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山洋電気(6516)の株価チャート 山洋電気(6516)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2025年６月19日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
120
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部 生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） カンパニー統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員
|
2023年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気社外取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３ (注)８
|
0
|
取締役
|
三宅 雄大
|
1974年６月24日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
三宅法律事務所(現三宅苅野法律事務所) 入所(現任)
|
2023年６月
|
山洋電気社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
飯野海運株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
取締役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
2012年４月
|
同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同社茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気社外監査役
|
2022年４月
|
山洋電気社外監査役(常勤)
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
山洋電気社外取締役(現任)
|
|
(注)１(注)３(注)８
|
0
|
常勤監査役
|
塚田 明
|
1957年12月21日生
|
2001年５月
|
山洋電気入社
|
2005年４月
|
山洋電気財務部部長
|
2007年４月
|
山洋電気執行役員財務担当 山洋電気財務第一部部長
|
2012年４月
|
山洋電気理事
|
2012年７月
|
山洋電気広報部部長
|
2021年４月
|
山洋電気財務第一部部長
|
2024年４月
|
山洋電気理事
|
2024年６月
|
山洋電気監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)５
(注)８
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
小林 正文
|
1957年１月21日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2004年４月
|
埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長
|
2008年４月
|
日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部資材部長
|
2010年４月
|
同社ソリューション資材部統括マネージャー
|
2011年６月
|
NECパーチェシングサービス株式会社(現NECビジネスインテリジェンス株式会社)監査役
|
2014年４月
|
NECマネジメントパートナー株式会社(現NECビジネスインテリジェンス株式会社) 監査役
|
2023年６月
|
山洋電気社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
(注)４
(注)８
|
0
|
監査役
|
山田 隆文
|
1957年１月11日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2007年10月
|
前澤化成工業株式会社入社
|
2007年10月
|
同社総務部経営補佐担当部長
|
2008年１月
|
共和成型株式会社(現株式会社新潟成型) 監査役
|
2008年４月
|
前澤化成工業株式会社 経営企画部長
|
2010年６月
|
同社執行役員管理本部経営企画部長
|
2015年６月
|
同社執行役員管理本部経理部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
山洋電気社外監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
－
|
監査役
|
古沢 暢子
|
1978年５月28日生
|
2001年４月
|
カトーレック株式会社入社
|
2003年12月
|
田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計）入所
|
2016年３月
|
税理士登録
|
2021年１月
|
田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計）所長代理（現任）
|
2025年６月
|
山洋電気社外監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
計
|
141
|
(注) １ 取締役栗原慎、三宅雄大、宮城典子は、社外取締役です。
２ 監査役小林正文、山田隆文、古沢暢子は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役小林正文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役塚田明、山田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役古沢暢子の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では、執行役員制度を導入しています。2025年６月19日現在、執行役員は13名で、会長 山本茂生、社長 児玉展全、専務執行役員 中山千裕、松本吉正、常務執行役員 平田達也、内堀康一、岩山昌樹、執行役員 小野寺悟、坂本次郎、山本一郎、小林美範、原幸一、成沢康敬で構成されています。
８ 所有株式数が千株未満を０として表示しています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を、社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役栗原慎は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。 なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが、山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
③
|
取締役三宅雄大は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しております。これまで社外取締役および社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、飯野海運株式会社の社外監査役を兼任していますが、山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
④
|
取締役宮城典子は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。 なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、株式会社日本政策金融公庫の社外監査役を兼任していますが、山洋電気との間に取引関係等はありません。同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑤
|
監査役小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験および他社監査役として培った見識を山洋電気の監査に活かすために選任しています。 なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑥
|
監査役山田隆文は、長年にわたる金融機関での知識・経験および他社監査役として培った見識を山洋電気の監査に活かすために社外監査役として選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑦
|
監査役古沢暢子は、税理士としての専門的な知識、経験を有しており、それらの知見を山洋電気の監査に活かすために社外監査役として選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑧
|
社外取締役３名は、取締役会に出席し、豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑨
|
社外監査役３名は、取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑩
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑪
|
社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし、専門的な知識、経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2024年６月19日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
119
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部 生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） カンパニー統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員
|
2023年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
取締役
|
三宅 雄大
|
1974年６月24日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
三宅法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
塚田 明
|
1957年12月21日生
|
2001年５月
|
山洋電気入社
|
2005年４月
|
山洋電気財務部部長
|
2007年４月
|
山洋電気執行役員財務担当 山洋電気財務第一部部長
|
2012年４月
|
山洋電気理事
|
2012年７月
|
山洋電気広報部部長
|
2021年４月
|
山洋電気財務第一部部長
|
2024年４月
|
山洋電気理事
|
2024年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同行茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同行取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気監査役
|
2022年４月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
|
0
|
常勤監査役
|
小林 正文
|
1957年１月21日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2004年４月
|
埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長
|
2008年４月
|
日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部資材部長
|
2010年４月
|
同社ソリューション資材部統括マネージャー
|
2011年６月
|
NECパーチェシングサービス株式会社(現NECマネジメントパートナー株式会社) 監査役
|
2014年４月
|
NECマネジメントパートナー株式会社 監査役
|
2023年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
－
|
監査役
|
山田 隆文
|
1957年１月11日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2007年10月
|
前澤化成工業株式会社入社
|
2007年10月
|
同社総務部経営補佐担当部長
|
2008年１月
|
共和成型株式会社(現株式会社新潟成型) 監査役
|
2008年４月
|
前澤化成工業株式会社 経営企画部長
|
2010年６月
|
同社執行役員管理本部経営企画部長
|
2015年６月
|
同社執行役員管理本部経理部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
計
|
140
|
(注) １ 取締役鈴木徹、栗原慎、三宅雄大は、社外取締役です。
２ 監査役宮城典子、小林正文、山田隆文は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役宮城典子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役小林正文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役塚田明、山田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では、執行役員制度を導入しています。2024年６月19日現在、執行役員は12名で、会長 山本茂生、社長 児玉展全、専務執行役員 中山千裕、松本吉正、常務執行役員 平田達也、内堀康一、岩山昌樹、執行役員 小野寺悟、坂本次郎、成瀬素一郎、山本一郎、小林美範で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を、社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役鈴木徹は、公認会計士および税理士としての専門的な知識、経験を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
③
|
取締役栗原慎は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが、山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
④
|
取締役三宅雄大は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しており、これまで企業経営に関与した経験はありませんが、同氏の見識を活かすために選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
監査役宮城典子は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており、それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、株式会社日本政策金融公庫の社外監査役を兼任しており、山洋電気との間に取引関係等はありません。また、同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑥
|
監査役小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験および他社監査役として培った見識を活かすために選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑦
|
監査役山田隆文は、長年にわたる金融機関での知識・経験および他社監査役として培った見識を山洋電気の監査に活かすため社外監査役として選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑧
|
社外取締役３名は、取締役会に出席し、豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑨
|
社外監査役３名は、取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑩
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑪
|
社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし、専門的な知識、経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2023年６月15日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
117
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部 生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 事業部門統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員
|
2023年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
取締役
|
三宅 雄大
|
1974年６月24日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
三宅法律事務所入所
|
2023年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
林 廣明
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
1996年10月
|
山洋電気営業部門海外営業部部長
|
1998年４月
|
山洋電気営業部門営業第二部部長
|
2002年４月
|
山洋電気香港支店 支店長
|
2004年10月
|
山洋電気監査部部長
|
2020年２月
|
山洋電気顧問
|
2020年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同行茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同行取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気監査役
|
2022年４月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
|
0
|
常勤監査役
|
小林 正文
|
1957年１月21日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2004年４月
|
埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長
|
2008年４月
|
日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部資材部長
|
2010年４月
|
同社ソリューション資材部統括マネージャー
|
2011年６月
|
NECパーチェシングサービス株式会社(現NECマネジメントパートナー株式会社) 監査役
|
2014年４月
|
NECマネジメントパートナー株式会社 監査役
|
2023年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
計
|
136
|
(注) １ 取締役鈴木徹、栗原慎、三宅雄大は、社外取締役です。
２ 監査役宮城典子、小林正文は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役林廣明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役宮城典子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小林正文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では、執行役員制度を導入しています。2023年６月15日現在、執行役員は12名で、会長 山本茂生、社長 児玉展全、専務執行役員 中山千裕、松本吉正、常務執行役員 平田達也、内堀康一、岩山昌樹、執行役員 小野寺悟、坂本次郎、成瀬素一郎、山本一郎、小林美範で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を、社外監査役は２名を選任しています。
|
②
|
取締役鈴木徹は、公認会計士および税理士としての専門的な知識、経験を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
③
|
取締役栗原慎は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが、山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
④
|
取締役三宅雄大は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しており、これまで企業経営に関与した経験はありませんが、同氏の見識を活かすために選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
監査役宮城典子は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており、それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお、同氏は山洋電気の株式を保有していますが、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、株式会社日本政策金融公庫の社外監査役を兼任しており、山洋電気との間に取引関係等はありません。また、同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑥
|
監査役小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験および他社監査役として培った見識を活かすために選任しています。 なお、山洋電気と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑦
|
社外取締役３名は、取締役会に出席し、豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑧
|
社外監査役２名は、取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑨
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑩
|
社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし、専門的な知識、経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2022年６月15日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
115
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部 生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部 生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 事業部門統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
北村 惠一
|
1956年５月10日生
|
1984年８月
|
山洋電気入社
|
1998年７月
|
山洋電気人事部部長
|
2000年７月
|
山洋電気企画部部長・総務部部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2005年10月
|
山洋電気執行役員・管理部門担当・上田事業所所長
|
2019年４月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
（担当） 管理部門統括
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
25
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年６月
|
同行八王子支店長
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
2007年３月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社エリオニクス取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
1
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
林 廣明
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
1996年10月
|
山洋電気営業部門海外営業部部長
|
1998年４月
|
山洋電気営業部門営業第二部部長
|
2002年４月
|
山洋電気香港支店 支店長
|
2004年10月
|
山洋電気監査部部長
|
2020年２月
|
山洋電気顧問
|
2020年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
天野 文雄
|
1944年11月４日生
|
1968年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
1986年５月
|
同行大塚支店長
|
1995年４月
|
日本証券代行株式会社代理人部部長
|
1996年２月
|
同社取締役
|
2000年２月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社参与
|
2011年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
2
|
常勤監査役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同行茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同行取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気監査役
|
2022年４月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
監査役
|
山本 武
|
1945年３月６日生
|
1968年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
1993年６月
|
同社西東京支店長
|
1997年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
|
2006年４月
|
日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託
|
2007年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
1
|
計
|
160
|
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹，諏訪宏，栗原慎は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，宮城典子，山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役林廣明の任期は，2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役宮城典子の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2022年６月15日現在，執行役員は15名で，会長 山本茂生，社長 児玉展全，専務執行役員 中山千裕，常務執行役員 松本吉正，北村惠一，宮田繁二郎，馬場俊彦，執行役員 小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎，平田達也，内堀康一，岩山昌樹，山本一郎，田沢則男で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は４名を，社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。同氏は現在，新電元工業株式会社の社外監査役および旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また，山洋電気は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
③
|
取締役鈴木徹は，公認会計士および税理士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
④
|
取締役諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。また，同氏は現在，株式会社エリオニクスの社外取締役を兼任していますが，株主，投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑤
|
取締役栗原慎は，長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。 また，同氏は現在，TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが，山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
⑥
|
監査役天野文雄は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
また，同氏は過去において山洋電気と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でしたが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑦
|
監査役宮城典子は，長年にわたる金融機関での知識・経験，ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。 また，同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑧
|
監査役山本武は，通信，ネットワーク関係の会社で事業部門，営業部門の責任者を務め，その専門的な知識，経験を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
なお，同氏は山洋電気製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑨
|
社外取締役４名は，取締役会に出席し，豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑩
|
社外監査役３名は，取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑪
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は，必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑫
|
社外取締役および社外監査役の独立性については，東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし，専門的な知識，経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され，一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2021年６月16日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
115
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 事業部門統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
北村 惠一
|
1956年５月10日生
|
1984年８月
|
山洋電気入社
|
1998年７月
|
山洋電気人事部部長
|
2000年７月
|
山洋電気企画部部長・総務部部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2005年10月
|
山洋電気執行役員・管理部門担当・上田事業所所長
|
2019年４月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
（担当） 管理部門統括
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役(現任)
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
24
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年６月
|
同行八王子支店長
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
2007年３月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
1
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
林 廣明
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
1996年10月
|
山洋電気営業部門海外営業部部長
|
1998年４月
|
山洋電気営業部門営業第二部部長
|
2002年４月
|
山洋電気香港支店 支店長
|
2004年10月
|
山洋電気監査部部長
|
2020年２月
|
山洋電気顧問
|
2020年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
天野 文雄
|
1944年11月４日生
|
1968年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
1986年５月
|
同行大塚支店長
|
1995年４月
|
日本証券代行株式会社代理人部部長
|
1996年２月
|
同社取締役
|
2000年２月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社参与
|
2011年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
2
|
監査役
|
山本 武
|
1945年３月６日生
|
1968年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
1993年６月
|
同社西東京支店長
|
1997年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
|
2006年４月
|
日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託
|
2007年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
1
|
監査役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同行茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同行取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役(現任)
|
2021年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
計
|
158
|
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹，諏訪宏，栗原慎は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，山本武，宮城典子は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役林廣明の任期は，2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役宮城典子の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2021年６月16日現在，執行役員は15名で，会長 山本茂生，社長 児玉展全，専務執行役員 中山千裕，常務執行役員 松本吉正，北村惠一，宮田繁二郎，馬場俊彦，執行役員 小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎，平田達也，内堀康一，岩山昌樹，山本一郎，田沢則男で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は４名を，社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。同氏は現在，新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役，旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また，山洋電気は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
③
|
取締役鈴木徹は，公認会計士および税理士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
④
|
取締役諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
取締役栗原慎は，長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。 また，同氏は現在，TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが，山洋電気との間に取引関係等はありません。
|
⑥
|
監査役天野文雄は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
また，同氏は過去において山洋電気と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でしたが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑦
|
監査役山本武は，通信，ネットワーク関係の会社で事業部門，営業部門の責任者を務め，その専門的な知識，経験を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
なお，同氏は山洋電気製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑧
|
監査役宮城典子は，長年にわたる金融機関での知識・経験，ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。 また，同氏は山洋電気の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑨
|
社外取締役４名は，取締役会に出席し，豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑩
|
社外監査役３名は，取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑪
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は，必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑫
|
社外取締役および社外監査役の独立性については，東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし，専門的な知識，経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され，一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2020年６月19日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
115
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員
|
2020年６月
|
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2020年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 事業部門統括・上田事業所所長
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
宮田 繁二郎
|
1956年６月26日生
|
1978年９月
|
山洋電気入社
|
2005年１月
|
山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2005年４月
|
山洋電気執行役員
|
2007年４月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
2013年12月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2017年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
（担当） 品質管理担当・中期事業担当
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役(現任)
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
23
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年６月
|
同行八王子支店長
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
2007年３月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
畑中 佐近
|
1942年９月11日生
|
1965年４月
|
山洋電気入社
|
1995年７月
|
山洋電気財務部部長
|
1997年６月
|
山洋電気取締役
|
1999年６月
|
山洋電気執行役員
|
2002年６月
|
山洋電気理事
|
2004年10月
|
山洋電気顧問
|
2005年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
常勤監査役
|
林 廣明
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
1996年10月
|
山洋電気営業部門海外営業部部長
|
1998年４月
|
山洋電気営業部門営業第二部部長
|
2002年４月
|
山洋電気香港支店 支店長
|
2004年10月
|
山洋電気監査部部長
|
2020年２月
|
山洋電気顧問
|
2020年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
天野 文雄
|
1944年11月４日生
|
1968年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
1986年５月
|
同行大塚支店長
|
1995年４月
|
日本証券代行株式会社代理人部部長
|
1996年２月
|
同社取締役
|
2000年２月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社参与
|
2011年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
1
|
監査役
|
山本 武
|
1945年３月６日生
|
1968年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
1993年６月
|
同社西東京支店長
|
1997年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
|
2006年４月
|
日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託
|
2007年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
1
|
計
|
169
|
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役畑中佐近の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役林廣明の任期は，2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2020年６月19日現在，執行役員は12名で，会長 山本茂生，社長 児玉展全，専務執行役員 中山千裕，常務執行役員 松本吉正，宮田繁二郎，馬場俊彦，北村恵一，執行役員 小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎，平田達也，内堀康一で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を，社外監査役は２名を選任しています。
|
②
|
取締役三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。同氏は現在，新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役，旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また，山洋電気は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
③
|
取締役鈴木徹は，公認会計士および税理士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
④
|
取締役諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
監査役天野文雄は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
また，同氏は過去において山洋電気と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でしたが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑥
|
監査役山本武は，通信，ネットワーク関係の会社で事業部門，営業部門の責任者を務め，その専門的な知識，経験を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は山洋電気の株式株を保有していますが，山洋電気と同氏の間には，それ以外の人的関係，資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
なお，同氏は山洋電気製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑦
|
社外取締役３名は，取締役会に出席し，豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑧
|
社外監査役２名は，取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑨
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は，必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑩
|
社外取締役および社外監査役の独立性については，東京証券取引所が定める独立性基準を山洋電気の基準とし，専門的な知識，経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され，一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年６月14日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
114
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員 山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
2006年５月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役(現任) 山洋電気副社長・執行役員(現任)
|
|
（担当） 事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長 上田事業所所長
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2018年11月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・海外営業拠点担当
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
宮田 繁二郎
|
1956年６月26日生
|
1978年９月
|
山洋電気入社
|
2005年１月
|
山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
2005年４月
|
山洋電気執行役員
|
2007年４月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
2013年12月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
2017年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
（担当） 品質管理担当・中期事業担当
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
山洋電気入社
|
2008年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部生産部部長
|
2010年４月
|
山洋電気パワーシステム事業部生産部部長
|
2016年４月
|
山洋電気執行役員 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長(現任)
|
2018年１月
|
山洋電気パワーシステム事業部副事業部長(現任)
|
2018年10月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
2019年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
（担当） クーリングシステム事業部事業部長・パワーシステム事業部副事業部長
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役(現任)
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
23
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年６月
|
同行八王子支店長
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
2007年３月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
畑中 佐近
|
1942年９月11日生
|
1965年４月
|
山洋電気入社
|
1995年７月
|
山洋電気財務部部長
|
1997年６月
|
山洋電気取締役
|
1999年６月
|
山洋電気執行役員
|
2002年６月
|
山洋電気理事
|
2004年10月
|
山洋電気顧問
|
2005年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
常勤監査役
|
天野 文雄
|
1944年11月４日生
|
1968年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
1986年５月
|
同行大塚支店長
|
1995年４月
|
日本証券代行株式会社代理人部部長
|
1996年２月
|
同社取締役
|
2000年２月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社参与
|
2011年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
1
|
監査役
|
小倉 久幸
|
1938年12月１日生
|
1964年４月
|
日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社
|
1993年６月
|
同社営業本部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社シニアエグゼクティブ
|
2004年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山本 武
|
1945年３月６日生
|
1968年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
1993年６月
|
同社西東京支店長
|
1997年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
|
2006年４月
|
日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託
|
2007年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
1
|
計
|
175
|
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，小倉久幸および山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役畑中佐近の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小倉久幸の任期は，2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2019年６月14日現在，執行役員は11名で，社長 山本茂生，副社長 児玉展全，常務執行役員 松本吉正，宮田繁二郎，中山千裕，馬場俊彦，北村恵一，執行役員 小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎，平田達也で構成されています。
３．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を，社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式23,100株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。同氏は現在，新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役，旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また，山洋電気は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
③
|
取締役鈴木徹は，公認会計士および税理士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式4,000株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
④
|
取締役諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の経営に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式900株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
監査役天野文雄は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式1,700株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
また，同氏は過去において山洋電気と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でした。
|
⑥
|
監査役小倉久幸は，他の会社において長く要職にあり，その知識，経験を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式8,800株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
また，同氏は過去において山洋電気製品の販売先である日本サーボ株式会社（現・日本電産サーボ株式会社）の常務取締役であったことがありますが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑦
|
監査役山本武は，通信，ネットワーク関係の会社で事業部門，営業部門の責任者を務め，その専門的な知識，経験を山洋電気の監査に活かすために選任しています。
なお，同氏は2019年５月末日時点において，山洋電気の株式1,200株を保有しています。
山洋電気と同氏の間には，それ以外の資本的関係および重要な取引関係，その他の利害関係はありません。
なお，同氏は山洋電気製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。
|
⑧
|
社外取締役３名は，取締役会に出席し，豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑨
|
社外監査役３名は，取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑩
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は，必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑪
|
社外取締役および社外監査役の独立性については，選任にあたっての特段の定めはありませんが，専門的な知識，経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され，一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2018年６月15日現在
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
114
|
|
代表取締役
|
副社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
|
1997年10月
|
山洋電気クーリングシステム事業部
設計部部長
|
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員
|
|
2004年６月
|
山洋電気取締役
|
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員
|
|
2018年４月
|
山洋電気代表取締役副社長(現任)
|
|
|
現在，事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
田村 薫
|
1952年５月24日生
|
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
|
1998年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
|
1999年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部
副事業部長
|
|
1999年６月
|
山洋電気執行役員
|
|
2002年６月
|
山洋電気常務執行役員
|
|
2004年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2008年６月
|
山洋電気資材調達本部本部長(現任)
|
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
|
現在，資材調達担当・資材調達本部本部長
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
宮田 繁二郎
|
1956年６月26日生
|
|
1978年９月
|
山洋電気入社
|
|
1999年６月
|
山洋電気サーボシステム事業部設計第一部部長
|
|
2005年１月
|
山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
|
2005年４月
|
山洋電気執行役員
|
|
2007年４月
|
山洋電気常務執行役員（現任）
|
|
2013年12月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
|
2017年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
|
現在，品質管理担当・中期事業担当
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
|
2002年４月
|
山洋電気営業本部副本部長
|
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長
|
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員
|
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
|
1997年７月
|
税理士開業
|
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員
|
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
1997年６月
|
同行八王子支店支店長
|
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役
|
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
畑中 佐近
|
1942年９月11日生
|
|
1965年４月
|
山洋電気入社
|
|
1995年７月
|
山洋電気財務部部長
|
|
1997年６月
|
山洋電気取締役
|
|
1999年６月
|
山洋電気執行役員
|
|
2002年６月
|
山洋電気理事
|
|
2004年10月
|
山洋電気顧問
|
|
2005年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
|
常勤監査役
|
|
天野 文雄
|
1944年11月４日生
|
|
1968年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
|
1986年５月
|
同行大塚支店支店長
|
|
1995年４月
|
日本証券代行株式会社代理人部部長
|
|
1996年２月
|
同社取締役
|
|
2000年２月
|
同社常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社参与
|
|
2011年６月
|
山洋電気常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
|
小倉 久幸
|
1938年12月１日生
|
|
1964年４月
|
日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社
|
|
1993年６月
|
同社営業本部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社シニアエグゼクティブ
|
|
2004年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)６
|
8
|
|
監査役
|
|
山本 武
|
1945年３月６日生
|
|
1968年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
|
1993年６月
|
同社西東京支店支店長
|
|
1997年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
2003年４月
|
同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
|
|
2006年４月
|
日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社嘱託
|
|
2007年６月
|
山洋電気監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
計
|
184
|
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，小倉久幸および山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役畑中佐近の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小倉久幸の任期は，2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2018年６月15日現在，執行役員は11名で，社長 山本茂生，副社長 児玉展全，専務執行役員 田村薫，常務執行役員 宮田繁二郎，馬場俊彦，執行役員 小泉泰之，北村恵一，中山千裕，小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎で構成されています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2017年６月14日現在
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
(注)３
|
570
|
|
1987年６月
|
山洋電気取締役
|
|
1991年６月
|
山洋電気常務取締役
|
|
1994年６月
|
山洋電気代表取締役社長
|
|
1999年６月
|
山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員(現任)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
田村 薫
|
1952年５月24日生
|
1977年４月
|
山洋電気入社
|
(注)３
|
63
|
|
1998年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
|
1999年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部
副事業部長
|
|
1999年６月
|
山洋電気執行役員
|
|
2002年６月
|
山洋電気常務執行役員
|
|
2004年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2008年６月
|
山洋電気資材調達本部本部長(現任)
|
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
|
現在，資材調達担当・資材調達本部本部長
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
山洋電気入社
|
(注)３
|
16
|
|
1997年10月
|
山洋電気クーリングシステム事業部
設計部部長
|
|
2002年４月
|
山洋電気クーリングシステム事業部事業部長
|
|
2002年６月
|
山洋電気執行役員
|
|
2003年７月
|
山洋電気常務執行役員
|
|
2004年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2014年４月
|
山洋電気専務執行役員(現任)
|
|
|
現在，事業部門統括・技術開発担当
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
松本 吉正
|
1960年1月12日生
|
1983年４月
|
山洋電気入社
|
(注)３
|
10
|
|
2000年４月
|
山洋電気海外営業部部長
|
|
2002年４月
|
山洋電気営業本部副本部長
|
|
2004年４月
|
山洋電気執行役員
|
|
2009年２月
|
山洋電気営業本部本部長(現任)
|
|
2009年４月
|
山洋電気常務執行役員(現任)
|
|
2011年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
|
現在，営業部門担当・営業本部本部長・海外販売拠点担当
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
宮田 繁二郎
|
1956年６月26日生
|
1978年９月
|
山洋電気入社
|
(注)３
|
19
|
|
1999年６月
|
山洋電気サーボシステム事業部設計第一部部長
|
|
2005年１月
|
山洋電気サーボシステム事業部事業部長
|
|
2005年４月
|
山洋電気執行役員
|
|
2007年４月
|
山洋電気常務執行役員（現任）
|
|
2013年12月
|
山洋電気パワーシステム事業部事業部長
|
|
|
現在，品質管理担当・中期事業担当
|
|
取締役
|
|
三宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)・開業
|
(注)３
|
109
|
|
1995年６月
|
山洋電気監査役
|
|
1999年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社監査役(現任)
|
|
2008年６月
|
株式会社タダノ監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
(注)３
|
19
|
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
|
1997年７月
|
税理士開業
|
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員
|
|
2001年６月
|
山洋電気監査役
|
|
2007年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
取締役
|
|
諏訪 宏
|
1954年６月19日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
3
|
|
1997年６月
|
同行八王子支店支店長
|
|
2001年11月
|
同行審査第４部主任調査役
|
|
2003年１月
|
同行築港法人営業部部長
|
|
2006年８月
|
株式会社大阪真空機器製作所入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役
|
|
2015年６月
|
山洋電気取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
畑中 佐近
|
1942年９月11日生
|
1965年４月
|
山洋電気入社
|
(注)４
|
44
|
|
1995年７月
|
山洋電気財務部部長
|
|
1997年６月
|
山洋電気取締役
|
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1999年６月
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山洋電気執行役員
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2002年６月
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山洋電気理事
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2004年10月
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山洋電気顧問
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2005年６月
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山洋電気常勤監査役(現任)
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常勤監査役
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天野 文雄
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1944年11月４日生
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1968年４月
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株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
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(注)５
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7
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1986年５月
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同行大塚支店支店長
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1995年４月
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日本証券代行株式会社代理人部部長
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1996年２月
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同社取締役
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2000年２月
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同社常務取締役
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2003年６月
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同社参与
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2011年６月
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山洋電気常勤監査役(現任)
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監査役
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小倉 久幸
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1938年12月１日生
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1964年４月
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日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社
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(注)６
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41
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1993年６月
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同社営業本部長
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1995年６月
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同社取締役
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1999年６月
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同社常務取締役
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2003年６月
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同社シニアエグゼクティブ
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2004年６月
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山洋電気監査役(現任)
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監査役
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山本 武
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1945年３月６日生
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1968年４月
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日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
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(注)５
|
5
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1993年６月
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同社西東京支店支店長
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1997年４月
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株式会社日立製作所入社
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2003年４月
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同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長
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2006年４月
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日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社嘱託
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2007年６月
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山洋電気監査役(現任)
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計
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906
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(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，小倉久幸および山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役畑中佐近の任期は，2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小倉久幸の任期は，2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2017年６月14日現在，執行役員は11名で，社長 山本茂生，専務執行役員 田村薫，児玉展全，常務執行役員 松本吉正，宮田繁二郎，馬場俊彦，執行役員 小泉泰之，北村恵一，中山千裕，田沢則男，小野寺悟で構成されています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年６月15日現在
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 | 社長
執行役員 | 山本 茂生 | 1950年12月１日生 | 1983年４月 | 山洋電気入社 | (注)３ | 567 |
1987年６月 | 山洋電気取締役 |
1991年６月 | 山洋電気常務取締役 |
1994年６月 | 山洋電気代表取締役社長 |
1999年６月 | 山洋電気代表取締役(現任)
山洋電気社長・執行役員(現任) |
取締役 | 専務
執行役員 | 田村 薫 | 1952年５月24日生 | 1977年４月 | 山洋電気入社 | (注)３ | 57 |
1998年４月 | 山洋電気海外営業部長 |
1999年４月 | 山洋電気クーリングシステム事業部
副事業部長 |
1999年６月 | 山洋電気執行役員 |
2002年６月 | 山洋電気常務執行役員 |
2004年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
2008年６月 | 資材調達本部本部長(現任) |
2014年４月 | 山洋電気専務執行役員(現任) |
| 現在，資材調達担当・資材調達本部本部長 |
取締役 | 専務
執行役員 | 児玉 展全 | 1954年12月22日生 | 1978年４月 | 山洋電気入社 | (注)３ | 15 |
1997年10月 | 山洋電気クーリングシステム事業部
設計部長 |
2002年４月 | 山洋電気クーリングシステム事業部事業部長 |
2002年６月 | 山洋電気執行役員 |
2003年７月 | 山洋電気常務執行役員 |
2004年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
2014年４月 | 山洋電気専務執行役員(現任) |
| 現在，事業部門統括・技術開発担当 |
取締役 | 常務
執行役員 | 松本 吉正 | 1960年1月12日生 | 1983年４月 | 山洋電気入社 | (注)３ | 9 |
2000年４月 | 山洋電気海外営業部部長 |
2002年４月 | 山洋電気営業本部副本部長 |
2004年４月 | 山洋電気執行役員 |
2009年２月 | 山洋電気営業本部本部長(現任) |
2009年４月 | 山洋電気常務執行役員(現任) |
2011年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
| 現在，営業部門担当・営業本部本部長・海外販売拠点担当 |
取締役 | | 三宅 雄一郎 | 1947年８月８日生 | 1972年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会)・開業 | (注)３ | 103 |
1995年６月 | 山洋電気監査役 |
1999年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
2003年６月 | 新電元工業株式会社監査役(現任) |
2008年６月 | 株式会社タダノ監査役(現任) |
2014年６月 | 旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任) |
取締役 | | 鈴木 徹 | 1956年10月23日生 | 1992年10月 | 明和監査法人(現仰星監査法人)入所 | (注)３ | 19 |
1997年３月 | 公認会計士開業 |
1997年７月 | 税理士開業 |
2000年７月 | 明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任 |
2001年６月 | 山洋電気監査役 |
2007年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
2009年７月 | 明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 諏訪 宏 | 1954年６月19日生 | 1977年４月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)３ | 1 |
1997年６月 | 同行八王子支店長 |
2001年11月 | 同行審査第４部主任調査役 |
2003年１月 | 同行築港法人営業部部長 |
2006年８月 | 株式会社大阪真空機器製作所入社 |
2007年３月 | 同社取締役 |
2015年６月 | 山洋電気取締役(現任) |
常勤監査役 | | 畑中 佐近 | 1942年９月11日生 | 1965年４月 | 山洋電気入社 | (注)４ | 41 |
1995年７月 | 山洋電気財務部長 |
1997年６月 | 山洋電気取締役財務部長 |
1997年10月 | 山洋電気取締役広報部長 |
1998年６月 | 山洋電気取締役総務部長 |
1999年10月 | 山洋電気取締役執行役員総務部長 |
2001年10月 | 山洋電気取締役執行役員財務部長 |
2002年６月 | 山洋電気理事財務部長 |
2004年10月 | 山洋電気顧問 |
2005年６月 | 山洋電気常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 天野 文雄 | 1944年11月４日生 | 1968年４月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)５ | 5 |
1986年５月 | 同行大塚支店長 |
1995年４月 | 日本証券代行株式会社代理人部部長 |
1996年２月 | 同社取締役 |
2000年２月 | 同社常務取締役 |
2003年６月 | 同社参与 |
2011年６月 | 山洋電気常勤監査役(現任) |
監査役 | | 小倉 久幸 | 1938年12月１日生 | 1964年４月 | 日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社 | (注)６ | 38 |
1999年６月 | 同社常務取締役 |
2003年６月 | 同社シニアエグゼクティブ |
2004年６月 | 山洋電気監査役(現任) |
監査役 | | 山本 武 | 1945年３月６日生 | 1968年４月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 | (注)５ | 5 |
1993年６月 | 同社西東京支店長 |
1997年４月 | 株式会社日立製作所入社 |
2003年４月 | 同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長 |
2006年４月 | 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社嘱託 |
2007年６月 | 山洋電気監査役(現任) |
計 | 860 |
(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，小倉久幸および山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役畑中佐近の任期は，2013年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小倉久幸の任期は，2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 山洋電気では，執行役員制度を導入しています。2016年６月15日現在，執行役員は12名で，社長 山本茂生，専務執行役員 田村薫，児玉展全，常務執行役員 松本吉正，宮田繁二郎，執行役員 小泉泰之，田母神観一郎，北村恵一，馬場俊彦，中山千裕，田沢則男，小野寺悟で構成されています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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