日総工産(6569)の株価チャート 日総工産(6569)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員兼ＣＥＯ |
清水 竜一 |
1961年５月30日生 |
1986年４月 朝比奈興産株式会社入社 1988年７月 日総工産入社 1990年10月 同 豊田営業所長 1991年８月 同 取締役豊田営業所長 1993年２月 同 取締役生産事業本部長 1997年４月 同 取締役管理本部長 1998年９月 同 常務取締役 2001年６月 同 取締役副社長 2004年４月 同 代表取締役社長 2004年４月 清水興産株式会社取締役（現任） 2011年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会）会長 2016年３月 株式会社ＣＷホールディングス代表取締役（現任） 2016年６月 日総ニフティ株式会社取締役 2017年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 理事 2019年４月 日総工産代表取締役会長 2019年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 副理事長 2020年２月 日総工産代表取締役会長兼社長 2021年４月 同 代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ （現任） 2021年６月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 会長（現任） 2022年６月 一般社団法人人材サービス産業協議会 副理事長（現任） |
(注)３ |
128,055 |
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取締役 専務執行役員兼ＣＯＯ |
藤野 賢治 |
1973年８月13日生 |
1994年６月 日総工産入社 2000年10月 同 八王子営業所長 2007年４月 同 南関東事業所課長 2009年４月 同 厚木事業所長 2013年４月 同 東日本エリア・マネージャー 2014年４月 同 採用部長 2015年４月 同 採用部執行役員 2019年４月 同 管理本部上席執行役員 2020年４月 同 事業本部上席執行役員 2020年６月 日総ブレイン株式会社取締役 2021年11月 株式会社ベクトル伸和取締役（現任） 2022年３月 株式会社LeafNxT取締役（現任） 2022年７月 日総工産常務執行役員 2023年４月 同 専務執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 同 取締役専務執行役員兼ＣＯＯ（現任） |
(注)３ |
40,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員兼ＣＦＯ |
早川 直規 |
1958年６月25日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2007年10月 シティバンク銀行株式会社入社 2015年11月 楽天銀行株式会社入社 2016年６月 同 執行役員企画本部長兼コンプライアンス統括本部長 2018年８月 日総工産入社 2019年４月 同 経営革新室長 2020年４月 同 関連事業経営支援室副室長 2021年４月 同 執行役員兼取締役会特命担当 2022年４月 同 上席執行役員 2023年４月 同 常務執行役員兼ＣＦＯ 2023年４月 日総ぴゅあ株式会社監査役（現任） 2023年６月 日総工産 取締役常務執行役員兼ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
2,400 |
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取締役 |
福井 順一 |
1953年11月５日生 |
1977年４月 日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 1999年２月 同 広報部長 2000年６月 同 秘書室長兼広報室長 2001年４月 同 本店営業第三部長 2005年10月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 2014年３月 同 顧問 2014年10月 一般社団法人共同通信社経営企画室顧問 2015年６月 株式会社共同通信社取締役事業担当 2016年６月 同 常務取締役 2018年６月 株式会社クレスコ社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社共同通信社顧問 2022年８月 日総工産顧問 2023年６月 同 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 常勤監査等委員 |
石田 章 |
1951年７月21日生 |
1974年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年６月 市田株式会社代表取締役副社長 2005年６月 千歳興産株式会社（現千歳コーポレーション株式会社）入社 2008年１月 同 常勤監査役 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社社外監査役 2014年７月 千歳興産株式会社（現千歳コーポレーション株式会社）顧問 2014年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社カワタ社外監査役 2016年４月 日総工産顧問 2016年６月 日総工産社外監査役 2016年６月 株式会社カワタ社外取締役（監査等委員） 2020年６月 日総工産常勤監査役（社外） 2021年４月 日総ブレイン株式会社監査役（現任） 2021年４月 日総ニフティ株式会社監査役（現任） 2023年６月 日総工産社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 監査等委員 |
大野 美樹 |
1971年8月3日生 |
1994年４月 海外経済協力基金（現独立行政法人国際協力機構）入社 2003年11月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士（現任） 2020年６月 日総工産社外取締役 2023年６月 同 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
坂野 英雄 |
1972年10月28日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年３月 坂野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2005年８月 税理士登録 2006年２月 大有監査法人（現有限責任大有監査法人）社員 2011年９月 大有ゼネラル監査法人（現有限責任大有監査法人）代表社員（現任） 2020年６月 日総工産社外監査役 2023年６月 同 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 監査等委員 |
浜田 幸輝 |
1959年10月18日生 |
1982年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2012年２月 千歳興産株式会社（現千歳コーポレーション株式会社）入社 2014年２月 千歳ファシリティーズ株式会社取締役 2015年１月 千歳興産株式会社（現千歳コーポレーション株式会社）取締役 2017年６月 同 常務取締役 2019年11月 千歳ファシリティーズ株式会社常務取締役 2022年１月 千歳コーポレーション株式会社顧問 2022年７月 日総工産顧問 2023年６月 同 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
170,755 |
||||
（注）１．2023年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日総工産は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役福井順一、石田章、大野美樹、坂野英雄及び浜田幸輝は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月28日の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の11名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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社長執行役員 |
清水 竜一 |
代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ |
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専務執行役員 |
藤野 賢治 |
取締役専務執行役員兼ＣＯＯ 株式会社ベクトル伸和取締役 株式会社LeafNxT取締役 |
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常務執行役員 |
早川 直規 |
取締役常務執行役員兼ＣＦＯ 日総ぴゅあ株式会社監査役 |
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執行役員 |
関戸 紀博 |
執行役員兼M&A推進室室長 日総ニフティ株式会社取締役 |
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執行役員 |
野村 健一 |
執行役員兼社長室室長 上海霓索人力資源服務有限公司副董事長 |
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執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
執行役員 日総ぴゅあ株式会社代表取締役社長 株式会社ニコン日総プライム取締役 |
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執行役員 |
畠 耕一郎 |
執行役員兼経理財務部部長 株式会社LeafNxT監査役 |
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執行役員 |
大和田 浩 |
執行役員兼事業推進本部本部長兼事業推進部部長 |
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執行役員 |
佐々木 真司 |
執行役員兼採用開発本部本部長兼グループ採用戦略室室長 株式会社LeafNxT取締役 |
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執行役員 |
大谷 勉 |
執行役員兼管理本部本部長兼DX戦略部部長 |
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執行役員 |
高島 昭寛 |
執行役員兼事業企画本部本部長兼事業管理部部長 |
② 社外役員の状況
日総工産の社外取締役は５名で、うち監査等委員である社外取締役は４名であります。
監査等委員でない社外取締役福井順一氏は、他事業会社における企業経営に関する見識と経験を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、社外取締役としての客観的な立場で取締役会において、企業経営に関する助言、支援等を果たしていただくことを期待しております。同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で日総工産の取締役候補者の選定や取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っていただくことを期待しております。同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大野美樹氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で日総工産の取締役候補者の選定や取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っていただくことを期待しております。同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は法律事務所クレインの弁護士であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません
監査等委員である社外取締役坂野英雄氏は、公認会計士及び税理士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことを期待しております。同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は坂野公認会計士事務所所長及び有限責任大有監査法人代表社員であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役浜田幸輝氏は、他事業会社における企業経営に関する見識と経験を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、社外取締役としての客観的な立場で取締役会において、企業経営に関する助言、支援等を果たしていただくことを期待しております。同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日総工産は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たすとともに、日総工産独自の独立性判断基準を策定しております。選任にあたっては、経歴や日総工産との関係を踏まえて、日総工産経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日総工産の社外取締役５名のうち４名は監査等委員である取締役であり、日総工産の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいて、公正かつ実効性のある監査・監督体制であると判断しております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。特に内部監査室と日常的な連携を重視し、適宜相互に監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、日総工産では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりであります。
（役職の異動）
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
上席執行役員 |
藤野 賢治 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、日総工産では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間にお
ける執行役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
上席執行役員 |
藤野 賢治 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員兼CEO |
清水 竜一 |
1961年５月30日生 |
1986年４月 朝比奈興産㈱入社 1988年７月 日総工産入社 1990年10月 豊田営業所長 1991年８月 取締役豊田営業所長 1993年２月 取締役生産事業本部長 1997年４月 取締役管理本部長 1998年９月 常務取締役 2001年６月 取締役副社長 2004年４月 代表取締役社長 2004年４月 清水興産㈱取締役（現任） 2011年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 会長 2016年３月 ㈱ＣＷホールディングス 代表取締役（現任） 2016年６月 日総ニフティ㈱取締役 2017年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 理事 2019年４月 代表取締役会長 2019年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 副理事長 2020年２月 代表取締役会長兼社長 2021年４月 代表取締役社長執行役員兼CEO（現任） 2021年６月 一般社団法人日本生産技能労務協会 （現一般社団法人日本ＢＰＯ協会） 会長（現任） 2022年６月 一般社団法人人材サービス産業協議会 副理事長（現任） |
(注)３ |
108,091 |
|
取締役 （社外） |
門澤 慎 |
1979年10月７日生 |
2006年４月 マツダ㈱入社 2008年１月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入社 2011年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 2012年７月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2013年４月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年４月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2016年11月 門澤公認会計士事務所開設所長（現任） 2017年６月 日総工産社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱プルータス・マネジメントアドバイザリー 代表取締役社長（現任） 2019年６月 ㈱ミダスエンターテイメント（現株式会社GENDA）社外監査役 |
(注)３ |
- |
|
取締役 （社外） |
大野 美樹 |
1971年8月3日生 |
1994年４月 海外経済協力基金（現独立行政法人国際協力機構）入社 2003年11月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士（現任） 2020年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 （社外） |
石田 章 |
1951年７月21日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年６月 市田㈱代表取締役副社長 2005年６月 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）入社 2008年１月 同社常勤監査役 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 社外監査役 2014年７月 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）顧問 2014年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱ 社外監査役 2015年６月 ㈱カワタ社外監査役 2016年４月 日総工産顧問 2016年６月 日総工産社外監査役 2016年６月 ㈱カワタ 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 日総工産常勤監査役（社外）（現任） 2021年４月 日総ブレイン株式会社 監査役（現任） 2021年４月 日総ニフティ株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
長谷川 隆太 |
1946年８月27日生 |
1971年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 1999年６月 新村印刷㈱執行役員 2000年６月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 2012年６月 新村印刷㈱参与 2017年６月 日総工産社外監査役（現任） 2021年４月 日総ぴゅあ株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
坂野 英雄 |
1972年10月28日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年３月 坂野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2005年８月 税理士登録 2006年２月 大有監査法人（現有限責任大有監査法人）社員 2011年９月 大有ゼネラル監査法人（現有限責任大有監査法人）代表社員（現任） 2020年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
108,091 |
||||
（注）１．取締役門澤慎及び大野美樹は、社外取締役であります。
２．監査役石田章、長谷川隆太及び坂野英雄は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日総工産は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
浜田 幸輝 |
1959年10月18日生 |
1982年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2012年２月 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）入社 2014年２月 千歳ファシリティーズ㈱取締役 2015年１月 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）取締役 2017年６月 同社常務取締役 2019年11月 千歳ファシリティーズ㈱常務取締役 2022年１月 千歳コーポレーション㈱顧問（現任） 2022年６月 日総工産補欠取締役（現任） |
－ |
補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期満了の時までであります。
６．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
清水 竜一 |
代表取締役社長執行役員兼CEO |
|
上席執行役員 |
藤野 賢治 |
上席執行役員 日総ブレイン株式会社取締役 株式会社ベクトル伸和取締役 株式会社LeafNxT取締役 |
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上席執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
上席執行役員 日総ぴゅあ株式会社代表取締役社長 |
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上席執行役員 |
関戸 紀博 |
上席執行役員 日総ニフティ株式会社取締役 |
|
上席執行役員 |
野村 健一 |
上席執行役員兼社長室室長 株式会社ニコン日総プライム取締役 上海霓索人力資源服務有限公司副董事長 |
|
上席執行役員 |
早川 直規 |
上席執行役員 |
|
執行役員 |
畠 耕一郎 |
執行役員兼経理部部長 株式会社LeafNxT監査役 |
|
執行役員 |
大和田 浩 |
執行役員兼事業推進部部長 |
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執行役員 |
佐々木 真司 |
執行役員兼採用部部長 株式会社LeafNxT取締役 |
|
執行役員 |
大谷 勉 |
執行役員兼DX戦略部部長 |
② 社外役員の状況
日総工産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門澤慎氏は、公認会計士及び経営者であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏には、指名報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で日総工産の取締役候補者の選定や取締役報酬等の決定過程における監督機能を主導していただくことを期待しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は門澤公認会計士事務所所長、一般社団法人虎ノ門会理事及び株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー代表取締役社長であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大野美樹氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で日総工産の取締役候補者の選定や取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っていただくことを期待しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は法律事務所クレインの弁護士であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で日総工産の取締役候補者の選定や取締役報酬等の決定過程において、公正な意見・提言を行っていただくことを期待しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験を通し、財務・会計における専門的知見を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役坂野英雄氏は、公認会計士及び税理士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は坂野公認会計士事務所所長及び有限責任大有監査法人代表社員であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日総工産は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たすとともに、日総工産独自の独立性判断基準を策定しております。選任にあたっては、経歴や日総工産との関係を踏まえて、日総工産経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日総工産は、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また日総工産は、会社法に基づき、常勤監査役および監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。監査役は、取締役会に出席し、また随時取締役、執行役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や営業拠点への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、日総工産では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
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役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
森本 建一 |
2021年７月30日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員兼CEO |
清水 竜一 |
1961年５月30日生 |
1986年４月 朝比奈興産㈱入社 1988年７月 日総工産入社 1990年10月 豊田営業所長 1991年８月 取締役豊田営業所長 1993年２月 取締役生産事業本部長 1997年４月 取締役管理本部長 1998年９月 常務取締役 2001年６月 取締役副社長 2004年４月 代表取締役社長 2004年４月 清水興産㈱取締役（現任） 2011年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長 2016年３月 ㈱ＣＷホールディングス 代表取締役（現任） 2016年６月 日総ニフティ㈱取締役 2017年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事 2019年４月 代表取締役会長 2019年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 副理事長 2020年２月 代表取締役会長兼社長 2021年４月 代表取締役社長執行役員兼CEO（現任） 2021年６月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長（現任） |
(注)３ |
94,683 |
|
取締役常務執行役員兼COO |
宇田川 利保 |
1948年11月10日生 |
1971年４月 ㈱資生堂入社 2000年11月 日総工産入社 2001年10月 営業統括部長 2004年４月 人事部長 2005年５月 人事部長兼人材開発室長 2006年11月 執行役員人事部長 2008年４月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長 2016年６月 日総工産常勤監査役 2020年６月 日総工産常務取締役 2021年４月 日総工産取締役常務執行役員兼COO（現任） |
(注)３ |
45,271 |
|
取締役 （社外） |
門澤 慎 |
1979年10月７日生 |
2006年４月 マツダ㈱入社 2008年１月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入社 2011年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 2012年７月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2013年４月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年４月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2016年11月 門澤公認会計士事務所開設所長（現任） 2017年６月 日総工産社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱プルータス・マネジメントアドバイザリー 代表取締役社長（現任） 2019年６月 ㈱ミダスエンターテイメント社外監査役 |
(注)３ |
- |
|
取締役 （社外） |
大野 美樹 |
1971年8月3日生 |
1994年４月 海外経済協力基金（現独立行政法人国際協力機構）入社 2003年11月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士（現任） 2020年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 （社外） |
石田 章 |
1951年７月21日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年６月 市田㈱代表取締役副社長 2005年６月 千歳興産㈱入社 2008年１月 同社常勤監査役 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 社外監査役 2014年７月 千歳興産㈱顧問 2014年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱ 社外監査役 2015年６月 ㈱カワタ社外監査役 2016年４月 日総工産顧問 2016年６月 日総工産社外監査役 2016年６月 ㈱カワタ 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 日総工産常勤監査役（社外）（現任） 2021年４月 日総ブレイン株式会社 監査役（現任） 2021年４月 日総ニフティ株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
長谷川 隆太 |
1946年８月27日生 |
1971年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 1999年６月 新村印刷㈱執行役員 2000年６月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 2012年６月 新村印刷㈱参与 2017年６月 日総工産社外監査役（現任） 2021年４月 日総ぴゅあ株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
坂野 英雄 |
1972年10月28日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年３月 坂野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2005年８月 税理士登録 2006年２月 大有監査法人（現有限責任大有監査法人）社員 2011年９月 大有ゼネラル監査法人（現有限責任大有監査法人）代表社員（現任） 2020年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
139,954 |
||||
（注）１．取締役門澤慎及び大野美樹は、社外取締役であります。
２．監査役石田章、長谷川隆太及び坂野英雄は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
清水 竜一 |
代表取締役社長執行役員兼CEO |
|
常務執行役員 |
宇田川 利保 |
取締役常務執行役員兼COO |
|
上席執行役員 |
藤野 賢治 |
上席執行役員兼日総ブレイン株式会社取締役 |
|
上席執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
上席執行役員兼日総ぴゅあ株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
関戸 紀博 |
上席執行役員兼日総ニフティ株式会社取締役 |
|
執行役員 |
森本 建一 |
執行役員兼新事業開発室室長 |
|
執行役員 |
野村 健一 |
執行役員兼社長室室長 |
|
執行役員 |
畠 耕一郎 |
執行役員兼経理部部長 |
|
執行役員 |
大和田 浩 |
執行役員兼事業推進部部長 |
|
執行役員 |
早川 直規 |
執行役員兼取締役会特命担当 |
② 社外役員の状況
日総工産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門澤慎氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は門澤公認会計士事務所所長、一般社団法人虎ノ門会理事及び株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー代表取締役社長であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大野美樹氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は法律事務所クレインの弁護士であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験を通し、財務・会計における専門的知見を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役坂野英雄氏は、公認会計士及び税理士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は坂野公認会計士事務所所長及び有限責任大有監査法人代表社員であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日総工産は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たすとともに、日総工産独自の独立性判断基準を策定しております。選任にあたっては、経歴や日総工産との関係を踏まえて、日総工産経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日総工産は、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また日総工産は、会社法に基づき、常勤監査役および監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。監査役は、取締役会に出席し、また随時取締役、執行役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や営業拠点への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
清水 竜一 |
1961年５月30日生 |
1986年４月 朝比奈興産㈱入社 1988年７月 日総工産入社 1990年10月 豊田営業所長 1991年８月 取締役豊田営業所長 1993年２月 取締役生産事業本部長 1997年４月 取締役管理本部長 1998年９月 常務取締役 2001年６月 取締役副社長 2004年４月 代表取締役社長 2004年４月 清水興産㈱取締役（現任） 2011年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長 2016年３月 ㈱ＣＷホールディングス 代表取締役（現任） 2016年６月 日総ニフティ㈱取締役 2017年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事 2019年４月 代表取締役会長 2019年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 副理事長（現任） 2020年２月 代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)３ |
80,000 |
|
常務取締役 |
宇田川 利保 |
1948年11月10日生 |
1971年４月 ㈱資生堂入社 2000年11月 日総工産入社 2001年10月 営業統括部長 2004年４月 人事部長 2005年５月 人事部長兼人材開発室長 2006年11月 執行役員人事部長 2008年４月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長 2016年６月 日総工産常勤監査役 2020年６月 日総工産常務取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
松尾 伸一 |
1960年10月26日生 |
1984年３月 日総工産入社 2001年７月 業務第二部長 2005年４月 執行役員中部東海事業部長 2007年10月 上席執行役員管理本部副本部長 2015年４月 執行役員管理本部長 2016年４月 取締役管理本部長兼総務・人事部長 2016年６月 日総ぴゅあ㈱取締役 2018年４月 取締役管理本部長兼総務部長 2019年４月 取締役 2020年１月 ㈱ニコン日総プライム取締役（現任） 2020年２月 日総ブレイン㈱取締役 2020年４月 取締役関連事業経営支援室室長（現任） |
(注)３ |
66,883 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （社外） |
門澤 慎 |
1979年10月７日生 |
2006年４月 マツダ㈱入社 2008年１月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入社 2011年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 2012年７月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2013年４月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年４月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2016年11月 門澤公認会計士事務所開設所長（現任） 2017年６月 日総工産社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱プルータス・マネジメントアドバイザリー 代表取締役社長（現任） 2019年６月 ㈱ミダスエンターテイメント社外監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （社外） |
大野 美樹 |
1971年8月3日生 |
1994年４月 海外経済協力基金（現独立行政法人国際協力機構）入社 2003年11月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士（現任） 2020年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 （社外） |
石田 章 |
1951年７月21日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年６月 市田㈱代表取締役副社長 2005年６月 千歳興産㈱入社 2008年１月 同社常勤監査役 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 社外監査役 2014年７月 千歳興産㈱顧問 2014年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱ 社外監査役 2015年６月 ㈱カワタ社外監査役 2016年４月 日総工産顧問 2016年６月 日総工産社外監査役 2016年６月 ㈱カワタ 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 日総工産常勤監査役（社外）（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
長谷川 隆太 |
1946年８月27日生 |
1971年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 1999年６月 新村印刷㈱執行役員 2000年６月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 2012年６月 新村印刷㈱参与 2017年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （社外） |
坂野 英雄 |
1972年10月28日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年３月 坂野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2005年８月 税理士登録 2006年２月 大有監査法人（現有限責任大有監査法人）社員 2011年９月 大有ゼネラル監査法人（現有限責任大有監査法人）代表社員（現任） 2020年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
186,883 |
||||
（注）１．取締役門澤慎及び大野美樹は、社外取締役であります。
２．監査役石田章、長谷川隆太及び坂野英雄は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年10月16日の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
藤野 賢治 |
事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
森本 建一 |
事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
人財開発本部本部長兼人事部部長 |
|
上席執行役員 |
関戸 紀博 |
管理本部本部長 |
|
上席執行役員 |
野村 健一 |
経営企画本部本部長兼経営企画部部長 |
|
執行役員 |
畠 耕一郎 |
管理本部経理部部長 |
② 社外役員の状況
日総工産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門澤慎氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は門澤公認会計士事務所所長、一般社団法人虎ノ門会理事、株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー代表取締役社長及び株式会社ミダスエンターテイメント社外監査役であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大野美樹氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は法律事務所クレインの弁護士であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験を通し、財務・会計における専門的知見を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役坂野英雄氏は、公認会計士及び税理士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は坂野公認会計士事務所所長及び有限責任大有監査法人代表社員であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日総工産は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たすとともに、日総工産独自の独立性判断基準を策定しております。選任にあたっては、経歴や日総工産との関係を踏まえて、日総工産経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日総工産は、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また日総工産は、会社法に基づき、常勤監査役および監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。監査役は、取締役会に出席し、また随時取締役、執行役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や営業拠点への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
清水 竜一 |
1961年５月30日生 |
1986年４月 朝比奈興産㈱入社 1988年７月 日総工産入社 1990年10月 豊田営業所長 1991年８月 取締役豊田営業所長 1993年２月 取締役生産事業本部長 1997年４月 取締役管理本部長 1998年９月 常務取締役 2001年６月 取締役副社長 2004年４月 代表取締役社長 2004年４月 清水興産㈱取締役（現任） 2011年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長 2016年３月 ㈱ＣＷホールディングス 代表取締役（現任） 2016年６月 日総ニフティ㈱取締役（現任） 2017年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事 2019年４月 代表取締役会長（現任） 2019年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 副理事長（現任） |
(注)３ |
80,000 |
|
代表取締役 社長 |
矢花 卓夫 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 山一證券㈱入社 1998年４月 日総工産入社 2003年10月 第三事業部長 2005年４月 執行役員北関東事業部長 兼南関東事業部長 2007年10月 上席執行役員関連事業開発本部長 2014年４月 北日本エリア・マネージャー 兼営業部長 2015年４月 取締役事業本部長兼営業部長 2016年４月 常務取締役事業本部長 2016年６月 日総ブレイン㈱取締役（現任） 2017年６月 常務取締役事業本部長 兼関連事業支援室長 2018年４月 取締役副社長事業本部長 2018年10月 代表取締役副社長 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
28,000 |
|
取締役 |
清水 唯雄 |
1936年８月21日生 |
1958年９月 日本鋼管㈱（現ＪＦＥスチール㈱） 入社 1971年２月 日総工営㈱（日総工産の前身）設立 同社代表取締役 1980年８月 日総工産設立 代表取締役 1997年４月 社会福祉法人近代老人福祉協会 理事長（現任） 2001年６月 代表取締役会長兼社長 2004年４月 代表取締役会長 清水興産㈱代表取締役社長（現任） 2019年４月 取締役（現任） |
(注)３ |
1,992,800 |
|
取締役 |
松尾 伸一 |
1960年10月26日生 |
1984年３月 日総工産入社 2001年７月 業務第二部長 2005年４月 執行役員中部東海事業部長 2007年10月 上席執行役員管理本部副本部長 2015年４月 執行役員管理本部長 2016年４月 取締役管理本部長兼総務・人事部長 2016年６月 日総ぴゅあ㈱取締役（現任） 2018年４月 取締役管理本部長兼総務部長 2019年４月 取締役（現任） |
(注)３ |
64,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （社外） |
堀澤 茂 |
1950年４月26日生 |
1974年６月 慶応義塾大学生活協同組合入社 1984年８月 ㈱東京リーガルマインド入社 1988年９月 早稲田経営学院入社 1994年12月 司法研修所入所 1997年４月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2006年９月 かんない総合法律事務所開設 所長（現任） 2016年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （社外） |
門澤 慎 |
1979年10月７日生 |
2006年４月 マツダ㈱入社 2008年１月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入社 2011年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 2012年７月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2013年４月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年４月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 2016年11月 門澤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2017年６月 日総工産社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱プルータス・マネジメント アドバイザリー 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
宇田川 利保 |
1948年11月10日生 |
1971年４月 ㈱資生堂入社 2000年11月 日総工産入社 2001年10月 営業統括部長 2004年４月 人事部長 2006年11月 執行役員人事部長 2008年４月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長 2016年６月 日総工産常勤監査役（現任） |
(注)４ |
44,000 |
|
監査役 （社外） |
石田 章 |
1951年７月21日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年６月 市田㈱代表取締役副社長 2005年６月 千歳興産㈱入社 2008年１月 同社常勤監査役 2011年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱社外監査役 2014年７月 千歳興産㈱顧問 2014年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱社外監査役 2015年６月 ㈱カワタ社外監査役 2016年４月 日総工産顧問 2016年６月 日総工産社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱カワタ社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 （社外） |
長谷川 隆太 |
1946年８月27日生 |
1971年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 1999年６月 新村印刷㈱執行役員 2000年６月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 2012年６月 新村印刷㈱参与 2017年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
2,208,800 |
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（注）１．取締役堀澤茂及び門澤慎は、社外取締役であります。
２．監査役石田章及び長谷川隆太は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年10月16日の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長 清水竜一は、取締役 清水唯雄の長男であります。
６．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上席執行役員 |
森本 建一 |
営業本部長兼事業部長 |
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上席執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
人財開発本部長 |
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上席執行役員 |
藤野 賢治 |
管理本部長 |
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上席執行役員 |
関戸 紀博 |
グローバル企画本部長兼経営企画部長 |
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上席執行役員 |
野村 健一 |
広報・ＩＲ本部長兼渉外広報部長 |
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執行役員 |
畠 耕一郎 |
管理本部経理部長 |
② 社外役員の状況
日総工産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役堀澤茂氏は、弁護士であり、長年の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はかんない総合法律事務所、社会福祉法人白百合会第三者委員及び社会福祉法人鶴見乳幼児センター理事であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役門澤慎氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は門澤公認会計士事務所所長、一般社団法人虎ノ門会理事及び株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー代表取締役社長であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石田章氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カワタ社外取締役（監査等委員）であります。日総工産と兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川隆太氏は、長年にわたる金融機関での職務経験を通し、財務・会計における専門的知見を日総工産の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と日総工産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日総工産は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日総工産との関係を踏まえて、日総工産経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日総工産は、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また日総工産は、会社法に基づき、監査役および監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。監査役は、取締役会に出席し、また随時取締役、執行役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。特に常勤監査役は、重要な会議への出席や営業拠点への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けております。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役副社長 |
取締役副社長 |
矢花 卓夫 |
2018年10月１日 |
また、日総工産では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
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役名 |
氏名 |
職名 |
退任年月日 |
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執行役員 |
佐々木 泰俊 |
事業本部製造統括部長 |
2018年７月15日 |
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
－ |
清水 唯雄 |
昭和11年８月21日生 |
昭和33年９月 日本鋼管㈱（現ＪＦＥスチール㈱） 入社 昭和46年２月 日総工営㈱（日総工産の前身）設立 同社代表取締役 昭和55年８月 日総工産設立 代表取締役 平成９年４月 社会福祉法人近代老人福祉協会 理事長（現任） 平成13年６月 代表取締役会長兼社長 平成16年４月 代表取締役会長（現任） 清水興産㈱代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
897,100 |
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代表取締役 社長 |
－ |
清水 竜一 |
昭和36年５月30日生 |
昭和61年４月 朝比奈興産㈱入社 昭和63年７月 日総工産入社 平成２年10月 豊田営業所長 平成３年８月 取締役豊田営業所長 平成５年２月 取締役生産事業本部長 平成９年４月 取締役管理本部長 平成10年９月 常務取締役 平成13年６月 取締役副社長 平成16年４月 代表取締役社長（現任） 平成16年４月 清水興産㈱取締役（現任） 平成23年５月 一般社団法人日本生産技能労務協会 会長 平成28年３月 ㈱ＣＷホールディングス 代表取締役（現任） 平成28年６月 日総ニフティ㈱取締役（現任） 平成29年９月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 副社長 |
事業本部長 |
矢花 卓夫 |
昭和34年５月16日生 |
昭和58年４月 山一證券㈱入社 平成10年４月 日総工産入社 平成15年10月 第三事業部長 平成17年４月 執行役員北関東事業部長 兼南関東事業部長 平成19年10月 上席執行役員関連事業開発本部長 平成26年４月 北日本エリア・マネージャー 兼営業部長 平成27年４月 取締役事業本部長兼営業部長 平成28年４月 常務取締役事業本部長 平成28年６月 日総ブレイン㈱取締役（現任） 平成29年６月 常務取締役事業本部長 兼関連事業支援室長 平成30年４月 取締役副社長事業本部長（現任） |
(注)３ |
7,000 |
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取締役 |
管理本部長 兼総務部長 |
松尾 伸一 |
昭和35年10月26日生 |
昭和59年３月 日総工産入社 平成13年７月 業務第二部長 平成17年４月 執行役員中部東海事業部長 平成19年10月 上席執行役員管理本部副本部長 平成27年４月 執行役員管理本部長 平成28年４月 取締役管理本部長兼総務・人事部長 平成28年６月 日総ぴゅあ㈱取締役（現任） 平成30年４月 取締役管理本部長兼総務部長（現任） |
(注)３ |
16,000 |
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取締役 （社外） |
－ |
堀澤 茂 |
昭和25年４月26日生 |
昭和49年６月 慶応義塾大学生活協同組合入社 昭和59年８月 ㈱東京リーガルマインド入社 昭和63年９月 早稲田経営学院入社 平成６年12月 司法研修所入所 平成９年４月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 平成18年９月 かんない総合法律事務所開設 所長（現任） 平成28年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （社外） |
－ |
門澤 慎 |
昭和54年10月７日生 |
平成18年４月 マツダ㈱入社 平成20年１月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入社 平成23年10月 ㈱企業情報パートナーズ入社 平成24年７月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 平成25年４月 有限責任監査法人トーマツ入社 平成26年４月 ㈱プルータス・コンサルティング入社 平成28年11月 門澤公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成29年６月 日総工産社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
宇田川 利保 |
昭和23年11月10日生 |
昭和46年４月 ㈱資生堂入社 平成12年11月 日総工産入社 平成13年10月 営業統括部長 平成16年４月 人事部長 平成18年11月 執行役員人事部長 平成20年４月 日総ぴゅあ㈱代表取締役社長 平成28年６月 日総工産常勤監査役（現任） |
(注)４ |
11,000 |
|
監査役 （社外） |
－ |
石田 章 |
昭和26年７月21日生 |
昭和49年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成14年６月 市田㈱代表取締役副社長 平成17年６月 千歳興産㈱入社 平成20年１月 同社常勤監査役 平成23年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱社外監査役 平成26年７月 千歳興産㈱顧問 平成26年８月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱社外監査役 平成27年６月 ㈱カワタ社外監査役 平成28年４月 日総工産顧問 平成28年６月 日総工産社外監査役（現任） 平成28年６月 ㈱カワタ社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （社外） |
－ |
長谷川 隆太 |
昭和21年８月27日生 |
昭和46年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 平成11年６月 新村印刷㈱執行役員 平成12年６月 新村印刷㈱取締役営業統括担当 平成24年６月 新村印刷㈱参与 平成29年６月 日総工産社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
931,100 |
|||||
（注）１．取締役堀澤茂及び門澤慎は、社外取締役であります。
２．監査役石田章及び長谷川隆太は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年10月16日の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 清水竜一は、代表取締役会長 清水唯雄の長男であります。
６．日総工産は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
佐々木 泰俊 |
事業本部製造統括部長 |
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執行役員 |
藤野 賢治 |
事業本部副本部長兼採用部長 |
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執行役員 |
森本 建一 |
事業本部副本部長兼営業部長 |
|
執行役員 |
遠藤 太嘉志 |
管理本部副本部長兼業務管理部長 |
|
執行役員 |
関戸 紀博 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
野村 健一 |
渉外広報部長兼上海霓索人力資源服務有限公司副董事長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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