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エル・ティー・エス（LTS）(6560)の株価チャート エル・ティー・エス（LTS）(6560)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在のエル・ティー・エス（LTS）の役員の状況は、以下のとおりであります。2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決され、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会にて決議事項(代表取締役選任の件及び役付取締役選任の件)が承認可決された場合、全員再任となり、役員の状況は以下の状況から変更が生じない予定です。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク（現 株式会社HATARABA） 社外取締役
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク） 代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2022年10月
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役
|
2023年５月
|
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター（現 株式会社マーキュリー） 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス（現 株式会社日比谷コンピュータシステム）取締役
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 グループ内部監査室管掌、IR推進室管掌
|
2024年８月
|
株式会社NEXT ONE 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 経営企画本部管掌、採用推進部管掌、組織人材開発部管掌、人事総務部管掌、グループ内部監査室管掌、社長室管掌
|
2025年４月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 HR部門担当
|
2026年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 人事本部長（現任）
|
|
(注)２
|
786,500 （注）５ （注）６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当
|
2021年７月
|
株式会社ワクト 監査役
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス（現 株式会社日比谷コンピュータシステム）取締役会長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 財務経理部管掌
|
|
株式会社インフォマート 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ME-Lab Japan 取締役（現任）
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 ビジネスサポート部管掌、財務経理部管掌（現任）
|
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役（現任）
|
|
株式会社日比谷コンピュータシステム 取締役（現任）
|
|
株式会社日比谷リソースプランニング 取締役（現任）
|
2025年４月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Admin/Finance部門群担当（現任）
|
|
株式会社エル・ティー・エス ソフトウェアテクノロジー 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
350,299 （注）５ （注）６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 Strategy & Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 戦略コンサルティング事業本部管掌、Consulting事業本部管掌、戦略コンサルティング事業本部長 Strategy & Management Cosulting事業部長
|
2026年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 戦略コンサルティング事業本部長、Strategy & Management Cosulting事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
9,899 （注）６
|
取締役
副社長執行役員
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 専務執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、情報システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 専務執行役員 Enterprise Transformation事業本部管掌 Digital事業本部管掌、Digital事業本部長
|
2025年４月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Digital事業本部長
|
2026年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Digital事業本部長、DX事業部長、Industrial Serviceグループ長（現任）
|
|
(注)２
|
20,299 （注）６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 監査役（現任）
|
2024年６月
|
公益財団法人三五ものづくり財団 理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社NAVIS 取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社WINZ plus 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川添晶子
|
1975年11月13日
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2007年９月
|
公認会計士川添晶子事務所設立 所長（現任）
|
2014年８月
|
株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート） 入社
|
2021年７月
|
ひかり監査法人 社員（現任）
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年11月
|
株式会社大庄 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,166,997
|
(注) １．取締役 武村文雄、高橋直樹、川添晶子は、社外取締役であります。
２．2026年３月24日開催予定の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を兼務する執行役員の他、一定規模の事業組織運営を担う常務執行役員及び会社の主要な業務執行を担当する執行役員として、下記の者を配置しております。
常務執行役員
|
Cosulting事業本部長
|
白鳥 健太郎
|
常務執行役員
|
Enterprise Transformation事業本部長
|
高橋 矢
|
常務執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス ソフトウェアテクノロジー 代表取締役社長
|
塚原 厚
|
常務執行役員
|
ＣＳＯ（Cheif Strategy Officer） ビジネスマネジメント本部長
|
山本 政樹
|
執行役員
|
Data Lead事業部長 株式会社ME-Lab Japan 代表取締役社長
|
坂内 匠
|
執行役員
|
Corporate Advisory部長
|
長谷川 敬洋
|
執行役員
|
経営革新・ヒューマノクラシー推進事業部長
|
島野 陽介
|
執行役員
|
BX事業部（関西）
|
筒井 祐輔
|
執行役員
|
Digital事業本部 副本部長
|
堂本 純輝
|
執行役員
|
Digital事業本部 副本部長
|
松本 涼司
|
執行役員
|
Digital事業本部 副本部長
|
田之畑 聡
|
執行役員
|
Financial & Publicグループ長
|
神瀬 功崇
|
執行役員
|
EA事業部長
|
齋藤 純一郎
|
執行役員
|
BizDev推進部 副部長
|
日高 幹人
|
執行役員
|
マーケティング＆セールス部長
|
飯島 正純
|
執行役員
|
情報システム部長
|
漆畑 晃司
|
執行役員
|
ＣＦＯ（Cheif Financial Officer） 財務経理部長
|
高麗 貴志
|
執行役員
|
ビジネスサポート部長 株式会社日比谷コンピュータシステム 代表取締役社長 株式会社日比谷リソースプランニング 代表取締役社長
|
飯田 耕三
|
執行役員
|
人事本部 副本部長 株式会社ワクト 代表取締役社長
|
千葉 幹夫
|
執行役員
|
人事総務部長 株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役
|
時田 匡二郎
|
執行役員
|
社長室長
|
山本 行道
|
執行役員
|
グループ内部監査室長
|
坂下 久弥
|
執行役員
|
FPTコンサルティングジャパン株式会社 取締役ＣＯＯ
|
吉田 悦章
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 代表取締役社長
|
高倉 敏行
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役
|
村上 正也
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
６．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 亀本悠、取締役 上野亮祐の所有株式数には、エル・ティー・エス役員持株会における各氏の持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役の高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役の川添晶子氏は、公認会計士として、会計監査業務や内部統制構築等の経営支援業務における豊富な業務経験に加え、事業会社における経営企画やファイナンス部門での業務遂行及び組織マネジメントの経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、客観的な助言及び提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク） 代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2022年10月
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役
|
2023年５月
|
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター（現 株式会社マーキュリー） 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス（現 株式会社日比谷コンピュータシステム）取締役
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 グループ内部監査室管掌、IR推進室管掌
|
2024年８月
|
株式会社NEXT ONE 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員 経営企画本部管掌、採用推進部管掌、組織人材開発部管掌、人事総務部管掌、グループ内部監査室管掌、社長室管掌（現任）
|
|
(注)２
|
847,000 （注）５
|
取締役
副社長執行役員
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当
|
2021年７月
|
株式会社ワクト 監査役
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス（現 株式会社日比谷コンピュータシステム）取締役会長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 財務経理部管掌
|
|
株式会社インフォマート 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ME-Lab Japan 取締役（現任）
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 ビジネスサポート部管掌、財務経理部管掌（現任）
|
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役（現任）
|
|
株式会社日比谷コンピュータシステム 取締役（現任）
|
|
株式会社日比谷リソースプランニング 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
350,000 （注）５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 戦略コンサルティング事業本部管掌、Consulting事業本部管掌、戦略コンサルティング事業本部長 Strategy & Management Cosulting事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
副社長執行役員
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 専務執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、情報システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長
|
2025年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 専務執行役員 Enterprise Transformation事業本部管掌 Digital事業本部管掌、Digital事業本部長
|
2025年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Enterprise Transformation事業本部管掌、Digital事業本部管掌、Digital事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
13,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 監査役（現任）
|
2024年６月
|
公益財団法人三五ものづくり財団 理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社NAVIS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川添晶子
|
1975年11月13日
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2007年９月
|
公認会計士川添晶子事務所設立 所長（現任）
|
2014年８月
|
株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート） 入社
|
2021年７月
|
ひかり監査法人 社員（現任）
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,216,400
|
(注) １．取締役 武村文雄、高橋直樹、川添晶子は、社外取締役であります。
２．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を兼務する執行役員の他、一定規模の事業組織運営を担う常務執行役員及び会社の主要な業務執行を担当する執行役員として、下記の者を配置しております。
常務執行役員
|
Cosulting事業本部長 ビジネストラスフォーメーション事業部長 Social & Public事業部長
|
白鳥 健太郎
|
常務執行役員
|
Enterprise Transformation事業本部長 SAPソリューション事業部長 経営管理コンサルティング事業部長
|
高橋 矢
|
常務執行役員
|
Digital事業本部 副本部長 産業サービス事業部長 株式会社エル・ティー・エス
ソフトウェアテクノロジー 代表取締役社長
|
塚原 厚
|
常務執行役員
|
ＣＳＯ（Cheif Strategy Officer） 経営企画本部長
|
山本 政樹
|
執行役員
|
Data & Technology Consulting事業部長 株式会社ME-Lab Japan 代表取締役社長
|
坂内 匠
|
執行役員
|
Corporate Advisory部長
|
長谷川 敬洋
|
執行役員
|
経営革新・ヒューマノクラシー推進事業部長
|
島野 陽介
|
執行役員
|
CX事業部長
|
堂本 純輝
|
執行役員
|
Digital Solution事業部長
|
松本 涼司
|
執行役員
|
Financial & Public事業部長
|
神瀬 功崇
|
執行役員
|
EA事業部長
|
齋藤 純一郎
|
執行役員
|
事業経営推進部長
|
田之畑 聡
|
執行役員
|
マーケティング＆セールス部長
|
飯島 正純
|
執行役員
|
情報システム部長
|
漆畑 晃司
|
執行役員
|
ＣＦＯ（Cheif Financial Officer） 財務経理部長
|
高麗 貴志
|
執行役員
|
ビジネスサポート部長 株式会社日比谷コンピュータシステム 代表取締役社長 株式会社日比谷リソースプランニング 代表取締役社長
|
飯田 耕三
|
執行役員
|
人事総務部長 組織人財開発部長 株式会社ワクト 代表取締役社長
|
千葉 幹夫
|
執行役員
|
社長室長
|
山本 行道
|
執行役員
|
グループ内部監査室長
|
坂下 久弥
|
執行役員
|
FPTコンサルティングジャパン株式会社 取締役ＣＯＯ
|
吉田 悦章
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 代表取締役社長
|
高倉 敏行
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役川添晶子氏は、公認会計士として、会計監査業務や内部統制構築等の経営支援業務における豊富な業務経験に加え、事業会社における経営企画やファイナンス部門での業務遂行及び組織マネジメントの経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、客観的な助言及び提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク） 代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ内部監査室担当
|
2022年10月
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス取締役（現任）
|
2024年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ内部監査室管掌、IR推進室管掌
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役 社長執行役員部ループ内部監査室管掌、IR推進室管掌（現任）
|
|
(注)２
|
825,000 （注）５
|
取締役
副社長執行役員
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 監査事業部担当 兼 グループ経営推進室長
|
|
株式会社ワクト 監査役
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 取締役（現任）
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 上席執行役員 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス取締役会長（現任）
|
2024年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 財務経理部管掌
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 財務経理部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
345,000 （注）５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役(現任)
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長 兼 Business Transformation Dept.部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Business Structure ＆ Managemnet Dept.担当、Strategy & Insights Dept.担当、経営企画室担当
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO 上席執行役員 コンサルティング第１本部担当、経営企画室担当
|
2024年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 副社長執行役員 Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
会長
|
金川裕一
|
1959年６月25日
|
1982年４月
|
株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社
|
1996年11月
|
横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長
|
2001年４月
|
横河キューアンドエー株式会社（現 キューアンドエー株式会社） 代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
キューアンドエー株式会社 代表取締役会長
|
2016年３月
|
横河レンタ・リース株式会社 取締役（非常勤）
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
SMN株式会社 社外取締役
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 社外取締役
|
2021年６月
|
公益財団法人日本バレーボール協会 理事
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 事業開発統括
|
2022年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役会長（現任）
|
2022年７月
|
横河デジタル株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年８月
|
アムニモ株式会社 取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人日本バレーボール協会 理事 副会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、関西事業部担当、ビジネスマネジメント本部担当
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO 上席執行役員 コンサルティング第２本部担当、ビジネスマネジメント本部担当
|
2024年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO 上席執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、樹夫法システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 専務執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、樹夫法システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
8,400
|
取締役
常務執行役員
|
塚原厚
|
1974年12月９日
|
1999年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 退任
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2014年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） EA-IT事業部長
|
2015年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年12月
|
株式会社ソフテック 代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 上席執行役員 ICTエンジニアリング本部担当 兼 ICTエンジニアリング本部長
|
2024年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 上席執行役員 Digital事業本部副本部長
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 常務執行役員 Digital事業本部副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
266,000 （注５）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川添晶子
|
1975年11月13日
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2007年９月
|
公認会計士川添晶子事務所設立 所長（現任）
|
2014年８月
|
株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート） 入社
|
2021年７月
|
ひかり監査法人 社員（現任）
|
2024年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,453,400
|
(注) １．取締役 武村文雄、高橋直樹、川添晶子は、社外取締役であります。
２．2024年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を兼務する執行役員の他、取締役から権限の委譲を受け、一定規模の事業組織運営を担う常務執行役員及び特定機能の運営責任を担う上席執行役員として、下記の執行役員を配置しております。
常務執行役員
|
Cosulting事業本部長
|
白鳥 健太郎
|
常務執行役員
|
ERP＆EPM事業本部長
|
高橋 矢
|
上席執行役員
|
ＣＦＯ（Cheif Financial Officer） 財務経理部長
|
高麗 貴志
|
上席執行役員
|
ＣＳＯ（Cheif Strategy Officer）
|
山本 政樹
|
上席執行役員
|
ＣＡＯ（Cheif Administration Officer） 事業管理部長 株式会社ＨＣＳホールディングス 取締役副社長
|
飯田 耕三
|
上席執行役員
|
IR推進室長
|
山本 行道
|
上席執行役員
|
人事総務部長 株式会社ワクト 代表取締役社長
|
千葉 幹夫
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 塚原厚の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役川添晶子氏は、公認会計士として、会計監査業務や内部統制構築等の経営支援業務における豊富な業務経験に加え、事業会社における経営企画やファイナンス部門での業務遂行及び組織マネジメントの経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、客観的な助言及び提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク） 代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ内部監査室担当（現任）
|
2022年10月
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
803,000 （注）５
|
取締役
副社長
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 監査事業部担当 兼 グループ経営推進室長
|
|
株式会社ワクト 監査役
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 取締役（現任）
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 上席執行役員 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長（現任）
|
|
(注)２
|
345,000 （注）５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
会長
|
金川裕一
|
1959年６月25日
|
1982年４月
|
株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社
|
1996年11月
|
横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長
|
2001年４月
|
横河キューアンドエー株式会社（現 キューアンドエー株式会社） 代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
キューアンドエー株式会社 代表取締役会長
|
2016年３月
|
横河レンタ・リース株式会社 取締役（非常勤）
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
SMN株式会社 社外取締役
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 社外取締役
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役
|
2022年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役会長（現任）
|
2022年７月
|
横河デジタル株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年８月
|
アムニモ株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
ＣＳＯ
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役(現任)
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長 兼 Business Transformation Dept.部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Business Structure ＆ Managemnet Dept.担当、Strategy & Insights Dept.担当、経営企画室担当
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO 上席執行役員 コンサルティング第１本部担当、経営企画室担当（現任）
|
|
(注)２
|
10,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ＣＯＯ
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、関西事業部担当、ビジネスマネジメント本部担当
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO 上席執行役員 コンサルティング第２本部担当（現任）
|
|
(注)２
|
10,400
|
取締役
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原厚
|
1974年12月９日
|
1999年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 退任
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2014年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） EA-IT事業部長
|
2015年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年12月
|
株式会社ソフテック 代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 上席執行役員 ICTエンジニアリング本部担当 兼 ICTエンジニアリング本部長（現任）
|
|
(注)２
|
246,000 （注５）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ワクト 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
粟田敏夫
|
1948年７月28日
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
1999年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
2002年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
2004年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
2009年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
2013年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
2015年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,418,000
|
(注) １．取締役 武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
２．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、業務執行取締役と相互に協力し、全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、取締役を兼務する執行役員に加え、下記の執行役員を配置しております。
上席執行役員
|
コンサルティング第１本部長
|
白鳥 健太郎
|
上席執行役員
|
コンサルティング第２本部長
|
高橋 矢
|
執行役員
|
コンサルティング第１本部 副本部長
|
水谷 圭
|
執行役員
|
コンサルティング第１本部 Human Capital Strategy事業部長
|
島野 陽介
|
執行役員
|
コンサルティング第１本部 Transformation Consulting事業部長
|
中島 健太
|
執行役員
|
コンサルティング第１本部
|
飯島 正純
|
執行役員
|
ICTエンジニアリング本部 Cloud Integration事業部長
|
金藤 正樹
|
執行役員
|
ICTエンジニアリング本部 Cloud Integration事業部
|
中田 義一
|
執行役員
|
ICTエンジニアリング本部 ITSM Outsourcing事業部長
|
漆畑 晃司
|
執行役員
|
ビジネスマネジメント本部長
|
山本 行道
|
執行役員
|
ビジネスマネジメント本部 Marketing&Management部長
|
山本 政樹
|
執行役員
|
ＣＦＯ ビジネスマネジメント本部 財経部長
|
高麗 貴志
|
執行役員
|
ビジネスマネジメント本部 財経部
|
飯田 耕三
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 代表取締役社長
|
高倉 敏行
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役副社長
|
神田 礼
|
執行役員
|
株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役
|
榎本 雅仁
|
執行役員
|
ビジネスマネジメント本部 人事部 株式会社ワクト 代表取締役社長
|
千葉 幹夫
|
執行役員
|
グループ経営推進室 アライアンス推進担当
|
吉田 悦章
|
執行役員
|
グループ内部監査室長
|
坂下 久弥
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 塚原厚の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟田敏夫氏は、大手総合商社及びその関連会社において、CIO(最高情報責任者)としての職務経験や企業経営全般についての幅広い経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ 代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ内部監査室担当（現任）
|
|
(注)２
|
781,000 （注）５
|
取締役
副社長
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 監査事業部担当 兼 グループ経営推進室長
|
|
株式会社ワクト 監査役（現任）
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長（現任）
|
|
(注)２
|
345,000 （注）５
|
取締役
会長
|
金川裕一
|
1959年６月25日
|
1982年４月
|
株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社
|
1996年11月
|
横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長
|
2001年４月
|
横河キューアンドエー株式会社（現 キューアンドエー株式会社） 代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
キューアンドエー株式会社 代表取締役会長
|
2016年３月
|
横河レンタ・リース株式会社 取締役（非常勤）
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
SMN株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 社外取締役
|
2021年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役
|
2022年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ＣＳＯ
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役(現任)
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長 兼 Business Transformation Dept.部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Business Structure ＆ Managemnet Dept.担当、Strategy & Insights Dept.担当、経営企画室担当（現任）
|
|
(注)２
|
11,500
|
取締役
ＣＯＯ
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2022年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、関西事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
10,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原厚
|
1974年12月９日
|
1999年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 退任
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2014年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） EA-IT事業部長
|
2015年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長（現任）
|
2020年12月
|
株式会社ソフテック 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
246,000 （注５）
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
粟田敏夫
|
1948年７月28日
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
1999年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
2002年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
2004年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
2009年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
2013年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
2015年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,393,900
|
(注) １．取締役 武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
２．2022年３月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、下記の執行役員を配置しております。
Business Structure & Management Dept. 部長
|
島野 陽介
|
ビジネスコンサルティング第１部長
|
高橋 矢
|
関西事業部長
|
白鳥 健太郎
|
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原 厚
|
ICTエンジニアリング本部 ITSM Outsourcing事業部長
|
漆畑 晃司
|
ビジネスマネジメント本部長
|
山本 行道
|
ビジネスマネジメント本部 Marketing&Management部長
|
山本 政樹
|
ＣＦＯ ビジネスマネジメント本部 財経部長
|
高麗 貴志
|
グループ経営推進室 アライアンス推進担当
|
吉田 悦章
|
グループ経営推進室 アライアンス推進担当
|
千葉 幹夫
|
㈱アサインナビ 出向
|
榎本 雅仁
|
グループ内部監査室長
|
坂下 久弥
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 塚原厚の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟田敏夫氏は、大手総合商社及びその関連会社において、CIO(最高情報責任者)としての職務経験や企業経営全般についての幅広い経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の変更
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
変更年月日
|
取締役副社長 グループ経営推進室長
|
取締役副社長
|
李成一
|
2021年７月１日
|
取締役 事業開発統括
|
取締役
|
金川裕一
|
2021年７月１日
|
取締役CSO Strategy Execution Consulting本部長 Strategy Execution Consulting本部 Business Transformation Dept. 部長
|
取締役CSO Strategy Execution Consulting本部長
|
亀本悠
|
2021年８月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO 経営企画室担当
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ 代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当（現任）
|
|
(注)２
|
646,000 （注）５
|
取締役
副社長
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当
|
2021年１月
|
株式会社イオトイジャパン 取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 関西事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
345,000 （注）５
|
取締役
ＣＳＯ
Strategy Execution Consulting本部長
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Insights部担当、マーケティング部担当 兼 執行役員 Strategy & Insights 部長
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン取締役(現任)
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Insights部担当 兼 執行役員 Strategy & Insights部長
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長（現任）
|
|
(注)２
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ＣＯＯ
ビジネス
コンサルティング
第２部長
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年８月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長（現任）
|
|
(注)２
|
8,900
|
取締役
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原厚
|
1974年12月９日
|
1999年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 退任
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2014年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） EA-IT事業部長
|
2015年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長（現任）
|
2020年12月
|
株式会社ソフテック 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
246,000 （注５）
|
取締役
|
金川裕一
|
1959年６月25日
|
1982年４月
|
株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社
|
1996年11月
|
横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長
|
2001年４月
|
横河キューアンドエー株式会社（現 キューアンドエー株式会社） 代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
キューアンドエー株式会社 代表取締役会長
|
2016年３月
|
横河レンタ・リース株式会社 取締役（非常勤）
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SMN株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
粟田敏夫
|
1948年７月28日
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
1999年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
2002年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
2004年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
2009年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
2013年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
2015年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,255,900
|
(注) １．取締役 金川裕一、武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
２．2021年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、下記の執行役員を配置しております。
Strategy & Execution Consulting本部長
|
亀本 悠
|
Strategy & Execution Consulting本部 Business Structure & Management Dept. 部長
|
島野 陽介
|
ビジネスコンサルティング第１部長
|
高橋 矢
|
ビジネスコンサルティング第２部長
|
上野 亮祐
|
関西事業部長
|
白鳥 健太郎
|
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原 厚
|
ビジネスマネジメント本部長
|
山本 行道
|
ビジネスマネジメント本部 Ｍ＆Ｍ部長
|
山本 政樹
|
ＣＦＯ ビジネスマネジメント本部 財経部長
|
高麗 貴志
|
グループ経営推進室長
|
小松 裕之
|
グループ経営推進室 アライアンス推進担当
|
吉田 悦章
|
グループ内部監査室長
|
坂下 久弥
|
５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 塚原厚の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は４名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の金川裕一氏は、大手企業の関連会社において、代表取締役等の要職を歴任し、経営者として、事業成長を牽引してきた経験を持ち、経営全般に対する幅広い見識を有しており、その豊富な見識による助言、提言を通じて、エル・ティー・エス（LTS）の企業価値向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟田敏夫氏は、大手総合商社及びその関連会社において、CIO(最高情報責任者)としての職務経験や企業経営全般についての幅広い経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
1975年10月26日
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2002年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO 経営企画室担当
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク 社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、経営企画室担当
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ 代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当（現任）
|
|
(注)２
|
588,000
|
取締役
副社長
ＣＯＯ
|
李成一
|
1975年11月17日
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
2019年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、関西事業部担当、Strategy & Insights部担当、ICTエンジニアリング本部担当、組織人財開発部担当、マーケティング部担当
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当（現任）
|
|
(注)２
|
283,000
|
取締役
Strategy & Insights部長
|
亀本悠
|
1980年８月８日
|
2009年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
2011年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development &
Insights部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
2019年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Strategy & Insights 部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 Strategy & Insights部担当、マーケティング部担当 兼 執行役員 Strategy & Insights 部長(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ビジネス
コンサルティング
第２部長
|
上野亮祐
|
1985年10月11日
|
2008年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
2017年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
2019年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2019年５月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当、兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2019年８月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第１部長、ビジネスコンサルティング第２部長
|
2020年１月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長（現任）
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
ICTエンジニアリング本部長
|
塚原厚
|
1974年12月９日
|
1999年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
2005年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 退任
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
2014年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） EA-IT事業部長
|
2015年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長（現任）
|
|
(注)２
|
256,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年１月
|
同社 理事
|
2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
粟田敏夫
|
1948年７月28日
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
1999年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
2002年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
2004年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
2009年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
2013年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
2015年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,137,200
|
(注) １．取締役（監査等委員）武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
２．2020年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、Strategy & Insights 部長 亀本悠、ビジネスコンサルティング第２部長 上野亮祐、ICTエンジニアリング本部長 塚原厚、グループ経営推進室 アライアンス推進担当 吉田悦章、CFO経営管理部長 高麗貴志、組織人財開発部長 山本行道、グループ経営監査室長 坂下久弥、グループ経営推進室長 小松裕之、ビジネスコンサルティング第１部長 高橋矢、マーケティング部 ブランド強化担当 山本政樹が執行役員であります。
５．2019年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エル・ティー・エス（LTS）は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は３名で、エル・ティー・エス（LTS）との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟田敏夫氏は、大手総合商社及びその関連会社において、CIO(最高情報責任者)としての職務経験や企業経営全般についての幅広い経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
エル・ティー・エス（LTS）は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、エル・ティー・エス（LTS）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
エル・ティー・エス（LTS）の社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、社外取締役は、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
2019年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2019年８月１日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の変更
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
変更年月日
|
取締役 ビジネスコンサルティング第１部長 ビジネスコンサルティング第２部長
|
取締役 ビジネスコンサルティング第２部長
|
上野亮祐
|
2019年８月１日
|
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
昭和50年10月26日
|
平成10年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
平成12年７月
|
株式会社IQ３入社
|
平成13年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
平成14年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
平成14年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長
|
平成20年３月
|
キープライド株式会社（現 株式会社アサインナビ）取締役（現任）
|
平成29年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長 経営企画室担当(現任)
|
|
(注)２
|
620,000
|
取締役
副社長
|
ＣＯＯ
|
李成一
|
昭和50年11月17日
|
平成10年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
平成12年５月
|
株式会社IQ３入社
|
平成13年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
平成14年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
平成17年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長
|
平成31年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、関西事業部担当、Strategy & Insights部担当、ICTエンジニアリング本部担当、組織人財開発部担当、マーケティング部担当（現任）
|
|
(注)２
|
333,000
|
取締役
|
Strategy & Insights部長
|
亀本悠
|
昭和55年８月８日
|
平成21年５月
|
株式会社フィンチジャパン 入社
|
平成23年10月
|
エル・ティー・エス（LTS） 入社
|
平成29年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） Business Development & Insights部長
|
平成30年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Business Development & Insights部長
|
平成31年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 Strategy & Insights 部長
|
平成31年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 Strategy & Insights 部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
ビジネス コンサルティング 第２部長
|
上野亮祐
|
昭和60年10月11日
|
平成20年４月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
平成29年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
平成30年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
|
平成31年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
平成31年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
武村文雄
|
昭和24年１月１日
|
昭和48年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
平成14年１月
|
同社 理事
|
平成16年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
平成18年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
平成19年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
平成20年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
平成23年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
平成26年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師（現任）
|
平成30年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 常勤監査役
|
平成31年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
粟田敏夫
|
昭和23年７月28日
|
昭和47年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
平成11年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
平成14年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
平成16年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
平成17年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
平成19年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
平成21年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
平成25年６月
|
同社 常勤監査役 退任
|
平成25年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
平成27年７月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
平成31年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
高橋直樹
|
昭和36年４月26日
|
昭和60年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
平成５年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
平成７年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
平成10年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
平成12年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
平成13年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
平成21年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
平成25年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
平成25年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
平成27年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
平成28年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 監査役
|
平成30年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
平成31年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
953,000
|
(注) １．取締役（監査等委員）武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
２．平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、Strategy & Insights 部長 亀本悠、ビジネスコンサルティング第２部長 上野亮祐、経営企画室 アライアンス推進担当 吉田悦章、CFO経営管理部長 高麗貴志、ビジネスコンサルティング第１部長 佐藤亮、ICTエンジニアリング本部長 塚原厚、組織人財開発部長 山本行道、経営企画室長 坂下久弥、経営企画室担当 小松裕之、ビジネスコンサルティング第２部副部長 高橋矢、マーケティング部 ブランド強化担当 山本政樹が執行役員であります。
５．平成31年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エル・ティー・エス（LTS）は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
樺島弘明
|
昭和50年10月26日
|
平成10年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
|
(注)２
|
606,000
|
|
平成12年７月
|
株式会社IQ３入社
|
|
平成13年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
|
平成14年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
|
平成14年12月
|
エル・ティー・エス（LTS） 代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年３月
|
キープライド株式会社(現 株式会社アサインナビ)取締役(現任)
|
|
取締役
副社長
|
ＣＯＯ
|
李成一
|
昭和50年11月17日
|
平成10年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
(注)２
|
316,000
|
|
平成12年５月
|
株式会社IQ３入社
|
|
平成13年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
|
平成14年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）設立 取締役
|
|
平成17年１月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役副社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
吉田悦章
|
昭和42年７月29日
|
平成４年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
(注)２
|
45,000
|
|
平成７年６月
|
フィアットオートジャパン株式会社入社
|
|
平成10年８月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
|
平成15年10月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
|
平成17年２月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役(現任)
|
|
平成20年３月
|
キープライド株式会社(現 株式会社アサインナビ)代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
ＣＦＯ
経営管理部長
|
高麗貴志
|
昭和51年８月31日
|
平成11年４月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)２
|
40,000
|
|
平成18年９月
|
エル・ティー・エス（LTS）入社
|
|
平成19年３月
|
エル・ティー・エス（LTS） 執行役員
|
|
平成19年５月
|
エル・ティー・エス（LTS） 取締役(現任)
|
|
平成26年３月
|
キープライド株式会社(現 株式会社アサインナビ)監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
武村文雄
|
昭和24年１月１日
|
昭和48年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年１月
|
同社 理事
|
|
平成16年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
|
平成18年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
|
平成19年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
|
平成20年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
|
平成26年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師（現任）
|
|
平成30年３月
|
エル・ティー・エス（LTS）監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
粟田敏夫
|
昭和23年７月28日
|
昭和47年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年６月
|
同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長
|
|
平成14年12月
|
同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長
|
|
平成16年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長
|
|
平成17年４月
|
同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長
|
|
平成19年４月
|
同社 常務執行役員 中部支社長
|
|
平成21年６月
|
三井石油開発株式会社 常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
同社 常勤監査役 退任
|
|
平成25年９月
|
合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任)
|
|
平成27年７月
|
エル・ティー・エス（LTS）監査役(現任)
|
|
平成28年12月
|
パワードプロセスコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
高橋直樹
|
昭和36年４月26日
|
昭和60年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成７年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
|
平成10年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
|
平成12年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
|
平成13年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
|
平成21年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
|
平成25年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
|
平成25年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
|
平成27年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
|
平成28年12月
|
エル・ティー・エス（LTS）監査役(現任)
|
|
計
|
1,007,000
|
(注) １．監査役武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外監査役であります。
２．平成29年９月４日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年９月４日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．エル・ティー・エス（LTS）では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、マーケティング部 サービス開発担当 山本政樹、ICTエンジニアリング本部長 塚原厚、経営企画室 IR担当、ICTエンジニアリング本部付 小松裕之、ビジネスコンサルティング本部長 佐藤亮、ビジネスコンサルティング本部 第２部長 上野亮祐、Bussiness Development & Insights部長 亀本悠、組織人材開発部長 山本行道が執行役員であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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