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トグルホールディングス(652a)の株価チャート トグルホールディングス(652a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
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伊藤 嘉盛
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1984年４月６日
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2001年11月
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藤建ホーム㈱(現つくる地所㈱)取締役就任
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2007年４月
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三井不動産住宅リース㈱ 入社
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2008年12月
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同社退社
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2008年12月
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アンジュアンドドカンパニー㈱(現アクシオス・マネジメント㈱) 設立 代表取締役就任
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2009年７月
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フジケンホーム㈱ (現つくる地所㈱) 代表取締役就任
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2012年６月
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イタンジ㈱ 設立 代表取締役就任
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2015年６月
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㈱LITS(現イタンジ㈱)設立 代表取締役就任
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2012年６月
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(同)FIVE 設立(現Funi㈱)代表取締役就任(現任)
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2013年10月
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モリス・ジャパン㈱(現アクシオス・マネジメント㈱)代表取締役退任
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2018年11月
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イタンジ㈱ 代表取締役退任
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2018年12月
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㈱エスコートシップ 取締役就任
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2018年12月
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Pit in㈱ 設立 代表取締役就任
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2020年６月
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トグルホールディングス㈱ 代表取締役就任(現任)
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2021年２月
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㈱ZIRITZ 取締役就任
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2023年８月
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フジケン㈱(現つくる地所㈱) 代表取締役退任
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2023年10月
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㈱ZIRITZ 取締役退任
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2023年12月
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㈱エスコートシップ 取締役退任
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2023年12月
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アイレ㈱ 代表取締役就任
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2025年６月
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白金スカイプロパティ㈱ 代表取締役就任(現任)
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注３
注５
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9,730,815
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取締役
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山﨑 聡史
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1984年10月29日
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2007年４月
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野村不動産㈱
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2012年12月
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野村證券㈱ 出向
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2013年11月
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野村不動産㈱帰任
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2018年６月
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フジケン㈱(現つくる地所㈱)取締役就任
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2020年３月
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アイオ・ライト㈱ 設立 代表取締役就任(現任)
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2022年10月
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トグルホールディングス㈱ 取締役就任(現任)
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2023年８月
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フジケン㈱(現つくる地所㈱)代表取締役就任(現任)
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2025年１月
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㈱プロバンクホーム 取締役就任(現任)
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注３
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8,925
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取締役
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古谷 昇
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1956年11月13日
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1981年４月
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ボストンコンサルティンググループ 入社
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2000年６月
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㈱ドリームインキュベータ 代表取締役就任
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2002年10月
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㈲ビークル 代表取締役就任(現任)
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2005年６月
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参天製薬㈱ 社外取締役就任
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2006年11月
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㈱ジンズホールディングス 社外取締役就任(現任)
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2013年３月
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サンバイオ㈱ 社外取締役就任(現任)
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2013年３月
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㈱メドレー 取締役就任
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2022年４月
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アスパラントグループ㈱ シニアアドバイザー就任
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2024年12月
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トグルホールディングス㈱ 社外取締役就任(現任)
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注３
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5,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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竹内 真
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1978年７月５日
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2001年４月
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富士ソフトＡＢＣ㈱(現富士ソフト㈱)入社
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2007年３月
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フリーランスとして独立
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2012年４月
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㈱ビズリーチ 入社
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2013年１月
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㈱ビズリーチ 取締役就任
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2019年９月
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一般社団法人日本CTO協会理事就任
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2020年２月
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ビジョナル(株) 取締役CTO就任
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2021年10月
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㈱ツクルバ 社外取締役就任
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2025年３月
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㈱メドレー 取締役就任(現任)
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2025年３月
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トグルホールディングス㈱ 社外取締役就任(現任)
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2025年５月
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㈱ツクルバ 取締役就任(現任)
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2025年８月
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㈱カウカモ工務店 代表取締役就任(現任)
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2026年２月
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㈱K.M Design Studio 代表取締役就任(現任)
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2026年７月
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㈱ベネッセスタイルケアグループ 社外取締役就任
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注３
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―
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監査役
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上木 夏実
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1984年８月16日
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2009年６月
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ヒルトン・グランド・バケーションズ 入社
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2012年９月
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プロティビティLLC 入社
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2015年10月
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新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社
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2017年１月
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EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱) 転籍
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2018年４月
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㈱セールスフォース・ジャパン 入社
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2019年９月
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公益財団法人日本アイスホッケー連盟 監事就任(現任)
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2024年12月
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トグルホールディングス㈱ 監査役就任(現任)
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2024年12月
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フジケン㈱(現つくる地所㈱)監査役就任(現任)
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注４
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―
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監査役
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北田 幹直
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1952年１月29日
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1976年４月
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東京地方検察庁検事
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1997年４月
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法務省刑事局国際課長
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2002年４月
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外務省大臣官房監察査察官
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2008年７月
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千葉地方検察庁検事正
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2009年１月
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公安調査庁長官
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2010年12月
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札幌高等検察庁検事長
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2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
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2014年３月 2014年３月
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弁護士登録 森・濱田松本法律事務所客員弁護士
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2014年６月
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シャープ㈱ 社外取締役就任
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2014年６月
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王子ホールディングス㈱ 社外監査役就任
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2014年８月
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アスクル㈱ 社外監査役就任
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2015年６月
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㈱横河ブリッジホールディングス 社外取締役就任
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2015年６月
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一般社団法人投資信託協会理事就任
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2016年６月
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双日㈱ 社外監査役就任
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2018年６月
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日本パレットレンタル㈱ 社外取締役就任(現任)
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2019年８月
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公益財団法人アジア刑政財団 理事長就任(現任)
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2020年６月
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みずほ信託銀行㈱ 社外取締役就任
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2023年１月
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北田幹直法律事務所開設
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2024年12月
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トグルホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任)
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|
注４
|
―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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山口 孝太
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1974年７月17日
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2000年10月
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弁護士登録
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2000年10月
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長島・大野・常松法律事務所入所 (2000年から2003年まで、及び2005年から2011年まで)
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2008年９月
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Debevoise & Plimpton (New York)勤務
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2009年７月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2011年９月
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木村・多久島・山口法律事務所 パートナー就任(現任)
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2011年９月
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GLP投資法人 監督役員就任
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2013年６月
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㈱平和 社外取締役就任 (現任)
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2023年６月
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ヒビノ㈱ 社外取締役就任(現任)
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2024年12月
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トグルホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任)
|
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注４
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11,140
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計
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9,755,880
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(注) １．取締役古谷昇、竹内真の２名は、社外取締役であります。
２．監査役上木夏実、北田幹直、山口孝太の３名は、社外監査役であります。
３．任期は2026年７月10日開催の臨時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は2026年７月10日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．代表取締役 伊藤嘉盛の所有株式数には、トグルホールディングスの親会社並びに同氏の資産管理会社であるFuni株式会社が保有する株式数5,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、同氏の直接所有株式数は 4,730,815株 であります
６．トグルホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されており、役職及び氏名は以下のとおりです。なお執行役員CLO伊藤嘉恵は、代表取締役伊藤嘉盛の実姉であります。
役職
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氏名
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執行役員CPO CPO室長
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新谷 健
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執行役員CPSO AIソリューションユニット長
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上峠 隆行
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執行役員CFO 経営企画ユニット長
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榎本 佑介
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執行役員 AIソリューション戦略室長
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出村 太晋
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執行役員CLO 経営管理ユニット長
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伊藤 嘉恵
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② 社外役員の状況
トグルホールディングスは社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役古谷昇は、経営者及びコンサルタントとして豊富な経験を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役竹内真は、上場企業での経営者としての豊富な経験があるとともに、先駆け的なビジネスの知見を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、助言・提言を頂くことにより、事業の拡大、及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役上木夏実は、グローバル企業における内部監査の豊富な知識と経験を有するとともに、米国公認会計士(USCPA)の資格を保有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、トグルホールディングスの常勤監査役として会社全体のコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役北田幹直は、長年の検事として培った企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに関わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識をトグルホールディングスの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。社外監査役山口孝太は、長年の弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識をトグルホールディングスの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。
また古谷昇はトグルホールディングス株式を5,000株、山口孝太はトグルホールディングス株式を11,140株保有しております。社外取締役及び社外監査役とトグルホールディングスの間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて適宜、助言・提言を行い、また、定期的に監査役との情報交換の場を設け、必要な情報収集を行っております。
社外監査役は、常勤の監査役を中心に、監査法人及び内部統制部門と適宜協議することで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれの適宜な連携を図っております。また監査役会を通じて、各監査役との適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
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