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バッファロー(6676)の株価チャート バッファロー(6676)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD. 代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
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2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長
|
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2020年10月
|
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
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2021年５月
|
株式会社バイオス 代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ（現 株式会社セゾンテクノロジー）
社外取締役
|
|
2023年６月
|
川崎汽船株式会社
社外取締役（現任）
|
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2023年７月
|
株式会社メルコグループ
代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
2,093
|
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取締役
|
長瀬 吉昌
|
1957年11月３日生
|
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1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
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2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
|
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2008年９月
|
同社 執行役員国際業務企画担当兼企画担当
|
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
大和証券株式会社 常務取締役
営業副本部長兼法人担当
|
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2013年４月
|
同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
|
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2015年４月
|
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
大和証券株式会社 代表取締役専務コンプライアンス担当
|
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2019年４月
|
株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役（現任）
|
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2020年７月
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株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役
|
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2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
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2024年６月
|
株式会社セゾンテクノロジー
社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
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取締役
|
矢野 学
|
1970年１月11日生
|
|
1993年４月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
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2002年１月
|
株式会社プライム入社
|
|
2004年11月
|
株式会社バッファロー入社
|
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2018年５月
|
同社 取締役経営管理部長
|
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2018年12月
|
株式会社トゥーコネクト 取締役（現任）
|
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2020年12月
|
株式会社バッファロー
常務取締役（現任）
|
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2022年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ（現 株式会社セゾンテクノロジー）
社外取締役
|
|
（注）２
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中山 千里
|
1965年３月４日生
|
|
1987年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
2001年12月
|
オアシス国際特許事務所入所
|
|
2008年３月
|
株式会社バッファロー入社
|
|
2017年４月
|
バッファロー 法務部長（現任）
|
|
2021年４月
|
バッファロー 監査部長
|
|
2021年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
0
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取締役
|
渡邊 泰治
|
1964年10月７日生
|
|
1987年４月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2009年１月
|
株式会社バッファロー物流
代表取締役社長
|
|
2009年８月
|
BUFFALO TECHNOLOGY (USA),INC.（現 BUFFALO AMERICAS,INC.）CEO
|
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2012年２月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年８月
|
同社 常務取締役
|
|
2022年５月
|
同社 取締役副社長（現任）
|
|
2024年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
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取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
株式会社メルコグループ
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
8
|
|
取締役
（監査等委員）
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2015年６月
|
バッファロー グループ監査室長
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 純
|
1959年２月11日生
|
|
1981年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
1995年10月
|
ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ） 社長
|
|
1999年４月
|
ブラザー販売株式会社情報機器 統轄事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
ブラザー工業株式会社 執行役員
|
|
2009年12月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長
|
|
2010年４月
|
ブラザー工業株式会社 グループ常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2018年４月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長兼社長
|
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
宮嶋 宏幸
|
1959年10月24日生
|
|
1984年３月
|
株式会社ビックカメラ入社
|
|
1996年４月
|
同社 取締役本店店長
|
|
2002年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2004年11月
|
同社 専務取締役商品本部長
|
|
2005年３月
|
同社 代表取締役専務商品本部長
|
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2020年９月
|
同社 取締役副会長
|
|
2021年１月
|
株式会社アニメイトホールディングス顧問
|
|
2021年11月
|
株式会社ZMP 社外取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社清長 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
辻・本郷M＆Aソリューション株式会社
（現 SBI辻・本郷M&A株式会社）
社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社九州ハイテック 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2024年６月
|
バッファロー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大塚 久美子
|
1968年２月26日生
|
|
1991年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
|
1994年４月
|
株式会社大塚家具入社 経営企画室長
|
|
1994年10月
|
同社 経営企画室長兼営業管理部長
|
|
1996年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼営業管理部長
|
|
1997年７月
|
同社 取締役総合企画部長兼営業管理部長
|
|
1998年７月
|
同社 取締役総合企画部長兼経理部長
|
|
2001年４月
|
同社 取締役総合企画部長
|
|
2002年７月
|
同社 取締役商品本部長兼広報部長
|
|
2004年４月
|
同社 顧問
|
|
2005年７月
|
株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役
|
|
2007年１月
|
株式会社フロンティア・マネジメント執行役員
|
|
2009年３月
|
株式会社大塚家具 代表取締役社長
|
|
2014年７月
|
同社 取締役
|
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2020年12月
|
株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2024年６月
|
バッファロー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,112
|
（注）１．取締役神谷 純、宮嶋 宏幸及び大塚 久美子は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は３名であります。
社外取締役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローの監査等委員のうち３名が社外取締役であり、常勤監査等委員とともに会計監査人と随時情報交換を実施しております。また、必要に応じて会計監査人に対し監査等委員会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。社外取締役である監査等委員は、内部監査部門である監査室からの監査等委員会への報告やグループ監査役員連絡会等を通じて共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD. 代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長
|
|
2020年10月
|
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年５月
|
株式会社バイオス 代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ
社外取締役
|
|
2023年６月
|
川崎汽船株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
635
|
|
取締役
|
長瀬 吉昌
|
1957年11月３日生
|
|
1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
|
|
2008年９月
|
同社 執行役員国際業務企画担当兼企画担当
|
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
大和証券株式会社 常務取締役
営業副本部長兼法人担当
|
|
2013年４月
|
同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
大和証券株式会社 代表取締役専務コンプライアンス担当
|
|
2019年４月
|
株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ
取締役
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
矢野 学
|
1970年１月11日生
|
|
1993年４月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2002年１月
|
株式会社プライム入社
|
|
2004年11月
|
株式会社バッファロー入社
|
|
2018年５月
|
同社 取締役経営管理部長
|
|
2018年12月
|
株式会社トゥーコネクト 取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
株式会社バッファロー
常務取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ
社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中山 千里
|
1965年３月４日生
|
|
1987年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
2001年12月
|
オアシス国際特許事務所入所
|
|
2008年３月
|
株式会社バッファロー入社
|
|
2017年４月
|
バッファロー 法務部長（現任）
|
|
2021年４月
|
バッファロー 監査部長
|
|
2021年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
松尾 民男
|
1954年１月14日生
|
|
2001年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2007年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
2013年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
バッファロー 取締役副社長
|
|
2014年６月
|
シマダヤ株式会社 社外取締役
|
|
2015年11月
|
株式会社デジオン 社外取締役
|
|
2016年５月
|
株式会社バッファロー 取締役副社長
|
|
2018年４月
|
シマダヤ株式会社 取締役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
|
取締役
|
牧 大介
|
1982年６月23日生
|
|
2008年７月
|
株式会社コマ・システムズ
代表取締役社長
|
|
2010年５月
|
株式会社MNBI 代表取締役社長
|
|
2010年11月
|
バッファロー 入社
|
|
2011年３月
|
株式会社マキス 取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社バッファロー 入社
|
|
2013年５月
|
同社 取締役
|
|
2018年２月
|
Buffalo Americas Inc, CEO
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2020年７月
|
Buffalo Americas Inc, Director
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
500
|
|
取締役
|
宮嶋 宏幸
|
1959年10月24日生
|
|
1984年３月
|
株式会社ビックカメラ入社
|
|
1996年４月
|
同社 取締役本店店長
|
|
2002年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2004年11月
|
同社 専務取締役商品本部長
|
|
2005年３月
|
同社 代表取締役専務商品本部長
|
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2020年９月
|
同社 取締役副会長
|
|
2021年１月
|
株式会社アニメイトホールディングス顧問
|
|
2021年11月
|
株式会社ZMP 社外取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社清長 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
辻・本郷M＆Aソリューション株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社九州ハイテック 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
バッファロー社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大塚 久美子
|
1968年２月26日生
|
|
1991年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
|
1994年４月
|
株式会社大塚家具入社 経営企画室長
|
|
1994年10月
|
同社 経営企画室長兼営業管理部長
|
|
1996年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼営業管理部長
|
|
1997年７月
|
同社 取締役総合企画部長兼営業管理部長
|
|
1998年７月
|
同社 取締役総合企画部長兼経理部長
|
|
2001年４月
|
同社 取締役総合企画部長
|
|
2002年７月
|
同社 取締役商品本部長兼広報部長
|
|
2004年４月
|
同社 顧問
|
|
2005年７月
|
株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役
|
|
2007年１月
|
株式会社フロンティア・マネジメント執行役員
|
|
2009年３月
|
株式会社大塚家具 代表取締役社長
|
|
2014年７月
|
同社 取締役
|
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2020年12月
|
株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
バッファロー グループ監査室長
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 彰吾
|
1962年10月26日生
|
|
1997年４月
1999年４月
|
椙山女学園大学助教授
名古屋大学経済学部助教授
|
|
2000年４月
|
同大学経済学研究科助教授
|
|
2004年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授
（現任）
|
|
2012年４月
|
同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長
|
|
2015年４月
|
同大学理事
同大学副総長（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学Development Office室長
（現任）
同大学財務戦略室室長（現任）
|
|
2020年４月
2020年７月
|
東海国立大学機構機構長補佐（現任）
名古屋大学出版会監事
|
|
2021年６月
|
バッファロー 社外監査役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 純
|
1959年２月11日生
|
|
1981年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
1995年10月
|
ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ） 社長
|
|
1999年４月
|
ブラザー販売株式会社情報機器 統轄事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
ブラザー工業株式会社 執行役員
|
|
2009年12月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長
|
|
2010年４月
|
ブラザー工業株式会社 グループ常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2018年４月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長兼社長
|
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2023年６月
|
バッファロー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,152
|
（注）１．2023年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バッファローは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役宮嶋宏幸、大塚久美子、木村 彰吾及び神谷 純は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
３．取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は４名であります。
社外取締役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローの監査等委員のうち2名が社外取締役であり、常勤監査等委員とともに会計監査人と随時情報交換を実施しております。また、必要に応じて会計監査人に対し監査等委員会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外取締役である監査等委員は、監査部からの監査等委員会への報告やグループ監査役員連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD. 代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社バイオス 代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ
社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
副社長
|
松尾 民男
|
1954年１月14日生
|
|
2001年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2007年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
2013年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
2014年６月
|
シマダヤ株式会社 社外取締役
|
|
2015年11月
|
株式会社デジオン 社外取締役
|
|
2016年５月
|
株式会社バッファロー 取締役副社長
|
|
2018年４月
|
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
木下 紀夫
|
1954年５月19日生
|
|
1978年３月
|
シマダヤ株式会社入社
|
|
1998年６月
2002年６月
2006年６月
2018年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
|
取締役
|
長瀬 吉昌
|
1957年11月３日生
|
|
1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
|
|
2008年９月
|
同社 執行役員企画担当兼国際業務企画担当
|
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
大和証券株式会社 常務取締役
営業副本部長兼法人担当
|
|
2013年４月
|
同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
|
|
2015年４月
|
同社 代表取締役専務コンプライアンス担当
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
|
|
2019年４月
|
株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ
取締役
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
矢野 学
|
1970年１月11日生
|
|
1993年４月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2002年１月
|
株式会社プライム入社
|
|
2004年11月
|
株式会社バッファロー入社
|
|
2018年５月
|
同社 取締役経営管理部長
|
|
2018年12月
|
株式会社トゥーコネクト 取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
株式会社バッファロー
常務取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
|
取締役
|
牧 大介
|
1982年６月23日生
|
|
2008年７月
|
株式会社コマ・システムズ
代表取締役社長
|
|
2010年５月
|
株式会社MNBI 代表取締役社長
|
|
2010年11月
|
バッファロー 入社
|
|
2011年３月
|
株式会社マキス 取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社バッファロー 入社
|
|
2013年５月
|
同社 取締役
|
|
2018年２月
|
Buffalo Americas Inc, CEO
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2020年７月
|
Buffalo Americas Inc, Director
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日生
|
|
1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー
代表取締役社長
|
|
2004年４月
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 代表取締役副会長兼CEO補佐
|
|
2007年６月
|
Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and CEO
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
|
|
2012年10月
|
公益財団法人福武財団 副理事長
|
|
2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長兼CAO
|
|
2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金 理事
|
|
2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
|
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
|
|
2019年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
特別顧問（現任）
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
公益財団法人ベネッセこども基金
代表理事副理事長（現任）
公益財団法人福武財団
特別顧問（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
平田 一郎
|
1957年10月19日生
|
|
1980年４月
|
東京芝浦電気株式会社
（現 株式会社東芝）入社
|
|
2005年６月
|
同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
|
|
2011年７月
|
同社セミコンダクター＆ストレージ社
営業統括責任者
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
佐々木 繁
|
1956年４月９日生
|
|
1981年４月
|
富士通株式会社 入社
|
|
2008年４月
|
株式会社富士通研究所
R&D戦略室長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
取締役
|
|
2009年９月
2010年４月
|
富士通研究開発有限公司 董事長
株式会社富士通研究所 常務取締役
同社 R&D戦略本部長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 取締役
|
|
2016年４月
|
株式会社富士通研究所
代表取締役社長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 会長
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
会長
|
|
2018年４月
|
富士通株式会社 CTO
|
|
2019年８月
|
カナダ国立研究機構在日事務所長
（現任）
|
|
2019年11月
|
東京理科大学 上席特任教授（現任）
東京大学未来ビジョン研究センター
客員研究員（シニア・リサーチャー）
（現任）
|
|
2021年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
神谷 純
|
1959年２月11日生
|
|
1981年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
1995年10月
|
ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ） 社長
|
|
1999年４月
|
ブラザー販売株式会社
情報機器統轄事業部長
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2003年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
ブラザー工業株式会社 執行役員
|
|
2009年12月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長
|
|
2010年４月
|
ブラザー工業株式会社
グループ常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2022年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
（現任）
|
|
（注）６
|
3
|
|
常勤監査役
|
井上 武彦
|
1954年２月７日生
|
|
2012年９月
|
バッファロー入社
|
|
2013年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社バッファロー 常務取締役
|
|
2017年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2020年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
柴垣 信二
|
1953年12月24日生
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社経理部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
|
2011年６月
2012年４月
|
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
中部飼料株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
北村 雅史
|
1960年９月29日生
|
|
1988年４月
2000年４月
|
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
京都大学大学院法学研究科教授
（現任）
|
|
2017年４月
|
京都大学理事補
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
京都大学副学長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
木村 彰吾
|
1962年10月26日生
|
|
1997年４月
1999年４月
|
椙山女学園大学助教授
名古屋大学経済学部助教授
|
|
2000年４月
|
同大学経済学研究科助教授
|
|
2004年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授
（現任）
|
|
2012年４月
|
同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長
|
|
2015年４月
|
同大学理事
同大学副総長（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学Development Office室長
（現任）
同大学財務戦略室室長（現任）
|
|
2020年４月
|
東海国立大学機構機構長補佐（現任）
|
|
2021年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
1,263
|
（注）１．取締役福原 賢一、平田 一郎、佐々木 繁及び神谷 純は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役柴垣 信二、北村 雅史及び木村 彰吾は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローにおいては監査役５名のうち３名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年5月
|
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社バイオス
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
副社長
|
松尾 民男
|
1954年１月14日生
|
|
|
|
2001年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2007年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
2013年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
2014年６月
|
シマダヤ株式会社 社外取締役
|
|
2015年11月
|
株式会社デジオン 社外取締役
|
|
2016年５月
2018年４月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
木下 紀夫
|
1954年５月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
シマダヤ株式会社入社
|
|
1998年６月
2002年６月
2006年６月
2018年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
|
取締役
|
長瀬 吉昌
|
1957年11月３日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員企画担当兼国際業務企画担当
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年４月
|
大和証券株式会社 常務取締役
営業本部長兼法人担当
|
|
2013年４月
|
同社専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務コンプライアンス担当
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
|
|
2019年４月
2020年７月
|
株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役（現任）
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
|
取締役
|
牧 大介
|
1982年６月23日生
|
|
|
|
2008年７月
|
株式会社コマ・システムズ
代表取締役社長
|
|
2010年５月
|
株式会社MNBI 代表取締役社長
|
|
2010年11月
|
バッファロー 入社
|
|
2011年３月
|
株式会社マキス 取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社バッファロー 入社
|
|
2013年５月
|
同社 取締役
|
|
2018年２月
|
Buffalo Americas Inc, CEO
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2020年７月
|
Buffalo Americas Inc, Director
|
|
2021年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日生
|
|
|
|
1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長
|
|
2004年４月
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 代表取締役副会長兼CEO補佐
|
|
2007年６月
|
Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and
CEO
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
|
|
2012年10月
|
公益財団法人福武財団
副理事長
|
|
2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長兼CAO
|
|
2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金
理事（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
|
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
|
|
2019年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
特別顧問（現任）
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
平田 一郎
|
1957年10月19日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東京芝浦電気株式会社
（現 株式会社東芝）入社
|
|
2005年６月
|
同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
|
|
2011年７月
|
同社セミコンダクター＆ストレージ社
営業統括責任者
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
佐々木 繁
|
1956年４月９日生
|
|
|
|
1981年４月
|
富士通株式会社 入社
|
|
2008年４月
|
株式会社富士通研究所
R&D戦略室長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
取締役
|
|
2009年９月
2010年４月
|
富士通研究開発有限公司 董事長
株式会社富士通研究所 常務取締役
同社 R&D戦略本部長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 取締役
|
|
2016年４月
|
株式会社富士通研究所
代表取締役社長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 会長
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
会長
|
|
2018年4月
|
富士通株式会社 CTO
|
|
2019年８月
|
カナダ国立研究機構在日事務所長
（現任）
|
|
2019年11月
|
東京理科大学 上席特任教授（現任）
東京大学未来ビジョン研究センター
客員研究員（シニア・リサーチャー）
（現任）
|
|
2021年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
（現任）
|
|
（注）６
|
2
|
|
常勤監査役
|
井上 武彦
|
1954年２月７日生
|
|
|
|
2012年９月
|
バッファロー入社
|
|
2013年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社バッファロー 常務取締役
|
|
2017年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2020年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
柴垣 信二
|
1953年12月24日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社経理部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
|
2011年６月
2012年４月
|
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2018年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
中部飼料株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
北村 雅史
|
1960年９月29日生
|
|
|
|
1988年４月
2000年４月
|
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
京都大学大学院法学研究科教授
（現任）
|
|
2017年４月
|
京都大学理事補（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
木村 彰吾
|
1962年10月26日生
|
|
|
|
1997年４月
1999年４月
|
椙山女学園大学助教授
名古屋大学経済学部助教授
|
|
2000年４月
|
同大学経済学研究科助教授
|
|
2004年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授
（現任）
|
|
2012年４月
|
同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長
|
|
2015年４月
|
同大学理事
同大学副総長（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学Development Office室長
（現任）
同大学財務戦略室室長（現任）
|
|
2020年４月
|
東海国立大学機構機構長補佐（現任）
|
|
2021年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
1,262
|
（注）１．取締役福原 賢一、平田 一郎及び佐々木 繁は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役柴垣 信二、北村 雅史及び木村 彰吾は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローにおいては監査役５名のうち３名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
617
|
|
取締役
副社長
|
松尾 民男
|
1954年１月14日生
|
|
|
|
2001年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2007年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
2013年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
2014年６月
|
シマダヤ株式会社 社外取締役
|
|
2015年11月
|
株式会社デジオン 社外取締役
|
|
2016年５月
2018年４月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
|
木下 紀夫
|
1954年５月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
シマダヤ株式会社入社
|
|
1998年６月
2002年６月
2006年６月
2018年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
|
取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2015年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2019年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
|
中村 規脩
|
1947年11月２日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社スズケン入社
|
|
1988年５月
|
トシ・インターナショナル 創業
|
|
1991年３月
1993年５月
|
オークローントレーディング 創業
株式会社オークローンマーケテイング 設立 専務取締役
|
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2008年６月
|
同社取締役ファウンダー
|
|
2008年７月
|
株式会社インターワールド
代表取締役社長
|
|
2009年11月
|
株式会社萬楽庵設立
代表取締役（現任）
|
|
2011年10月
|
在名古屋コロンビア共和国名誉領事館
名誉領事（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社インターワールド
代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
株式会社lohasbeans
代表取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日生
|
|
|
|
1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長
|
|
2004年４月
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 代表取締役副会長兼CEO補佐
|
|
2007年６月
|
Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and
CEO
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
|
|
2012年10月
|
公益財団法人福武財団
副理事長（現任）
|
|
2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長兼CAO
|
|
2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金
理事（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
|
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
平田 一郎
|
1957年10月19日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東京芝浦電機株式会社
（現 株式会社東芝）入社
|
|
2005年６月
|
同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
|
|
2011年７月
|
同社セミコンダクター＆ストレージ社
営業統括責任者
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
2
|
|
常勤監査役
|
井上 武彦
|
1954年２月７日生
|
|
|
|
2012年９月
|
バッファロー入社
|
|
2013年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社バッファロー 常務取締役
|
|
2017年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2020年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
1993年３月
|
東京大学経済学部教授
|
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会 審議委員
|
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
東京大学金融教育研究センター長（現任）
|
|
2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授（現任）
|
|
2017年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
柴垣 信二
|
1953年12月24日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社経理部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
|
2011年６月
2012年４月
|
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2018年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
中部飼料株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
北村 雅史
|
1960年９月29日生
|
|
|
|
1988年４月
2000年４月
|
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
京都大学大学院法学研究科教授
（現任）
|
|
2017年４月
|
京都大学理事補（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
644
|
（注）１．取締役中村 規脩、福原 賢一及び平田 一郎は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役植田 和男、柴垣 信二及び北村 雅史は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2017年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．中村 規脩氏の戸籍上の氏名は中村 規であります。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローにおいては監査役５名のうち３名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と都度情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。また、グループ監査室は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
牧 寛之
|
1980年11月15日生
|
|
|
|
2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
617
|
|
取締役
副社長
|
松尾 民男
|
1954年１月14日生
|
|
|
|
2001年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2007年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
2013年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
2014年６月
|
シマダヤ株式会社 社外取締役
|
|
2015年11月
|
株式会社デジオン 社外取締役
|
|
2016年５月
2018年４月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長（現任）
シマダヤ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
|
井上 武彦
|
1954年２月７日生
|
|
|
|
2012年９月
|
バッファロー入社
|
|
2013年９月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社バッファロー 常務取締役
|
|
2015年12月
|
BUFFALO AMERICAS,INC. CEO
|
|
2017年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
BUFFALO EU B.V. CEO（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
|
木下 紀夫
|
1954年５月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
シマダヤ株式会社入社
|
|
1998年６月
2002年６月
2006年６月
2018年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
|
取締役
|
斉木 邦明
|
1948年９月22日生
|
|
|
|
1992年３月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2003年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2003年10月
|
バッファロー 専務取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2011年５月
|
株式会社バッファローコクヨサプライ
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
シー・エフ・デー販売株式会社
代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
12
|
|
取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日生
|
|
|
|
1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
2004年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
2015年６月
|
バッファロー 社外取締役
|
|
2019年６月
|
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中村 規脩
|
1947年11月２日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社スズケン入社
|
|
1988年５月
|
トシ・インターナショナル 創業
|
|
1991年３月
1993年５月
|
オークローントレーディング 創業
株式会社オークローンマーケテイング 設立 専務取締役
|
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2008年６月
|
同社取締役ファウンダー
|
|
2008年７月
|
株式会社インターワールド
代表取締役社長
|
|
2009年11月
|
株式会社萬楽庵設立
代表取締役（現任）
|
|
2011年10月
|
在名古屋コロンビア共和国名誉領事館
名誉領事（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社インターワールド
代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
株式会社lohasbeans
代表取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日生
|
|
|
|
1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長
|
|
2004年４月
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 代表取締役副会長兼CEO補佐
|
|
2007年６月
|
Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and
CEO
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
|
|
2012年10月
|
公益財団法人福武財団
副理事長（現任）
|
|
2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長兼CAO
|
|
2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金
理事（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
（現任）
|
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
平田 一郎
|
1957年10月19日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東京芝浦電機株式会社
（現 株式会社東芝）入社
|
|
2005年６月
|
同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
|
|
2011年７月
|
同社セミコンダクター＆ストレージ社
営業統括責任者
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
續木 政直
|
1955年10月19日生
|
|
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2016年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
|
小栗 章雄
|
1950年11月10日生
|
|
|
|
1974年４月
|
株式会社名古屋相互銀行（現 株式会社名古屋銀行）入行
|
|
2005年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
2007年４月
|
同行 取締役上前津支店長
|
|
2008年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
2016年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社テクノ菱和
社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
植田 和男
|
1951年９月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
1993年３月
|
東京大学経済学部教授
|
|
1998年４月
|
日本銀行政策委員会 審議委員
|
|
2005年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
東京大学金融教育研究センター長（現任）
|
|
2017年４月
|
共立女子大学国際学部教授（現任）
|
|
2017年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日揮株式会社社外取締役（2019年６月27日就任予定）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
柴垣 信二
|
1953年12月24日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社経理部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
|
2011年６月
2012年４月
|
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2018年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
中部飼料株式会社社外監査役
（2019年６月27日就任予定）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
北村 雅史
|
1960年９月29日生
|
|
|
|
1988年４月
2000年４月
|
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
京都大学大学院法学研究科教授
（現任）
|
|
2017年４月
|
京都大学理事補（現任）
|
|
2019年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
656
|
（注）１．取締役中村 規脩、福原 賢一及び平田 一郎は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役小栗 章雄、植田 和男、柴垣 信二及び北村 雅史は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．中村 規脩氏の戸籍上の氏名は中村 規であります。
② 社外役員の状況
バッファローの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役及び社外監査役とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とバッファローとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、バッファローの企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バッファローにおいては監査役５名のうち４名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と都度情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。また、グループ監査室は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
牧 寛之
|
昭和55年11月15日生
|
|
|
|
平成16年８月
平成18年11月
平成19年10月
平成23年６月
平成26年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
バッファロー 取締役
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
617
|
|
取締役
副社長
|
－
|
松尾 民男
|
昭和29年１月14日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
平成19年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
平成25年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
シマダヤ株式会社
社外取締役
|
|
平成28年５月
平成30年４月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長（現任）
シマダヤ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
専務取締役
|
－
|
斉木 邦明
|
昭和23年９月22日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成15年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成15年10月
|
バッファロー 専務取締役（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
平成23年５月
|
株式会社バッファローコクヨサプライ
代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
シー・エフ・デー販売株式会社
代表取締役社長
|
|
（注）３
|
12
|
|
取締役
|
－
|
井上 武彦
|
昭和29年２月７日生
|
|
|
|
平成24年９月
|
バッファロー入社
|
|
平成25年９月
平成27年７月
平成29年５月
平成30年６月
|
株式会社バッファロー 取締役
株式会社バッファロー 常務取締役
株式会社バッファロー
代表取締役社長
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
|
－
|
木下 紀夫
|
昭和29年５月19日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
シマダヤ株式会社入社
|
|
平成10年６月
平成14年６月
平成18年６月
平成30年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
バッファロー 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
津坂 巌
|
昭和32年５月28日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
平成16年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成27年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
|
－
|
箕浦 啓進
|
昭和19年８月18日生
|
|
|
|
昭和43年４月
平成２年８月
平成７年６月
平成12年８月
平成17年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成25年７月
|
株式会社中日新聞社入社
同社ヨーロッパ総局長代行
同社名古屋本社経済部長
同社メディア局長
株式会社ZIP-FM 代表取締役専務
株式会社ZIP-FM 相談役
バッファロー 社外取締役（現任）
株式会社ZIP-FM 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
續木 政直
|
昭和30年10月19日生
|
|
|
|
平成４年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
|
－
|
小栗 章雄
|
昭和25年11月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社名古屋相互銀行（現 株式会社名古屋銀行）入行
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行 取締役上前津支店長
|
|
平成20年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社テクノ菱和
社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
植田 和男
|
昭和26年９月20日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
平成５年３月
|
東京大学経済学部教授
|
|
平成10年４月
|
日本銀行政策委員会 審議委員
|
|
平成17年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
東京大学金融教育研究センター長（現任）
|
|
平成29年４月
|
共立女子大学国際学部教授（現任）
|
|
平成29年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
640
|
（注）１．取締役津坂 巌及び箕浦 啓進は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役小栗 章雄及び植田 和男は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
牧 誠
|
昭和23年４月29日生
|
|
|
|
昭和50年５月
|
個人経営のメルコ創業
|
|
昭和53年８月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）代表取締役社長
|
|
昭和61年６月
|
有限会社バッファロー（現 バッファロー）
代表取締役社長
|
|
平成18年５月
|
株式会社バッファロー 取締役会長
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
630
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
牧 寛之
|
昭和55年11月15日生
|
|
|
|
平成16年８月
平成18年11月
平成19年10月
平成23年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
バッファロー 取締役
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
副社長
|
－
|
松尾 民男
|
昭和29年１月14日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー
取締役
|
|
平成19年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
平成25年５月
|
バッファロー 代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
シマダヤ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社デジオン
社外取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
専務取締役
|
－
|
斉木 邦明
|
昭和23年９月22日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成15年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成15年10月
|
バッファロー 専務取締役（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
平成23年５月
|
株式会社バッファローコクヨサプライ
代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
シー・エフ・デー販売株式会社
代表取締役社長
|
|
（注）４
|
12
|
|
取締役
|
－
|
津坂 巌
|
昭和32年５月28日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
平成16年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成27年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
7
|
|
取締役
|
－
|
箕浦 啓進
|
昭和19年８月18日生
|
|
|
|
昭和43年４月
平成２年８月
平成７年６月
平成12年８月
平成17年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成25年７月
|
株式会社中日新聞社入社
同社ヨーロッパ総局長代行
同社名古屋本社経済部長
同社メディア局長
株式会社ZIP-FM 代表取締役専務
株式会社ZIP-FM 相談役
バッファロー 社外取締役（現任）
株式会社ZIP-FM 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
續木 政直
|
昭和30年10月19日生
|
|
|
|
平成４年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2
|
|
監査役
|
－
|
小栗 章雄
|
昭和25年11月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社名古屋相互銀行（現 株式会社名古屋銀行）入行
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行 取締役上前津支店長
|
|
平成20年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社テクノ菱和 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
植田 和男
|
昭和26年９月20日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
平成５年３月
|
東京大学経済学部教授
|
|
平成10年４月
|
日本銀行政策委員会 審議委員
|
|
平成17年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
平成26年４月
|
東京大学金融教育研究センター長（現任）
|
|
平成29年４月
|
共立女子大学国際学部教授（現任）
|
|
平成29年６月
|
バッファロー 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,273
|
（注）１．取締役津坂 巌及び箕浦 啓進は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役小栗 章雄及び植田 和男は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．代表取締役社長牧 寛之は、代表取締役会長牧 誠の長男であります。
４．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
牧 誠
|
昭和23年４月29日生
|
|
|
|
昭和50年５月
|
メルコ（個人経営）創業
|
|
昭和53年８月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）代表取締役社長
|
|
昭和61年６月
|
有限会社バッファロー（現 バッファロー）
代表取締役社長
|
|
平成18年５月
|
株式会社バッファロー 取締役会長
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
630
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
牧 寛之
|
昭和55年11月15日生
|
|
|
|
平成16年８月
平成18年11月
平成19年10月
平成23年６月
|
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE LTD 代表取締役
バッファロー 取締役
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
副社長
|
－
|
松尾 民男
|
昭和29年１月14日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー
取締役
|
|
平成19年６月
|
バッファロー 取締役管理本部長
|
|
平成26年６月
|
バッファロー 取締役副社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
シマダヤ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社デジオン
社外取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社バッファロー
取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
専務取締役
|
－
|
斉木 邦明
|
昭和23年９月22日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成15年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成15年10月
|
バッファロー 専務取締役（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社バッファローコクヨサプライ
代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
シー・エフ・デー販売株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
|
取締役
|
－
|
津坂 巌
|
昭和32年５月28日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
|
|
（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社バッファロー（現 バッファロー）
監査役
|
|
平成16年６月
|
バッファロー 取締役
|
|
平成27年６月
|
バッファロー 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
6
|
|
取締役
|
－
|
箕浦 啓進
|
昭和19年８月18日生
|
|
|
|
昭和43年４月
平成２年８月
平成７年６月
平成12年８月
平成17年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成25年７月
|
株式会社中日新聞社入社
同社ヨーロッパ総局長代行
同社名古屋本社経済部長
同社メディア局長
株式会社ZIP-FM 代表取締役専務
株式会社ZIP-FM 相談役
バッファロー 社外取締役（現任）
株式会社ZIP-FM 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
續木 政直
|
昭和30年10月19日生
|
|
|
|
平成４年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
平成17年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2
|
|
監査役
|
－
|
青山 高美
|
昭和18年９月13日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
平成２年２月
|
同社 特許部（現 知的財産部）部長
|
|
平成12年６月
|
株式会社トヨタテクノサービス
代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
名城大学法科大学院法務研究科 教授
|
|
平成18年４月
|
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 監査役
|
|
平成18年４月
|
名古屋市立大学理事（非常勤）
|
|
平成25年４月
|
名城大学法科大学院 非常勤講師
|
|
平成25年６月
|
バッファロー 監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小栗 章雄
|
昭和25年11月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社名古屋相互銀行（現 株式会社名古屋銀行）入行
|
|
平成17年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行 取締役上前津支店長
|
|
平成20年６月
|
同行 常勤監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
バッファロー 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,271
|
（注）１．取締役津坂 巌及び箕浦 啓進は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役青山 高美及び小栗 章雄は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．代表取締役社長牧 寛之は、代表取締役会長牧 誠の長男であります。
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成25年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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