知多鋼業(5993)の株価チャート 知多鋼業(5993)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長 2024年５月 知多鋼業代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）３ |
88,000 |
|
常務 取締役 営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長 2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長 2021年４月 知多鋼業常務取締役営業担当 2022年３月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） ３ |
18,000 |
|
取締役 |
田坂 康浩 |
1971年３月11日生 |
1993年４月 カヤバ工業株式会社（現 カヤバ株式会社）入社 2019年９月 同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統括部第三営業部長 2021年１月 同社営業本部中部営業部名古屋支店長 2022年４月 同社調達・物流本部第一調達部長 2023年４月 同社調達・物流本部長（現任） 2023年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 総務部長 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 2021年４月 知多鋼業取締役 2021年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） 2024年２月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） ３ |
19,000 |
|
取締役 各務原東工場長 |
小田 勲 |
1965年４月14日生 |
2015年５月 知多鋼業入社営業部副部長 2016年６月 知多鋼業営業部長 2017年６月 知多鋼業各務原西工場長 2021年４月 知多鋼業各務原東工場長 2022年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長（現任） |
（注） ３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長 2020年１月 知多鋼業取締役総務担当 2020年５月 知多鋼業取締役（常勤監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
19,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 1969年４月 辻巻法律事務所開設（現 辻巻総合法律事務所）（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 同会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
155,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
後藤 育稔 |
1958年９月27日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2014年２月 知多鋼業営業部次長 2018年10月 知多鋼材株式会社業務部長（現任） |
5,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
知多鋼業の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、知多鋼業との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき知多鋼業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
84,000 |
|
代表取締役社長 |
三輪 容功 |
1958年８月２日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2004年４月 知多鋼業春日井工場長 2006年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 2010年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長 2013年11月 知多鋼業常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年３月 知多鋼業常務取締役 2015年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長 2015年５月 知多鋼業代表取締役専務 2017年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
38,000 |
|
常務 取締役 営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長 2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長 2021年４月 知多鋼業常務取締役営業担当 2022年３月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） ３ |
17,000 |
|
取締役 |
田坂 康浩 |
1971年３月11日生 |
1993年４月 カヤバ工業株式会社（現 カヤバ株式会社）入社 2019年９月 同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統括部第三営業部長 2021年１月 同社営業本部中部営業部名古屋支店長 2022年４月 同社調達・物流本部第一調達部長 2023年４月 同社調達・物流本部長（現任） 2023年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 2021年４月 知多鋼業取締役（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
17,000 |
|
取締役 各務原東工場長 |
小田 勲 |
1965年４月14日生 |
2015年５月 知多鋼業入社営業部副部長 2016年６月 知多鋼業営業部長 2017年６月 知多鋼業各務原西工場長 2021年４月 知多鋼業各務原東工場長 2022年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長（現任） |
（注） ３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長 2020年１月 知多鋼業取締役総務担当 2020年５月 知多鋼業取締役（常勤監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
17,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年４月 辻巻法律事務所開設（現 辻巻総合法律事務所）（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 同会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
183,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
後藤 育稔 |
1958年９月27日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2014年２月 知多鋼業営業部次長 2018年10月 知多鋼材株式会社業務部長（現任） |
5,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
知多鋼業の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、知多鋼業との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき知多鋼業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
81,000 |
|
代表取締役社長 |
三輪 容功 |
1958年８月２日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2004年４月 知多鋼業春日井工場長 2006年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 2010年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長 2013年11月 知多鋼業常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年３月 知多鋼業常務取締役 2015年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長 2015年５月 知多鋼業代表取締役専務 2017年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
35,000 |
|
常務 取締役 営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長 2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長 2021年４月 知多鋼業常務取締役営業担当 2022年３月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） ３ |
15,000 |
|
取締役 |
高岡 知樹 |
1961年11月21日生 |
1986年４月 カヤバ工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 2019年４月 同社執行役員調達本部長 2019年５月 知多鋼業取締役（現任） 2021年１月 KYB株式会社執行役員調達・物流本部長 2022年４月 同社常務執行役員調達・物流本部長・経営企画本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 2021年４月 知多鋼業取締役（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
16,000 |
|
取締役 各務原東工場長 |
小田 勲 |
1965年４月14日生 |
2015年５月 知多鋼業入社営業部副部長 2016年６月 知多鋼業営業部長 2017年６月 知多鋼業各務原西工場長 2021年４月 知多鋼業各務原東工場長 2022年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長 2020年１月 知多鋼業取締役総務担当 2020年５月 知多鋼業取締役（常勤監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年４月 辻巻法律事務所開設（現 辻巻総合法律事務所）（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 同会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
163,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平田 友樹 |
1969年２月７日生 |
1991年３月 知多鋼業入社 2016年１月 知多鋼業総務部次長 2021年12月 知多鋼業総務部長（現任） |
4,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
知多鋼業の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、知多鋼業との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき知多鋼業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 総務部長 |
山舗 昭人 |
2021年11月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
77,000 |
|
代表取締役社長 |
三輪 容功 |
1958年８月２日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2004年４月 知多鋼業春日井工場長 2006年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 2010年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長 2013年11月 知多鋼業常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年３月 知多鋼業常務取締役 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長 2015年５月 知多鋼業代表取締役専務 2017年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
32,000 |
|
常務 取締役 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長 2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長 2021年４月 知多鋼業常務取締役営業担当（現任） |
（注） ３ |
14,000 |
|
取締役 |
高岡 知樹 |
1961年11月21日生 |
1986年４月 カヤバ工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 2019年４月 同社執行役員調達本部長 2019年５月 知多鋼業取締役（現任） 2021年１月 KYB株式会社執行役員調達・物流本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 2021年４月 知多鋼業取締役（現任） 2021年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
14,000 |
|
取締役 総務部長 |
山舗 昭人 |
1964年４月６日生 |
2015年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）鶴舞支社長 2018年６月 知多鋼業入社総務部副部長 2020年１月 知多鋼業総務部長 2020年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） ３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長 2020年１月 知多鋼業取締役総務担当 2020年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
14,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年４月 辻巻法律事務所開設 1998年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
152,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平田 友樹 |
1969年２月７日生 |
1991年３月 知多鋼業入社 2007年６月 知多鋼業総務部課長 2016年１月 知多鋼業総務部次長（現任） |
4,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
知多鋼業の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、知多鋼業との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき知多鋼業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
73,000 |
|
代表取締役社長 |
三輪 容功 |
1958年８月２日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2004年４月 知多鋼業春日井工場長 2006年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 2010年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長 2013年11月 知多鋼業常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年３月 知多鋼業常務取締役 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） 2015年５月 知多鋼業代表取締役専務 2017年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
29,000 |
|
常務 取締役 営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長 2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） ３ |
12,000 |
|
取締役 |
高岡 知樹 |
1961年11月21日生 |
1986年４月 カヤバ工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 2019年４月 同社執行役員調達本部長（現任） 2019年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 各務原東工場長 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長（現任） |
（注） ３ |
12,000 |
|
取締役 |
山本 宏明 |
1959年９月27日生 |
1982年３月 知多鋼業入社 2005年４月 知多鋼業総務次長 2011年２月 知多ゴム工業株式会社工場長 2014年６月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 2016年５月 知多鋼業取締役(現任） 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 2017年４月 知多ゴム工業株式会社常務取締役（現任） |
（注） ３ |
12,000 |
|
取締役 総務部長 |
山舗 昭人 |
1964年４月６日生 |
2015年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）鶴舞支社長 2018年６月 知多鋼業入社総務部副部長 2020年１月 知多鋼業総務部長 2020年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長 2020年１月 知多鋼業取締役総務担当 2020年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年４月 辻巻法律事務所開設 1998年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
150,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4．2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平田 友樹 |
1969年２月７日生 |
1991年３月 知多鋼業入社 2007年６月 知多鋼業総務部課長 2016年１月 知多鋼業総務部次長（現任） |
4,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
知多鋼業の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、知多鋼業との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき知多鋼業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 知多鋼業入社 1994年７月 知多鋼業営業部長 1995年５月 知多鋼業取締役 2001年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2002年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 2008年５月 知多鋼業代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
70,000 |
|
代表取締役社長 |
|
三輪 容功 |
1958年８月２日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2004年４月 知多鋼業春日井工場長 2006年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 2010年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長
2013年11月 知多鋼業常務取締役
2015年３月 知多鋼業常務取締役 2015年５月 知多鋼業代表取締役専務 2017年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
27,000 |
|
常務 取締役 |
営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 知多鋼業入社営業部長 2008年５月 知多鋼業取締役営業部長
2011年１月 知多鋼業取締役営業部長 2012年10月 知多鋼業取締役営業部長 2016年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 2018年５月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） |
11,000 |
|
取締役 |
|
高岡 知樹 |
1961年11月21日生 |
1986年４月 カヤバ工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 2011年２月 同社オートモーティブ事業本部第一営業部長 2018年３月 同社調達本部副本部長 2019年１月 同社調達本部本部長 2019年４月 同社執行役員調達本部長（現任） 2019年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
－ |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 知多鋼業入社総務部副部長 2008年９月 知多鋼業総務部長 2015年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） |
11,000 |
|
取締役 |
各務原東工場長 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 知多鋼業入社 2013年11月 知多鋼業各務原西工場長 2015年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 2017年６月 知多鋼業取締役営業部長 2018年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長（現任） |
（注） |
11,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
山本 宏明 |
1959年９月27日生 |
1982年３月 知多鋼業入社 1996年４月 知多鋼業総務課長 2005年４月 知多鋼業総務次長 2011年２月 知多ゴム工業株式会社工場長 2014年６月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長
2016年５月 知多鋼業取締役(現任） 2017年４月 知多ゴム工業株式会社常務取締役（現任） |
（注） |
11,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柴田 良治 |
1948年５月９日生 |
1998年７月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）名古屋駅前支店次長 1999年10月 知多鋼業入社総務部副部長 2002年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年４月 辻巻法律事務所開設 1998年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 2007年５月 知多鋼業監査役 2016年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
149,000 |
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年
4．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
伊藤 時男 |
1959年１月19日生 |
1981年３月 知多鋼業入社 2010年５月 知多鋼業各務原西工場長 2011年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 2012年９月 知多鋼業取締役春日井工場長 2015年３月 知多鋼業取締役 2018年５月 知多鋼業顧問（現任） |
20,600 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
|
吉田 修 |
昭和21年２月６日生 |
昭和40年５月 知多鋼業入社 平成６年７月 知多鋼業営業部長 ７年５月 知多鋼業取締役 13年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 14年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 15年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 15年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 20年５月 知多鋼業代表取締役社長 27年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 29年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
67 |
|
代表取締役社長 |
|
三輪 容功 |
昭和33年８月２日生 |
昭和56年３月 知多鋼業入社 平成16年４月 知多鋼業春日井工場長 18年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 22年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長
25年11月 知多鋼業常務取締役
27年３月 知多鋼業常務取締役 27年５月 知多鋼業代表取締役専務 29年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
24 |
|
常務 取締役 |
|
太田 晴之 |
昭和28年7月４日生 |
平成13年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 17年４月 知多鋼業入社営業部長 20年５月 知多鋼業取締役営業部長
23年１月 知多鋼業取締役営業部長 24年10月 知多鋼業取締役営業部長 28年５月 知多鋼業常務取締役営業担当（現任） |
（注） |
10 |
|
取締役 |
|
近藤 隆司 |
昭和33年９月28日生 |
昭和56年４月 萱場工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 平成28年４月 同社調達本部長 29年４月 同社執行役員調達本部長（現任） 29年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
－ |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 宰 |
昭和29年９月４日生 |
平成18年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 20年１月 知多鋼業入社総務部副部長 20年９月 知多鋼業総務部長 27年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） |
10 |
|
取締役 |
営業部長 |
原田 育広 |
昭和44年11月29日生 |
平成４年３月 知多鋼業入社 25年11月 知多鋼業各務原西工場長 27年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長 29年６月 知多鋼業取締役営業部長（現任） |
（注） |
10 |
|
取締役 |
|
山本 宏明 |
昭和34年９月27日生 |
昭和57年３月 知多鋼業入社 平成８年４月 知多鋼業総務課長 17年４月 知多鋼業総務次長 23年２月 知多ゴム工業株式会社工場長 26年６月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長
28年５月 知多鋼業取締役(現任） 29年４月 知多ゴム工業株式会社常務取締役（現任） |
（注） |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柴田 良治 |
昭和23年５月９日生 |
平成10年７月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）名古屋駅前支店次長 11年10月 知多鋼業入社総務部副部長 14年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻巻 真 |
昭和13年９月27日生 |
昭和39年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 44年４月 辻巻法律事務所開設 平成10年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
平山 勝觀 |
昭和20年６月７日生 |
平成16年８月 税理士登録 16年９月 平山勝觀税理士事務所開設 17年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 19年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
139 |
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年
4．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
平田 友樹 |
昭和44年２月７日生 |
平成３年３月 知多鋼業入社 平成19年６月 知多鋼業総務課長 平成28年１月 知多鋼業総務次長（現任） |
4 |
|
萩野 學 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年３月 高周波熱錬株式会社入社 平成15年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 平成22年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 平成24年６月 同社顧問 平成26年６月 同社顧問退任 |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
|
吉田 修 |
昭和21年２月６日生 |
昭和40年５月 知多鋼業入社 平成６年７月 知多鋼業営業部長 ７年５月 知多鋼業取締役 13年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 14年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 15年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 15年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 20年５月 知多鋼業代表取締役社長 27年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 29年５月 知多鋼業代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役社長 |
|
三輪 容功 |
昭和33年８月２日生 |
昭和56年３月 知多鋼業入社 平成16年４月 知多鋼業春日井工場長 18年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 22年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長
25年11月 知多鋼業常務取締役
27年４月 知多鋼業常務取締役 27年５月 知多鋼業代表取締役専務 29年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
23 |
|
常務 取締役 |
|
太田 晴之 |
昭和28年7月４日生 |
平成13年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）東大阪支店長 17年４月 知多鋼業入社営業部長 20年５月 知多鋼業取締役営業部長
23年１月 知多鋼業取締役営業部長 24年10月 知多鋼業取締役営業部長 28年５月 知多鋼業常務取締役営業担当（現任） |
（注） |
8 |
|
取締役 |
|
近藤 隆司 |
昭和33年９月28日生 |
昭和56年４月 萱場工業株式会社（現 KYB株式会社）入社 平成28年４月 同社調達本部長 29年４月 同社執行役員調達本部長（現任） 29年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
－ |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 宰 |
昭和29年９月４日生 |
平成18年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行 浜松支店長 20年１月 知多鋼業入社総務部副部長 20年９月 知多鋼業総務部長 27年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） |
9 |
|
取締役 |
各務原西工場長 |
原田 育広 |
昭和44年11月29日生 |
平成４年３月 知多鋼業入社 25年11月 知多鋼業各務原西工場長 27年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長（現任） |
（注） |
9 |
|
取締役 |
|
山本 宏明 |
昭和34年９月27日生 |
昭和57年３月 知多鋼業入社 平成８年４月 知多鋼業総務課長 17年４月 知多鋼業総務次長 23年２月 知多ゴム工業株式会社工場長 26年６月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長
28年５月 知多鋼業取締役 |
（注） |
9 |
|
取締役 |
|
伊藤 時男 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年３月 知多鋼業入社 平成22年５月 知多鋼業各務原西工場長 23年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 24年９月 知多鋼業取締役春日井工場長 27年３月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柴田 良治 |
昭和23年５月９日生 |
平成10年７月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）名古屋駅前支店次長 11年10月 知多鋼業入社総務部副部長 14年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻巻 真 |
昭和13年９月27日生 |
昭和39年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 44年４月 辻巻法律事務所開設 平成10年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
平山 勝觀 |
昭和20年６月７日生 |
平成16年８月 税理士登録 16年９月 平山勝觀税理士事務所開設 17年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 19年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
149 |
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
4．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年
5．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
平田 友樹 |
昭和44年２月７日生 |
平成３年３月 知多鋼業入社 平成19年６月 知多鋼業総務課長 平成28年１月 知多鋼業総務次長（現任） |
3 |
|
萩野 學 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年３月 高周波熱錬株式会社入社 平成15年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 平成22年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 平成24年６月 同社顧問 平成26年６月 同社顧問退任 |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
吉田 修 |
昭和21年２月６日生 |
昭和40年５月 知多鋼業入社 平成６年７月 知多鋼業営業部長 ７年５月 知多鋼業取締役 13年５月 知多鋼業常務取締役営業担当 14年５月 知多鋼業専務取締役営業担当 15年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 15年５月 知多鋼業代表取締役専務営業担当 20年５月 知多鋼業代表取締役社長（現任） 27年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
60 |
|
代表取締役専務 |
|
三輪 容功 |
昭和33年８月２日生 |
昭和56年３月 知多鋼業入社 平成16年４月 知多鋼業春日井工場長 18年５月 知多鋼業取締役春日井工場長 22年５月 知多鋼業常務取締役春日井工場長
25年11月 知多鋼業常務取締役
27年４月 知多鋼業常務取締役 27年５月 知多鋼業代表取締役専務（現任） |
（注）４ |
20 |
|
常務 取締役 |
営業部長 |
太田 晴之 |
昭和28年7月４日生 |
平成13年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）東大阪支店長 17年４月 知多鋼業入社営業部長 20年５月 知多鋼業取締役営業部長
23年１月 知多鋼業取締役営業部長 24年10月 知多鋼業取締役営業部長 28年５月 知多鋼業常務取締役営業部長（現任） |
（注） |
7 |
|
取締役 |
|
大野 雅生 |
昭和31年11月７日生 |
昭和54年４月 カヤバ工業株式会社入社 平成24年４月 カヤバ工業株式会社執行役員 26年４月 カヤバ工業株式会社常務執行役員（現任） 27年５月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
－ |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 宰 |
昭和29年９月４日生 |
平成18年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行 浜松支店長 20年１月 知多鋼業入社総務部副部長 20年９月 知多鋼業総務部長 27年５月 知多鋼業取締役総務部長（現任） |
（注） |
7 |
|
取締役 |
各務原西工場長 |
原田 育広 |
昭和44年11月29日生 |
平成４年３月 知多鋼業入社 25年11月 知多鋼業各務原西工場長 27年５月 知多鋼業取締役各務原西工場長（現任） |
（注） |
7 |
|
取締役 |
|
山本 宏明 |
昭和34年９月27日生 |
昭和57年３月 知多鋼業入社 平成８年４月 知多鋼業総務課長 17年４月 知多鋼業総務次長 23年２月 知多ゴム工業株式会社工場長 26年６月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長
28年５月 知多鋼業取締役 |
（注） |
7 |
|
取締役 |
|
伊藤 時男 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年３月 知多鋼業入社 平成22年５月 知多鋼業各務原西工場長 23年５月 知多鋼業取締役各務原東工場長 24年９月 知多鋼業取締役春日井工場長 27年３月 知多鋼業取締役（現任） |
（注） |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柴田 良治 |
昭和23年５月９日生 |
平成10年７月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）名古屋駅前支店次長 11年10月 知多鋼業入社総務部副部長 14年５月 監査役 28年５月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻巻 真 |
昭和13年９月27日生 |
昭和39年４月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 44年４月 辻巻法律事務所開設 平成10年４月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更（現任） 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
平山 勝觀 |
昭和20年６月７日生 |
平成16年８月 税理士登録 16年９月 平山勝觀税理士事務所開設 17年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 19年４月 東海税理士会西尾支部総務委員長 19年５月 知多鋼業監査役 28年５月 知多鋼業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
133 |
（注）1．平成28年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、知多鋼業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
3．知多鋼業の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年
5．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年
6．知多鋼業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
平田 友樹 |
昭和44年２月７日生 |
平成３年３月 知多鋼業入社 平成19年６月 知多鋼業総務課長 平成28年１月 知多鋼業総務次長（現任） |
3 |
|
萩野 學 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年３月 高周波熱錬株式会社入社 平成15年６月 同社取締役 平成17年６月 同社常務取締役 平成19年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 平成22年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 平成24年６月 同社顧問 平成26年６月 同社顧問退任 |
－ |
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