大谷工業(5939)の株価チャート 大谷工業(5939)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市 道 宏 司 |
1969年10月26日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 谷 修 嗣 |
1947年７月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
77 |
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（注）１．取締役大谷卓男、崎山喜代志及び長谷修嗣氏は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||
|
山 岡 英 夫 |
1952年11月４日生 |
|
－ |
７.大谷工業は執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次の通りであります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
鈴 木 和 也 |
|
|
※ 常務執行役員 |
中 澤 忠 彦 |
管理・IR担当 |
|
※ 執行役員 |
市 道 宏 司 |
営業第一グループマネージャー |
|
執行役員 |
津 澤 明 彦 |
鹿沼工場担当 |
|
執行役員 |
菊 明 雄 |
営業第三担当 |
|
執行役員 |
杉 本 和 弘 |
富山工場グループマネージャー |
|
執行役員 |
酒 井 孝 |
開発グループマネージャー |
|
執行役員 |
曽 場 雅 浩 |
営業第二担当 |
|
執行役員 |
重 松 勝 |
富山工場品質保証担当 |
|
執行役員 |
大 垣 正 博 |
営業推進グループマネージャー |
|
執行役員 |
久 々 豊 |
営業第三グループ大阪営業所長 |
※取締役と兼任
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役長谷修嗣氏は、㈱テーオーシーの顧問であります。同氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わってきた経験や上場会社において社外監査役を務められた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの社外取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの社外監査役であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 谷 修 嗣 |
1947年７月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男、崎山喜代志及び長谷修嗣氏は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||
|
原 田 健 一 |
1958年２月28日生 |
|
－ |
７.大谷工業では2025年6月26日より業務執行の迅速化・専門性を高めるとともに、取締役会による経営監督機能との役割分担を明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次の通りであります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
鈴 木 和 也 |
|
|
※ 常務執行役員 |
中 澤 忠 彦 |
管理・IR担当兼管理グループマネージャー |
|
執行役員 |
津 澤 明 彦 |
鹿沼工場グループマネージャー |
|
執行役員 |
菊 明 雄 |
営業第三担当 |
|
執行役員 |
杉 本 和 弘 |
富山工場グループマネージャー |
|
執行役員 |
酒 井 孝 |
開発グループマネージャー |
|
執行役員 |
市 道 宏 司 |
営業第一グループマネージャー |
|
執行役員 |
重 松 勝 |
富山工場品質保証担当 |
|
執行役員 |
大 垣 正 博 |
営業推進グループマネージャー |
|
執行役員 |
久 々 豊 |
営業第三グループ大阪営業所長 |
※取締役と兼任
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役長谷修嗣氏は、㈱テーオーシーの顧問であります。同氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わってきた経験や上場会社において社外監査役を務められた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの社外取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの社外監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理・ⅠＲ担当 兼管理グループマネージャー |
常務取締役 管理・ⅠＲ担当 |
中澤 忠彦 |
2024年９月18日 |
|
取締役 鹿沼工場・開発担当 兼鹿沼工場グループマネージャー |
取締役 鹿沼工場・開発担当 |
津澤 明彦 |
2024年９月18日 |
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
421 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業第二・営業推進・富山工場担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理・ＩＲ担当 |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当 |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 顧客渉外担当 |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
544 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||
|
原 田 健 一 |
1958年２月28日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの社外取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの社外監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 顧客渉外担当 |
常務取締役 営業第二・富山工場担当 兼営業第二グループマネージャー |
竹内 克彦 |
2023年12月19日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
421 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当 |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
540 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||
|
原 田 健 一 |
1958年２月28日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの社外取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの社外監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
421 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
540 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||
|
原 田 健 一 |
1958年２月28日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
421 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
534 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大谷工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||
|
原 田 健 一 |
1958年２月28日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
421 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
533 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大 谷 和 彦 |
1946年７月８日生 |
|
注３ |
521 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） 経営全般、渉外統括調整担当 |
芝 﨑 安 宏 |
1947年３月25日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当 |
鈴 木 和 也 |
1958年７月８日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
1958年６月６日生 |
|
注３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津 澤 明 彦 |
1959年９月28日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
中 澤 忠 彦 |
1960年３月29日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業第三担当 |
菊 明 雄 |
1958年９月29日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 谷 卓 男 |
1953年６月11日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
崎 山 喜 代 志 |
1954年６月３日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 田 晴 彦 |
1954年３月１日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲 葉 弘 文 |
1959年４月２日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
羽 廣 元 和 |
1945年９月15日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
627 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役稲葉弘文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大谷工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。大谷工業は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の7.05％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、大谷工業の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは大谷工業発行済株式の総数（自己株式を除く）の27.82％を有する大株主であります。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から大谷工業の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
大谷工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
―― |
大 谷 和 彦 |
昭和21年７月８日生 |
昭和50年５月 |
大谷工業取締役 |
注３ |
521 |
|
平成５年６月 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ九州（現㈱ニューオータニ九州）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成７年６月 |
大谷工業代表取締役会長 |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社テーオーシー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成11年２月 |
株式会社ニューオータニエンタープライズ（現エイチアールティーニューオータニ㈱）代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成19年10月 |
大谷工業取締役会長 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役名誉会長 |
||||||
|
平成30年６月 |
大谷工業代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役副会長 （代表取締役） |
渉外統括調整・管理・ＩＲ担当 |
芝 﨑 安 宏 |
昭和22年３月25日生 |
昭和44年４月 |
大谷工業入社 |
注４ |
27 |
|
平成16年６月 |
大谷工業取締役管理部門担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
大谷工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業相談役 |
||||||
|
平成30年６月 |
大谷工業代表取締役副会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
監査・営業第一・営業第三・営業推進 担当 |
鈴 木 和 也 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
8 |
|
平成25年６月 |
大谷工業理事営業第一グループマネージャー |
||||||
|
平成27年３月 |
大谷工業理事営業推進グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業取締役営業推進グループマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
大谷工業取締役営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー |
||||||
|
平成29年９月 |
大谷工業取締役営業第三・営業推進担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
大谷工業代表取締役社長監査・営業第一・営業第三・営業推進担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
富山工場 担当 |
川 原 隆 |
昭和28年10月22日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
8 |
|
平成20年６月 |
大谷工業理事鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
大谷工業取締役富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成26年９月 |
大谷工業取締役営業第二・富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年９月 |
大谷工業取締役富山工場担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業第二担当兼営業第二グループマネージャー |
竹 内 克 彦 |
昭和33年６月６日生 |
昭和57年４月 |
北陸電力㈱入社 |
注３ |
4 |
|
平成26年６月 |
同社品質管理部副部長（品質管理担当）兼品質管理部考査室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
大谷工業理事営業第二グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役営業第二担当 |
||||||
|
平成29年９月 |
大谷工業取締役営業第二担当兼営業第二グループマネージャー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
|
|
取締役 |
鹿沼工場・開発担当 |
津 澤 明 彦 |
昭和34年９月28日生 |
昭和57年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
5 |
|
平成24年６月 |
大谷工業鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成27年６月 |
大谷工業理事鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年９月 |
大谷工業取締役鹿沼工場・開発担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
―― |
大 谷 卓 男 |
昭和28年６月11日生 |
昭和63年６月 |
株式会社テーオーシー取締役 |
注３ |
18 |
|
平成５年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年６月 |
大谷工業取締役（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）取締役（現任） |
||||||
|
平成10年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成12年10月 |
星製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社ＴＯＣディレクション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
―― |
崎 山 喜 代 志 |
昭和29年６月３日生 |
平成９年９月 |
株式会社ニューオータニ宿泊部長（現㈱ニュー・オータニ） |
注４ |
― |
|
平成11年11月 |
同社ホテルニューオータニ幕張副総支配人 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員ホテルニューオータニ大阪総支配人 |
||||||
|
〃 ９月 |
同社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役経営管理室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ＴＯＬＣＤ取締役（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ニュー・オータニ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社テーオーシー執行役員秘書室長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
大谷工業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
―― |
山 田 晴 彦 |
昭和29年３月１日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
注５ |
9 |
|
平成22年３月 |
大谷工業開発グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業理事開発グループマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
大谷工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
―― |
稲 葉 弘 文 |
昭和34年４月２日生 |
平成12年８月 |
三陽紙器株式会社代表取締役社長 |
注６ |
3 |
|
平成16年２月 |
株式会社サンキュージャパン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社テーオーシー取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
大谷工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
―― |
羽 廣 元 和 |
昭和20年９月15日生 |
平成８年６月 |
株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 |
注５ |
― |
|
平成23年６月 |
大谷工業監査役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社テーオーシー顧問（現任） |
||||||
|
計 |
603 |
||||||
（注）１．取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
２．監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役芝﨑安宏及び崎山喜代志の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役稲葉弘文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当兼管理グループマネージャー |
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
阿部 昇 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
富山工場担当 |
取締役 |
富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
川原 隆 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
営業第三・営業推進担当 |
取締役 |
営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー |
鈴木 和也 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
営業第二担当兼営業第二グループマネージャー |
取締役 |
営業第二担当 |
竹内 克彦 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
鹿沼工場・開発担当 |
取締役 |
鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津澤 明彦 |
平成29年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当兼管理グループマネージャー |
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
阿部 昇 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
富山工場担当 |
取締役 |
富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
川原 隆 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
営業第三・営業推進担当 |
取締役 |
営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー |
鈴木 和也 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
営業第二担当兼営業第二グループマネージャー |
取締役 |
営業第二担当 |
竹内 克彦 |
平成29年９月16日 |
|
取締役 |
鹿沼工場・開発担当 |
取締役 |
鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津澤 明彦 |
平成29年９月16日 |
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
|
取 締 役 名誉会長 |
―― |
大 谷 和 彦 |
昭和21年７月８日生 |
昭和50年５月 |
大谷工業取締役 |
注３ |
521 |
|
平成５年６月 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ九州（現㈱ニューオータニ九州）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成７年６月 |
大谷工業代表取締役会長 |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社テーオーシー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成11年２月 |
株式会社ニューオータニエンタープライズ（現エイチアールティーニューオータニ㈱）代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成19年10月 |
大谷工業取締役会長 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役名誉会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業第一担当 |
清 末 茂 |
昭和27年４月８日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
11 |
|
平成18年２月 |
大谷工業富山工場グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業理事富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成21年６月 |
大谷工業取締役富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
大谷工業取締役営業第一・鹿沼工場担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
大谷工業常務取締役営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー |
||||||
|
平成29年４月 |
大谷工業代表取締役常務営業第一・営業第三・鹿沼工場担当 |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業代表取締役社長営業第一担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
阿 部 昇 |
昭和28年２月14日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
注３ |
9 |
|
平成16年４月 |
同行本店上席調査役 |
||||||
|
〃 ５月 |
大谷工業理事管理グループマネージャー |
||||||
|
平成17年６月 |
大谷工業取締役管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
大谷工業取締役管理・ＩＲ・特命担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
川 原 隆 |
昭和28年10月22日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
7 |
|
平成20年６月 |
大谷工業理事鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
大谷工業取締役富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成26年９月 |
大谷工業取締役営業第二・富山工場担当兼富山工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役富山工場担当兼富山工場グループマネージャー（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー |
鈴 木 和 也 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
8 |
|
平成25年６月 |
大谷工業理事営業第一グループマネージャー |
||||||
|
平成27年３月 |
大谷工業理事営業推進グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業取締役営業推進グループマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
大谷工業取締役営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
|
取締役 |
営業第二担当 |
竹 内 克 彦 |
昭和33年６月６日生 |
昭和57年４月 |
北陸電力㈱入社 |
注３ |
1 |
|
平成26年６月 |
同社品質管理部副部長（品質管理担当）兼品質管理部考査室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
大谷工業理事営業第二グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役営業第二担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー |
津 澤 明 彦 |
昭和34年９月28日生 |
昭和57年４月 |
大谷工業入社 |
注３ |
1 |
|
平成24年６月 |
大谷工業鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成27年６月 |
大谷工業理事鹿沼工場グループマネージャー |
||||||
|
平成29年６月 |
大谷工業取締役鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー（現任） |
||||||
|
取締役 |
―― |
大 谷 卓 男 |
昭和28年６月11日生 |
昭和63年６月 |
株式会社テーオーシー取締役 |
注３ |
18 |
|
平成５年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年６月 |
大谷工業取締役（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）取締役（現任） |
||||||
|
平成10年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成12年10月 |
星製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社ＴＯＣディレクション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱テーオーシーサプライ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
―― |
山 田 晴 彦 |
昭和29年３月１日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
注４ |
8 |
|
平成22年３月 |
大谷工業開発グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 |
大谷工業理事開発グループマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
大谷工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
―― |
稲 葉 弘 文 |
昭和34年４月２日生 |
平成12年８月 |
三陽紙器株式会社代表取締役社長 |
注５ |
3 |
|
平成16年２月 |
株式会社サンキュージャパン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社テーオーシー取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
大谷工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
―― |
羽 廣 元 和 |
昭和20年９月15日生 |
平成８年６月 |
株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 |
注４ |
－ |
|
平成23年６月 |
大谷工業監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社テーオーシー顧問（現任） |
||||||
|
計 |
587 |
||||||
（注）１ 取締役大谷卓男は、社外取締役であります。
２ 監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役稲葉弘文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
取締役社長 代表取締役 |
営業推進・開発担当 |
芝﨑 安宏 |
平成28年６月29日 |
|
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当 |
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー |
清末 茂 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
取締役 |
管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
阿部 昇 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー |
取締役 |
営業推進グループマネージャー |
鈴木 和也 |
平成28年６月29日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
取締役社長 代表取締役 |
営業推進・開発担当 |
芝﨑 安宏 |
平成28年６月29日 |
|
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当 |
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー |
清末 茂 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
取締役 |
管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
阿部 昇 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー |
取締役 |
営業推進グループマネージャー |
鈴木 和也 |
平成28年６月29日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
取締役社長 代表取締役 |
営業推進・開発担当 |
芝﨑 安宏 |
平成28年６月29日 |
|
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当 |
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー |
清末 茂 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
管理・ＩＲ・特命担当 |
取締役 |
管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー |
阿部 昇 |
平成28年６月29日 |
|
取締役 |
営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー |
取締役 |
営業推進グループマネージャー |
鈴木 和也 |
平成28年６月29日 |
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
|
取締役会長
|
――
|
大 谷 和 彦
|
昭和21年７月８日生
|
昭和50年５月 |
大谷工業取締役 |
（注）３
|
521
|
|
平成５年６月 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）代表取締役社長（現） |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ九州（現㈱ニューオータニ九州）代表取締役会長（現） |
||||||
|
平成７年６月 |
大谷工業代表取締役会長 |
||||||
|
〃 〃 |
株式会社テーオーシー代表取締役会長（現） |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長（現） |
||||||
|
平成11年２月 |
株式会社ニューオータニエンタープライズ（現エイチアールティーニューオータニ㈱）代表取締役名誉会長（現） |
||||||
|
平成19年10月 |
大谷工業取締役会長（現） |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役名誉会長（現） |
||||||
|
平成25年９月 |
大谷不動産有限会社会長（現） |
||||||
|
取締役 副会長 |
―― |
川 野 毅 |
昭和28年２月27日生 |
平成12年６月 |
株式会社ニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）取締役経営管理室長 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年６月 |
同社代表取締役経営管理室長 |
||||||
|
〃 〃 |
大谷工業取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役 |
||||||
|
〃 〃 平成26年６月 |
大谷工業取締役副会長 大谷工業取締役副会長営業開発担当（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
―― |
芝 﨑 安 宏 |
昭和22年３月25日生 |
昭和44年３月 |
大谷工業入社 |
（注）３ |
25 |
|
平成４年３月 |
大谷工業建材事業本部建材営業部次長 |
||||||
|
平成９年５月 |
大谷工業電設営業グループサブマネージャー |
||||||
|
平成15年６月 |
大谷工業理事管理グループ企画担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
大谷工業取締役管理部門担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
大谷工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大谷工業代表取締役社長鹿沼工場担当 |
||||||
|
平成26年９月 平成27年３月 |
大谷工業代表取締役社長開発担当 大谷工業代表取締役社長営業推進・開発担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー |
清 末 茂 |
昭和27年４月８日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成18年２月 |
大谷工業富山工場グループマネージャー |
||||||
|
〃 ６月 平成21年６月
平成24年６月 |
大谷工業理事富山工場グループマネージャー 大谷工業取締役富山工場グループマネージャー 大谷工業取締役営業第一・鹿沼工場担当 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月 |
大谷工業取締役営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー 大谷工業常務取締役営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー（現） |
||||||
|
取締役 |
管理グループマネージャー |
阿 部 昇 |
昭和28年２月14日生 |
平成16年４月 |
株式会社三井住友銀行本店上席調査役 |
（注）３ |
8 |
|
〃 ５月 |
大谷工業理事管理グループマネージャー |
||||||
|
平成17年６月
|
大谷工業取締役管理・ＩＲ担当兼管理グループマネージャー（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
|
取締役 |
富山工場グループマネージャー |
川 原 隆 |
昭和28年10月22日生 |
昭和51年４月 平成20年６月 平成24年６月
平成26年９月 |
大谷工業入社 大谷工業理事鹿沼工場グループマネージャー 大谷工業取締役富山工場グループマネージャー 大谷工業取締役営業第二・富山工場担当兼富山工場グループマネージャー（現） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
営業推進グループマネージャー |
鈴 木 和 也 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 平成23年３月 平成25年６月 平成27年３月 平成27年６月 |
大谷工業入社 大谷工業営業第一グループマネージャー 大谷工業理事営業第一グループマネージャー 大谷工業理事営業推進グループマネージャー 大谷工業取締役営業推進グループマネージャー（現） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
―― |
大 谷 卓 男 |
昭和28年６月11日生 |
昭和63年６月 |
株式会社テーオーシー取締役 |
（注）３ |
18 |
|
平成５年６月 |
同社代表取締役社長（現） |
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平成７年６月 |
大谷工業取締役（現） |
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〃 〃 |
株式会社ホテルニューオータニ（現㈱ニュー・オータニ）取締役（現） |
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平成10年７月 |
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長（現） |
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平成12年10月 |
星製薬株式会社代表取締役社長（現） |
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平成21年８月 |
株式会社ＴＯＣディレクション代表取締役社長（現） |
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〃 〃
平成26年６月 |
株式会社ＴＯＬコマーシャル・ディレクション（現㈱ＴＯＬＣＤ）代表取締役会長（現） ㈱テーオーシーサプライ代表取締役社長（現） |
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監査役 （常勤） |
―― |
山 田 晴 彦 |
昭和29年３月１日生 |
昭和51年４月 |
大谷工業入社 |
（注）４ |
3 |
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平成22年３月 |
大谷工業開発グループマネージャー |
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平成22年６月 |
大谷工業理事開発グループマネージャー |
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平成28年６月 |
大谷工業常勤監査役（現） |
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監査役 |
―― |
稲 葉 弘 文 |
昭和34年４月２日生 |
平成12年８月 |
三陽紙器株式会社代表取締役社長 |
（注）５ |
3 |
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平成16年２月 |
株式会社サンキュージャパン代表取締役社長（現） |
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平成17年２月 |
三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長（現） |
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平成18年６月 |
株式会社テーオーシー取締役（現） |
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平成23年６月 |
大谷工業監査役（現） |
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監査役 |
―― |
羽 廣 元 和 |
昭和20年９月15日生 |
平成８年６月 |
株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 |
（注）４ |
－ |
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平成23年６月 |
大谷工業監査役（現） |
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平成26年６月 |
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長（現） |
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平成26年７月 |
株式会社テーオーシー顧問（現） |
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計 |
601 |
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（注）１ 取締役大谷卓男は、社外取締役であります。
２ 監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役稲葉弘文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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