ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）(6555)の株価チャート ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）(6555)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役上村俊之氏、林康司氏及び岡本健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 岡本健
土田賢志氏は常勤監査等委員であります。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡本健氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、インターネットやシステム開発等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」及び「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員はＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）に対する独立性を有しているものと判断しています。
１．現在または過去３年間のいずれかの時期において、２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）またはＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）子会社の部長以上であったこと
２．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人が主要な取引先（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、(i)ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の２％を超える場合の当該取引先、または(ii)取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の２％を超える場合の当該取引先）の業務執行者、または２親等以内の親族が主要な取引先の業務執行者（ただし、部長に相当するレベル以上）であったこと
３．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円以上の金銭（役員報酬を除く）を受領していたこと
４．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査法人に所属していたこと
５．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から多額の寄付を受けている団体（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円または当該団体の総収益の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体）の業務執行者であったこと
「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定める業務執行者に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
１．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
２．直近事業年度において、取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
３．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から受けている寄付の金額が当該寄付先の総収益の１％以下の場合の当該寄付先の業務執行者
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役上村俊之氏、林康司氏及び岡本健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年５月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 岡本健
土田賢志氏は常勤監査等委員であります。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡本健氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、インターネットやシステム開発等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」及び「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員はＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）に対する独立性を有しているものと判断しています。
１．現在または過去３年間のいずれかの時期において、２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）またはＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）子会社の部長以上であったこと
２．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人が主要な取引先（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、(i)ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の２％を超える場合の当該取引先、または(ii)取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の２％を超える場合の当該取引先）の業務執行者、または２親等以内の親族が主要な取引先の業務執行者（ただし、部長に相当するレベル以上）であったこと
３．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円以上の金銭（役員報酬を除く）を受領していたこと
４．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査法人に所属していたこと
５．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から多額の寄付を受けている団体（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円または当該団体の総収益の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体）の業務執行者であったこと
「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定める業務執行者に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
１．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
２．直近事業年度において、取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
３．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から受けている寄付の金額が当該寄付先の総収益の１％以下の場合の当該寄付先の業務執行者
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役上村俊之、林康司及び岡本健は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 岡本健
土田賢志は常勤監査等委員であります。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡本健氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、インターネットやシステム開発等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」及び「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員はＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）に対する独立性を有しているものと判断しています。
１．現在または過去３年間のいずれかの時期において、２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）またはＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）子会社の部長以上であったこと
２．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人が主要な取引先（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、(i)ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の２％を超える場合の当該取引先、または(ii)取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の２％を超える場合の当該取引先）の業務執行者、または２親等以内の親族が主要な取引先の業務執行者（ただし、部長に相当するレベル以上）であったこと
３．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円以上の金銭（役員報酬を除く）を受領していたこと
４．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査法人に所属していたこと
５．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から多額の寄付を受けている団体（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から1,000万円または当該団体の総収益の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体）の業務執行者であったこと
「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外役員が以下に定める業務執行者に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
１．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）がいずれかの売上高の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
２．直近事業年度において、取引先からの年間借入平均残高がＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の総資産の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
３．直近事業年度において、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）から受けている寄付の金額が当該寄付先の総収益の１％以下の場合の当該寄付先の業務執行者
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
並木 昭憲 |
1963年７月18日生 |
|
(注)２ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 リレーション 事業本部長 |
辻 秀敏 |
1969年８月16日生 |
|
(注)２ |
67,300 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 TRI本部長 |
渋谷 行秀 |
1973年12月21日生 |
|
(注)２ |
67,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
日野 輝久 |
1972年７月26日生 |
|
(注)２ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土田 賢志 |
1947年１月３日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
林 康司 |
1965年２月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 一雄 |
1963年12月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
350,200 |
||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役上村俊之、林康司及び茂木一雄は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 茂木一雄
土田賢志は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の茂木一雄氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティング並びに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は株式会社工業経営センターと、2017年４月より同年７月の間、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の業務改善に関する業務委託契約を締結しており、茂木一雄氏は同社取締役です。ただし、取引額は僅少であり、また、今後取引を行う予定もございません。上記の他、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との関係を踏まえて、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
並木 昭憲 |
1963年７月18日生 |
|
(注)２ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 リレーション 事業本部長 |
辻 秀敏 |
1969年８月16日生 |
|
(注)２ |
65,300 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 TRI本部長 |
渋谷 行秀 |
1973年12月21日生 |
|
(注)２ |
65,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
日野 輝久 |
1972年７月26日生 |
|
(注)２ |
93,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土田 賢志 |
1947年１月３日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
林 康司 |
1965年２月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 一雄 |
1963年12月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
359,400 |
||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役上村俊之、林康司及び茂木一雄は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 茂木一雄
土田賢志は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の茂木一雄氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティングならびに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は株式会社工業経営センターと、2017年４月より同年７月の間、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の業務改善に関する業務委託契約を締結しており、茂木一雄氏は同社取締役です。ただし、取引額は僅少であり、また、今後取引を行う予定もございません。上記の他、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との関係を踏まえて、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
並木 昭憲 |
1963年７月18日生 |
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(注)２ |
112,000 |
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専務取締役 リレーション 事業本部長 |
辻 秀敏 |
1969年８月16日生 |
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(注)２ |
55,300 |
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常務取締役 TRI本部長 |
渋谷 行秀 |
1973年12月21日生 |
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(注)２ |
55,300 |
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取締役 経営管理本部長 |
日野 輝久 |
1972年７月26日生 |
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(注)２ |
93,200 |
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取締役 |
茂木 一雄 |
1963年12月12日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
土田 賢志 |
1947年１月３日生 |
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(注)３ |
3,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
林 康司 |
1965年２月27日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
319,400 |
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(注)１．取締役茂木一雄、上村俊之及び林康司は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司
土田賢志は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役は３名おります。
社外取締役の茂木一雄氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、製造業における生産性向上コンサルティングならびに生産工程、品質管理、人事及び教育制度の構築等に関する相当程度の知見を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は株式会社工業経営センターと、2017年４月より同年７月の間、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の業務改善に関する業務委託契約を締結しており、茂木一雄氏は同社取締役です。ただし、取引額は僅少であり、また、今後取引を行う予定もございません。上記の他、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏とＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）との関係を踏まえて、ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は取締役会に、監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
男性８名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
並木 昭憲 |
1963年７月18日生 |
1986年４月
1998年５月 1999年８月 2004年５月 2005年６月
2007年８月 2008年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ ル・シー・エーホールディングス)入社 同社CIS事業部長 同社取締役CIS事業部長 同社常務取締役外食業界担当役員 同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当 役員 同社専務取締役兼CLO ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）代表取締役社長(現任) |
(注) ２ |
88,000 |
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専務取締役 |
リレーション 事業本部長 |
辻 秀敏 |
1969年８月16日生 |
1993年４月
2003年５月 2003年12月 2004年５月 2007年８月 2008年５月 2008年７月 2013年７月
2016年１月
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株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ ル・シー・エーホールディングス)入社 同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長 同社外食業界支援事業本部事業部長 同社執行役員外食業界支援事業本部長 同社取締役外食業界担当役員 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）常務取締役 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）専務取締役リレーション事業本部長 (現任) MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役 (現任) |
(注) ２ |
55,300 |
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常務取締役 |
TRI本部長 |
渋谷 行秀 |
1973年12月21日生 |
1996年４月
2001年５月 2004年５月 2008年５月 2009年３月 2016年１月
2016年４月
2017年６月
2018年１月 2018年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ ル・シー・エーホールディングス)入社 同社システム開発事業部副事業部長 同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）常務執行役員 MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.取締役 (現任) ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）常務執行役員テクノロジーイノベーション 事業本部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）常務取締役テクノロジーイノベーション 事業本部長 台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任) ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）常務取締役TRI本部長(現任) |
(注) ２ |
55,300 |
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取締役 |
経営管理本部長 |
日野 輝久 |
1972年７月26日生 |
1997年４月
2005年５月 2008年５月 2008年７月 2009年３月 2012年４月 2016年４月 2017年６月 |
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ ル・シー・エーホールディングス)入社 同社外食業界支援事業本部開発生産事業部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）執行役員 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）執行役員 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）執行役員経営管理部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）執行役員経営管理本部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役経営管理本部長(現任) |
(注) ２ |
78,000 |
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取締役 |
― |
茂木 一雄 |
1963年12月12日生 |
1989年４月 1996年３月 2017年８月 |
公益財団法人日本生産性本部入職 株式会社工業経営センター代表取締役(現任) ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役(現任) |
(注) ２ |
― |
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取締役 (監査等委員) |
― |
土田 賢志 |
1947年１月３日生 |
1969年４月 1984年３月 1997年３月 2000年２月 2002年２月
2005年３月 2011年６月 2015年６月 2016年６月 |
株式会社三越入社 株式会社千葉三越出向販売促進部長 株式会社鹿児島三越常務取締役店長 株式会社レストラン二幸代表取締役社長 株式会社岡島出向 本店長兼経営再建プロジェクト副本部長 日本小売業協会事務局部長 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）顧問 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）監査役 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役(監査等委員)(現任) |
(注) ３ |
2,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
― |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
1993年４月 1995年４月 2004年７月 2007年１月 2007年12月 2008年１月 2013年10月 2014年９月 2016年６月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 中央青山監査法人社員 クリフィックス税理士法人入所 税理士登録 クリフィックス税理士法人社員(現任) ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）監査役 株式会社ゼロ取締役(現任) ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役(監査等委員)(現任) |
(注) ３ |
― |
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取締役 (監査等委員) |
― |
林 康司 |
1965年２月27日生 |
1995年４月 1995年４月 2000年１月 2007年１月 2013年12月 2016年６月 2017年４月 |
阿部・井窪・片山法律事務所入所 弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー ＴＭＩ総合法律事務所パートナー 新堂・松村法律事務所マネージングパートナー ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）取締役(監査等委員)(現任) 林総合法律事務所代表弁護士(現任) |
(注) ３ |
― |
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計 |
278,600 |
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(注)１．取締役茂木一雄、上村俊之及び林康司は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（MSコンサル）の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司
土田賢志は常勤監査等委員であります。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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