平河ヒューテック(5821)の株価チャート 平河ヒューテック(5821)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
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(注)３ |
524,154 |
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代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
|
(注)３ |
26,498 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
|
(注)３ |
50,270 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸田 哲郎 |
1952年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 夕子 |
1975年4月2日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,670 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
638,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 沼田 恵、戸田 哲郎、山本 夕子は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、篠祐一（社長 兼 ＭＥ事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、林繁夫（米州事業統括・ソーラー関連事業統括)、佐藤彰洋（電源コード事業部長）、佐藤光則（ケーブル事業部長）、福田博国（第二営業統括部長）、佐藤雄一郎（第一営業統括部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（３名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役沼田恵、戸田哲郎、山本夕子、及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
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(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
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(注)３ |
24,331 |
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取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
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(注)３ |
49,630 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
湯佐 富治 |
1944年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸田 哲郎 |
1952年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,586 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
635,701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵、戸田 哲郎は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、篠祐一（社長 兼 営業本部長 兼 ＭＥ事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、林繁夫（米州事業統括・ソーラー関連事業統括)、佐藤彰洋（電源コード事業部長）、佐藤光則（ケーブル事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（３名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵、戸田哲郎及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
|
(注)３ |
22,735 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
|
(注)３ |
48,820 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯佐 富治 |
1944年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸田 哲郎 |
1952年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,481 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
633,190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵、戸田 哲郎は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、篠祐一（社長 兼 営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、大滝博紀（ＭＥ事業部長）、林繁夫（米州事業統括・ソーラー関連事業統括)、佐藤彰洋（電源コード事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（３名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵、戸田哲郎及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、平河ヒューテックは東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、平河ヒューテック独自に独立性について検討・整理し、平河ヒューテックの独立性判断基準を策定しております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、同基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
|
(注)３ |
21,814 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
|
(注)３ |
48,009 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇梶 大 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
53,259 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯佐 富治 |
1944年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,388 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
684,627 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、篠祐一（社長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日高浩（電源コード事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、大滝博紀（ＭＥ事業部長）、林繁夫（米州事業統括・ソーラー関連事業統括)で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（２名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、平河ヒューテックは東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、平河ヒューテック独自に独立性について検討・整理し、平河ヒューテックの独立性判断基準を策定しております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、同基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
|
(注)３ |
20,819 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
|
(注)３ |
47,160 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇梶 大 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
52,143 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯佐 富治 |
1944年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,277 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、篠祐一（社長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日高浩（電源コード事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、大滝博紀（ＭＥ事業部長）、林繁夫（米州事業統括・ソーラー関連事業統括)で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（２名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、平河ヒューテックは東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、平河ヒューテック独自に独立性について検討・整理し、平河ヒューテックの独立性判断基準を策定しております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、同基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
隅田 和夫 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
篠 祐一 |
1970年９月20日生 |
|
(注)３ |
19,968 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
目黒 裕次 |
1951年４月５日生 |
|
(注)３ |
46,422 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇梶 大 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
51,197 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯佐 富治 |
1944年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沼田 恵 |
1950年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本 孝 |
1955年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,171 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
阿部 博 |
1970年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
江部 安弘 |
1962年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
678,912 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、篠祐一（社長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日髙浩（電源コード事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）、大滝博紀（ＭＥ事業部長）で構成されております。
② 社外役員の状況
平河ヒューテックは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役（２名）及び社外監査役（２名）を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵及び社外監査役阿部博（公認会計士、税理士）、江部安弘（公認会計士）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性／健全性／妥当性のチェックを行っております。
また、平河ヒューテックは東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、平河ヒューテック独自に独立性について検討・整理し、平河ヒューテックの独立性判断基準を策定しております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、同基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、平河ヒューテックグループの監査体制の充実を図っております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
会長 |
隅田 和夫 |
昭和24年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
篠 祐一 |
昭和45年９月20日生 |
|
(注)３ |
19,332 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
目黒 裕次 |
昭和26年４月５日生 |
|
(注)３ |
45,871 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇梶 大 |
昭和25年10月27日生 |
|
(注)３ |
50,290 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯佐 富治 |
昭和19年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
沼田 恵 |
昭和25年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 孝 |
昭和30年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,099 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 博 |
昭和45年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
江部 安弘 |
昭和37年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
676,747 |
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、篠祐一（社長）、木村正紀（ＭＥ事業部長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日髙浩（電源コード事業部長）、小野関義孝（車載統括事業部長）で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
会長 |
隅田 和夫 |
昭和24年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
篠 祐一 |
昭和45年９月20日生 |
|
(注)３ |
18,644 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
目黒 裕次 |
昭和26年４月５日生 |
|
(注)３ |
45,274 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇梶 大 |
昭和25年10月27日生 |
|
(注)３ |
49,426 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯佐 富治 |
昭和19年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
沼田 恵 |
昭和25年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 孝 |
昭和30年12月12日生 |
|
(注)４ |
37,023 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 博 |
昭和45年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
江部 安弘 |
昭和37年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
674,521 |
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、篠祐一（社長）、木村正紀（ＭＥ事業部長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日髙浩（電源コード事業部長）で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
会長 |
隅田 和夫 |
昭和24年１月２日生 |
|
(注)３ |
524,154 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
目黒 裕次 |
昭和26年４月５日生 |
|
(注)３ |
44,434 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長 |
篠 祐一 |
昭和45年９月20日生 |
|
(注)３ |
18,014 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇梶 大 |
昭和25年10月27日生 |
|
(注)３ |
48,387 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
湯佐 富治 |
昭和19年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
沼田 恵 |
昭和25年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 孝 |
昭和30年12月12日生 |
|
(注)４ |
36,910 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 博 |
昭和45年９月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
江部 安弘 |
昭和37年３月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
671,899 |
（注）１．取締役 湯佐富治及び沼田 恵は社外取締役であります。
２．監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平河ヒューテックでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、篠祐一（社長）、木村正紀（ＭＥ事業部長）、椎名祐一郎（営業本部長）、石戸隆雄（ケーブル事業部長）、澤口健一（デバイス事業部長）、日髙浩（電源コード事業部長）で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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