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三井海洋開発(6269)の株価チャート 三井海洋開発(6269)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
渡邊 耕一
|
2024年５月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表 兼 三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員中国総代表 兼 三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員、社長補佐
|
2018年７月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2019年３月
|
三井海洋開発CCO及びコンプライアンスグループ担当
|
2020年４月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2021年４月
|
三井海洋開発代表取締役社長
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役会長（現任）
|
|
(注)1
|
17,800
|
代表取締役社長
|
宮 田 裕 彦
|
1962年11月17日
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部電力事業開発部長
|
2015年10月
|
同社プロジェクト本部インフラ事業開発部長
|
2016年１月
|
米国三井物産㈱SVP＆CAO（在NewYork）
|
2017年４月
|
三井物産㈱執行役員 事業統括部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長 兼
欧州三井物産㈱ 社長（在London）
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産㈱ 社長（在London）
|
2022年４月
|
同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO 兼 欧州三井物産㈱社長＆CSO（在London）
|
2022年８月
|
同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産㈱社長（在London）
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
三井海洋開発副社長執行役員、社長補佐
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員、社長補佐
|
2024年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
(注)1
|
600
|
取締役
|
高 野 育 浩
|
1957年12月25日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2004年４月
|
三井海洋開発出向
|
2005年３月
|
三井海洋開発業務部長兼経営企画室長
|
2006年７月
|
三井海洋開発転籍
|
2007年12月
|
三井海洋開発経理部長兼経営企画室長
|
2010年５月
|
三井海洋開発経営企画部長
|
2012年４月
|
三井海洋開発理事 経営企画部長
|
2013年４月
|
三井海洋開発執行役員 経営企画部長
|
2016年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO
|
2021年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO、人事部担当、人事部長
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員 CFO、経理部、財務部及び財務企画グループ担当
|
2023年４月
|
三井海洋開発取締役専務執行役員 CFO、経理部、財務部及び財務企画グループ担当
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
5,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
渡 邊 耕 一
|
1968年７月14日生
|
1992年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E＆S）入社
|
2009年７月
|
MITSUI ZOSEN EUROPE LIMITED出向
|
2012年10月
|
三井造船㈱財務経理部主管
|
2017年６月
|
同社玉野事業所経理部長
|
2018年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス人事総務部玉野総合事務所長、㈱三井E＆Sビジネスサービス 財務経理サービス部玉野分室長
|
2018年12月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部主管
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sマシナリー取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部長、
㈱三井E&Sビジネスサービス取締役
|
2023年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱三井E&S執行役員財務部長（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
若 菜 康 一
|
1967年10月８日生
|
1990年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部第二営業室室長
|
2010年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部第一営業室室長
|
2013年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部次長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2019年４月
|
Caitan SpA General Manager
|
2021年12月
|
三井物産㈱プロジェクト本部本部長補佐
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2022年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（現任）、三井物産プラントシステム㈱取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
野 間 康 史
|
1968年６月27日
|
1991年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
2012年６月
|
㈱商船三井 経営企画部成長戦略グループリーダー 兼 LNG船部オフショア事業グループマネージャー
|
2013年６月
|
同社LNG船部海洋事業室長
|
2014年６月
|
同社海洋・LNGプロジェクト部
海洋第一グループリーダー
|
2017年４月
|
同社海洋事業部海洋第一グループリーダー
|
2017年８月
|
同社海洋事業部部長代理
|
2017年10月
|
同社海洋事業部部長代理 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年４月
|
同社海洋事業部専任部長 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年７月
|
同社海洋事業部専任部長
|
2020年４月
|
同社海洋事業部長
|
2022年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2023年４月
|
同社エネルギー営業本部副本部長 海洋技術部、タンカー・オフショア事業群第二ユニット（海洋事業）担当（現任）
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役(現任)
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任） （2024年３月31日退任予定）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2023年３月
|
岡部㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
小 林 雅 人
|
1960年４月５日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル㈱社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所） 開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械㈱（現月島ホールディングス㈱）社外監査役
|
2020年６月
|
㈱イーブックイニシアティブジャパン社外取締役
|
2020年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
高 村 義 裕
|
1961年９月30日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ監査部 グループ長
|
2008年３月
|
マニュファクチャラーズ銀行出向、同行Executive Vice President（企画・人事担当）経営企画部長
|
2013年６月
|
三井海洋開発入社 財務部次長
|
2013年10月
|
三井海洋開発財務部長
|
2020年４月
|
三井海洋開発理事 財務部長
|
2020年５月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長
|
2021年４月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長 兼 監査役室長
|
2022年３月
|
三井海洋開発監査役
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役、常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
1,022
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行（同行東京支店、後CIBC証券会社東京支店）入社
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング㈱設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役
|
2021年６月
|
エステー㈱社外取締役（監査委員)(現任）
|
2022年６月
|
蝶理㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー㈱社外取締役（指名委員)(現任）
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント㈱社外監査役
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 田 利 彦
|
1958年６月18日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官（防衛係担当）
|
2004年２月
|
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官
|
2005年７月
|
東京国税局総務部長
|
2006年７月
|
国税庁人事課長
|
2007年７月
|
国税庁総務課長
|
2009年７月
|
福岡国税局長
|
2010年７月
|
国税庁調査査察部長
|
2012年８月
|
国税庁課税部長
|
2013年６月
|
国税庁次長
|
2014年７月
|
東京国税局長
|
2016年２月
|
日本銀行監事
|
2020年２月
|
辻・本郷税理士法人理事（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役
|
2023年10月
|
税理士登録
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
安 間 匡 明
|
1960年１月６日生
|
1982年４月
|
日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行
|
2006年８月
|
同行開発金融研究所副所長
|
2008年10月
|
同行西日本国際営業部長（大阪）
|
2010年５月
|
同行国際業務戦略部長
|
2012年５月
|
㈱国際協力銀行経営企画部長
|
2013年12月
|
同行執行役員企画・管理部門長
|
2015年６月
|
同行取締役企画・管理部門長
|
2016年６月
|
同行取締役
|
2017年７月
|
大和証券㈱顧問
|
2021年３月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役
|
2022年７月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員常務（現任）
|
2024年３月
|
三井海洋開発取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
24,722
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役渡邊耕一、若菜康一、野間康史、白石和子、西海和久、小林雅人、野田弘子、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
イ）社外取締役の員数並びに社外取締役と三井海洋開発との人的・資本取引関係その他の利害関係
三井海洋開発の社外取締役は９名（うち、監査等委員である取締役３名）であります。
社外取締役である渡邊耕一氏は三井海洋開発の株主である株式会社三井Ｅ＆Ｓの役員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、若菜康一氏は三井海洋開発の株主である三井物産株式会社の役員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。野間康史氏は三井海洋開発の株主である株式会社商船三井の役員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役、白石和子氏は官公庁で培った国際情勢に関する幅広い見識及び豊富な経験を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役のうち、野田弘子氏は外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有しております。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。また、安間匡明氏は、銀行・証券・コンサルティング業務で培った国内外の金融・サステナビリティに関する専門的知見と豊富な経験を有しております。なお、監査等委員である社外取締役３名と三井海洋開発との間には特別な利害関係はありません。
三井海洋開発は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準を充足し、三井海洋開発が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」に従い、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏、野田弘子氏、藤田利彦氏、安間匡明氏の６名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役が三井海洋開発のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と豊富な経験を三井海洋開発の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査・監督に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所 有
株式数 (株)
|
就任年月日
|
取締役
|
宮田 裕彦
|
1962年11月17日
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
2023年６月30日
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部
電力事業開発部長
|
2015年10月
|
同社プロジェクト本部
インフラ事業開発部長
|
2016年１月
|
米国三井物産株式会社
SVP＆CAO（在NewYork）
|
2017年４月
|
三井物産株式会社
執行役員 事業統括部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員
欧州・中東・アフリカ本部長 兼
欧州三井物産株式会社 社長
（在London）
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社 社長（在London）
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO 兼 欧州三井物産株式会社 社長＆CSO（在London）
|
2022年８月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社 社長（在London）
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
三井海洋開発副社長執行役員、社長補佐（現任）
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
取締役
|
野間 康史
|
1968年６月27日
|
1991年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社 商船三井）入社
|
(注)２
|
－
|
2023年６月30日
|
2012年６月
|
株式会社 商船三井 経営企画部成長戦略グループリーダー 兼 LNG船部オフショア事業グループマネージャー
|
2013年６月
|
同社LNG船部海洋事業室長
|
2014年６月
|
同社海洋・LNGプロジェクト部
海洋第一グループリーダー
|
2017年４月
|
同社海洋事業部海洋第一グループリーダー
|
2017年８月
|
同社海洋事業部 部長代理
|
2017年10月
|
同社海洋事業部 部長代理 兼
海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年４月
|
同社海洋事業部 専任部長 兼
海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年７月
|
同社海洋事業部 専任部長
|
2020年４月
|
同社海洋事業部長
|
2022年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2023年４月
|
同社エネルギー営業本部 副本部長
海洋技術部、タンカー・オフショア事業群第二ユニット（海洋事業）担当（現任）
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役(現任)
|
(注) １ 取締役 野間康史は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、就任の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所 有
株式数 (株)
|
就任年月日
|
取締役
|
宮田 裕彦
|
1962年11月17日
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
2023年６月30日
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部
電力事業開発部長
|
2015年10月
|
同社プロジェクト本部
インフラ事業開発部長
|
2016年１月
|
米国三井物産株式会社
SVP＆CAO（在NewYork）
|
2017年４月
|
三井物産株式会社
執行役員 事業統括部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員
欧州・中東・アフリカ本部長 兼
欧州三井物産株式会社 社長
（在London）
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社 社長（在London）
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO 兼 欧州三井物産株式会社 社長＆CSO（在London）
|
2022年８月
|
同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社 社長（在London）
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
三井海洋開発副社長執行役員、社長補佐（現任）
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
取締役
|
野間 康史
|
1968年６月27日
|
1991年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社 商船三井）入社
|
(注)２
|
－
|
2023年６月30日
|
2012年６月
|
株式会社 商船三井 経営企画部成長戦略グループリーダー 兼 LNG船部オフショア事業グループマネージャー
|
2013年６月
|
同社LNG船部海洋事業室長
|
2014年６月
|
同社海洋・LNGプロジェクト部
海洋第一グループリーダー
|
2017年４月
|
同社海洋事業部海洋第一グループリーダー
|
2017年８月
|
同社海洋事業部 部長代理
|
2017年10月
|
同社海洋事業部 部長代理 兼
海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年４月
|
同社海洋事業部 専任部長 兼
海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年７月
|
同社海洋事業部 専任部長
|
2020年４月
|
同社海洋事業部長
|
2022年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2023年４月
|
同社エネルギー営業本部 副本部長
海洋技術部、タンカー・オフショア事業群第二ユニット（海洋事業）担当（現任）
|
2023年６月
|
三井海洋開発取締役(現任)
|
(注) １ 取締役 野間康史は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、就任の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員、社長補佐
|
2018年７月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2019年３月
|
三井海洋開発CCO及びコンプライアンスグループ担当
|
2020年４月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2021年４月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
(注)1
|
13,800
|
取締役
|
高 野 育 浩
|
1957年12月25日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2004年４月
|
三井海洋開発出向
|
2005年３月
|
三井海洋開発業務部長兼経営企画室長
|
2006年７月
|
三井海洋開発転籍
|
2007年12月
|
三井海洋開発経理部長兼経営企画室長
|
2010年５月
|
三井海洋開発経営企画部長
|
2012年４月
|
三井海洋開発理事 経営企画部長
|
2013年４月
|
三井海洋開発執行役員 経営企画部長
|
2016年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO
|
2021年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO、人事部担当、人事部長
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員 CFO、経理部、財務部及び財務企画 グループ担当（現任）
|
|
(注)1
|
4,900
|
取締役
|
渡 邊 耕 一
|
1968年７月14日生
|
1992年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E＆Sホールディングス）入社
|
2009年７月
|
MITSUI ZOSEN EUROPE LIMITED出向
|
2012年10月
|
三井造船㈱財務経理部主管
|
2017年６月
|
同社玉野事業所経理部長
|
2018年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス人事総務部玉野総合事務所長、㈱三井E＆Sビジネスサービス 財務経理サービス部玉野分室長
|
2018年12月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部主管
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sマシナリー取締役（非常勤）（現任）
|
2021年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部長（現任）、㈱三井E&Sビジネスサービス取締役（現任）
|
2023年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱三井E&S執行役員財務部長（予定）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
若 菜 康 一
|
1967年10月８日生
|
1990年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部第二営業室室長
|
2010年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部第一営業室室長
|
2013年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部次長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2019年４月
|
Caitan SpA General Manager
|
2021年12月
|
三井物産㈱プロジェクト本部本部長補佐
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2022年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（現任）、三井物産プラントシステム㈱取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
相 亰 重 信
|
1949年10月１日生
|
1972年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
2003年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
2005年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2006年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
2010年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
2011年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役
|
2016年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役
|
2016年６月
|
SCSK㈱社外取締役
|
2016年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
スターツコーポレーション㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)1
|
3,700
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
野田公認会計士事務所代表（現任）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行（同行東京支店、後CIBC証券会社東京支店）入社
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2021年６月
|
エステー㈱社外取締役（監査委員)(現任）
|
2022年６月
|
蝶理㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
小 林 雅 人
|
1960年４月５日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル㈱社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所） 開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械㈱社外監査役
|
2020年６月
|
㈱イーブックイニシアティブジャパン社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
監査役
（常勤）
|
高 村 義 裕
|
1961年９月30日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ監査部 グループ長
|
2008年３月
|
マニュファクチャラーズ銀行出向、同行Executive Vice President（企画・人事担当）経営企画部長
|
2013年６月
|
三井海洋開発入社 財務部次長
|
2013年10月
|
三井海洋開発財務部長
|
2020年４月
|
三井海洋開発理事 財務部長
|
2020年５月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長
|
2021年４月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長兼監査役室長
|
2022年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
822
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 順 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
1986年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
1997年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
2005年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
2012年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
2014年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
2020年４月
|
十文字学園女子大学名誉教授（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
藤 田 利 彦
|
1958年６月18日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官（防衛係担当）
|
2004年２月
|
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官
|
2005年７月
|
東京国税局総務部長
|
2006年７月
|
国税庁人事課長
|
2007年７月
|
国税庁総務課長
|
2009年７月
|
福岡国税局長
|
2010年７月
|
国税庁調査査察部長
|
2012年８月
|
国税庁課税部長
|
2013年６月
|
国税庁次長
|
2014年７月
|
東京国税局長
|
2016年２月
|
日本銀行監事
|
2020年２月
|
辻・本郷税理士法人理事（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
安 間 匡 明
|
1960年１月６日生
|
1982年４月
|
日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行
|
2006年８月
|
同行開発金融研究所副所長
|
2008年10月
|
同行西日本国際営業部長（大阪）
|
2010年５月
|
同行国際業務戦略部長
|
2012年５月
|
㈱国際協力銀行経営企画部長
|
2013年12月
|
同行執行役員企画・管理部門長
|
2015年６月
|
同行取締役企画・管理部門長
|
2016年６月
|
同行取締役
|
2017年７月
|
大和証券株式会社顧問
|
2021年３月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
2022年７月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員常務（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
23,222
|
(注) １ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役渡邊耕一、若菜康一、相亰重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役加藤順弘、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ）社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と三井海洋開発との人的・資本取引関係その他の利害関係
三井海洋開発の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である渡邊耕一氏は三井海洋開発の株主である株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングスの職員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、若菜康一氏は三井海洋開発の株主である三井物産株式会社の役員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり三井海洋開発株式を保有しておりますが、この他は三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は官公庁で培った国際情勢に関する幅広い見識及び豊富な経験を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。また、安間匡明氏は、銀行業務で培った国内外の金融に関する専門的知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役３名と三井海洋開発との間には特別な利害関係はありません。
三井海洋開発は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準を充足し、三井海洋開発が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」に従い、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏の５名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、加藤順弘氏、藤田利彦氏、安間匡明氏を加えた合計８名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役及び社外監査役が三井海洋開発のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と豊富な経験を三井海洋開発の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、三井海洋開発の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
三井物産㈱専務執行役員中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員
|
2018年７月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2019年３月
|
三井海洋開発CCO及びコンプライアンスグループ担当
|
2020年４月
|
三井海洋開発CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
|
2021年４月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
(注)1
|
9,300
|
取締役
|
高 野 育 浩
|
1957年12月25日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2004年４月
|
三井海洋開発出向
|
2005年３月
|
三井海洋開発業務部長兼経営企画室長
|
2006年７月
|
三井海洋開発転籍
|
2007年12月
|
三井海洋開発経理部長兼経営企画室長
|
2010年５月
|
三井海洋開発経営企画部長
|
2012年４月
|
三井海洋開発理事 経営企画部長
|
2013年４月
|
三井海洋開発執行役員 経営企画部長
|
2016年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO
|
2021年４月
|
三井海洋開発常務執行役員 CFO、人事部担当、人事部長（現任）
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
4,500
|
取締役
|
今 泉 勝 行
|
1960年11月23日生
|
1983年４月
|
五洋建設㈱入社
|
2003年２月
|
三井海洋開発入社 石油開発事業部
|
2012年４月
|
三井海洋開発理事 MODEC International Inc.（MII）出向
|
2016年５月
|
三井海洋開発理事 MODEC Management Services（Singapore）Pte. Ltd.（MMS）出向
|
2018年５月
|
三井海洋開発理事 チャーター・オペレーション部長兼MODEC Management Service（Singapore）Pte. Ltd.（MMS）
|
2019年３月
|
三井海洋開発執行役員 プロジェクト開発部及びプロジェクト
・ファイナンス部担当兼MODEC Management Services（Singapore）Pte. Ltd.（MMS）
|
2020年１月
|
三井海洋開発執行役員、プロジェクト開発部及びプロジェクト
・ファイナンス部担当
|
2021年４月
|
三井海洋開発常務執行役員、MII社President ＆ CEO、Head of Project Development（現任）
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
570
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
岡 良 一
|
1958年10月８日生
|
1981年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E＆Sホールディングス）入社
|
2005年７月
|
同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長
|
2006年３月
|
同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長
|
2011年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長
|
2013年11月
|
同社機械・システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長
|
2014年４月
|
同社理事、機械・システム事業本部テクノサービス事業室長
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社機械・システム事業本部副事業本部長（産業機械担当）、同社テクノサービス事業室長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員、機械・システム事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
㈱三井Ｅ＆Ｓマシナリー代表取締役社長
|
2018年６月
|
㈱三井Ｅ＆Ｓホールディングス取締役退任、㈱三井Ｅ＆Ｓマシナリー代表取締役社長執行役員
|
2019年４月
|
㈱三井Ｅ＆Ｓホールディングス社長、COO(最高執行責任者)、CISO（情報セキュリティ統括責任者）、経営企画部担当
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長（現任）、監査部担当
|
2019年11月
|
同社エンジニアリング事業管理室担当
|
2020年１月
|
同社CEO（最高経営責任者）（現任）
|
2021年４月
|
同社エンジニアリング事業管理室及び成長事業推進室担当（現任）
|
2022年４月
|
同社取締役会長（予定）
|
2022年４月
|
三井海洋開発取締役（予定）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
若 菜 康 一
|
1967年10月８日生
|
1990年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部第二営業室室長
|
2010年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部第一営業室室長
|
2013年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部次長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2019年４月
|
Caitan SpA General Manager
|
2021年12月
|
三井物産㈱プロジェクト本部本部長補佐（現任）
|
2022年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2022年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（予定）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
相 亰 重 信
|
1949年10月１日生
|
1972年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
2003年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
2005年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2006年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
2010年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
2011年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役
|
2016年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役
|
2016年６月
|
SCSK㈱社外取締役
|
2016年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
スターツコーポレーション㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)1
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
野田公認会計士事務所設立 同所代表（現任）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2021年６月
|
エステー㈱社外取締役（監査委員)(現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
小 林 雅 人
|
1960年４月５日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル㈱社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所） 開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械㈱社外監査役
|
2020年６月
|
㈱イーブックイニシアティブジャパン社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
高 村 義 裕
|
1961年９月30日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ監査部 グループ長
|
2008年３月
|
マニュファクチャラーズ銀行出向、同行Executive Vice President経営企画部長
|
2013年６月
|
三井海洋開発入社 財務部次長
|
2013年10月
|
三井海洋開発財務部長
|
2020年４月
|
三井海洋開発理事 財務部長
|
2020年５月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長
|
2021年４月
|
三井海洋開発理事 内部監査部長兼監査役室長（現任）
|
2022年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
705
|
監査役
|
加 藤 順 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
1986年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
1997年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
2005年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
2012年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
2014年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
2020年４月
|
十文字学園女子大学名誉教授（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
藤 田 利 彦
|
1958年６月18日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官（防衛係担当）
|
2004年２月
|
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官
|
2005年７月
|
東京国税局総務部長
|
2006年７月
|
国税庁人事課長
|
2007年７月
|
国税庁総務課長
|
2009年７月
|
福岡国税局長
|
2010年７月
|
国税庁調査査察部長
|
2012年８月
|
国税庁課税部長
|
2013年６月
|
国税庁次長
|
2014年７月
|
東京国税局長
|
2016年２月
|
日本銀行監事
|
2020年２月
|
辻・本郷税理士法人理事（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
安 間 匡 明
|
1960年１月６日生
|
1982年４月
|
日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行
|
2006年８月
|
同行開発金融研究所副所長
|
2008年10月
|
同行西日本国際営業部長（大阪）
|
2010年５月
|
同行国際業務戦略部長
|
2012年５月
|
㈱国際協力銀行経営企画部長
|
2013年12月
|
同行執行役員企画・管理部門長
|
2015年６月
|
同行取締役企画・管理部門長
|
2016年６月
|
同行取締役
|
2017年７月
|
大和証券株式会社顧問
|
2021年３月
|
PwCあらた有限責任監査法人入社、PwCサステナビリティ合同会社執行役員（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
17,875
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役岡良一、若菜康一、相亰重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役加藤順弘、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ）社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と三井海洋開発との人的・資本取引関係その他の利害関係
三井海洋開発の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である岡良一氏は三井海洋開発の株主である株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングスの役員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、若菜康一氏は三井海洋開発の株主である三井物産株式会社の職員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり三井海洋開発株式を保有しておりますが、この他は三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は官公庁で培った国際情勢に関する幅広い見識及び豊富な経験を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。また、安間匡明氏は、銀行業務で培った国内外の金融に関する専門的知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役３名と三井海洋開発との間には特別な利害関係はありません。
三井海洋開発は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準に従い、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏の５名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、加藤順弘氏、藤田利彦氏、安間匡明氏を加えた合計８名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役及び社外監査役が三井海洋開発のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と豊富な経験を三井海洋開発の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、三井海洋開発の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役
副社長執行役員
|
金森 健
|
2021年４月５日
|
特別顧問
|
代表取締役社長
|
香西 勇治
|
2021年４月５日
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役
副社長執行役員
|
金森 健
|
2021年４月５日
|
特別顧問
|
代表取締役社長
|
香西 勇治
|
2021年４月５日
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
(１)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役
副社長執行役員
|
金森 健
|
2021年４月５日
|
特別顧問
|
代表取締役社長
|
香西 勇治
|
2021年４月５日
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
香 西 勇 治
|
1960年２月10日生
|
1982年４月
|
三井造船㈱入社
|
2005年６月
|
同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長
|
2007年７月
|
同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長
|
2011年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長
|
2013年６月
|
同社経営企画部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2016年10月
|
同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役
|
2018年４月
|
㈱三井E&Sホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sホールディングス取締役
|
|
(注)1
|
9,900
|
取締役
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
三井物産㈱専務執行役員中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
6,200
|
取締役
|
澤 田 実
|
1960年８月12日生
|
1983年４月
|
三井造船㈱入社
|
2011年４月
|
同社環境・プラント事業本部企画管理部長
|
2012年６月
|
同社エンジニアリング事業本部企画管理部長
|
2013年４月
|
同社エンジニアリング事業本部調達部長
|
2014年10月
|
同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長
|
2015年４月
|
同社理事
|
2015年10月
|
三井海洋開発理事
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
髙 橋 岳 之
|
1964年10月９日生
|
1987年４月
|
三井造船㈱入社
|
2003年４月
|
同社鉄構・物流事業本部運搬機システム営業部主管
|
2006年６月
|
同社鉄構・物流事業本部運搬機システム輸出営業部長
|
2007年10月
|
同社鉄構・物流事業本部運搬機システム営業部長
|
2012年６月
|
同社機械・システム事業本部運搬機システム営業部長
|
2015年９月
|
同社経営企画部主管
|
2015年10月
|
同社経営企画部グローバル戦略室長
|
2016年10月
|
同社企画本部経営企画部戦略企画室長
|
2018年２月
|
同社機械・システム事業本部事業本部長補佐
|
2018年４月
|
㈱三井E&Sマシナリー執行役員運搬機システム事業部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長 CEO（現任）
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sマシナリー代表取締役社長CEO、㈱三井E&Sホールディングス取締役
|
2021年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
中 井 一 雅
|
1963年８月29日生
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年12月
|
米国三井物産New York店プロジェクト課General Manager
|
2009年７月
|
三井物産㈱プロジェクト本部プロジェクト開発第三部次長
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部部長
|
2017年10月
|
同社ニュートリション・アグリカルチャー本部本部長補佐（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2019年４月
|
三井物産㈱執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
相 亰 重 信
|
1949年10月１日生
|
1972年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
2003年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
2005年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2006年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
2010年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
2011年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役
|
2016年６月
|
SCSK㈱社外取締役
|
2016年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
スターツコーポレーション㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)1
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
野田公認会計士事務所設立 同所代表
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
小 林 雅 人
|
1960年４月５日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル㈱社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所） 開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械㈱社外監査役
|
2020年６月
|
㈱イーブックイニシアティブジャパン社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
相 亰 勝 則
|
1955年10月１日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年３月
|
同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長
|
2006年12月
|
同社金属資源本部 非鉄原料事業部長
|
2008年４月
|
米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員物流本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
2017年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
加 藤 順 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱入社
|
1986年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
1997年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
2005年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
2012年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
2014年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
藤 田 利 彦
|
1958年６月18日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官（防衛係担当）
|
2004年２月
|
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官
|
2005年７月
|
東京国税局総務部長
|
2006年７月
|
国税庁人事課長
|
2007年７月
|
国税庁総務課長
|
2009年７月
|
福岡国税局長
|
2010年７月
|
国税庁調査査察部長
|
2012年８月
|
国税庁課税部長
|
2013年６月
|
国税庁次長
|
2014年７月
|
東京国税局長
|
2016年２月
|
日本銀行監事
|
2020年２月
|
辻・本郷税理士法人理事（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
安 間 匡 明
|
1960年１月６日生
|
1982年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
2006年８月
|
同行開発金融研究所副所長
|
2008年10月
|
同行西日本国際営業部長（大阪）
|
2010年５月
|
同行国際業務戦略部長
|
2012年５月
|
㈱国際協力銀行経営企画部長
|
2013年12月
|
同行執行役員企画・管理部門長
|
2015年６月
|
同行取締役企画・管理部門長
|
2016年６月
|
同行取締役
|
2017年７月
|
大和証券株式会社顧問
|
2021年３月
|
PwCあらた有限責任監査法人入社、PwCサステナビリティ合同会社執行役員（現任）
|
2021年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
24,600
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役中井一雅、相亰重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役加藤順弘、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ）社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と三井海洋開発との人的・資本取引関係その他の利害関係
三井海洋開発の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である中井一雅氏は三井海洋開発の株主である三井物産株式会社の職員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり三井海洋開発株式を保有しておりますが、この他は三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は国際金融の分野における長年の経験、及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は国際情勢に関する豊富な経験と知識を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。また、安間匡明氏は、銀行業務で培った国内外の金融に関する専門的知見と豊富な経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役３名と三井海洋開発との間には特別な利害関係はありません。
三井海洋開発は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準に従い、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏の５名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、加藤順弘氏、藤田利彦氏、安間匡明氏を加えた合計８名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役及び社外監査役が三井海洋開発のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と豊富な経験を三井海洋開発の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、三井海洋開発の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
香 西 勇 治
|
1960年２月10日生
|
1982年４月
|
三井造船㈱入社
|
2005年６月
|
同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長
|
2007年７月
|
同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長
|
2011年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長
|
2013年６月
|
同社経営企画部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2016年10月
|
同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役
|
2018年４月
|
㈱三井E&Sホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)1
|
2,900
|
取締役
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
三井物産㈱専務執行役員中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
2,700
|
取締役
|
澤 田 実
|
1960年８月12日生
|
1983年４月
|
三井造船㈱入社
|
2011年４月
|
同社環境・プラント事業本部企画管理部長
|
2012年６月
|
同社エンジニアリング事業本部企画管理部長
|
2013年４月
|
同社エンジニアリング事業本部調達部長
|
2014年10月
|
同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長
|
2015年４月
|
同社理事
|
2015年10月
|
三井海洋開発理事
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
5,000
|
取締役
|
田 口 昭 一
|
1958年４月９日生
|
1985年４月
|
三井造船㈱入社
|
2012年５月
|
同社機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管
|
2013年６月
|
同社機械・システム事業本部機械工場長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員、玉野事業所長
|
2018年３月
|
㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
中 井 一 雅
|
1963年８月29日生
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年12月
|
米国三井物産New York店プロジェクト課General Manager
|
2009年７月
|
三井物産㈱プロジェクト本部プロジェクト開発第三部次長
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部部長
|
2017年10月
|
同社ニュートリション・アグリカルチャー本部本部長補佐（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2019年４月
|
三井物産㈱執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
名 取 勝 也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録、桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所（米国シアトル）入所
|
1992年７月
|
Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所（米国ワシントンDC）入所
|
1993年７月
|
エッソ石油㈱入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ㈱入社
|
1998年１月
|
サン・マイクロシステムズ㈱取締役
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所創設、同所所長（現任）
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
1,200
|
取締役
|
相 亰 重 信
|
1949年10月１日生
|
1972年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
2003年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
2005年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2006年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
2010年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
2011年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役
|
2016年６月
|
SCSK㈱社外取締役
|
2016年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
スターツコーポレーション㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)1
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
野田公認会計士事務所設立 同所代表
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任）
|
2020年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
監査役
（常勤）
|
相 亰 勝 則
|
1955年10月１日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年３月
|
同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長
|
2006年12月
|
同社金属資源本部 非鉄原料事業部長
|
2008年４月
|
米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員物流本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
2017年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
世 戸 健 司
|
1953年７月４日生
|
1976年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2000年10月
|
同行金融商品営業部長
|
2001年４月
|
同行欧州営業第一部長
|
2005年10月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
3,000
|
監査役
|
加 藤 順 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱入社
|
1986年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
1997年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
2005年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
2012年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
2014年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
井 上 和 美
|
1950年９月30日生
|
1974年４月
|
日本輸出入銀行入行
|
1980年４月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）日本政府代表理事室理事補 （米国ワシントン D.C.）
|
2000年５月
|
国際協力銀行特命審議役（情報公開法担当）
|
2001年４月
|
同行法規室長
|
2002年１月
|
預金保険機構上席審理役（出向）
|
2004年３月
|
国際協力銀行人事部付審議役（復帰）
|
2004年５月
|
㈱JALキャピタル常務取締役
|
2010年４月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役（内部統制推進室長）付アドバイザー
|
2015年９月
|
三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー
|
2017年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
16,200
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役中井一雅、名取勝也、相亰重信、野田弘子、白石和子及び西海和久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ）社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と三井海洋開発との人的・資本取引関係その他の利害関係
三井海洋開発の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である中井一雅氏は三井海洋開発の株主である三井物産株式会社の職員を兼務しておりますが、三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。名取勝也氏は弁護士として法律に関する専門知識や経験を有する社外取締役であり三井海洋開発株式を保有しておりますが、この他は三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり三井海洋開発株式を保有しておりますが、この他は三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は国際金融の分野における長年の経験、及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は国際情勢に関する豊富な経験と知識を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役であり、いずれも三井海洋開発との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である世戸健司氏、井上和美氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外監査役であります。また、加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役３名と三井海洋開発との間には特別な利害関係はありません。
三井海洋開発は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準に従い、名取勝也氏、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏の５名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、世戸健司氏、加藤順弘氏、井上和美氏を加えた合計８名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役及び社外監査役が三井海洋開発のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、三井海洋開発の事業に関する知見と豊富な経験を三井海洋開発の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、三井海洋開発の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
―
|
宮 﨑 俊 郎
|
1949年８月21日生
|
1972年４月
|
三井造船㈱入社
|
2002年10月
|
同社経営企画部長
|
2005年３月
|
三井海洋開発監査役（非常勤）
|
2005年６月
|
三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長
|
2007年６月
|
同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
2008年３月
|
三井海洋開発取締役
|
2011年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役会長（現任）
|
|
(注)1
|
27,200
|
代表取締役 社長
|
―
|
香 西 勇 治
|
1960年２月10日生
|
1982年４月
|
三井造船㈱入社
|
2005年６月
|
同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長
|
2007年７月
|
同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長
|
2011年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長
|
2013年６月
|
同社経営企画部長
|
2015年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2016年10月
|
同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役
|
2018年４月
|
㈱三井E&Sホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
―
|
金 森 健
|
1956年９月７日生
|
1980年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
2007年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
2009年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
2010年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
2013年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
2013年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
2016年４月
|
三井物産㈱専務執行役員駐中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
600
|
取締役
|
―
|
澤 田 実
|
1960年８月12日生
|
1983年４月
|
三井造船㈱入社
|
2011年４月
|
同社環境・プラント事業本部企画管理部長
|
2012年６月
|
同社エンジニアリング事業本部企画管理部長
|
2013年４月
|
同社エンジニアリング事業本部調達部長
|
2014年10月
|
同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長
|
2015年４月
|
同社理事
|
2015年10月
|
三井海洋開発理事
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員経営企画部長
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)1
|
4,100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
松 村 竹 実
|
1967年５月25日生
|
1991年４月
|
三井造船㈱入社
|
1999年４月
|
東海大学非常勤講師（現任）
|
2010年４月
|
横浜国立大学非常勤講師
|
2015年４月
|
三井造船㈱船舶・艦艇事業本部基本設計部長
|
2017年４月
|
日本船舶海洋工学論文審査委員会審査委員（現任）
|
2018年２月
|
三井造船㈱企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管
|
2018年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2018年４月
|
㈱三井E&Sホールディング経営企画部戦略企画室長
|
2019年３月
|
同社経営企画部長（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
―
|
中 井 一 雅
|
1963年８月29日生
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年12月
|
米国三井物産New York店プロジェクト課General Manager
|
2009年７月
|
三井物産㈱プロジェクト本部プロジェクト開発第三部次長
|
2012年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部部長
|
2017年10月
|
同社ニュートリション・アグリカルチャー本部本部長補佐（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
―
|
名 取 勝 也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録、桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所（米国シアトル）入所
|
1992年７月
|
Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所（米国ワシントンDC）入所
|
1993年７月
|
エッソ石油㈱入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ㈱入社
|
1998年１月
|
サン・マイクロシステムズ㈱取締役
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所創設、同所所長（現任）
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)1
|
900
|
取締役
|
―
|
相 亰 重 信
|
1949年10月１日生
|
1972年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
2003年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
2005年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2006年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
2010年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
2011年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
SCSK㈱社外取締役
|
2016年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
1,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
㈱日建設計入社
|
1991年８月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2011年６月
|
オムロンヘルスケア㈱社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年10月
|
㈱ジャパンディスプレイ社外取締役
|
2014年６月
|
㈱WOWOW社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
スタンレー電気㈱社外監査役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任）
|
2017年８月
|
㈱ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
―
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
野田公認会計士事務所設立 同所代表
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
―
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
|
在アトランタ総領事館首席領事
|
2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
|
2018年６月
|
SCSK㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
監査役
（常勤）
|
―
|
相 亰 勝 則
|
1955年10月１日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2005年３月
|
同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長
|
2006年12月
|
同社金属資源本部 非鉄原料事業部長
|
2008年４月
|
米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長
|
2011年４月
|
三井物産㈱執行役員物流本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
2017年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
―
|
世 戸 健 司
|
1953年７月４日生
|
1976年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2000年10月
|
同行金融商品営業部長
|
2001年４月
|
同行欧州営業第一部長
|
2005年10月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
3,000
|
監査役
|
―
|
加 藤 順 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱入社
|
1986年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
1997年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
2005年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
2012年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
2014年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
監査役
|
―
|
井 上 和 美
|
1950年９月30日生
|
1974年４月
|
日本輸出入銀行入行
|
1980年４月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）日本政府代表理事室理事補 （米国ワシントン D.C.）
|
2000年５月
|
国際協力銀行特命審議役（情報公開法担当）
|
2001年４月
|
同行法規室長
|
2002年１月
|
預金保険機構上席審理役（出向）
|
2004年３月
|
国際協力銀行人事部付審議役（復帰）
|
2004年５月
|
㈱JALキャピタル常務取締役
|
2010年４月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役（内部統制推進室長）付アドバイザー
|
2015年９月
|
三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー
|
2017年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
36,800
|
(注) １ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役中井一雅、名取勝也、相亰重信、菅野寛、野田弘子及び白石和子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
宮 﨑 俊 郎
|
昭和24年８月21日生
|
昭和47年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
25,200
|
|
平成14年10月
|
同社経営企画部長
|
|
平成17年３月
|
三井海洋開発監査役（非常勤）
|
|
平成17年６月
|
三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
|
平成20年３月
|
三井海洋開発取締役
|
|
平成23年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
金 森 健
|
昭和31年９月７日生
|
昭和55年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成17年10月
|
同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
|
|
平成19年８月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
|
|
平成21年10月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
|
平成22年３月
|
三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
|
平成23年４月
|
三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員プロジェクト本部長
|
|
平成25年３月
|
三井海洋開発社外取締役
|
|
平成25年４月
|
三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
|
|
平成28年４月
|
三井物産㈱専務執行役員駐中国総代表兼三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
|
|
平成30年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 西 輝 久
|
昭和32年11月19日生
|
昭和56年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)1
|
6,600
|
|
平成17年６月
|
同行国際業務部長
|
|
平成20年４月
|
同行シドニー支店長
|
|
平成22年９月
|
ブラジル三井住友銀行社長
|
|
平成23年４月
|
㈱三井住友銀行理事、ブラジル三井住友銀行社長
|
|
平成25年４月
|
三井海洋開発執行役員人事部長
|
|
平成27年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
―
|
澤 田 実
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
4,000
|
|
平成23年４月
|
同社環境・プラント事業本部企画管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社エンジニアリング事業本部企画管理部長
|
|
平成25年４月
|
同社エンジニアリング事業本部調達部長
|
|
平成26年10月
|
同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長
|
|
平成27年４月
|
同社理事
|
|
平成27年10月
|
三井海洋開発理事
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員経営企画部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
香 西 勇 治
|
昭和35年２月10日生
|
昭和57年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成17年６月
|
同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長
|
|
平成19年７月
|
同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長
|
|
平成23年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長
|
|
平成25年６月
|
同社経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成28年10月
|
同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長（現任）
|
|
平成30年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
松 村 竹 実
|
昭和42年５月25日生
|
平成３年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成11年４月
|
東海大学非常勤講師（現任）
|
|
平成22年４月
|
横浜国立大学非常勤講師
|
|
平成27年４月
|
三井造船㈱船舶・艦艇事業本部基本設計部長
|
|
平成29年４月
|
日本船舶海洋工学論文審査委員会審査委員（現任）
|
|
平成30年２月
|
三井造船㈱企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管（現任）
|
|
平成30年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
米 谷 佳 夫
|
昭和37年４月11日生
|
昭和60年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成22年３月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト業務部長
|
|
平成25年４月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
|
平成26年５月
|
同社アジア・大洋州本部副本部長兼アジア・大洋州三井物産㈱シニアバイスプレジデント（駐シンガポール）
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員アジア・大洋州副本部長
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
名 取 勝 也
|
昭和34年５月15日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録、桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
(注)1
|
700
|
|
平成２年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所（米国シアトル）入所
|
|
平成４年７月
|
Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所（米国ワシントンDC）入所
|
|
平成５年７月
|
エッソ石油㈱入社
|
|
平成７年１月
|
アップルコンピュータ㈱入社
|
|
平成10年１月
|
サン・マイクロシステムズ㈱取締役
|
|
平成14年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員
|
|
平成16年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成24年２月
|
名取法律事務所創設、同所所長（現任）
|
|
平成24年４月
|
オリンパス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員（現任）
|
|
取締役
|
―
|
相 亰 重 信
|
昭和24年10月１日生
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)1
|
600
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員人事部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
|
平成15年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
|
平成19年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
|
平成22年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
SCSK㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
菅 野 寛
|
昭和33年11月14日生
|
昭和58年４月
|
㈱日建設計入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成３年８月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director
|
|
平成20年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成23年６月
|
オムロンヘルスケア㈱社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
|
平成24年10月
|
㈱ジャパンディスプレイ社外取締役
|
|
平成26年６月
|
㈱WOWOW社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
スタンレー電気㈱社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
相 亰 勝 則
|
昭和30年10月１日生
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)2
|
－
|
|
平成17年３月
|
同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長
|
|
平成18年12月
|
同社金属資源本部 非鉄原料事業部長
|
|
平成20年４月
|
米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長
|
|
平成23年４月
|
三井物産㈱執行役員物流本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
世 戸 健 司
|
昭和28年７月４日生
|
昭和51年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)2
|
－
|
|
平成12年10月
|
同行金融商品営業部長
|
|
平成13年４月
|
同行欧州営業第一部長
|
|
平成17年10月
|
㈱ジェーシービー入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
加 藤 順 弘
|
昭和29年11月20日生
|
昭和52年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱入社
|
(注)2
|
－
|
|
昭和61年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
|
平成９年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
|
平成17年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
|
平成24年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
|
平成26年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
井 上 和 美
|
昭和25年９月30日生
|
昭和49年４月
|
日本輸出入銀行入行
|
(注)2
|
－
|
|
昭和55年４月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）日本政府代表理事室理事補 （米国ワシントン D.C.）
|
|
平成12年５月
|
国際協力銀行特命審議役（情報公開法担当）
|
|
平成13年４月
|
同行法規室長
|
|
平成14年１月
|
預金保険機構上席審理役（出向）
|
|
平成16年３月
|
国際協力銀行人事部付審議役（復帰）
|
|
平成16年５月
|
㈱JALキャピタル常務取締役
|
|
平成22年４月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役（内部統制推進室長）付アドバイザー
|
|
平成27年９月
|
三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
計
|
|
37,100
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
宮 﨑 俊 郎
|
昭和24年８月21日生
|
昭和47年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
22,700
|
|
平成14年10月
|
同社経営企画部長
|
|
平成17年３月
|
三井海洋開発監査役（非常勤）
|
|
平成17年６月
|
三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
|
平成20年３月
|
三井海洋開発取締役
|
|
平成23年３月
|
三井海洋開発代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 西 輝 久
|
昭和32年11月19日生
|
昭和56年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)1
|
5,600
|
|
平成17年６月
|
同行国際業務部長
|
|
平成20年４月
|
同行シドニー支店長
|
|
平成22年９月
|
ブラジル三井住友銀行社長
|
|
平成23年４月
|
㈱三井住友銀行理事、ブラジル三井住友銀行社長
|
|
平成25年４月
|
三井海洋開発執行役員人事部長
|
|
平成27年３月
|
三井海洋開発取締役
|
|
平成28年５月
|
三井海洋開発取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
澤 田 実
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
4,000
|
|
平成23年４月
|
同社環境・プラント事業本部企画管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社エンジニアリング事業本部企画管理部長
|
|
平成25年４月
|
同社エンジニアリング事業本部調達部長
|
|
平成26年10月
|
同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長
|
|
平成27年４月
|
同社理事
|
|
平成27年10月
|
三井海洋開発理事
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役執行役員経営企画部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
蓑 田 慎 介
|
昭和29年１月15日生
|
昭和52年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成16年２月
|
同社機械・システム事業本部機械工場業務管理部長
|
|
平成20年４月
|
同社機械・システム事業本部機械工場長補佐
|
|
平成21年１月
|
同社機械・システム事業本部機械工場業務管理部長
|
|
平成21年６月
|
同社機械・システム事業本部企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役機械・システム事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役機械・システム事業本部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役常務執行役員機械・システム事業本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
仁 保 信 介
|
昭和31年10月17日生
|
昭和56年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成19年６月
|
同社環境・プラント事業本部プラント営業部長
|
|
平成25年４月
|
同社エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長
|
|
平成25年６月
|
同社理事、エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長
|
|
平成26年３月
|
三井海洋開発取締役(現任)
|
|
平成26年４月
|
三井造船㈱エンジニアリング事業本部副事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役エンジニアリング事業本部副事業本部長
|
|
平成27年６月
|
同社執行役員エンジニアリング事業本部副事業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役員エンジニアリング事業本部長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
米 谷 佳 夫
|
昭和37年４月11日生
|
昭和60年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成22年３月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト業務部長
|
|
平成25年４月
|
同社プロジェクト本部長補佐
|
|
平成26年５月
|
同社アジア・大洋州本部副本部長兼アジア・大洋州三井物産㈱シニアバイスプレジデント（駐シンガポール）
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員アジア・大洋州副本部長
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
名 取 勝 也
|
昭和34年５月15日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録、桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
(注)1
|
500
|
|
平成２年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所（米国シアトル）入所
|
|
平成４年７月
|
Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所（米国ワシントンDC）入所
|
|
平成５年７月
|
エッソ石油㈱入社
|
|
平成７年１月
|
アップルコンピュータ㈱入社
|
|
平成10年１月
|
サン・マイクロシステムズ㈱取締役
|
|
平成14年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員
|
|
平成16年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成24年２月
|
名取法律事務所創設、同所所長（現任）
|
|
平成24年４月
|
オリンパス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員（現任）
|
|
取締役
|
―
|
相 亰 重 信
|
昭和24年10月１日生
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)1
|
100
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員人事部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長
|
|
平成15年６月
|
同行常務執行役員本店第一営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
|
平成19年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
|
平成22年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
橋本総業ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三洋化成工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ダイヘン社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
SCSK㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ニチコン㈱社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
菅 野 寛
|
昭和33年11月14日生
|
昭和58年４月
|
㈱日建設計入社
|
(注)1
|
－
|
|
平成３年８月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director
|
|
平成20年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成23年６月
|
オムロンヘルスケア㈱社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
|
平成24年10月
|
㈱ジャパンディスプレイ社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
㈱WOWOW社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
スタンレー電気㈱社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
相 亰 勝 則
|
昭和30年10月１日生
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)2
|
－
|
|
平成17年３月
|
同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長
|
|
平成18年12月
|
同社金属資源本部 非鉄原料事業部長
|
|
平成20年４月
|
米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長
|
|
平成23年４月
|
三井物産㈱執行役員物流本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員関西支社副支社長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員中部支社長
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
世 戸 健 司
|
昭和28年７月４日生
|
昭和51年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
(注)2
|
－
|
|
平成12年10月
|
同行金融商品営業部長
|
|
平成13年４月
|
同行欧州営業第一部長
|
|
平成17年10月
|
㈱ジェーシービー入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
加 藤 順 弘
|
昭和29年11月20日生
|
昭和52年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱入社
|
(注)2
|
－
|
|
昭和61年４月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入社
|
|
平成９年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター
|
|
平成17年４月
|
加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授
|
|
平成24年４月
|
桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師
|
|
平成26年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
井 上 和 美
|
昭和25年９月30日生
|
昭和49年４月
|
日本輸出入銀行入行
|
(注)2
|
－
|
|
昭和55年４月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）日本政府代表理事室理事補 （米国ワシントン D.C.）
|
|
平成12年５月
|
国際協力銀行特命審議役（情報公開法担当）
|
|
平成13年４月
|
同行法規室長
|
|
平成14年１月
|
預金保険機構上席審理役（出向）
|
|
平成16年３月
|
国際協力銀行人事部付審議役（復帰）
|
|
平成16年５月
|
㈱JALキャピタル常務取締役
|
|
平成22年４月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役（内部統制推進室長）付アドバイザー
|
|
平成27年９月
|
三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー
|
|
平成29年３月
|
三井海洋開発監査役（現任）
|
|
計
|
|
32,900
|
(注) １ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 宮 﨑 俊 郎 | 昭和24年８月21日生 | 昭和47年４月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | 19,100 |
平成14年10月 | 同社経営企画部長 |
平成17年３月 | 三井海洋開発監査役（非常勤） |
平成17年６月 | 三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長 |
平成19年６月 | 同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当 |
平成20年３月 | 三井海洋開発取締役 |
平成23年３月 | 三井海洋開発代表取締役社長（現任） |
取締役 | ― | 小 西 輝 久 | 昭和32年11月19日生 | 昭和56年４月 | ㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 | (注)1 | 4,200 |
平成17年６月 | 同行国際業務部長 |
平成20年４月 | 同行シドニー支店長 |
平成22年９月 | ブラジル三井住友銀行社長 |
平成23年４月 | ㈱三井住友銀行理事、ブラジル三井住友銀行社長 |
平成25年４月 | 三井海洋開発執行役員人事部長（現任） |
平成27年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
取締役 | ― | 澤 田 実 | 昭和35年８月12日生 | 昭和58年４月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | 4,000 |
平成23年４月 | 同社環境・プラント事業本部企画管理部長 |
平成24年６月 | 同社エンジニアリング事業本部企画管理部長 |
平成25年４月 | 同社エンジニアリング事業本部調達部長 |
平成26年10月 | 同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長 |
平成27年４月 | 同社理事 |
平成27年10月 | 三井海洋開発理事 |
平成28年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
取締役 | ― | 西 畑 彰 | 昭和30年５月27日生 | 昭和55年４月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | － |
平成19年４月 | 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
平成21年６月 | 同社船舶・艦艇事業本部企画管理部長 |
平成22年３月 | 三井海洋開発監査役（非常勤） |
平成23年３月 | 三井造船㈱経営企画部長 |
平成23年６月 | 同社理事、経営企画部長 |
平成24年３月 | 三井海洋開発監査役退任 |
平成25年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
平成25年６月 | 三井造船㈱取締役 経営企画部及び技術開発本部担当（現任） |
取締役 | ― | 仁 保 信 介 | 昭和31年10月17日生 | 昭和56年４月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | － |
平成19年６月 | 同社環境・プラント事業本部プラント営業部長 |
平成25年４月 | 同社エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長 |
平成25年６月 | 同社理事、エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長 |
平成26年３月 | 三井海洋開発取締役(現任) |
平成26年４月 | 三井造船㈱エンジニアリング事業本部副事業本部長 |
平成26年６月 | 同社取締役エンジニアリング事業本部副事業本部長 |
平成27年６月 | 同社執行役員エンジニアリング事業本部副事業本部長（現任） |
取締役 | ― | 米 谷 佳 夫 | 昭和37年４月11日生 | 昭和60年４月 | 三井物産㈱入社 | (注)1 | － |
平成22年３月 | 同社プロジェクト本部プロジェクト業務部長 |
平成25年４月 | 同社プロジェクト本部長補佐 |
平成26年５月 | 同社アジア・大洋州本部副本部長兼アジア・大洋州三井物産㈱シニアバイスプレジデント（駐シンガポール）（現任） |
平成27年４月 | 同社執行役員（現任） |
平成28年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | ― | 名 取 勝 也 | 昭和34年５月15日生 | 昭和61年４月 | 弁護士登録、桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 | (注)1 | 100 |
平成２年６月 | Davis Wright Tremaine法律事務所（米国シアトル）入所 |
平成４年７月 | Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所（米国ワシントンDC）入所 |
平成５年７月 | エッソ石油㈱入社 |
平成７年１月 | アップルコンピュータ㈱入社 |
平成10年１月 | サン・マイクロシステムズ㈱取締役 |
平成14年３月 | ㈱ファーストリテイリング執行役員 |
平成16年１月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員 |
平成22年４月 | 同社執行役員 |
平成24年２月 | 名取法律事務所創設、同所所長（現任） |
平成24年４月 | オリンパス㈱社外監査役（現任） |
平成27年３月 | 三井海洋開発社外取締役（現任） |
平成27年11月 | ㈱モリテックス社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 相 亰 重 信 | 昭和24年10月１日生 | 昭和47年４月 | ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 | (注)1 | － |
平成11年６月 | 同行執行役員人事部長 |
平成13年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 |
平成15年６月 | 同行常務執行役員本店第一営業本部長 |
平成17年６月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 |
平成18年４月 | 同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 |
平成19年４月 | ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員 |
平成22年４月 | 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 |
平成23年４月 | SMBC日興証券㈱代表取締役会長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 橋本総業㈱社外取締役（現任） |
平成28年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
取締役 | ― | 菅 野 寛 | 昭和33年11月14日生 | 昭和58年４月 | ㈱日建設計入社 | (注)1 | － |
平成３年８月 | ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director |
平成20年７月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（現任） |
平成23年６月 | オムロンヘルスケア㈱社外取締役（現任） |
平成24年４月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 |
平成24年10月 | ㈱ジャパンディスプレイ社外取締役（現任） |
平成26年６月 | ㈱WOWOW社外取締役（現任） |
平成27年６月 | スタンレー電気㈱社外監査役（現任） |
平成28年３月 | 三井海洋開発取締役（現任） |
監査役
（常勤） | ― | 名 倉 修 治 | 昭和26年５月４日生 | 昭和51年４月 | 三井物産㈱入社 | (注)2 | － |
平成14年11月 | 同社鉄鉱石部長 |
平成20年４月 | 同社執行役員事業管理部長 |
平成21年４月 | 同社執行役員情報産業本部長 |
平成22年４月 | 同社常務執行役員情報産業本部長 |
平成23年３月 | 三井海洋開発監査役（現任） |
監査役 | ― | 山 本 拓 | 昭和23年９月17日生 | 昭和47年４月 | 日本輸出入銀行入行 | (注)2 | － |
平成11年10月 | 国際協力銀行国際金融第一部長 |
平成12年10月 | 同行総務部長 |
平成14年４月 | 同行欧州・中東地域外事審議役 |
平成16年１月 | 三菱重工業㈱顧問 |
平成23年１月 | JFEスチール㈱顧問、JFEエンジニアリング㈱顧問、海外投融資情報財団シニアフェロー（現任） |
平成25年３月 | 三井海洋開発監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
監査役 | ― | 世 戸 健 司 | 昭和28年７月４日生 | 昭和51年４月 | ㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 | (注)2 | － |
平成12年10月 | 同行金融商品営業部長 |
平成13年４月 | 同行欧州営業第一部長 |
平成17年10月 | ㈱ジェーシービー入社 |
平成18年６月 | 同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長 |
平成25年４月 | 同社取締役兼常務執行役員（現任） |
平成28年３月 | 三井海洋開発監査役（現任） |
監査役 | ― | 加 藤 順 弘 | 昭和29年11月20日生 | 昭和52年４月 | ブリヂストンタイヤ㈱入社 | (注)2 | － |
昭和61年４月 | 青山監査法人プライスウォーターハウス入社 |
平成９年７月 | 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター |
平成17年４月 | 加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長（現任）
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授 |
平成24年４月 | 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師 |
平成26年４月 | 十文字学園女子大学人間生活学部教授（現任） |
平成28年３月 | 三井海洋開発監査役（現任） |
計 | | 27,400 |
(注) １ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役山本拓、世戸健司及び加藤順弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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