酉島製作所(6363)の株価チャート 酉島製作所(6363)の業績 親会社と関係会社
ア. 役員一覧
（ア）2026年６月22日(有価証券報告書提出日)現在の酉島製作所の役員の状況は以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
933 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役COO (最高執行責任者) |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
86 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 産業本部長 |
昼 沢 義 則 |
1961年８月８日生 |
|
(注)３ |
155 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
363 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
96 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
入 江 千香子 |
1972年3月8日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,770 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏、山本 操司氏及び入江 千香子氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 安陪 裕二氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏、委員 入江 千香子氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）安陪 裕二氏、山本 操司氏、入江 千香子氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（イ）2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」
及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、酉島製作所の役員の
状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)
を含めて記載しています。
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
933 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役COO (最高執行責任者) |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
86 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
昼 沢 義 則 |
1961年８月８日生 |
|
(注)３ |
155 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)４ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
入 江 千香子 |
1972年3月8日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
植 村 淳 子 |
1982年９月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,310 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、山本 操司氏、入江 千香子氏及び植村 淳子氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 安陪 裕二氏、委員 山本 操司氏、委員 入江 千香子氏、委員 植村 淳子氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）安陪 裕二氏、山本 操司氏、入江 千香子氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）植村 淳子氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
該当事項はありません。
ア. 役員一覧
①2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の酉島製作所の役員の状況は以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
845 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
361 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
角 治 壽 |
1954年2月27日生 |
|
(注)５ |
72 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
89 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||||
|
計 |
1,505 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 安陪 裕二氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）角 治壽氏、安陪 裕二氏、山本 操司氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）1名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録換え 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
②2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、酉島製作所の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
845 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
361 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 産業本部長 |
昼 沢 義 則 |
1961年８月８日生 |
|
(注)３ |
123 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
89 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
入 江 千香子 |
1972年3月8日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,556 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏、山本 操司氏及び入江 千香子氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 安陪 裕二氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏、委員 入江 千香子氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）安陪 裕二氏、山本 操司氏、入江 千香子氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
798 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 海外本部・生産本部・情報システム室管掌 |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 技術本部長及び事業開発統括本部・社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
333 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
角 治 壽 |
1954年2月27日生 |
|
(注)５ |
67 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||
|
計 |
1,369 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 安陪 裕二氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）角 治壽氏、安陪 裕二氏、山本 操司氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は13名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）1名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録換え 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は５名であります。社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱及び㈱サイマル・インターナショナルを通じて酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
上田 理恵子氏の兼職先であります㈱奥村組及び追手門学院大学と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱マザーネットは、酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先でありますサンスター株式会社及び弁護士法人御堂筋法律事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、安陪 裕二氏を除く社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、５氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役（監査等委員）は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO (最高経営責任者)
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
718 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副CEO (副最高経営責任者) |
ジェラルド アッシュ |
1966年２月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 海外本部長及び生産本部・ 情報システム室管掌 |
アリスター フレット |
1970年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 技術本部長及び社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
288 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 豊 |
1951年12月29日生 |
|
(注)３ |
220 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
角 治 壽 |
1954年2月27日生 |
|
(注)５ |
58 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
76 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
安 陪 裕 二 |
1965年9月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,422 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏、山本 操司氏及び安陪裕二氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏、委員 安陪 裕二氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）角 治壽氏、山本 操司氏、安陪 裕二氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は13名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）1名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録換え 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は５名であります。社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏、山本 操司氏及び安陪 裕二氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
上田 理恵子氏の兼職先であります㈱奥村組及び追手門学院大学と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱マザーネットは、酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先でありますサンスター株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、弁護士法人御堂筋法律事務所は、酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、安陪 裕二氏を除く社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、５氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏、山本 操司氏及び安陪 裕二氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役（監査等委員）は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
627 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室長兼 サポート本部長 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
240 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 豊 |
1951年12月29日生 |
|
(注)３ |
198 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 理恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
角 治 壽 |
1954年2月27日生 |
|
(注)５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
65 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,215 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏、及び山本 操司氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）角 治壽氏、山本 操司氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は15名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録変更 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は４名であります。社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
上田 理恵子氏の兼職先であります㈱マザーネット及び追手門学院大学と酉島製作所とは特別な関係はありません。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所及びサンスター株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。
山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、４氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役（監査等委員）は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
519 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室長兼 サポート本部長 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
172 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
高 橋 広 人 |
1958年12月10日生 |
|
(注)３ |
123 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 豊 |
1951年12月29日生 |
|
(注)３ |
168 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
角 治 壽 |
1954年2月27日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 操 司 |
1960年2月6日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,059 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 秋山 洋氏、委員 井植 敏雅氏、委員 山本 操司氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏、井植 敏雅氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）角 治壽氏、山本 操司氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録変更 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は３名であります。社外取締役である秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所及びサンスター株式会社と酉島製作所とは特別な関係はありません。
山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、３氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
417 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室長兼 サポート本部長 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 社会システム本部長 |
久 島 哲 也 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 サポート本部副本部長兼 総務部長 |
高 橋 広 人 |
1958年12月10日生 |
|
(注)３ |
74 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
福 田 豊 |
1951年12月29日生 |
|
(注)４ |
144 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
津 田 晃 |
1944年６月15日生 |
|
(注)４ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伯 川 志 郎 |
1948年11月13日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)５ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,218 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏、委員 井植 敏雅氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏、井植 敏雅氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は19名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録変更 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は４名であります。社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、津田 晃氏及び井植 敏雅氏の兼職先であります㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である伯川 志郎氏は、2009年３月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、酉島製作所グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
また、４氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
原 田 耕太郎 |
1961年10月２日生 |
|
(注)３ |
320 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 生産本部長兼 調達本部長 |
久 島 哲 也 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
156 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室長兼 技術本部長兼 研究開発部長 |
羽 牟 幸一郎 |
1967年12月７日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
吉 川 宣 行 |
1949年２月４日生 |
|
(注)３ |
87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長兼総務部長 |
高 橋 広 人 |
1958年12月10日生 |
|
(注)３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
福 田 豊 |
1951年12月29日生 |
|
(注)４ |
121 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
津 田 晃 |
1944年６月15日生 |
|
(注)４ |
125 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伯 川 志 郎 |
1948年11月13日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋 山 洋 |
1969年８月６日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
985 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は17名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
中 川 美 佐 |
1972年10月21日生 |
2000年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）所属 |
(注) |
－ |
|
2005年２月 |
弁護士会登録変更 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所（現在） |
||||
|
2017年10月 |
大阪弁護士会綱紀委員（現在） |
||||
|
2018年６月 |
㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員）（現在） |
||||
|
2019年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
酉島製作所の社外取締役の状況は次のとおりです。
酉島製作所の社外取締役は３名であります。社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、津田 晃氏の兼職先であります宝印刷株式会社は酉島製作所の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所と酉島製作所とは特別な関係はありません。
酉島製作所は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や酉島製作所との関係を踏まえた上で、酉島製作所経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、酉島製作所は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である伯川 志郎氏は、2009年３月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、酉島製作所グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
また、３氏と酉島製作所との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏の酉島製作所株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、酉島製作所は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
酉島製作所は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
酉島製作所の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
|
原 田 耕太郎 |
昭和36年10月２日生 |
昭和59年４月 |
㈱大和銀行入行 |
(注)３ |
243 |
|
昭和63年11月 |
英国バース大学経営大学院ＭＢＡ取得 |
||||||
|
平成２年９月 |
ダイワ・バンク（キャピタル・マネージメント）ピーエルシー（英国）出向 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱大和銀行信託財産部部長代理 |
||||||
|
平成９年７月 |
酉島製作所入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
社長室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕 |
||||||
|
平成12年８月 |
社長室長兼営業本部副本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現在） 最高執行役員社長（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営企画室 長兼生産 本部長 |
久 島 哲 也 |
昭和36年１月25日生 |
昭和60年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)３ |
107 |
|
平成13年６月 |
風力発電営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
調達部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
調達本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役 上席常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
専務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月
平成29年４月 平成30年６月 |
経営企画室長兼調達本部長及び管理本部管掌 経営企画室長兼生産本部長（現在） 代表取締役（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
調達本部長 |
吉 川 宣 行 |
昭和24年２月４日生 |
昭和46年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)３ |
50 |
|
平成９年７月 |
品質保証部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 平成29年４月 |
取締役（現在） 常務執行役員調達本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長 |
羽 牟 幸一郎 |
昭和42年12月７日生 |
平成３年４月 平成21年４月 平成23年３月
平成24年４月
平成25年４月 平成27年４月 平成28年４月
平成29年６月 平成30年４月 |
酉島製作所入社 TGT技術部長 アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長兼研究開発部長 取締役（現在） 常務執行役員技術本部長（現在） |
(注)３ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
福 田 豊 |
昭和26年12月29日生 |
昭和54年10月 |
酉島製作所入社 |
(注)４ |
96 |
|
昭和54年10月 |
経理部配属 |
||||||
|
平成９年７月 |
総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＳＲ推進室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
津 田 晃 |
昭和19年６月15日生 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
(注)４ |
112 |
|
昭和62年12月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
日本合同ファイナンス㈱ 〔現 ㈱ジャフコ〕 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 執行役会長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本ベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長 日立キャピタル㈱社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成21年８月 |
宝印刷㈱取締役（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
伯 川 志 郎 |
昭和23年11月13日生 |
昭和50年11月 |
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 |
(注)４ |
51 |
|
昭和57年９月 |
公認会計士登録（現在） |
||||||
|
昭和63年５月 |
有限責任監査法人トーマツ社員 |
||||||
|
平成７年５月 |
有限責任監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本公認会計士協会北部九州会会長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本公認会計士協会常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
秋 山 洋 |
昭和44年８月６日生 |
平成６年４月 |
御堂筋法律事務所（現 弁護士法人御堂筋法律事務所）入所 |
(注)５ |
4 |
|
平成６年４月 |
弁護士登録 大阪弁護士会所属 （現在） |
||||||
|
平成15年１月 |
弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
小太郎漢方製薬㈱ 社外監査役 （現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱藤木工務店 社外監査役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
酉島製作所取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
計 |
678 |
||||||
（注）１ 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は17名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
阪 本 政 敬 |
昭和17年１月31日生 |
昭和45年４月 |
大阪弁護士会登録（現在） |
(注) |
10 |
|
昭和63年４月 |
大阪弁護士会厚生委員会委員長 |
||||
|
平成３年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||
|
平成10年４月 |
大阪弁護士会弁護士研修委員長 |
||||
|
平成14年６月 |
日本弁護士連合会研修委員長 |
||||
|
平成16年６月 |
IDEC㈱監査役（現在） |
||||
|
平成17年４月 |
大阪弁護士会常議員会議長 |
||||
|
平成21年11月 |
大阪府入札監視委員会委員長 |
||||
|
平成27年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
|
原 田 耕太郎 |
昭和36年10月２日生 |
昭和59年４月 |
㈱大和銀行入行 |
(注)３ |
238 |
|
昭和63年11月 |
英国バース大学経営大学院ＭＢＡ取得 |
||||||
|
平成２年９月 |
ダイワ・バンク（キャピタル・マネージメント）ピーエルシー（英国）出向 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱大和銀行信託財産部部長代理 |
||||||
|
平成９年７月 |
酉島製作所入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
社長室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕 |
||||||
|
平成12年８月 |
社長室長兼営業本部副本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現在） 最高執行役員社長（現在） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
藤 川 博 道 |
昭和18年11月21日生 |
昭和41年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)３ |
247 |
|
平成10年８月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成12年８月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
東京支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
酉島エンジニアリング㈱常務取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕 |
||||||
|
平成18年６月 |
酉島エンジニアリング㈱専務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務執行役員 品質マネジメント本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
上席常務執行役員 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務執行役員 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役（現在） |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
副社長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室 長兼生産 本部長 |
久 島 哲 也 |
昭和36年１月25日生 |
昭和60年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)３ |
106 |
|
平成13年６月 |
風力発電営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
調達部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
調達本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役（現在） 上席常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
専務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月
平成29年４月 |
経営企画室長兼調達本部長および管理本部管掌 経営企画室長兼生産本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
調達本部長 |
吉 川 宣 行 |
昭和24年２月４日生 |
昭和46年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)３ |
45 |
|
平成９年７月 |
品質保証部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員（現在） 生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 平成29年４月 |
取締役（現在） 常務執行役員調達本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長兼研究開発部長 |
羽 牟 幸一郎 |
昭和42年12月７日生 |
平成３年４月 平成21年４月 平成23年３月
平成24年４月
平成25年４月 平成27年４月 平成28年４月
平成29年６月 |
酉島製作所入社 TGT技術部長 アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長兼研究開発部長（現在） 取締役（現在） |
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
福 田 豊 |
昭和26年12月29日生 |
昭和54年10月 |
酉島製作所入社 |
(注)４ |
85 |
|
昭和54年10月 |
経理部配属 |
||||||
|
平成９年７月 |
総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＳＲ推進室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
津 田 晃 |
昭和19年６月15日生 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
(注)４ |
110 |
|
昭和62年12月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
日本合同ファイナンス㈱ 〔現 ㈱ジャフコ〕 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 執行役会長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本ベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長 日立キャピタル㈱社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成21年８月 |
宝印刷㈱取締役（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
伯 川 志 郎 |
昭和23年11月13日生 |
昭和50年11月 |
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 |
(注)４ |
48 |
|
昭和57年９月 |
公認会計士登録（現在） |
||||||
|
昭和63年５月 |
有限責任監査法人トーマツ社員 |
||||||
|
平成７年５月 |
有限責任監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本公認会計士協会北部九州会会長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本公認会計士協会常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
秋 山 洋 |
昭和44年８月６日生 |
平成６年４月 |
御堂筋法律事務所（現 弁護士法人御堂筋法律事務所）入所 |
(注)５ |
1 |
|
平成６年４月 |
弁護士登録 大阪弁護士会所属 （現在） |
||||||
|
平成15年１月 |
弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
小太郎漢方製薬㈱ 社外監査役 （現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱藤木工務店 社外監査役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
酉島製作所取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
計 |
882 |
||||||
（注）１ 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏は、社外取締役であります。
２ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は16名で構成されております。
７ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
阪 本 政 敬 |
昭和17年１月31日生 |
昭和45年４月 |
大阪弁護士会登録（現在） |
(注) |
10 |
|
昭和63年４月 |
大阪弁護士会厚生委員会委員長 |
||||
|
平成３年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||
|
平成10年４月 |
大阪弁護士会弁護士研修委員長 |
||||
|
平成14年６月 |
日本弁護士連合会研修委員長 |
||||
|
平成16年６月 |
IDEC㈱監査役（現在） |
||||
|
平成17年４月 |
大阪弁護士会常議員会議長 |
||||
|
平成21年11月 |
大阪府入札監視委員会委員長 |
||||
|
平成27年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 最高執行役員 社長 |
|
原 田 耕太郎 |
昭和36年10月２日生 |
昭和59年４月 |
㈱大和銀行入行 |
(注)４ |
234 |
|
昭和63年11月 |
英国バース大学経営大学院ＭＢＡ取得 |
||||||
|
平成２年９月 |
ダイワ・バンク（キャピタル・マネージメント）ピーエルシー（英国）出向 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱大和銀行信託財産部部長代理 |
||||||
|
平成９年７月 |
酉島製作所入社 |
||||||
|
平成10年８月 |
社長室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕 |
||||||
|
平成12年８月 |
社長室長兼営業本部副本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現在） 最高執行役員社長（現在） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
藤 川 博 道 |
昭和18年11月21日生 |
昭和41年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)４ |
242 |
|
平成10年８月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成12年８月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
東京支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
酉島エンジニアリング㈱常務取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕 |
||||||
|
平成18年６月 |
酉島エンジニアリング㈱専務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務執行役員 品質マネジメント本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
上席常務執行役員 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務執行役員 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役（現在） |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
副社長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室 長兼調達本 部長 および管理 本部管掌 |
久 島 哲 也 |
昭和36年１月25日生 |
昭和60年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)４ |
105 |
|
平成13年６月 |
風力発電営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
調達部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
調達本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役（現在） 上席常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
専務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
経営企画室長兼調達本部長および管理本部管掌（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
吉 川 宣 行 |
昭和24年２月４日生 |
昭和46年４月 |
酉島製作所入社 |
(注)４ |
39 |
|
平成９年７月 |
品質保証部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員（現在） 生産本部長（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
福 田 豊 |
昭和26年12月29日生 |
昭和54年10月 |
酉島製作所入社 |
(注)５ |
74 |
|
昭和54年10月 |
経理部配属 |
||||||
|
平成９年７月 |
総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＳＲ推進室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
津 田 晃 |
昭和19年６月15日生 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
(注)５ |
107 |
|
昭和62年12月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
日本合同ファイナンス㈱ 〔現 ㈱ジャフコ〕 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 執行役会長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日立キャピタル㈱社外取締役（現在） |
||||||
|
平成21年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成21年８月 |
宝印刷㈱取締役（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
伯 川 志 郎 |
昭和23年11月13日生 |
昭和50年11月 |
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 |
(注)５ |
45 |
|
昭和57年９月 |
公認会計士登録（現在） |
||||||
|
昭和63年５月 |
有限責任監査法人トーマツ社員 |
||||||
|
平成７年５月 |
有限責任監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本公認会計士協会北部九州会会長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本公認会計士協会常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
酉島製作所監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
福岡市監査委員（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
秋 山 洋 |
昭和44年８月６日生 |
平成６年４月 |
御堂筋法律事務所（現 弁護士法人御堂筋法律事務所）入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成６年４月 |
弁護士登録 大阪弁護士会所属 （現在） |
||||||
|
平成15年１月 |
弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現在） |
||||||
|
平成19年３月 |
医療法人厚生会理事（現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
小太郎漢方製薬㈱ 社外監査役 （現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱藤木工務店 社外監査役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
酉島製作所取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
計 |
846 |
||||||
（注）１ 平成27年６月26日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、酉島製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏は、社外取締役であります。
３ 酉島製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏
４ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役（監査等委員）秋山 洋氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 酉島製作所では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は17名で構成されております。
８ 酉島製作所は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
阪 本 政 敬 |
昭和17年１月31日生 |
昭和45年４月 |
大阪弁護士会登録 |
(注) |
10 |
|
昭和63年４月 |
大阪弁護士会厚生委員会委員長 |
||||
|
平成３年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||
|
平成10年４月 |
大阪弁護士会弁護士研修委員長 |
||||
|
平成14年６月 |
日本弁護士連合会研修委員長 |
||||
|
平成17年４月 |
大阪弁護士会常議員会議長 |
||||
|
平成21年11月 |
大阪府入札監視委員会委員長 |
||||
|
平成27年６月 |
酉島製作所補欠取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までであります。
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