オンキヨーホームエンターテイメント(6628)の株価チャート オンキヨーホームエンターテイメント(6628)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表 取締役 社長 CEO |
大朏 宗徳 |
1970年１月28日生 |
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(注４) |
- |
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代表 取締役 副社長 |
宮田 幸雄 |
1950年12月28日生 |
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(注４) |
- |
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取締役 |
林 亨 |
1964年４月30日 |
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(注４) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
宮城 謙二 |
1957年12月３日生 |
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(注４) |
普通株式 5,800 |
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取締役 （社外） |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
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(注４) |
- |
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取締役 （社外） |
小谷 進 |
1950年４月12日生
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(注４) |
- |
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常勤 監査役 |
山田 格也 |
1959年11月６日生 |
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(注５) |
普通株式 4,500 |
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監査役 （社外） |
西浦 孝充 |
1948年７月９日生 |
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(注５) |
- |
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監査役 （社外） |
石本 愼一 |
1959年８月23日生 |
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(注５) |
- |
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計 |
10,300 |
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（注１）取締役のうち吉田和正氏及び小谷進氏は、社外取締役です。
（注２）監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
（注３）オンキヨーホームエンターテイメントでは、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、孝治修（経理財務部長）、奥村暢章（総務人事部長）、百足敏治（オンキヨーサウンド株式会社取締役）、土田秀章（商品プロジェクト部長）、泉谷浩志（HAV事業統括兼営業部長）が就任しております。
（注４）2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。
（注６）オンキヨーホームエンターテイメント社外取締役であった小野幹夫氏は2020年６月24日に辞任しております。
（注７）2020年６月25日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって、奥田伸明氏は取締役を退任しております。
（注８）オンキヨーホームエンターテイメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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小 嶺 亘 （1966年９月２日生） |
1985年３月 オンキヨー㈱（同社はオンキヨーサウンド＆ビジョン㈱に商号変更を行い、その後オンキヨーホームエンターテイメントへの吸収合併により解散しております。）入社 2004年７月 同社第１品質保証課長 2005年４月 同社第１品質保証部長兼環境・安全推進課長 2015年３月 オンキヨー＆パイオニア㈱製造技術部長（同社はオンキヨーホームエンターテイメントへの吸収合併により解散しております。） 2015年５月 オンキヨー＆パイオニアテクノロジー㈱製造技術部長（同社はオンキヨーマーケティング㈱に商号変更を行い、その後オンキヨーデジタルソリューションズ㈱に全株式を譲渡しております。） 2018年４月 オンキヨーホームエンターテイメント製造技術部長 2019年６月 オンキヨー＆パイオニア㈱技術本部製造技術部長 2021年２月 オンキヨーホームエンターテイメント内部監査室長（現任） |
－ |
②社外役員の状況
a.社外取締役
オンキヨーホームエンターテイメントは、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく２名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小谷進は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、オンキヨーホームエンターテイメントの経営体制が一層強化されるものと考えております。
社外取締役は２名ともオンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの関係会社出身者ではなく、オンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、オンキヨーホームエンターテイメントは、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行がオンキヨーホームエンターテイメントのコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するためのオンキヨーホームエンターテイメントからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
オンキヨーホームエンターテイメントの社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。
b.社外監査役
オンキヨーホームエンターテイメントの社外監査役は２名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月１回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。
１．監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。
２．監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。
３．監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。
４．監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。
５．監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実（財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。）がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表 取締役 社長 CEO |
大朏 宗徳 |
1970年１月28日生 |
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(注４) |
－ |
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代表 取締役 副社長 |
宮田 幸雄 |
1950年12月28日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 |
林 亨 |
1964年４月30日 |
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(注４) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
宮城 謙二 |
1957年12月３日生 |
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(注４) |
29 |
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取締役 （社外） |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 （社外） |
小谷 進 |
1950年４月12日生
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(注４) |
－ |
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常勤 監査役 |
山田 格也 |
1959年11月６日生 |
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(注５) |
22 |
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監査役 （社外） |
西浦 孝充 |
1948年７月９日生 |
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(注５) |
－ |
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監査役 （社外） |
石本 愼一 |
1959年８月23日生 |
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(注５) |
－ |
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計 |
51 |
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（注１）取締役のうち吉田和正氏及び小谷進氏は、社外取締役です。
（注２）監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
（注３）オンキヨーホームエンターテイメントでは、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、孝治修（経理財務部長）、奥村暢章（総務人事部長）、百足敏治（B２B事業部長）、土田秀章（デジタルライフ事業担当）が就任しております。
（注４）2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。
（注６）2019年６月26日開催の第９回定時株主総会終結の時をもって、孝治修氏は監査役を辞任しております。
（注７）オンキヨーホームエンターテイメント社外取締役であった小野幹夫氏は2020年６月24日に辞任しております。
（注８）2020年６月25日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって、奥田伸明氏は取締役を退任しております。
（注９）オンキヨーホームエンターテイメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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室 岡 康 幸 (1968年３月13日生) |
1990年４月 パイオニアコミュニケーションズ㈱（同社はパイオニアホームエレクトロニクス㈱への吸収合併により解散しております。）入社 2005年４月 同社総務部経理課長 2009年10月 同社経営管理部長 2013年10月 パイオニアホームエレクトロニクス㈱（現：オンキヨー＆パイオニア㈱）経営統括部経営管理部長 2015年３月 オンキヨーホームエンターテイメント総務人事副部長 2016年３月 オンキヨーホームエンターテイメント総務人事部東京総務課長 2017年１月 オンキヨーホームエンターテイメント総務人事部総務課長 2017年８月 オンキヨーホームエンターテイメント総務人事本部総務部総務課長 2017年10月 オンキヨーホームエンターテイメント総務部総務課長 2019年３月 オンキヨーホームエンターテイメント内部監査室長（現任） |
－ |
②社外役員の状況
a.社外取締役
オンキヨーホームエンターテイメントは、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく２名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小谷進は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、オンキヨーホームエンターテイメントの経営体制が一層強化されるものと考えております。
社外取締役は２名ともオンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの関係会社出身者ではなく、オンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、オンキヨーホームエンターテイメントは、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行がオンキヨーホームエンターテイメントのコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するためのオンキヨーホームエンターテイメントからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
オンキヨーホームエンターテイメントの社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。
b.社外監査役
オンキヨーホームエンターテイメントの社外監査役は２名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月１回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。
１．監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。
２．監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。
３．監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。
４．監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。
５．監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実（財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。）がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表 取締役 社長 CEO |
大朏 宗徳 |
1970年１月28日生 |
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(注４) |
－ |
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代表 取締役 副社長 |
宮田 幸雄 |
1950年12月28日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 |
奥田 伸明 |
1954年５月７日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 |
林 亨 |
1964年４月30日 |
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(注４) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
宮城 謙二 |
1957年12月３日生 |
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(注４) |
29 |
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取締役 （社外） |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 （社外） |
小野 幹夫
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1953年７月26日生
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(注４) |
－ |
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常勤 監査役 |
山田 格也 |
1959年11月６日生 |
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(注５) |
－ |
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監査役 （社外） |
西浦 孝充 |
1948年７月９日生 |
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(注５) |
－ |
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監査役 （社外） |
石本 愼一 |
1959年８月23日生 |
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(注５) |
－ |
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計 |
29 |
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（注１）取締役のうち吉田和正氏及び小野幹夫氏は、社外取締役です。
（注２）監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
（注３）オンキヨーホームエンターテイメントでは、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、奥村暢章（総務人事本部長 兼 総務部長）、百足敏治（経理財務本部長 兼 財務部長 兼 アライアンス担当）、川村克己（技術本部 副本部長（技術担当））が就任しております。
（注４）2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。
（注６）オンキヨーホームエンターテイメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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高 田 陽 弘 (1953年７月22日生) |
2005年４月 オンキヨー㈱入社 2006年４月 同社海外営業部長 2009年６月 同社執行役員 2010年10月 オンキヨーホームエンターテイメント執行役員 2014年４月 オンキヨーホームエンターテイメント事業企画本部長 2015年３月 オンキヨー＆パイオニア㈱取締役 事業管理本部長 2016年２月 同社代表取締役社長 2016年６月 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 2018年４月 オンキヨー＆パイオニア㈱代表取締役会長 オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2018年９月 オンキヨーホームエンターテイメント経営企画室エグゼクティブ 2018年10月 オンキヨーホームエンターテイメント顧問（現任） |
－ |
②社外役員の状況
a.社外取締役
オンキヨーホームエンターテイメントは、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく２名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小野幹夫は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、オンキヨーホームエンターテイメントの経営体制が一層強化されるものと考えております。
社外取締役は２名ともオンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの関係会社出身者ではなく、オンキヨーホームエンターテイメント及びオンキヨーホームエンターテイメントの特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、オンキヨーホームエンターテイメントは、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行がオンキヨーホームエンターテイメントのコーポレート・ガバナンスの実行性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するためのオンキヨーホームエンターテイメントからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
オンキヨーホームエンターテイメントの社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、ＴＤＫ株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。オンキヨーホームエンターテイメントの社外取締役小野幹夫は、パイオニア株式会社の特別顧問であり、オンキヨーホームエンターテイメントは同社との間に資本業務提携契約を締結し、同社はオンキヨーホームエンターテイメント発行済株式の9.41％（2019年３月31日現在）を取得しております。
b.社外監査役
オンキヨーホームエンターテイメントの社外監査役は２名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月１回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。
１．監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。
２．監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。
３．監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。
４．監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。
５．監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実（財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。）がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
CEO |
大朏 宗徳 |
昭和45年１月28日生 |
平成８年３月 |
ビジネスネットワークテレコム㈱（現：オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱）代表取締役社長 |
(注４) |
－ |
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平成17年２月 |
オンキヨー㈱（同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後オンキヨーホームエンターテイメントへ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。）入社 |
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平成18年６月 |
同社取締役 執行役員事業開発本部長 |
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平成19年６月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成22年10月 |
オンキヨーホームエンターテイメント代表取締役社長 |
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平成24年１月 |
Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands, Inc.）取締役 |
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平成24年４月 平成24年６月 平成25年２月 |
オンキヨーホームエンターテイメント代表取締役社長 CEO（現任） ティアック㈱取締役 ㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO |
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取締役 副社長 |
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宮田 幸雄 |
昭和25年12月28日生 |
昭和51年１月 平成13年６月 平成15年６月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年６月 平成26年７月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年３月
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フォスター電機㈱入社 同社取締役 同社常務取締役 豊達電機台湾股份有限公司董事長 フォスター電機㈱ 専務取締役 同社代表取締役社長 同社顧問 オンキヨーホームエンターテイメント顧問 B2B本部長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 B2B本部長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役副社長 B2B本部長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役副社長 B2B本部長兼調達本部担当 |
(注４) |
－ |
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平成30年４月 |
オンキヨーホームエンターテイメント取締役副社長 技術本部長兼B2B本部長(現任） |
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取締役 |
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奥田 伸明 |
昭和29年５月７日生 |
平成17年３月 |
オンキヨー㈱入社 |
(注４) |
－ |
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平成18年６月 |
同社執行役員 EMS事業本部長 |
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平成21年６月 |
同社取締役 執行役員事業開発本部長 |
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平成22年10月 |
オンキヨーホームエンターテイメント取締役 |
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平成24年４月 |
オンキヨーホームエンターテイメント取締役 CTO |
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平成24年７月 |
デジタル・アコースティック㈱（現：オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長 |
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平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月
平成30年４月 |
オンキヨー＆パイオニアテクノロジー㈱（現：オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長兼オンキヨー＆パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長 オンキヨー＆パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役CTO兼オンキヨー＆パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長兼オンキヨーホームエンターテイメントCEプロジェクト担当 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 生産（マレーシア）担当(現任） |
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取締役 |
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林 亨 |
昭和39年４月30日 |
平成元年４月 平成17年４月 平成18年１月 平成19年７月 平成21年10月 平成22年１月 平成22年10月 平成28年６月 平成29年８月
平成30年４月 |
オンキヨー㈱入社 同社海外営業部長 同社事業開発室長 同社経営管理副本部長 同社経営企画室長 同社執行役員 経営企画室長 オンキヨーホームエンターテイメント執行役員 経営企画室長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 経営企画室長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 経営企画室長兼情報システム部長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 経営企画室長兼経営企画部長（現任） |
(注４) |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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宮城 謙二 |
昭和32年12月３日生 |
昭和57年４月 平成16年６月 平成17年４月
平成22年10月 平成26年11月
平成29年６月
平成29年10月
平成30年４月 |
オンキヨー㈱入社 同社執行役員 Onkyo Europe Electronics GmbH（現：Pioneer & Onkyo Europe GmbH）社長 オンキヨーホームエンターテイメント執行役員 オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱（現：オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱）代表取締役社長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 兼マーケティング担当 オンキヨーホームエンターテイメント取締役 オンキヨー＆パイオニア㈱代表取締役社長（現任） |
(注４) |
29 |
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取締役 |
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吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
昭和59年10月 |
Intel Corporation入社 |
(注４) |
－ |
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昭和63年４月 |
インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 |
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平成14年５月 |
同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 |
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平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成16年12月
平成24年４月 |
Intel Corporation セールス＆マーケティング統括本部副社長 Gibson Guitar Corp.（現：Gibson Brands, Inc.）取締役 |
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平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年７月 平成29年12月 |
オンキヨーホームエンターテイメント取締役（現任） CYBERDYNE㈱取締役（現任） ＴＤＫ㈱取締役（現任） ㈱豆蔵ホールディングス取締役（現任） フリービット㈱取締役（現任） ㈱マイナビ取締役（現任） |
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取締役
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小野 幹夫
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昭和28年７月26日生
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昭和52年４月 平成14年４月 平成17年９月 平成19年５月 平成20年12月 平成21年６月 平成22年６月 平成24年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
パイオニア㈱入社 パイオニア ノース アメリカInc.副社長 パイオニア㈱経理部次長 東北パイオニア㈱常務執行役員 パイオニア㈱常務執行役員 同社常務取締役 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役兼専務執行役員 オンキヨーホームエンターテイメント取締役（現任） パイオニア㈱ 特別顧問(現任） |
(注４) |
－ |
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常勤 監査役 |
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孝治 修 |
昭和33年２月３日生 |
昭和57年４月 |
オンキヨー㈱入社 |
(注５) |
10 |
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平成５年３月 |
ONKYO U.S.A. CORPORATION 出向 |
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平成８年８月 |
ONKYO (MALAYSIA) SDN.BHD.副社長 |
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平成16年７月 |
オンキヨー㈱生産企画部長 |
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平成17年４月 |
同社経理部長 |
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平成22年12月 平成23年10月 |
オンキヨーホームエンターテイメント経理部長 オンキヨーホームエンターテイメント執行役員 |
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平成27年３月 |
オンキヨー＆パイオニア㈱ 監査役 |
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平成28年２月 平成29年３月 |
同社 取締役 オンキヨーホームエンターテイメント調達本部長 |
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平成30年４月 平成30年６月 |
オンキヨーホームエンターテイメント内部監査室担当 オンキヨーホームエンターテイメント監査役（現任） |
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監査役 |
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西浦 孝充 |
昭和23年７月９日生 |
昭和46年４月 |
等松・青木監査法人（現:有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注５) |
－ |
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平成８年７月 |
同法人代表社員就任 |
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平成19年５月 |
公認会計士西浦孝充事務所開設（現任） |
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平成20年６月 |
オンキヨー㈱監査役 |
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平成22年10月 |
オンキヨーホームエンターテイメント監査役（現任） |
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監査役 |
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石本 愼一 |
昭和34年８月23日生 |
昭和60年３月 |
税理士登録 |
(注５) |
－ |
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昭和62年11月 |
サンワ等松青木監査法人（現:有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所入所 |
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平成14年５月 |
税理士法人トーマツ移籍 |
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平成17年３月 |
同法人退職 |
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平成19年11月 |
アズタックス税理士法人理事（現任） |
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平成21年６月 |
オンキヨー㈱監査役 |
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平成22年10月 |
オンキヨーホームエンターテイメント監査役（現任） |
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計 |
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39 |
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（注１）取締役のうち吉田和正氏及び小野幹夫氏は、社外取締役です。
（注２）監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
（注３）オンキヨーホームエンターテイメントでは、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、奥村暢章（総務人事本部長 兼 総務部長）、百足敏治（経理財務本部長 兼 財務部長 兼 アライアンス担当）、川村克己（技術本部 副本部長（技術担当））が就任しております。
（注４）平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）オンキヨーホームエンターテイメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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大 津 一 翁 (昭和35年１月３日生) |
昭和57年４月 オンキヨー㈱入社 平成18年７月 同社国内営業戦略部長 平成20年10月 同社経営管理本部長 総務部長 平成22年12月 オンキヨーディベロップメント＆マニュファクチャリング㈱取締役 平成25年５月 オンキヨートレーディング㈱（現：オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱）取締役 平成25年10月 同社代表取締役 平成26年11月 オンキヨーエンターテイメント㈱（現：オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱）取締役 平成27年３月 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱取締役 コミュニケーションサービス事業本部長 平成29年12月 オンキヨーホームエンターテイメント内部監査副室長（現任） |
5 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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