アルインコ(5933)の株価チャート アルインコ(5933)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
イ 提出日（2026年６月17日）現在の状況
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
628,903 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
57,305 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
32,267 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
営業本部長 兼 生産本部担当 兼 技術開発本部担当 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
198,512 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
営業本部副本部長 兼 海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
31,672 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
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取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)２ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣 目 成 雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)１ (注)２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 新 平 |
1982年10月３日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
952,259 |
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（注）１ 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
４ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
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氏名 |
役職名 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 安全統括部担当 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 営業本部付[担当]住宅機器セグメント フィットネス事業部長 兼 業務部長 兼 物流本部担当 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 営業本部付[担当]建設機材セグメント、レンタルセグメント(仮設リース事業部) |
|
川上義広 |
常務執行役員 総務人事本部担当 |
|
小土井晃雅 |
上席執行役員 営業本部付[担当]住宅機器セグメント 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
上席執行役員 経理本部長 |
|
佐倉広太郎 |
上席執行役員 アルインコイーテック㈱ 代表取締役社長 |
|
神藤和行 |
上席執行役員 営業本部 建設機材事業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 営業本部付[担当]建設機材事業部 営業戦略室、仮設リース事業部 営業部 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 アルインコビルテクノ㈱ 代表取締役社長 |
|
勘木正博 |
執行役員 営業本部付[担当]レンタルセグメント（オクト事業部） オクト事業部長 兼 営業部長 |
|
吉岡寛子 |
執行役員 総務人事本部長 兼 法務部長 |
|
杉本龍司 |
執行役員 営業本部付[担当]電子機器セグメント 電子事業部長 |
|
安田浩一 |
執行役員 生産本部長 兼 技術開発本部長 兼 営業本部ＤＸ推進室長 |
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
竹田奈穂 |
1978年10月26日生 |
2003年４月 |
塩野義製薬㈱入社 |
－ |
|
2018年４月 |
大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師 |
|||
|
2019年３月 |
弁護士登録 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 総務人事本部 総務部 法務課 |
|||
|
2021年６月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室 |
|||
|
2023年９月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 |
|||
|
2025年３月 |
総務人事本部 法務部 副部長 兼 法務課長 |
|||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
2023年６月 |
扶桑薬品工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
ロ 定時株主総会後（2026年６月18日）の状況
2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、アルインコの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
628,903 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
57,305 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
営業本部長 兼 生産本部担当 兼 技術開発本部担当 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
198,512 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
営業本部副本部長 兼 海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
31,672 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣 目 成 雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)１ (注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 新 平 |
1982年10月３日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
919,992 |
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（注）１ 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
２ 2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
５ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、取締役兼務の３名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 安全統括部担当 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 営業本部付[担当]住宅機器セグメント フィットネス事業部長 兼 業務部長 兼 物流本部担当 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 営業本部付[担当]建設機材セグメント、レンタルセグメント(仮設リース事業部) |
|
川上義広 |
常務執行役員 総務人事本部担当 |
|
小土井晃雅 |
上席執行役員 営業本部付[担当]住宅機器セグメント 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
上席執行役員 経理本部長 |
|
佐倉広太郎 |
上席執行役員 アルインコイーテック㈱ 代表取締役社長 |
|
神藤和行 |
上席執行役員 営業本部 建設機材事業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 営業本部付[担当]建設機材事業部 営業戦略室、仮設リース事業部 営業部 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 アルインコビルテクノ㈱ 代表取締役社長 |
|
勘木正博 |
執行役員 営業本部付[担当]レンタルセグメント（オクト事業部） オクト事業部長 兼 営業部長 |
|
吉岡寛子 |
執行役員 総務人事本部長 兼 法務部長 |
|
杉本龍司 |
執行役員 営業本部付[担当]電子機器セグメント 電子事業部長 |
|
安田浩一 |
執行役員 生産本部長 兼 技術開発本部長 兼 営業本部ＤＸ推進室長 |
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任する予定です。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
青山憲吾 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 |
アルインコ入社 電子事業部 東京営業所 |
5,891 |
|
1992年10月 |
仮設リース事業部 東京支店 |
|||
|
2014年１月 |
仮設リース事業部 営業部 大阪支店 |
|||
|
2015年３月 |
仮設リース事業部 営業部 東京支店 |
|||
|
2017年12月 |
仮設リース事業部 営業部 |
|||
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2018年３月 |
仮設リース事業部 副事業部長 兼 営業部長 |
|||
|
2019年３月 |
仮設リース事業部 事業部長 |
|||
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2019年５月 |
東京仮設ビルト㈱(現アルインコビルテクノ㈱)代表取締役 |
|||
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2023年６月 |
アルインコ執行役員 仮設リース事業部 事業部長 |
|||
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2026年３月 |
アルインコ執行役員 アルインコビルテクノ㈱代表取締役社長（現任） |
|||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
2023年６月 |
扶桑薬品工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
② 社外取締役の状況
イ 提出日（2026年６月17日）現在の状況
アルインコは社外取締役４名を選任しております。
社外取締役 水野浩児氏はアルインコの普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 細川明子氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 衣目成雄氏はアルインコの普通株式300株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村新平氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ロ 定時株主総会後（2026年６月18日）の状況
なおアルインコは、2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役の状況に変更はありません。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下のとおりアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融機関での経験並びに金融及びその関連法に関する大学教授としての高度な専門的知見、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 細川明子氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 衣目成雄氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 野村新平氏には、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
イ 提出日（2025年６月17日）現在の状況
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
622,531 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
50,933 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
28,030 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
28,023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員
建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
195,963 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣 目 成 雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)１ (注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 新 平 |
1982年10月３日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
928,880 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
５ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部担当 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 業務部長 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 建設機材事業部長 |
|
川上義広 |
上席執行役員 総務人事本部長 |
|
小土井晃雅 |
上席執行役員 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
上席執行役員 経理本部長 |
|
佐倉広太郎 |
執行役員 東電子工業㈱ 取締役副会長 |
|
神藤和行 |
執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 第二営業部 東京支店長 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 仮設リース事業部長 |
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
竹田奈穂 |
1978年10月26日生 |
2003年４月 |
塩野義製薬㈱入社 |
－ |
|
2018年４月 |
大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師 |
|||
|
2019年３月 |
弁護士登録 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 総務人事本部 総務部 法務課 |
|||
|
2021年６月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室 |
|||
|
2023年９月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 |
|||
|
2025年３月 |
総務人事本部 法務部 副部長 兼 法務課長（現任) |
|
||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
2023年６月 |
扶桑薬品工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
ロ 定時株主総会後（2025年６月18日）の状況
2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アルインコの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
622,531 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
50,933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
28,030 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
28,023 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
195,963 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)２ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣 目 成 雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)１ (注)２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 新 平 |
1982年10月３日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
928,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
４ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部担当 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 業務部長 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 建設機材事業部長 |
|
川上義広 |
常務執行役員 総務人事本部長 |
|
小土井晃雅 |
上席執行役員 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
上席執行役員 経理本部長 |
|
佐倉広太郎 |
上席執行役員 東電子工業㈱ 取締役副会長 |
|
神藤和行 |
上席執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 第二営業部 東京支店長 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 仮設リース事業部長 |
|
勘木正博 |
執行役員 オクト事業部長 兼 営業部長 |
|
吉岡寛子 |
執行役員 総務人事本部 副本部長 兼 法務部長 兼 人事部長 |
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
竹田奈穂 |
1978年10月26日生 |
2003年４月 |
塩野義製薬㈱入社 |
－ |
|
2018年４月 |
大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師 |
|||
|
2019年３月 |
弁護士登録 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 総務人事本部 総務部 法務課 |
|||
|
2021年６月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室 |
|||
|
2023年９月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 |
|||
|
2025年３月 |
総務人事本部 法務部 副部長 兼 法務課長（現任） |
|
||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
2023年６月 |
扶桑薬品工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
② 社外取締役の状況
イ 提出日（2025年６月17日）現在の状況
アルインコは社外取締役４名を選任しております。
社外取締役 水野浩児氏はアルインコの普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 細川明子氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 衣目成雄氏はアルインコの普通株式100株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村新平氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ロ 定時株主総会後（2025年６月18日）の状況
なおアルインコは、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役の状況に変更はありません。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下のとおりアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融機関での経験並びに金融及びその関連法に関する大学教授としての高度な専門的知見、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 細川明子氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 衣目成雄氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 野村新平氏には、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
617,746 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
46,148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
24,925 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
25,183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員
建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
194,323 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
衣 目 成 雄 |
1980年５月20日生 |
|
(注)１ (注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 新 平 |
1982年10月３日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
911,725 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
５ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部担当 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 営業部長 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 建設機材事業部長 |
|
川上義広 |
上席執行役員 総務人事本部長 |
|
小土井晃雅 |
上席執行役員 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
上席執行役員 経理本部長 |
|
佐倉広太郎 |
執行役員 海外レンタル事業部 副事業部長 |
|
神藤和行 |
執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 第二営業部 東京支店長 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 仮設リース事業部長 |
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
竹田奈穂 |
1978年10月26日生 |
2003年４月 |
塩野義製薬㈱入社 |
－ |
|
2018年４月 |
大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師 |
|||
|
2019年３月 |
弁護士登録 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 総務人事本部 総務部 法務課 |
|||
|
2021年６月 |
総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室 |
|||
|
2023年９月 |
総務人事本部 法務部 法務課長(現任) |
|||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
2023年６月 |
扶桑薬品工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
|
|
(現在に至る) |
|||
② 社外取締役の状況
イ 社外取締役の員数
アルインコは社外取締役４名を選任しております。
ロ 社外取締役のアルインコとの利害関係
社外取締役 水野浩児氏はアルインコの普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 細川明子氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 衣目成雄氏はアルインコの普通株式100株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村新平氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下のとおりアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融機関での経験並びに金融及びその関連法に関する大学教授としての高度な専門的知見、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 細川明子氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 衣目成雄氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 野村新平氏には、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 |
取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当 |
岡本 昌敏 |
2023年10月４日 |
|
取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 生産本部担当 |
取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 |
井上 智晶 |
2023年10月４日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
612,496 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
40,898 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
21,625 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
経理本部長 兼 海外レンタル事業部長 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
22,283 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員
建設機材事業部 第三営業部長 兼 大阪支店長 |
井 上 智 晶 |
1972年８月16日生 |
|
(注)２ |
192,523 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 明 子 |
1963年10月16日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)２ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 公 平 |
1948年５月12日生 |
|
(注)１ (注)２ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
勘 場 義 明 |
1962年12月24日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
906,725 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 水野浩児、細川明子、野村公平及び勘場義明は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 野村公平 委員 勘場義明
４ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
楠原和広 |
常務執行役員 電子事業部長 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部長 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 営業部長 |
|
山本和弘 |
常務執行役員 建設機材事業部長 |
|
川上義広 |
上席執行役員 総務人事本部長 |
|
佐倉広太郎 |
執行役員 海外レンタル事業部 副事業部長 兼 ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 兼 SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 兼 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 |
|
小土井晃雅 |
執行役員 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
執行役員 経理本部 経理部長 |
|
神藤和行 |
執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 東京支店長 |
|
青 山 憲 吾 |
執行役員 仮設リース事業部長 |
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
衛藤忠光 |
1963年４月25日生 |
1986年４月 |
㈱近畿相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入社 |
－ |
|
2005年４月 |
㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)経営管理部コンプライアンス統括室長 |
|||
|
2017年４月 |
㈱菰下鎔断入社 |
|||
|
2017年５月 |
同社取締役 総務部長 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 |
|||
|
|
アルインコ総務人事本部 総務部 副部長 |
|||
|
2021年６月 |
アルインコ総務人事本部 コンプライアンス統括室長 兼 総務部 副部長 |
|||
|
2022年３月 |
アルインコ総務人事本部 総務部長 兼 コンプライアンス統括室長(現任) |
|||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
|
(現在に至る) |
|||
② 社外取締役の状況
イ 社外取締役の員数
アルインコは社外取締役４名を選任しております。
ロ 社外取締役のアルインコとの利害関係
社外取締役 水野浩児氏はアルインコの普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 細川明子氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、アルインコの顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。またアルインコの普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下のとおりアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融機関での経験並びに金融及びその関連法に関する大学教授としての高度な専門的知見、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 細川明子氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 野村公平氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、法律面において客観的・中立的な立場で取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。今後もアルインコ監査等委員である取締役として、アルインコの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。
社外取締役 勘場義明氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、会計面において客観的・中立的な立場で取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。今後もアルインコ監査等委員である取締役として、アルインコの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
606,385 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
33,787 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
18,830 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
経理本部長 兼 海外建材事業部長 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
19,088 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 野 浩 児 |
1968年６月29日生 |
|
(注)１ (注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 公 平 |
1948年５月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
勘 場 義 明 |
1962年12月24日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
692,690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 水野浩児、野村公平及び勘場義明は、社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 野村公平 委員 勘場義明
５ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役兼務の３名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|
楠原和広 |
常務執行役員 電子事業部長 |
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部長 |
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 |
|
山本和弘 |
上席執行役員 建設機材事業部長 |
|
川上義広 |
上席執行役員 総務人事本部長 |
|
佐倉広太郎 |
執行役員 海外建材事業部 副事業部長 兼 ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 兼 SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 兼 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 |
|
小土井晃雅 |
執行役員 住宅機器事業部長 |
|
鶴山伸治 |
執行役員 経理本部 経理部長 |
|
神藤和行 |
執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 建設機材事業部 第四営業部長 |
|
井上智晶 |
執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 建設機材事業部 第三営業部 大阪支店長 |
|
鶴留朋広 |
執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 建設機材事業部 第二営業部 東京支店長 |
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
衛藤忠光 |
1963年４月25日生 |
1986年４月 |
㈱近畿相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入社 |
－ |
|
2005年４月 |
㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)経営管理部コンプライアンス統括室長 |
|||
|
2017年４月 |
㈱菰下鎔断入社 |
|||
|
2017年５月 |
同社取締役 総務部長 |
|||
|
2020年４月 |
アルインコ入社 |
|||
|
|
アルインコ総務人事本部 総務部 副部長 |
|||
|
2021年６月 |
アルインコ総務人事本部 コンプライアンス統括室長 兼 総務部 副部長 |
|||
|
2022年３月 |
アルインコ総務人事本部 総務部長 兼 コンプライアンス統括室長(現任) |
|||
|
楢﨑隆章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢﨑隆章税理士事務所開設 |
|||
|
|
(現在に至る) |
|||
② 社外取締役の状況
イ 社外取締役の員数
アルインコは社外取締役３名を選任しております。
ロ 社外取締役のアルインコとの利害関係
社外取締役 水野浩児氏はアルインコの普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、アルインコの顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。またアルインコの普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下の通りアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融及びその関連法に関する知見及び他社での社外役員としての経験を活かして、アルインコの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。
社外取締役 野村公平氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を活かし、法律面において客観的・中立的な立場で取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。今後もアルインコ監査等委員である取締役として、アルインコの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。
社外取締役 勘場義明氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を活かし、会計面において客観的・中立的な立場で取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。今後もアルインコ監査等委員である取締役として、アルインコの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・取締役・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 常務執行役員
経理本部長 兼 海外建材事業部長 兼 フィットネス事業部担当 |
取締役 兼 常務執行役員
経理本部長 兼 海外建材事業部長
|
坂口 豪志 |
2021年10月５日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井 上 雄 策 |
1943年12月20日生 |
|
(注)２ |
601,347 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
小 林 宣 夫 |
1957年１月20日生 |
|
(注)２ |
28,749 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当 |
岡 本 昌 敏 |
1958年10月５日生 |
|
(注)２ |
16,803 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
住宅機器事業部担当 |
三 浦 直 行 |
1957年１月24日生 |
|
(注)２ |
8,349 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
経理本部長 兼 海外建材事業部長 |
坂 口 豪 志 |
1961年９月５日生 |
|
(注)２ |
17,649 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梨 和 信 |
1943年７月26日生 |
|
(注)１ (注)２ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
上 村 史 郎 |
1955年２月３日生 |
|
(注)２ |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野 村 公 平 |
1948年５月12日生 |
|
(注)１ (注)２ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
勘 場 義 明 |
1962年12月24日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
697,697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上村 史郎 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
４ アルインコは、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、取締役兼務の４名及び以下の人員で構成しております。
|
氏名 |
役職名 |
|||
|
楠原和広 |
常務執行役員 電子事業部長 |
|||
|
小嶋博隆 |
常務執行役員 オクト事業部長 |
|||
|
西岡俊浩 |
常務執行役員 フィットネス事業部長 |
|||
|
山本和弘 |
上席執行役員 建設機材事業部長 兼 建設機材事業部 第二営業部長 |
|||
|
佐倉広太郎 |
執行役員 海外建材事業部 副事業部長 兼 ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 兼 SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 兼 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 |
|||
|
松井正典 |
執行役員 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 兼 ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND) CO.,LTD.取締役副社長 |
|||
|
川上義広 |
執行役員 総務人事本部長 兼 総務人事本部 総務部長 |
|||
|
小土井晃雅 |
執行役員 住宅機器事業部長 兼 住宅機器事業部 製品管理部長 |
|||
|
鶴山伸治 |
執行役員 経理本部 経理部長 |
|||
|
神藤和行 |
執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 建設機材事業部 第四営業部長 |
|||
|
井上智晶 |
執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 建設機材事業部 第三営業部 大阪支店長 兼 建設機材事業部 企画推進課長 |
|||
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
吉 井 敏 憲 |
1962年６月８日生 |
1986年４月 |
立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 |
－ |
|
2019年７月 |
アルインコ入社 |
|||
|
2020年２月 |
アルインコ監査室長(現任) |
|||
|
楢 崎 隆 章 |
1952年２月10日生 |
1978年４月 |
大阪国税局入局 |
－ |
|
2006年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
2007年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
2008年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
2009年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
2011年７月 |
東税務署長 |
|||
|
2012年８月 |
税理士登録 |
|||
|
2012年９月 |
楢崎隆章税理士事務所開設 |
|||
|
|
(現在に至る) |
|||
② 社外取締役の状況
イ 社外取締役の員数
アルインコは社外取締役３名を選任しております。
ロ 社外取締役のアルインコとの利害関係
社外取締役 梨和 信氏はアルインコの普通株式4,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、アルインコの顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。またアルインコの普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下の通りアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（＊１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（＊２）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・取締役・会計監査人・監査室等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
(注) １ 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上村 史郎 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
５ アルインコは、2007年６月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、 生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO（THAILAND）CO.,LTD.取締役副社長 佐倉 広太郎、ALINCO（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 松井 正典、総務人事本部長兼総務部長 川上 義広、住宅機器事業部副事業部長兼業務部長 小土井 晃雅、経理本部経理部長 鶴山伸治で構成しております。
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
アルインコは社外取締役３名を選任しております。
社外取締役 梨和 信氏はアルインコの普通株式4,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、アルインコの顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。またアルインコの普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員がアルインコの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
アルインコでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、アルインコの社外取締役について、以下の通りアルインコが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性基準）
アルインコは、社外取締役及び社外取締役候補者が、アルインコにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１. アルインコ及び子会社（以下「アルインコグループ」という。）の業務執行者（*1）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてアルインコの非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）アルインコの業務執行者であった者
２．アルインコの10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（*2）
３．アルインコが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．アルインコグループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．アルインコグループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．アルインコグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、アルインコグループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．アルインコグループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．アルインコにおいて現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・取締役・会計監査人・監査室等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
男性15名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
(注) １ 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 家塚 昭年 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
４ アルインコは、2007年６月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎、ALINCO（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長 松井 正典、管理本部総務部長 川上 義広で構成しております。
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性15名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
井 上 雄 策 |
昭和18年12月20日生 |
|
(注)２ |
591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
小 山 勝 弘 |
昭和40年11月16日生 |
|
(注)２ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
建設機材 兼仮設リース 兼生産本部担当 |
加 藤 晴 朗 |
昭和24年９月18日生 |
|
(注)２ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
住宅機器 事業部長 |
前 川 信 幸 |
昭和26年11月17日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
小 林 宣 夫 |
昭和32年１月20日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
電子事業部長 |
楠 原 和 広 |
昭和31年６月17日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建設機材 事業部長 |
岡 本 昌 敏 |
昭和33年10月５日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住宅機器 事業部 副事業部長 兼住宅機器 |
三 浦 直 行 |
昭和32年１月24日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
オクト事業部長 |
小 嶋 博 隆 |
昭和37年10月７日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外建材 事業部長 兼財務部長 |
坂 口 豪 志 |
昭和36年９月５日生 |
|
(注)２ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フィットネス 事業部長 |
西 岡 俊 浩 |
昭和38年８月20日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梨 和 信 |
昭和18年７月26日生 |
|
(注)１ (注)２
|
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
家 塚 昭 年 |
昭和26年12月22日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
野 村 公 平 |
昭和23年５月12日生 |
|
(注)１ (注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
勘 場 義 明 |
昭和37年12月24日生 |
|
(注)１ (注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
857 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
２ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 家塚 昭年 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
５ アルインコは、平成19年６月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎、ALINCO（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長 松井 正典で構成しております。
６ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
上 村 史 郎 |
昭和30年２月３日生 |
昭和52年４月 |
㈱小林製薬入社 |
2 |
|
昭和59年５月 |
アルインコ入社 |
|||
|
平成18年12月 |
アルインコ監査室長(現任) |
|||
|
楢 崎 隆 章 |
昭和27年２月10日生 |
昭和53年４月 |
大阪国税局入局 |
― |
|
平成18年７月 |
生野税務署長 |
|||
|
平成19年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
|||
|
平成20年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
|||
|
平成21年７月 |
同 徴収部次長 |
|||
|
平成23年７月 |
東税務署長 |
|||
|
平成24年８月 |
税理士登録 |
|||
|
平成24年９月 |
楢崎隆章税理士事務所開設 |
|||
|
|
(現在に至る) |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
専務取締役 |
加藤 晴朗 |
平成29年９月21日 |
|
取締役 |
取締役 |
楠原 和広 |
平成29年９月21日 |
|
取締役 |
取締役 |
岡本 昌敏 |
平成29年９月21日 |
|
取締役 |
取締役 |
坂口 豪志 |
平成29年９月21日 |
男性15名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
井 上 雄 策 |
昭和18年12月20日生 |
昭和42年４月 |
㈲井上鉄工所入社 |
(注)２ |
591 |
|
昭和45年７月 |
アルインコ㈱(旧井上鉄工㈱)設立専務取締役就任 |
||||||
|
平成５年６月 |
アルインコ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成５年６月 |
アルインコ富山㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任(現任) |
||||||
|
平成15年10月 |
東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱光モール代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年11月 |
オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
アルインコ代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
平成23年10月 |
アルインコ建設機材レンタル(蘇州)有限公司董事長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
小 山 勝 弘 |
昭和40年11月16日生 |
平成２年４月 |
旧㈱トーメン入社 |
(注)２ |
67 |
|
平成15年３月 |
Eurus Energy America |
||||||
|
平成19年８月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
|
アルインコ企画部部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アルインコ企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
アルインコ富山㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
㈱光モール代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年６月 平成24年９月 |
アルインコ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月
|
㈱シィップ代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
平成28年８月
平成28年11月 |
エス・ティ・エス㈱代表取締役会長就任(現任) ALINCO ELECTRONICS VIETNAM CO., |
||||||
|
平成29年３月
|
双福鋼器㈱代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
建設機材 |
加 藤 晴 朗 |
昭和24年９月18日生 |
昭和51年３月 |
ジェイスラー㈱入社 |
(注)２ |
47 |
|
昭和54年３月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
アルインコ建設機材事業部営業部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
アルインコ取締役就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アルインコ建設機材事業部長(現任) |
||||||
|
平成18年３月 平成23年３月 平成23年６月 平成29年６月 |
アルインコ常務取締役就任 アルインコ仮設リース事業部担当(現任) アルインコ専務取締役就任(現任) アルインコ海外営業担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 兼施工安全 |
家 塚 昭 年 |
昭和26年12月22日生 |
昭和49年４月 |
旧㈱大和銀行入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成14年４月 |
同社人事部副部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
㈱近畿大阪銀行執行役員人事部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
|
アルインコ総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
平成20年10月 |
アルインコ情報システム部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
アルインコ取締役就任 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月
|
アルインコ常務取締役就任(現任) アルインコ管理本部長(現任) アルインコ施工安全管理室担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
住宅機器 事業部長 |
前 川 信 幸 |
昭和26年11月17日生 |
昭和48年７月 |
長谷川工業㈱入社 |
(注)２ |
15 |
|
平成２年10月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
アルインコ住宅機器事業部営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
アルインコ住宅機器事業部長(現任) |
||||||
|
平成21年５月 平成23年６月 平成27年３月 |
アルインコフィットネス事業部長 アルインコフィットネス事業部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
アルインコ常務取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
小 林 宣 夫 |
昭和32年１月20日生 |
昭和55年４月 平成20年９月
平成22年４月
平成23年３月 平成24年６月 平成26年１月 |
旧㈱大阪銀行入社 ㈱近畿大阪銀行取締役執行役員オペレーション改革部担当 アルインコ入社 アルインコ執行役員 アルインコ財務部長 アルインコ経理部長(現任) アルインコ取締役就任(現任) アルインコ財務部担当 |
(注)２ |
21 |
|
取締役 |
電子事業部長 |
楠 原 和 広 |
昭和31年６月17日生 |
昭和52年４月 昭和63年１月 平成23年６月 平成24年６月 平成26年１月 平成26年７月
平成27年３月 平成27年６月 |
旧松下電器産業㈱入社 アルインコ入社 アルインコ電子事業部生産部長 アルインコ執行役員 アルインコ電子事業部副事業部長 アルインコ電子事業部事業部長代行 アルインコ電子事業部品質保証部長 アルインコ電子事業部長（現任） アルインコ取締役就任（現任） |
(注)２ |
12 |
|
取締役 |
建設機材 事業部 兼建設機材 事業部 兼建設機材 事業部業務部長 |
岡 本 昌 敏 |
昭和33年10月５日生 |
昭和57年３月 |
アルインコ入社 |
(注)２ |
11 |
|
平成22年４月 |
アルインコ建設機材事業部関東・中部 |
||||||
|
平成24年６月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルインコ建設機材事業部副事業部長(現任) |
||||||
|
|
アルインコ建設機材事業部第二営業部長(現任) |
||||||
|
|
アルインコ建設機材事業部業務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
アルインコ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
住宅機器事業部 副事業部長 兼住宅機器 兼住宅機器 業務部長 |
三 浦 直 行 |
昭和32年１月24日生 |
昭和51年５月 |
西湖堂製パン㈱入社 |
(注)２ |
4 |
|
平成２年１月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
蘇州アルインコ金属製品有限公司 |
||||||
|
平成24年６月 |
アルインコ住宅機器事業部営業本部部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
アルインコ住宅機器事業部国際部部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
平成26年１月
平成28年６月 平成29年２月 |
アルインコ住宅機器事業部副事業部長 アルインコ住宅機器事業部業務部長 アルインコ取締役就任(現任) アルインコ住宅機器事業部第二営業部長 |
||||||
|
取締役 |
オクト事業部長 兼オクト事業部 営業部長 |
小 嶋 博 隆 |
昭和37年10月７日生 |
昭和61年４月 |
アルインコ入社 |
(注)２ |
4 |
|
平成19年６月 |
アルインコオクト事業部千葉支店長 |
||||||
|
平成24年５月 |
アルインコオクト事業部東日本営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アルインコ執行役員就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルインコオクト事業部副事業部長 |
||||||
|
|
アルインコオクト事業部営業部長(現任) |
||||||
|
平成27年３月 平成28年６月 |
アルインコオクト事業部長(現任) アルインコ取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
坂 口 豪 志 |
昭和36年９月５日生 |
昭和59年３月 |
アルインコ入社 |
(注)２ |
13 |
|
平成24年６月 平成26年１月 |
アルインコ経理部部長 アルインコ財務部部長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
アルインコ執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
アルインコ取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
梨 和 信 |
昭和18年７月26日生 |
昭和41年４月 昭和63年８月 平成７年７月 平成９年10月 平成11年10月
平成12年７月 平成15年７月 平成26年６月 |
旧東洋高圧工業㈱入社 同社大阪工場工務部長 同社本社エンジニアリング部長 三井化学㈱エンジニアリング部長 三井化学エンジニアリング㈱取締役 同社取締役市原事業所長 同社代表取締役常務国内事業本部長 アルインコ取締役就任（現任） |
(注)１ (注)２
|
４ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
岸 田 英 雄 |
昭和24年３月５日生 |
昭和48年４月 |
サンロック工業㈱入社 |
(注)２ |
41 |
|
昭和52年４月 |
アルインコ入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
アルインコ経理部長代理 |
||||||
|
平成12年10月 |
アルインコ経理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
アルインコ取締役就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
アルインコ情報システム部長 |
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平成19年６月 平成22年６月 平成23年10月 平成28年６月 |
アルインコ常務取締役就任 アルインコ管理本部長 アルインコ施工安全管理室担当 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
野 村 公 平 |
昭和23年５月12日生 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)１ (注)２ |
13 |
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昭和52年４月 |
弁護士事務所開設 |
||||||
|
平成16年６月 平成28年６月 |
アルインコ監査役就任 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
勘 場 義 明 |
昭和37年12月24日生 |
昭和61年４月 |
㈱ワコール入社 |
(注)１ (注)２ |
― |
|
平成２年10月 |
監査法人トーマツ大阪事務所入所 |
||||||
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平成６年８月 平成27年４月 平成28年６月 |
勘場公認会計士・税理士事務所開設 税理士法人トラスティ設立 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） |
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|
計 |
879 |
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(注) １ 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岸田 英雄 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
４ アルインコは、平成19年６月18日より経営環境の変化に迅速に対応すると共に、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、フィットネス事業部長 西岡 俊浩、建設機材事業部業務部副部長兼第二営業部東京支店長 山本 和弘、生産本部長 平 謙二、ALINCO SCAFFOLLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼アルインコ建設機材レンタル（蘇州）有限公司董事総経理兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎、ALINCO（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長 松井 正典で構成しております。
５ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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上 村 史 郎 |
昭和30年２月３日生 |
昭和52年４月 |
㈱小林製薬入社 |
２ |
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昭和59年５月 |
アルインコ入社 |
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平成18年12月 |
アルインコ監査室長(現任) |
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楢 崎 隆 章 |
昭和27年２月10日生 |
昭和53年７月 |
豊能税務署入署 |
― |
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平成18年７月 |
生野税務署長 |
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平成19年７月 |
大阪国税局総務部企画課長 |
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平成20年７月 |
同 課税第二部法人課税課長 |
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平成21年７月 |
同 徴収部次長 |
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平成23年７月 |
東税務署長 |
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平成24年８月 |
税理士登録 |
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平成24年９月 |
楢崎隆章税理士事務所開設 |
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(現在に至る) |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役管理本部長 兼施工安全管理室担当 |
常務取締役管理本部長 兼総務部長 兼施工安全管理室担当 |
家塚 昭年 |
平成28年９月21日 |
男性14名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 井 上 雄 策 | 昭和18年12月20日生 | 昭和42年４月 | ㈲井上鉄工所入社 | (注)３ | 591 |
昭和45年７月 | アルインコ㈱(旧井上鉄工㈱)設立専務取締役就任 | ||||||
平成５年６月 | アルインコ代表取締役社長就任 | ||||||
平成５年６月 | アルインコ富山㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年９月 | 蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任(現任) | ||||||
平成15年10月 | 東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成19年６月 | ㈱光モール代表取締役社長就任 | ||||||
平成20年11月 | オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年６月 | アルインコ代表取締役会長就任(現任) | ||||||
平成23年10月 | アルインコ建設機材レンタル(蘇州)有限公司董事長就任(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 小 山 勝 弘 | 昭和40年11月16日生 | 平成２年４月 | 旧㈱トーメン入社 | (注)３ | 64 |
平成15年３月 | Eurus Energy America | ||||||
平成19年８月 | アルインコ入社 | ||||||
平成20年３月 | アルインコ執行役員 | ||||||
| アルインコ企画部部長 | ||||||
平成20年６月 | アルインコ企画部長 | ||||||
平成21年５月 | アルインコ富山㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| ㈱光モール代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成21年６月 平成24年９月 | アルインコ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成27年12月 | ㈱シィップ代表取締役会長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 建設機材 | 加 藤 晴 朗 | 昭和24年９月18日生 | 昭和51年３月 | ジェイスラー㈱入社 | (注)３ | 45 |
昭和54年３月 | アルインコ入社 | ||||||
平成３年６月 | アルインコ建設機材事業部営業部長 | ||||||
平成９年６月 | アルインコ取締役就任 | ||||||
平成９年12月 | 東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成13年６月 | アルインコ建設機材事業部長(現任) | ||||||
平成18年３月 平成23年３月 平成23年６月 | アルインコ常務取締役就任 アルインコ仮設リース事業部担当(現任) アルインコ専務取締役就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 兼施工安全 | 家 塚 昭 年 | 昭和26年12月22日生 | 昭和49年４月 | 旧㈱大和銀行入社 | (注)３ | 29 |
平成14年４月 | 同社人事部副部長 | ||||||
平成15年２月 | ㈱近畿大阪銀行執行役員人事部長 | ||||||
平成16年６月 | アルインコ入社 | ||||||
| アルインコ総務部長(現任) | ||||||
平成19年６月 | アルインコ執行役員 | ||||||
平成20年10月 | アルインコ情報システム部長 | ||||||
平成23年６月 | アルインコ取締役就任 | ||||||
平成27年６月 平成28年６月
| アルインコ常務取締役就任(現任) アルインコ管理本部長(現任) アルインコ施工安全管理室担当(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 住宅機器 事業部長 | 前 川 信 幸 | 昭和26年11月17日生 | 昭和48年７月 | 長谷川工業㈱入社 | (注)３ | 13 |
平成２年10月 | アルインコ入社 | ||||||
平成18年６月 | アルインコ住宅機器事業部営業部長 | ||||||
平成20年３月 | アルインコ執行役員 | ||||||
平成20年６月 | アルインコ住宅機器事業部長(現任) | ||||||
平成21年５月 平成23年６月 平成27年３月 | アルインコフィットネス事業部長 アルインコフィットネス事業部担当 | ||||||
平成27年６月 | アルインコ常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 小 林 宣 夫 | 昭和32年１月20日生 | 昭和55年４月 平成20年９月
平成22年４月
平成23年３月 平成24年６月 平成26年１月 | 旧㈱大阪銀行入社 ㈱近畿大阪銀行取締役執行役員オペレーション改革部担当 アルインコ入社 アルインコ執行役員 アルインコ財務部長 アルインコ経理部長(現任) アルインコ取締役就任(現任) アルインコ財務部担当(現任) | (注)３ | 20 |
取締役 | 電子事業部長 | 楠 原 和 広 | 昭和31年６月17日生 | 昭和52年４月 昭和63年１月 平成23年６月 平成24年６月 平成26年１月 平成26年７月
平成27年３月 平成27年６月 | 旧松下電器産業㈱入社 アルインコ入社 アルインコ電子事業部生産部長 アルインコ執行役員 アルインコ電子事業部副事業部長 アルインコ電子事業部事業部長代行 アルインコ電子事業部品質保証部長 アルインコ電子事業部長（現任） アルインコ取締役就任（現任） |
(注)３ | 10 |
取締役 |
建設機材 事業部 兼建設機材 事業部 兼建設機材 事業部業務部長 | 岡 本 昌 敏 | 昭和33年10月５日生 | 昭和57年３月 | アルインコ入社 | (注)３ | 11 |
平成22年４月 | アルインコ建設機材事業部関東・中部 | ||||||
平成24年６月 | アルインコ執行役員 | ||||||
平成26年１月 | アルインコ建設機材事業部副事業部長(現任) | ||||||
| アルインコ建設機材事業部第二営業部長(現任) | ||||||
| アルインコ建設機材事業部業務部長 | ||||||
平成27年６月 | アルインコ取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 住宅機器事業部 副事業部長 兼住宅機器 事業部業務部長 | 三 浦 直 行 | 昭和32年１月24日生 | 昭和51年５月 | 西湖堂製パン㈱入社 | (注)３ | 4 |
平成２年１月 | アルインコ入社 | ||||||
平成19年６月 | 蘇州アルインコ金属製品有限公司 | ||||||
平成24年６月 | アルインコ住宅機器事業部営業本部部長 | ||||||
平成24年７月 | アルインコ住宅機器事業部国際部部長 | ||||||
平成25年６月 | アルインコ執行役員 | ||||||
平成26年１月
平成28年６月 | アルインコ住宅機器事業部副事業部長 アルインコ住宅機器事業部業務部長 アルインコ取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | オクト事業部長 兼オクト事業部 営業部長 | 小 嶋 博 隆 | 昭和37年10月７日生 | 昭和61年４月 | アルインコ入社 | (注)３ | 3 |
平成19年６月 | アルインコオクト事業部千葉支店長 | ||||||
平成24年５月 | アルインコオクト事業部東日本営業部長 | ||||||
平成25年６月 | アルインコ執行役員就任 | ||||||
平成26年１月 | アルインコオクト事業部副事業部長 | ||||||
| アルインコオクト事業部営業部長(現任) | ||||||
平成27年３月 平成28年６月 | アルインコオクト事業部長(現任) アルインコ取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 梨 和 信 | 昭和18年７月26日生 | 昭和41年４月 昭和63年８月 平成７年７月 平成９年10月 平成11年10月
平成12年７月 平成15年７月
平成26年６月 | 旧東洋高圧工業㈱入社 同社大阪工場工務部長 同社本社エンジニアリング部長 三井化学㈱エンジニアリング部長 三井化学エンジニアリング㈱取締役調達部長 同社取締役市原事業所長 同社代表取締役常務国内事業本部長 アルインコ取締役就任（現任） |
(注)２ (注)３
| ４ |
取締役 （監査等委員） |
| 岸 田 英 雄 | 昭和24年３月５日生 | 昭和48年４月 | サンロック工業㈱入社 | (注)４ | 40 |
昭和52年４月 | アルインコ入社 | ||||||
平成３年６月 | アルインコ経理部長代理 | ||||||
平成12年10月 | アルインコ経理部長 | ||||||
平成13年６月 | アルインコ取締役就任 | ||||||
平成18年８月 | アルインコ情報システム部長 | ||||||
平成19年６月 平成22年６月 平成23年10月 平成28年６月 | アルインコ常務取締役就任 アルインコ管理本部長 アルインコ施工安全管理室担当 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 （監査等委員） |
| 野 村 公 平 | 昭和23年５月12日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録 | (注)２ (注)４ | 13 |
昭和52年４月 | 弁護士事務所開設 | ||||||
平成16年６月 平成28年６月 | アルインコ監査役就任 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 （監査等委員） |
| 勘 場 義 明 | 昭和37年12月24日生 | 昭和61年４月 | ㈱ワコール入社 | (注)２ (注)４ | ― |
平成２年10月 | 監査法人トーマツ大阪事務所入所 | ||||||
平成６年８月
平成27年４月 平成28年６月 | 勘場公認会計士・税理士事務所開設 税理士法人トラスティ設立 アルインコ取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
計 | 851 | ||||||
(注) １ 平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アルインコは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 梨和 信、野村 公平および勘場 義明は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岸田 英雄 委員 野村 公平 委員 勘場 義明
６ アルインコは、平成19年６月18日より経営環境の変化に迅速に対応すると共に、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、財務部長 坂口 豪志、フィットネス事業部長 西岡 俊浩、建設機材事業部業務部副部長兼第二営業部東京支店長 山本 和弘、生産本部長兼生産本部生産管理部長 平 謙二、ALINCO SCAFFOLLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼アルインコ建設機材レンタル（蘇州）有限公司董事総経理兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎で構成しております。
７ アルインコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
楢 崎 隆 章 | 昭和27年２月10日生 | 昭和53年７月 | 豊能税務署入署 | ― |
平成18年７月 | 生野税務署長 | |||
平成19年７月 | 大阪国税局総務部企画課長 | |||
平成20年７月 | 同 課税第二部法人課税課長 | |||
平成21年７月 | 同 徴収部次長 | |||
平成23年７月 | 東税務署長 | |||
平成24年８月 | 税理士登録 | |||
平成24年９月 | 楢崎隆章税理士事務所開設 | |||
| (現在に至る) | |||
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