安川電機(6506)の株価チャート 安川電機(6506)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役会長 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
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(注)2 |
617 |
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代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当 技術開発本部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
245 |
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取締役 上席執行役員 東京支社長 |
森川 泰彦 |
1962年6月11日生 |
|
(注)2 |
180 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 |
真茅 久則 |
1958年5月2日生 |
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(注)2 |
10 |
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取締役 監査等委員 |
生山 武史 |
1963年7月29日生 |
|
(注)3 |
18 |
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取締役 監査等委員 |
松橋 香里 （戸籍上の氏名：細谷 香里） |
1969年6月7日生 |
|
(注)3 |
11 |
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取締役 監査等委員 |
西尾 啓治 |
1959年2月19日生 |
|
(注)3 |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
穂高 弥生子 （戸籍上の氏名：渋谷 弥生子） |
1966年3月20日生 |
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(注)3 |
3 |
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計 |
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8名 |
― |
1,090 |
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（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）真茅久則氏ならびに監査等委員である取締役松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2026年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役の任期は、いずれも2027年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で、上記の取締役兼務執行役員1名の他、下記の執行役員を選任しております。
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職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
村上 周二 |
中国統括 |
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上席執行役員 |
マイケル ナペック |
米州統括 米国安川株式会社 取締役会長 兼 社長 |
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上席執行役員 |
陣内 信朗 |
アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社 取締役会長 兼 社長 |
|
上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 達哉 |
コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 兼 輸出入管理部長 |
|
上席執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長 |
|
上席執行役員 |
林田 歩 |
コーポレートブランディング本部長 兼 コーポレートブランディング本部人事部長 |
|
上席執行役員 |
岡久 学 |
ロボット事業部長 兼 ロボット事業部ロボット技術部長 |
|
上席執行役員 |
一木 靖司 |
管理担当 ESG担当 経営企画本部長 |
|
上席執行役員 |
井手 耕三 |
インバータ事業部長 |
|
執行役員 |
大倉 正彦 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
大塚 丈徳 |
品質サービス本部長 兼 品質サービス本部西日本サービス部長 |
|
執行役員 |
樋口 充章 |
調達本部長 |
|
執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司 董事・総経理 |
|
執行役員 |
下池 正一郎 |
ICT本部長 |
|
執行役員 |
足立 恭雄 |
安川電機（中国）有限公司 董事・総経理 |
|
執行役員 |
川崎 俊夫 |
経営企画本部副本部長 兼 経営企画本部経理・財務部長 |
|
執行役員 |
久保田 由美恵 |
技術開発本部AIロボティクス統括部長 兼 株式会社エイアイキューブ 取締役社長 |
|
執行役員 |
吉松 秀明 |
インダストリアル・マーケティング本部長 兼 営業本部中部支店長 兼 インダストリアル・マーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ |
|
執行役員 |
山田 正剛 |
韓国安川電機株式会社 代表理事 |
|
執行役員 |
マーカス ミード |
欧州統括 欧州安川有限会社 取締役会長 兼 社長 |
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執行役員 |
山本 哲義 |
生産本部副本部長 |
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執行役員 |
内山 孝弘 |
欧州安川有限会社 取締役 |
|
執行役員 |
原 英則 |
米国安川株式会社 取締役 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を4名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である真茅久則氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有状況は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、安川電機の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役真茅久則氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西尾啓治氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役穂高弥生子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
代表取締役会長 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
|
(注)2 |
559 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当 技術開発本部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
186 |
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代表取締役 専務執行役員 経営企画・管理管掌 CSR担当 |
村上 周二 |
1959年4月21日生 |
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(注)2 |
417 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 東京支社長 |
森川 泰彦 |
1962年6月11日生 |
|
(注)2 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
生山 武史 |
1963年7月29日生 |
|
(注)3 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小池 利和 |
1955年10月14日生 |
|
(注)3 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松橋 香里 （戸籍上の氏名：細谷 香里） |
1969年6月7日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
西尾 啓治 |
1959年2月19日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
穂高 弥生子 （戸籍上の氏名：渋谷 弥生子） |
1966年3月20日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
9名 |
― |
1,376 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）1．監査等委員である取締役小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役の任期は、いずれも2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、上記の取締役兼務執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
マイケル ナペック |
米州統括 米国安川株式会社 取締役会長兼社長 |
|
上席執行役員 |
陣内 信朗 |
アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社出向 取締役会長兼社長 |
|
上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 達哉 |
コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 兼 輸出入管理部長 |
|
上席執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長 |
|
上席執行役員 |
林田 歩 |
コーポレートブランディング本部長 兼 コーポレートブランディング本部広報・IR部長 |
|
上席執行役員 |
岡久 学 |
中国統括 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部事業企画部長 |
|
上席執行役員 |
一木 靖司 |
経営企画本部長 |
|
執行役員 |
大倉 正彦 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
大塚 丈徳 |
品質サービス本部長 兼 品質サービス本部西日本サービス部長 |
|
執行役員 |
樋口 充章 |
調達本部長 |
|
執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
椎名 アル バート |
韓国安川電機株式会社出向 代表理事 |
|
執行役員 |
下池 正一郎 |
ICT本部長 兼 ICT本部ICT戦略・管理部長 |
|
執行役員 |
足立 恭雄 |
安川電機（中国）有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
井手 耕三 |
インバータ事業部長 兼 インバータ事業部技術部長 |
|
執行役員 |
川崎 俊夫 |
経営企画本部副本部長 兼 経営企画本部経理・財務部長 |
|
執行役員 |
久保田 由美恵 |
株式会社エイアイキューブ出向 取締役社長 兼 ロボット事業部デジタル戦略担当 |
|
執行役員 |
吉松 秀明 |
インダストリアル・マーケティング本部長 兼 営業本部中部支店長 兼 インダストリアル・マーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ |
|
執行役員 |
山田 正剛 |
韓国安川電機株式会社出向 副代表理事 |
|
執行役員 |
マーカス ミード |
欧州安川有限会社 取締役会長兼社長 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を4名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有状況は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、安川電機の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西尾啓治氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役穂高弥生子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
|
(注)2 |
521 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当 技術開発本部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年4月21日生 |
|
(注)2 |
389 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 |
森川 泰彦 |
1962年6月11日生 |
|
(注)2 |
128 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 裕二 |
1960年5月17日生 |
|
(注)3 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
生山 武史 |
1963年7月29日生 |
|
(注)3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小池 利和 |
1955年10月14日生 |
|
(注)3 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松橋 香里 （戸籍上の氏名：細谷 香里） |
1969年6月7日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
西尾 啓治 |
1959年2月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
穂高 弥生子 （戸籍上の氏名：渋谷 弥生子） |
1966年3月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
10名 |
― |
1,531 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）1．監査等委員である取締役小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2024年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役の任期は、いずれも2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で、上記の取締役兼務執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 米国安川株式会社 取締役会長兼社長 |
|
上席執行役員 |
中野 純一 |
東京支社長 兼 輸出入管理部長 兼 総務・リスクマネジメント本部グローバルコンプライアンス担当 兼 総務・リスクマネジメント本部東京担当 |
|
上席執行役員 |
陣内 信朗 |
アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社出向 取締役社長 |
|
上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 |
|
上席執行役員 |
ブルーノ シュネケン ブルガー |
欧州統括 欧州安川有限会社 取締役会長 |
|
上席執行役員 |
浦川 明典 |
グローバルマーケティング本部長 兼 グローバルマーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ |
|
上席執行役員 |
山田 達哉 |
インバータ事業部長 兼 インバータ事業部環境エネルギー事業統括 |
|
上席執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長 |
|
上席執行役員 |
林田 歩 |
コーポレートブランディング本部長 兼 コーポレートブランディング本部広報・IR部長 |
|
上席執行役員 |
岡久 学 |
中国統括 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部事業企画部長 |
|
執行役員 |
大倉 正彦 |
生産・業務本部長 |
|
執行役員 |
大塚 丈徳 |
品質サービス本部長 |
|
執行役員 |
樋口 充章 |
調達本部長 |
|
執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
一木 靖司 |
経営企画本部副本部長 兼 ICT戦略推進室ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部経営企画部長 兼 経営企画本部デジタル経営推進担当 |
|
執行役員 |
椎名 アル バート |
韓国安川電機株式会社出向 代表理事 |
|
執行役員 |
荒木 伸弥 |
ロボット事業部ロボット工場長 |
|
執行役員 |
下池 正一郎 |
ICT戦略推進室長 |
|
執行役員 |
足立 恭雄 |
安川電機（中国）有限公司出向 董事・総経理 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を4名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、安川電機の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西尾啓治氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役穂高弥生子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 中国統括 ICT戦略担当 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
|
(注)2 |
459 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年4月21日生 |
|
(注)2 |
342 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部事業企画部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
122 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長 |
南 善勝 |
1959年10月31日生 |
|
(注)2 |
324 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発本部長 |
熊谷 彰 |
1962年10月14日生 |
|
(注)2 |
126 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 |
森川 泰彦 |
1962年6月11日生 |
|
(注)2 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 雄一郎 |
1969年10月20日生 |
|
(注)2 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 裕二 |
1960年5月17日生 |
|
(注)3 |
287 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚畑 浩一 |
1960年9月22日生 |
|
(注)3 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐々木 順子 |
1960年1月12日生 |
|
(注)4 |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚本 英巨 |
1980年7月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小池 利和 |
1955年10月14日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松橋 香里 （戸籍上の氏名：細谷 香里） |
1969年6月7日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
13名 |
― |
1,909 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）加藤雄一郎氏ならびに監査等委員である取締役佐々木順子氏、塚本英巨氏、小池利和氏および松橋香里氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役中山裕二氏、塚畑浩一氏、塚本英巨氏、小池利和氏および松橋香里氏の任期は、2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．監査等委員である取締役佐々木順子氏の任期は、2024年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
5．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で、上記の取締役兼務執行役員5名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 米国安川株式会社 取締役社長 |
|
上席執行役員 |
中野 純一 |
東京支社長 兼 総務・リスクマネジメント本部 グローバルコンプライアンス担当 兼 総務・リスクマネジメント本部東京担当 |
|
上席執行役員 |
陣内 信朗 |
アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社出向 取締役社長 |
|
上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 兼 モーションコントロール事業部事業企画部長 |
|
上席執行役員 |
ブルーノ シュネケン ブルガー |
欧州統括 欧州安川有限会社 取締役社長 |
|
上席執行役員 |
浦川 明典 |
グローバルマーケティング本部長 兼 グローバルマーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ |
|
上席執行役員 |
山田 達哉 |
インバータ事業部長 兼 インバータ事業部環境エネルギー統括部長 兼 インバータ事業部事業企画部長 |
|
上席執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長 兼 グローバルマーケティング本部一般産業市場グローバルマーケットマネージャ |
|
執行役員 |
大倉 正彦 |
安川電機（瀋陽）有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
大塚 丈徳 |
人事労務本部長 |
|
執行役員 |
筒井 幸雄 |
技術開発本部外部連携・技術開発担当 |
|
執行役員 |
林田 歩 |
広報・ＩＲ部長 |
|
執行役員 |
樋口 充章 |
生産・業務本部調達部長 |
|
執行役員 |
松谷 龍太 |
品質サービス本部長 |
|
執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
一木 靖司 |
経営企画本部副本部長 兼 ICT戦略推進室ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部経営企画部長 |
|
執行役員 |
岡久 学 |
安川電機（中国）有限公司出向 董事長・総経理 |
|
執行役員 |
椎名 アル バート |
韓国安川電機株式会社出向 代表理事 |
|
執行役員 |
荒木 伸弥 |
ロボット事業部ロボット工場長 |
|
執行役員 |
下池 正一郎 |
ICT戦略推進室長 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を5名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である加藤雄一郎氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏、小池利和氏および松橋香里氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役加藤雄一郎氏の大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役佐々木順子氏のグローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営やIT分野の専門家としての豊富な専門知識、ご経験および知見等は、中期経営計画達成に向けたグローバル取引の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役塚本英巨氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、ご経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、ご経験および知見等は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 兼 経営企画本部財務・渉外担当 |
取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 経営企画本部副本部長 兼 経営企画本部財務部長 |
森川 泰彦 |
2021年9月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
津田 純嗣 |
1951年3月15日生 |
|
(注)2 |
608 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人づくり推進担当 中国統括 ICT戦略推進室長 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
|
(注)2 |
450 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年4月21日生 |
|
(注)2 |
413 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長 |
南 善勝 |
1959年10月31日生 |
|
(注)2 |
317 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ロボット事業部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
174 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 経営企画本部副本部長 兼 経営企画本部財務部長 |
森川 泰彦 |
1962年6月11日生 |
|
(注)2 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 雄一郎 |
1969年10月20日生 |
|
(注)2 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 裕二 |
1960年5月17日生 |
|
(注)3 |
282 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚畑 浩一 |
1960年9月22日生 |
|
(注)3 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
秋田 芳樹 |
1952年2月12日生 |
|
(注)3 |
173 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐々木 順子 |
1960年1月12日生 |
|
(注)4 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚本 英巨 |
1980年7月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小池 利和 |
1955年10月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
13名 |
― |
2,649 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）加藤雄一郎氏ならびに監査等委員である取締役秋田芳樹氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏および小池利和氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役中山裕二氏、塚畑浩一氏、秋田芳樹氏、塚本英巨氏および小池利和氏の任期は、2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．監査等委員である取締役佐々木順子氏の任期は、2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
5．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 彰 |
技術開発本部長 |
|
上席執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
上席執行役員 |
中野 純一 |
アジア統括 |
|
上席執行役員 |
陣内 信朗 |
インバータ事業部長 |
|
上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 兼 モーションコントロール事業部 事業企画部長 |
|
上席執行役員 |
ブルーノ シュネケンブルガー |
欧州統括 |
|
上席執行役員 |
浦川 明典 |
グローバルマーケティング本部長 |
|
上席執行役員 |
山田 達哉 |
環境・社会システム事業部長 |
|
執行役員 |
古瀬 利博 |
グローバルマーケティング本部 産業調査室長 |
|
執行役員 |
大倉 正彦 |
安川電機（瀋陽）有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
福永 達也 |
ロボット事業部エンジニアリング部長 兼 グローバルマーケティング本部食品市場技術担当 |
|
執行役員 |
大塚 丈徳 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
筒井 幸雄 |
技術開発本部外部連携・技術開発担当 |
|
執行役員 |
林田 歩 |
広報・ＩＲ部長 |
|
執行役員 |
樋口 充章 |
調達部長 |
|
執行役員 |
松谷 龍太 |
品質サービス本部長 兼 品質サービス本部市場品質保証部長 |
|
執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 東京支社長 兼 グローバルマーケティング本部一般産業市場グローバルマーケットマネージャ |
|
執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司出向 董事・総経理 |
|
執行役員 |
一木 靖司 |
経営企画本部経営企画部長 兼 ICT戦略推進室ICT戦略推進担当 |
|
執行役員 |
岡久 学 |
安川電機（中国）有限公司出向 董事長・総経理 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を5名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である加藤雄一郎氏、秋田芳樹氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏および小池利和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上高の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役加藤雄一郎氏の大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるもとの判断しております。
社外取締役秋田芳樹氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験、知見等は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役佐々木順子氏のグローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な専門知識、ご経験および知見等は、グローバル取引の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役塚本英巨氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は、安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、ご経験および知見等は、安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
2020年6月4日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
2020年6月4日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、以下のとおりです。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
2020年6月4日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
津田 純嗣 |
1951年3月15日生 |
|
(注)2 |
593 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略推進室長 |
小笠原 浩 |
1955年9月19日生 |
|
(注)2 |
429 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年4月21日生 |
|
(注)2 |
401 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長 |
南 善勝 |
1959年10月31日生 |
|
(注)2 |
308 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
1960年7月12日生 |
|
(注)2 |
249 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部 制御技術部長 |
小川 昌寛 |
1964年8月25日生 |
|
(注)2 |
107 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中山 裕二 |
1960年5月17日生 |
|
(注)3 |
276 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚畑 浩一 |
1960年9月22日生 |
|
(注)3 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
秋田 芳樹 |
1952年2月12日生 |
|
(注)3 |
155 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐々木 順子 |
1960年1月12日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
塚本 英巨 |
1980年7月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加藤 雄一郎 |
1969年10月20日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
12名 |
― |
2,622 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）1．監査等委員である取締役秋田芳樹、佐々木順子、塚本英巨および加藤雄一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3．監査等委員である取締役中山裕二、塚畑浩一、秋田芳樹および塚本英巨の任期は、2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4．監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
5．監査等委員である取締役加藤雄一郎は、前任者の辞任に伴う就任であるため、安川電機定款の定めにより、任期は、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
6．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 彰 |
技術開発本部長 兼 技術開発本部電気駆動システム部長 |
|
執行役員 |
善家 充彦 |
品質経営推進部長 |
|
執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
執行役員 |
森川 泰彦 |
コンプライアンス担当 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画本部 財務部長 |
|
執行役員 |
中野 純一 |
アジア統括 |
|
執行役員 |
陣内 信朗 |
インバータ事業部長 |
|
執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 |
|
執行役員 |
ブルーノ シュネケンブルガー |
欧州統括 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
安川電機は、社外取締役を4名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
安川電機と社外取締役である秋田芳樹氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏および加藤雄一郎氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による安川電機株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
安川電機は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から安川電機を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・安川電機株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機のメインバンクや直近の事業報告に記載された安川電機グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の取引先で、取引額が安川電機または相手方の連結売上高の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・安川電機の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、安川電機からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超す報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・安川電機から年間1,000万円を超す寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する安川電機の考え方
社外取締役秋田芳樹氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験、知見等は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役佐々木順子氏のグローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な専門知識、ご経験、知見等は、グローバル取引の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役塚本英巨氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
加藤雄一郎氏の大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す安川電機にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から安川電機経営に対する監督を行っていただけるもとの判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも安川電機の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により安川電機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 中国統括 営業本部長 |
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
2019年11月１日 |
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
津田 純嗣 |
1951年３月15日生 |
|
(注)２ |
437 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
人づくり推進担当 ICT戦略推進室長 |
小笠原 浩 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
264 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年４月21日生 |
|
(注)２ |
346 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長 |
南 善勝 |
1959年10月31日生 |
|
(注)２ |
222 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
1960年７月12日生 |
|
(注)２ |
161 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部 制御技術部長 |
小川 昌寛 |
1964年８月25日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
中山 裕二 |
1960年５月17日生 |
|
(注)３ |
209 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
塚畑 浩一 |
1960年９月22日生 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
秋田 芳樹 |
1952年２月12日生 |
|
(注)３ |
117 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
坂根 淳一 |
1955年８月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
佐々木 順子 |
1960年１月12日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
塚本 英巨 |
1980年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
12名 |
― |
1,893 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役秋田芳樹、坂根淳一、佐々木順子および塚本英巨は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2020年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役中山裕二、塚畑浩一、秋田芳樹、坂根淳一および塚本英巨の任期は、2021年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2020年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
５．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
扇 博幸 |
システム事業改革担当 |
|
執行役員 |
善家 充彦 |
品質経営推進部長 |
|
執行役員 |
今福 正教 |
中国統括 |
|
執行役員 |
熊谷 彰 |
技術開発本部長 兼 技術開発本部電気駆動システム部長 |
|
執行役員 |
マンフレッド スターン |
欧州統括 |
|
執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
執行役員 |
森川 泰彦 |
経営企画本部 財務部長 兼 経営企画本部 渉外担当 |
|
執行役員 |
中野 純一 |
アジア統括 |
|
執行役員 |
陣内 信朗 |
インバータ事業部長 |
|
執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 |
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
津田 純嗣 |
1951年３月15日生 |
|
(注)２ |
413 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
人づくり推進担当 ICT戦略推進室長 |
小笠原 浩 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
230 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
1959年４月21日生 |
|
(注)２ |
326 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産・業務本部長 輸出管理部長 |
南 善勝 |
1959年10月31日生 |
|
(注)２ |
207 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
髙宮 浩一 |
1960年７月12日生 |
|
(注)２ |
143 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 人事総務部長 |
中山 裕二 |
1960年５月17日生 |
|
(注)２ |
194 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
野田 幸之輔 |
1955年９月１日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
塚畑 浩一 |
1960年９月22日生 |
|
(注)４ |
68 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
秋田 芳樹 |
1952年２月12日生 |
|
(注)３ |
93 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
辰巳 和正 |
1951年２月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
坂根 淳一 |
1955年８月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
佐々木 順子 |
1960年１月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
|
12名 |
― |
1,709 |
||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役秋田芳樹、辰巳和正、坂根淳一および佐々木順子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも2019年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野田幸之輔、秋田芳樹、辰巳和正および坂根淳一の任期は、2019年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役塚畑浩一は、前任者の辞任に伴う就任であるため、安川電機定款の定めにより、任期は、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から2019年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2020年５月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
６．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
扇 博幸 |
システムエンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
善家 充彦 |
技術部長 兼 技術部 電気駆動システム部長 |
|
執行役員 |
小川 昌寛 |
ロボット事業部長 |
|
執行役員 |
生山 武史 |
中国統括 |
|
執行役員 |
今福 正教 |
営業改革担当 |
|
執行役員 |
熊谷 彰 |
モーションコントロール事業部長 |
|
執行役員 |
マンフレッド スターン |
欧州統括 |
|
執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
執行役員 |
森川 泰彦 |
経営企画本部 財務部長 兼 経営企画本部 渉外担当 |
|
執行役員 |
中野 純一 |
アジア統括 |
|
執行役員 |
陣内 信朗 |
インバータ事業部長 |
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
津田 純嗣 |
昭和26年３月15日生 |
|
(注)２ |
400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
人づくり推進担当 人材多様性推進室長 |
小笠原 浩 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)２ |
213 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長 |
村上 周二 |
昭和34年４月21日生 |
|
(注)２ |
316 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ICT戦略担当 生産・業務本部長 輸出管理部長 |
南 善勝 |
昭和34年10月31日生 |
|
(注)２ |
201 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 マーケティング本部長 東京支社長 |
髙宮 浩一 |
昭和35年７月12日生 |
|
(注)２ |
136 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 人事総務部長 |
中山 裕二 |
昭和35年５月17日生 |
|
(注)２ |
189 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
小田 昌彦 |
昭和29年12月30日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
野田 幸之輔 |
昭和30年９月１日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
秋田 芳樹 |
昭和27年２月12日生 |
|
(注)３ |
83 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
辰巳 和正 |
昭和26年２月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
坂根 淳一 |
昭和30年８月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
11名 |
― |
1,590 |
||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役秋田芳樹、辰巳和正および坂根淳一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも平成30年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成31年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．安川電機は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を選任しております。補欠取締役の略歴はつぎのとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
||||||||
|
本田 雅也 |
昭和35年１月13日生 |
|
－ |
５．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
扇 博幸 |
システムエンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
善家 充彦 |
技術部長 兼 技術部 電気駆動システム部長 |
|
執行役員 |
小川 昌寛 |
ロボット事業部長 |
|
執行役員 |
生山 武史 |
中国統括 |
|
執行役員 |
今福 正教 |
営業改革担当 |
|
執行役員 |
熊谷 彰 |
モーションコントロール事業部長 |
|
執行役員 |
マンフレッド スターン |
欧州統括 |
|
執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
執行役員 |
森川 泰彦 |
経営企画本部 財務部長 兼 経営企画本部 渉外担当 |
|
執行役員 |
中野 純一 |
アジア統括 |
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
津田 純嗣 |
昭和26年３月15日生 |
|
(注)２ |
363 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
人づくり推進担当 技術開発本部長 人材多様性推進室長 |
小笠原 浩 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)２ |
171 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画部長 |
村上 周二 |
昭和34年４月21日生 |
|
(注)２ |
286 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ICT戦略担当 生産・業務本部長 輸出管理部長 |
南 善勝 |
昭和34年10月31日生 |
|
(注)２ |
185 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 マーケティング本部長 |
髙宮 浩一 |
昭和35年７月12日生 |
|
(注)２ |
123 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
中山 裕二 |
昭和35年５月17日生 |
|
(注)２ |
173 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
小田 昌彦 |
昭和29年12月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
野田 幸之輔 |
昭和30年９月１日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
秋田 芳樹 |
昭和27年２月12日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
辰巳 和正 |
昭和26年２月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
田中 靖人 |
昭和28年12月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
11名 |
― |
1,386 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役秋田芳樹、辰巳和正および田中靖人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．安川電機は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を選任しております。補欠取締役の略歴はつぎのとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
||||||||
|
竹下 正史 |
昭和36年５月８日生 |
|
－ |
５．安川電機では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
扇 博幸 |
システムエンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
善家 充彦 |
アジア統括 インバータ事業部長 |
|
執行役員 |
小川 昌寛 |
ロボット事業部長 |
|
執行役員 |
生山 武史 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
今福 正教 |
中国統括 |
|
執行役員 |
熊谷 彰 |
モーションコントロール事業部長 |
|
執行役員 |
マンフレッド スターン |
欧州統括 |
|
執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 |
|
執行役員 |
森川 泰彦 |
マーケティング本部 東京支社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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