チャーム・ケア・コーポレーション(6062)の株価チャート チャーム・ケア・コーポレーション(6062)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のチャーム・ケア・コーポレーションの状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,302,300 |
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|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
34,820 |
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|
取締役 執行役員 |
前田 好彦 |
1965年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
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|
取締役 執行役員 業務管理室長 |
横山 滋樹 |
1974年５月14日生 |
|
(注)３ |
30,920 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
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監査役 |
小酒 俊朗 |
1958年10月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
5,370,240 |
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（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 小酒 俊朗及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の７名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員不動産事業部長 加藤博志
執行役員リスクマネジメント室長 古川郁太郎
執行役員首都圏介護事業部長 伊田幸太
執行役員経営企画室長 遠藤圭太
執行役員近畿圏介護事業部長 森本敏文
執行役員教育研修部長 斉藤亜希子
b.2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しおり、当該議案が承認可決されますと、チャーム・ケア・コーポレーションの役員の状況は下記のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,302,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
34,820 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
前田 好彦 |
1965年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務管理室長 |
横山 滋樹 |
1974年５月14日生 |
|
(注)３ |
30,920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
1
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小酒 俊朗 |
1958年10月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
5,370,240 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 小酒 俊朗及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の７名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員不動産事業部長 加藤博志
執行役員リスクマネジメント室長 古川郁太郎
執行役員首都圏介護事業部長 伊田幸太
執行役員経営企画室長 遠藤圭太
執行役員近畿圏介護事業部長 森本敏文
執行役員教育研修部長 斉藤亜希子
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として小酒俊朗及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役から非常勤監査役に情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役会長兼ＣＥＯ |
代表取締役会長兼社長 |
下村 隆彦 |
2024年10月１日 |
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ 兼ＤＸ推進室長兼事業構想室長 |
取締役常務執行役員 兼ＤＸ推進室長兼事業構想室長 |
小梶 史朗 |
2024年10月１日 |
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,297,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＤＸ推進室長 兼事業構想室長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
31,820 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
前田 好彦 |
1965年２月12日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務管理室長 |
横山 滋樹 |
1974年５月14日生 |
|
(注)３ |
29,920 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小酒 俊朗 |
1958年10月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,360,140 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 小酒 俊朗及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の５名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員不動産事業部長 加藤博志
執行役員リスクマネジメント室長 古川郁太郎
執行役員首都圏介護事業部長 伊田幸太
執行役員経営企画室長 遠藤圭太
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として小酒俊朗及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役から非常勤監査役に情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,291,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＤＸ推進室長 兼事業構想室長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
30,020 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
前田 好彦 |
1965年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務管理室長 |
横山 滋樹 |
1974年５月14日生 |
|
(注)３ |
28,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小酒 俊朗 |
1958年10月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,349,720 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 小酒 俊朗及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の２名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員不動産事業部長 加藤博志
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として小酒俊朗及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役から非常勤監査役に情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,284,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
里見 幸弘 |
1957年２月21日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
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|
取締役 常務執行役員 |
奥村 孝行 |
1955年６月23日生 |
|
(注)３ |
17,300 |
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|
取締役 常務執行役員 ＤＸ推進室長 兼事業構想室長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
28,020 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉川 良文 |
1950年２月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,330,920 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年２月18日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の３名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員業務管理室長 横山滋樹
執行役員不動産事業部長 加藤博志
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。チャーム・ケア・コーポレーションは株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引を行っております。
社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として吉川良文及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
下村 隆洋 |
2022年３月31日 （一身上の都合による辞任） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 兼 株式会社ライク 代表取締役 |
取締役常務執行役員 |
奥村 孝行 |
2021年11月30日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,280,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長 |
里見 幸弘 |
1957年２月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長 |
奥村 孝行 |
1955年６月23日生 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部 副本部長 首都圏事業 部長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
26,720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下村 隆洋 |
1971年３月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉川 良文 |
1950年２月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,322,720 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 下村 隆洋は、チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役会長兼社長 下村 隆彦の長男であります。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年２月18日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の２名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員業務管理室長 横山滋樹
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。チャーム・ケア・コーポレーションは株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引を行っております。
社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として吉川良文及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
|
（注） |
－ |
2021年 ２月18日 |
（注）2021年２月18日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 （社外監査役） |
石脇 武臣 |
2020年11月23日 （逝去による退任） |
|
取締役 （社外取締役） |
渡邊 五郎 |
2021年２月16日 （逝去による退任） |
(3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役（非業務執行） |
下村 隆洋 |
2020年10月22日 |
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
石脇 武臣 |
2020年11月23日 |
（注）2020年11月23日逝去により退任いたしました。
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役（非業務執行） |
下村 隆洋 |
2020年10月22日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
5,280,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長 |
里見 幸弘 |
1957年２月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長 |
奥村 孝行 |
1955年６月23日生 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部 副本部長 首都圏事業 部長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
26,720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 五郎 |
1934年５月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下村 隆洋 |
1971年３月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉川 良文 |
1950年２月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石脇 武臣 |
1942年７月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,322,720 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 渡邊 五郎、山澤 倶和及び西門 賢治は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 下村 隆洋は、チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役会長兼社長 下村 隆彦の長男であります。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の３名であります。
執行役員経営戦略室長 伊藤永彦
執行役員リスクマネジメント室長 山田智和
執行役員人事部長 林福美
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として渡邊五郎、山澤倶和及び西門賢治の３名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。チャーム・ケア・コーポレーションは株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引があるほか、資金の借入を行っております。なお、当事業年度末時点における借入額はチャーム・ケア・コーポレーションの総資産の１％未満であります。
社外取締役西門賢治氏は、チャーム・ケア・コーポレーションのその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。チャーム・ケア・コーポレーションはシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に直近での取引は生じておりませんが、今後取引が生じる可能性があります。
また、社外監査役として吉川良文及び石脇武臣の２名が就任しております。各氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
|
(注)３ |
2,640,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長 |
里見 幸弘 |
1957年２月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長 |
奥村 孝行 |
1955年６月23日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部 副本部長 首都圏事業 部長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
|
(注)３ |
13,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 五郎 |
1934年５月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下村 隆洋 |
1971年３月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉川 良文 |
1950年２月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石脇 武臣 |
1942年７月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,661,360 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
３．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 下村 隆洋は、チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 下村 隆彦の長男であります。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．チャーム・ケア・コーポレーションは、業務執行の迅速化を目的として、2019年７月１日より執行役員制度を導入いたしました。取締役を兼務していない執行役員は以下の３名であります。
執行役員不動産部長 伊藤永彦
執行役員リスク管理部長 山田智和
執行役員人事部長 林福美
② 社外役員の状況
チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役として渡邊五郎及び山澤倶和の２名が就任しております。両氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、チャーム・ケア・コーポレーションの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。チャーム・ケア・コーポレーションは株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引があるほか、資金の借入を行っております。なお、当事業年度末時点における借入額はチャーム・ケア・コーポレーションの総資産の１％未満であります。
また、社外監査役として吉川良文及び石脇武臣の２名が就任しております。両氏ともに、チャーム・ケア・コーポレーションとの間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、チャーム・ケア・コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チャーム・ケア・コーポレーションは、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
下村 隆彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年４月 |
株式会社岡組 入社 |
(注)３ |
2,640,000 |
|
昭和44年４月 |
下村建設株式会社 入社 |
||||||
|
昭和44年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和48年６月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社いきいきサポート設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年11月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
下村建設株式会社 取締役会長 （現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社エス・ティー・ケー設立 同社取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 事業開発部長 チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 経営管理部長 |
里見 幸弘 |
昭和32年２月21日生 |
昭和55年４月 |
株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行） 入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年８月 |
チャーム・ケア・コーポレーション出向 事業開発部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業開発部長 |
||||||
|
平成26年７月 平成28年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 経営管理部長 チャーム・ケア・コーポレーション取締役 管理本部長 経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長 介護事業部長 |
奥村 孝行 |
昭和30年６月23日生 |
昭和54年４月 |
株式会社大丸（現 株式会社大丸 松坂屋百貨店） 入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成14年６月 |
株式会社メッセージ （現 ＳＯＭＰＯケア株式会社）入社 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役執行役員 介護事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション入社 介護事業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 介護事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部副本部長 介護 事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部長 介護事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部 副本部長 首都圏事業 部長 |
小梶 史朗 |
昭和49年２月13日生 |
平成11年４月 平成16年６月 |
株式会社安心ネットワーク 入社 チャーム・ケア・コーポレーション入社 |
(注)３ |
13,360 |
|
平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション事業開発部長 |
||||||
|
平成29年６月
平成29年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション事業本部副本部長 首都圏事業部長 チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部副本部長 首都圏事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
渡邊 五郎 |
昭和９年５月14日生 |
昭和33年４月 |
第一物産株式会社 （現 三井物産株式会社） 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成２年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成８年９月 |
同社代表取締役副社長、 米国デュポン社 取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
三井化学株式会社 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年９月 |
森ビル株式会社 特別顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社特別顧問退任 |
||||||
|
平成27年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山澤 倶和 |
昭和22年11月26日生 |
昭和46年４月 |
京阪神急行電鉄株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長 兼広報室長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役 統括本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社第一阪急ホテルズ |
||||||
|
|
（現 株式会社阪急阪神ホテルズ） |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 |
||||||
|
|
取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成24年６月 |
阪神高速道路株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社阪急阪神ホテルズ 顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
阪神高速道路株式会社 顧問（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社池田泉州銀行 社外取締役 |
||||||
|
平成29年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社池田泉州銀行 非業務執行取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
吉川 良文 |
昭和25年２月９日生 |
昭和47年４月 |
株式会社近畿相互銀行 （現 株式会社近畿大阪銀行） 入行 |
(注)４ |
－ |
|
昭和48年12月
|
三菱重工日本ビクターエアコン 販売株式会社（現 三菱重工冷熱 株式会社） 入社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
株式会社公文教育研究会 入社 |
||||||
|
平成３年12月 |
日本精化株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
株式会社アルボース 転籍 経営企画 部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
夢展望株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション常勤監査役（社外監査役） （現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石脇 武臣 |
昭和17年７月10日生 |
昭和42年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社 （現 株式会社商船三井） 入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成９年７月 |
ダイビル株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年８月 |
同社常務取締役 株式会社大阪オールサービス （現 ダイビル・ファシリティ・ マネジメント株式会社） 代表取締役 社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
大鹿 博文 |
昭和27年２月28日生 |
昭和52年４月 |
鐘紡株式会社 入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和62年３月 |
大和証券株式会社 入社 |
||||||
|
平成８年２月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
平成19年４月
|
イーウエストコンサルティング株式 会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社フィデック（現 アクリーティブ株式会社） 社外監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
夢展望株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社久世 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社ドーン 社外監査役 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社スマートバリュー 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,661,360 |
||||||
（注）１．取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
３．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
下村 隆彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年４月 |
株式会社岡組 入社 |
(注)３ |
1,320,000 |
|
昭和44年４月 |
下村建設株式会社 入社 |
||||||
|
昭和44年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和48年６月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社いきいきサポート設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年11月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
下村建設株式会社 取締役会長 （現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社エス・ティー・ケー設立 同社取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 事業開発部長 チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
下村建設株式会社取締役会長 |
|||||||
|
取締役 |
管理本部長 経営管理部長 |
里見 幸弘 |
昭和32年２月21日生 |
昭和55年４月 |
株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行） 入行 |
(注)３ |
― |
|
平成23年８月 |
チャーム・ケア・コーポレーション出向 事業開発部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業開発部長 |
||||||
|
平成26年７月 平成28年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 経営管理部長 チャーム・ケア・コーポレーション取締役 管理本部長 経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長 介護事業部長 |
奥村 孝行 |
昭和30年６月23日生 |
昭和54年４月 |
株式会社大丸（現 株式会社大丸 松坂屋百貨店） 入社 |
(注)３ |
4,000 |
|
平成14年６月 |
株式会社メッセージ （現 ＳＯＭＰＯケアメッセージ 株式会社）入社 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役執行役員 介護事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション入社 介護事業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 介護事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部副本部長 介護 事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部長 介護事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部 副本部長 首都圏事業 部長 |
小梶 史朗 |
昭和49年２月13日生 |
平成11年４月 平成16年６月 |
株式会社安心ネットワーク 入社 チャーム・ケア・コーポレーション入社 |
(注)３ |
2,880 |
|
平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション事業開発部長 |
||||||
|
平成29年６月
平成29年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション事業本部副本部長 首都圏事業部長 チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業本部副部長 首都圏事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
渡邊 五郎 |
昭和９年５月14日生 |
昭和33年４月 |
第一物産株式会社 （現 三井物産株式会社） 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成２年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成８年９月 |
同社代表取締役副社長、 米国デュポン社 取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
三井化学株式会社 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年９月 |
森ビル株式会社 特別顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社特別顧問退任 |
||||||
|
平成27年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山澤 倶和 |
昭和22年11月26日生 |
昭和46年４月 |
京阪神急行電鉄株式会社 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成11年６月 |
阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長 兼広報室長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役 統括本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
|
株式会社第一阪急ホテルズ |
||||||
|
|
（現 株式会社阪急阪神ホテルズ） |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 |
||||||
|
|
取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成24年６月 |
阪神高速道路株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社阪急阪神ホテルズ 顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
阪神高速道路株式会社 顧問（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社池田泉州銀行 社外取締役 |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
吉川 良文 |
昭和25年２月９日生 |
昭和47年４月 |
株式会社近畿相互銀行 （現 株式会社近畿大阪銀行） 入行 |
(注)４ |
― |
|
昭和48年12月
|
三菱重工日本ビクターエアコン 販売株式会社（現 三菱重工冷熱 株式会社） 入社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
株式会社公文教育研究会 入社 |
||||||
|
平成３年12月 |
日本精化株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
株式会社アルボース 転籍 経営企画 部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
夢展望株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション常勤監査役（社外監査役） （現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石脇 武臣 |
昭和17年７月10日生 |
昭和42年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社 （現 株式会社商船三井） 入社 |
(注)５ |
― |
|
平成９年７月 |
ダイビル株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年８月 |
同社常務取締役 株式会社大阪オールサービス （現 ダイビル・ファシリティ・ マネジメント株式会社） 代表取締役 社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
大鹿 博文 |
昭和27年２月28日生 |
昭和52年４月 |
鐘紡株式会社 入社 |
(注)５ |
― |
|
昭和62年３月 |
大和証券株式会社 入社 |
||||||
|
平成８年２月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
平成19年４月
|
イーウエストコンサルティング株式 会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社久世 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社スマートバリュー 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,326,880 |
||||||
（注）１．取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
３．平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
下村 隆彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年４月 |
株式会社岡組 入社 |
(注)３ |
330,000 |
|
昭和44年４月 |
下村建設株式会社 入社 |
||||||
|
昭和44年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和48年６月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社いきいきサポート設立 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年11月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
下村建設株式会社 取締役会長 （現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社エス・ティー・ケー設立 同社取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長 事業開発部長 チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役社長（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
下村建設株式会社取締役会長 |
|||||||
|
取締役 |
経営管理部長 |
里見 幸弘 |
昭和32年２月21日生 |
昭和55年４月 |
株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行） 入行 |
(注)３ |
― |
|
平成23年８月 |
チャーム・ケア・コーポレーション出向 事業開発部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 事業開発部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
杉本 安史 |
昭和34年４月14日生 |
昭和58年４月 |
通商産業省（現 経済産業省） 入省 |
(注)３ |
― |
|
平成９年５月 |
同省貿易局財務室長 |
||||||
|
平成10年12月 |
金融再生委員会 金融危機管理課企画官） |
||||||
|
平成13年１月 |
経済産業大臣官房（政策企画官） |
||||||
|
平成13年10月 |
株式会社クレセル・リサーチ設立 同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
大阪府庁 入庁 商工労働部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
介護事業部長 |
奥村 孝行 |
昭和30年６月23日生 |
昭和54年４月 |
株式会社大丸（現 株式会社大丸 松坂屋百貨店）入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成14年６月 |
株式会社メッセージ （現 ＳＯＭＰＯケアメッセージ 株式会社）入社 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役 大阪地区本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社取締役執行役員 介護事業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
積和サポートシステム株式会社 （現 シルバーケア＆サポート システム株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション入社 介護事業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション取締役 介護事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
渡邊 五郎 |
昭和９年５月14日生 |
昭和33年４月 |
第一物産株式会社 （現 三井物産株式会社） 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成２年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成８年９月 |
同社代表取締役副社長、 米国デュポン社 取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
三井化学株式会社 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年９月 |
森ビル株式会社 特別顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社特別顧問退任 |
||||||
|
平成27年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
吉川 良文 |
昭和25年２月９日生 |
昭和47年４月 |
株式会社近畿相互銀行 （現 株式会社近畿大阪銀行） 入行 |
(注)５ |
― |
|
昭和48年12月
|
三菱重工日本ビクターエアコン 販売株式会社（現 三菱重工冷熱 株式会社） 入社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
株式会社公文教育研究会 入社 |
||||||
|
平成３年12月 |
日本精化株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
株式会社アルボース 転籍 経営企画 部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
夢展望株式会社 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション常勤監査役（社外監査役） （現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石脇 武臣 |
昭和17年７月10日生 |
昭和42年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社 （現 株式会社商船三井） 入社 |
(注)６ |
― |
|
平成９年７月 |
ダイビル株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年８月 |
同社常務取締役 株式会社大阪オールサービス （現 ダイビル・ファシリティ・ マネジメント株式会社） 代表取締役 社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大鹿 博文 |
昭和27年２月28日生 |
昭和52年４月 |
鐘紡株式会社 入社 |
(注)６ |
― |
|
昭和62年３月 |
大和証券株式会社 入社 |
||||||
|
平成８年２月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
平成19年４月
|
イーウエストコンサルティング株式 会社設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社久世 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
チャーム・ケア・コーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社ドーン 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社スマートバリュー 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
331,000 |
||||||
（注）１．取締役 渡邊 五郎は、社外取締役であります。
２．監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
３．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期満了前に退任した取締役の補欠として選任されたため、任期は平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
五條 久徳 |
平成28年２月29日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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