ダイケン(5900)の株価チャート ダイケン(5900)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
藤 岡 洋 一 |
1964年７月６日生 |
1988年４月 住友林業株式会社入社 1992年１月 ダイケン入社 1994年５月 ダイケン取締役営業本部部長 1996年５月 ダイケン常務取締役営業本部副本部長 1998年４月 ダイケン常務取締役営業本部長 1998年５月 ダイケン取締役副社長営業本部長 2007年５月 ダイケン代表取締役社長(現任) |
※１ |
1,116 |
|
常務取締役 |
岡 森 正 寛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 ダイケン入社 2001年８月 ダイケン兵庫工場資材課課長代理 2011年３月 ダイケン兵庫工場長 2012年３月 ダイケン執行役員兵庫工場長 2018年９月 ダイケン執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長 2019年３月 ダイケン執行役員製造管理部部長 2020年３月 ダイケン執行役員製造管理部長 2020年５月 ダイケン取締役製造管理部長 2021年３月 ダイケン取締役製造本部長 2024年３月 ダイケン常務取締役製造本部長 2025年６月 株式会社三木製作所代表取締役社長(現任) 2026年３月 ダイケン常務取締役(現任) |
※１ |
10 |
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常務取締役 営業本部長 |
小 野 雅 行 |
1967年10月５日生 |
1988年３月 ダイケン入社 2005年３月 ダイケン仙台営業所長 2016年３月 ダイケン東京支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長 2018年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部部長 2019年５月 ダイケン取締役営業本部長 2025年３月 ダイケン常務取締役営業本部長(現任) |
※２ |
14 |
|
取締役 マーケティング本部長 |
白 岩 和 哉 |
1971年７月23日生 |
1994年４月 ダイケン入社 2002年９月 ダイケン広島出張所長 2008年３月 ダイケン広島営業所長 2013年３月 ダイケン大阪第１営業所長 2015年３月 ダイケン大阪支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部西日本ブロック長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2021年３月 ダイケン執行役員マーケティング本部長兼営業本部副本部長 2021年５月 ダイケン取締役マーケティング本部長兼営業本部副本部長 2025年３月 ダイケン取締役マーケティング本部長(現任) |
※２ |
4 |
|
取締役 管理本部長 |
小 林 勉 |
1963年３月２日生 |
1988年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2013年７月 同行大阪営業第五部長 2017年４月 同行ＲＢ内部監査部グループリーダー 2018年４月 ダイケンへ出向 ダイケン内部監査室部長代理 2019年４月 ダイケン入社 ダイケン内部監査室部長代理 2019年５月 ダイケン常勤監査役 2023年５月 ダイケン取締役経理部長 2024年３月 ダイケン取締役管理本部長兼経理部長 2025年３月 ダイケン取締役管理本部長(現任) |
※２ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 製造本部長 |
河 島 仁 |
1969年11月３日生 |
1992年２月 ダイケン入社 2016年３月 ダイケン津山工場長 2022年３月 ダイケン執行役員成田工場長 2025年３月 ダイケン上席執行役員製造本部副本部長兼成田工場長兼津山工場長 2025年９月 ダイケン上席執行役員製造本部副本部長兼成田工場長 2026年３月 ダイケン上席執行役員製造本部長 2026年５月 ダイケン取締役製造本部長(現任) |
※１ |
2 |
|
取締役 |
有 田 真 紀 |
1968年７月10日生 |
2003年７月 公認会計士・税理士有田真紀事務所開設所長(現任) 2014年11月 日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現任) 2015年５月 ダイケン取締役(現任) 2017年６月 株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任) |
※２ |
3 |
|
取締役 |
川 合 雄 治 |
1954年４月６日生 |
1994年７月 株式会社スイデン入社 1999年６月 同社取締役 2000年１月 同社専務取締役 2002年４月 同社代表取締役社長(現任) 2012年５月 株式会社南出キカイ社外取締役(現任) 2024年５月 ダイケン取締役(現任) |
※１ |
1 |
|
常勤監査役 |
花 岡 秀 典 |
1967年８月25日生 |
1992年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2015年７月 同行北九州支店長 2019年１月 同行天六支店長 2022年５月 ダイケンへ出向 ダイケン内部監査室部長代理 2023年５月 ダイケン常勤監査役(現任) |
※３ |
1 |
|
監査役 |
森 住 曜 二 |
1975年５月18日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年１月 森住曜二公認会計士事務所所長(現任) 2018年５月 ダイケン監査役(現任) 2020年３月 ローランド株式会社社外監査役(現任) 2025年12月 HAMARI holdings株式会社社外取締役(現任) |
※４ |
－ |
|
監査役 |
荒 井 憲 一 郎 |
1958年11月８日生 |
1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年１月 ＥＹニューヨーク事務所駐在 1996年６月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2018年７月 荒井公認会計士事務所所長(現任) 2019年５月 ダイケン監査役(現任) 2023年６月 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事(現任) |
※３ |
－ |
|
計 |
1,157 |
||||
（注）１ 取締役有田真紀氏及び川合雄治氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2026年５月28日開催の第78回定時株主総会終結の時から2028年５月開催予定の第80回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2025年５月29日開催の第77回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2026年５月28日開催の第78回定時株主総会終結の時から2030年５月開催予定の第82回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、真鍋尚義氏は常勤監査役の花岡秀典氏の補欠として、小池裕樹氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 (千株) |
|
真 鍋 尚 義 |
1971年２月８日生 |
1992年４月 ダイケン入社 2018年３月 ダイケン経理部 課長代理 2024年３月 ダイケン管理本部経理部課長(現任) |
－ |
|
小 池 裕 樹 |
1971年３月６日生 |
2000年４月 弁護士登録 2004年１月 さくら法律事務所代表弁護士(現任) 2015年６月 ミートフーズサービス株式会社監査役(現任) 2019年10月 株式会社ダイドー社外取締役(現任) 2022年12月 南一興産株式会社代表取締役(現任) 2024年４月 大阪簡易裁判所民事調停委員(現任) 2026年３月 株式会社ＹＫプランニング社外監査役(現任) |
－ |
５ ダイケンは従前より雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンス強化が求められる中、意思決定の迅速化、業務執行の効率化並びに業務執行責任の明確化等を目的として、より経営に近く、かつ独立性の高い委任型執行役員制度を2025年3月1日付で導入いたしました。2026年５月29日現在の執行役員は次のとおりです。
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氏名 |
担当地位 |
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中 野 達 |
上席執行役員（委任型） 貿易部長 |
|
蔭 山 敏 幸 |
上席執行役員（委任型） 管理本部企画総務部長 |
|
藤 川 克 信 |
執行役員 （雇用型） 製造本部副本部長兼十三工場長 |
|
植 村 良 輔 |
執行役員 （雇用型） 営業本部副本部長 |
|
黒 木 崇 |
執行役員 （雇用型） マーケティング本部開発部長 |
② 社外役員の状況
ダイケンは、社外取締役を２名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見からダイケンの経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役の川合雄治氏は、製造業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該経験と見識を活かし、より多角的な観点から経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
なお、有田真紀氏及び川合雄治氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。
なお、森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役と意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
藤 岡 洋 一 |
1964年７月６日生 |
1988年４月 住友林業株式会社入社 1992年１月 ダイケン入社 1994年５月 ダイケン取締役営業本部部長 1996年５月 ダイケン常務取締役営業本部副本部長 1998年４月 ダイケン常務取締役営業本部長 1998年５月 ダイケン取締役副社長営業本部長 2007年５月 ダイケン代表取締役社長(現任) |
※１ |
1,115 |
|
常務取締役 製造本部長 |
岡 森 正 寛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 ダイケン入社 2001年８月 ダイケン兵庫工場資材課課長代理 2011年３月 ダイケン兵庫工場長 2012年３月 ダイケン執行役員兵庫工場長 2018年９月 ダイケン執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長 2019年３月 ダイケン執行役員製造管理部部長 2020年３月 ダイケン執行役員製造管理部長 2020年５月 ダイケン取締役製造管理部長 2021年３月 ダイケン取締役製造本部長 2024年３月 ダイケン常務取締役製造本部長(現任) |
※１ |
10 |
|
常務取締役 営業本部長 |
小 野 雅 行 |
1967年10月５日生 |
1988年３月 ダイケン入社 2005年３月 ダイケン仙台営業所長 2016年３月 ダイケン東京支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長 2018年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部部長 2019年５月 ダイケン取締役営業本部長 2025年３月 ダイケン常務取締役営業本部長(現任) |
※２ |
14 |
|
取締役 マーケティング本部長 |
白 岩 和 哉 |
1971年７月23日生 |
1994年４月 ダイケン入社 2002年９月 ダイケン広島出張所長 2008年３月 ダイケン広島営業所長 2013年３月 ダイケン大阪第１営業所長 2015年３月 ダイケン大阪支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部西日本ブロック長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2021年３月 ダイケン執行役員マーケティング本部長兼営業本部副本部長 2021年５月 ダイケン取締役マーケティング本部長兼営業本部副本部長 2025年３月 ダイケン取締役マーケティング本部長(現任) |
※２ |
3 |
|
取締役 管理本部長 |
小 林 勉 |
1963年３月２日生 |
1988年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2013年７月 同行大阪営業第五部長 2017年４月 同行ＲＢ内部監査部グループリーダー 2018年４月 ダイケンへ出向 ダイケン内部監査室部長代理 2019年４月 ダイケン入社 ダイケン内部監査室部長代理 2019年５月 ダイケン常勤監査役 2023年５月 ダイケン取締役経理部長 2024年３月 ダイケン取締役管理本部長兼経理部長 2025年３月 ダイケン取締役管理本部長(現任) |
※２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
有 田 真 紀 |
1968年７月10日生 |
2003年７月 公認会計士・税理士有田真紀事務所開設所長(現任) 2014年11月 日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現任) 2015年５月 ダイケン取締役(現任) 2017年６月 株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任) |
※２ |
2 |
|
取締役 |
川 合 雄 治 |
1954年４月６日生 |
1994年７月 株式会社スイデン入社 1999年６月 同社取締役 2000年１月 同社専務取締役 2002年４月 同社代表取締役社長(現任) 2012年５月 株式会社南出キカイ社外取締役(現任) 2024年５月 ダイケン取締役(現任) |
※１ |
0 |
|
常勤監査役 |
花 岡 秀 典 |
1967年８月25日生 |
1992年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2015年７月 同行北九州支店長 2019年１月 同行天六支店長 2022年５月 ダイケンへ出向 ダイケン内部監査室部長代理 2023年５月 ダイケン常勤監査役(現任) |
※３ |
0 |
|
監査役 |
森 住 曜 二 |
1975年５月18日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年１月 森住曜二公認会計士事務所所長(現任) 株式会社グラッドキューブ社外取締役 2018年５月 ダイケン監査役(現任) 2020年３月 ローランド株式会社社外監査役(現任) |
※４ |
－ |
|
監査役 |
荒 井 憲 一 郎 |
1958年11月８日生 |
1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年１月 ＥＹニューヨーク事務所駐在 1996年６月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2018年７月 荒井公認会計士事務所所長(現任) 2019年５月 ダイケン監査役(現任) 2023年６月 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事(現任) |
※３ |
－ |
|
計 |
1,149 |
||||
（注）１ 取締役有田真紀氏及び川合雄治氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2024年５月30日開催の第76回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2025年５月29日開催の第77回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、真鍋尚義氏は常勤監査役の花岡秀典氏の補欠として、小池裕樹氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 (千株) |
|
真 鍋 尚 義 |
1971年２月８日生 |
1992年４月 ダイケン入社 2018年３月 ダイケン経理部 課長代理 2024年３月 ダイケン管理本部経理部課長(現任) |
－ |
|
小 池 裕 樹 |
1971年３月６日生 |
2000年４月 弁護士登録 2004年１月 さくら法律事務所代表弁護士(現任) 2015年６月 ミートフーズサービス株式会社監査役(現任) 2019年10月 株式会社ダイドー社外取締役(現任) 2022年12月 南一興産株式会社代表取締役(現任) 2024年４月 大阪簡易裁判所民事調停委員(現任) |
－ |
５ ダイケンは従前より雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンス強化が求められる中、意思決定の迅速化、業務執行の効率化並びに業務執行責任の明確化等を目的として、より経営に近く、かつ独立性の高い委任型執行役員制度を2025年3月1日付で導入いたしました。2025年5月30日現在の執行役員は次のとおりです。
|
氏名 |
担当地位 |
|
中 野 達 |
上席執行役員（委任型） 貿易部長 |
|
河 島 仁 |
上席執行役員（委任型） 製造本部副本部長兼成田工場長兼津山工場長 |
|
蔭 山 敏 幸 |
執行役員 （雇用型） 管理本部企画総務部長 |
|
藤 川 克 信 |
執行役員 （雇用型） 十三工場長 |
② 社外役員の状況
ダイケンは、社外取締役を２名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見からダイケンの経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役の川合雄治氏は、製造業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該経験と見識を活かし、より多角的な観点から経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
なお、有田真紀氏及び川合雄治氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。
なお、森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役と意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
藤 岡 洋 一 |
1964年７月６日生 |
1988年４月 住友林業株式会社入社 1992年１月 ダイケン入社 1994年５月 ダイケン取締役営業本部部長 1996年５月 ダイケン常務取締役営業本部副本部長 1998年４月 ダイケン常務取締役営業本部長 1998年５月 ダイケン取締役副社長営業本部長 2007年５月 ダイケン代表取締役社長(現任) |
※１ |
1,115 |
|
常務取締役 製造本部長 |
岡 森 正 寛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 ダイケン入社 2001年８月 ダイケン兵庫工場資材課課長代理 2011年３月 ダイケン兵庫工場長 2012年３月 ダイケン執行役員兵庫工場長 2018年９月 ダイケン執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長 2019年３月 ダイケン執行役員製造管理部部長 2020年３月 ダイケン執行役員製造管理部長 2020年５月 ダイケン取締役製造管理部長 2021年３月 ダイケン取締役製造本部長 2024年３月 ダイケン常務取締役製造本部長(現任) |
※１ |
9 |
|
取締役 営業本部長 |
小 野 雅 行 |
1967年10月５日生 |
1988年３月 ダイケン入社 2005年３月 ダイケン仙台営業所長 2016年３月 ダイケン東京支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長 2018年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部部長 2019年５月 ダイケン取締役営業本部長(現任) |
※２ |
12 |
|
取締役 マーケティング本部長 兼営業本部副本部長 |
白 岩 和 哉 |
1971年７月23日生 |
1994年４月 ダイケン入社 2002年９月 ダイケン広島出張所長 2008年３月 ダイケン広島営業所長 2013年３月 ダイケン大阪第１営業所長 2015年３月 ダイケン大阪支店長 2017年３月 ダイケン執行役員営業本部西日本ブロック長 2019年３月 ダイケン執行役員営業本部副本部長 2021年３月 ダイケン執行役員マーケティング本部長兼営業本部副本部長 2021年５月 ダイケン取締役マーケティング本部長兼営業本部副本部長(現任) |
※２ |
1 |
|
取締役 管理本部長兼経理部長 |
小 林 勉 |
1963年３月２日生 |
1988年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2013年７月 同行大阪営業第五部長 2017年４月 同行ＲＢ内部監査部グループリーダー 2018年４月 ダイケン内部監査室 出向 内部監査室部長代理 2019年４月 ダイケン 入社 内部監査室部長代理 2019年５月 ダイケン監査役 2023年５月 ダイケン取締役経理部長 2024年３月 ダイケン取締役管理本部長兼経理部長(現任) |
※２ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
有 田 真 紀 |
1968年７月10日生 |
2003年７月 有田真紀公認会計士事務所開設所長(現任) 2014年11月 日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現任) 2015年５月 ダイケン取締役(現任) 2017年６月 株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任) |
※２ |
2 |
|
取締役 |
川 合 雄 治 |
1954年４月６日生 |
1994年７月 株式会社スイデン入社 1999年６月 同社取締役 2000年１月 同社専務取締役 2002年４月 同社代表取締役社長(現任) 2012年５月 株式会社南出キカイ社外取締役(現任) 2024年５月 ダイケン取締役(現任) |
※１ |
- |
|
常勤監査役 |
花 岡 秀 典 |
1967年８月25日生 |
1992年４月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2015年７月 同行北九州支店長 2019年１月 同行天六支店長 2022年５月 ダイケン内部監査室 出向 内部監査室部長代理 2023年５月 ダイケン監査役(現任) |
※３ |
0 |
|
監査役 |
森 住 曜 二 |
1975年５月18日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年１月 森住曜二公認会計士事務所所長(現任) 株式会社グラッドキューブ社外取締役(現任) 2018年５月 ダイケン監査役(現任) 2020年３月 ローランド株式会社社外監査役(現任) |
※４ |
- |
|
監査役 |
荒 井 憲 一 郎 |
1958年11月８日生 |
1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年１月 ＥＹニューヨーク事務所駐在 1996年６月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2018年７月 荒井公認会計士事務所所長(現任) 2019年５月 ダイケン監査役(現任) 2023年６月 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事(現任) |
※３ |
- |
|
計 |
1,145 |
||||
（注）１ 取締役有田真紀氏及び川合雄治氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2024年５月30日開催の第76回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2025年５月開催予定の第77回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の花岡秀典氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 (千株) |
|
西 尾 富 次 |
1963年３月16日生 |
1990年10月 ダイケン入社 2005年３月 ダイケン情報システム 課長代理 2014年３月 ダイケン情報システム 課長 2020年３月 ダイケン情報システム 次長 2023年３月 ダイケン情報システム シニアマネージャー 2024年３月 ダイケン管理本部情報システム課 シニアマネージャー(現任) |
5 |
|
髙 橋 一 夫 |
1953年４月３日生 |
1972年４月 大阪国税局入局 2003年７月 国税庁長官官房大阪派遣 国税庁監察官 2010年７月 東山税務署 署長 2012年７月 東淀川税務署 署長 2014年７月 髙橋一夫税理士事務所所長(現任) |
－ |
５ ダイケンは、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2024年５月31日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当地位 |
|
中 野 達 |
執行役員 貿易部長 |
|
山 本 昌 史 |
執行役員 兵庫工場長 |
|
河 島 仁 |
執行役員 成田工場長 |
|
蔭 山 敏 幸 |
執行役員 管理本部企画総務部長 |
② 社外役員の状況
ダイケンは、社外取締役を２名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見からダイケンの経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役の川合雄治氏は、製造業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該経験と見識を活かし、より多角的な観点から経営の管理、執行に対して監督、助言をいただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
なお、有田真紀氏及び川合雄治氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。
なお、森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2024年５月開催予定の第76回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2025年５月開催予定の第77回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2023年５月25日開催の第75回定時株主総会終結の時から2027年５月開催予定の第79回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の花岡秀典氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
５ ダイケンは、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2023年５月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
ダイケンは、社外取締役を１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見をダイケンの経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2024年５月開催予定の第76回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年５月28日開催の第73回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
５ ダイケンは、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2022年５月31日現在の執行役員は次のとおりであります。
ダイケンは、社外取締役を１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見をダイケンの経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2020年５月27日開催の第72回定時株主総会終結の時から2022年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年５月28日開催の第73回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2018年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
５ ダイケンは、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2021年５月31日現在の執行役員は次のとおりであります。
ダイケンは、社外取締役を１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見をダイケンの経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2020年５月27日開催の第72回定時株主総会終結の時から2022年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2021年５月開催予定の第73回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2018年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
４ ダイケンは、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
５ ダイケンは、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2020年５月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
ダイケンは、社外取締役を１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見をダイケンの経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ダイケンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴やダイケンとの関係を踏まえて、ダイケン取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場からダイケンの経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2018年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2020年５月開催予定の第72回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2021年５月開催予定の第73回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2018年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
藤 岡 洋 一 |
昭和39年７月６日生 |
昭和63年４月 |
住友林業株式会社入社 |
※１ |
1,115 |
|
平成４年１月 |
ダイケン入社 |
||||||
|
平成６年５月 |
ダイケン取締役営業本部部長 |
||||||
|
平成８年５月 |
ダイケン常務取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
ダイケン常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
ダイケン取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
松 井 浩 治 |
昭和27年８月17日生 |
昭和50年４月 |
ダイケン入社 |
※２ |
6 |
|
平成４年３月 |
ダイケン名古屋営業所長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ダイケン神奈川営業所長 |
||||||
|
平成10年３月 |
ダイケン営業本部課長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ダイケン営業本部次長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ダイケン執行役員営業本部部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ダイケン常務取締役営業本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
製造管理 |
北 川 淳 二 |
昭和29年３月９日生 |
昭和54年４月 |
ダイケンシャッター株式会社(被合併会社)入社 |
※１ |
14 |
|
平成６年４月 |
ダイケン十三工場生産管理課長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ダイケン十三工場開発課長兼工場長代理 |
||||||
|
平成20年３月 |
ダイケン執行役員十三工場長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイケン執行役員製造管理部部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
ダイケン取締役製造管理部長 |
||||||
|
平成30年５月 |
ダイケン常務取締役製造管理部長 |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
田 淵 敦 司 |
昭和33年２月14日生 |
昭和56年３月 |
ダイケン入社 |
※２ |
6 |
|
平成５年３月 |
ダイケン社長室課長代理 |
||||||
|
平成17年３月 |
ダイケン経理部次長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ダイケン執行役員経理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン取締役経理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
北 脇 昭 |
昭和34年５月26日生 |
昭和57年３月 |
日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社 |
※１ |
6 |
|
昭和62年２月 |
ダイケン入社 |
||||||
|
平成９年３月 |
ダイケン総務部課長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ダイケン執行役員総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
ダイケン取締役総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
有 田 真 紀 |
昭和43年７月10日生 |
平成15年７月 |
有田真紀公認会計士事務所開設 |
※２ |
― |
|
平成26年11月 |
日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
ダイケン取締役に就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
小 畑 芳 三 |
昭和31年３月10日生 |
昭和54年４月 |
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 |
※３ |
1 |
|
平成14年３月 |
大和銀信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)出向 |
||||||
|
平成18年４月 |
ダイケン内部監査室 出向 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイケン入社 内部監査室長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン常勤監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
橋 田 光 正 |
昭和35年８月30日生 |
平成10年７月 |
橋田公認会計士事務所(現りょうざん会計事務所)開設 |
※４ |
― |
|
平成18年５月 |
東陽監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
ダイケン監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
森 住 曜 二 |
昭和50年５月18日生 |
平成11年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
※４ |
― |
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平成28年１月 |
森住曜二公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
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|
株式会社グラッドキューブ社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ダイケン監査役に就任(現任) |
||||||
|
計 |
1,150 |
||||||
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役橋田光正氏及び森住曜二氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 平成30年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から平成32年５月開催予定の第72回定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成29年５月25日開催の第69回定時株主総会終結の時から平成31年５月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成27年５月21日開催の第67回定時株主総会終結の時から平成31年５月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。
※４ 平成30年５月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から平成34年５月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
藤 岡 洋 一 |
昭和39年７月６日生 |
昭和63年４月 |
住友林業株式会社入社 |
※１ |
1,115 |
|
平成４年１月 |
ダイケン入社 |
||||||
|
平成６年５月 |
ダイケン取締役営業本部部長に就任 |
||||||
|
平成８年５月 |
ダイケン常務取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
ダイケン常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
ダイケン取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
松 井 浩 治 |
昭和27年８月17日生 |
昭和50年４月 |
ダイケン入社 |
※２ |
6 |
|
平成４年３月 |
ダイケン名古屋営業所長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ダイケン神奈川営業所長 |
||||||
|
平成10年３月 |
ダイケン営業本部課長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ダイケン営業本部次長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ダイケン執行役員営業本部部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ダイケン常務取締役営業本部長 |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
田 淵 敦 司 |
昭和33年２月14日生 |
昭和56年３月 |
ダイケン入社 |
※２ |
5 |
|
平成５年３月 |
ダイケン社長室課長代理 |
||||||
|
平成17年３月 |
ダイケン経理部次長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ダイケン執行役員経理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン取締役経理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造管理 |
北 川 淳 二 |
昭和29年３月９日生 |
昭和54年４月 |
ダイケンシャッター株式会社(被合併会社)入社 |
※１ |
13 |
|
平成６年４月 |
ダイケン十三工場生産管理課長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ダイケン十三工場開発課長兼工場長代理 |
||||||
|
平成20年３月 |
ダイケン執行役員十三工場長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイケン執行役員製造管理部部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
ダイケン取締役製造管理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
北 脇 昭 |
昭和34年５月26日生 |
昭和57年３月 |
日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社 |
※１ |
5 |
|
昭和62年２月 |
ダイケン入社 |
||||||
|
平成９年３月 |
ダイケン総務部課長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ダイケン執行役員総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
ダイケン取締役総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
有 田 真 紀 |
昭和43年７月10日生 |
平成15年７月 |
有田事務所開設 |
※２ |
― |
|
平成27年５月 |
ダイケン取締役に就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
小 畑 芳 三 |
昭和31年３月10日生 |
昭和54年４月 |
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 |
※３ |
― |
|
平成14年３月 |
大和銀信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)出向 |
||||||
|
平成18年４月 |
ダイケン内部監査室 出向 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイケン入社 内部監査室長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイケン常勤監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
阿 部 幸 孝 |
昭和11年６月７日生 |
昭和40年４月 |
弁護士開業 |
※４ |
― |
|
昭和43年５月 |
三和総合法律事務所開設 |
||||||
|
平成22年５月 |
ダイケン監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
橋 田 光 正 |
昭和35年８月30日生 |
平成10年７月 |
橋田公認会計士事務所(現りょうざん会計事務所)開設 |
※４ |
― |
|
平成18年５月 |
東陽監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
ダイケン監査役に就任(現任) |
||||||
|
計 |
1,146 |
||||||
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役阿部幸孝氏及び橋田光正氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 平成28年５月25日開催の第68回定時株主総会終結の時から平成30年５月開催予定の第70回定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成29年５月25日開催の第69回定時株主総会終結の時から平成31年５月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成27年５月21日開催の第67回定時株主総会終結の時から平成31年５月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。
※４ 平成26年５月22日開催の第66回定時株主総会終結の時から平成30年５月開催予定の第70回定時株主総会終結の時まで。
４ 取締役有田真紀氏は、監査役阿部幸孝氏の長女であります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 |
| 藤 岡 洋 一 | 昭和39年７月６日生 | 昭和63年４月 | 住友林業株式会社入社 | ※１ | 1,115 |
平成４年１月 | ダイケン入社 | ||||||
平成６年５月 | ダイケン取締役営業本部部長に就任 | ||||||
平成８年５月 | ダイケン常務取締役営業本部副本部長 | ||||||
平成10年４月 | ダイケン常務取締役営業本部長 | ||||||
平成10年５月 | ダイケン取締役副社長営業本部長 | ||||||
平成19年５月 | ダイケン代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 松 井 浩 治 | 昭和27年８月17日生 | 昭和50年４月 | ダイケン入社 | ※２ | 5 |
平成４年３月 | ダイケン名古屋営業所長 | ||||||
平成７年３月 | ダイケン神奈川営業所長 | ||||||
平成10年３月 | ダイケン営業本部課長 | ||||||
平成13年３月 | ダイケン営業本部次長 | ||||||
平成17年５月 | ダイケン執行役員営業本部部長 | ||||||
平成19年５月 | ダイケン取締役営業本部長 | ||||||
平成23年５月 | ダイケン常務取締役営業本部長 | ||||||
取締役 | 経理部長 | 田 淵 敦 司 | 昭和33年２月14日生 | 昭和56年３月 | ダイケン入社 | ※２ | 4 |
平成５年３月 | ダイケン社長室課長代理 | ||||||
平成17年３月 | ダイケン経理部次長 | ||||||
平成17年５月 | ダイケン執行役員経理部長 | ||||||
平成19年５月 | ダイケン取締役経理部長(現任) | ||||||
取締役 | 製造管理 | 北 川 淳 二 | 昭和29年３月９日生 | 昭和54年４月 | ダイケンシャッター株式会社(被合併会社)入社 | ※１ | 13 |
平成６年４月 | ダイケン十三工場生産管理課長 | ||||||
平成18年３月 | ダイケン十三工場開発課長兼工場長代理 | ||||||
平成20年３月 | ダイケン執行役員十三工場長 | ||||||
平成24年３月 | ダイケン執行役員製造管理部部長 | ||||||
平成24年５月 | ダイケン取締役製造管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 北 脇 昭 | 昭和34年５月26日生 | 昭和57年３月 | 日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社 | ※１ | 5 |
昭和62年２月 | ダイケン入社 | ||||||
平成９年３月 | ダイケン総務部課長 | ||||||
平成18年５月 | ダイケン執行役員総務部長 | ||||||
平成24年５月 | ダイケン取締役総務部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 有 田 真 紀 | 昭和43年７月10日生 | 平成15年７月 | 有田事務所開設 | ※２ | ― |
平成27年５月 | ダイケン取締役に就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 小 畑 芳 三 | 昭和31年３月10日生 | 昭和54年４月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 | ※３ | ― |
平成14年３月 | 大和銀信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)出向 | ||||||
平成18年４月 | ダイケン内部監査室 出向 | ||||||
平成19年３月 | ダイケン入社 内部監査室長 | ||||||
平成19年５月 | ダイケン常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 阿 部 幸 孝 | 昭和11年６月７日生 | 昭和40年４月 | 弁護士開業 | ※４ | ― |
昭和43年５月 | 三和総合法律事務所開設 | ||||||
平成22年５月 | ダイケン監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 橋 田 光 正 | 昭和35年８月30日生 | 平成10年７月 | 橋田公認会計士事務所(現りょうざん会計事務所)開設 | ※４ | ― |
平成18年５月 | 東陽監査法人代表社員就任 | ||||||
平成22年５月 | ダイケン監査役に就任(現任) | ||||||
計 | 1,142 | ||||||
(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役阿部幸孝氏及び橋田光正氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 平成28年５月25日開催の第68回定時株主総会終結の時から平成30年５月開催予定の第70回定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成27年５月21日開催の第67回定時株主総会終結の時から平成29年５月開催予定の第69回定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成27年５月21日開催の第67回定時株主総会終結の時から平成31年５月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。
※４ 平成26年５月22日開催の第66回定時株主総会終結の時から平成30年５月開催予定の第70回定時株主総会終結の時まで。
４ 取締役有田真紀氏は、監査役阿部幸孝氏の長女であります。
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