成20年７月 株式会社メタルワン大阪支社長 平成22年４月 株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長 平成25年３月 同社定年退職 平成25年４月 株式会社東信鋼鉄入社 顧問 平成25年８月 同社 代表取締役社長 平成27年８月 同社退社 平成27年10月 サンユウ入社 参与営業本部副本部長 平成28年６月 サンユウ取締役専務執行役員営業本部長 平成30年６月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
－ |
熊岡 繁喜 |
昭和20年８月17日生 |
昭和39年４月 熊本国税局入局 平成13年７月 枚方税務署長 平成14年７月 大阪国税局査察部次長 平成15年７月 豊能税務署長 平成16年８月 税理士業開業（現任） 平成18年７月 サンユウ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監 査 役 |
－ |
長谷川 泰一郎 |
昭和43年５月10日生 |
平成４年４月 住友金属工業株式会社入社 平成12年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第一部自動車鋼材室勤務 平成20年５月 同社営業第二部加工素材室参事 平成24年１月 住友金属工業株式会社へ転籍 同社棒線営業部加工素材室参事 平成24年10月 新日鐵住金株式会社へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室主幹 平成26年４月 同社大阪支社棒線第一室室長（現任） 平成26年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1 |
(注）１．取締役清水良寛は、社外取締役であります。
２．監査役熊岡繁喜及び長谷川泰一郎の２名は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
４．サンユウ定款第35条第２項に「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。」旨を定めており、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
６．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社 長 |
西野 淳二 |
昭和31年２月６日生 |
昭和56年４月 新日本製鐵株式會社入社 平成９年６月 同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼 技術グループリーダー 平成17年４月 同社名古屋支店 部長 平成19年７月 同社釜石製鐵所製造部長 平成21年７月 同社室蘭製鐵所製品技術部長 平成23年４月 同社棒線事業部棒線営業部部長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社へ統合 同社棒線事業部棒線技術部長 平成25年４月 同社棒線事業部上席主幹 平成26年３月 同社退社 平成26年４月 サンユウ入社 サンユウ顧問 平成26年６月 サンユウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取 締 役 |
営業本部長 |
山田 邦夫 |
昭和28年２月14日生 |
昭和50年４月 三菱商事株式会社入社 平成６年10月 同社ステンレス部ステンレス 第一チームリーダー 平成12年４月 同社ステンレス部長代行 平成14年６月 株式会社サステック 代表取締役社長 平成20年７月 株式会社メタルワン大阪支社長 平成22年４月 株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長 平成25年３月 同社定年退職 平成25年４月 株式会社東信鋼鉄入社 顧問 平成25年８月 同社 代表取締役社長 平成27年８月 同社退社 平成27年10月 サンユウ入社 参与営業本部副本部長 平成28年６月 サンユウ取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取 締 役 |
製造部長 |
矢田 光 |
昭和31年３月29日生 |
昭和46年３月 サンユウ入社 平成10年４月 サンユウ製造部本社工場製造課長 平成17年４月 サンユウ製造部本社工場次長 平成18年４月 サンユウ製造部本社工場副工場長 （次長） 平成18年11月 サンユウ製造部本社工場長（次長） 平成22年４月 サンユウ製造部本社工場長（部長） 平成25年６月 サンユウ取締役製造部長及び本社工場長 平成27年４月 サンユウ取締役製造部長 平成28年６月 サンユウ取締役執行役員製造部長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取 締 役 |
財務部長 |
加藤 和彦 |
昭和34年10月17日生 |
昭和57年４月 日鐵商事株式會社（現 日鉄住金物産株式会社）入社 平成11年４月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー 平成17年４月 同社審査部長 平成22年４月 同社参与審査部長 平成24年４月 同社執行役員審査部長 平成25年10月 日鉄住金物産株式会社へ統合 同社執行役員内部統制部長 平成26年４月 同社執行役員 平成28年４月 サンユウ入社、顧問 平成28年６月 サンユウ取締役執行役員財務部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取 締 役 |
－ |
清水 良寛 |
昭和49年４月28日生 |
平成９年４月 福岡地方裁判所入庁 裁判所書記官 平成14年11月 司法試験合格 平成15年３月 同所退職 平成15年４月 司法修習（修習第57期） 平成16年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同入所 平成22年４月 同所パートナー就任（現任） 平成23年４月 マックスバリュ中部株式会社 社外監査役就任（現任） 平成27年６月 サンユウ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田中 優 |
昭和28年７月17日生 |
昭和53年４月 丸紅株式会社入社 平成９年７月 同社金属経理部大阪金属経理課長 平成12年４月 同社金属経理部課長（東京） 平成13年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社転籍 同社管理本部大阪管理室 平成17年11月 同社監査部（東京） 平成24年６月 同社大阪支社総括室長代行 平成25年４月 サンユウ出向 顧問 平成25年６月 サンユウ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監 査 役 |
－ |
熊岡 繁喜 |
昭和20年８月17日生 |
昭和39年４月 熊本国税局入局 平成13年７月 枚方税務署長 平成14年７月 大阪国税局査察部次長 平成15年７月 豊能税務署長 平成16年８月 税理士業開業（現任） 平成18年７月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監 査 役 |
－ |
長谷川 泰一郎 |
昭和43年５月10日生 |
平成４年４月 住友金属工業株式会社入社 平成12年４月 株式会社住友金属小倉へ転籍 同社営業第一部自動車鋼材室勤務 平成20年５月 同社営業第二部加工素材室参事 平成24年１月 住友金属工業株式会社へ転籍 同社棒線営業部加工素材室参事 平成24年10月 新日鐵住金株式会社へ統合 同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室主幹 平成26年４月 同社大阪支社棒線第一室室長（現任） 平成26年６月 サンユウ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
8 |
(注）１．取締役清水良寛は、社外取締役であります。
２．監査役田中優、熊岡繁喜及び長谷川泰一郎の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から４年間
５．サンユウでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、業務執行の機能性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入することといたしました。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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