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日本精鉱(5729)の株価チャート 日本精鉱(5729)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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植田 憲高
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1962年4月6日生
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1987年 4月
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日本精鉱入社
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2003年 4月
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日本精鉱営業部 営業第一課長
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2004年 7月
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日本精鉱営業部 営業課長
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2007年 4月
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日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
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2010年 4月
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日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
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2012年 1月
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日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
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2015年11月
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日本精鉱営業部長 兼 日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
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2016年 1月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
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2019年 5月
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日本精鉱中瀬製錬所長
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2019年 6月
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日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌 兼 中瀬製錬所長
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2019年 7月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
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2022年 6月
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日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌
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2022年 6月
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日本精鉱代表取締役社長 中瀬製錬所管掌（現）
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2022年 7月
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日本アトマイズ加工株式会社取締役（現）
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2023年 6月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
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2023年6月から2年
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3
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専務取締役
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若林 武則
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1957年1月24日生
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1983年 4月
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日本歯研工業株式会社入社
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1986年 2月
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日本精鉱入社
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1995年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所開発課長
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1995年10月
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日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
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2001年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼 品質保証課長
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2003年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
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2009年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所副所長
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2012年 1月
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日本精鉱中瀬製錬所長
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2013年 7月
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日本精鉱理事・中瀬製錬所長
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2014年 6月
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日本精鉱取締役中瀬製錬所長
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2016年 6月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
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2019年 5月
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日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
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2019年 5月
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日本アトマイズ加工株式会社取締役
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2019年 6月
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日本精鉱常務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長
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2019年 7月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事長
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2022年 6月
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日本精鉱専務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長
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2023年 6月
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日本精鉱専務取締役（現）
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2023年 6月
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日本アトマイズ加工株式会社取締役副社長（現）
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2023年6月から2年
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4
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取締役
営業部長
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松田 恭二
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1963年4月29日生
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1986年 3月
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日本精鉱入社
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2003年 4月
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日本精鉱大阪営業所長兼開発室
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2004年 6月
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日本精鉱大阪営業所長
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2009年 4月
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日本精鉱営業部次長兼大阪営業所長
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2011年 3月
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日本精鉱営業部次長兼営業課長
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2016年 1月
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日本精鉱営業部長兼営業課長
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2016年10月
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日本精鉱営業部長
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2019年 7月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
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2021年 6月
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日本精鉱取締役営業部管掌 兼 営業部長（現）
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2023年 6月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事長（現）
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2023年6月から2年
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
企画管理部長
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大西 芳太郎
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1962年6月15日生
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1987年 4月
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日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
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2006年10月
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双日株式会社東京機能化学品部
アド・サーファクタント課長
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2007年 5月
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双日タイ会社化学品部長
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2013年 4月
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双日株式会社環境資材本部 関西事業部
副部長
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2015年 4月
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同社化学本部 関西事業部長
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2018年11月
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同社化学本部 本部長補佐
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2021年 4月
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日本精鉱入社 企画管理部 部長代理
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2022年 4月
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日本精鉱理事・企画管理部付 部長
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2023年 6月
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日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
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2023年 6月
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日本精鉱取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長（現）
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2023年6月から2年
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1
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取締役
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升野 勝之
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1952年7月24日生
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1980年 4月
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徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
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2002年 4月
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株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
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2006年 4月
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同社理事・機能材料部門 副部門長
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2009年 1月
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同社理事・機能材料部門長
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2010年 6月
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同社取締役研究開発部門長
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2011年 6月
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同社常務執行役員 研究開発部門長
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2013年 6月
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同社取締役常務執行役員
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2015年 6月
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同社顧問
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2016年 3月
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ダブル・スコープ株式会社
社外取締役
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2016年 7月
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日本材料技研株式会社 顧問
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2017年 3月
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同社事業部長
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2017年 6月
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日本精鉱取締役（現）
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2021年12月
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株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 顧問（現）
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2022年 4月
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日本材料技研株式会社 顧問
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2023年6月から2年
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0
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取締役
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大西 宏章
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1958年5月28日生
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1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社金属粉営業部長
2010年 4月 同社経理部長
2015年 3月 同社取締役経理部長
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
2021年 3月 福田金属箔粉工業株式会社
取締役管理部長（現）
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2023年6月から2年
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-
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常勤監査役
|
松尾 隆文
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1959年8月21日生
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1984年 4月
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日本精鉱入社
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2012年 4月
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日本精鉱経理部 部長代理兼経理課長
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2016年10月
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日本精鉱経理部長兼経理課長
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2018年 4月
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日本精鉱経理部長
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2019年 7月
|
日本精鉱理事・経理部長
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2024年 6月
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日本精鉱監査役（現)
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2024年6月から4年
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0
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監査役
|
福井 利弘
|
1958年4月7日生
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1982年 4月
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丸善石油化学株式会社入社
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2003年 7月
|
同社経理部財務グループリーダー
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2006年 7月
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同社購買部長
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2009年 7月
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同社基礎化学品本部 基礎化学品一部長
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2012年 7月
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丸善油化商事株式会社代表取締役社長
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2017年 7月
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コスモ・バイオ株式会社執行役員 財務部長
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2019年 4月
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同社執行役員 財務部担当
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2020年 4月
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同社執行役員 総務部担当
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2021年 4月
|
同社総務部人事ユニット顧問
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2023年 6月
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日本精鉱監査役（現）
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2023年6月から4年
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-
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有
株式数
(千株)
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監査役
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上野 研
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1967年3月15日生
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1990年 4月
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日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
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2011年 1月
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双日（中国）有限公司 化学部部長
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2011年 2月
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兼 双日（青島）有限公司 総経理
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2018年 6月
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双日株式会社 基礎化学品部 第二課課長
兼 P.T.KALTIM METHANOL INDUSTRI Director
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2019年 3月
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双日アジア会社 地域統括部長
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2022年 5月
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双日株式会社 機能化学品部 部長代理（現）
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2024年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
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2024年6月から4年
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-
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計
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14
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注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役福井利弘、上野研の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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所有
株式数
(千株)
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西村 有司
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1972年8月29日生
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1997年 4月
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日本ルツボ株式会社 入社
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2008年 4月
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同社東京支店長
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2017年 6月
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同社営業部長
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2018年 4月
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同社執行役員 栄養部長
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2019年 4月
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同社取締役 営業部管掌 営業部長
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2023年 6月
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同社代表取締役社長（現）
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|
－
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４．所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年６月28日）現在における役員持株会及び従業員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーの顧問を兼務しております。両社それぞれと日本精鉱との間には特別な関係はありません。また、升野勝之氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役管理部長を兼務しております。なお、福田金属箔粉工業株式会社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.02％(自己株式162,711株を含まない持株比率)を保有しております。また、大西宏章氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福井利弘氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役上野研氏は、双日株式会社の機能化学品部 部長代理を兼務しております。なお、双日株式会社は日本精鉱の株主であり日本精鉱発行済株式の1.78％（自己株式162,711株を含まない持株比率）を保有しており、主要な取引先でもあります。また、上野研氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。日本精鉱にはいわゆる内部統制専任の組織はございませんが、各部門の代表者が他部門を相互に監査する内部監査体制を整えており、監査の結果は経営委員会へ報告され、委員会メンバーにより必要に応じて監査役会等を通じて連携がなされております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
植田 憲高
|
1962年4月6日生
|
|
1987年 4月
|
日本精鉱入社
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2003年 4月
|
日本精鉱営業部 営業第一課長
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部 営業課長
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|
2007年 4月
|
日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
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2010年 4月
|
日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
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2012年 1月
|
日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
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2015年11月
|
日本精鉱営業部長 兼 日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
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2016年 1月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
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2019年 5月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
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2019年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌 兼 中瀬製錬所長
|
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2019年 7月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長 中瀬製錬所管掌（現）
|
|
2022年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役（現）
|
|
2023年 6月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
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2023年6月から2年
|
1
|
|
専務取締役
|
若林 武則
|
1957年1月24日生
|
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1983年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
1986年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
1995年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
1995年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
2001年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼 品質保証課長
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
2009年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2013年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
2014年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長
|
|
2016年 6月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
|
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2019年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱常務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長
|
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2019年 7月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱専務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長
|
|
2023年 6月
|
日本精鉱専務取締役（現）
|
|
2023年 6月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役副社長（現）
|
|
2023年6月から2年
|
3
|
|
取締役
営業部長
|
松田 恭二
|
1963年4月29日生
|
|
1986年３月
|
日本精鉱入社
|
|
2003年４月
|
日本精鉱大阪営業所長兼開発室
|
|
2004年６月
|
日本精鉱大阪営業所長
|
|
2009年４月
|
日本精鉱営業部次長兼大阪営業所長
|
|
2011年３月
|
日本精鉱営業部次長兼営業課長
|
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2016年１月
|
日本精鉱営業部長兼営業課長
|
|
2016年10月
|
日本精鉱営業部長
|
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2019年７月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2021年６月
|
日本精鉱取締役営業部管掌 兼 営業部長（現）
|
|
2023年６月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事長（現）
|
|
2023年6月から2年
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
企画管理部長
|
大西 芳太郎
|
1962年6月15日生
|
|
1987年 4月
|
日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
2006年10月
|
双日株式会社東京機能化学品部
アド・サーファクタント課長
|
|
2007年 5月
|
双日タイ会社化学品部長
|
|
2013年 4月
|
双日株式会社環境資材本部 関西事業部
副部長
|
|
2015年 4月
|
同社化学本部 関西事業部長
|
|
2018年11月
|
同社化学本部 本部長補佐
|
|
2021年 4月
|
日本精鉱入社 企画管理部 部長代理
|
|
2022年 4月
|
日本精鉱理事・企画管理部付 部長
|
|
2023年 6月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
2023年 6月
|
日本精鉱取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長（現）
|
|
2023年6月から2年
|
0
|
|
取締役
|
升野 勝之
|
1952年7月24日生
|
|
1980年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
2002年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
|
|
2006年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
2009年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
2010年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
2011年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
2013年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年 6月
|
同社顧問
|
|
2016年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役
|
|
2016年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
2017年 3月
|
同社事業部長
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
2021年12月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 顧問（現）
|
|
2022年 4月
|
日本材料技研株式会社 顧問（現）
|
|
2023年6月から2年
|
0
|
|
取締役
|
大西 宏章
|
1958年5月28日生
|
1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社 金属粉営業部長
2010年 4月 同社 経理部長
2015年 3月 同社 取締役経理部長
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
2021年 3月 福田金属箔粉工業株式会社
取締役管理部長（現）
|
2023年6月から2年
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
町田 博治
|
1955年2月12日生
|
|
1977年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2002年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
2004年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2007年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
2010年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2011年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本
部長
|
|
2012年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
2016年 5月
|
同社監査役（現）
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱監査役（現)
|
|
2020年6月から4年
|
2
|
|
監査役
|
五野 隆由
|
1970年8月29日生
|
|
1994年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1999年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
2011年５月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
2012年４月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
2012年６月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
2013年１月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
2013年４月
|
双日インドネシア会社 取締役
|
|
2016年11月
|
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長
|
|
2017年６月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2021年４月
|
双日株式会社 非鉄・鉱産部 担当部長
|
|
2022年４月
|
双日株式会社 金属・資源・リサイクル本部 企画業務室 担当部長(現）
|
|
2020年6月から4年
|
-
|
|
監査役
|
福井 利弘
|
1958年4月7日生
|
|
1982年 4月
|
丸善石油化学株式会社入社
|
|
2003年 7月
|
同社経理部財務グループリーダー
|
|
2006年 7月
|
同社購買部長
|
|
2009年 7月
|
同社基礎化学品本部 基礎化学品一部長
|
|
2012年 7月
|
丸善油化商事株式会社代表取締役社長
|
|
2017年 7月
|
コスモ・バイオ株式会社執行役員 財務部長
|
|
2019年 4月
|
同社執行役員 財務部担当
|
|
2020年 4月
|
同社執行役員 総務部担当
|
|
2021年 4月
|
同社総務部人事ユニット顧問
|
|
2023年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2023年6月から4年
|
-
|
|
計
|
9
|
注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役五野隆由、福井利弘の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
塗師尾 努
|
1967年4月8日生
|
|
1991年 4月
|
日商岩井株式会社 入社
|
|
2006年10月
|
双日株式会社 無機鉱産部鉱産課 課長
|
|
2013年 7月
|
同社 リオデジャネイロ支店 支店長
|
|
2017年 2月
|
同社 鉱産部 副部長
|
|
2017年 3月
|
兼 双日ジェクト株式会社 取締役（現）
|
|
2017年 4月
|
双日株式会社 鉱産部 部長
|
|
2021年 4月
|
同社 非鉄・鉱産部 部長（現）
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年６月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、日本材料技研株式会社の顧問及び株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーの顧問を兼務しております。両社それぞれと日本精鉱との間には特別な関係はありません。また、升野勝之氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役管理部長を兼務しております。なお、福田金属箔粉工業株式会社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.04％(自己株式165,561株を含まない持株比率)を保有しております。また、大西宏章氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の金属・資源・リサイクル本部企画業務室 担当部長を兼務しております。なお、双日株式会社は日本精鉱の大株主であり日本精鉱発行済株式の5.41％（自己株式165,561株を含まない持株比率）を保有しており、主要な取引先でもあります。また、五野隆由氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福井利弘氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。日本精鉱にはいわゆる内部統制専任の組織はございませんが、各部門の代表者が他部門を相互に監査する内部監査体制を整えており、監査の結果は経営委員会へ報告され、委員会メンバーにより必要に応じて監査役会等を通じて連携がなされております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
渡邉 理史
|
1952年3月9日生
|
|
1976年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2004年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
|
2005年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役社長（商号変更)
|
|
2006年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
|
2006年 7月
|
兼 化学品本部長
|
|
2009年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
|
2011年 4月
|
同社顧問
|
|
2011年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
|
2012年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
|
2012年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2013年 7月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長 営業部管掌
|
|
2018年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長
|
|
2020年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
2021年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱取締役会長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
10
|
|
代表取締役社長
|
植田 憲高
|
1962年4月6日生
|
|
1987年 4月
|
日本精鉱入社
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱営業部 営業第一課長
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部 営業課長
|
|
2007年 4月
|
日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
|
|
2010年 4月
|
日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
|
|
2015年11月
|
日本精鉱営業部長 兼 日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2016年 1月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌 兼 中瀬製錬所長
|
|
2019年 7月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
1
|
|
専務取締役
企画管理部長
|
若林 武則
|
1957年1月24日生
|
|
1983年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
1986年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
1995年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
1995年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
2001年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼 品質保証課長
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
2009年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2013年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
2014年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長
|
|
2016年 6月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
|
|
2019年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱常務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長
|
|
2019年 7月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事長（現）
|
|
2022年 6月
|
日本精鉱専務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
3
|
|
取締役
営業部長
|
松田 恭二
|
1963年4月29日生
|
|
1986年３月
|
日本精鉱入社
|
|
2003年４月
|
日本精鉱大阪営業所長兼開発室
|
|
2004年６月
|
日本精鉱大阪営業所長
|
|
2009年４月
|
日本精鉱営業部次長兼大阪営業所長
|
|
2011年３月
|
日本精鉱営業部次長兼営業課長
|
|
2016年１月
|
日本精鉱営業部長兼営業課長
|
|
2016年10月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2019年７月
|
日テイ精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
2021年６月
|
日本精鉱取締役営業部管掌 兼 営業部長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
升野 勝之
|
1952年7月24日生
|
|
1980年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
2002年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
|
|
2006年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
2009年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
2010年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
2011年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
2013年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年 6月
|
同社顧問
|
|
2016年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役
|
|
2016年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
2017年 3月
|
同社事業部長
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
2022年 4月
|
日本材料技研株式会社 顧問（現）
|
|
2021年6月から2年
|
0
|
|
取締役
|
大西 宏章
|
1958年5月28日生
|
1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社 金属粉営業部長
2010年 4月 同社 経理部長
2015年 3月 同社 取締役経理部長
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
2021年 3月 福田金属箔粉工業株式会社
取締役管理部長（現）
|
2021年6月から2年
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
町田 博治
|
1955年2月12日生
|
|
1977年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2002年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
2004年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2007年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
2010年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2011年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本
部長
|
|
2012年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
2016年 5月
|
同社監査役（現）
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱監査役（現)
|
|
2020年6月から4年
|
2
|
|
監査役
|
岡田 民雄
|
1937年6月25日生
|
|
1960年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
1977年12月
|
同社海外営業部長
|
|
1984年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
1988年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業
部長
|
|
1989年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
1994年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
1995年 2月
|
同社専務取締役
|
|
1995年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1996年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2007年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
2011年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
2011年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
|
|
2012年 6月
|
日本坩堝株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
アジア耐火株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
中央窯業株式会社 取締役会長
|
|
2017年 6月
|
日本坩堝株式会社 相談役
|
|
2019年6月から4年
|
0
|
|
監査役
|
五野 隆由
|
1970年8月29日生
|
|
1994年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1999年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
2011年５月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
2012年４月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
2012年６月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
2013年１月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
2013年４月
|
双日インドネシア会社 取締役
|
|
2016年11月
|
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長
|
|
2017年６月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2021年４月
|
双日株式会社 非鉄・鉱産部 担当部長
|
|
2022年４月
|
双日株式会社 金属・資源・リサイクル本部 企画業務室 担当部長(現）
|
|
2020年6月から4年
|
-
|
|
計
|
20
|
注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
塗師尾 努
|
1967年4月8日生
|
|
1991年 4月
|
日商岩井株式会社 入社
|
|
2006年10月
|
双日株式会社 無機鉱産部鉱産課 課長
|
|
2013年 7月
|
同社 リオデジャネイロ支店 支店長
|
|
2017年 2月
|
同社 鉱産部 副部長
|
|
2017年 3月
|
兼 双日ジェクト株式会社 取締役（現）
|
|
2017年 4月
|
双日株式会社 鉱産部 部長
|
|
2021年 4月
|
同社 非鉄・鉱産部 部長（現）
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年６月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、日本材料技研株式会社の顧問を兼務しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役管理部長を兼務しております。なお、福田金属箔粉工業株式会社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.04％(自己株式165,537株を含まない持株比率)を保有しております。
なお、大西宏章氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の金属・資源・リサイクル本部 企画業務室 担当部長を兼務しております。なお、双日株式会社は日本精鉱の大株主であり日本精鉱発行済株式の5.41％（自己株式165,537株を含まない持株比率）を保有しており、また主要な取引先でもあります。
なお、五野隆由氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
|
渡邉 理史
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1952年3月9日生
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1976年 4月
|
日商岩井株式会社入社
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2004年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
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2005年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
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2005年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
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代表取締役社長（商号変更)
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2006年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
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2006年 7月
|
兼 化学品本部長
|
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2009年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
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2011年 4月
|
同社顧問
|
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2011年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
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2012年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
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2012年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
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2013年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
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2016年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長 営業部管掌
|
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2018年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長
|
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2020年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
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2021年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
|
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2021年6月から2年
|
9
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常務取締役
企画管理部長
|
若林 武則
|
1957年1月24日生
|
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1983年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
1986年 2月
|
日本精鉱入社
|
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1995年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
1995年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
2001年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
2009年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
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2012年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2013年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
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2014年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長
|
|
2016年 6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
|
|
2019年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱常務取締役 経理部・企画管理部管掌
兼 企画管理部長（現）
|
|
2019年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
2
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|
取締役
中瀬製錬所長
|
植田 憲高
|
1962年4月6日生
|
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|
|
1987年 4月
|
日本精鉱入社
|
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2003年 4月
|
日本精鉱営業部 営業第一課長
|
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2004年 7月
|
日本精鉱営業部 営業課長
|
|
2007年 4月
|
日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
|
|
2010年 4月
|
日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
|
|
2015年11月
|
日本精鉱営業部長 兼 日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
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2016年 1月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所管掌 兼 中瀬製錬所長（現）
|
|
2019年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
2021年6月から2年
|
1
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取締役
営業部長
|
松田 恭二
|
1963年4月29日生
|
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1986年３月
|
日本精鉱入社
|
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2003年４月
|
日本精鉱大阪営業所長兼開発室
|
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2004年６月
|
日本精鉱大阪営業所長
|
|
2009年４月
|
日本精鉱営業部次長兼大阪営業所長
|
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2011年３月
|
日本精鉱営業部次長兼営業課長
|
|
2016年１月
|
日本精鉱営業部長兼営業課長
|
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2016年10月
|
日本精鉱営業部長
|
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2019年７月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
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2021年６月
|
日本精鉱取締役営業部管掌 兼 営業部長（現）
|
|
2021年6月から2年
|
0
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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取締役
|
升野 勝之
|
1952年7月24日生
|
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1980年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
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2002年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
|
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2006年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
2009年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
2010年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
2011年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
2013年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年 6月
|
同社顧問
|
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2016年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役（現）
|
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2016年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
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2017年 3月
|
同社事業部長（現）
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2017年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
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2021年6月から2年
|
0
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取締役
|
大西 宏章
|
1958年5月28日生
|
1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社 金属粉営業部長
2010年 4月 同社 経理部長
2015年 3月 同社 取締役経理部長
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
2021年 3月 福田金属箔粉工業株式会社
取締役管理部長（現）
|
2021年6月から2年
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
町田 博治
|
1955年2月12日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2002年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
2004年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2007年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
2010年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2011年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本
部長
|
|
2012年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
2016年 5月
|
同社監査役（現）
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱監査役（現)
|
|
2020年6月から4年
|
2
|
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監査役
|
岡田 民雄
|
1937年6月25日生
|
|
|
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1960年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
1977年12月
|
同社海外営業部長
|
|
1984年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
1988年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業
部長
|
|
1989年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
1994年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
1995年 2月
|
同社専務取締役
|
|
1995年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1996年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2007年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
2011年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
2011年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
|
|
2012年 6月
|
日本坩堝株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
アジア耐火株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
中央窯業株式会社 取締役会長
|
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2017年 6月
|
日本坩堝株式会社 相談役
|
|
2019年6月から4年
|
0
|
|
監査役
|
五野 隆由
|
1970年8月29日生
|
|
|
|
1994年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1999年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
2011年５月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
2012年４月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
2012年６月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
2013年１月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
2013年４月
|
双日インドネシア会社 取締役
|
|
2016年11月
|
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長
|
|
2017年６月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2021年４月
|
双日株式会社 非鉄・鉱産部 担当部長(現）
|
|
2020年6月から4年
|
-
|
|
計
|
18
|
注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
沖村 允則
|
1968年2月28日生
|
|
|
|
1990年 4月
|
ニチメン株式会社 入社
|
|
2005年 7月
|
双日株式会社 石炭部第一課 課長
|
|
2007年 4月
|
同社 石炭部第二課 課長
|
|
2008年10月
2009年 4月
2010年 8月
2014年 3月
2015年 6月
2015年 8月
2016年 4月
2021年 4月
|
同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長
同社 石炭部 担当部長
同社 ヨハネスブルグ支店 支店長
双日（中国）有限公司 エネルギー部 部長
双日株式会社 合金鉄部 担当部長
同社 合金鉄部 部長
同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長
同社 金属・資源・リサイクル本部 本部長補佐(現)
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年６月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役管理部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.04％（自己株式165,423株を含まない持株比率）を保有しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の非鉄・鉱産部 担当部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の大株主であり日本精鉱発行済株式の5.41％（自己株式165,423株を含まない持株比率）を保有しており、また主要な取引先でもあります。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
渡邉 理史
|
1952年3月9日生
|
|
|
|
1976年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2004年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
|
2005年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役社長（商号変更)
|
|
2006年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
|
2006年 7月
|
兼 化学品本部長
|
|
2009年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
|
2011年 4月
|
同社顧問
|
|
2011年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
|
2012年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
|
2012年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2013年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
|
|
2018年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長
|
|
2020年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
2019年6月から2年
|
8
|
|
常務取締役
企画管理部長
|
若林 武則
|
1957年1月24日生
|
|
|
|
1983年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
1986年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
1995年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
1995年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
2001年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
2009年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2013年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
2014年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長
|
|
2016年 6月
2019年 5月
2019年 6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
日本精鉱常務取締役 企画管理部長（現）
|
|
2019年6月から2年
|
2
|
|
取締役
中瀬製錬所長
|
植田 憲高
|
1962年4月6日生
|
|
|
|
1987年 4月
|
日本精鉱入社
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱営業部 営業第一課長
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部 営業課長
|
|
2007年 4月
|
日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
|
|
2010年 4月
|
日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
|
|
2015年11月
|
日本精鉱営業部長 兼 日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2016年 1月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱取締役 中瀬製錬所長（現）
|
|
2019年6月から2年
|
1
|
|
取締役
|
升野 勝之
|
1952年7月24日生
|
|
|
|
1980年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
2002年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
|
|
2006年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
2009年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
2010年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
2011年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
2013年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年 6月
|
同社顧問
|
|
2016年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役（現）
|
|
2016年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
2017年 3月
|
同社事業部長（現）
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
2019年6月から2年
|
0
|
|
取締役
|
大西 宏章
|
1958年5月28日生
|
1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社 金属粉営業部長
2010年 4月 同社 経理部長
2015年 3月 同社 取締役経理部長（現）
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
|
2019年6月から2年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
町田 博治
|
1955年2月12日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2002年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
2004年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2007年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
2010年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2011年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本
部長
|
|
2012年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
2016年 5月
|
同社監査役（現）
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱監査役（現)
|
|
2020年6月から4年
|
2
|
|
監査役
|
岡田 民雄
|
1937年6月25日生
|
|
|
|
1960年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
1977年12月
|
同社海外営業部長
|
|
1984年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
1988年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業
部長
|
|
1989年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
1994年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
1995年 2月
|
同社専務取締役
|
|
1995年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1996年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2007年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
2011年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
2011年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
|
|
2012年 6月
|
日本坩堝株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
アジア耐火株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
中央窯業株式会社 取締役会長
|
|
2017年 6月
|
日本坩堝株式会社 相談役
|
|
2019年6月から4年
|
0
|
|
監査役
|
五野 隆由
|
1970年8月29日生
|
|
|
|
1994年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1999年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
2011年 5月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
2012年 4月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
2012年 6月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
2013年 1月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
2013年 4月
|
双日インドネシア会社 取締役
|
|
2016年11月
|
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長(現）
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2020年6月から4年
|
－
|
|
計
|
15
|
注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
沖村 允則
|
1968年2月28日生
|
|
|
|
1990年 4月
|
ニチメン株式会社 入社
|
|
2005年 7月
|
双日株式会社 石炭部第一課 課長
|
|
2007年 4月
|
同社 石炭部第二課 課長
|
|
2008年10月
2009年 4月
2010年 8月
2014年 3月
2015年 6月
2015年 8月
2016年 4月
|
同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長
同社 石炭部 担当部長
同社 ヨハネスブルグ支店 支店長
双日（中国）有限公司 エネルギー部 部長
双日株式会社 合金鉄部 担当部長
同社 合金鉄部 部長
同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役経理部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.04％（自己株式165,331株を含まない持株比率）を保有しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の大株主であり日本精鉱発行済株式の5.41％（自己株式165,331株を含まない持株比率）を保有しており、また主要な取引先でもあります。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
渡邉 理史
|
1952年3月9日生
|
|
|
|
1976年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2004年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
|
2005年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役社長（商号変更)
|
|
2006年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
|
2006年 7月
|
兼 化学品本部長
|
|
2009年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
|
2011年 4月
|
同社顧問
|
|
2011年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
|
2012年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
|
2012年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2013年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
|
|
2018年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長（現）
|
|
2019年6月から2年
|
7
|
|
常務取締役
企画管理部長
|
若林 武則
|
1957年1月24日生
|
|
|
|
1983年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
1986年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
1995年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
1995年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
2001年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
2009年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2013年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
2014年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長
|
|
2016年 6月
2019年 5月
2019年 6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
日本精鉱取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼
企画管理部長
日本精鉱常務取締役 企画管理部長（現）
|
|
2019年6月から2年
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
中瀬製錬所長
|
植田 憲高
|
1962年4月6日生
|
|
|
|
1987年 4月
|
日本精鉱入社
|
|
2003年 4月
|
日本精鉱営業部 営業第一課長
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部 営業課長
|
|
2007年 4月
|
日本精鉱営業部次長 兼 営業課長
|
|
2010年 4月
|
日本精鉱営業部 部長代理 兼 営業課長
|
|
2012年 1月
|
日本精鉱営業部長 兼 開発・業務課長
|
|
2015年11月
|
日本精鉱営業部長 兼 日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2016年 1月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司 総経理
|
|
2019年 5月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
2019年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長（現）
|
|
2019年6月から2年
|
1
|
|
取締役
|
升野 勝之
|
1952年7月24日生
|
|
|
|
1980年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
2002年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業
部長
|
|
2006年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
2009年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
2010年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
2011年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
2013年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年 6月
|
同社顧問
|
|
2016年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役（現）
|
|
2016年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
2017年 3月
|
同社事業部長（現）
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
2019年6月から2年
|
0
|
|
取締役
|
大西 宏章
|
1958年5月28日生
|
1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社
2005年 3月 同社 金属粉営業部長
2010年 4月 同社 経理部長
2015年 3月 同社 取締役経理部長（現）
2019年 6月 日本精鉱取締役（現）
|
2019年6月から2年
|
-
|
|
常勤監査役
|
町田 博治
|
1955年2月12日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2002年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
2004年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
2004年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
2007年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
2010年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
2011年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本
部長
|
|
2012年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
2016年 5月
|
同社監査役（現）
|
|
2016年 6月
|
日本精鉱監査役（現)
|
|
2016年6月から4年
|
2
|
|
監査役
|
岡田 民雄
|
1937年6月25日生
|
|
|
|
1960年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
1977年12月
|
同社海外営業部長
|
|
1984年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
1988年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業
部長
|
|
1989年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
1994年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
1995年 2月
|
同社専務取締役
|
|
1995年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1996年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2007年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
2011年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
2011年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
|
|
2012年 6月
|
日本坩堝株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
アジア耐火株式会社 取締役会長
|
|
2012年 6月
|
中央窯業株式会社 取締役会長
|
|
2017年 6月
|
日本坩堝株式会社 相談役
|
|
2019年6月から4年
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
五野 隆由
|
1970年8月29日生
|
|
|
|
1994年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1999年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
2011年 5月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
2012年 4月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
2012年 6月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
2013年 1月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
2013年 4月
|
双日インドネシア会社 取締役
|
|
2016年11月
|
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長(現）
|
|
2017年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
2017年6月から3年
|
－
|
|
計
|
12
|
注）１．取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
沖村 允則
|
1968年2月28日生
|
|
|
|
1990年 4月
|
ニチメン株式会社 入社
|
|
2005年 7月
|
双日株式会社 石炭部第一課 課長
|
|
2007年 4月
|
同社 石炭部第二課 課長
|
|
2008年10月
2009年 4月
2010年 8月
2014年 3月
2015年 6月
2015年 8月
2016年 4月
|
同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長
同社 石炭部 担当部長
同社 ヨハネスブルグ支店 支店長
双日（中国）有限公司 エネルギー部 部長
双日株式会社 合金鉄部 担当部長
同社 合金鉄部 部長
同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年６月28日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年５月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
日本精鉱の社外取締役・社外監査役はともに２名であります。
社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役経理部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の主要株主であり日本精鉱発行済株式の18.03％（自己株式164,892株を含まない持株比率）を保有しております。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役岡田民雄氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長を兼務しております。なお、同社は日本精鉱の大株主であり日本精鉱発行済株式の5.41％（自己株式164,892株を含まない持株比率）を保有しており、また主要な取引先でもあります。
なお、同氏と日本精鉱との間に特別の利害関係はありません。
日本精鉱は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や日本精鉱との関係を踏まえて、日本精鉱経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精鉱は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、日本精鉱経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
渡邉 理史
|
昭和27年3月9日生
|
|
|
|
昭和51年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
|
平成17年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
|
平成17年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役社長（商号変更)
|
|
平成18年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
|
平成18年 7月
|
兼 化学品本部長
|
|
平成21年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
|
平成23年 4月
|
同社顧問
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
|
平成24年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
|
平成24年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
平成25年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
平成28年 6月
平成30年 5月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
6
|
|
取締役
副社長
|
企画管理
部長
|
渡邉 繁樹
|
昭和26年5月28日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
昭和62年 5月
|
日商岩井英国会社出向
|
|
平成11年10月
|
日商岩井株式会社経営企画部副部長
|
|
平成15年 4月
|
ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社出向財務主計部部長代理
|
|
平成16年 4月
|
日本精鉱入社経理部部長代理
|
|
平成16年 7月
|
日本精鉱経理部長
|
|
平成18年 4月
|
日本精鉱理事・経理部長
|
|
平成19年 6月
|
日本精鉱取締役経理部長
|
|
平成21年 6月
|
日本精鉱取締役経理部長兼企画管理部長
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱常務取締役経理部長兼企画管理部長
|
|
平成24年 6月
|
日本精鉱常務取締役経理部長
|
|
平成25年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱専務取締役経理部長
|
|
平成28年 6月
平成28年10月
平成29年6月
|
日本精鉱専務取締役経理部長兼企画管理部長
日本精鉱専務取締役経理部・企画管理部管掌兼企画管理部長
日本精鉱取締役副社長兼企画管理部長（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
2
|
|
専務取締役
|
|
坂東 二郎
|
昭和28年1月30日生
|
|
|
|
昭和50年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成12年 4月
|
同社白系金属部長
|
|
平成14年 4月
|
同社合金鉄・非鉄原料部長代行
|
|
平成14年12月
|
同社フィリピン支店長
|
|
平成16年 4月
|
双日フィリピン会社 社長
|
|
平成19年 7月平成22年11月
|
日本精鉱入社中瀬製錬所副所長
日本精鉱海外事業部長
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱取締役海外事業部長
|
|
平成23年10月
|
日本精鉱取締役営業部長兼海外事業部長
|
|
平成24年 1月
平成25年 7月
|
日本精鉱取締役海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
兼総経理
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱常務取締役海外事業部長
|
|
平成27年11月
平成28年10月
平成30年 5月
平成30年6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
（現）
日本精鉱常務取締役 営業部管掌
日本アトマイズ加工株式会社
専務取締役(現)
日本精鉱専務取締役(現)
|
|
平成29年6月から2年
|
5
|
|
取締役
|
中瀬
製錬所長
|
若林 武則
|
昭和32年1月24日生
|
|
|
|
昭和58年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
昭和61年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
平成 7年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
平成 7年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
平成13年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
|
|
平成15年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
平成21年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
平成24年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
平成25年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長（現）
|
|
平成28年 6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
加藤 英夫
|
昭和21年4月24日生
|
|
|
|
昭和44年 4月
|
日本ブレーキ工業株式会社入社
|
|
昭和50年 6月
|
立山精機株式会社入社
|
|
昭和52年 8月
|
福田金属箔粉工業株式会社入社
|
|
平成 8年 4月
|
同社営業本部大阪支店金属粉営業部長
|
|
平成10年 1月
|
同社営業本部金属粉営業部長
|
|
平成11年 3月
|
同社取締役営業本部金属粉営業部長
|
|
平成17年 3月
|
同社常務取締役営業本部長兼営業支援室長
|
|
平成17年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
平成19年 3月
|
福田金属箔粉工業株式会社常務取締役
営業本部長
|
|
平成20年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
平成25年 3月
平成29年 3月
|
福田金属箔粉工業株式会社専務取締役
営業本部長
同社相談役（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
4
|
|
取締役
|
|
升野 勝之
|
昭和27年7月24日生
|
|
|
|
昭和55年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
平成14年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業部長
|
|
平成18年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
平成21年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
平成22年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
平成23年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
平成25年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年 6月
|
同社顧問
|
|
平成28年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役（現）
|
|
平成28年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
平成29年 3月
平成29年 6月
|
同社事業部長（現）
日本精鉱取締役（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
町田 博治
|
昭和30年2月12日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成14年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
平成16年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
平成16年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
平成19年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
平成22年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
平成23年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本部長
|
|
平成24年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
平成28年 5月
平成28年 6月
|
同社監査役（現）
日本精鉱監査役（現)
|
|
平成28年6月から4年
|
2
|
|
監査役
|
|
岡田 民雄
|
昭和12年6月25日生
|
|
|
|
昭和35年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
昭和52年12月
|
同社海外営業部長
|
|
昭和59年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
昭和63年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業部長
|
|
平成元年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
平成 6年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
平成 7年 2月
|
同社専務取締役
|
|
平成 7年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成 8年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
平成19年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
平成23年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
平成23年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
平成29年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
日本坩堝株式会社 取締役会長
アジア耐火株式会社 取締役会長
中央窯業株式会社 取締役会長
日本坩堝株式会社 相談役（現）
|
|
平成27年6月から4年
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
五野 隆由
|
昭和45年8月29日生
|
|
|
|
平成 6年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成11年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
平成23年 5月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
平成24年 4月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
平成24年 6月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
平成25年 1月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
平成25年 4月
平成28年11月
平成29年 6月
|
双日インドネシア会社 取締役
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長(現）
日本精鉱監査役（現）
|
|
平成29年6月から3年
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
20
|
注）１．取締役加藤英夫、升野勝之の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
沖村 允則
|
昭和43年2月28日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
ニチメン株式会社 入社
|
|
平成17年７月
|
双日株式会社 石炭部第一課 課長
|
|
平成19年４月
|
同社 石炭部第二課 課長
|
|
平成20年10月
平成21年４月
平成22年８月
平成26年３月
平成27年６月
平成27年８月
平成28年４月
|
同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長
同社 石炭部 担当部長
同社 ヨハネスブルグ支店 支店長
双日（中国）有限公司 エネルギー部 部長
双日株式会社 合金鉄部 担当部長
同社 合金鉄部 部長
同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)
|
|
－
|
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成30年6月29日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年5月末現在の実質持株数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
渡邉 理史
|
昭和27年3月9日生
|
|
|
|
昭和51年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
|
|
平成17年 4月
|
兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
|
|
平成17年10月
|
兼 双日ケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役社長（商号変更)
|
|
平成18年 4月
|
双日株式会社執行役員
|
|
平成18年 7月
|
兼 化学品本部長
|
|
平成21年 4月
|
同社アジア・大洋州副総支配人
|
|
平成23年 4月
|
同社顧問
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱常勤監査役
|
|
平成24年 6月
|
日本精鉱取締役企画管理部長
|
|
平成24年 7月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役（現）
|
|
平成25年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
|
|
平成28年 6月
|
日本精鉱代表取締役社長（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
28
|
|
取締役副社長
|
企画管理部長
|
渡邉 繁樹
|
昭和26年5月28日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
昭和62年 5月
|
日商岩井英国会社出向
|
|
平成11年10月
|
日商岩井株式会社経営企画部副部長
|
|
平成15年 4月
|
ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社出向財務主計部部長代理
|
|
平成16年 4月
|
日本精鉱入社経理部部長代理
|
|
平成16年 7月
|
日本精鉱経理部長
|
|
平成18年 4月
|
日本精鉱理事・経理部長
|
|
平成19年 6月
|
日本精鉱取締役経理部長
|
|
平成21年 6月
|
日本精鉱取締役経理部長兼企画管理部長
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱常務取締役経理部長兼企画管理部長
|
|
平成24年 6月
|
日本精鉱常務取締役経理部長
|
|
平成25年 7月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱専務取締役経理部長
|
|
平成28年 6月
平成28年10月
平成29年6月
|
日本精鉱専務取締役経理部長兼企画管理部長
日本精鉱専務取締役経理部・企画管理部管掌兼企画管理部長
日本精鉱取締役副社長兼企画管理部長（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
10
|
|
常務取締役
|
|
坂東 二郎
|
昭和28年1月30日生
|
|
|
|
昭和50年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成12年 4月
|
同社白系金属部長
|
|
平成14年 4月
|
同社合金鉄・非鉄原料部長代行
|
|
平成14年12月
|
同社フィリピン支店長
|
|
平成16年 4月
|
双日フィリピン会社 社長
|
|
平成19年 7月平成22年11月
|
日本精鉱入社中瀬製錬所副所長
日本精鉱海外事業部長
|
|
平成23年 6月
|
日本精鉱取締役海外事業部長
|
|
平成23年10月
|
日本精鉱取締役営業部長兼海外事業部長
|
|
平成24年 1月
平成25年 7月
|
日本精鉱取締役海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
兼総経理
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱常務取締役海外事業部長
|
|
平成27年11月
平成28年10月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
（現）
日本精鉱常務取締役 営業部管掌（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
24
|
|
取締役
|
中瀬製錬所長
|
若林 武則
|
昭和32年1月24日生
|
|
|
|
昭和58年 4月
|
日本歯研工業株式会社入社
|
|
昭和61年 2月
|
日本精鉱入社
|
|
平成 7年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所開発課長
|
|
平成 7年10月
|
日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
|
|
平成13年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
|
|
平成15年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
|
|
平成21年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
|
|
平成24年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
|
|
平成25年 7月
|
日本精鉱理事・中瀬製錬所長
|
|
平成26年 6月
|
日本精鉱取締役中瀬製錬所長（現）
|
|
平成28年 6月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
加藤 英夫
|
昭和21年4月24日生
|
|
|
|
昭和44年 4月
|
日本ブレーキ工業株式会社入社
|
|
昭和50年 6月
|
立山精機株式会社入社
|
|
昭和52年 8月
|
福田金属箔粉工業株式会社入社
|
|
平成 8年 4月
|
同社営業本部大阪支店金属粉営業部長
|
|
平成10年 1月
|
同社営業本部金属粉営業部長
|
|
平成11年 3月
|
同社取締役営業本部金属粉営業部長
|
|
平成17年 3月
|
同社常務取締役営業本部長兼営業支援室長
|
|
平成17年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
|
|
平成19年 3月
|
福田金属箔粉工業株式会社常務取締役
営業本部長
|
|
平成20年 6月
|
日本精鉱取締役（現）
|
|
平成25年 3月
平成29年 3月
|
福田金属箔粉工業株式会社専務取締役
営業本部長
同社相談役（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
20
|
|
取締役
|
|
升野 勝之
|
昭和27年7月24日生
|
|
|
|
昭和55年 4月
|
徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社
|
|
平成14年 4月
|
株式会社トクヤマ ファインケミカル営業部長
|
|
平成18年 4月
|
同社理事・機能材料部門 副部門長
|
|
平成21年 1月
|
同社理事・機能材料部門長
|
|
平成22年 6月
|
同社取締役研究開発部門長
|
|
平成23年 6月
|
同社常務執行役員 研究開発部門長
|
|
平成25年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年 6月
|
同社顧問
|
|
平成28年 3月
|
ダブル・スコープ株式会社
社外取締役（現）
|
|
平成28年 7月
|
日本材料技研株式会社 顧問
|
|
平成29年 3月
平成29年 6月
|
同社事業部長（現）
日本精鉱取締役（現）
|
|
平成29年6月から2年
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
町田 博治
|
昭和30年2月12日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成14年 2月
|
同社エネルギー・金属資源カンパニー
軽金属・銅原料部 副部長
|
|
平成16年 4月
|
日本精鉱入社 営業部 部長代理
|
|
平成16年 7月
|
日本精鉱営業部長
|
|
平成19年 6月
|
日本精鉱取締役営業部長
|
|
平成22年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
|
|
平成23年 5月
|
同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本部長
|
|
平成24年 4月
|
同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務取締役 管理管掌
|
|
平成28年 5月
平成28年 6月
|
同社監査役（現）
日本精鉱監査役（現)
|
|
平成28年6月から4年
|
10
|
|
監査役
|
|
岡田 民雄
|
昭和12年6月25日生
|
|
|
|
昭和35年 4月
|
日本坩堝株式会社入社
|
|
昭和52年12月
|
同社海外営業部長
|
|
昭和59年 2月
|
日坩築炉工業株式会社取締役
|
|
昭和63年 4月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業部長
|
|
平成元年10月
|
株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
|
|
平成 6年 2月
|
日本坩堝株式会社監査役
|
|
平成 7年 2月
|
同社専務取締役
|
|
平成 7年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成 8年 2月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
|
平成19年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
|
平成23年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長
|
|
平成23年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
平成29年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
日本坩堝株式会社 取締役会長
アジア耐火株式会社 取締役会長
中央窯業株式会社 取締役会長
日本坩堝株式会社 相談役（現）
|
|
平成27年6月から4年
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
五野 隆由
|
昭和45年8月29日生
|
|
|
|
平成 6年 4月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
平成11年11月
|
日商岩井豪州会社出向
|
|
平成23年 5月
|
双日株式会社経営企画部 部長補佐
|
|
平成24年 4月
|
同社経営企画部グループ統括課 課長
|
|
平成24年 6月
|
兼 株式会社双日総合研究所 監査役
|
|
平成25年 1月
|
同社石炭部 部長補佐
|
|
平成25年 4月
平成28年11月
平成29年 6月
|
双日インドネシア会社 取締役
双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部
担当部長(現）
日本精鉱監査役（現）
|
|
平成29年6月から3年
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
102
|
注）１．取締役加藤英夫、升野勝之の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
(千株)
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下前原 博
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昭和42年9月20日生
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平成 2年4月
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日商岩井株式会社 入社
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平成17年3月
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双日株式会社 非鉄金属部 軽金属原料課長
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平成22年4月
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同社非鉄・貴金属部 非鉄金属課長
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平成23年4月
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同社非鉄・貴金属部 副部長 兼 貴金属課長
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平成24年4月
平成28年4月
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同社非鉄・貴金属部長
同社石炭・金属本部 本部長補佐（現）
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－
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４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年6月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年5月末現在の実質持株数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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渡邉 理史
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昭和27年3月9日生
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昭和51年 4月
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日商岩井株式会社入社
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平成16年10月
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双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐
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平成17年 4月
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兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社
代表取締役社長
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平成17年10月
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兼 双日ケミカル株式会社
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代表取締役社長 (商号変更)
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平成18年 4月
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双日株式会社執行役員
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平成18年 7月
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兼 化学品本部長
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平成21年 4月
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同社アジア・大洋州副総支配人
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平成23年 4月
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同社顧問
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平成23年 6月
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日本精鉱常勤監査役
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平成24年 6月
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日本精鉱取締役企画管理部長
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平成24年 7月
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日本アトマイズ加工株式会社取締役（現）
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平成25年 7月
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日銻精礦（上海）商貿有限公司董事
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平成28年 6月
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日本精鉱代表取締役社長（現）
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平成27年6月から2年
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22
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専務取締役
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経理部長兼企画管理部長
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渡邉 繁樹
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昭和26年5月28日生
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昭和52年 4月
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日商岩井株式会社入社
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昭和62年 5月
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日商岩井英国会社出向
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平成11年10月
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日商岩井株式会社経営企画部副部長
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平成15年 4月
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ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社出向財務主計部部長代理
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平成16年 4月
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日本精鉱入社経理部部長代理
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平成16年 7月
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日本精鉱経理部長
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平成18年 4月
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日本精鉱理事・経理部長
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平成19年 6月
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日本精鉱取締役経理部長
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平成21年 6月
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日本精鉱取締役経理部長兼企画管理部長
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平成23年 6月
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日本精鉱常務取締役経理部長兼企画管理部長
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平成24年 6月
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日本精鉱常務取締役経理部長
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平成25年 7月
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日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
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平成26年 6月
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日本精鉱専務取締役経理部長
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平成28年 6月
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日本精鉱専務取締役経理部長兼企画管理部長（現）
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平成27年6月から2年
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10
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常務取締役
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海外事業部長
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坂東 二郎
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昭和28年1月30日生
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昭和50年 4月
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日商岩井株式会社入社
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平成12年 4月
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同社白系金属部長
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平成14年 4月
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同社合金鉄・非鉄原料部長代行
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平成14年12月
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同社フィリピン支店長
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平成16年 4月
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双日フィリピン会社 社長
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平成19年 7月平成22年11月
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日本精鉱入社中瀬製錬所副所長
日本精鉱海外事業部長
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平成23年 6月
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日本精鉱取締役海外事業部長
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平成23年10月
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日本精鉱取締役営業部長兼海外事業部長
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平成24年 1月
平成25年 7月
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日本精鉱取締役海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
兼総経理
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平成26年 6月
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日本精鉱常務取締役海外事業部長（現）
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平成28年 1月
|
日銻精礦（上海）商貿有限公司董事長
（現）
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平成27年6月から2年
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20
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取締役
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中瀬製錬所長
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若林 武則
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昭和32年1月24日生
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昭和58年 4月
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日本歯研工業株式会社入社
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昭和61年 2月
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日本精鉱入社
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平成 7年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所開発課長
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平成 7年10月
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日本精鉱中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長
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平成13年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
兼品質保証課長
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平成15年 4月
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日本精鉱中瀬製錬所次長兼技術課長
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平成21年 4月
|
日本精鉱中瀬製錬所副所長
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平成24年 1月
|
日本精鉱中瀬製錬所長
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平成25年 7月
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日本精鉱理事・中瀬製錬所長
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平成26年 6月
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日本精鉱取締役中瀬製錬所長（現）
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平成28年 6月
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日銻精礦（上海）商貿有限公司董事（現）
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平成27年6月から2年
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5
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取締役
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加藤 英夫
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昭和21年4月24日生
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昭和44年 4月
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日本ブレーキ工業株式会社入社
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昭和50年 6月
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立山精機株式会社入社
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昭和52年 8月
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福田金属箔粉工業株式会社入社
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平成 8年 4月
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同社営業本部大阪支店金属粉営業部長
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平成10年 1月
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同社営業本部金属粉営業部長
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平成11年 3月
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同社取締役営業本部金属粉営業部長
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平成17年 3月
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同社常務取締役営業本部長兼営業支援室長
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平成17年 5月
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日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)
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平成19年 3月
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福田金属箔粉工業株式会社常務取締役
営業本部長
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平成20年 6月
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日本精鉱取締役（現）
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平成25年 3月
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福田金属箔粉工業株式会社専務取締役
営業本部長（現）
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平成27年6月から2年
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20
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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常勤監査役
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町田 博治
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昭和30年2月12日生
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昭和52年 4月
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日商岩井株式会社入社
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平成14年 2月
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同社エネルギー・金属資源カンパニー 軽金属・銅原料部 副部長
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平成16年 4月
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日本精鉱入社 営業部 部長代理
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平成16年 7月
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日本精鉱営業部長
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平成19年 6月
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日本精鉱取締役 営業部長
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平成22年 5月
|
日本アトマイズ加工株式会社取締役
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平成23年 5月
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同社常務取締役 営業開発本部長 兼 管理本部長
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平成24年 4月
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同社常務取締役 営業本部長 兼 管理本部長
|
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平成25年10月
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同社常務取締役 管理管掌
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平成28年 5月
平成28年 6月
|
同社監査役（現）
日本精鉱監査役（現)
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平成28年6月から4年
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10
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監査役
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岡田 民雄
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昭和12年6月25日生
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昭和35年 4月
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日本坩堝株式会社入社
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昭和52年12月
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同社海外営業部長
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昭和59年 2月
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日坩築炉工業株式会社取締役
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昭和63年 4月
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株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業部長
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平成元年10月
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株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人
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平成 6年 2月
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日本坩堝株式会社監査役
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平成 7年 2月
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同社専務取締役
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平成 7年 6月
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同社代表取締役副社長
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平成 8年 2月
|
同社代表取締役社長
|
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平成15年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
|
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平成19年 6月
|
日本坩堝株式会社 代表取締役会長
|
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平成23年 6月
|
日坩商貿(上海)有限公司 董事長（現）
|
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平成23年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
平成24年 6月
|
日本モルガン・クルシブル株式会社
取締役会長
日本坩堝株式会社 取締役会長（現）
アジア耐火株式会社 取締役会長（現）
中央窯業株式会社 取締役会長（現）
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平成27年6月から4年
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4
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監査役
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富田 清隆
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昭和33年1月21日生
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昭和56年 4月
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東京芝浦電気株式会社（現東芝）入社
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昭和64年 1月
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日商岩井株式会社入社
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平成 6年 4月
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日商岩井米国会社ニューヨーク店出向
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平成12年 2月
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日商岩井株式会社金属鉱石部第一課長
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平成20年 4月
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双日株式会社エネルギー・金属部門金属資源本部非鉄・貴金属部長
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平成21年 6月
|
日本精鉱監査役（現）
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平成22年 4月
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双日株式会社石炭・非鉄金属本部 非鉄・貴金属部長
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平成24年 4月
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同社合金鉄・非鉄担当部門長補佐
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平成25年 4月
平成26年 4月
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同社エネルギー・金属部門鉄鋼・金属資源本部非鉄・貴金属部プロジェクト担当部長
同社エネルギー・金属部門金属・ユーティリティ本部非鉄・貴金属部プロジェクト担当部長
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平成27年 4月
平成28年 4月
|
同社石炭・金属本部 非鉄・貴金属部 プロジェクト担当部長
同社石炭・金属本部 合金鉄・非鉄貴金属部 プロジェクト担当部長（現）
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平成28年6月から4年
|
－
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計
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91
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注）１．取締役加藤英夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡田民雄、富田清隆の両氏は、社外監査役であります。
３．日本精鉱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
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略歴
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所有
株式数
(千株)
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下前原 博
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昭和42年9月20日生
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平成 2年4月
|
日商岩井株式会社 入社
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平成17年3月
|
双日株式会社 非鉄金属部 軽金属原料課長
|
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平成22年4月
|
同社非鉄・貴金属部 非鉄金属課長
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|
平成23年4月
|
同社非鉄・貴金属部 副部長 兼 貴金属課長
|
|
平成24年4月
平成28年4月
|
同社非鉄・貴金属部長
同社石炭・金属本部長補佐（現）
|
|
－
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４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成28年6月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年5月末現在の実質持株数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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