メタリアル(6182)の株価チャート メタリアル(6182)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在のメタリアルの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役 2024年１月 株式会社CLASSⅢ 代表取締役（現任） 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CEO 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役（現任） 2025年５月 株式会社ロゼッタ 代表取締役CEO（現任） |
（注） ３ |
2,398,800 |
|
取締役 CAIO
|
米倉 豪志 |
1975年10月14日生 |
1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年１月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年１月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役（現任） 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年３月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年２月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年６月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役（現任） 2023年２月 Droidrive Inc.代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役CTO 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CTO 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役 2025年12月 メタリアル 取締役CAIO（現任） 2025年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CAIO（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）社外取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社）常勤社外監査役就任 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤社外監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役 |
（注） ４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社）常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 社外監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役 |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社goodnews 取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
2,622,900 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の第21回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
ロ．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メタリアルの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役職名及び略歴は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役 2024年１月 株式会社CLASSⅢ 代表取締役（現任） 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CEO 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役（現任） 2025年５月 株式会社ロゼッタ 代表取締役CEO（現任） |
（注） ３ |
2,398,800 |
|
取締役 CAIO |
米倉 豪志 |
1975年10月14日生 |
1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年１月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年１月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役（現任） 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年３月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年２月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年６月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役（現任） 2023年２月 Droidrive Inc.代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役CTO 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CTO 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役 2025年12月 メタリアル 取締役CAIO（現任） 2025年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CAIO（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 CFO |
鎌谷 賢之 |
1974年７月16日生 |
1997年４月 三洋電機株式会社入社 2007年４月 同社 経営戦略部担当部長(全社戦略担当) 2009年４月 ソフトバンク株式会社入社 2009年７月 同社 社長室シニアマネージャー(経営戦略担当) 2014年４月 株式会社ナガセ 常務執行役員 2017年１月 RIZAPグループ株式会社入社、グループ戦略統括室長 2019年４月 同社 執行役員 経営企画本部長 2020年６月 同社 取締役 2024年７月 株式会社クラウドワークス 執行役員 経営企画担当 2024年10月 同社 執行役員 COO 2025年８月 株式会社メタリアル 執行役員 管理本部長CFO（現任） 2025年12月 株式会社STUDIO55 取締役（現任） |
（注） ４ |
1,000 |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）社外取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社）常勤社外監査役就任 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤社外監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役 |
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社）常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 社外監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役 |
（注） ５ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社goodnews 取締役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
計 |
2,623,900 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の第21回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2026年５月28日開催の第22回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役５名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を3,600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である時政和宏はメタリアルの株式を5,000株保有しており、株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役 2024年１月 株式会社CLASSⅢ 代表取締役（現任） 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CEO 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役（現任） 2025年５月 株式会社ロゼッタ 代表取締役CEO（現任） |
（注） ３ |
2,598,800 |
|
取締役 CTO |
米倉 豪志 |
1975年10月14日生 |
1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年１月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年１月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役（現任） 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年３月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年２月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年６月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役（現任） 2023年２月 Droidrive Inc.代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役CTO（現任） 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CTO（現任） 2025年３月 株式会社STUDIO55 取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）社外取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社）常勤社外監査役就任 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤社外監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役 |
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社）常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 社外監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役 |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社goodnews 取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
2,822,900 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の第21回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、８名で、
グループCEO 五石 順一
CTO 米倉 豪志
CSO 三好 真
CIO 髙野 幸子
CMO 秋山 史門
CAO 原田 衆造
管理本部長代行 ジェイコブソン 陽子
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役５名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を3,600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である時政和宏はメタリアルの株式を5,000株保有しており、株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役 2024年１月 株式会社CLASSⅢ 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
2,584,000 |
|
取締役 グループ管理本部長 |
荒川 健人 |
1990年11月８日生 |
2013年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年10月 公認会計士荒川健人事務所開設（現任） 2020年１月 メタリアル入社 2020年８月 メタリアル 執行役員 経営戦略室長 2020年８月 株式会社Event DX 取締役 2021年１月 株式会社Event DX 代表取締役 2021年１月 メタリアル 執行役員 グループ管理本部長 2021年５月 メタリアル 取締役 グループ管理本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 CTO |
米倉 豪志 |
1975年10月14日生 |
1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年１月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年１月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役（現任） 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年３月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年２月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年６月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役（現任） 2023年２月 Droidrive Inc.代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役CTO（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
渡邊 麻呂 |
1977年６月１日生 |
1999年４月 株式会社十印開発入社 2003年４月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 営業部長 2004年７月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 代表取締役 2005年２月 株式会社十印 代表取締役 2016年６月 株式会社ワードスパン 代表取締役 2019年11月 メタリアル入社 2019年11月 メタリアル 執行役員Chief Evangelist Officer 2020年７月 メタリアル 執行役員 営業戦略本部長 2020年12月 メタリアル 執行役員 AI事業部長 2021年３月 株式会社ロゼッタMT（現・株式会社ロゼッタ）代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役（現任） |
（注） ３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）社外取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社）常勤社外監査役就任 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤社外監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役 |
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社）常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 社外監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役 |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社goodnews 取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
2,808,300 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で、
グループCEO 五石 順一
グループ管理本部長 荒川 健人
CTO 米倉 豪志
AI事業部長 渡邊 麻呂
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役７名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を3,600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である時政和宏はメタリアルの株式を5,000株保有しており、株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役及びXtra株式会社の監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役（現任） 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,518,800 |
|
取締役 グループ管理本部長 |
荒川 健人 |
1990年11月８日生 |
2013年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年10月 公認会計士荒川健人事務所開設（現任） 2017年９月 税理士荒川健人事務所開設（現任） 2020年１月 メタリアル入社 2020年８月 メタリアル 執行役員 経営戦略室長 2020年８月 株式会社Event DX 取締役 2021年１月 株式会社Event DX 代表取締役 2021年１月 メタリアル 執行役員 グループ管理本部長 2021年５月 メタリアル 取締役 グループ管理本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 CTO |
米倉 豪志 |
1975年10月14日生 |
1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング入社 2001年１月 有限会社フィフティーフォー代表取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年１月 FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役（現任） 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年３月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年２月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレクター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年６月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役（現任） 2023年２月 Droidrive Inc.代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役CTO（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
渡邊 麻呂 |
1977年６月１日生 |
1999年４月 株式会社十印開発入社 2003年４月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 営業部長 2004年７月 株式会社十印ヒューマンフロンティア 代表取締役 2005年２月 株式会社十印 代表取締役 2016年６月 株式会社ワードスパン 代表取締役 2019年11月 メタリアル入社 2019年11月 メタリアル 執行役員Chief Evangelist Officer 2020年７月 メタリアル 執行役員 営業戦略本部長 2020年12月 メタリアル 執行役員 MT事業部長 2021年３月 株式会社ロゼッタMT（現・株式会社ロゼッタ）代表取締役（現任） 2023年５月 メタリアル 取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）社外取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2021年５月 メタリアル 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社）常勤社外監査役就任 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤社外監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役 |
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社）常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 社外監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役 |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） 2023年３月 株式会社goodnews 取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
2,734,900 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で、
グループCEO 五石 順一
グループ管理本部長 荒川 健人
CTO 米倉 豪志
MT事業部長 渡邊 麻呂
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役７名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である時政和宏は株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役及びXtra株式会社の監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CEO（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役（現任） 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,518,800 |
|
取締役 MT事業部開発統括部長 CTO |
奥山 高啓 |
1968年12月３日生 |
1992年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1996年６月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー（現シンプレクス株式会社）入社 執行役員 2014年４月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 2016年８月 メタリアル入社 2017年11月 メタリアル 執行役員 開発企画室長 2018年５月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CSO 2019年８月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CTO 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 取締役 2020年１月 メタリアル 取締役 開発本部長 CTO 2020年７月 メタリアル 取締役 MT事業部開発統括部長 CTO（現任） 兼 xR事業部長 2020年11月 株式会社シグナンス 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社ロゼッタMT（現・株式会社ロゼッタ 取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
700 |
|
取締役 グループ管理本部長 |
荒川 健人 |
1990年11月８日生 |
2013年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年10月 公認会計士荒川健人事務所開設（現任） 2017年９月 税理士荒川健人事務所開設（現任） 2020年１月 メタリアル入社 2020年８月 メタリアル 執行役員 経営戦略室長 2020年８月 株式会社Event DX 取締役 2021年１月 株式会社Event DX 代表取締役（現任） 2021年１月 メタリアル 執行役員 グループ管理本部長 2021年５月 メタリアル 取締役 グループ管理本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2021年５月 メタリアル 取締役（現任） |
（注） ３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2021年５月 メタリアル 取締役（現任） 2021年６月 株式会社TNBI 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社） 常勤監査役 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役（現任） 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役（現任） 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社（現・アイザワ証券グループ株式会社） 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役（現任） |
（注） ５ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
計 |
2,735,600 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、
グループCEO 五石 順一
MT事業部開発統括部長 奥山 高啓
グループ管理本部長 荒川 健人
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役６名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外取締役である時政和宏は株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行い、経営の管理・監督の役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役、Xtra株式会社の監査役、株式会社Event DXの監査役、株式会社Travel DXの監査役及び株式会社MATRIXの監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。メタリアルでは、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場からメタリアルの経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行い、メタリアルの監査体制強化に適切な役割を果たしております。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CE0（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年９月 株式会社Travel DX 代表取締役（現任） 2020年９月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年５月 株式会社VR Music 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,668,800 |
|
取締役 MT事業部開発統括部長 CTO 兼 xR事業部長 |
奥山 高啓 |
1968年12月３日生 |
1992年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1996年６月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー（現シンプレクス株式会社）入社 執行役員 2014年４月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 2016年８月 メタリアル入社 2017年11月 メタリアル 執行役員 開発企画室長 2018年５月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CSO 2019年８月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CTO 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 取締役 2020年１月 メタリアル 取締役 開発本部長 CTO 2020年７月 メタリアル 取締役 MT事業部開発統括部長 CTO 兼 xR事業部長（現任） 2020年11月 株式会社シグナンス 代表取締役（現任） 2021年３月 株式会社ロゼッタMT 取締役（現任） 2021年３月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
700 |
|
取締役 グループ管理本部長 |
荒川 健人 |
1990年11月８日生 |
2013年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年10月 公認会計士荒川健人事務所開設（現任） 2017年９月 税理士荒川健人事務所開設（現任） 2020年１月 メタリアル入社 2020年８月 メタリアル 執行役員 経営戦略室長 2020年８月 株式会社Event DX 取締役 2021年１月 株式会社Event DX 代表取締役（現任） 2021年１月 メタリアル 執行役員 グループ管理本部長 2021年５月 メタリアル 取締役 グループ管理本部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任） |
（注） ３ |
207,500 |
|
取締役 |
筒井 高志 |
1950年７月３日生 |
1974年４月 野村證券株式会社（現・野村ホールディングス株式会社）入社 2002年６月 同社 取締役 2003年６月 野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 2005年６月 株式会社ジャスダック証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 2011年４月 株式会社LIXILグループ 取締役副社長執行役員 2014年４月 同社 取締役副社長執行役員 兼 Chief External Relations Officer 2017年１月 龍樹コンサルティング代表（現任） 2018年３月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2021年５月 メタリアル 取締役（現任） |
（注） ３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
時政 和宏 |
1959年９月８日生 |
1984年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年３月 同社 デジタル情報産業部長 2000年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年４月 同社 企業金融第一部長 2009年５月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年４月 同社 渋谷支店長 2013年１月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年８月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年５月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2020年７月 株式会社SBI証券 顧問 2020年７月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2021年５月 メタリアル 取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社） 常勤監査役 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役 2020年８月 株式会社Event DX 監査役（現任） 2020年９月 株式会社Travel DX 監査役（現任） 2020年９月 株式会社MATRIX 監査役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役（現任） |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
2,885,600 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規、筒井 高志及び時政 和宏は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、７名で、
グループCEO 五石 順一
xR事業部長 奥山 高啓
グループ管理本部長 荒川 健人
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
MT事業部長 渡邊 麻呂
マーケティング本部長CMO 木下 洋一
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役６名うち社外取締役３名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を207,500株及び新株予約権を10個保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外取締役である筒井高志はメタリアルの株式を600株保有しており、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。メタリアルと龍樹コンサルティングとの間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外取締役である時政和宏は株式会社時政事務所の代表取締役社長を兼務しております。メタリアルと株式会社時政事務所との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役、Xtra株式会社の監査役、株式会社Event DXの監査役、株式会社Travel DXの監査役及び株式会社MATRIXの監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
五石 順一 |
1964年12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CE0（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
2,688,800 |
|
取締役 開発本部長 CTO |
奥山 高啓 |
1968年12月３日生 |
1992年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1996年６月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー（現シンプレクス株式会社）入社 執行役員 2014年４月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 2016年８月 メタリアル入社 2017年11月 メタリアル 執行役員 開発企画室長 2018年５月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CSO 2019年８月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CTO 2019年８月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2020年１月 メタリアル 取締役 開発本部長 CTO（現任） |
（注） ３ |
700 |
|
取締役 人事本部長 |
ジェイコブソン 陽子 |
1967年９月12日生 |
1990年４月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社 1994年２月 株式会社ノヴァ入社 1996年11月 同社 経営企画課長 2000年１月 株式会社グローヴァ 取締役 2003年４月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理 2003年７月 有限会社言語技術研究所設立 取締役 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役 2004年８月 メタリアル 最高企画責任者 2004年11月 メタリアル グループ戦略本部長 2006年９月 メタリアル グループ営業本部長 2007年３月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー 2008年２月 メタリアル グループ管理本部長 2011年12月 メタリアル マーケティング本部長CMO 2016年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）取締役執行社長COO 2017年７月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社） 取締役 2019年３月 メタリアル 執行役員 HR&IR 2019年６月 メタリアル 執行役員 グループ管理本部長 2020年１月 メタリアル 執行役員 HR&IR 2020年３月 メタリアル 執行役員 人事本部長 2020年５月 メタリアル 取締役 人事本部長（現任） |
（注） ４ |
465,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業統括 |
島 良祐 |
1969年８月27日生 |
1988年６月 株式会社インタープロ入社 1990年４月 株式会社トランスウェーブ 代表取締役社長 1991年４月 株式会社東新計器入社 1997年４月 同社 専務取締役 2004年４月 株式会社東京テレビランド入社 2005年７月 株式会社マーズフラッグ入社 商品企画部部長 2006年４月 株式会社ライブドア入社 営業部マネージャー 2007年11月 株式会社ピースリー 代表取締役社長 2009年１月 株式会社ネクストン 営業統括部長 2010年２月 株式会社A-Box 取締役営業部長 2011年１月 株式会社バックスグループ 事務局統括部マネー ジャー 2016年４月 株式会社テノ．コーポレーション 営業部長 2016年６月 株式会社テノ．サポート 営業部長 2019年５月 合同会社ごきげんコーポレーション 代表社員 2019年６月 メタリアル入社 2019年11月 メタリアル 執行役員マーケティング企画室室長 2020年５月 メタリアル 執行役員営業統括 2020年５月 メタリアル 取締役営業統括（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 |
秀島 博規 |
1949年４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） |
（注） ３ |
210,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石村 俊一 |
1950年２月13日生 |
1974年４月 野村證券株式会社入社 1996年12月 同社 公開引受部長 1998年６月 国際証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員 2001年１月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 2002年１月 CSKベンチャーキャピタル株式会社（現・株式会社ウィズ・パートナーズ）顧問 2002年３月 同社 代表取締役専務 2003年５月 同社 代表取締役社長 2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 2009年３月 株式会社CSKホールディングス（現・SCSK株式会社）執行役員 2009年３月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年３月 株式会社CSKコミュニケーションズ（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年３月 株式会社CSKマーケティング（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年７月 株式会社CSKサービスウェア（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役社長 2009年７月 株式会社CSK SYSTEMS（DALIAN）CO.LTD董事長 2009年９月 株式会社CSKプレッシェンド（現・SCSKプレッシェンド）取締役 2011年４月 株式会社CSK（現・株式会社SCSK）専務執行役員 2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 2012年４月 有限会社OBSESSION代表取締役（現任） 2012年７月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長 2013年５月 メタリアル 取締役（現任） 2014年８月 インスペック株式会社 取締役 2015年３月 テラ株式会社（現・パスイメージング株式会社）取締役 2016年４月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長（現任） 2017年６月 株式会社アイネットサポート 取締役 2017年６月 株式会社リーガルフロンティア21 取締役 |
（注） ３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
石川 直 |
1955年１月５日生 |
1978年４月 八千代證券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2007年６月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年６月 同社 執行役員就任 2014年６月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年９月 株式会社SOU（現・バリュエンスホールディングス株式会社） 常勤監査役 2020年１月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2020年５月 メタリアル 常勤監査役（現任） 2020年５月 Xtra株式会社 監査役（現任） 2020年５月 株式会社CLASSⅢ 監査役（現任） 2020年５月 株式会社T-4PO Construction 監査役（現任） |
（注） ６ |
－ |
|
監査役 |
須藤 智雄 |
1947年３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役（現任） |
（注） ５ |
8,000 |
|
監査役 |
古賀 崇広 |
1971年２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
計 |
3,393,700 |
||||
（注）１．取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
２．監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年５月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、14名で、
グループCEO 五石 順一
開発本部長CTO 奥山 高啓
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
営業統括 島 良祐
マーケティング本部長 請川 博子
SI本部長CSO 木村 浩康
アライアンス事業部長CAO 古谷 祐一
SI事業部長 水谷 昌彦
AI RPA事業部長CRO 武井 琢治
情報システム本部長CIO 河野 彰
EVA T-3MT事業部長CEvaO 渡邊 麻呂
グループ管理本部長 森 優之
MT事業部長 鷲頭 均
社長室長 酒井 利之
で構成されております。
②社外役員の状況
メタリアルは、提出日現在において、取締役６名うち社外取締役２名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。
メタリアルの社外取締役である秀島博規はメタリアルの株式を210,500株及び新株予約権を10個保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、メタリアルの株主です。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外取締役である石村俊一はメタリアルの株式を20,000株及び新株予約権を10個保有しており、株式会社THANNナチュラルの代表取締役会長、有限会社OBSESSIONの代表取締役、エッジ・ラボ株式会社の代表取締役を兼務しております。また、有限会社OBSESSIONはメタリアルの株主です。メタリアルと株式会社THANNナチュラル、エッジ・ラボ株式会社との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役、Xtra株式会社の監査役、株式会社CLASSⅢの監査役及び株式会社T-4PO Constructionの監査役を兼務しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である須藤智雄は、メタリアルの株式を8,000株保有しておりますが、その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルの社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。メタリアルと各兼職先との間には特別の関係はありません。その他のメタリアルとの人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
メタリアルは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やメタリアルとの関係等を踏まえ、メタリアルからの独立性を個別に判断し選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、メタリアルにとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役３名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
CEO |
五石 順一 |
1964年 12月25日生 |
1989年４月 株式会社ノヴァ入社 1991年４月 同社 経営企画課長 1993年４月 同社 経営企画室長 2000年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CE0（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年７月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,688,800 |
|
取締役 |
MT-CS 事業部長 |
請川 博子 |
1967年 １月２日生 |
1990年４月 株式会社太陽道路（現・スバル興業株式会社）入社 1991年５月 株式会社ビジュアルジャパン入社 1996年９月 株式会社ノヴァ入社 1999年４月 株式会社夢建人入社 2000年10月 株式会社グローヴァ入社 2004年11月 同社HRカンパニー 執行社長 2005年８月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）取締役 2006年３月 株式会社グローヴァ 取締役 2006年７月 同社 取締役ウェブツーカンパニー 2006年12月 メタリアル グループ営業本部 マーケティング室室長 2007年６月 メタリアル グループ管理本部 マーケティング室室長 2008年２月 メタリアル マーケティング本部 マーケティング室室長 2008年７月 メタリアル 営業本部 法人営業部営業企画室室長 2008年10月 メタリアル 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長 2009年２月 メタリアル 内部監査室長 兼 マーケティング室長 2011年12月 メタリアル 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO 2012年９月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO 2014年３月 メタリアル 執行役員GLOZE事業部長ZOO 2015年５月 メタリアル 取締役GLOZE事業部長ZOO 2018年２月 株式会社インターメディア代表取締役 2018年10月 メタリアル 取締役MT-CS事業部長（現任） |
（注） ３ |
20,400 |
|
取締役 |
MT-NC 事業部長 |
宮崎 定智 |
1973年 ２月20日生 |
1998年４月 株式会社ノヴァ 入社 2005年９月 メタリアル 入社 2008年２月 メタリアル 執行役員法人営業部長 2008年10月 メタリアル 執行役員営業本部長 2014年３月 メタリアル 執行役員MT事業部長MOO 2016年５月 メタリアル 取締役MT事業部長MOO 2018年10月 メタリアル 取締役MT-NC事業部長（現任） |
（注） ３ |
76,000 |
|
取締役 |
戦略企画室長 CSO |
奥山 高啓 |
1968年 12月３日生 |
1992年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1996年６月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー（現シンプレクス株式会社）入社 執行役員 2014年４月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 2016年８月 メタリアル入社 2017年11月 メタリアル 執行役員 開発企画室長 2018年５月 メタリアル 取締役 戦略企画室長 CSO（現任） |
（注） ３ |
700 |
|
取締役 |
マーケティング 本部長 CMO |
渡邉 照文 |
1984年 １月31日生 |
2008年４月 日機装株式会社入社 2013年２月 メタリアル入社 2017年６月 メタリアル執行役員マーケティング本部長 CMO 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年５月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2018年５月 メタリアル取締役マーケティング本部長 CMO（現任） |
（注） ３ |
7,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
秀島 博規 |
1949年 ４月16日生 |
1973年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 1989年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年３月 同社 新宿支店長 1997年３月 同社 金融法人部長 2000年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年２月 有限会社J&I 代表取締役（現任） 2004年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役（現任） 2004年６月 株式会社バックスグループ監査役 2005年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年６月 株式会社JIK 代表取締役 2005年６月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役（現任） 2012年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 2014年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） |
（注） ３ |
222,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
石村 俊一 |
1950年 ２月13日生 |
1974年４月 野村證券株式会社入社 1996年12月 同社 公開引受部長 1998年６月 国際証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員 2001年１月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 2002年１月 CSKベンチャーキャピタル株式会社（現・株式会社ウィズ・パートナーズ）顧問 2002年３月 同社 代表取締役専務 2003年５月 同社 代表取締役社長 2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 2009年３月 株式会社CSKホールディングス（現・SCSK株式会社）執行役員 2009年３月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年３月 株式会社CSKコミュニケーションズ（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年３月 株式会社CSKマーケティング（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 2009年７月 株式会社CSKサービスウェア（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役社長 2009年７月 株式会社CSK SYSTEMS（DALIAN）CO.LTD董事長 2009年９月 株式会社CSKプレッシェンド（現・SCSKプレッシェンド）取締役 2011年４月 株式会社CSK（現・株式会社SCSK）専務執行役員 2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 2012年４月 有限会社OBSESSION代表取締役（現任） 2012年７月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長 2013年５月 メタリアル 取締役（現任） 2014年８月 インスペック株式会社 取締役 2015年３月 テラ株式会社（現・パスイメージング株式会社）取締役（現任） 2016年４月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長（現任） 2017年６月 株式会社アイネットサポート 取締役 2017年６月 株式会社リーガルフロンティア21 取締役 |
（注） ３ |
35,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
皆良田 秀利 |
1949年 ５月２日生 |
1973年４月 三井信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社 1999年10月 十字屋証券株式会社（現・十字屋ホールディングス株式会社）出向 2001年10月 BNP信託銀行株式会社（現・株式会社きらぼし銀行）入行 2002年２月 ファンシーツダ株式会社（現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル）入社 2003年９月 同社 代表取締役社長 2007年３月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役 2008年３月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長 2013年12月 メタリアル 常勤監査役（現任） 2013年12月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 2016年８月 株式会社エニドア（現・Xtra株式会社） 監査役（現任） 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社） 監査役（現任） 2018年２月 株式会社インターメディア（現・株式会社グローヴァ） 監査役（現任） 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 監査役（現任） |
（注） ４ |
18,000 |
|
監査役 |
－ |
須藤 智雄 |
1947年 ３月21日生 |
1970年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1990年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 1995年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 2006年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室長 2012年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 2014年５月 メタリアル 監査役（現任） 2018年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役（現任） |
（注） ４ |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
古賀 崇広 |
1971年 ２月16日生 |
1993年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 2000年１月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 2006年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 2008年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 2015年７月 メタリアル 監査役（現任） 2017年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 2018年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
3,077,200 |
|||||
（注）１．取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
２．監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、７名で、グループCEO五石 順一、MT-CS事業部長請川 博子、MT-NC事業部長宮崎 定智、戦略企画室長CSO奥山 高啓、マーケティング本部長CMO渡邉 照文、HR&IR執行役員ジェイコブソン 陽子、社長室長酒井 利之で構成されております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
CEO |
五石 順一 |
昭和39年 12月25日生 |
平成元年４月 株式会社ノヴァ入社 平成３年４月 同社 経営企画課長 平成５年４月 同社 経営企画室長 平成12年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役（現任） 平成13年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 平成16年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル）代表取締役CE0（現任） 平成28年８月 株式会社エニドア 取締役（現任） 平成29年12月 スピード翻訳株式会社 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,615,200 |
|
取締役 |
GLOZE 事業部長 ZOO |
請川 博子 |
昭和42年 １月２日生 |
平成２年４月 株式会社太陽道路（現・スバル興業株式会社）入社 平成３年５月 株式会社ビジュアルジャパン入社 平成８年９月 株式会社ノヴァ入社 平成11年４月 株式会社夢建人入社 平成12年10月 株式会社グローヴァ入社 平成16年11月 同社HRカンパニー 執行社長 平成17年８月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）取締役 平成18年３月 株式会社グローヴァ 取締役 平成18年７月 同社 取締役ウェブツーカンパニー 平成18年12月 メタリアル グループ営業本部 マーケティング室室長 平成19年６月 メタリアル グループ管理本部 マーケティング室室長 平成20年２月 メタリアル マーケティング本部 マーケティング室室長 平成20年７月 メタリアル 営業本部 法人営業部営業企画室室長 平成20年10月 メタリアル 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長 平成21年２月 メタリアル 内部監査室長 兼 マーケティング室長 平成23年12月 メタリアル 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO 平成24年９月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO 平成26年３月 メタリアル 執行役員GLOZE事業部長ZOO 平成27年５月 メタリアル 取締役GLOZE事業部長ZOO（現任） 平成30年２月 株式会社インターメディア代表取締役（現任） |
（注） ３ |
20,400 |
|
取締役 |
MT事業部長 MOO |
宮崎 定智 |
昭和48年 ２月20日生 |
平成10年４月 株式会社ノヴァ 入社 平成17年９月 メタリアル 入社 平成20年２月 メタリアル 執行役員法人営業部長 平成20年10月 メタリアル 執行役員営業本部長 平成26年３月 メタリアル 執行役員MT事業部長MOO 平成28年５月 メタリアル 取締役MT事業部長MOO（現任） |
（注） ３ |
76,000 |
|
取締役 |
戦略企画室長 |
奥山 高啓 |
昭和43年 12月３日生 |
平成４年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 平成８年６月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成12年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 平成13年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー（現シンプレクス株式会社）入社 執行役員 平成26年４月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 平成28年８月 メタリアル入社 平成29年11月 メタリアル 執行役員 開発企画室長 平成30年５月 メタリアル 取締役 戦略企画室長（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 |
マーケティング 本部長 CMO |
渡邉 照文 |
昭和59年 １月31日生 |
平成20年４月 日機装株式会社入社 平成25年２月 メタリアル入社 平成29年６月 メタリアル執行役員マーケティング本部長 CMO 平成29年12月 スピード翻訳株式会社取締役（現任） 平成30年５月 株式会社エニドア取締役（現任） 平成30年５月 メタリアル取締役マーケティング本部長 CMO（現任） |
（注） ４ |
7,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
秀島 博規 |
昭和24年 ４月16日生 |
昭和48年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 昭和57年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 昭和61年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 平成元年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 平成７年３月 同社 新宿支店長 平成９年３月 同社 金融法人部長 平成12年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 平成16年２月 有限会社J&I 代表取締役（現任） 平成16年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 平成16年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 平成16年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 平成16年４月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 平成16年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル）取締役（現任） 平成16年６月 株式会社バックスグループ監査役 平成17年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 平成17年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 平成17年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 平成17年６月 株式会社JIK 代表取締役（現任） 平成17年６月 株式会社シーブイミックス監査役 平成18年10月 ビービーネット株式会社 取締役 平成19年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 平成20年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 平成22年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役（現任） 平成24年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 平成26年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） |
（注） ３ |
208,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
石村 俊一 |
昭和25年 ２月13日生 |
昭和49年４月 野村證券株式会社入社 平成８年12月 同社 公開引受部長 平成10年６月 国際証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員 平成13年１月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 平成14年１月 CSKベンチャーキャピタル株式会社（現・株式会社ウィズ・パートナーズ）顧問 平成14年３月 同社 代表取締役専務 平成15年５月 同社 代表取締役社長 平成18年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 平成18年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 平成21年３月 株式会社CSKホールディングス（現・SCSK株式会社）執行役員 平成21年３月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKコミュニケーションズ（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKマーケティング（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役会長 平成21年７月 株式会社CSKサービスウェア（現・株式会社SCSKサービスウェア）代表取締役社長 平成21年７月 株式会社CSK SYSTEMS（DALIAN）CO.LTD董事長 平成21年９月 株式会社CSKプレッシェンド（現・SCSKプレッシェンド）取締役 平成23年４月 株式会社CSK（現・株式会社SCSK）専務執行役員 平成23年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 平成24年４月 有限会社OBSESSION代表取締役（現任） 平成24年７月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長（現任） 平成25年５月 メタリアル 取締役（現任） 平成26年８月 インスペック株式会社 取締役 平成27年３月 テラ株式会社（現・クラーロ株式会社）取締役（現任） 平成28年４月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
45,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株 |
|
常勤監査役 |
－ |
皆良田 秀利 |
昭和24年 ５月２日生 |
昭和48年４月 三井信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社 平成11年10月 十字屋証券株式会社（現・十字屋ホールディングス株式会社）出向 平成13年10月 BNP信託銀行株式会社（現・株式会社新銀行東京）入行 平成14年２月 ファンシーツダ株式会社（現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル）入社 平成15年９月 同社 代表取締役社長 平成19年３月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役 平成20年３月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長 平成25年12月 メタリアル 常勤監査役（現任） 平成25年12月 株式会社グローヴァ 監査役（現任） 平成28年８月 株式会社エニドア 監査役（現任） 平成29年12月 スピード翻訳株式会社 監査役（現任） 平成30年２月 株式会社インターメディア 監査役（現任） |
（注） 5 |
16,000 |
|
監査役 |
－ |
須藤 智雄 |
昭和22年 ３月21日生 |
昭和45年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成２年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance（HK）Ltd. 社長 平成７年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 平成10年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 平成12年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 平成14年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 平成15年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 平成16年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 平成17年10月 ソフトバンクBB株式会社（現・ソフトバンク株式会社）購買・業務改革総括部長 平成18年６月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバクグループ株式会社）業務監査室長 平成24年４月 ソフトバンク株式会社（現・ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室 顧問 平成26年５月 メタリアル 監査役（現任） 平成30年３月 クラウドクレジット株式会社 監査役（現任） |
（注） 5 |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
古賀 崇広 |
昭和46年 ２月16日生 |
平成５年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・新日本有限責任監査法人）入所 平成９年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 平成10年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 平成12年１月 税理士古賀崇広事務所開設 平成12年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 平成13年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 平成18年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 平成18年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 平成20年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 平成21年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 平成25年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 平成27年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 平成27年７月 メタリアル 監査役（現任） 平成29年６月 株式会社エヌジェイワン 取締役（現任） 平成30年４月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
（注） 5 |
－ |
|
計 |
2,995,800 |
|||||
（注）１．取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
２．監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．平成29年５月27日開催の第13回定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年５月29日開催の第14回定時株主総会にて就任となります。任期は平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、８名で、グループCEO五石 順一、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、MT事業部長MOO宮崎 定智、戦略企画室長奥山 高啓、マーケティング本部長CMO渡邉 照文、情報システム本部長CIO濵﨑 秀樹、グループ管理本部長秋田 誠、社長室長酒井 利之で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
マーケティング 本部長 CMO |
ジェイコブソン 陽子 |
平成29年6月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
マーケティング 本部長 CMO |
ジェイコブソン 陽子 |
平成29年６月15日 |
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
CEO |
五石 順一 |
昭和39年12月25日生 |
平成元年４月 株式会社ノヴァ入社 平成３年４月 同社 経営企画課長 平成５年４月 同社 経営企画室長 平成12年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役（現任） 平成13年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ） 代表取締役 平成16年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル） 代表取締役CE0（現任） 平成28年８月 株式会社エニドア 取締役（現任） |
（注） ３ |
2,541,600 |
|
取締役 |
執行社長COO 兼 グループ管理本部長 |
皷谷 隆志 |
昭和38年５月22日生 |
昭和61年４月 株式会社西武百貨店入社(現・株式会社そごう・西武) 平成９年９月 株式会社ノヴァ入社 平成14年10月 株式会社アドバンスクリエイト入社 平成14年12月 同社 取締役 平成15年10月 株式会社アドバンスメディアマーケティング(現・株式会社保険市場) 代表取締役社長 平成16年11月 株式会社パソナインシュアランス(現・株式会社パソナ) 常務取締役 平成18年４月 KOBE証券株式会社（現・インヴァスト証券株式会社）入社 平成18年７月 同社 総合企画部長 平成19年３月 メタリアル入社 グループ管理本部長 平成20年２月 メタリアル 取締役執行役員営業本部長 平成20年10月 メタリアル 取締役執行社長COO 平成25年９月 メタリアル 取締役管理本部長 平成26年３月 メタリアル 取締役執行社長COO 平成28年11月 メタリアル 取締役執行社長COO兼グループ管理本部長 （現任） |
（注） ３ |
360,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
マーケティング本部長 CMO |
ジェイコブソン 陽子 |
昭和42年９月12日生 |
平成２年４月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社 平成６年２月 株式会社ノヴァ入社 平成８年11月 同社 経営企画課長 平成12年１月 株式会社グローヴァ 取締役 平成15年４月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理 平成15年７月 有限会社言語技術研究所設立 取締役 平成16年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル） 取締役（現任） 平成16年８月 メタリアル 最高企画責任者 平成16年11月 メタリアル グループ戦略本部長 平成18年９月 メタリアル グループ営業本部長 平成19年３月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー 平成20年２月 メタリアル グループ管理本部長 平成23年12月 メタリアル マーケティング本部長CMO（現任） 平成28年３月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）取締役執行社長COO |
（注） ３ |
465,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
GLOZE 事業部長 ZOO |
請川 博子 |
昭和42年１月２日生 |
平成２年４月 株式会社太陽道路（現・スバル興業株式会社）入社 平成３年５月 株式会社ビジュアルジャパン入社 平成８年９月 株式会社ノヴァ入社 平成11年４月 株式会社夢建人入社 平成12年10月 株式会社グローヴァ入社 平成16年11月 同社HRカンパニー 執行社長 平成17年８月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）取締役 平成18年３月 株式会社グローヴァ 取締役 平成18年７月 同社 取締役ウェブツーカンパニー 平成18年12月 メタリアル グループ営業本部 マーケティング室室長 平成19年６月 メタリアル グループ管理本部 マーケティング室室長 平成20年２月 メタリアル マーケティング本部 マーケティング室室長 平成20年７月 メタリアル 営業本部 法人営業部営業企画室室長 平成20年10月 メタリアル 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長 平成21年２月 メタリアル 内部監査室長 兼 マーケティング室長 平成23年12月 メタリアル 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO 平成24年９月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO 平成26年３月 メタリアル 執行役員GLOZE事業部長ZOO 平成27年５月 メタリアル 取締役GLOZE事業部長ZOO（現任） |
（注） ３ |
20,400 |
|
取締役 |
MT事業部長 MOO |
宮崎 定智 |
昭和48年２月20日生 |
平成10年４月 株式会社ノヴァ 入社 平成17年９月 メタリアル 入社 平成20年２月 メタリアル 執行役員法人営業部長 平成20年10月 メタリアル 執行役員営業本部長 平成26年３月 メタリアル 執行役員MT事業部長MOO 平成28年５月 メタリアル 取締役MT事業部長MOO（現任） |
（注） ３ |
76,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
秀島 博規 |
昭和24年４月16日生 |
昭和48年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 昭和57年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 昭和61年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所） 産業調査課長 平成元年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社） 債券営業部商品課長 平成７年３月 同社 新宿支店長 平成９年３月 同社 金融法人部長 平成12年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社） 大阪支店企業開発部長 平成16年２月 有限会社J&I 代表取締役（現任） 平成16年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 平成16年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会） 理事（現任） 平成16年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 平成16年４月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園) 評議員 平成16年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル） 取締役（現任） 平成16年６月 株式会社バックスグループ監査役 平成17年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 平成17年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 平成17年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社） 取締役 平成17年６月 株式会社JIK 代表取締役（現任） 平成17年６月 株式会社シーブイミックス監査役 平成18年10月 ビービーネット株式会社 取締役 平成19年５月 ビービーネット株式会社 代表取締役 平成20年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 平成22年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役（現任） 平成24年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 平成26年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任）
|
（注） ３ |
209,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
石村 俊一 |
昭和25年２月13日生 |
昭和49年４月 野村證券株式会社入社 平成８年12月 同社 公開引受部長 平成10年６月 国際証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 執行役員 平成13年１月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 平成14年１月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ) 顧問 平成14年３月 同社 代表取締役専務 平成15年５月 同社 代表取締役社長 平成18年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 平成18年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 平成21年３月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社) 執行役員 平成21年３月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現・株式会社SCSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKコミュニケーションズ（現・株式会社SCSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKマーケティング（現・株式会社SCSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年７月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア) 代表取締役社長 平成21年７月 株式会社CSK SYSTEMS (DALIAN)CO.LTD 董事長 平成21年９月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド) 取締役 平成23年４月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK) 専務執行役員 平成23年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 平成24年４月 有限会社OBSESSION代表取締役（現任） 平成24年７月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長（現任） 平成25年５月 メタリアル 取締役（現任） 平成26年８月 インスペック株式会社 取締役（現任） 平成27年３月 テラ株式会社(現・クラーロ株式会社) 取締役（現任） 平成28年４月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
81,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
皆良田 秀利 |
昭和24年５月２日生 |
昭和48年４月 三井信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社 平成11年10月 十字屋証券株式会社（現・十字屋ホールディングス株式会社）出向 平成13年10月 BNP信託銀行株式会社(現・株式会社新銀行東京)入行 平成14年２月 ファンシーツダ株式会社(現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル)入社 平成15年９月 同社 代表取締役社長 平成19年３月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役 平成20年３月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長 平成25年12月 メタリアル 常勤監査役（現任） 平成28年８月 株式会社エニドア 監査役（現任） |
（注） ４ |
16,000 |
|
監査役 |
－ |
須藤 智雄 |
昭和22年３月21日生 |
昭和45年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成２年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長 平成７年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 平成10年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 平成12年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 平成14年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 平成15年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 平成16年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 平成17年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社) 購買・業務改革総括部長 平成18年６月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバクグループ株式会社) 業務監査室長 平成24年４月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社) 業務監査室 顧問 平成26年５月 メタリアル 監査役（現任） |
（注） ４ |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
古賀 崇広 |
昭和46年２月16日生 |
平成５年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・新日本有限責任監査法人）入所 平成９年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 平成10年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 平成12年１月 税理士古賀崇広事務所開設 平成12年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 平成13年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 平成18年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 平成18年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 平成20年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 平成21年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 平成25年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 平成27年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 平成27年７月 メタリアル 監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
3,778,400 |
|||||
（注）１．取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
２．監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．平成29年５月27日開催の第13回定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で、グループCEO五石 順一、執行社長COO兼グループ管理本部長皷谷 隆志、マーケティング本部長CMOジェイコブソン 陽子、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、MT事業部長MOO宮崎 定智、社長室長酒井 利之で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行社長 COO 兼 グループ管理本部長 |
取締役 |
執行社長 COO |
皷谷 隆志 |
平成28年11月16日 |
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
CEO |
五石 順一 |
昭和39年12月25日生 |
平成元年４月 株式会社ノヴァ入社 平成３年４月 同社 経営企画課長 平成５年４月 同社 経営企画室長 平成12年１月 株式会社グローヴァ 代表取締役（現任） 平成13年３月 株式会社海外放送センター 代表取締役（現任） 平成16年２月 有限会社Pearly Gates（現メタリアル） 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
1,284,000 |
|
取締役 |
執行社長 COO |
皷谷 隆志 |
昭和38年５月22日生 |
昭和61年４月 株式会社西武百貨店入社(現・株式会社そごう・西武) 平成９年９月 株式会社ノヴァ入社 平成14年10月 株式会社アドバンスクリエイト入社 平成14年12月 同社 取締役 平成15年10月 株式会社アドバンスメディアマーケティング 代表取締役社長 平成16年11月 株式会社パソナインシュアランス 常務取締役 平成18年４月 KOBE証券株式会社（現・インヴァスト証券株式会社）入社 平成18年７月 同社 総合企画部長 平成19年３月 メタリアル入社 グループ管理本部長 平成20年２月 メタリアル 取締役執行役員営業本部長 平成20年10月 メタリアル 取締役執行社長（現任） 平成25年９月 メタリアル 取締役管理本部長 |
（注） ３ |
154,000 |
|
取締役 |
マーケティング本部長 CMO |
ジェイコブソン 陽子 |
昭和42年９月12日生 |
平成２年４月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社 平成６年２月 株式会社ノヴァ入社 平成８年11月 同社 経営企画課長 平成12年１月 株式会社グローヴァ 取締役 平成15年４月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理 平成15年７月 有限会社言語技術研究所設立 取締役 平成16年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル） 取締役（現任） 平成16年８月 メタリアル 最高企画責任者 平成16年11月 メタリアル グループ戦略本部長 平成18年９月 メタリアル グループ営業本部長 平成19年３月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー 平成20年２月 メタリアル グループ管理本部長 平成23年12月 メタリアル マーケティング本部長（現任） 平成28年３月 株式会社海外放送センター取締役執行社長（現任） |
（注） ３ |
240,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
GLOZE 事業部長 ZOO |
請川 博子 |
昭和42年１月２日生 |
平成２年４月 株式会社太陽道路（現・スバル興業株式会社）入社 平成３年５月 株式会社ビジュアルジャパン入社 平成８年９月 株式会社ノヴァ入社 平成11年４月 株式会社夢建人入社 平成12年10月 株式会社グローヴァ入社 平成16年11月 同社HRカンパニー 執行社長 平成17年８月 株式会社海外放送センター取締役 平成18年３月 株式会社グローヴァ 取締役 平成18年７月 同社 取締役ウェブツーカンパニー 平成18年12月 メタリアル グループ営業本部 マーケティング室室長 平成19年６月 メタリアル グループ管理本部 マーケティング室室長 平成20年２月 メタリアル マーケティング本部 マーケティング室室長 平成20年７月 メタリアル 営業本部 法人営業部営業企画室室長 平成20年10月 メタリアル 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長 平成21年２月 メタリアル 内部監査室長 兼 マーケティング室長 平成23年12月 メタリアル 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長 平成24年９月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長 平成26年３月 メタリアル 執行役員GLOZE事業部長 平成27年５月 メタリアル 取締役GLOZE事業部長（現任） |
（注） ３ |
10,200 |
|
取締役 |
MT事業部長 MOO |
宮崎 定智 |
昭和48年２月20日生 |
平成10年４月 株式会社ノヴァ 入社 平成17年９月 メタリアル 入社 平成20年２月 メタリアル 執行役員法人営業部長 平成20年10月 メタリアル 執行役員営業本部長 平成26年３月 メタリアル 執行役員MT事業部長 平成28年５月 メタリアル 取締役MT事業部長（現任） |
（注） ４ |
40,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
秀島 博規 |
昭和24年４月16日生 |
昭和48年４月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 昭和57年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 昭和61年４月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング） 産業調査課長 平成元年６月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社） 債券営業部商品課長 平成７年３月 同社 新宿支店長 平成９年３月 同社 金融法人部長 平成12年４月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社） 大阪支店企業開発部長 平成16年２月 有限会社J&I 代表取締役（現任） 平成16年２月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 平成16年３月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会） 理事（現任） 平成16年３月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 平成16年４月 学校法人日野学園 評議員 平成16年４月 株式会社Pearly Gates（現・メタリアル） 取締役（現任） 平成16年６月 株式会社バックスグループ監査役 平成17年３月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 平成17年３月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 平成17年５月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社） 取締役 平成17年６月 株式会社JIK 代表取締役（現任） 平成17年６月 株式会社シーブイミックス監査役 平成18年10月 ビービーネット株式会社(現・クレスト・インベストメンツ株式会社) 取締役 平成19年５月 ビービーネット株式会社(現・クレスト・インベストメンツ株式会社) 代表取締役 平成20年２月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 平成22年７月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役（現任） 平成24年６月 株式会社THANNナチュラル 取締役（現任） 平成26年６月 バイオコモ株式会社 取締役（現任）
|
（注） ３ |
104,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
石村 俊一 |
昭和25年２月13日生 |
昭和49年４月 野村證券株式会社入社 平成８年12月 同社 公開引受部長 平成10年６月 国際証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 執行役員 平成13年１月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 平成14年１月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ) 顧問 平成14年３月 同社 代表取締役専務 平成15年５月 同社 代表取締役社長 平成18年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 平成18年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 平成21年３月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社) 執行役員 平成21年３月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現・株式会社CSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKコミュニケーションズ（現・株式会社CSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年３月 株式会社CSKマーケティング（現・株式会社CSKサービスウェア） 代表取締役会長 平成21年７月 株式会社CSKサービスウェア 代表取締役社長 平成21年７月 株式会社CSK SYSTEMS (DALIAN)CO.LTD 董事長 平成21年９月 株式会社CSKプレッシェンド 取締役 平成23年４月 株式会社CSK 専務執行役員 平成23年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 平成24年４月 有限会社OBSESSION代表取締役（現任） 平成24年７月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長（現任） 平成25年５月 メタリアル 取締役（現任） 平成26年８月 インスペック株式会社 取締役（現任） 平成27年３月 テラ株式会社 取締役（現任） 平成28年４月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役（現任） |
（注） ３ |
60,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
皆良田 秀利 |
昭和24年５月２日生 |
昭和48年４月 三井信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社 平成11年10月 十字屋証券株式会社出向 平成13年10月 BNP信託銀行株式会社(現・株式会社新銀行東京)入行 平成14年２月 ファンシーツダ株式会社(現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル)入社 平成15年９月 同社 代表取締役社長 平成19年３月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役 平成20年３月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長 平成25年12月 メタリアル 常勤監査役（現任） |
（注） ５ |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
須藤 智雄 |
昭和22年３月21日生 |
昭和45年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成２年４月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長 平成７年６月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 平成10年５月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 平成12年４月 ナスダックジャパン株式会社 VP 平成14年１月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 平成15年６月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 平成16年10月 ディーコープ株式会社 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 平成17年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンクモバイル株式会社) 購買・業務改革総括部長 平成18年６月 ソフトバンク株式会社 業務監査室長 平成24年４月 ソフトバンク株式会社 業務監査室 顧問 平成26年５月 メタリアル 監査役（現任） |
（注） ５ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
古賀 崇広 |
昭和46年２月16日生 |
平成５年10月 KPMG センチュリー監査法人（現・新日本有限責任監査法人）入所 平成９年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 平成10年４月 公認会計士古賀崇広事務所開設（現任） 平成12年１月 税理士古賀崇広事務所開設 平成12年６月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 平成13年５月 株式会社トライエース 監査役（現任） 平成18年３月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 平成18年８月 株式会社エル・ティー・エス 監査役（現任） 平成20年６月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 平成21年５月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役（現任） 平成25年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 平成27年２月 U&I 税理士法人を設立 代表社員（現任） 平成27年７月 メタリアル 監査役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
計 |
1,904,200 |
|||||
（注）１．取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
２．監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
３．平成27年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年５月26日開催の第12回定時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メタリアルでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、７名で、グループCEO五石 順一、執行社長COO皷谷 隆志、マーケティング本部長CMOジェイコブソン 陽子、MT事業部長MOO宮崎 定智、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、グループ管理本部長CAO安 美咲、社長室長酒井 利之で構成されております。
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