TOP＞関連銘柄
ジャパンマテリアル(6055)の株価チャート ジャパンマテリアル(6055)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事長
|
|
(注)２
|
17,822,500
(注)４
|
|
常務取締役
上席常務執行役員
営業本部長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産本部生産管理部長
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員北上事業所長
|
|
2023年10月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員熊本事業所長
|
|
2024年４月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員営業本部長
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 上席常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
13,400
|
|
常務取締役
上席常務執行役員
ＰＭ本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長
|
|
2024年４月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員ＰＭ本部長
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 上席常務執行役員ＰＭ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
22,000
|
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長
|
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
258,500
|
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員
|
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長
|
|
2024年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
14,104,300
(注)６
|
|
取締役
執行役員
グラフィックス
ソリューション
事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部担当部長
|
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部長
|
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部統括部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
207,800
|
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
執行役員
ＦＳ本部長
|
田村 安
|
1968年11月２日生
|
|
2018年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2018年10月
|
ジャパンマテリアル 営業本部プロジェクト推進部長
|
|
2021年10月
|
ジャパンマテリアル 生産副本部長
|
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産副本部長
|
|
2024年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員ＦＳ本部長
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＦＳ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,800
|
|
社外取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
|
社外取締役
|
杉山 賢一
|
1965年１月９日生
|
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
|
2006年７月
|
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役(現任)
|
|
2013年６月
|
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事(現任)
|
|
2014年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ(現株式会社
ファブリカホールディングス) 社外監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
2021年12月
|
株式会社エフケイ 社外取締役(現任)
|
|
2024年１月
|
神星工機株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事
株式会社ファブリカホールディングス 社外監査役
株式会社エフケイ 社外取締役
神星工機株式会社 社外取締役
|
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
沼沢 禎寛
|
1960年３月28日生
|
|
2014年７月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産本部ディビジョンマネージャー
|
|
2016年４月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長
|
|
2018年２月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産統括部統括部長
|
|
2018年11月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2019年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
株式会社ＷｉＬ 監査役
|
|
(注)３
|
3,825,160
(注)７
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
今枝 剛
|
1973年８月13日生
|
|
1996年10月
|
中央監査法人 入社
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
|
2012年９月
|
公認会計士今枝会計事務所 所長(現任)
|
|
2012年10月
|
税理士登録
|
|
2016年１月
|
ナトコ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2016年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役
|
|
2021年10月
|
税理士法人クロスブレイン 代表社員(現任)
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長
ナトコ株式会社 社外監査役
パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役
税理士法人クロスブレイン 代表社員
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
高橋 裕子
|
1985年７月30日生
|
|
2016年12月
|
弁護士登録、楠井法律事務所 入所
|
|
2019年８月
|
春馬・野口法律事務所(現and Legal 弁護士法人) 弁護士
(現任)
|
|
2021年９月
|
シンポ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2023年４月
|
バイザー株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2024年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
and Legal 弁護士法人 弁護士
シンポ株式会社 社外監査役
バイザー株式会社 社外監査役
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
36,272,360
|
(注) １ 取締役大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛及び監査等委員である取締役今枝剛、高橋裕子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
５ 常務取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
６ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７ 取締役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
８ ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
地位、担当及び重要な兼職の状況
|
|
田中 宏典
|
常務取締役 上席常務執行役員営業本部長
|
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 上席常務執行役員ＰＭ本部長
|
|
長谷 圭祐
|
取締役 常務執行役員管理本部長
|
|
田中 智和
|
取締役 常務執行役員技術本部長
|
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
田村 安
|
取締役 執行役員ＦＳ本部長
|
|
北川 浩二
|
執行役員特命担当
|
|
城戸 勝喜
|
執行役員ＴＦＭ副本部長
|
９ ジャパンマテリアルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
林 幹夫
(1949年９月16日生)
|
|
1974年４月
|
株式会社東芝 入社
|
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター) 第二ペレット製造部長
|
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社) 製造部長
|
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社) 工場長
|
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社) 生産統括責任者
|
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社 理事
|
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
|
－
|
② 社外取締役
ジャパンマテリアルの社外取締役は５名(監査等委員である社外取締役２名を含む。)であります。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の沼沢禎寛は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から主に財務及び会計に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の高橋裕子は、弁護士としての専門的見地から主に企業法務に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、監査等委員である取締役には、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
|
社外役員の独立性に関する基準
|
|
ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。
１．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。
２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。
３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。
４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。
５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。
６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。
８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。
９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
|
|
----------------------------------------------------------------------
|
|
*1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。
*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株株所有、社外取締役の沼沢禎寛はジャパンマテリアル株式を500株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一、監査等委員である社外取締役の今枝剛、監査等委員である社外取締役の高橋裕子はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事長
|
|
(注)
２
|
17,819,900
(注)４
|
|
常務
取締役
執行役員
生産本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
|
|
(注)２
|
19,900
|
|
常務
取締役
執行役員
北上事業所長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産本部生産管理部長
|
|
2014年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員北上事業所長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
11,300
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長
|
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
257,100
|
|
取締役
執行役員
グラフィックス
ソリューション
事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部担当部長
|
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部長
|
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部統括部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
194,900
|
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員
|
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,102,900
(注)６
|
|
社外取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
|
社外取締役
|
杉山 賢一
|
1965年１月９日生
|
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
|
2006年７月
|
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役(現任)
|
|
2013年６月
|
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事(現任)
|
|
2014年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
2021年12月
|
株式会社エフケイ 社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役
株式会社エフケイ 社外取締役
|
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
沼沢 禎寛
|
1960年３月28日生
|
|
2014年７月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産本部ディビジョンマネージャー
|
|
2016年４月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長
|
|
2018年２月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産統括部統括部長
|
|
2018年11月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2019年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
株式会社ＷｉＬ 監査役
|
|
(注)３
|
3,825,060
(注)７
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
春馬 葉子
|
1974年11月19日生
|
|
2001年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2003年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現and LEGAL 弁護士法人 弁護士)(現任)
|
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
and LEGAL 弁護士法人 弁護士
株式会社壱番屋 社外取締役(監査等委員)
株式会社ナ・デックス 社外取締役
株式会社浜木綿 社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
今枝 剛
|
1973年８月13日生
|
|
1996年10月
|
中央監査法人 入社
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
|
2012年９月
|
公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)
|
|
2012年10月
|
税理士登録
|
|
2013年10月
|
税理士法人ブレインワン設立 代表社員
|
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役
|
|
2021年10月
|
税理士法人クロスブレイン 代表社員(現任)
|
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長
ナトコ株式会社 社外監査役
パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役
税理士法人クロスブレイン 代表社員
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
36,245,560
|
(注) １ 取締役大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛及び監査等委員である取締役春馬葉子、今枝剛は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
５ 常務取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
６ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７ 取締役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
８ ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
地位、担当及び重要な兼職の状況
|
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 執行役員生産本部長
|
|
田中 宏典
|
常務取締役 執行役員北上事業所長
|
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員管理本部長
|
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
田中 智和
|
取締役 執行役員技術本部長
|
|
北川 浩二
|
執行役員営業本部長
|
|
城戸 勝喜
|
執行役員ＴＦＭ副本部長
|
|
田村 安
|
執行役員生産副本部長
|
９ ジャパンマテリアルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
林 幹夫
(1949年９月16日生)
|
|
1974年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
|
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長
|
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長
|
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者
|
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
|
－
|
② 社外取締役
ジャパンマテリアルの社外取締役は５名(監査等委員である社外取締役２名を含む。)であります。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の沼沢禎寛は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から主に企業法務に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から主に財務及び会計に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、監査等委員である取締役には、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
|
社外役員の独立性に関する基準
|
|
ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。
１．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。
２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。
３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。
４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。
５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。
６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。
８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。
９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
|
|
----------------------------------------------------------------------
|
|
*1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。
*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株株所有、社外取締役の沼沢禎寛はジャパンマテリアル株式を500株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一、監査等委員である社外取締役の春馬葉子、監査等委員である社外取締役の今枝剛はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事長
|
|
(注)４
|
17,817,300 (注)６
|
常務
取締役
執行役員
生産本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
|
|
(注)４
|
17,800
|
常務
取締役
執行役員
北上事業所長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産本部生産管理部長
|
2014年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員北上事業所長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
9,200
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
255,700
|
取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部担当部長
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部統括部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
193,500
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)４
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員
|
2022年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
14,601,500 (注)８
|
社外取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,200
|
社外取締役
|
杉山 賢一
|
1965年１月９日生
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
2006年７月
|
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事(現任)
|
2014年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社エフケイ 社外取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役 株式会社エフケイ 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
沼沢 禎寛
|
1960年３月28日生
|
2014年７月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産本部ディビジョンマネージャー
|
2016年４月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長
|
2018年２月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産統括部統括部長
|
2018年11月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー
|
2019年５月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2019年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役 株式会社ＪＭテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役 株式会社ＰＥＫ 監査役 株式会社シーセット 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人 株式会社ＷｉＬ 監査役
|
|
（注）５
|
3,824,960 (注)９
|
社外取締役
(監査等委員)
|
春馬 葉子
|
1974年11月19日生
|
2001年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
2003年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー（現and LEGAL 弁護士法人 弁護士）(現任)
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
(重要な兼職の状況)
and LEGAL 弁護士法人 弁護士 株式会社壱番屋 社外取締役(監査等委員) 株式会社ナ・デックス 社外取締役 株式会社浜木綿 社外取締役(監査等委員)
|
|
（注）５
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
今枝 剛
|
1973年８月13日生
|
1996年10月
|
中央監査法人 入社
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
2012年９月
|
公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2013年10月
|
税理士法人ブレインワン設立 代表社員
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役
|
2021年10月
|
税理士法人クロスブレイン 代表社員(現任)
|
2022年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長 ナトコ株式会社 社外監査役 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役 税理士法人クロスブレイン 代表社員
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
36,733,060
|
(注) １ 2022年６月29日開催の第25回定時株主総会において、沼沢禎寛は新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され就任いたしました。
２ 取締役 大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 春馬葉子、今枝剛は、社外取締役であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
７ 常務取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
８ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
９ 監査等委員である取締役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
地位、担当及び重要な兼職の状況
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 執行役員生産本部長
|
田中 宏典
|
常務取締役 執行役員北上事業所長
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員管理本部長
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
田中 智和
|
取締役 執行役員技術本部長
|
北川 浩二
|
執行役員営業本部長
|
城戸 勝喜
|
執行役員ＴＦＭ副本部長
|
田村 安
|
執行役員生産副本部長
|
11 ジャパンマテリアルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
林 幹夫 （1949年９月16日生）
|
1974年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
② 社外取締役
ジャパンマテリアルの社外取締役は５名（監査等委員である社外取締役２名を含む。）であります。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
2022年６月29日開催の第25回定時株主総会において、新たに選任されました社外取締役の沼沢禎寛は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から主に企業法務に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から主に財務及び会計に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、監査等委員である取締役には、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
社外役員の独立性に関する基準 ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。 １．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。 ２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。 ３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。 ４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。 ５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。 ６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。 ７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。 ８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。 ９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。 ---------------------------------------------------------------------- *1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 *2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。 *3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株株所有、社外取締役の沼沢禎寛はジャパンマテリアル株式を500株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一、監査等委員の社外取締役の春馬葉子、監査等委員の社外取締役の今枝剛はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事長
|
|
(注)４
|
18,514,600 (注)６
|
常務
取締役
執行役員
生産本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
254,200
|
取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 担当部長
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 部長
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 統括部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
290,400
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
執行役員
北上事業所長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産本部生産管理部長
|
2014年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
15,300,000 (注)８
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
竹村 光司
|
1953年10月13日生
|
2014年５月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2015年４月
|
ジャパンマテリアル 管理本部関連企業統括室長
|
2018年４月
|
ジャパンマテリアル 内部監査室長
|
2019年４月
|
ジャパンマテリアル 生産副本部長
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,000
|
取締役
|
町田 和彦
|
1941年８月27日生
|
1960年３月
|
東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
|
1999年５月
|
株式会社ＴＳトータルサービス(現東芝半導体サービス＆サポート株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役
|
2005年７月
|
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
|
2008年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
48,000
|
取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,200
|
取締役
|
杉山 賢一
|
1965年１月９日生
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
2006年７月
|
株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ設立 代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事(現任)
|
2014年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 代表取締役 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役 株式会社ＪＭテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役 株式会社ＰＥＫ 監査役 株式会社シーセット 監査役 株式会社ＷｉＬ 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人
|
|
（注）５
|
4,324,760 (注)９
|
監査役
|
春馬 葉子
|
1974年11月19日生
|
2001年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
2003年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー 株式会社壱番屋 社外取締役(監査等委員) 株式会社ナ・デックス 社外取締役 株式会社浜木綿 社外取締役(監査等委員)
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
|
今枝 剛
|
1973年８月13日生
|
1996年10月
|
中央監査法人 入社
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
2012年９月
|
公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2013年10月
|
税理士法人ブレインワン設立 代表社員(現任)
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長 税理士法人ブレインワン 代表社員 ナトコ株式会社 社外監査役 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
38,771,860
|
(注) １ 2021年６月23日開催の第24回定時株主総会において、杉山賢一は新たに取締役に選任され就任いたしました。
２ 取締役 町田和彦、大島次郎、杉山賢一は、社外取締役であります。
３ 監査役 春馬葉子、今枝剛は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役今枝剛は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
７ 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
８ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
９ 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
地位、担当及び重要な兼職の状況
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 執行役員生産本部長
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員技術本部長
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
田中 宏典
|
取締役 執行役員北上事業所長
|
田中 智和
|
取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
竹村 光司
|
取締役 執行役員管理本部長
|
北川 浩二
|
執行役員営業本部長
|
森 正勝
|
執行役員管理副本部長
|
11 ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
林 幹夫 （1949年９月16日生）
|
1974年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
② 社外取締役及び社外監査役
ジャパンマテリアルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
2021年６月23日開催の第24回定時株主総会において、新たに選任されました社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行うことを期待しております。
社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
社外監査役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
社外役員の独立性に関する基準 ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。 １．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。 ２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。 ３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。 ４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。 ５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。 ６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。 ７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。 ８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。 ９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。 ---------------------------------------------------------------------- *1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 *2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。 *3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の町田和彦はジャパンマテリアル株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一社外監査役の春馬葉子、社外監査役の今枝剛はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
20,314,500 (注)６
|
常務
取締役
執行役員
生産本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
254,100
|
取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 担当部長
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 部長
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 統括部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
290,400
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
執行役員
北上事業所長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産本部生産管理部長
|
2014年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
15,699,900 (注)７
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
竹村 光司
|
1953年10月13日生
|
2014年５月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2015年４月
|
ジャパンマテリアル 管理本部関連統括企業統括室長
|
2018年４月
|
ジャパンマテリアル 内部監査室長
|
2019年４月
|
ジャパンマテリアル 生産副本部長
|
2020年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,000
|
取締役
|
町田 和彦
|
1941年８月27日生
|
1960年３月
|
東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
|
1999年５月
|
株式会社ＴＳトータルサービス(現東芝半導体サービス＆サポート株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役
|
2005年７月
|
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
|
2008年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
48,000
|
取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役 株式会社ＪＭテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役 株式会社ＰＥＫ 監査役 株式会社シーセット 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人
|
|
（注）５
|
4,324,660 (注)９
|
監査役
|
春馬 葉子
|
1974年11月19日生
|
2001年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
2003年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー 株式会社壱番屋 社外取締役 株式会社ナ・デックス 社外取締役 株式会社浜木綿 社外取締役
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
|
今枝 剛
|
1973年８月13日生
|
1996年10月
|
中央監査法人 入社
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
2012年９月
|
公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2013年10月
|
税理士法人ブレインワン設立 代表社員(現任)
|
2020年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長 税理士法人ブレインワン 代表社員 ナトコ株式会社 社外監査役 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
40,971,460
|
(注) １ 2020年６月24日開催の第23回定時株主総会において、竹村光司氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
２ 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
３ 監査役 春馬葉子、今枝剛は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役今枝剛は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
７ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
８ 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
９ 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
地位、担当及び重要な兼職の状況
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 執行役員生産本部長
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員技術本部長
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
田中 宏典
|
取締役 執行役員北上事業所長
|
田中 智和
|
取締役 執行役員
|
竹村 光司
|
取締役 執行役員管理本部長
|
北川 浩二
|
執行役員営業本部長
|
森 正勝
|
執行役員管理副本部長
|
11 ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
林 幹夫 （1949年９月16日生）
|
1974年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
② 社外取締役及び社外監査役
ジャパンマテリアルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
2020年６月24日開催の第23回定時株主総会において、新たに選任されました社外監査役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行うことを期待しております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
社外役員の独立性に関する基準 ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。 １．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。 ２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。 ３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。 ４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。 ５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。 ６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。 ７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。 ８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。 ９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。 ---------------------------------------------------------------------- *1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 *2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。 *3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の町田和彦はジャパンマテリアル株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子、社外監査役今枝剛はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
田中 久男
|
1947年７月13日生
|
2003年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
2006年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
20,314,300 (注)６
|
常務
取締役
執行役員
管理本部長
|
深田 耕志
|
1943年10月２日生
|
1993年１月
|
株式会社クスノキケミコ 入社
|
1993年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 ＴＧＭ事業部(現ＴＦＭ本部)長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
1,110,100
|
常務
取締役
執行役員
生産本部長
|
甲斐 哲郎
|
1950年１月27日生
|
2017年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
長谷 圭祐
|
1952年８月19日生
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2013年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
2014年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
253,900
|
取締役
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
1953年２月６日生
|
2016年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
2017年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
1960年12月19日生
|
1998年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 担当部長
|
2007年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 部長
|
2012年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 統括部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
290,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
渉外及び新事業担当
|
田中 智和
|
1957年６月27日生
|
1991年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
1997年６月
|
同社 取締役
|
2003年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
2006年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
2006年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
2008年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
2010年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
2010年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
2011年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
15,699,700 (注)７
|
取締役
執行役員
北上事業所長
|
田中 宏典
|
1977年４月７日生
|
2003年４月
|
株式会社東和商工 入社
|
2006年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
2014年４月
|
ジャパンマテリアル 生産管理部長
|
2014年４月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員生産管理本部長
|
2018年12月
|
ジャパンマテリアル 執行役員北上事業所長
|
2019年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員北上事業所長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
5,400
|
取締役
|
町田 和彦
|
1941年８月27日生
|
1960年３月
|
東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
|
1999年５月
|
株式会社ＴＳトータルサービス(現東芝半導体サービス＆サポート株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役
|
2005年７月
|
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
|
2008年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
48,000
|
取締役
|
大島 次郎
|
1953年３月24日生
|
2009年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
2014年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
2015年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
喜多 照幸
|
1947年８月12日生
|
1971年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
2005年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
2009年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
2010年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
2011年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
2012年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
|
|
（注）５
|
4,341,460 (注)９
|
監査役
|
安井 広伸
|
1961年11月20日生
|
1984年４月
|
五十鈴監査法人 入所
|
1987年８月
|
公認会計士 開業登録
|
1987年10月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
五十鈴監査法人 代表社員(現任)
|
2006年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
五十鈴監査法人 代表社員
|
|
（注）５
|
52,200
|
監査役
|
春馬 葉子
|
1974年11月19日生
|
2001年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
2003年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
|
2009年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社ゲオホールディングス 社外監査役
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
40,840,960
|
(注) １ 2019年６月26日開催の第22回定時株主総会において、田中宏典氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
２ 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
３ 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
７ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
８ 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
９ 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
地位、担当および重要な兼職の状況
|
深田 耕志
|
常務取締役 執行役員管理本部長
|
甲斐 哲郎
|
常務取締役 執行役員生産本部長
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員技術本部長
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員部長ＴＦＭ本部長
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
田中 智和
|
取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
田中 宏典
|
取締役 執行役員北上事業所長
|
北川 浩二
|
執行役員営業本部長
|
森 正勝
|
執行役員管理副本部長 兼 経営企画室長
|
11 ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
林 幹夫 （1949年９月16日生）
|
1974年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
1994年４月
|
株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
|
1997年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)製造部長
|
2001年４月
|
株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)工場長
|
2003年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社(現東芝メモリ株式会社)生産統括責任者
|
2007年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
2011年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
② 社外取締役及び社外監査役
ジャパンマテリアルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外監査役の安井広伸は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
ジャパンマテリアルは、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
社外役員の独立性に関する基準 ジャパンマテリアルは、ジャパンマテリアルの社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ジャパンマテリアルにとって十分な独立性を有しているものと判断する。 １．現在又は過去においてジャパンマテリアル及びジャパンマテリアルの子会社(以下「ジャパンマテリアルグループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。 ２．現在におけるジャパンマテリアルの大株主(*1)又はその業務執行者、もしくはジャパンマテリアルグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。 ３．ジャパンマテリアルグループの主要な取引先企業(*2)において最近３年間業務執行者でないこと。 ４．ジャパンマテリアルグループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。 ５．ジャパンマテリアルグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とジャパンマテリアルグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。 ６．ジャパンマテリアルグループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均でジャパンマテリアルより1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。 ７．ジャパンマテリアルグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近３年間においてジャパンマテリアルグループの監査業務を実際に担当したことがないこと。 ８．最近３年間において、ジャパンマテリアルの主幹事証券会社に所属したことがないこと。 ９．ジャパンマテリアルグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。 ---------------------------------------------------------------------- *1 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 *2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ジャパンマテリアルグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先(主に仕入先)、またはジャパンマテリアルグループへの支払額がジャパンマテリアルグループの連結売上高の２％以上を超える取引先(主に販売先)をいう。 *3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
|
また、社外取締役の町田和彦はジャパンマテリアル株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎はジャパンマテリアル株式を7,200株所有、社外監査役の安井広伸はジャパンマテリアル株式を52,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子はジャパンマテリアル株式を所有しておらず、利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません
(3) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 執行役員 生産本部 本部長
|
取締役 執行役員 営業本部 本部長
|
甲斐 哲郎
|
平成30年12月１日
|
取締役 執行役員 生産本部 副本部長
|
取締役 執行役員 工事本部 本部長
|
小川 圭造
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
|
田中 久男
|
昭和22年７月13日生
|
|
平成15年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
|
平成18年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
20,314,100
（注）５
|
|
常務
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
深田 耕志
|
昭和18年10月２日生
|
|
平成５年１月
|
株式会社クスノキケミコ 入社
|
|
平成５年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 ＴＧＭ事業部(現ＴＦＭ本部)長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
1,109,900
|
|
取締役
|
執行役員
技術本部長
|
長谷 圭祐
|
昭和27年８月19日生
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 技術営業本部長付
|
|
平成25年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
|
平成26年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長（現任）
|
|
（注）３
|
253,700
|
|
取締役
|
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
昭和28年２月６日生
|
|
平成28年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成29年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長（現任）
|
|
（注）３
|
3,300
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
甲斐 哲郎
|
昭和25年１月27日生
|
|
平成29年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
15,000
|
|
取締役
|
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
昭和35年12月19日生
|
|
平成10年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
平成18年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事 業部 担当部長
|
|
平成19年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事 業部 部長
|
|
平成24年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事 業部 統括部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
（注）３
|
290,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
執行役員
渉外及び新事業担当
|
田中 智和
|
昭和32年６月27日生
|
|
平成３年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
平成９年６月
|
同社 取締役
|
|
平成15年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
|
平成18年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
|
平成18年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
|
平成20年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
|
平成22年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
|
平成22年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
|
平成23年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)
|
|
（注）３
|
15,699,500
（注）６
|
|
取締役
|
執行役員
工事本部長
|
小川 圭造
|
昭和37年１月24日生
|
|
平成18年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
|
平成18年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
平成20年４月
|
ジャパンマテリアル 生産部長兼生産管理課長
|
|
平成21年４月
|
ジャパンマテリアル 生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部(現生産本部)長
|
|
平成22年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 生産本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員生産本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員石川プロジェクト統括責任者
|
|
平成28年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員工事本部長(現任)
|
|
（注）３
|
109,200
|
|
取締役
|
|
町田 和彦
|
昭和16年８月27日生
|
|
昭和35年３月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
|
平成11年５月
|
株式会社ＴＳトータルサービス（現東芝半導体サービス＆サポート株式会社）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 監査役
|
|
平成17年７月
|
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役(現任)
|
|
平成20年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
|
|
（注）３
|
48,000
|
|
取締役
|
|
大島 次郎
|
昭和28年３月24日生
|
|
平成21年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社 長
|
|
平成25年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
|
平成26年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
（注）３
|
7,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
喜多 照幸
|
昭和22年８月12日生
|
|
昭和46年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
|
平成17年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
|
平成21年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
|
平成23年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
|
|
（注）４
|
4,353,260
|
|
監査役
|
|
安井 広伸
|
昭和36年11月20日生
|
|
昭和59年４月
|
五十鈴監査法人 入所
|
|
昭和62年８月
|
公認会計士 開業登録
|
|
昭和62年10月
|
税理士登録
|
|
平成17年６月
|
五十鈴監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成18年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
五十鈴監査法人 代表社員
|
|
（注）４
|
52,200
|
|
監査役
|
|
春馬 葉子
|
昭和49年11月19日生
|
|
平成13年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
平成15年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
|
平成18年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現 任)
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社ゲオホールディングス 社外監査役
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
30,255,760
|
(注) １ 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＴが所有する株式数を含めて記載しております。
６ 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＴ＆Ｔ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７ ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
|
氏 名
|
地位、担当および重要な兼職の状況
|
|
深田 耕志
|
常務取締役 執行役員管理本部長
|
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員技術本部長
|
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員部長ＴＦＭ本部長
|
|
甲斐 哲郎
|
取締役 執行役員営業本部長
|
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
田中 智和
|
取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
|
小川 圭造
|
取締役 執行役員工事本部長
|
|
田中 宏典
|
執行役員生産管理本部長
|
|
森 正勝
|
執行役員経営企画室長
|
６ ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
(生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
林 幹夫
（昭和24年９月16日生）
|
昭和49年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
|
平成６年４月
|
株式会社東芝大分工場（現株式会社ジャパンセミコンダクター）第二ペレット製造部長
|
|
平成９年４月
|
株式会社東芝四日市工場（現東芝メモリ株式会社）製造部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社東芝四日市工場（現東芝メモリ株式会社）工場長
|
|
平成15年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社（現東芝メモリ株式会社）生産統括責任者
|
|
平成19年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
|
平成23年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
|
田中 久男
|
昭和22年７月13日生
|
平成15年７月
|
ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長
|
（注）４
|
6,771,300
|
|
平成18年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
常務
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
深田 耕志
|
昭和18年10月２日生
|
平成５年１月
|
株式会社クスノキケミコ 入社
|
（注）４
|
369,900
|
|
平成５年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 ＴＧＭ事業部(現ＴＦＭ本部)長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
技術本部長
|
長谷 圭祐
|
昭和27年８月19日生
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 技術営業本部長付
|
（注）４
|
84,500
|
|
平成25年10月
|
ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長
|
|
平成26年１月
|
ジャパンマテリアル 技術本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
工事本部長
|
小川 圭造
|
昭和37年１月24日生
|
平成18年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
（注）４
|
36,500
|
|
平成18年４月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
|
平成20年４月
|
ジャパンマテリアル 生産部長兼生産管理課長
|
|
平成21年４月
|
ジャパンマテリアル 生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部(現生産本部)長
|
|
平成22年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 生産本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員生産本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員石川プロジェクト統括責任者
|
|
平成28年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員工事本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
|
坂口 好則
|
昭和35年12月19日生
|
平成10年10月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
（注）４
|
96,800
|
|
平成18年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 担当部長
|
|
平成19年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 部長
|
|
平成24年４月
|
ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 統括部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社シーセット 代表取締役社長
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
甲斐 哲郎
|
昭和25年１月27日生
|
平成29年１月
|
ジャパンマテリアル 入社
|
（注）４
|
5,000
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
ＴＦＭ本部長
|
矢内 信晴
|
昭和28年２月６日生
|
平成28年１月
|
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 取締役（現任）
|
（注）４
|
1,100
|
|
平成29年４月
|
ジャパンマテリアル 入社 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
平成29年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
渉外及び新事業担当
|
田中 智和
|
昭和32年６月27日生
|
平成３年３月
|
株式会社東和商工 入社
|
（注）４
|
5,233,100
|
|
平成９年６月
|
同社 取締役
|
|
平成15年３月
|
ジャパンマテリアル 取締役
|
|
平成18年１月
|
株式会社東和商工 代表取締役
|
|
平成18年３月
|
ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長
|
|
平成20年10月
|
ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長
|
|
平成22年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長
|
|
平成22年７月
|
ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長
|
|
平成23年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)
|
|
取締役
|
|
町田 和彦
|
昭和16年８月27日生
|
昭和35年３月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
（注）４
|
16,000
|
|
平成11年５月
|
株式会社ＴＳトータルサービス（現東芝半導体サービス＆サポート株式会社）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 監査役
|
|
平成17年７月
|
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役(現任)
|
|
平成20年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
|
|
取締役
|
|
大島 次郎
|
昭和28年３月24日生
|
平成21年６月
|
東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
|
（注）４
|
2,400
|
|
平成25年６月
|
東芝マテリアル株式会社 顧問
|
|
平成26年６月
|
東芝デバイス株式会社 監査役
|
|
平成27年６月
|
ジャパンマテリアル 社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
喜多 照幸
|
昭和22年８月12日生
|
昭和46年４月
|
日本工営株式会社 入社
|
（注）５
|
1,451,020
|
|
平成17年６月
|
日本工営株式会社 執行役員
|
|
平成21年６月
|
日本工営株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
日本工営株式会社 参与
|
|
平成23年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長
|
|
平成25年４月
|
ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長
|
|
平成26年６月
|
ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
|
|
監査役
|
|
安井 広伸
|
昭和36年11月20日生
|
昭和59年４月
|
五十鈴監査法人 入所
|
（注）５
|
17,400
|
|
昭和62年８月
|
公認会計士 開業登録
|
|
昭和62年10月
|
税理士登録
|
|
平成17年６月
|
五十鈴監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成18年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
五十鈴監査法人 代表社員
|
|
監査役
|
|
春馬 葉子
|
昭和49年11月19日生
|
平成13年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
（注）５
|
－
|
|
平成15年11月
|
愛知県弁護士会登録
|
|
平成18年10月
|
春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
|
|
平成21年６月
|
ジャパンマテリアル 監査役(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社ゲオホールディングス 社外監査役
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
14,085,020
|
(注) １ 平成29年６月28日開催の第20回定時株主総会において、甲斐哲郎、矢内信晴の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
２ 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
３ 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
４ 平成29年６月28日開催の第20回定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 平成27年６月24日開催の第18回定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
|
氏 名
|
地位、担当および重要な兼職の状況
|
|
深田 耕志
|
常務取締役 執行役員管理本部長
|
|
長谷 圭祐
|
取締役 執行役員技術本部長
|
|
小川 圭造
|
取締役 執行役員工事本部長
|
|
坂口 好則
|
取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
|
|
甲斐 哲郎
|
取締役 執行役員営業本部長
|
|
矢内 信晴
|
取締役 執行役員ＴＦＭ本部長
|
|
田中 智和
|
取締役 執行役員渉外及び新事業担当
|
|
田中 宏典
|
執行役員生産管理本部長
|
|
森 正勝
|
執行役員経営企画室長
|
７ ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
(生 年 月 日)
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
林 幹夫
（昭和24年９月16日生）
|
昭和49年４月
|
株式会社東芝入社
|
－
|
|
平成６年４月
|
株式会社東芝大分工場（現株式会社ジャパンセミコンダクター）第二ペレット製造部長
|
|
平成９年４月
|
株式会社東芝四日市工場（現東芝メモリ株式会社）製造部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社東芝四日市工場（現東芝メモリ株式会社）工場長
|
|
平成15年４月
|
株式会社東芝セミコンダクター社（現東芝メモリ株式会社）生産統括責任者
|
|
平成19年１月
|
キヤノン株式会社理事
|
|
平成23年10月
|
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 |
| 田中 久男 | 昭和22年７月13日生 | 平成15年７月 | ジャパンマテリアル 入社 営業統括本部長 | （注）４ | 3,385,500 |
平成18年３月 | 代表取締役社長（現任） |
常務取締役 | 執行役員ＴＦＭ本部
長 | 深田 耕志 | 昭和18年10月２日生 | 平成５年１月 | 株式会社クスノキケミコ 入社 | （注）４ | 186,100 |
平成５年５月 | 同社 代表取締役社長 |
平成21年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 ＴＧＭ事業部(現ＴＦＭ本部)長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員ＴＦＭ本部長 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 常務取締役 執行役員ＴＦＭ本部長(現任) |
取締役 | 執行役
員工事本部長 | 小川 圭造 | 昭和37年１月24日生 | 平成18年３月 | 株式会社東和商工 入社 | （注）４ | 18,100 |
平成18年４月 | ジャパンマテリアル 入社 |
平成20年４月 | ジャパンマテリアル 生産部長兼生産管理課長 |
平成21年４月 | ジャパンマテリアル 生産管理部長 |
平成21年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部(現生産本部)長 |
平成22年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長 |
平成24年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 生産本部長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員生産本部長 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長 |
平成27年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員石川プロジェクト統括責任者 |
平成28年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員工事本部長(現任) |
取締役 | 執行役
員 | 門脇 宏八 | 昭和36年12月５日生 | 平成７年４月 | 株式会社東和商工 入社 | （注）４ | 55,300 |
平成18年４月 | ジャパンマテリアル 入社 企画営業部長 |
平成19年４月 | ジャパンマテリアル エレクトロニクス事業部技術サービス部長 |
平成23年１月 | ジャパンマテリアル 安全品質保証部長 |
平成24年４月 | ジャパンマテリアル エレクトロニクス事業部工事部長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 執行役員 生産本部工事部長 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員 工事本部長 |
平成28年６月 | 株式会社東和商工 代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員(現任) |
（重要な兼職の状況）
株式会社東和商工 代表取締役社長 |
取締役 | 執行役
員技術
本部長 | 長谷 圭祐 | 昭和27年８月19日生 | 平成25年４月 | ジャパンマテリアル 入社 技術営業本部長付 | （注）４ | 42,100 |
平成25年10月 | ジャパンマテリアル 技術営業本部技術統括部長 |
平成26年１月 | ジャパンマテリアル 技術本部長 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員技術本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 | 坂口 好則 | 昭和35年12月19日生 | 平成10年10月 | ジャパンマテリアル 入社 | （注）４ | 48,400 |
平成18年４月 | ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 担当部長 |
平成19年４月 | ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 部長 |
平成24年４月 | ジャパンマテリアル グラフィックスソリューション事業部 統括部長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 執行役員グラフィックスソリューション事業部長（現任） |
平成27年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長（現任） |
平成28年４月 | 株式会社シーセット 代表取締役社長(現任) |
（重要な兼職の状況）
株式会社シーセット 代表取締役社長 |
取締役 | 執行役員渉外及び新事業担当 | 田中 智和 | 昭和32年６月27日生 | 平成３年３月 | 株式会社東和商工 入社 | （注）４ | 2,616,400 |
平成９年６月 | 同社 取締役 |
平成15年３月 | ジャパンマテリアル 取締役 |
平成18年１月 | 株式会社東和商工 代表取締役 |
平成18年３月 | ジャパンマテリアル 代表取締役専務 管理本部長 |
平成20年10月 | ジャパンマテリアル 専務取締役 管理本部長 |
平成22年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 営業推進室長 |
平成22年７月 | ジャパンマテリアル 取締役 技術本部長 |
平成23年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 エレクトロニクス事業部長 |
平成24年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 製造本部長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員海外担当 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任) |
取締役 |
| 町田 和彦 | 昭和16年８月27日生 | 昭和35年３月 | 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 | （注）４ | 8,000 |
平成11年５月 | 株式会社ＴＳトータルサービス（現東芝半導体サービス＆サポート株式会社）代表取締役社長 |
平成16年６月 | 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 監査役 |
平成17年７月 | 株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役(現任) |
平成20年６月 | ジャパンマテリアル 社外取締役(現任) |
（重要な兼職の状況）
株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役 |
取締役 |
| 大島 次郎 | 昭和28年３月24日生 | 平成21年６月 | 東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長 | （注）４ | 1,200 |
平成25年６月 | 東芝マテリアル株式会社 顧問 |
平成26年６月 | 東芝デバイス株式会社 監査役 |
平成27年６月 | ジャパンマテリアル 社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監査役
（常勤） |
| 喜多 照幸 | 昭和22年８月12日生 | 昭和46年４月 | 日本工営株式会社 入社 | （注）５ | 726,360 |
平成17年６月 | 日本工営株式会社 執行役員 |
平成21年６月 | 日本工営株式会社 常務執行役員 |
平成22年６月 | 日本工営株式会社 参与 |
平成23年６月 | ジャパンマテリアル 常勤監査役 |
平成24年６月 | ジャパンマテリアル 取締役 管理本部長 |
平成25年４月 | ジャパンマテリアル 取締役 執行役員管理本部長 |
平成26年６月 | ジャパンマテリアル 常勤監査役(現任) |
（重要な兼職の状況）
株式会社東和商工 監査役
株式会社ＪＭテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社ＪＭエンジニアリングサービス 監査役
株式会社ＰＥＫ 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人 |
監査役 |
| 安井 広伸 | 昭和36年11月20日生 | 昭和59年４月 | 五十鈴監査法人 入所 | （注）５ | 8,700 |
昭和62年８月 | 公認会計士 開業登録 |
昭和62年10月 | 税理士登録 |
平成17年６月 | 五十鈴監査法人 代表社員(現任) |
平成18年６月 | ジャパンマテリアル 監査役(現任) |
（重要な兼職の状況）
五十鈴監査法人 代表社員 |
監査役 |
| 春馬 葉子 | 昭和49年11月19日生 | 平成13年10月 | 第二東京弁護士会登録 | （注）５ | － |
平成15年11月 | 愛知県弁護士会登録 |
平成18年10月 | 春馬・野口法律事務所 パートナー(現任) |
平成21年６月 | ジャパンマテリアル 監査役(現任) |
（重要な兼職の状況）
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社ゲオホールディングス 社外監査役
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役 |
| | | 計 | | | | 7,096,160 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の第19回定時株主総会において、坂口好則、大島次郎の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
２ 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
３ 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
４ 平成28年６月29日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 平成27年６月24日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
６ ジャパンマテリアルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名 | 地位、担当および重要な兼職の状況 |
深田 耕志 | 常務取締役 執行役員ＴＦＭ本部長 |
小川 圭造 | 取締役 執行役員工事本部長 |
門脇 宏八 | 取締役 執行役員 |
長谷 圭祐 | 取締役 執行役員技術本部長 |
坂口 好則 | 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 |
田中 智和 | 取締役 執行役員渉外及び新事業担当 |
森 正勝 | 執行役員管理本部長 |
西村 辰彦 | 執行役員管理本部総務人事部長 |
７ ジャパンマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日) | 略歴 | 所有株式数(株) |
林 幹夫 （昭和24年９月16日生） | 昭和49年４月 | 株式会社東芝入社 | － |
平成６年４月 | 株式会社東芝大分工場（現株式会社ジャパンセミコンダクター）第二ペレット製造部長 |
平成９年４月 | 株式会社東芝四日市工場（現株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社）製造部長 |
平成13年４月 | 株式会社東芝四日市工場（現株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社）工場長 |
平成15年４月 | 株式会社東芝セミコンダクター社（現株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社）生産統括責任者 |
平成19年１月 | キヤノン株式会社理事 |
平成23年10月 | リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） |
（重要な兼職の状況）
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー