アイホン（6718）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　取締役 入谷正章氏、繁治義信氏及び吉野彩子氏は、社外取締役であります。

２　監査役 神谷誠氏、小西ゆかり氏及び穗積正彦氏は、社外監査役であります。

３　2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月30日）現在の確認ができていないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

８　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

９　代表取締役社長 鈴木富雄氏は、代表取締役会長 市川周作氏の子の配偶者であります。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただいております。

　社外取締役　繁治義信氏は、長年にわたって企業経営・金融業界に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。

　社外取締役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約がありますが、独立性に影響を与える重要性はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

 

　社外監査役　神谷誠氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と知見を有しており、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　小西ゆかり氏は、アイホン事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、それらを活かし職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　穗積正彦氏は、長年にわたって企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

　アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性は「社外役員の独立性判断基準」を独自に定め、社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

（注）１　取締役 入谷正章氏、繁治義信氏及び吉野彩子氏は、社外取締役であります。

２　監査役 神谷誠氏、小西ゆかり氏及び穗積正彦氏は、社外監査役であります。

３　2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2024年６月28日）現在の確認ができていないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　代表取締役社長 鈴木富雄氏は、代表取締役会長 市川周作氏の子の配偶者であります。

11　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただいております。同氏は、東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しており、アイホンと東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約がありますが、独立性に影響を与える重要性はありません。

　社外取締役　繁治義信氏は、長年にわたって企業経営・金融業界に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。

　社外取締役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約がありますが、独立性に影響を与える重要性はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

 

　社外監査役　神谷誠氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と知見を有しており、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　小西ゆかり氏は、アイホン事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、それらを活かし職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　穗積正彦氏は、長年にわたって企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

　アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性は「社外役員の独立性判断基準」を独自に定め、社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

（注）１　取締役 入谷正章氏、繁治義信氏及び吉野彩子氏は、社外取締役であります。

２　監査役 神谷誠氏及び小西ゆかり氏は、社外監査役であります。

３　2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2023年６月30日）現在の確認ができていないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

８　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

９　代表取締役社長 鈴木富雄氏は、代表取締役会長 市川周作氏の子の配偶者であります。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただいております。同氏は、東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しており、アイホンと東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約がありますが、独立性に影響を与える重要性はありません。

　社外取締役　繁治義信氏は、長年にわたって企業経営・金融業界に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。

　社外取締役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約がありますが、独立性に影響を与える重要性はありません。同氏は、アイホンの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきたため、幅広い知見と専門的な知識を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　神谷誠氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験と知見を有しており、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　小西ゆかり氏は、アイホン事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、それらを活かし職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

　アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性は「社外役員の独立性判断基準」を独自に定め、社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章氏及び山田潤二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 石田喜樹氏、松井夏樹氏及び吉野彩子氏は、社外監査役であります。

３　2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2022年６月30日）現在の確認ができていないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。アイホンは入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役、愛知県人事委員会の委員長を兼務しております。アイホンと東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約があります。アイホンは、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに愛知県人事委員会との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。アイホンは石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。アイホンと株式会社イシックスとの間には海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。アイホンはテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　松井夏樹氏は、松井夏樹公認会計士事務所の所長である公認会計士であります。アイホンは松井夏樹公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。同氏は、河野製絨株式会社の社外監査役及び医療法人衆済会の監事を兼務しております。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約があります。アイホンと河野製絨株式会社及び医療法人衆済会との間には特別な関係はありません。

 

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

　アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章氏及び山田潤二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 石田喜樹氏、松井夏樹氏及び吉野彩子氏は、社外監査役であります。

３　2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

８　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月30日）現在の確認ができていないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

９　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

10　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

11　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。アイホンは入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役、愛知県人事委員会の委員長を兼務しております。アイホンと東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約があります。アイホンは、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに愛知県人事委員会との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。アイホンは石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。アイホンと株式会社イシックスとの間には海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。アイホンはテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　松井夏樹氏は、松井夏樹公認会計士事務所の所長である公認会計士であります。アイホンは松井夏樹公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。同氏は、河野製絨株式会社の社外監査役及び医療法人衆済会の監事を兼務しております。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約があります。アイホンと河野製絨株式会社及び医療法人衆済会との間には特別な関係はありません。

 

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

　アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章氏及び山田潤二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 石田喜樹氏、松井夏樹氏及び吉野彩子氏は、社外監査役であります。

３　2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2020年６月29日）現在の確認ができていないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。アイホンは入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役、愛知県人事委員会の委員長を兼務しております。アイホンと東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約があります。アイホンは、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに愛知県人事委員会との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。アイホンは石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。アイホンと株式会社イシックスとの間には海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。アイホンはテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　松井夏樹氏は、松井夏樹公認会計士事務所の所長である公認会計士であります。アイホンは松井夏樹公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。同氏は、河野製絨株式会社の社外監査役及び医療法人衆済会の監事を兼務しております。アイホンと弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約があります。アイホンと河野製絨株式会社及び医療法人衆済会との間には特別な関係はありません。

 

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章及び山田潤二は、社外取締役であります。

２　監査役 立岡 亘、石田喜樹及び松井夏樹は、社外監査役であります。

３　2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2019年６月28日）現在の確認ができていないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役会長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

 

②　社外役員の状況

社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役　入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。アイホンは入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しております。アイホンは、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに東陽倉庫株式会社との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　立岡　亘氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の代表社員である弁護士であります。アイホンは弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間に顧問契約があります。同氏は、医療法人清慈会の理事を兼務しております。アイホンは医療法人清慈会との間には特別な関係はありません。

　社外監査役　石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。アイホンは石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。アイホンは株式会社イシックスとの間に海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。アイホンはテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

　その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

アイホンは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

　アイホンと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は４百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

　会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
　監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
　内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月１回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章及び山田潤二は、社外取締役であります。

２　監査役 立岡 亘、石田喜樹及び加藤正樹は、社外監査役であります。

３　平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成30年６月29日）現在の確認ができていないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役社長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、執行役員制を導入しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章及び山田潤二は、社外取締役であります。

２　監査役 立岡 亘、石田喜樹及び加藤正樹は、社外監査役であります。

３　平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成29年６月30日）現在の確認ができていないため、平成29年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役社長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、平成22年３月31日をもちまして、執行役員制を廃止しております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役 入谷正章は、社外取締役であります。

２　監査役 立岡 亘、石田喜樹及び加藤正樹は、社外監査役であります。

３　平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成28年６月30日）現在の確認ができていないため、平成28年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

８　代表取締役社長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

９　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10　アイホンは、平成22年３月31日をもちまして、執行役員制を廃止しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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