ジーエス・ユアサコーポレーション（6674）の役員の経歴と役員の変遷

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ジーエス・ユアサコーポレーション(6674)の株価チャート　ジーエス・ユアサコーポレーション(6674)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a．有価証券報告書提出日(2026年６月23日)現在のジーエス・ユアサコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

 

 

(注) １．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 野々垣好子、日戸興史、山口 貢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．監査役 辻内 章、深山美弥は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

５．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

６．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

㈱ＧＳユアサの取締役は下記の12名であります。

取締役会長　　村尾　　修

取締役社長　　阿部　貴志(内部監査担当)

取締役副社長　谷口　  隆(戦略事業統括・経営戦略・調達担当)

取締役副社長　澁谷  昌弘　

常務取締役　　根津　和人(自動車電池事業担当)

取締役　　　　大前　孝夫(安全衛生・環境・品質・鉛電池開発・生産技術担当)

取締役　　　　松島　弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・内部統制・情報システム担当)

取締役　　　　野瀬　佳一

取締役　　　　西山　浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

取締役　　　　樋口　健志(人事・総務・法務・物流・リスク管理担当)

取締役　　　　中村  泰之(産業電池電源事業担当)

取締役　　　　森泉  美章(リチウムイオン電池事業担当)

 

b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ジーエス・ユアサコーポレーションの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性9名　女性3名　(役員のうち女性の比率25％)

 

 

(注) １．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役 日戸興史、山口 貢、平井弓子、小川千種は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

５．監査役 辻内 章、深山美弥、松山秀樹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 

６．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

７．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役会長　　村尾　　修

取締役社長　　阿部　貴志(内部監査担当)

取締役副社長　谷口　  隆(戦略事業統括・経営戦略・調達担当)

常務取締役　　根津　和人(自動車電池事業担当)

取締役　　　　大前　孝夫(安全衛生・環境・品質・鉛電池開発・生産技術担当)

取締役　　　　松島　弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・内部統制・情報システム担当)

取締役　　　　西山　浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

取締役　　　　樋口　健志(人事・総務・法務・物流・リスク管理担当)

取締役　　　　中村  泰之(産業電池電源事業担当)

取締役　　　　森泉  美章(リチウムイオン電池事業担当)

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日(2026年６月23日)現在、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及び㈱サトーにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱ニフコ及び㈱サトーとジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であり、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,361株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるＣＦＯや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングス及び㈱T&Dホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を722株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の山口貢氏は、㈱神戸製鋼所における取締役社長としての経営経験及び事業部門の経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。同社とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には、取引関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を131株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.03％未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しており、㈱学情とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を775株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外監査役の深山美弥氏は、シティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションは同事務所と法律業務の委託関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.1％未満と僅少であります。また、東鉄工業㈱の社外取締役及びＪＣＲファーマ㈱の社外監査役を兼職しておりますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を39株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門等が中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施する等、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a．有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在のジーエス・ユアサコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

 

 

(注) １．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 松永隆善、野々垣好子、日戸興史は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

５．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

６．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

㈱ＧＳユアサの取締役は下記の12名であります。

取締役会長　　　村尾　　修

取締役社長　　　阿部　貴志(内部監査)

取締役副社長　　澁谷　昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)

専務取締役　　　谷口　  隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)

常務取締役　　　奥山　良一

取締役　　　　　福岡　和宏

取締役　　　　　大前　孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)

取締役　　　　　松島　弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)

取締役　　　　　野瀬　佳一(経営戦略・調達担当)

取締役　　　　　西山　浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

取締役　　　　　根津　和人(自動車電池事業(海外)担当)

取締役　　　　　樋口　健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)

 

 

 

b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ジーエス・ユアサコーポレーションの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

 

 

(注) １．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 野々垣好子、日戸興史、山口 貢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．監査役 辻内 章、深山美弥は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

５．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

６．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役会長　　　村尾　　修

取締役社長　　　阿部　貴志(内部監査)

取締役副社長　　澁谷　昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)

専務取締役　　　谷口　  隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)

取締役　　　　　大前　孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)

取締役　　　　　松島　弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)

取締役　　　　　野瀬　佳一(経営戦略・調達担当)

取締役　　　　　西山　浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

取締役　　　　　根津　和人(自動車電池事業(海外)担当)

取締役　　　　　樋口　健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,840株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及び㈱サトーにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱サトーとジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,206株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるＣＦＯや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を413株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,246株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.03％未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を672株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

なお、ジーエス・ユアサコーポレーションは2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の松永隆善氏が退任し、山口貢氏が就任することとなります。社外取締役候補者の山口貢氏は、2024年６月まで㈱神戸製鋼所の取締役社長を務めており、同社とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には、取引関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を保有しておりません。

また、当該定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役の藤井司氏が退任し、深山美弥氏が就任することとなります。社外監査役候補者の深山美弥氏は、シティユーワ法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションは同事務所と法律業務の委託関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.1％未満と僅少であります。また、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、監査役としての職務遂行にあたり制約を受けることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を保有しておりません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門等が中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施する等、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

 

 

 

(注) １．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 松永隆善、野々垣好子、日戸興史は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

５．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

６．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役会長　　　村尾　　修

取締役社長　　　阿部　貴志(内部監査)

取締役副社長　　澁谷　昌弘(品質・安全衛生・環境担当)

常務取締役　　　奥山　良一(知財・リチウムイオン電池事業担当)

常務取締役　　　谷口　  隆(産業電池電源事業担当)

取締役　　　　　福岡　和宏(内部統制・人事・総務・法務・リスク管理・情報システム担当)

取締役　　　　　大前　孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)

取締役　　　　　松島　弘明(理財・コーポレートコミュニケーション担当)

取締役　　　　　野瀬　佳一(経営戦略・調達担当)

取締役　　　　　西山　浩一(研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

 

②　社外役員の状況

ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,587株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及びサトーホールディングス㈱における社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱ニフコとジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。サトーホールディングス㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間にも取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を973株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるＣＦＯや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、本年より選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を保有しておりません。

社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,092株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また、㈱学情の社外取締役であり、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。その他、辻内公認会計士事務所の所長及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などもありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を531株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

 

（注）1．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の９名であります。

取締役社長　　　村尾　　修

取締役副社長　　澁谷　昌弘（内部監査・品質・安全衛生・環境担当）

常務取締役　　　奥山　良一（リチウムイオン電池開発・知財・リチウムイオン電池事業担当）

常務取締役　　　谷口　　隆（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　　福岡　和宏（内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

取締役　　　　　阿部　貴志（自動車電池事業担当）

取締役　　　　　大前　孝夫（鉛電池開発・自動車電池事業（国内）担当）

取締役　　　　　松島　弘明（理財・コーポレートコミュニケーション担当）

取締役　　　　　野瀬　佳一（経営戦略・研究開発・調達担当）

 

②　社外役員の状況

　ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を626株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

　社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。積水化学工業㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.003％未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,338株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

　社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及びサトーホールディングス㈱における社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。サトーホールディングス㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を733株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

　社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を940株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

　社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。また、㈱学情の社外取締役であり、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。その他、辻内公認会計士事務所の所長及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などもありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や見識から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を389株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。

　ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

（注）1．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役社長　　　村尾　　修（内部監査担当）

専務取締役　　　澁谷　昌弘（品質・安全衛生・自動車電池事業担当）

取締役　　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池開発・知財・リチウムイオン電池事業担当）

取締役　　　　　中川　正也（調達・自動車電池事業（国内）担当）

取締役　　　　　福岡　和宏（内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

取締役　　　　　谷口　　隆（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　　大前　孝夫（研究開発・鉛電池開発・自動車電池事業（生産）担当）

取締役　　　　　松島　弘明（理財・広報・ＣＳＲ・ＩＲ担当）

取締役　　　　　阿部　貴志（産業電池電源事業副担当）

取締役　　　　　野瀬　佳一（経営戦略・環境担当）

 

②　社外役員の状況

ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を513株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,059株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及びサトーホールディングス㈱における社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。サトーホールディングス㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を465株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を770株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、また、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役ではありますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などもありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や見識から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を231株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

（注）1．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

取締役社長　　　村尾　　修（内部監査担当）

取締役副社長　　中川　敏幸（品質・環境・安全衛生担当）

常務取締役　　　沢田　　勝（産業電池電源事業担当）

常務取締役　　　澁谷　昌弘（経営戦略・自動車電池事業担当）

取締役　　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池開発・知財・リチウムイオン電池事業担当）

取締役　　　　　中川　正也（調達・自動車電池事業（国内）担当）

取締役　　　　　福岡　和宏（内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

取締役　　　　　谷口　　隆（産業電池電源事業副担当）

取締役　　　　　大前　孝夫（研究開発・鉛電池開発・自動車電池事業（生産）担当）

取締役　　　　　松島　弘明（理財・ＣＳＲ・広報・ＩＲ担当）

②　社外役員の状況

ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を410株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を806株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及びサトーホールディングス㈱における社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。サトーホールディングス㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を224株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を616株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の辻内章氏は、2020年６月までジーエス・ユアサコーポレーションの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、また、当該法人とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.003％未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役ではありますが、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、ジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などもありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その経験や見識から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を100株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

 

　（注）1．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 大原克哉、藤井 司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長　　　村尾　　修（内部監査・研究開発・リチウムイオン電池事業担当）

専務取締役　　　中川　敏幸（理財・広報・ＩＲ担当）

常務取締役　　　沢田　　勝（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池開発・知財担当）

取締役　　　　　澁谷　昌弘（経営戦略・自動車電池事業担当）

取締役　　　　　古川　明男（自動車電池事業（海外）担当）

取締役　　　　　中川　正也（自動車電池事業（国内）・調達担当）

取締役　　　　　福岡　和宏（内部統制・ＣＳＲ・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

取締役　　　　　谷口　　隆（産業電池電源事業副担当）

取締役　　　　　大前　孝夫（品質・環境・安全衛生・自動車電池事業（生産）担当）

 

②　社外役員の状況

　ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を306株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。積水化学工業㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には電源装置の販売等の取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001％未満と僅少であります。またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を548株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ジョリーパスタおよび㈱ニフコにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、本年より選任しております。なお、同氏はジーエス・ユアサコーポレーション株式を保有しておりません。

　社外監査役の大原克哉氏は、ジーエス・ユアサコーポレーションの取引先金融機関である㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）の従業員であったことがありますが、９年以上前に既に退職しております。また、同氏が2016年６月まで執行役員を務めていた三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には業務委託等の取引関係がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.06％未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を1,154株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の藤井司氏は、現在、辰野・尾崎・藤井法律事務所の弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を460株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切且つ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）1．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 大原克哉、藤井 司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長　　　村尾　　修

取締役副社長　　西田　　啓（経営戦略・自動車電池事業担当）

専務取締役　　　中川　敏幸（理財・広報・ＩＲ・ＣＳＲ・調達担当）

常務取締役　　　倉垣　雅英（内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

常務取締役　　　沢田　　勝（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池事業担当）

取締役　　　　　吉田　浩明（研究開発・知財担当）

取締役　　　　　山口　義彰（品質・環境担当）

取締役　　　　　古川　明男（自動車電池事業副担当（海外））

取締役　　　　　中川　正也（安全衛生担当・自動車電池事業副担当（国内））

 

②　社外役員の状況

　ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、ジーエス・ユアサコーポレーション経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を178株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法人との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいてはジーエス・ユアサコーポレーション取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を232株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の大原克哉氏は、ジーエス・ユアサコーポレーションの取引先金融機関である㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）の従業員であったことがありますが、８年以上前に既に退職しております。また、同氏が2016年６月まで執行役員を務めていた三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱とジーエス・ユアサコーポレーショングループの間には業務委託等の取引関係がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.06％未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を704株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　社外監査役の藤井司氏は、現在、辰野・尾崎・藤井法律事務所の弁護士であり、ジーエス・ユアサコーポレーションと当該法律事務所との間に取引関係はなく、またジーエス・ユアサコーポレーションと同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、ジーエス・ユアサコーポレーション株式を268株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

　ジーエス・ユアサコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、ジーエス・ユアサコーポレーションの社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切且つ充分に果たしていただいているところであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）1．平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大谷郁夫、松永隆善は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 落合伸二、大原克哉、藤井 司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括および監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサおよびその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長　　　村尾　　修

取締役副社長　　西田　　啓（経営戦略・自動車電池事業担当）

専務取締役　　　中川　敏幸（理財・広報・ＩＲ・ＣＳＲ・調達担当）

常務取締役　　　倉垣　雅英（内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当）

常務取締役　　　沢田　　勝（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池事業担当）

取締役　　　　　村上　真之（安全衛生担当、自動車電池事業副担当（国内））

取締役　　　　　吉田　浩明（研究開発・知財担当）

取締役　　　　　山口　義彰（品質・環境担当）

取締役　　　　　古川　明男（自動車電池事業副担当（海外））

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

　（注）1．平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大西寛文、大谷郁夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4．監査役 落合伸二、大原克哉、藤井司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

 

6．ジーエス・ユアサコーポレーションはグループ事業全体の経営戦略の策定、統括および監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサおよびその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

　 ㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長　　村尾　　修

専務取締役　　西田　　啓（リチウムイオン電池事業・調達担当）

常務取締役　　中川　敏幸（理財・経営戦略・広報・ＩＲ・情報システム・ＣＳＲ担当）

常務取締役　　坊本　　亨（自動車電池事業担当）

常務取締役　　倉垣　雅英（内部統制・人事・総務・リスク管理担当）

取締役　　　　沢田　　勝（産業電池電源事業担当）

取締役　　　　奥山　良一（リチウムイオン電池事業副担当）

取締役　　　　村上　真之（自動車電池事業副担当）

取締役　　　　吉田　浩明（研究開発・知財担当）

取締役　　　　山口　義彰（品質・環境担当）

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性16名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）1．平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2. 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3．取締役 大西寛文は、社外取締役であります。

4．監査役 落合伸二、大原克哉、阿部清司は、社外監査役であります。

5．ジーエス・ユアサコーポレーションは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、瀧本慎吾は社外監査役の要件を満たしております。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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