日機装(6376)の株価チャート 日機装(6376)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ 2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の日機装の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 会長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
104 |
||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
加 藤 孝 一 |
1971年８月６日 |
|
(注)１ |
39 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 医療部門長 メディカル事業本部長 静岡事業所長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
36 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 工業部門長 インダストリアル事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
41 |
||||||||||||
|
取締役 |
ピーター・ワグナー |
1965年11月30日 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
12 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
菊 地 敦 子 |
1951年10月14日 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 純 子 |
1956年６月19日 |
|
(注)１
|
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
常勤監査役 |
網 野 久 直 |
1961年11月17日 |
|
(注)２ |
2 |
||||
|
常勤監査役 |
竹 内 基 裕 |
1958年11月11日 |
|
(注)３ |
0 |
||||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||
|
社外監査役 |
仲谷 栄一郎 |
1959年１月21日 |
|
(注)２ |
－ |
||||
|
計 |
|
262 |
|||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 網野久直氏および仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 竹内基裕氏および小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 中久保満昭氏、菊地敦子氏および山口純子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役 山口純子氏の戸籍上の氏名は岸本純子です。
６．監査役 小笠原直氏および仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年４月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 2025年６月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現任） 米国カリフォルニア州弁護士登録（現在に至る） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 孝 一 |
― |
|
＊常務執行役員 |
山 村 優 |
医療部門長、メディカル事業本部長、静岡事業所長 |
|
＊常務執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
日機装技術研究所長、品質保証担当 |
|
執行役員 |
岩 岡 潤 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
中津留 和 男 |
日機装連結子会社 Cryogenic Industries, Inc.（出向） シニア エグゼクティブ バイス プレジデント、ディレクター |
|
執行役員 |
村 上 雅 治 |
コーポレート部門長、コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
横 田 直 己 |
航空宇宙事業副本部長 |
|
執行役員 |
杉 本 一 彦 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
ロ 定時株主総会後の役員の状況
2026年3月27日開催予定の第85期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」、「監査役２名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、日機装の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
加 藤 孝 一 |
1971年８月６日 |
|
(注)１ |
39 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 医療部門長 メディカル事業本部長 静岡事業所長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
36 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 工業部門長 インダストリアル事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
23 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
41 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート部門長 コーポレート本部長 |
村 上 雅 治 |
1969年７月4日 |
|
(注)１ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
12 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
菊 地 敦 子 |
1951年10月14日 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 純 子 |
1956年６月19日 |
|
(注)１
|
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||
|
常勤監査役 |
網 野 久 直 |
1961年11月17日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||
|
常勤監査役 |
浅 倉 博 明 |
1962年７月29日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||
|
社外監査役 |
仲谷 栄一郎 |
1959年１月21日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||
|
計 |
170 |
||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 網野久直氏および仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 浅倉博明氏および小笠原直氏の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 中久保満昭氏、菊地敦子氏および山口純子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役 山口純子氏の戸籍上の氏名は岸本純子です。
６．監査役 小笠原直氏および仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年４月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 2025年６月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現任） 米国カリフォルニア州弁護士登録（現在に至る） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2029年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 孝 一 |
― |
|
＊常務執行役員 |
山 村 優 |
医療部門長、メディカル事業本部長、静岡事業所長 |
|
＊常務執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
日機装技術研究所長、品質保証担当 |
|
＊執行役員 |
村 上 雅 治 |
コーポレート部門長、コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
岩 岡 潤 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
中津留 和 男 |
日機装連結子会社 Cryogenic Industries, Inc.（出向） シニア エグゼクティブ バイス プレジデント、ディレクター |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
横 田 直 己 |
航空宇宙事業副本部長 |
|
執行役員 |
杉 本 一 彦 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
② 社外役員の状況
社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役および社外監査役の員数
独立社外取締役を３名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 社外取締役または社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果および経営陣の業務執行を随時検証および評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
ハ 社外取締役または社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準または方針の内容
日機装は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役および独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役または監査役を兼任しないことを原則とします。
ニ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ロの機能・役割を果たし、上記ハの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役および独立社外監査役に選任しています。
１）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として高度な専門的知見を有し、役員の責任に関する係争対応をはじめとする企業法務の分野において豊富な経験を有しています。同氏は、取締役会および指名・報酬委員会において、日機装グループの経営に関し、独立した立場から有益な助言および提言を行なっています。これらの経験および見識を踏まえ、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督機能を発揮することを期待し、独立社外取締役に選任しています。
２）社外取締役 菊地敦子氏は、長年にわたり人事院において要職を歴任し、（一財）公務人材開発協会の代表理事を務める等、人材開発・育成および多様性に関する豊富な経験と高い見識を有しています。同氏は、取締役会および指名・報酬委員会において、日機装グループの経営に関し、独立した立場から有益な助言および提言を行なっています。これらの経験および見識を踏まえ、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督機能を発揮することを期待し、独立社外取締役に選任しています。
３）社外取締役 山口純子氏は、NTT㈱とそのグループ会社において営業、事業開発および事業経営等の幅広い分野での業務経験を有するとともに、㈱NTT東日本－南関東の常勤監査役や他社の社外取締役を務める等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と高い見識を有しています。同氏は、取締役会および指名・報酬委員会において、日機装グループの経営に関し、独立した立場から有益な助言および提言を行なっています。これらの経験および見識を踏まえ、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督機能を発揮することを期待し、独立社外取締役に選任しています。
４）社外監査役 小笠原直氏は、公認会計士として財務および会計に関する高度な専門知識と上場企業の監査やM&A支援等の豊富な経験を有しています。同氏は、監査役会および取締役会等において、日機装グループの業務執行に対する適切な監査および牽制を行なうとともに、監査体制の実効性向上に資する有益な提言を行なっています。これらの経験および見識を踏まえ、客観的かつ独立した公正な立場から取締役の職務執行の監査を適切に遂行できるものと判断し、独立社外監査役に選任しています。
５）社外監査役 仲谷栄一郎氏は、弁護士として高度な専門的知見を有し、国内外の企業における各種法律問題への対応をはじめ、国際税務に関する専門家として豊富な経験を有しています。同氏は、監査役会および取締役会等において、日機装グループの業務執行に対する適切な監査および牽制を行なうとともに、監査体制の実効性向上に資する有益な提言を行なっています。これらの経験および見識を踏まえ、客観的かつ独立した公正な立場から取締役の職務執行の監査を適切に遂行できるものと判断し、独立社外監査役に選任しています。
ホ 社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役および社外監査役と日機装との間に特別な利害関係はありません。いずれも、業務執行を行なう日機装経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、上記ハに記載している日機装が定めている社外役員の独立性判断基準を満たしています。
（社外取締役および社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役および社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役および社外監査役の日機装株式の所有状況は上記①に記載のとおりです。
（社外取締役および社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 中久保満昭氏、菊地敦子氏および山口純子氏、社外監査役 小笠原直氏および仲谷栄一郎氏との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役３名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役および監査役は、会計監査人、内部監査人または内部統制室とも定期的および随時に情報交換・意見交換を行なっています。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
102 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 医療部門長 メディカル事業本部長 静岡事業所長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
33 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
加 藤 孝 一 |
1971年８月６日 |
|
(注)１ |
28 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 工業部門長 インダストリアル事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
37 |
||||||||||||
|
取締役 |
ピーター・ワグナー |
1965年11月30日 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
11 |
||||||||||||
|
社外取締役 |
菊 地 敦 子 |
1951年10月14日 |
1975年４月 人事院採用 1996年４月 人事院公務員研修所教務部長 2007年１月 人事院公務員研修所長 2008年４月 人事院事務総局総括審議官 2010年１月 人事院人材局長 2012年６月 (一財)道路交通情報通信システムセンター 監事 2013年４月 (一財)公務人材開発協会 代表理事 2018年４月 (大)埼玉県立大学 理事 2025年３月 日機装社外取締役（現任） |
(注)１ |
- |
||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 純 子 |
1956年６月19日 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 1993年３月 同社大宮支店 企業通信営業部長 1999年７月 NTTコミュニケーションズ㈱ コンシューマ＆オフィス事業部 部長 2004年４月 NTTレゾナント㈱ インキュベーション開発部門長 2007年４月 (一財)マルチメディア振興センター 情報通信研究部長 2014年６月 ㈱NTT東日本−南関東 常勤監査役 2019年６月 日本曹達㈱ 社外取締役 2024年６月 DOWAホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2025年３月 日機装社外取締役（現任） |
(注)１
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
常勤監査役 |
網 野 久 直 |
1961年11月17日 |
|
(注)２ |
2 |
||||
|
常勤監査役 |
竹 内 基 裕 |
1958年11月11日 |
|
(注)３ |
0 |
||||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
3 |
||||
|
社外監査役 |
仲谷 栄一郎 |
1959年１月21日 |
|
(注)２ |
- |
||||
|
計 |
|
240 |
|||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 網野久直氏及び仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 竹内基裕氏及び小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 中久保満昭氏、菊地敦子氏及び山口純子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役 山口純子氏の戸籍上の氏名は岸本純子です。
６．監査役 小笠原直氏及び仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年９月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊常務執行役員 |
山 村 優 |
医療部門長、メディカル事業本部長、静岡事業所長 |
|
＊常務執行役員 |
加 藤 孝 一 |
― |
|
＊常務執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
日機装技術研究所長、品質保証担当 |
|
執行役員 |
岩 岡 潤 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
中津留 和 男 |
インダストリアル事業本部 本部長付 |
|
執行役員 |
村 上 雅 治 |
コーポレート部門長、コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
横 田 直 己 |
航空宇宙事業副本部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を３名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行うことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ロの機能・役割を果たし、上記ハの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
１）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として高度な専門知識を有しており、役員の責任に関する係争などを中心に企業法務の分野で活躍しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスの観点から有益な提言などを行っています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
２）社外取締役 菊地敦子氏は、長年にわたり人事院において要職を歴任した後、(一財)公務人材開発協会の代表理事を務めるなど、人材開発・育成および多様性に関する高い見識と豊富な経験を有しています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
３）社外取締役 山口純子氏は、日本電信電話㈱とそのグループ会社において営業、サービスおよび開発などの多様な職種で活躍した後、㈱NTT東日本ー南関東の常勤監査役や他社の社外取締役会を務めるなど、企業経営や多様な分野に関する高い見識と豊富な経験を有しています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
４）社外監査役 小笠原直氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と上場企業の監査やM&A支援などの豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
５）社外監査役 仲谷栄一郎氏は、弁護士として高度な専門知識と国内外の企業の様々な分野の法律問題への対応をはじめ、国際税務の専門家として豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
ホ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間に特別な利害関係はありません。いずれも、業務執行を行う日機装経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、上記ハに記載している日機装が定めている社外役員の独立性判断基準を満たしています。
（社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の日機装株式の所有状況は上記①に記載のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 中久保満昭氏、菊地敦子氏及び山口純子氏、社外監査役 小笠原直氏及び仲谷栄一郎氏との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役３名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
90 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メディカル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
29 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 インダストリアル事業本部長 |
加 藤 孝 一 |
1971年８月６日 |
|
(注)１ |
25 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
32 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ピーター・ワグナー |
1965年11月30日 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
広 瀬 晴 子 |
1945年９月23日 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福 田 順 子 |
1945年６月22日 |
|
(注)１ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
常勤監査役 |
網 野 久 直 |
1961年11月17日 |
|
(注)２ |
1 |
||||
|
常勤監査役 |
竹 内 基 裕 |
1958年11月11日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
2 |
||
|
社外監査役 |
仲谷 栄一郎 |
1959年１月21日 |
|
(注)２ |
- |
||
|
計 |
|
213 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 網野久直氏及び仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 竹内基裕氏及び小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 広瀬晴子氏、中久保満昭氏及び福田順子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役 広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は牧野内晴子です。
６．監査役 小笠原直氏及び仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年９月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊常務執行役員 |
山 村 優 |
メディカル事業本部長 |
|
＊常務執行役員 |
加 藤 孝 一 |
インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
日機装技術研究所長、品質保証担当 |
|
＊執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
中津留 和 男 |
業務本部長、静岡事業所長 |
|
執行役員 |
村 上 雅 治 |
企画本部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
横 田 直 己 |
航空宇宙事業副本部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を３名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行うことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ロの機能・役割を果たし、上記ハの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、国際連合システムにおいて人事、工業開発の分野で功績を残すなど、豊富な国際経験や人材育成に関する高い見識を有しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、経営・組織管理や多様な人材が活躍できる働き方の観点から有益な提言等を行っています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として高度な専門知識を有しており、役員の責任に関する係争などを中心に企業法務の分野で活躍しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスの観点から有益な提言等を行っています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
３）社外取締役 福田順子氏は、経営学、マーケティング及び流通論を専門とし、大学教授として長く教育・研究に携わったほか、環境保全・地域振興団体の要職を務めるなど、企業経営とESGに関する豊富な専門知識と経験を有しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、経営管理、マーケティング及び、ESGの観点から有益な提言等を行っています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行うことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
４）社外監査役 小笠原直氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と上場企業の監査やM&A支援などの豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
５）社外監査役 仲谷栄一郎氏は、弁護士として高度な専門知識と国内外の企業の様々な分野の法律問題への対応をはじめ、国際税務の専門家として豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
ホ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間に特別な利害関係はありません。いずれも、業務執行を行う日機装経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、上記ハに記載している日機装が定めている社外役員の独立性判断基準を満たしています。
（社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の日機装株式の所有状況は上記①に記載のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 中久保満昭氏及び、福田順子氏、社外監査役 小笠原直氏及び、仲谷栄一郎氏との間に特別な利害関係はありません。
２）社外取締役 広瀬晴子氏は、三菱ガス化学㈱の社外取締役であり、日機装と同社との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その額は直近事業年度における双方の連結売上高の0.1%未満と僅少であり、日機装が定めている社外役員の独立性基準を満たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役３名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
77 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 インダストリアル事業本部長 |
加 藤 孝 一 |
1971年８月６日 |
|
(注)１ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ピーター・ワグナー |
1965年11月30日 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
広 瀬 晴 子 |
1945年９月23日 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福 田 順 子 |
1945年６月22日 |
|
(注)１ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
常勤監査役 |
網 野 久 直 |
1961年11月17日 |
|
(注)２ |
1 |
||
|
常勤監査役 |
竹 内 基 裕 |
1958年11月11日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
1 |
||
|
社外監査役 |
仲谷 栄一郎 |
1959年１月21日 |
|
(注)２ |
- |
||
|
計 |
181 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 網野久直氏及び仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 竹内基裕氏及び小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 広瀬晴子氏、中久保満昭氏及び福田順子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役 広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は牧野内晴子です。
６．監査役 小笠原直氏及び仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年９月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
日機装技術研究所長、品質保証担当 |
|
＊執行役員 |
山 村 優 |
メディカル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
航空宇宙事業本部長 |
|
＊執行役員 |
加 藤 孝 一 |
インダストリアル事業本部長 |
|
執行役員 |
中津留 和 男 |
業務本部長、静岡事業所長 |
|
執行役員 |
村 上 雅 治 |
企画本部長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
横 田 直 己 |
航空宇宙事業副本部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を３名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ロの機能・役割を果たし、上記ハの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、国際連合システムにおいて人事、工業開発の分野で功績を残すなど、豊富な国際経験や人材育成に関する高い見識を有しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、経営・組織管理や多様な人材が活躍できる働き方の観点から有益な提言等を行なっています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行なうことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として高度な専門知識を有しており、役員の責任に関する係争などを中心に企業法務の分野で活躍しています。また、同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、法的対応やコーポレート・ガバナンスの観点から有益な提言等を行なっています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行なうことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
３）社外取締役 福田順子氏は、経営学、マーケティング及び流通論を専門とし、城西国際大学において長く教育・研究に携わり、また、環境保全・地域振興を推進する各種団体の要職を務めるなど、企業経営とESGに関する豊富な専門知識と経験を有しています。また、同氏は、2021年３月から日機装の社外監査役を務め、取締役会及び指名・報酬委員会において、経営・組織管理、ESGの観点から有益な提言等を行なっています。これらの経験や実績を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督を行なうことを期待し、独立社外取締役に選任しています。
４）社外監査役 小笠原直氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と上場企業の監査やM&A支援などの豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
５）社外監査役 仲谷栄一郎氏は、弁護士として高度な専門知識と国内外の企業の様々な分野の法律問題への対応をはじめ、国際税務の専門家として豊富な経験を有しています。これらの知識や経験を活かすことにより、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務執行の監査を適切に遂行することを期待し、独立社外監査役に選任しています。
ホ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間に特別な利害関係はありません。いずれも、業務執行を行なう日機装経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、上記ハに記載している日機装が定めている社外役員の独立性判断基準を満たしています。
（社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の日機装株式の所有状況は上記①に記載のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 中久保満昭氏、福田順子氏及び社外監査役 小笠原直氏、仲谷栄一郎氏との間に特別な利害関係はありません。
２）社外取締役 広瀬晴子氏は、三菱ガス化学㈱の社外取締役であり、日機装と同社との間に製品の販売並びに役務提供による取引関係がありますが、直近事業年度における双方の連結売上高に対する当該金額の割合は0.1%未満と僅少であり、日機装が定めている社外役員の独立性基準を満たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役３名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
65 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 医療部門長、 メディカル事業本部長、 技術開発研究所長 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 工業部門長、 インダストリアル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート部門長、 業務本部長、企画本部長、 金沢製作所長 |
吹 田 恒 久 |
1959年10月23日 |
|
(注)１ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 航空部門長、 航空宇宙事業本部長 |
齋 藤 賢 治 |
1964年８月24日 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ピーター・ワグナー |
1965年11月30日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
広 瀬 晴 子 |
1945年９月23日 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
7 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
満 身 俊 明 |
1956年１月８日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹 内 基 裕 |
1958年11月11日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
福 田 順 子 |
1945年６月22日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 満身俊明氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 竹内基裕氏及び小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 福田順子氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 広瀬晴子氏及び中久保満昭氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．取締役 広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は牧野内晴子です。
７．監査役 福田順子氏及び小笠原直氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
８．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
鈴 木 真 |
1962年１月18日 |
1984年４月 |
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注) |
－ |
|
1993年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所入所 |
||||
|
1995年12月 |
真法律会計事務所 開設 代表（現任） |
||||
|
2006年12月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||
|
2007年10月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||
|
2014年４月 |
㈱光・彩 社外取締役 |
||||
|
2016年４月 |
㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
９．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門長、メディカル事業本部長、技術開発研究所長 |
|
＊執行役員 |
山 村 優 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
吹 田 恒 久 |
コーポレート部門長、業務本部長、企画本部長、金沢製作所長 |
|
＊執行役員 |
齋 藤 賢 治 |
航空部門長、航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
医療部門 ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を２名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
（各社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（各社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、ヱスビー食品㈱及び三菱ガス化学㈱の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、あさひ法律事務所、㈱日本香堂ホールディングス及び㈱ファンケルの役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
３）社外監査役 福田順子氏は、(公財)緑の地球防衛基金及び横浜市中央卸売市場の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
４）社外監査役 小笠原直氏は、監査法人アヴァンティア、(独)大学改革支援・学位授与機構、都築電気㈱及び東プレ㈱ の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、国際連合において人事、財務、工業開発などに功績を残し、また世界的に活躍する人材を育成するなど、豊富な国際経験や人材育成に関する高い見識を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した客観的かつ専門的立場から、経営を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として高度な専門知識を有しており、主に役員の責任に関する係争、著作権法関連業務、不正競争防止法関連業務、不動産関連業務などの分野で活躍しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した客観的かつ専門的立場から、経営を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
３）社外監査役 福田順子氏は、大学教授として功績を残し、経営学及びマーケティング、流通論に関する高い見識と、環境保全・地域振興を推進する各種団体の要職を務めるなど、経営・ESGに関して幅広い知識と経験を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
４）社外監査役 小笠原直氏は、公認会計士として財務および会計に関する高度な専門知識と上場企業の監査やM&A支援などの豊富な経験を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ハの機能・役割を果たし、上記ニの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役２名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
62 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 医療部門長、 メディカル事業本部長 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 航空部門長、 航空宇宙事業本部長 |
長 門 祥 一 |
1956年８月９日 |
|
(注)１ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 工業部門長、 インダストリアル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート部門長、 業務本部長、企画本部長 |
小 糸 晋 |
1958年11月４日 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
広 瀬 晴 子 |
1945年９月23日 |
|
(注)１ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
満 身 俊 明 |
1956年１月８日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浅 倉 博 明 |
1962年７月29日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
棟 田 裕 幸 |
1954年10月24日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
福 田 順 子 |
1945年６月22日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
141 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 満身俊明の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 浅倉博明及び福田順子の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 広瀬晴子及び中久保満昭は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．取締役 広瀬晴子の戸籍上の氏名は牧野内晴子です。
７．監査役 棟田裕幸及び福田順子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
８．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 島 修 一 |
1955年 ８月５日 |
1979年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注) |
－ |
|
1998年６月 |
同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 |
||||
|
1999年９月 |
GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター |
||||
|
2002年５月 |
㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ EVP |
||||
|
2012年３月 |
リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー（現任） |
||||
|
2016年４月 |
(一社)TXアントレプレナーパートナーズ理事（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日機装補欠社外監査役（現任） |
||||
|
2020年１月 |
EQIQ㈱ 監査役（現任） |
||||
|
2020年４月 |
千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 客員教授（現任） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
９．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門長、メディカル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
長 門 祥 一 |
航空部門長、航空宇宙事業本部長 |
|
＊執行役員 |
山 村 優 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
小 糸 晋 |
コーポレート部門長、業務本部長、企画本部長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
医療部門 ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹 内 基 裕 |
技術開発研究所長、メディカル技術センター長、品質保証担当 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を２名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
（各社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（各社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、(一社)日本モロッコ協会、ヱスビー食品㈱及び三菱ガス化学㈱の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、あさひ法律事務所、㈱日本香堂ホールディングス及び㈱ファンケルの役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
３）社外監査役 棟田裕幸氏は、一番町共同会計事務所、㈱BSM及びインターピア㈱の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
４）社外監査役 福田順子氏は、(公財)緑の地球防衛基金及び横浜市中央卸市場の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
１）社外取締役 広瀬晴子氏は、国際連合において人事、財務、工業開発などに功績を残し、また世界的に活躍する人材を育成する活動にも尽力しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
２）社外取締役 中久保満昭氏は、弁護士として、主に役員の責任に関する係争、著作権法関連業務、不正競争防止法関連業務、不動産関連業務などの分野で活躍しており、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについても高い見識を備えています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
３）社外監査役 棟田裕幸氏は、公認会計士・税理士として活躍し、財務・会計及び企業経営に関する豊富な知見を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
４）社外監査役 福田順子氏は、大学教授として功績を残し、経営学及びマーケティング、流通論に関する高い見識と、環境保全・地域振興を推進する各種団体の要職を務めるなど、経営・ESGに関して幅広い知識と経験を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ハの機能・役割を果たし、上記ニの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役２名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
甲 斐 敏 彦 |
1946年８月19日 |
|
(注)１ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 医療部門長、 メディカル事業本部長 |
木 下 良 彦 |
1966年９月13日 |
|
(注)１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 航空部門長、 航空宇宙事業本部長 |
長 門 祥 一 |
1956年８月９日 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 工業部門長、 インダストリアル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年５月27日 |
|
(注)１ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート部門長 |
小 糸 晋 |
1958年11月４日 |
|
(注)１ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長 友 英 資 |
1948年７月７日 |
|
(注)１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
広 瀬 晴 子 |
1945年９月23日 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
満 身 俊 明 |
1956年１月８日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 澤 晃 |
1958年８月11日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
中久保 満 昭 |
1966年11月24日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
棟 田 裕 幸 |
1954年10月24日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
140 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 満身俊明及び中久保満昭の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 大澤晃の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．取締役 広瀬晴子の戸籍上の氏名は牧野内晴子です。
７．監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
８．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 島 修 一 |
1955年 ８月５日 |
1979年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注) |
－ |
|
1998年６月 |
同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 |
||||
|
1999年９月 |
GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター |
||||
|
2002年５月 |
㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント |
||||
|
2012年３月 |
リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー（現任） |
||||
|
2016年４月 |
一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日機装補欠社外監査役（現任） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
９．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門長、メディカル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
長 門 祥 一 |
航空部門長、航空宇宙事業本部長 |
|
＊執行役員 |
山 村 優 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
小 糸 晋 |
コーポレート部門長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
業務本部長、企画本部長 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹 内 基 裕 |
技術開発研究所長、メディカル技術センター長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
独立社外取締役を２名、独立社外監査役を２名選任しています。
ロ 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
（各社外取締役及び社外監査役と日機装との関係）
各社外取締役及び社外監査役と日機装との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（各社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と日機装との関係）
１）社外取締役 長友英資氏は、㈱ＥＮアソシエイツ、㈱ミロク情報サービス及び日本電産㈱の役員等を務めていますが、これらの会社等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
２）社外取締役 広瀬晴子氏は、一般社団法人 日本モロッコ協会及びヱスビー食品㈱の役員等を務めていますが、これらの会社等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
３）社外監査役 中久保満昭氏は、あさひ法律事務所、㈱日本香堂ホールディングス及び㈱ファンケルの役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
４）社外監査役 棟田裕幸氏は、㈱BSM、一番町共同会計事務所及びインターピア㈱の役員等を務めていますが、これらの法人等と日機装との間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役が日機装の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、日機装グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、日機装の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。
１）社外取締役 長友英資氏は、東京証券取引所常務取締役(最高自主規制責任者)、金融庁企業会計審議会委員及び公益財団法人 財務会計基準機構理事などを歴任し、財務・会計に関する相当程度の知見に加え、コーポレート・ガバナンス、グループ・ガバナンス、リスク・マネジメントに精通するとともに、国際経験も豊富です。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
２）社外取締役 広瀬晴子氏は、国際連合において人事、財務、工業開発などに功績を残し、また世界的に活躍する人材を育成する活動にも尽力しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。
３）社外監査役 中久保満昭氏は、弁護士として、主に役員の責任に関する係争、著作権法関連業務、自動車に関するPL相談、不正競争防止法関連業務、不動産関連業務などの分野で活躍しており、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについても高い見識を備えています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
４）社外監査役 棟田裕幸氏は、公認会計士・税理士として活躍し、財務・会計及び企業経営に関する豊富な知見を有しています。また、同氏と日機装の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。日機装から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための日機装からの独立性に関する基準又は方針の内容
日機装は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、日機装の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督・監査する役割を十分に果たすことを可能とするため、日機装との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。
また、日機装の独立社外取締役及び独立社外監査役は、日機装以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する日機装の考え方
上記ハの機能・役割を果たし、上記ニの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役２名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なっています。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
甲 斐 敏 彦 |
1946年 ８月19日 |
1996年２月 |
オランダ第一勧業銀行 総支配人 |
(注)１ |
58 |
|
2000年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
2001年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
2002年４月 |
日機装医療機器カンパニー（現 日機装メディカル事業本部） プレジデント |
||||||
|
2003年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
2004年12月 |
日機装代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
|
中 村 洋 |
1953年 １月10日 |
2006年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 執行役員 日本橋支社長 |
(注)１ |
50 |
|
2007年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
2009年10月
|
日機装取締役 連結子会社Nikkiso Europe GmbH （ドイツ）Managing Director |
||||||
|
2013年４月 |
日機装取締役 常務執行役員 情報システム・品質保証担当 精密機器事業本部長 |
||||||
|
2013年11月 |
日機装取締役 常務執行役員 管理（貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム）担当 経営企画部長 |
||||||
|
2015年６月 |
日機装常勤監査役 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装取締役 副社長（現任） 管理・企画(コンプライアンス 貿易管理 内部監査 内部統制 情報システム 広報・IR) UVLED事業担当 |
||||||
|
取締役 執行役員 |
技術開発研究所長 |
中 東 久 和 |
1955年 １月11日 |
1978年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
31 |
|
2011年４月 |
日機装メディカル事業本部 金沢製作所製造部長 |
||||||
|
2011年10月
|
日機装静岡製作所（現 技術開発研究所） メディカル静岡工場 技術統括 |
||||||
|
2014年４月 |
日機装金沢製作所 メディカル工場長 |
||||||
|
2015年４月
|
日機装執行役員（現任） 金沢製作所長 兼 メディカル工場長 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装取締役（現任） 生産担当 金沢製作所長 |
||||||
|
2018年１月
|
日機装生産・技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長 |
||||||
|
2019年１月 |
日機装技術開発研究所長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
医療部門長、 メディカル事業本部長 |
木 下 良 彦 |
1966年 ９月13日 |
1989年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
16 |
|
2009年４月 |
日機装メディカル事業本部 市場開発部長 |
||||||
|
2011年10月 |
日機装メディカル事業本部 副本部長 |
||||||
|
2016年１月 |
日機装メディカル事業本部長（現任） |
||||||
|
2016年10月 |
日機装持分法適用関連会社威高日機装（威海）透析機器有限公司（中国） 董事 兼 副董事長（現任） |
||||||
|
2017年１月 |
日機装執行役員（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
日機装取締役（現任） 医療部門担当 |
||||||
|
2017年10月 |
日機装連結子会社Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） CEO, Managing Director |
||||||
|
2019年１月 |
日機装医療部門長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
航空部門長、 航空宇宙事業本部長 |
長 門 祥 一 |
1956年 ８月９日 |
1987年10月 |
日機装入社 |
(注)１ |
10 |
|
2006年４月 |
日機装複合材カンパニー（現 日機装航空宇宙事業本部）企画営業部長 |
||||||
|
2009年４月 |
日機装執行役員（現任） 航空宇宙事業本部長 |
||||||
|
2016年３月 |
日機装連結子会社日機装技研㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年10月 |
日機装精密機器事業本部長 |
||||||
|
2017年12月 |
日機装航空宇宙事業本部長（現任） |
||||||
|
2019年１月
2019年３月 |
日機装航空部門長（現任） 日機装連結子会社Nikkiso Vietnam, Inc.(ベトナム) 会長（現任） 日機装取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
工業部門長、 インダストリアル事業本部長 |
山 村 優 |
1965年 ５月27日 |
1990年11月 2009年10月 2012年７月 2017年４月 2018年１月 2019年１月 2019年３月 |
日機装入社 日機装メディカル事業本部 事業推進部長 日機装大阪支社長 日機装インダストリアル事業本部長（現任） 日機装執行役員（現任） 日機装工業部門長（現任） 日機装取締役（現任） |
(注)１ |
10 |
|
社外取締役 |
|
長 友 英 資 |
1948年 ７月７日 |
1971年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)１ |
7 |
|
2005年12月 |
同社常務取締役（最高自主規制責任者） |
||||||
|
2007年10月 |
㈱ＥＮアソシエイツ代表取締役（現任） |
||||||
|
2008年４月 |
早稲田大学大学院 商学研究科 客員教授（現任） |
||||||
|
2010年６月 |
㈱ミロク情報サービス 社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
2016年６月 |
日本電産㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
日本貸金業協会 公益理事（現任） |
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|
社外取締役 |
|
広 瀬 晴 子 (戸籍上の氏名 牧野内 晴子) |
1945年 ９月23日 |
1968年12月 |
人事院採用 |
(注)１ |
0 |
|
1992年１月 |
国際連合教育科学文化機関（UNESCO）本部人事局長 |
||||||
|
2002年９月 |
国際連合工業開発機関（UNIDO）事務局次長兼プログラム調整・地域事業局長 |
||||||
|
2006年11月 |
駐モロッコ王国特命全権大使 |
||||||
|
2010年３月 |
外務省退官 |
||||||
|
2013年４月 |
東京工業大学グローバルリーダー教育院 特任教授（現任） |
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|
2014年５月 |
一般社団法人 日本モロッコ協会会長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
ヱスビー食品㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
お茶の水女子大学 理事（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
満 身 俊 明 |
1956年 １月８日 |
2005年９月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）本店営業事務部次長 |
(注)２ |
2 |
|
2007年12月 |
日機装入社 |
||||||
|
2013年４月 |
日機装メディカル事業本部 業務部長 |
||||||
|
2015年１月 |
日機装インダストリアル事業本部 業務部長 |
||||||
|
2015年４月 |
日機装連結子会社上海日機装ノンシールポンプ有限公司（中国）監事 |
||||||
|
2016年１月 |
日機装営業本部 業務部長 |
||||||
|
2017年４月 |
日機装企画本部 業務管理部長 |
||||||
|
2019年３月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
飛 田 健 司 |
1954年 ６月17日 |
1978年４月 |
日機装入社 |
(注)４ |
9 |
|
2007年４月 |
日機装医療機器カンパニー 市場開発部長 |
||||||
|
2009年10月 |
日機装メディカル事業本部 事業戦略室長 |
||||||
|
2011年４月 |
日機装メディカル事業本部 事業統括室統括 |
||||||
|
2012年８月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） Managing Director |
||||||
|
2014年12月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.（ベトナム） General Director |
||||||
|
2017年３月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 |
|
中久保 満 昭 |
1966年 11月24日 |
1995年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至る） |
(注)２ |
3 |
|
2001年４月 |
あさひ法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
2008年６月 |
日機装補欠社外監査役 |
||||||
|
2011年10月 |
公益財団法人自転車駐車場整備センター監事（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
㈱日本香堂ホールディングス 社外監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
|
棟 田 裕 幸 |
1954年 10月24日 |
1985年10月 |
青山監査法人・プライスウォーターハウス入社 会計士補 |
(注)３ |
0 |
|
1989年３月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||||
|
1989年７月 |
青山監査法人・プライスウォーターハウス退社 |
||||||
|
1989年７月 |
三優監査法人入社 |
||||||
|
1997年４月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||||
|
1997年８月 |
棟田公認会計士事務所（現 一番町共同会計事務所）開設 統括代表パートナー（現任） |
||||||
|
1999年４月 |
㈱BSM 代表取締役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
196 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 満身俊明及び中久保満昭の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 飛田健司の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 島 修 一 |
1955年 ８月５日 |
1979年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注) |
－ |
|
1998年６月 |
同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 |
||||
|
1999年９月 |
GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター |
||||
|
2002年５月 |
㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント |
||||
|
2012年３月 |
リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー（現任） |
||||
|
2016年４月 |
一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日機装補欠社外監査役（現任） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊副社長 |
中 村 洋 |
― |
|
＊執行役員 |
中 東 久 和 |
技術開発研究所長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門長、メディカル事業本部長 |
|
＊執行役員 |
長 門 祥 一 |
航空部門長、航空宇宙事業本部長 |
|
＊執行役員 |
山 村 優 |
工業部門長、インダストリアル事業本部長 |
|
執行役員 |
小 糸 晋 |
コーポレート部門長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
|
執行役員 |
渡 辺 恭 介 |
業務本部長、企画本部長 |
|
執行役員 |
大 澤 晃 |
精密機器事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 干 城 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
戸 村 健 二 |
大阪支社長 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
甲 斐 敏 彦 |
1946年 ８月19日 |
1996年２月 |
オランダ第一勧業銀行 総支配人 |
(注)１ |
56 |
|
2000年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
2001年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
2002年４月 |
日機装医療機器カンパニー プレジデント |
||||||
|
2003年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
2004年12月 |
日機装代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、UVLED事業担当 |
中 村 洋 |
1953年 １月10日 |
2006年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員 日本橋支社長 |
(注)１ |
49 |
|
2007年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
2007年６月 |
日機装取締役 |
||||||
|
2009年10月
|
日機装取締役 連結子会社Nikkiso Europe GmbH （ドイツ）Managing Director |
||||||
|
2011年６月 |
日機装取締役 常務執行役員 事業戦略・ヨーロッパ地域担当 |
||||||
|
2013年４月 |
日機装取締役 常務執行役員 情報システム・品質保証担当 精密機器事業本部長 |
||||||
|
2013年11月 |
日機装取締役 常務執行役員 管理（貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム）担当 経営企画部長 |
||||||
|
2015年６月 |
日機装常勤監査役 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装取締役 副社長 管理・企画(コンプライアンス 貿易管理 内部監査 内部統制 情報システム 広報・IR) UVLED事業担当（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
品質保証担当 |
藤 井 章太郎 |
1954年 12月３日 |
2008年４月 |
日本光電工業㈱ 検体機器技術センタ所長 |
(注)１ |
21 |
|
2011年11月 |
日機装入社 |
||||||
|
2012年10月
|
日機装静岡製作所（現 技術開発研究所）所長 兼 メディカル静岡工場長 |
||||||
|
2013年４月
|
日機装執行役員 静岡製作所長 兼 メディカル静岡工場長 |
||||||
|
2015年６月
|
日機装取締役（現任） 執行役員 研究開発担当 静岡製作所長 メディカル技術センター長 |
||||||
|
2016年１月 |
日機装常務執行役員（現任） 技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装技術・品質保証担当 技術開発研究所長 |
||||||
|
2018年１月 |
日機装品質保証担当（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当 Cryogenic Industries, Inc. CEO |
鹿 野 直 太 |
1952年 11月18日 |
1977年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
6 |
|
2010年４月 |
日機装執行役員 インダストリアル事業本部 ソリューション・海外事業統括 |
||||||
|
2013年１月 |
日機装執行役員 連結子会社LEWA GmbH（ドイツ） Managing Director & CEO |
||||||
|
2016年１月 |
日機装常務執行役員 工業部門担当 |
||||||
|
2016年３月 |
日機装取締役（現任） 副社長 インダストリアル事業 UVLED事業担当 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装副社長 工業部門(インダストリアル事業 精密機器事業 航空宇宙事業)担当（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
日機装副社長 連結子会社Cryogenic Industries Holdings, Inc. (米国 現 Cryogenic Industries, Inc.) CEO（現任） |
||||||
|
2017年９月 |
日機装執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
生産・技術担当、 技術開発研究所長、メディカル技術センター長 |
中 東 久 和 |
1955年 １月11日 |
1978年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
31 |
|
2011年４月 |
日機装メディカル事業本部 金沢製作所製造部長 |
||||||
|
2011年10月 |
日機装静岡製作所（現 技術開発研究所） メディカル静岡工場 技術統括 |
||||||
|
2014年４月 |
日機装金沢製作所 メディカル工場長 |
||||||
|
2015年４月 |
日機装執行役員（現任） 金沢製作所長 兼 メディカル工場長 |
||||||
|
2017年３月 |
日機装取締役（現任） 生産担当 金沢製作所長 |
||||||
|
2018年１月 |
日機装生産・技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
医療部門担当、 メディカル事業本部長 |
木 下 良 彦 |
1966年 ９月13日 |
1989年４月 2009年４月 2011年10月 2013年４月 2016年１月 2016年10月
2017年１月 2017年３月 2017年10月 |
日機装入社 日機装メディカル事業本部 市場開発部長 日機装メディカル事業本部 副本部長 日機装メディカル事業本部 事業統括室長 日機装メディカル事業本部長（現任） 日機装持分法適用会社威高日機装（威海）透析機器有限公司（中国） 副董事長（現任） 日機装執行役員（現任） 日機装取締役 医療部門担当（現任） 日機装連結子会社Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） CEO,Managing Director（現任） |
(注)１ |
11 |
|
社外取締役 |
|
長 友 英 資 |
1948年 ７月７日 |
1971年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)１ |
6 |
|
2003年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2005年12月 |
同社常務取締役（最高自主規制責任者） |
||||||
|
2007年10月 |
㈱ＥＮアソシエイツ代表取締役（現任） |
||||||
|
2008年４月 |
早稲田大学大学院 商学研究科 客員教授（現任） |
||||||
|
2010年６月 |
㈱ミロク情報サービス 社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
2016年６月 |
日本電産㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
|
広 瀬 晴 子 (戸籍上の氏名 牧野内 晴子) |
1945年 ９月23日 |
1968年12月 |
人事院採用 |
(注)１ |
0 |
|
1992年１月 |
国際連合教育科学文化機関（UNESCO）本部人事局長 |
||||||
|
2002年９月 |
国際連合工業開発機関（UNIDO）事務局次長兼プログラム調整・地域事業局長 |
||||||
|
2006年11月 |
駐モロッコ王国特命全権大使 |
||||||
|
2010年３月 |
外務省退官 |
||||||
|
2013年４月 |
東京工業大学グローバルリーダー教育院 特任教授（現任） |
||||||
|
2014年５月 |
一般社団法人 日本モロッコ協会会長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
ヱスビー食品㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
お茶の水女子大学 理事（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
伴 信 彦 |
1953年 12月23日 |
2003年７月 |
㈱みずほ銀行町田北口支店長 |
(注)２ |
15 |
|
2005年４月 |
日機装入社 |
||||||
|
2007年４月 |
日機装執行役員 経営センター長 |
||||||
|
2008年４月 |
日機装医療機器カンパニープレジデント |
||||||
|
2009年10月 |
日機装内部統制室長 |
||||||
|
2011年４月 |
日機装金沢製作所長 |
||||||
|
2015年６月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
飛 田 健 司 |
1954年 ６月17日 |
1978年４月 |
日機装入社 |
(注)３ |
8 |
|
2007年４月 |
日機装医療機器カンパニー 市場開発部長 |
||||||
|
2009年10月 |
日機装メディカル事業本部 事業戦略室長 |
||||||
|
2011年４月 |
日機装メディカル事業本部 事業統括室統括 |
||||||
|
2012年８月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） Managing Director |
||||||
|
2014年12月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.（ベトナム） General Director |
||||||
|
2017年３月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 |
|
中久保 満 昭 |
1966年 11月24日 |
1995年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至る） |
(注)２ |
2 |
|
2001年４月 |
あさひ法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
2008年６月 |
日機装補欠社外監査役 |
||||||
|
2011年10月 |
公益財団法人自転車駐車場整備センター監事（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
㈱日本香堂ホールディングス 社外監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
|
棟 田 裕 幸 |
1954年 10月24日 |
1985年10月 |
青山監査法人・プライスウォーターハウス入社 会計士補 |
(注)４ |
0 |
|
1989年３月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
||||||
|
1989年７月 |
青山監査法人・プライスウォーターハウス退社 |
||||||
|
1989年７月 |
三優監査法人入社 |
||||||
|
1997年４月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||||
|
1997年８月 |
棟田公認会計士事務所（現 一番町共同会計事務所）開設 統括代表パートナー（現任） |
||||||
|
1999年４月 |
㈱BSM 代表取締役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
205 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 飛田健司の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 島 修 一 |
1955年 ８月５日 |
1979年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注) |
－ |
|
1998年６月 |
同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 |
||||
|
1999年９月 |
GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター |
||||
|
2002年５月 |
㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント |
||||
|
2012年３月 |
リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー（現任） |
||||
|
2016年４月 |
一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事（現任） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊副社長 |
中 村 洋 |
管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、UVLED事業担当 |
|
＊常務執行役員 |
藤 井 章太郎 |
品質保証担当 |
|
＊執行役員 |
鹿 野 直 太 |
工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当、Cryogenic Industries, Inc. CEO |
|
＊執行役員 |
中 東 久 和 |
生産・技術担当、技術開発研究所長、メディカル技術センター長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門担当、メディカル事業本部長 |
|
執行役員 |
長 門 祥 一 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
小 糸 晋 |
業務本部長、環境・リスク管理担当 |
|
執行役員 |
山 村 優 |
インダストリアル事業本部長 |
|
執行役員 |
泉 幸 慶 |
金沢製作所 メディカル工場長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
日機装株式会社 取締役執行役員 工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当 兼 CRYOGENIC INDUSTRIES HOLDINGS, INC. CEO |
日機装株式会社 取締役副社長 工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当 兼 CRYOGENIC INDUSTRIES HOLDINGS, INC. CEO |
鹿 野 直 太 |
平成29年９月４日 |
（注）CRYOGENIC INDUSTRIES HOLDINGS, INC.は平成29年９月27日付でCRYOGENIC INDUSTRIES, INC.に商号を変更しています。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
甲 斐 敏 彦 |
昭和21年８月19日 |
平成８年２月 |
オランダ第一勧業銀行 総支配人 |
(注)１ |
54 |
|
平成12年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成14年４月 |
日機装医療機器カンパニー プレジデント |
||||||
|
平成15年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成16年12月 |
日機装代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、UV-LED事業担当 |
中 村 洋 |
昭和28年１月10日 |
平成18年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 日本橋支社長 |
(注)１ |
47 |
|
平成19年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
日機装取締役 |
||||||
|
平成21年10月
|
日機装連結子会社Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） Managing Director |
||||||
|
平成23年６月 |
日機装常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装精密機器事業本部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
日機装経営企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装常勤監査役 |
||||||
|
平成29年１月 |
日機装理事 |
||||||
|
平成29年３月 |
日機装取締役 副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当 |
鹿 野 直 太 |
昭和27年11月18日 |
昭和52年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
6 |
|
平成22年４月 |
日機装執行役員 日機装インダストリアル事業本部 ソリューション・海外事業統括 |
||||||
|
平成25年１月 |
日機装連結子会社LEWA GmbH（ドイツ） Managing Director & CEO |
||||||
|
平成28年１月 |
日機装常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
日機装取締役 副社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術、品質 保証担当、 技術開発研究 所長 |
藤 井 章太郎 |
昭和29年12月３日 |
平成20年４月 |
日本光電工業㈱ 検体機器技術センタ所長 |
(注)１ |
20 |
|
平成23年11月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成24年10月 |
日機装静岡製作所（現 技術開発研究所）所長（現任）兼 メディカル静岡工場長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
日機装メディカル事業本部 メディカル技術センター長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
日機装常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
生産担当、 金沢製作所長 |
中 東 久 和 |
昭和30年１月11日 |
昭和53年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
30 |
|
平成23年４月 |
日機装メディカル事業本部金沢製作所 製造部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日機装静岡製作所 メディカル静岡工場 技術統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
日機装金沢製作所 メディカル工場長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日機装執行役員（現任） 金沢製作所長（現任）兼 メディカル工場長 |
||||||
|
平成29年３月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
医療部門担当、 メディカル事業本部長 |
木 下 良 彦 |
昭和41年９月13日 |
平成元年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
10 |
|
平成21年４月 |
日機装メディカル事業本部 市場開発部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日機装メディカル事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装メディカル事業本部 事業統括室長 |
||||||
|
平成28年１月 |
日機装メディカル事業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
日機装執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
|
中 根 堅次郎 |
昭和22年７月９日 |
昭和50年10月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
(注)１ |
12 |
|
昭和52年７月 |
税理士登録（現在に至る） 中根堅次郎税理士事務所 所長 |
||||||
|
昭和63年４月 |
清新監査法人（現 至誠清新監査法人）代表社員（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
平成15年７月 |
清新税理士法人（現 至誠清新税理士法人）代表社員（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
日本バルカー工業㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
|
菊 地 裕太郎 |
昭和26年５月５日 |
昭和56年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)１ |
17 |
|
昭和58年８月 |
㈱日本システムプロダクト監査役 （社外監査役として現任） |
||||||
|
昭和61年４月 |
菊地綜合法律事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本弁護士連合会 副会長、東京弁護士会 会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
公益財団法人日弁連法務研究財団 専務理事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
一般財団法人日本法律家協会 副会長（現任）、 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 監事（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
伴 信 彦 |
昭和28年12月23日 |
平成15年７月 |
㈱みずほ銀行町田北口支店長 |
(注)２ |
15 |
|
平成17年４月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
日機装執行役員 日機装経営センター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日機装医療機器カンパニープレジデント |
||||||
|
平成21年10月 |
日機装内部統制室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日機装金沢製作所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
飛 田 健 司 |
昭和29年６月17日 |
昭和53年４月 |
日機装入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成19年４月 |
日機装医療機器カンパニー 市場開発部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
日機装メディカル事業本部 事業戦略室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日機装メディカル事業本部 事業統括室統括 |
||||||
|
平成24年８月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Europe GmbH（ドイツ） Managing Director |
||||||
|
平成26年12月 |
日機装連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.（ベトナム） General Director |
||||||
|
平成29年３月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 |
|
長 友 英 資 |
昭和23年７月７日 |
昭和46年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)４ |
5 |
|
平成13年11月 |
㈱東京証券取引所執行役員 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社常務取締役（最高自主規制責任者） |
||||||
|
平成19年10月 |
㈱ＥＮアソシエイツ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科客員教授（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱セディナ 社外監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
オムロン㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
三菱商事㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
カブドットコム証券㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ミロク情報サービス 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本電産㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
|
中久保 満 昭 |
昭和41年11月24日 |
平成７年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至る） |
(注)２ |
1 |
|
平成13年４月 |
あさひ法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
日機装補欠社外監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
公益財団法人自転車駐車場整備センター監事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
231 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査役 飛田健司の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
６．監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
７．日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
倉 重 英 樹 |
昭和17年９月11日 |
平成５年１月 |
日本アイ・ビー・エム㈱取締役 副社長 |
(注) |
－ |
|
平成５年11月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役 会長 |
||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役 会長 |
||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム㈱（現 ソフトバンク㈱）取締役代表執行役 社長 |
||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役 社長 |
||||
|
平成18年10月 |
㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役 社長 |
||||
|
平成19年12月 |
㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 |
||||
|
平成20年５月 |
㈱シグマクシス代表取締役CEO |
||||
|
平成22年１月 |
同社代表取締役 会長 兼 社長 |
||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役 会長 |
||||
|
平成23年４月 |
㈱アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱）取締役 会長 |
||||
|
平成24年４月 |
同社代表取締役執行役員 会長 |
||||
|
平成25年４月 |
㈱シグマクシス代表取締役 会長 兼 社長（現任） |
||||
|
平成25年９月 |
㈱アダストリアホールディングス（現 ㈱アダストリア）社外取締役（現任） |
||||
|
平成28年５月 |
イオンペット㈱ 社外取締役（現任） |
||||
（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
８．日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
＊印の執行役員は取締役を兼務しています。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
|
＊副社長 |
中 村 洋 |
管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、UV-LED事業担当 |
|
＊副社長 |
鹿 野 直 太 |
工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当 |
|
＊常務執行役員 |
藤 井 章太郎 |
技術、品質保証担当、技術開発研究所長 |
|
＊執行役員 |
中 東 久 和 |
生産担当、金沢製作所長 |
|
＊執行役員 |
木 下 良 彦 |
医療部門担当、メディカル事業本部長 |
|
執行役員 |
長 門 祥 一 |
精密機器事業本部長 |
|
執行役員 |
小 糸 晋 |
業務本部長、環境・リスク管理担当 |
|
執行役員 |
小 関 高 志 |
航空宇宙事業本部長 |
|
執行役員 |
松 沢 聡 |
営業本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
メディカル事業、航空宇宙事業担当 |
吹 田 恒 久 |
平成28年７月４日 |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、医療部門担当（メディカル事業） |
取締役副社長 管理・企画担当（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR） |
西 脇 章 |
平成28年７月４日 |
|
取締役副社長 工業部門担当（インダストリアル事業、航空宇宙事業、UVLED事業） |
取締役副社長 インダストリアル事業、UVLED事業担当 |
鹿 野 直 太 |
平成28年７月４日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
甲 斐 敏 彦 |
昭和21年８月19日 |
平成８年２月 |
オランダ第一勧業銀行総支配人 |
(注)１ |
52 |
|
平成12年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成14年４月 |
日機装医療機器カンパニープレジデント |
||||||
|
平成15年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成16年12月 |
日機装代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理・企画担当（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR） |
西 脇 章 |
昭和29年11月18日 |
昭和52年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
11 |
|
平成15年４月 |
日機装人事総務センター長 |
||||||
|
平成15年６月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
日機装インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日機装経営センター長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
日機装管理本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日機装経営企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日機装常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日機装経営企画部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
日機装取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
インダストリアル事業、UVLED事業担当 |
鹿 野 直 太 |
昭和27年11月18日 |
昭和52年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
6 |
|
平成13年４月
|
日機装流体技術カンパニー営業本部クライオポンプ部長 |
||||||
|
平成19年４月
|
日機装流体技術カンパニープロジェクト本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日機装ポンプ事業部事業推進部長 |
||||||
|
平成21年８月
|
日機装ポンプ事業本部LEWAタスクフォース部長 |
||||||
|
平成22年４月
|
日機装執行役員 日機装インダストリアル事業本部ソリューション・海外事業統括 |
||||||
|
平成23年２月 |
LEWA GmbH Managing Director |
||||||
|
平成25年１月 |
LEWA GmbH Managing Director & CEO |
||||||
|
平成28年１月 |
日機装常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
日機装取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産、品質保証担当 |
本 間 久 |
昭和27年９月12日 |
昭和50年４月 |
日機装入社 |
(注)１ |
9 |
|
平成14年４月 |
日機装流体技術カンパニー営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
日機装流体技術カンパニープレジデント |
||||||
|
平成20年７月 |
上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日機装ポンプ事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日機装インダストリアル事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
日機装常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成25年４月
|
日機装（上海）投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
日機装インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
メディカル事業、航空宇宙事業担当 |
吹 田 恒 久 |
昭和34年10月23日 |
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 |
(注)１ |
2 |
|
平成22年４月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成22年10月 |
日機装メディカル事業本部事業統括室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日機装執行役員 日機装メディカル事業本部国際部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日機装メディカル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
日機装メディカル事業本部長 |
||||||
|
|
上海日機装貿易有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
日機装常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長 |
藤 井 章太郎 |
昭和29年12月３日 |
平成20年４月 |
日本光電工業㈱検体機器技術センタ所長 |
(注)１ |
0 |
|
平成23年11月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成24年10月 |
日機装静岡製作所長（現任） 日機装静岡製作所メディカル静岡工場長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
日機装メディカル事業本部メディカル技術センター長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
日機装常務執行役員（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
|
中 根 堅次郎 |
昭和22年７月９日 |
昭和50年10月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
(注)１ |
12 |
|
昭和52年７月 |
税理士登録（現在に至る） 中根堅次郎税理士事務所所長 |
||||||
|
昭和63年４月 |
清新監査法人（現 至誠清新監査法人）代表社員（現任） |
||||||
|
平成３年11月 |
日本ライフライン㈱監査役 |
||||||
|
平成13年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
平成15年７月 |
清新税理士法人（現 至誠清新税理士法人）代表社員（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
日本バルカー工業㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年８月 |
日機装独立委員会委員 |
||||||
|
平成24年６月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
|
菊 地 裕太郎 |
昭和26年５月５日 |
昭和56年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)１ |
15 |
|
昭和58年８月 |
㈱日本システムプロダクト監査役 （社外監査役として現任） |
||||||
|
昭和61年４月 |
菊地綜合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
平成12年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成15年11月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日機装社外監査役 |
||||||
|
平成19年８月 |
日機装独立委員会委員 |
||||||
|
平成24年12月 |
㈱トータルエステート社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
日本弁護士連合会副会長、東京弁護士会会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
中 村 洋 |
昭和28年１月10日 |
平成18年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長 |
(注)２ |
46 |
|
平成19年３月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
日機装執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
日機装取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
日機装企画本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
Nikkiso Europe GmbH 代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年４月 |
日機装常務執行役員 日機装精密機器事業本部長 |
||||||
|
平成25年11月 平成27年６月 |
日機装経営企画部長 日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
伴 信 彦 |
昭和28年12月23日 |
平成15年７月 |
㈱みずほ銀行町田北口支店長 |
(注)２ |
15 |
|
平成17年４月 |
日機装入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
日機装執行役員 日機装経営センター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日機装医療機器カンパニープレジデント |
||||||
|
平成21年10月 |
日機装内部統制室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日機装金沢製作所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装常勤監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
|
長 友 英 資 |
昭和23年７月７日 |
昭和46年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)３ |
3 |
|
平成13年11月 |
㈱東京証券取引所執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社常務取締役（最高自主規制責任者） |
||||||
|
平成19年10月 |
㈱ＥＮアソシエイツ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科客員教授（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱セディナ社外監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
オムロン㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
三菱商事㈱社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
カブドットコム証券㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ミロク情報サービス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
|
中久保 満 昭 |
昭和41年11月24日 |
平成７年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至る） |
(注)２ |
0 |
|
平成13年４月 |
あさひ法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
日機装補欠社外監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
公益財団法人自転車駐車場整備センター監事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日機装社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
172 |
||||||
（注）１ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５ 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
６ 日機装は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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倉 重 英 樹 |
昭和17年９月11日 |
平成５年１月 |
日本アイ・ビー・エム㈱取締役副社長 |
(注) |
－ |
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平成５年11月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役会長 |
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平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役会長 |
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平成16年２月 |
日本テレコム㈱（現 ソフトバンク㈱）取締役代表執行役社長 |
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平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成18年10月 |
㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 |
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平成19年12月 |
㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 |
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平成20年５月 |
㈱シグマクシス代表取締役CEO |
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平成22年１月 |
同社代表取締役会長兼社長 |
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平成22年４月 |
同社代表取締役会長 |
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平成23年４月 |
㈱アイ・ティ・フロンティア取締役会長 |
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平成24年４月 |
同社代表取締役執行役員会長 |
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平成25年４月 |
㈱シグマクシス代表取締役会長兼社長（現任） |
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平成25年９月 |
㈱アダストリアホールディングス（現 ㈱アダストリア）社外取締役（現任） |
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（注） 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
７ 日機装では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。
＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
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役名 |
氏名 |
担当・職名 |
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＊社長 |
甲 斐 敏 彦 |
― |
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＊副社長 |
西 脇 章 |
管理・企画担当（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR） |
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＊副社長 |
鹿 野 直 太 |
インダストリアル事業、UVLED事業担当 |
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＊常務執行役員 |
本 間 久 |
生産、品質保証担当 |
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＊常務執行役員 |
吹 田 恒 久 |
メディカル事業、航空宇宙事業担当 |
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＊常務執行役員 |
藤 井 章太郎 |
技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長 |
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執行役員 |
小 糸 晋 |
管理本部長、環境推進担当 |
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執行役員 |
馬 場 博 |
グローバル情報統括部長 |
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執行役員 |
中 東 久 和 |
金沢製作所長 兼 メディカル工場長 |
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執行役員 |
小 関 高 志 |
Nikkiso Vietnam, Inc.社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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