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ベルシステム24ホールディングス(6183)の株価チャート ベルシステム24ホールディングス(6183)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のベルシステム24ホールディングスの役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2024年４月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ （現任）
|
2024年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,900
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱ 出向（現 GIO CLUB㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ 出向（現 GIO CLUB㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱ 出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱）代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2025年11月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ 非常勤取締役（現任）
|
2025年11月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱ 入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24 入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 非常勤取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2017年４月
|
同社 情報産業ビジネス部長
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊産業投資コンサルティングサービス有限公司 副董事長
|
2023年４月
|
㈱Belong 社外取締役
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長
|
2024年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任）
|
2025年６月
|
㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
梅川 健児
|
1970年３月26日
|
1992年４月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPAN㈱）入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 トッパンアイデアセンター 新事業開発本部 カスタマーマーケティング部長
|
2014年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部 カスタマーマーケティング部長
|
2018年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長
|
2019年５月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長兼エンゲージメントサービス本部長
|
2021年４月
|
同社 同事業本部 デジタルマーケティングセンター長
|
2023年４月
|
同社 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2025年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーション事業部長
|
2025年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
TOPPAN㈱ 執行役員 情報ソリューションビジネスユニット マーケティングＤＸ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1970年３月26日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験 合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ＪＰＨ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー（現 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所）入団
|
2004年１月
|
東京工業大学（現 東京科学大学）産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現 同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現 リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱ 入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24① 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
2024年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本生活協同組合連合会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園 入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
スギホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱ニップン 社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 （現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役
|
2023年４月
|
ほけんの窓口グループ㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 財務部長
|
2024年４月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director
|
2024年５月
|
ITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Director
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 財務部長（現任）
|
2025年５月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
16,900
|
(注) １．取締役堀内真人、梅川健児、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2026年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現 ㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報及び子会社事業統括
|
常務執行役員 ＣＨＲＯ
|
呉 岳彦
|
人事戦略、総務及び事業推進
|
常務執行役員 ＣＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進、法務・コンプライアンス及び リスクマネジメント
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務企画、ＩＲ及び事業管理
|
執行役員
|
成田 あい
|
人材開発
|
執行役員 ＣＩＯ
|
長谷川 文彦
|
情報システム
|
執行役員
|
鮫島 将
|
経営企画
|
ｂ 2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ベルシステム24ホールディングス役員の状況及びその任期は、以下の通りとなります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2024年４月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ （現任）
|
2024年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,900
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱ 出向（現 GIO CLUB㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ 出向（現 GIO CLUB㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱ 出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱）代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2025年11月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ 非常勤取締役（現任）
|
2025年11月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱ 入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24 入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 非常勤取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2017年４月
|
同社 情報産業ビジネス部長
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊産業投資コンサルティングサービス有限公司 副董事長
|
2023年４月
|
㈱Belong 社外取締役
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長
|
2024年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任）
|
2025年６月
|
㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
梅川 健児
|
1970年３月26日
|
1992年４月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPAN㈱）入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 トッパンアイデアセンター 新事業開発本部 カスタマーマーケティング部長
|
2014年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部 カスタマーマーケティング部長
|
2018年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長
|
2019年５月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長兼エンゲージメントサービス本部長
|
2021年４月
|
同社 同事業本部 デジタルマーケティングセンター長
|
2023年４月
|
同社 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2025年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーション事業部長
|
2025年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
TOPPAN㈱ 執行役員 情報ソリューションビジネスユニット マーケティングＤＸ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験 合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ＪＰＨ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー（現 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所）入団
|
2004年１月
|
東京工業大学（現 東京科学大学）産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現 同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
齋藤 英明
|
1963年５月６日
|
1986年４月
|
農林中央金庫 入庫
|
1989年４月
|
大蔵省（現 財務省）銀行局調査課 調査主任
|
1998年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ(同)
|
2006年７月
|
同社 パートナー＆マネージングディレクター
|
2010年４月
|
シスコシステムズ(同) 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社 専務執行役員
|
2013年２月
|
アクサダイレクト生命保険㈱（現 アクサ生命保険㈱） 代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2019年７月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッドパートナー
|
2021年８月
|
ジャパンシステム㈱ 取締役代表執行役社長
|
2023年６月
|
㈱あおぞら銀行 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱かんぽ生命保険 経営アドバイザリー会議委員（現任）
|
2026年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現 リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱ 入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24① 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
2024年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本生活協同組合連合会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園 入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
スギホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱ニップン 社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 （現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役
|
2023年４月
|
ほけんの窓口グループ㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 財務部長
|
2024年４月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director
|
2024年５月
|
ITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Director
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 財務部長（現任）
|
2025年５月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
16,900
|
(注) １．取締役堀内真人、梅川健児、鶴巻暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2026年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現 ㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報及び子会社事業統括
|
常務執行役員 ＣＨＲＯ
|
呉 岳彦
|
人事戦略、総務及び事業推進
|
常務執行役員 ＣＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進、法務・コンプライアンス及び リスクマネジメント
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 正和
|
財務企画、ＩＲ及び事業管理
|
執行役員
|
成田 あい
|
人材開発
|
執行役員 ＣＩＯ
|
長谷川 文彦
|
情報システム
|
執行役員
|
鮫島 将
|
経営企画
|
② 社外役員の状況
2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見に基づく客観的な視点から有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.30％を所有する伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長、伊藤忠テクノソリューションズ㈱取締役及び伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役梅川健児には、印刷会社における情報コミュニケーション分野、特にマーケティング分野や新規ビジネス開発分野での豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.28％を所有するTOPPAN㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部ビジネストランスフォーメーション事業部長に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、TOPPAN㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のうち14回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役社長、GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事及びGolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスのコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、市光工業㈱社外監査役及びＪＰＨ㈱社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、任期満了で退任する石坂信也に代わり、新たに齋藤英明が社外取締役に就任し、ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名となる予定であります。
社外取締役齋藤英明には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び金融・コンサル・ＩＴ分野での事業経験とともに、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験に基づく客観的及び専門的な視点からの有益な助言を期待しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員候補者として、ベルシステム24ホールディングスの役員候補者の選任及び役員報酬の決定に関して、客観的・中立的立場による審議への参画を予定しております。同氏は、㈱あおぞら銀行社外取締役及び㈱かんぽ生命保険経営アドバイザリー会議委員に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役葉山良子には、公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の取締役及び監査役の経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また監査役会19回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。また、会計監査人からの期中レビュー報告の受領及び役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、葉山良子公認会計士事務所代表、スギホールディングス㈱監査役、㈱ニップン社外取締役監査等委員及びフィデアホールディングス㈱社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役相馬謙一郎には、長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また監査役会19回の全てに出席し、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人からの期中レビュー報告の受領及び役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱執行役員財務部長、伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱社外取締役及び伊藤忠トレジャリー㈱社外取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役より監査活動による発見事項等について報告を受けるほか、内部監査部門及び会計監査人から内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2024年４月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ （現任）
|
2024年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,900
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現ＧＩＯ ＣＬＵＢ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現 ＧＩＯＣＬＵＢ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱）代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱ 入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 非常勤取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2017年４月
|
同社 情報産業ビジネス部長
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
|
2023年４月
|
㈱Belong 社外取締役
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長
|
2024年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
梅川 健児
|
1970年３月26日
|
1992年４月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPAN㈱）入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 トッパンアイデアセンター 新事業開発本部 カスタマーマーケティング部長
|
2014年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部 カスタマーマーケティング部長
|
2018年４月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長
|
2019年５月
|
同社 同事業本部 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部長兼エンゲージメントサービス本部長
|
2021年４月
|
同社 同事業本部 デジタルマーケティングセンター長
|
2023年４月
|
同社 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーションセンター長
|
2025年４月
|
同社 執行役員 同事業本部 ビジネストランスフォーメーション事業部長（現任）
|
2025年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験 合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ＪＰＨ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー（現(地独)神奈川県立産業技術総合研究所）入団
|
2004年１月
|
東京工業大学（現東京科学大学）産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱ 入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24① 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
2024年６月
|
ピー・シー・エー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園 入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
スギホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱ニップン社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 財務部長
|
2024年４月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director
|
2024年５月
|
ITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Director
|
2025年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 財務部長（現任）
|
2025年５月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
11,400
|
(注) １．取締役堀内真人、梅川健児、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2025年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画及び広報
|
常務執行役員 ＣＨＲＯ
|
呉 岳彦
|
人事戦略、総務及び業務統括
|
常務執行役員 ＣＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進及び法務・コンプライアンス
|
常務執行役員
|
松永 公人
|
事業戦略、子会社事業統括及びデジタルＣＸ推進
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務企画、ＩＲ及び事業管理
|
執行役員
|
成田 あい
|
人材開発
|
執行役員 ＣＩＯ
|
長谷川 文彦
|
情報システム
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見に基づく客観的な視点から有益な助言を期待しており、2024年５月24日就任以降に開催された取締役会12回の全てに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長、伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役及び伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役梅川健児には、印刷会社における情報コミュニケーション分野、特にマーケティング分野や新規ビジネス開発分野での豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の15.22％を所有するTOPPAN㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部ビジネストランスフォーメーション事業部長に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、TOPPAN㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役社長、GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事及びGolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスのコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回に出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、市光工業㈱社外監査役及びＪＰＨ㈱社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役葉山良子には、公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の取締役及び監査役の経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また監査役会19回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領及び役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、葉山良子公認会計士事務所代表、スギホールディングス㈱監査役及び㈱ニップン社外取締役監査等委員に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役相馬謙一郎には、長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いており、当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また監査役会19回の全てに出席し、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領及び役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱執行役員財務部長、伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱社外取締役及び伊藤忠トレジャリー㈱社外取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、監査役会と社外取締役との連携強化の一環として社外取締役は監査役会へ陪席し、ベルシステム24ホールディングスの事業リスクや詳細な経営執行状況を理解すると共に両者で適宜意見交換を行っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役
|
2013年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2024年４月
|
ベルシステム24ホールディングス代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ （現任）
|
2024年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現ＧＩＯ ＣＬＵＢ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現 ＧＩＯＣＬＵＢ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2002年７月
|
㈱ネットベイン出向 執行役員
|
2003年11月
|
シーティーシー・テクノロジー㈱出向
|
2004年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現伊藤忠テクノソリューションズ㈱）出向 テレコム第２本部長代行
|
2007年６月
|
キャプラン㈱出向 執行役員
|
2009年６月
|
エキサイト㈱出向 取締役執行役員
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
|
2016年４月
|
エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
|
2018年８月
|
Inagora㈱ 社外取締役
|
2019年11月
|
IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
|
2023年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
|
2023年４月
|
㈱Belong 社外取締役
|
2023年４月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱情報・通信部門長（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小城 郁夫
|
1964年２月８日
|
1986年４月
|
キャタピラー三菱㈱入社
|
1991年４月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPAN㈱）入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進部長
|
2016年４月
|
同社 マーケティング本部長
|
2018年４月
|
同社 トッパンアイデアセンター長
|
2020年４月
|
同社 マーケティング事業部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 マーケティング事業部長
|
2023年４月
|
同社 執行役員 情報コミュニケーション事業本部 フロンティア事業開発センター長 （現任）
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2024年４月
|
TOPPANホールディングス㈱執行役員 経営企画本部 企画統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
ＪＰＨ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
700
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員（現任）
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン 社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 社外取締役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱ 財務部長（現任）
|
2024年４月
|
伊藤忠トレジャリー㈱ 代表取締役社長 （現任）
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director（現任）
|
2024年４月
|
ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director（現任）
|
2024年５月
|
ITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
8,000
|
(注) １．取締役堀内真人、小城郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2024年２月29日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
梶原 浩
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報、デジタルＣＸ推進及び子会社事業統括
|
常務執行役員
|
呉 岳彦
|
業務統括及び人材開発
|
常務執行役員 ＣⅠＯ・ＣＴＯ ・ＣＳＯ・ＣＣＯ・ＣＰＯ ・ＣＩＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進、法務・コンプライアンス、 情報システム、リスクマネジメント及び先端科学技術リサーチ
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括、総務、ＩＲ及び事業管理
|
執行役員
|
成田 あい
|
人材開発
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督、及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長、伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役及び伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小城郁夫には、印刷会社における情報コミュニケーション分野、特にマーケティング分野や新規ビジネス開発分野での豊富な経験や知見を有しており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに出席し、その専門的視点から、取締役会における監督及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.33％を所有するTOPPAN㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部フロンティア事業開発センター長及びTOPPANホールディングス㈱執行役員経営企画本部企画統括室長に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、TOPPAN㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役社長、GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事及びGolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスのコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、市光工業㈱社外監査役及びＪＰＨ㈱社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役葉山良子には、公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の取締役及び監査役の経験を有しており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに、また監査役会13回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領、現場往査における常勤監査役への同行並びに役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、葉山良子公認会計士事務所代表、スギホールディングス㈱社外取締役、日本公認会計士協会専門研究員及び㈱アダストリア社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役相馬謙一郎には、長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いており、2023年５月26日就任以降に開催された取締役会14回の全てに、また監査役会13回の全てに出席し、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人からの四半期レビュー報告の受領、現場往査における常勤監査役への同行並びに役員へのインタビュー実施等監査活動を実施いたしました。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.72％を所有する伊藤忠商事㈱財務部長、伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱社外取締役、伊藤忠トレジャリー㈱代表取締役社長、ITOCHU Treasury Centre Europe PLC Director、ITOCHU Treasury Center Americas Inc. Director及びITOCHU Treasury Centre Asia Pte. Ltd. Directorに在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、当事業年度より監査役会と社外取締役との連携強化の一環として社外取締役は監査役会へ陪席し、ベルシステム24ホールディングスの事業リスクや詳細な経営執行状況を理解すると共に両者で適宜意見交換を行っております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
1962年５月７日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年11月
|
同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
|
2006年４月
|
同社 ビジネスソリューション部長
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
|
2015年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 ＣＳＯ兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ 戦略室長
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
2020年５月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,100
|
取締役
副社長
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ベルシステム24）取締役
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員
|
2021年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼副社長執行役員（現任）
|
2021年５月
|
㈱ベルシステム24 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
17,600
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役
|
2012年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役（現任）
|
2013年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン㈱ 社外取締役
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任）
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
小城 郁夫
|
1964年２月８日
|
1986年４月
|
キャタピラー三菱㈱入社
|
1991年４月
|
凸版印刷㈱入社
|
2012年４月
|
同社 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進部長
|
2016年４月
|
同社 マーケティング本部長
|
2018年４月
|
同社 トッパンアイデアセンター長
|
2020年４月
|
同社 マーケティング事業部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 マーケティング事業部長
|
2023年４月
|
同社 執行役員 フロンティア事業開発センター長（現任）
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック（現 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン） 取締役
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
同社 公認会計士
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン 社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 専門研究員（現任）
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン 社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
相馬 謙一郎
|
1966年11月７日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2012年５月
|
同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
|
2016年５月
|
同社 財務部長代行
|
2018年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（シンガポール駐在）
|
2020年６月
|
同社 食料カンパニーＣＦＯ
|
2020年６月
|
ＴＡＩＰＥＩ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＣＯＲＰ（台北金融大樓股分有限公司）董事
|
2020年６月
|
ＰＴ.ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ Commissioner
|
2020年６月
|
Dole International Holdings㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
プリマハム㈱ 社外監査役（現任）
|
2022年５月
|
㈱日本アクセス 社外監査役
|
2023年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
|
2023年４月
|
ポケットカード㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
31,300
|
(注) １．取締役梶原浩、小城郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2023年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
副社長執行役員
|
早田 憲之
|
人材開発及び法務・コンプライアンス
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報ＩＲ、ソリューション推進及び子会社事業統括
|
常務執行役員
|
呉 岳彦
|
業務統括
|
常務執行役員 ＣⅠＯ・ＣＴＯ・ＣＳＯ・ＣＲＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進、情報システム及びリスクマネジメント
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括、総務及び事業管理
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役梶原浩には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督、及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.73％を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長、㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役、伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役及び伊藤忠テクノソリューションズ㈱取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小城郁夫には、印刷会社における情報コミュニケーション分野、特にマーケティング分野や新規ビジネス開発分野での豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督及びベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.33％を所有する凸版印刷㈱執行役員フロンティア事業開発センター長に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のうち14回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事及びGolfTEC Enterprises, LLC取締役会長に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスのコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業㈱社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役葉山良子には、公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の取締役及び監査役の経験を有していることから、その知見と経験をベルシステム24ホールディングスの監査活動に活かすことを期待しております。同氏は、葉山良子公認会計士事務所代表、スギホールディングス㈱社外取締役、日本公認会計士協会専門研究員、㈱アダストリア社外監査役、及び㈱ゼンショーホールディングス社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役相馬謙一郎には、長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いていたことから、その知見と経験をベルシステム24ホールディングスの監査活動に活かすことを期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.73％を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーＣＦＯ、プリマハム㈱社外監査役、及びポケットカード㈱社外監査役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの『独立性判断基準』の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
1962年５月７日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年11月
|
同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
|
2006年４月
|
同社 ビジネスソリューション部長
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
|
2015年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 ＣＳＯ兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ 戦略室長
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
2020年５月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
副社長
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ベルシステム24）取締役
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員
|
2021年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼副社長執行役員（現任）
|
2021年５月
|
㈱ベルシステム24 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
13,400
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
常務
執行役員
|
呉 岳彦
|
1971年４月１日
|
1994年４月
|
大阪中央青果㈱入社
|
1997年４月
|
旧ベルシステム24入社
|
2005年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24）出向
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
同社 常務取締役
|
2012年３月
|
旧ベルシステム24 執行役
|
2012年３月
|
ＢＢコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
|
2016年５月
|
同社 専務執行役員（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
|
2020年５月
|
㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役
|
2022年３月
|
Horizon One㈱ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2002年７月
|
㈱ネットベイン出向 執行役員
|
2003年11月
|
シーティーシー・テクノロジー㈱出向
|
2004年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現伊藤忠テクノソリューションズ㈱）出向 テレコム第２本部長代行
|
2007年６月
|
キャプラン㈱出向 執行役員
|
2009年６月
|
エキサイト㈱出向 取締役執行役員
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
|
2016年４月
|
エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
|
2018年８月
|
Inagora㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行（現任）
|
2020年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年２月
|
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長（現任）
|
2021年４月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 社外取締役
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
山口 拓哉
|
1961年４月８日
|
1986年４月
|
凸版印刷㈱入社
|
2005年４月
|
同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
|
2007年４月
|
同社 経営企画本部企画戦略部 部長
|
2011年１月
|
同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
|
2015年４月
|
上海凸版広告有限公司 董事
|
2015年４月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事
|
2016年７月
|
上海凸版広告有限公司 董事長
|
2016年７月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事長
|
2017年４月
|
凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長（現任）
|
2018年１月
|
凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
|
2018年５月
|
㈱創日社 取締役
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2018年５月
|
深圳凸版信息科技有限公司 董事（現任）
|
2021年４月
|
㈱創日社 代表取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック 代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2021年11月
|
(公社)日本監査役協会 監事（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
2010年３月
|
キヤノン㈱ 監査役
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 監査役
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員）
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員長）（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
監査役
|
山浦 周一郎
|
1968年７月30日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2012年５月
|
同社 経理部 連結決算管理室長
|
2017年５月
|
同社 機械カンパニーＣＦＯ補佐
|
2018年５月
|
センチュリーメディカル㈱ 監査役
|
2019年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械カンパニーＣＦＯ
|
2019年６月
|
サンコール㈱ 監査役
|
2019年６月
|
㈱ヤナセ 監査役
|
2022年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
|
2022年４月
|
ポケットカード㈱ 監査役（現任）
|
2022年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２、５
|
－
|
計
|
20,100
|
(注) １．取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀及び山浦周一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数は、当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。
７．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
８．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
副社長執行役員
|
早田 憲之
|
人材開発部及び法務・コンプライアンス部
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報ＩＲ室、ソリューション推進部及び子会社事業統括
|
常務執行役員
|
呉 岳彦
|
業務統括管掌
|
執行役員
|
長谷部 英則
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
|
執行役員
|
松村 一三
|
監査部
|
執行役員 ＣⅠＯ・ＣＴＯ
|
景山 紳介
|
サステナビリティ推進部及び情報システム部
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括部、総務部及び事業管理部
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見を有していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスの経営に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.73％を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長代行、Inagora株式会社社外取締役、ウイングアーク１st株式会社社外取締役及び北京信伊コンサルティング有限公司副董事長に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱及びウイングアーク１st株式会社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスとウイングアーク１st株式会社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役山口拓哉には、印刷会社における情報コミュニケーション/ＢＰＯ(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.33％を所有する凸版印刷㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長、凸版印刷（香港）有限公司取締役、深圳凸版信息科技有限公司董事及び株式会社創日社代表取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のうち13回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事、GolfTEC Enterprises, LLC取締役会長及び株式会社ＧＤＯゴルフテック取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点からベルシステム24ホールディングスのコンプライアンス経営の推進に有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業株式会社社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同事務所、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役渡邉和紀には、公認会計士としての財務や会計の分野における知見及び大手電機機器メーカーの社外取締役（監査委員）としての経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回の全て及び監査役会19回の全てに出席し、適宜当該知見及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、三菱電機株式会社社外取締役（監査委員、報酬委員）に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山浦周一郎には、長年にわたり総合商社において経理部門の職務に携わっており、また他の企業において監査役に就いていたことから、その経験と見識をベルシステム24ホールディングスの監査活動に活かすことを期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.73％を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーＣＦＯ及びポケットカード㈱社外監査役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。なお、ベルシステム24ホールディングスとポケットカード㈱又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
1962年５月７日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年11月
|
同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
|
2006年４月
|
同社 ビジネスソリューション部長
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
|
2015年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 ＣＳＯ兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ 戦略室長
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
2020年５月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
副社長
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ベルシステム24）取締役
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2021年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
13,400
|
取締役
専務
執行役員
|
金澤 明彦
|
1959年５月12日
|
1982年４月
|
東燃㈱（現ＥＮＥＯＳホールディングス㈱）入社
|
2000年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ （現新生フィナンシャル㈱）入社
|
2005年４月
|
ニッセンＧＥクレジット㈱（現ニッセン・クレジットサービス㈱）代表取締役社長
|
2007年１月
|
アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ入社 ディレクター
|
2012年３月
|
Ａ.Ｔ.カーニー㈱入社 プリンシパル
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③ 常務執行役
|
2013年10月
|
同社 執行役
|
2015年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2019年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
常務
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2021年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任）
|
2021年３月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2002年７月
|
㈱ネットベイン出向 執行役員
|
2003年11月
|
シーティーシー・テクノロジー㈱出向
|
2004年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現伊藤忠テクノソリューションズ㈱）出向 テレコム第２本部長代行
|
2007年６月
|
キャプラン㈱出向 執行役員
|
2009年６月
|
エキサイト㈱出向 取締役執行役員
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
|
2016年４月
|
エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
|
2018年８月
|
Inagora㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行（現任）
|
2020年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2020年12月
|
伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 社外取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
山口 拓哉
|
1961年４月８日
|
1986年４月
|
凸版印刷㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
|
2007年４月
|
同社 経営企画本部企画戦略部 部長
|
2011年１月
|
同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
|
2015年４月
|
上海凸版広告有限公司 董事
|
2015年４月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事
|
2016年７月
|
上海凸版広告有限公司 董事長
|
2016年７月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事長
|
2017年４月
|
凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長（現任）
|
2018年１月
|
凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
|
2018年５月
|
㈱創日社 取締役
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2018年５月
|
深圳凸版信息科技有限公司 董事（現任）
|
2021年４月
|
㈱創日社 代表取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社 代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック 代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
2010年３月
|
キヤノン㈱ 監査役
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 監査役
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員）
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員長）（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
監査役
|
堀内 文隆
|
1964年11月３日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2009年５月
|
同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年４月
|
同社 中国経営管理グループ長代行（兼）伊藤忠香港会社 副社長
|
2016年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（兼）伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2018年５月
|
同社 監査役室長
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
2019年５月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
|
2019年５月
|
はなさく生命保険㈱ 社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
ほけんの窓口グループ㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
計
|
21,300
|
(注) １．取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2021年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
副社長執行役員
|
早田 憲之
|
人材開発部
|
専務執行役員
|
金澤 明彦
|
法務・コンプライアンス部及び事業管理部
|
常務執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画・事業戦略、広報ＩＲ室、ソリューション推進部及び子会社事業統括
|
執行役員
|
長谷部 英則
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
|
執行役員
|
松村 一三
|
監査部
|
執行役員 ＣⅠＯ・ＣＴＯ
|
景山 紳介
|
事業戦略部及び情報システム部
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括部及び総務部
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しております。2020年５月22日就任以降に開催された当事業年度の取締役会13回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.77％を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長代行、Inagora株式会社社外取締役、ウイングアーク１st株式会社社外取締役及び伊藤忠インタラクティブ株式会社社外取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱、ウイングアーク１st株式会社及び伊藤忠インタラクティブ株式会社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役山口拓哉には、印刷会社における情報コミュニケーション/ＢＰＯ(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.35％を所有する凸版印刷㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長、凸版印刷（香港）有限公司取締役、深圳凸版信息科技有限公司董事及び株式会社創日社代表取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役社長、一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事、GolfTEC Enterprises, LLC取締役会長及び株式会社ＧＤＯゴルフテック取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業株式会社社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授及び株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学、各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役渡邉和紀には、公認会計士としての財務や会計の分野における知見及び大手電機機器メーカーの社外取締役（監査委員）としての経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該知見及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、三菱電機株式会社社外取締役（監査委員、報酬委員）に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役堀内文隆には、総合商社における海外事業の経営管理部門、監査役会に直属する部門の責任者を歴任する中で得た経営管理や内部統制、内部監査に対する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会16回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該見識に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.77％を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーＣＦＯ、ほけんの窓口グループ㈱社外監査役及びはなさく生命保険㈱社外監査役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」の内容は、次の通りであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下の通り定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
1962年５月７日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年11月
|
同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
|
2006年４月
|
同社 ビジネスソリューション部長
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
|
2015年４月
|
同社 情報・通信部門長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 ＣＳＯ兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ 戦略室長
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
専務
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ベルシステム24）取締役
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
10,400
|
取締役
専務
執行役員
|
金澤 明彦
|
1959年５月12日
|
1982年４月
|
東燃㈱（現JXTGホールディングス㈱）入社
|
2000年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ （現新生フィナンシャル㈱）入社
|
2005年４月
|
ニッセンＧＥクレジット㈱（現ニッセン・クレジットサービス㈱）代表取締役社長
|
2007年１月
|
アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ入社 ディレクター
|
2012年３月
|
Ａ.Ｔ.カーニー㈱入社 プリンシパル
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③ 常務執行役
|
2013年10月
|
同社 執行役
|
2015年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2019年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
執行役員
|
辻 豊久
|
1964年４月11日
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2005年11月
|
アルキカタ・ドット・コム㈱出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ出向（現エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱） 代表取締役社長
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 執行役
|
2014年10月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員経営企画部長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員経営企画部長（現任）
|
2019年12月
|
True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役（現任）
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 真人
|
1967年５月27日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2002年７月
|
㈱ネットベイン出向 執行役員
|
2003年11月
|
シーティーシー・テクノロジー㈱出向
|
2004年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現伊藤忠テクノソリューションズ㈱）出向 テレコム第２本部長代行
|
2007年６月
|
キャプラン㈱出向 執行役員
|
2009年６月
|
エキサイト㈱出向 取締役執行役員
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
|
2016年４月
|
エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
|
2018年８月
|
Inagora㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2019年12月
|
㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行（現任）
|
2020年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
山口 拓哉
|
1961年４月８日
|
1986年４月
|
凸版印刷㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
|
2007年４月
|
同社 経営企画本部企画戦略部 部長
|
2011年１月
|
同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
|
2015年４月
|
上海凸版広告有限公司 董事
|
2015年４月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事
|
2016年７月
|
上海凸版広告有限公司 董事長
|
2016年７月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事長
|
2017年４月
|
凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長（現任）
|
2018年１月
|
凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
|
2018年５月
|
㈱創日社 取締役（現任）
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2018年５月
|
深圳凸版信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
㈱インサイト取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ②取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
独立行政法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2014年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現同大学大学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
常勤監査役
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
2010年３月
|
キヤノン㈱監査役
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ②監査役
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員）（現任）
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
堀内 文隆
|
1964年11月３日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2009年５月
|
同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年４月
|
同社 中国経営管理グループ長代行（兼）伊藤忠香港会社 副社長
|
2016年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（兼）伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2018年５月
|
同社 監査役室長
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
2019年５月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
|
2019年５月
|
はなさく生命保険㈱ 社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
ほけんの窓口グループ㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
計
|
14,000
|
(注) １．取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度の末日（2020年２月29日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
松田 道春
|
1961年２月14日
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現㈱日本政策金融公庫）入庫
|
－
|
2010年10月
|
有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所 開設（現任）
|
2017年９月
|
産業能率大学経営学部 教授
|
2017年９月
|
（一社）国際コンピュータ利用監査教育協会 理事（現任）
|
2017年11月
|
マニー㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱富士住建 監査役（現任）
|
2018年５月
|
㈱アールディーシー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
野田 俊介
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
専務執行役員
|
早田 憲之
|
人材開発部
|
専務執行役員
|
金澤 明彦
|
法務・コンプライアンス部及び事業管理部
|
常務執行役員
|
長谷部 英則
|
ソリューション推進部
|
執行役員
|
松村 一三
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
|
執行役員 ＣＩＯ
|
松田 裕弘
|
情報システム部
|
執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画部、事業戦略部、広報ＩＲ室及び子会社事業統括
|
執行役員 ＣＴＯ
|
景山 紳介
|
事業戦略部長及びＣＳＲ
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括部及び総務部
|
② 社外役員の状況
ベルシステム24ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役堀内真人には、総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.79%を所有する伊藤忠商事㈱情報・通信部門長代行、Inagora株式会社社外取締役、株式会社フリークアウト・ホールディングス社外取締役及びウイングアーク１st株式会社社外取締役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、伊藤忠商事㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役山口拓哉には、印刷会社における情報コミュニケーション/ＢＰＯ(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の14.35％を所有する凸版印刷㈱執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長、株式会社創日社取締役、凸版印刷（香港）有限公司取締役及び深圳凸版信息科技有限公司董事に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、凸版印刷㈱との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役石坂信也には、総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回に出席し、適宜当該経験及び知見に基づく助言を行っております。同氏は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役、株式会社ＧＤＯゴルフテック代表取締役、GolfTEC Enterprises, LLC取締役、GDO Sports, Inc.代表取締役及び一般社団法人日本スピードゴルフ協会代表理事に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスは、株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインとベルシステム24ホールディングスとの間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインを除く各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鶴巻暁には、弁護士としての法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該知識、経験及び見識に基づく助言を行っております。同氏は、上條・鶴巻法律事務所共同代表、及び市光工業株式会社社外監査役に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役高橋真木子には、産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、適宜当該知識及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと同大学又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役渡邉和紀には、公認会計士としての財務や会計の分野における知見及び大手電機機器メーカーの社外取締役（監査委員）としての経験に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、当事業年度に開催された取締役会17回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席し、適宜当該知見及び経験に基づく助言を行っております。同氏は、三菱電機株式会社社外取締役（監査委員、報酬委員）に在任しております。なお、ベルシステム24ホールディングスと各社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役堀内文隆には、総合商社における海外事業の経営管理部門、監査役会に直属する部門の責任者を歴任する中で得た経営管理や内部統制、内部監査に対する高い見識に基づく客観的な視点からの有益な助言を期待しており、2019年５月29日就任以降に開催された取締役会14回のうち13回及び監査役会14回のすべてに出席し、適宜当該見識に基づく助言を行っております。同氏は、ベルシステム24ホールディングスの発行済株式総数の40.79％を所有する伊藤忠商事㈱情報・金融カンパニーＣＦＯ、ほけんの窓口グループ㈱社外監査役及びはなさく生命保険㈱社外監査役に在任しております。ベルシステム24ホールディングスは、各社との間で、役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり、同氏個人が利害関係を有するものではありません。また、ベルシステム24ホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（㈱東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）及びベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、ベルシステム24ホールディングスの「独立性判断基準」の内容は、次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
ベルシステム24ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下のとおり定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。 （１）ベルシステム24ホールディングスグループ※１を主要な取引先※２とする者又はその業務執行者 ※１ ベルシステム24ホールディングス並びにベルシステム24ホールディングスの子会社及び関連会社をいう。 ※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占めるベルシステム24ホールディングスグループとの取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （２）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な取引先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引に係る売上高の割合が２％を超える場合をいう。 （３）ベルシステム24ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。 ・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000 万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の２％のいずれか高い金額 ・ 上記以外である場合には、1,000万円 （４）ベルシステム24ホールディングスグループから多額の寄付※を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） ※ 直近の事業年度におけるベルシステム24ホールディングスグループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。
|
（５）ベルシステム24ホールディングスグループの主要な借入先※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスグループの直近の事業年度における借入額が上位３位以内の者をいう。 （６）ベルシステム24ホールディングスの主要な株主※又はその業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスの株式の10％以上を直接又は間接に保有している者をいう。 （７）ベルシステム24ホールディングスが主要な株主※である会社の業務執行者 ※ ベルシステム24ホールディングスが当該会社の株式の10％以上を直接又は間接に保有している場合をいう。 （８）ベルシステム24ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者 （９）過去３年間において、上記（１）から（８）のいずれかに該当していた者 （10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※ ① 上記（１）から（９）のいずれかに該当する者 ② ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） ③ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）であった者 ④ 過去３年間において、ベルシステム24ホールディングスの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者 ※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。 以上
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンスの状況並びにリスク管理体制等について報告を受け、適宜意見を述べております。
これに加え、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、常勤監査役、監査部及び会計監査人から監査役監査、内部監査及び会計監査の経過及び結果について報告を受け、専門的見地に基づき大所高所から適宜意見を述べております。さらに、内部統制部門からも定期的に報告を受け、内部統制上の課題について意見交換を行っております。
また、社外取締役と監査役は定期的に会合を行い、取締役会の監督機能やリスク管理体制等について情報共有と意見交換を行っております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
社長 執行役員 ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
1958年３月19日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年９月
|
㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長
|
2006年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員生活資材部門長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員
|
2016年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
2016年３月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9,300
|
取締役
|
専務 執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ビーアイメディカル）取締役
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
執行役員
|
松村 一三
|
1960年６月18日
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2013年４月
|
同社 住生活・情報カンパニー ＣＦＯ補佐
|
2013年６月
|
コネクシオ㈱ 社外監査役
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 取締役兼代表執行役副社長
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役兼執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任）
|
2017年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 代表取締役副社長（現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
専務 執行役員
|
金澤 明彦
|
1959年５月12日
|
1982年４月
|
東燃㈱（現JXTGホールディングス㈱）入社
|
2000年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ （現新生フィナンシャル㈱）入社
|
2005年４月
|
ニッセンＧＥクレジット㈱（現ニッセン・クレジットサービス㈱）代表取締役社長
|
2007年１月
|
アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ 入社 ディレクター
|
2012年３月
|
Ａ.Ｔ.カーニー㈱入社 プリンシパル
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③ 常務執行役
|
2013年10月
|
同社 執行役
|
2015年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員
|
2019年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
－
|
今川 聖
|
1964年11月12日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2004年７月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱（現伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長
|
2008年４月
|
伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 取締役
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長
|
2011年４月
|
エキサイト㈱ 取締役副社長
|
2011年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 取締役
|
2012年４月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
2014年12月
|
㈱イード 社外取締役
|
2018年４月
|
エキサイト㈱ 代表取締役
|
2018年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長（現任）
|
2018年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役（現任）
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
－
|
山口 拓哉
|
1961年４月８日
|
1986年４月
|
凸版印刷㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
|
2007年４月
|
同社 経営企画本部企画戦略部 部長
|
2011年１月
|
同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
|
2015年４月
|
上海凸版広告有限公司 董事
|
2015年４月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事
|
2016年７月
|
上海凸版広告有限公司 董事長
|
2016年７月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事長
|
2017年４月
|
凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長（現任）
|
2018年１月
|
凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
|
2018年５月
|
㈱創日社 取締役（現任）
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
2018年５月
|
深圳凸版信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
－
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック取締役
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
㈱インサイト取締役
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ②取締役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
－
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
取締役
|
－
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
独立行政法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
2012年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
|
常勤監査役
|
－
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
－
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
2010年３月
|
キヤノン㈱監査役
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ②監査役
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員、報酬委員）（現任）
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
－
|
堀内 文隆
|
1964年11月３日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2009年５月
|
同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年４月
|
同社 中国経営管理グループ長代行（兼）伊藤忠香港会社 副社長
|
2016年５月
|
同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当（兼）伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2018年５月
|
同社 監査役室長
|
2019年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
2019年５月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
|
2019年５月
|
はなさく生命保険㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)２、４
|
－
|
計
|
17,800
|
(注) １．取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当事業年度の末日（2019年２月28日）における内容を記載しております。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株）
|
江添 武久
|
1968年５月20日
|
1989年４月
|
㈱地産（現ＰＧＭホールディングス㈱）入社
|
－
|
1991年３月
|
㈱日商インターライフ（現インターライフホールディングス㈱）入社
|
1993年４月
|
旧ベルシステム24① 入社
|
2008年９月
|
同社 管理本部経理財務室長
|
2009年３月
|
㈱ポッケ 取締役
|
2010年７月
|
旧ベルシステム24② 財務・経営企画部長
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 財務統括部長（現任）
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
|
専務執行役員
|
早田 憲之
|
経営企画部、事業戦略部、広報ＩＲ室、人材開発部及び子会社事業統括
|
専務執行役員
|
金澤 明彦
|
法務・コンプライアンス部及び事業管理部
|
常務執行役員
|
長谷部 英則
|
子会社の新サービス開発及びソリューション戦略
|
執行役員
|
松村 一三
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
|
執行役員 ＣＩＯ
|
松田 裕弘
|
テクノロジー部
|
執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画部長
|
執行役員
|
景山 紳介
|
事業戦略部長
|
執行役員 ＣＦＯ
|
大林 政昭
|
財務統括部及び総務部
|
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
1958年３月19日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
9,300
|
|
2000年９月
|
㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長
|
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長
|
|
2012年４月
|
同社 執行役員生活資材部門長
|
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
2016年３月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ビーアイメディカル）取締役
|
|
2015年５月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現㈱ビーアイメディカル）代表取締役社長
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
2017年５月
|
㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
松村 一三
|
1960年６月18日
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
1,800
|
|
2013年４月
|
同社 住生活・情報カンパニー ＣＦＯ補佐
|
|
2013年６月
|
コネクシオ㈱ 社外監査役
|
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 取締役兼代表執行役副社長
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 取締役兼執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員
|
|
2017年７月
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 代表取締役副社長（現任)
|
|
取締役
|
執行役員
|
金澤 明彦
|
1959年５月12日
|
1982年４月
|
東燃㈱（現JXTGホールディングス㈱）入社
|
(注)３
|
1,500
|
|
2000年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社
|
|
2005年４月
|
ニッセンＧＥクレジット㈱ 代表取締役社長
|
|
2007年１月
|
アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ 入社 ディレクター
|
|
2012年３月
|
Ａ.Ｔ.カーニー㈱入社 プリンシパル
|
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③ 常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社 執行役
|
|
2015年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員（現任）
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
今川 聖
|
1964年11月12日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
(注)１、３
|
－
|
|
2004年７月
|
伊藤忠エレクトロニクス㈱（現伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長
|
|
2008年６月
|
エキサイト㈱ 取締役
|
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長
|
|
2011年４月
|
エキサイト㈱ 取締役副社長
|
|
2011年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク 取締役
|
|
2012年４月
|
エキサイト㈱ 代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
㈱イード 社外取締役
|
|
2018年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長（現任）
|
|
2018年４月
|
エキサイト㈱ 代表取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
山口 拓哉
|
1961年４月８日
|
1986年４月
|
凸版印刷㈱ 入社
|
(注)１、３
|
－
|
|
2005年４月
|
同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
|
|
2007年４月
|
同社 経営企画本部企画戦略部 部長
|
|
2011年１月
|
同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長
|
|
2015年４月
|
上海凸版広告有限公司 董事
|
|
2015年４月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事
|
|
2016年７月
|
上海凸版広告有限公司 董事長
|
|
2016年７月
|
上海凸版国際貿易有限公司 董事長
|
|
2017年４月
|
凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長（現任）
|
|
2018年１月
|
凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)１、３
|
－
|
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
㈱インサイト代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック取締役（現任）
|
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インサイト取締役
|
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ②取締役
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
(注)１、３
|
－
|
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
(注)１、３
|
－
|
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
|
2010年４月
|
独立行政法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
|
2012年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
(注)４
|
－
|
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社
|
(注)２、４
|
－
|
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）理事
|
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
|
2010年３月
|
キヤノン㈱監査役
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ②監査役
|
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役 （監査委員、報酬委員）（現任）
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
木島 賢一
|
1965年３月20日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
(注)２、５
|
－
|
|
2008年５月
|
同社 営業管理統括部宇宙・情報・マルチメディア・金融・不動産・保険・物流管理室長代行
|
|
2010年５月
|
同社 営業管理統括部金属・エネルギー管理室長
|
|
2010年６月
|
日商ＬＰガス㈱ 社外監査役
|
|
2011年５月
|
伊藤忠商事㈱ 金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ補佐兼金属・エネルギー経理室長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠メタルズ㈱ 社外監査役
|
|
2016年５月
|
伊藤忠商事㈱ 経理部長代行
|
|
2017年４月
|
同社 情報・金融カンパニーＣＦＯ
（現任）
|
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
ポケットカード㈱ 監査役
|
|
2017年９月
|
ほけんの窓口グループ㈱ 監査役（現任）
|
|
計
|
17,600
|
(注) １．取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀および木島賢一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年９月１日開催の臨時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株）
|
|
余郷 雅巳
|
1963年12月4日
|
1986年４月
|
㈱ＫＧＫ（現㈱兼松ＫＧＫ）入社
|
－
|
|
1995年１月
|
鈴木司法書士事務所入所
|
|
2000年４月
|
富士通カンタムデバイス㈱（現住友電工デバイス・イノベーション㈱）入社
|
|
2004年４月
|
旧ベルシステム24①入社
|
|
2008年９月
|
同社法務室長
|
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③監査室長
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査部長（現任）
|
|
2017年１月
|
㈱ビーアイメディカル 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および担当は、以下の通りであります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
全社統括、グループ経営全般
|
|
専務執行役員
|
早田 憲之
|
経営企画部、事業戦略部、広報ＩＲ室、人材開発部および子会社の事業統括
|
|
常務執行役員
|
長谷部 英則
|
子会社の新サービス開発およびソリューション戦略
|
|
執行役員
|
松村 一三
|
ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
|
|
執行役員
|
金澤 明彦
|
法務・コンプライアンス部および事業管理部
|
|
執行役員 ＣＩＯ
|
松田 裕弘
|
テクノロジー部
|
|
執行役員
|
辻 豊久
|
経営企画部長
|
|
執行役員 ＣＦＯ
|
天野 敬太
|
財務統括部および総務部
|
|
執行役員
|
景山 紳介
|
事業戦略部長
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
1958年３月19日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
5,400
|
|
2000年９月
|
㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長
|
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長
|
|
2012年４月
|
同社 執行役員生活資材部門長
|
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
2016年３月
|
㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
早田 憲之
|
1959年１月27日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
3,000
|
|
2004年３月
|
イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
|
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員秘書部長
|
|
2015年４月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員
|
|
2015年４月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現 ㈱ビーアイメディカル）取締役
|
|
2015年５月
|
㈱ベル・メディカルソリューションズ（現 ㈱ビーアイメディカル）代表取締役社長
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
|
2017年３月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
松村 一三
|
1960年６月18日
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
1,100
|
|
2013年４月
|
同社 住生活・情報カンパニー ＣＦＯ補佐
|
|
2013年６月
|
コネクシオ㈱ 社外監査役
|
|
2014年10月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 取締役兼代表執行役副社長
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 取締役兼執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
金澤 明彦
|
1959年５月12日
|
1982年４月
|
東燃㈱（現JXTGホールディングス㈱）入社
|
(注)３
|
900
|
|
2000年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社
|
|
2005年４月
|
ニッセンＧＥクレジット㈱ 代表取締役社長
|
|
2007年１月
|
アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ 入社 ディレクター
|
|
2012年３月
|
Ａ.Ｔ.カーニー㈱入社 プリンシパル
|
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③ 常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社 執行役
|
|
2015年３月
|
㈱ベルシステム24 常務執行役員（現任）
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 執行役員
|
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任）
|
|
,役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
新宮 達史
|
1964年７月９日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
(注)１、３
|
－
|
|
2008年５月
|
同社 モバイル＆ワイヤレス部長
|
|
2008年６月
|
アイ・ティー・シーネットワーク㈱（現コネクシオ㈱）社外取締役
|
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長代行兼通信・モバイルビジネス部長
|
|
2014年７月
|
ＩＴＣパートナーズ㈱（現 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱）代表取締役
|
|
2015年４月
|
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
|
2016年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ兼経営企画部長（ニューヨーク駐在）
|
|
2017年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任）
|
|
2017年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
杉本 勇次
|
1969年７月11日
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
2000年12月
|
リップルウッド・ホールディングスＬＬＣ 入社
|
|
2001年10月
|
㈱デノン 取締役
|
|
2003年６月
|
コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役
|
|
2003年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役（指名委員）
|
|
2005年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役（監査委員、報酬委員）
|
|
2005年６月
|
フェニックスリゾート㈱ 取締役
|
|
2006年６月
|
ベインキャピタル・アジア・ＬＬＣ マネージングディレクター(現任)
|
|
2007年６月
|
サンテレホン㈱ 取締役
|
|
2009年３月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役
|
|
2009年12月
|
旧ベルシステム24① 取締役
|
|
2010年２月
|
㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役
|
|
2010年３月
|
㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役
|
|
2010年５月
|
旧ベルシステム24① 社外取締役（指名委員、監査委員、報酬委員）
|
|
2011年11月
|
㈱すかいらーく 社外取締役
|
|
2011年12月
|
㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役
|
|
2012年２月
|
旧ベルシステム24② 取締役（指名委員、監査委員、報酬委員）
|
|
2012年６月
|
㈱すかいらーく 取締役
|
|
2012年７月
|
ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役
|
|
2014年３月
|
㈱マクロミル 社外取締役
|
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 取締役（指名委員、監査委員、報酬委員）
|
|
2014年７月
|
㈱すかいらーく 取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
㈱マクロミル 取締役（監査委員）
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 取締役
|
|
2015年３月
|
大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
2015年３月
|
㈱マクロミル 取締役（指名委員、報酬委員）
|
|
2015年５月
|
㈱雪国まいたけ 取締役
|
|
2015年６月
|
㈱ニチイ学館 社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
日本風力開発㈱ 取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱雪国まいたけ 取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
大江戸温泉物語㈱ 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱マクロミル 取締役（監査委員）（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
石坂 信也
|
1966年12月10日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)１、３
|
－
|
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
㈱インサイト代表取締役社長
|
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック取締役（現任）
|
|
2014年９月
|
㈱ＧＤＯゴルフテック代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インサイト取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
旧ベルシステム24Ｈ②取締役
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
㈱キッズゴルフ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日
|
1993年４月
|
東京都庁 入庁
|
(注)１、３
|
－
|
|
1994年10月
|
司法試験合格
|
|
1995年４月
|
司法研修所 入所
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
|
|
2012年６月
|
市光工業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー入団
|
(注)１、３
|
－
|
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
|
2010年４月
|
独立行政法人理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会議研究政策企画員
|
|
2010年９月
|
東北大学 工学研究科博士（工学）
|
|
2012年７月
|
金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現イノベーションマネジメント研究科）（現任）
|
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
濱口 聡子
|
1960年８月８日
|
1983年４月
|
宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社
|
(注)４
|
－
|
|
1984年５月
|
グローバルジャパン㈱入社
|
|
1986年９月
|
旧ベルシステム24①入社
|
|
2003年８月
|
同社 執行役員
|
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
|
2009年３月
|
同社 常務執行役
|
|
2010年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2011年３月
|
㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
旧ベルシステム24③ 執行役
|
|
2014年３月
|
㈱ベルシステム24 執行役員
|
|
2014年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ① 理事
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
渡邉 和紀
|
1950年10月９日
|
1975年４月
|
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社
|
(注)２、４
|
－
|
|
1996年５月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事
|
|
2008年８月
|
同法人 常務理事
|
|
2010年３月
|
キヤノン㈱監査役
|
|
2015年３月
|
旧ベルシステム24Ｈ②監査役
|
|
2015年６月
|
三菱電機㈱ 社外取締役 （監査委員、報酬委員）（現任）
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
木島 賢一
|
1965年３月20日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
(注)２、５
|
－
|
|
2008年５月
|
同社 営業管理統括部宇宙・情報・マルチメディア・金融・不動産・保険・物流管理室長代行
|
|
2010年５月
|
同社 営業管理統括部金属・エネルギー管理室長
|
|
2010年６月
|
日商ＬＰガス㈱ 社外監査役
|
|
2011年５月
|
伊藤忠商事㈱ 金属・エネルギーカンパニーＣＦＯ補佐兼金属・エネルギー経理室長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠メタルズ㈱ 社外監査役
|
|
2016年５月
|
伊藤忠商事㈱ 経理部長代行
|
|
2017年４月
|
同社 情報・金融カンパニーＣＦＯ
（現任）
|
|
2017年５月
|
ベルシステム24ホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
10,400
|
(注) １．取締役新宮達史、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀及び木島賢一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2018年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年９月１日開催の臨時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株）
|
|
余郷 雅巳
|
1963年12月4日
|
1986年４月
|
㈱ＫＧＫ（現 ㈱兼松ＫＧＫ）入社
|
－
|
|
1995年１月
|
鈴木司法書士事務所入所
|
|
2000年４月
|
富士通カンタムデバイス㈱（現 住友電工デバイス・イノベーション㈱）入社
|
|
2004年４月
|
旧ベルシステム24①入社
|
|
2008年９月
|
同社法務室長
|
|
2013年３月
|
旧ベルシステム24③監査室長
|
|
2015年９月
|
ベルシステム24ホールディングス監査部長（現任）
|
|
2017年１月
|
㈱ビーアイメディカル 監査役（現任）
|
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員 ＣＥＯ
|
柘植 一郎
|
全社統括、グループ経営全般
|
|
専務執行役員
|
早田 憲之
|
経営企画部、事業戦略部、広報ＩＲ室、人材開発部及び子会社の事業統括
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執行役員
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松村 一三
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法務・コンプライアンス部
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執行役員
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金澤 明彦
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事業管理部
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執行役員 ＣＩＯ
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松田 裕弘
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テクノロジー部及びテクノロジー・ソリューション部
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執行役員
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辻 豊久
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経営企画部長及び広報ＩＲ室長
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執行役員 ＣＦＯ
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天野 敬太
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財務統括部及び総務部
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2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長
執行役員
ＣＥＯ | 柘植 一郎 | 1958年３月19日 | 1980年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)３ | 600株 |
2000年９月 | ㈱クリックエンタープライズ出向 代表取締役社長 |
2006年４月 | 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長 |
2009年４月 | 伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長 |
2012年４月 | 同社 執行役員生活資材部門長 |
2015年４月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員 |
2015年４月 | ㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員 |
2016年３月 | ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯ（現任） |
2016年３月 | ㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任） |
取締役 | 常務
執行役員 | 早田 憲之 | 1959年１月27日 | 1981年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)３ | 400株 |
2004年３月 | イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向、董事兼総経理 |
2009年４月 | 伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長 |
2013年４月 | 同社 執行役員秘書部長 |
2015年４月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 取締役兼常務執行役員 |
2015年４月 | ㈱ベル・メディカルソリューションズ
取締役 |
2015年５月 | ㈱ベル・メディカルソリューションズ代表取締役社長 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員（現任） |
取締役 | 執行役員 | 松村 一三 | 1960年６月18日 | 1983年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)３ | 100株 |
2013年４月 | 同社 住生活・情報カンパニー ＣＦＯ補佐 |
2013年６月 | コネクシオ㈱ 社外監査役 |
2014年10月 | 旧ベルシステム24Ｈ① 取締役兼代表執行役副社長 |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 代表取締役兼副社長執行役員 |
2015年４月 | 同社 取締役兼執行役員 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任） |
取締役 | 執行役員 | 金澤 明彦 | 1959年５月12日 | 1982年４月 | 東燃㈱（現 東燃ゼネラル㈱） 入社 | (注)３ | 100株 |
2000年７月 | GEコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社 |
2005年４月 | ニッセンGEクレジット㈱ 代表取締役社長 |
2007年１月 | アリックスパートナーズ・アジアＬＬＣ 入社 ディレクター |
2012年３月 | A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル |
2013年３月 | 旧ベルシステム24③ 常務執行役 |
2013年10月 | 同社 執行役 |
2015年３月 | ㈱ベルシステム24 常務執行役員（現任） |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 執行役員 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス 執行役員（現任） |
2016年５月 | ベルシステム24ホールディングス 取締役兼執行役員（現任） |
取締役 | － | 野田 俊介 | 1962年５月７日 | 1987年４月 | 伊藤忠商事㈱ 入社 | (注)３ | － |
2008年６月 | エキサイト㈱ 代表取締役社長 |
2012年４月 | 同社 取締役（現任） |
2012年４月 | 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長 |
2012年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任） |
2014年10月 | ㈱ＢＣＪ－15（現 ベルシステム24ホールディングス）代表取締役 |
2014年10月 | 旧ベルシステム24Ｈ① 取締役 |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 取締役 |
2015年４月 | 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長（現任） |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | － | 杉本 勇次 | 1969年７月11日 | 1992年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | － |
2000年12月 | リップルウッド・ホールディングスLLC入社 |
2001年10月 | ㈱デノン取締役 |
2003年６月 | コロムビアミュージックエンタテイメント㈱取締役 |
2003年６月 | ㈱ディーアンドエムホールディングス社外取締役（指名委員） |
2005年６月 | ㈱ディーアンドエムホールディングス（監査委員 報酬委員） |
2005年６月 | フェニックスリゾート㈱取締役 |
2005年７月 | ㈱RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター |
2006年６月 | ベインキャピタル・アジア・LLC入社 マネージングディレクター(現任) |
2007年６月 | サンテレホン㈱取締役 |
2009年３月 | ㈱ディーアンドエムホールディングス取締役 |
2009年12月 | 旧ベルシステム24①取締役 |
2010年２月 | ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 |
2010年３月 | ㈱ドミノ・ピザジャパン取締役 |
2010年５月 | 旧ベルシステム24①（指名委員 監査委員 報酬委員） |
2011年７月 | ㈱ＢＣＪ－３ＢＳ代表取締役 |
2011年11月 | ㈱すかいらーく社外取締役 |
2011年12月 | ㈱ドミノ・ピザジャパン取締役 |
2012年１月 | ㈱ＢＣＪ－７代表取締役 |
2012年２月 | 旧ベルシステム24②取締役（指名委員 監査委員 報酬委員） |
2012年６月 | ㈱すかいらーく取締役 |
2012年７月 | ジュピターショップチャンネル㈱取締役 |
2014年３月 | ㈱マクロミル社外取締役 |
2014年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ①取締役（指名委員 監査委員 報酬委員） |
2014年６月 | ㈱ＢＣＪ－15（現 ベルシステム24ホールディングス）代表取締役 |
2014年６月 | ㈱ＢＣＪ－16代表取締役 |
2014年７月 | ㈱すかいらーく取締役（現任） |
2014年７月 | ㈱マクロミル取締役（監査委員）（現任） |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ②取締役 |
2015年３月 | 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役 |
2015年３月 | ㈱マクロミル（指名委員 報酬委員）（現任） |
2015年４月 | ㈱スフィンクス 代表取締役（現任） |
2015年５月 | ㈱雪国まいたけ 社外取締役（現任） |
2015年５月 | 大江戸温泉ホールディングス㈱ 取締役 |
2015年６月 | ㈱ニチイ学館 社外取締役（現任） |
2015年７月 | 日本風力開発㈱ 取締役（現任） |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス取締役（現任） |
2016年２月 | 大江戸温泉物語㈱ 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | － | 石坂 信也 | 1966年12月10日 | 1990年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)１、３ | － |
2000年５月 | ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長（現任） |
2012年６月 | ㈱インサイト代表取締役社長 |
2013年８月 | ㈱ベンチャーリパブリック取締役（現任） |
2014年９月 | ㈱ＧＤＯゴルフテック代表取締役社長（現任） |
2015年４月 | ㈱インサイト取締役（現任） |
2015年５月 | 旧ベルシステム24Ｈ②取締役 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス取締役（現任） |
取締役 | － | 鶴巻 暁 | 1968年11月17日 | 1993年４月 | 東京都庁 入庁 | (注)１、３ | － |
1994年10月 | 司法試験合格 |
1995年４月 | 司法研修所 入所 |
1997年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） |
2002年９月 | 上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任） |
2012年６月 | 市光工業㈱ 社外監査役（現任） |
2016年５月 | ベルシステム24ホールディングス取締役（現任） |
常勤監査役 | － | 濱口 聡子 | 1960年8月8日 | 1983年４月 | 宝塚エンタープライズ㈱（現リゾートトラスト㈱）入社 | (注)４ | － |
1984年５月 | グローバルジャパン㈱入社 |
1986年９月 | 旧ベルシステム24①入社 |
2003年８月 | 同社 執行役員 |
2005年３月 | 同社 常務執行役員 |
2009年３月 | 同社 常務執行役 |
2010年３月 | 同社 専務執行役 |
2011年３月 | ㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長 |
2013年10月 | 旧ベルシステム24③ 執行役 |
2014年３月 | ㈱ベルシステム２４ 執行役員 |
2014年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ① 理事 |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ② 常勤監査役 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役（現任） |
監査役 | － | 渡邉 和紀 | 1950年10月9日 | 1975年４月 | 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社 | (注)２、４ | － |
1996年５月 | 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
2002年５月 | 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事 |
2008年８月 | 同法人 常務理事 |
2010年３月 | キヤノン㈱監査役 |
2015年３月 | 旧ベルシステム24Ｈ②監査役 |
2015年６月 | 三菱電機株式会社 社外取締役（現任） |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス監査役（現任） |
監査役 | － | 土橋 晃 | 1962年9月10日 | 1985年４月 | 伊藤忠商事㈱ 入社 | (注)２、５ | － |
2007年５月 | 同社 経理部税務室長 |
2012年４月 | 同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当（上海駐在） |
2015年５月 | 同社 住生活・情報カンパニーＣＦＯ |
2015年５月 | 伊藤忠建材㈱ 監査役 |
2015年５月 | 日伯紙パルプ資源開発㈱ 社外監査役 |
2015年５月 | 伊藤忠都市開発㈱ 監査役 |
2016年４月 | 伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・金融カンパニーＣＦＯ（兼）住生活カンパニーＣＦＯ |
2016年５月 | 同社 執行役員 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任） |
2016年５月 | ベルシステム24ホールディングス監査役（現任） |
計 | 1,200株 |
(注) １．取締役石坂信也氏及び鶴巻暁氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役渡邉和紀氏及び土橋晃氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2017年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年９月１日開催の臨時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ベルシステム24ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したとき から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株） |
余郷 雅巳 | 1963年12月4日 | 1986年４月 | ㈱KGK（現 ㈱兼松KGK）入社 | － |
1995年１月 | 鈴木司法書士事務所入所 |
2000年４月 | 富士通カンタムデバイス㈱（現 住友電工デバイス・イノベーション㈱）入社 |
2004年４月 | 旧ベルシステム24①入社 |
2008年９月 | 同社法務室長 |
2013年３月 | 旧ベルシステム24③監査室長 |
2015年９月 | ベルシステム24ホールディングス監査部長（現任） |
７．ベルシステム24ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 ＣＥＯ | 柘植 一郎 | 社長執行役員として全社統括、グループ経営全般 |
常務執行役員 | 早田 憲之 | 新規事業開発・子会社の事業統括 |
執行役員 | 松村 一三 | 経営企画部、法務・コンプライアンス部及び広報ＩＲ室 |
執行役員 | 金澤 明彦 | プロセス管理部 |
執行役員 | 外村 学 | 人材開発部 |
執行役員 ＣＩＯ | 松田 裕弘 | テクノロジー部及びテクノロジー・ソリューション部 |
執行役員 ＣＦＯ | 古谷 文太 | 購買管理部、経理・財務部及び財務計画部 |
執行役員 | 辻 豊久 | 経営企画部 |
執行役員 | 岩下 順二郎 | グループ営業戦略 |
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