TDK(6762)の株価チャート TDK(6762)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のTDKの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 加湿器対策本部長 |
齋藤 昇 |
1966年９月10日生 |
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(注)３ |
1,447 |
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代表取締役 副社長執行役員 ＣＦО |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
1,170 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 専務執行役員 電子部品ビジネスカンパニー ＣＥО |
佐藤 茂樹 |
1964年７月９日生 |
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(注)３ |
390 |
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取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山名 昌衛 |
1954年11月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
勝本 徹 |
1957年10月14日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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常勤監査役 |
石川 将 |
1965年１月27日生 |
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(注)４ |
30 |
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常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
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(注)４ |
450 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
山本 千鶴子 |
1965年11月18日生 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
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監査役 |
藤野 隆 |
1956年２月12日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
3,487 |
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（注）１．取締役中山こずゑ、岩井睦雄、山名昌衛および勝本徹の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役ダグラス・Ｋ・フリーマン、山本千鶴子及び藤野隆の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名であります。
2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程してお
り、当該決議が承認可決されますと、TDKの役員の状況および任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 加湿器対策本部長 |
齋藤 昇 |
1966年９月10日生 |
1989年４月 TDK入社 2006年５月 TDK Electronics Europe GmbH President 2007年１月 TDK電子部品営業グループ欧州営業統括部長 2009年10月 ＴＤＫ－ＥＰＣ株式会社電子部品営業グループ 欧州営業統括部副統括部長 2011年６月 TDK執行役員 ＴＤＫ－ＥＰＣ株式会社電子部品営業グループ デピュティゼネラルマネージャー 2012年10月 TDK電子部品営業グループ デピュティゼネラルマネージャー 2013年４月 TDK電子部品営業グループ ゼネラルマネージャー 2013年６月 TDK常務執行役員 2014年４月 TDK電子部品営業本部長 2015年４月 TDK戦略本部長 2015年６月 TDK取締役（2017年６月退任） 2017年４月 TDKセンサシステムズビジネスカンパニーＣＥＯ 2022年４月 TDK社長執行役員兼加湿器対策本部長 2022年６月 TDK代表取締役（現任） 2024年４月 TDK社長執行役員ＣＥＯ兼加湿器対策本部長（現任）
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(注)３ |
1,447 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 副社長執行役員 ＣＦО
|
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
1983年４月 TDK入社 2005年１月 TDKアドミニストレーショングループ 経理部 計数管理担当部長 2008年７月 TDKアドミニストレーショングループ 経理部 計数管理グループ部長 2013年６月 TDK経理部長 2015年４月 TDK経理グループ ゼネラルマネージャー 2015年６月 TDK執行役員 2016年６月 TDK取締役 2017年４月 TDK経理・財務本部長 2017年６月 TDK常務執行役員 2018年６月 TDK代表取締役（現任） 2019年４月 TDKGlobal Chief Compliance Officer 2020年４月 TDK専務執行役員 2024年４月 TDK副社長執行役員（現任） TDKＣＦО（現任）
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(注)３ |
1,170 |
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取締役 執行役員 ＣＴО 技術・知財本部長
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橋山 秀一 |
1966年11月18日生 |
1990年４月 TDK入社 2015年４月 TDK電子部品営業本部自動車グループ営業・マーケティング統括部 海外営業部長 2016年４月 TDK電子部品営業本部自動車グループ デピュティゼネラルマネージャー 2019年４月 TDKエナジーソリューションズビジネスカンパニー エナジーシステムズビジネスグループ ゼネラルマネージャー 2021年４月 TDK執行役員（現任） TDK戦略本部副本部長兼経営企画グループ ゼネラルマネージャー 2022年４月 TDK戦略本部長 2023年６月 戸田工業株式会社社外取締役（現任） 2025年４月 TDKＣＴＯ兼技術・知財本部長（現任） 2025年６月 TDK取締役（現任）
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(注)３ |
90 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 2010年９月 同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長 2011年３月 同社退職 2011年４月 横浜市役所入庁 2012年４月 同市文化観光局長 2018年６月 株式会社横浜国際平和会議場代表取締役社長（2020年６月退任） 2019年６月 株式会社帝国ホテル社外監査役（現任） 2020年６月 TDK社外取締役（現任） いすゞ自動車株式会社社外取締役 2022年６月 株式会社南都銀行社外取締役（現任）
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(注)３ |
- |
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取締役 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 日本専売公社入社 2005年６月 日本たばこ産業株式会社執行役員食品事業本部食品事業部長 2006年６月 同社取締役常務執行役員食品事業本部長 2008年６月 同社常務執行役員企画責任者 2010年６月 同社取締役常務執行役員企画責任者兼食品事業担当 2011年６月 同社取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2013年６月 同社専務執行役員企画責任者 2016年１月 同社専務執行役員たばこ事業本部長 2016年３月 同社代表取締役副社長たばこ事業本部長 2020年１月 同社取締役 2020年３月 同社取締役副会長 2020年６月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役 2021年６月 TDK社外取締役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業株式会社取締役会長（現任）
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 |
山名 昌衛 |
1954年11月18日生 |
1977年４月 ミノルタカメラ株式会社入社 2001年１月 Minolta QMS Inc. CEO 2002年７月 ミノルタ株式会社執行役員経営企画部長、情報機器カンパニー情報機器事業統括本部副本部長 2003年８月 コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）常務執行役 2003年10月 同社常務執行役兼コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社常務取締役 2006年６月 コニカミノルタホールディングス株式会社取締役常務執行役経営戦略担当 2011年４月 同社取締役常務執行役兼コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社取締役専務執行役 2014年４月 同社取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ 2022年４月 同社取締役執行役会長 2022年６月 TDK社外取締役（現任） 2023年６月 コニカミノルタ株式会社シニアアドバイザー（現任） 2023年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現任） SCSK株式会社社外取締役（現任）
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(注)３ |
- |
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取締役 |
勝本 徹 |
1957年10月14日生 |
1982年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 2012年11月 同社業務執行役員ＳＶＰ 2013年４月 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社代表取締役社長 2017年４月 ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役副社長 2018年４月 ソニー株式会社執行役ＥＶＰ 2018年６月 同社執行役常務 2019年６月 同社執行役専務 2020年６月 同社執行役副社長 2020年12月 同社執行役副社長兼ＣＴО 2022年４月 ソニーグループ株式会社執行役副社長（2022年６月退任） 2024年６月 TDK社外取締役（現任）
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
1982年４月 TDK入社 2005年４月 TDKアドミニストレーショングループ経理部担当部長 2008年６月 TDKアドミニストレーショングループ経理部長 2011年６月 TDK執行役員 2013年６月 TDK経理財務、業務改革プロジェクト担当 2015年４月 TDKアドミニストレーション本部長兼経営システム、業務改革プロジェクト担当 2016年６月 TDK経営管理本部 副本部長 兼 経営管理本部 総務グループ ゼネラルマネージャー 2016年10月 TDKChief Compliance OfficerTDKコンプライアンス本部長 2017年４月 TDK法務・コンプライアンス本部長 2019年３月 TDK執行役員退任 2019年６月 TDK常勤監査役（現任）
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(注)４ |
450 |
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常勤監査役 |
石川 将 |
1965年１月27日生 |
1988年４月 TDK入社 2009年４月 TDKヘッドビジネスグループ 事業戦略リーダー 2009年９月 TDKコーポレートストラテジーグループ 経営企画部 担当部長 2013年４月 TDK経営戦略本部 経営企画グループ長 2015年４月 TDK戦略本部 経営企画グループ ゼネラルマネージャー 2015年７月 TDK磁性製品ビジネスグループ 戦略企画統括部長 2016年６月 TDK経営管理本部 経営システムグループ ゼネラルマネージャー 2017年４月 TDKＳＣＭ＆経営システム本部 ＳＣＭ改革グループ ゼネラルマネージャー 2019年４月 TDKＳＣＭ＆経営システム本部長 2024年４月 TDK監査役室担当部長 2023年６月 TDK常勤監査役（現任）
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(注)４ |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
1990年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 1996年４月 日本国弁護士登録 三井安田法律事務所入所 1997年６月 濱田法律事務所入所 2002年９月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年９月 米国サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所 2007年９月 フリーマン国際法律事務所（現 フリーマン・都留国際法律事務所）代表（現任） 2016年２月 株式会社ユーシン社外取締役 2019年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 2019年６月 TDK社外監査役（現任）
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(注)４ |
- |
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監査役 |
山本 千鶴子 |
1965年11月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 2010年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2019年７月 日本公認会計士協会東京会常任役員 2019年９月 日本公認会計士協会法規・制度委員会委員 2020年６月 山本千鶴子公認会計士事務所所長（現任） 2020年８月 小津産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 東京製綱株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 TDK社外監査役（現任）
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(注)４ |
- |
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監査役 |
藤野 隆 |
1956年２月12日生 |
1979年４月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社 2009年１月 同社執行役員経営企画室長 2010年１月 同社常務執行役員ＣＦＯ兼社長室長 2010年３月 同社取締役常務執行役員ＣＦＯ兼社長室長 2015年１月 同社取締役常務執行役員社長付（2015年３月退任） 伊勢化学工業株式会社顧問 2015年３月 同社代表取締役兼社長執行役員（2019年３月退任） 2021年６月 極東貿易株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 TDK社外監査役（現任）
|
(注)４ |
- |
|
計 |
3,187 |
||||
（注）１．取締役中山こずゑ、岩井睦雄、山名昌衛および勝本徹の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役ダグラス・Ｋ・フリーマン、山本千鶴子及び藤野隆の３氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は18名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役４名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役岩井睦雄氏は、日本たばこ産業株式会社の取締役会長を務めており、JTグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるJTグループに対する売上比率は１％未満、2025年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役山名昌衛氏は、SCSK株式会社の社外取締役を務めており、SCSKグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（SCSKグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率は１％未満、2025年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち社外取締役は４名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員12名のうち７名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）ＴＤＫグループ関係者の場合 現在及び過去10年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ①TDKまたはTDK子会社の取締役（社外取締役を除く） ②TDKまたはTDK子会社の監査役（社外監査役を除く） ③TDKまたはTDK子会社の執行役員 ④TDKまたはTDK子会社の使用人 （2）取引先の場合 現在及び過去３年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、ＴＤＫグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、ＴＤＫグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 |
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（3）コンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去３年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をＴＤＫグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、ＴＤＫグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がＴＤＫグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、ＴＤＫグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （4）当該社外役員の近親者の場合 現在及び過去３年間において、当該役員の近親者（2親等内の親族）が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（2）または（3）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しており、委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の中山こずゑ、岩井睦雄、山名昌衛及び勝本徹の４氏並びに社外監査役のダグラス・Ｋ・フリーマン、山本千鶴子及び藤野隆の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・中山こずゑ氏（社外取締役） 取締役会 ：13回中13回
指名諮問委員会：12回中12回
報酬諮問委員会：10回中10回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・岩井睦雄氏（社外取締役） 取締役会 ：13回中13回
指名諮問委員会：12回中11回
報酬諮問委員会：10回中９回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・山名昌衛氏（社外取締役） 取締役会 ：13回中13回
指名諮問委員会：12回中12回
報酬諮問委員会：10回中10回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・勝本徹氏（社外取締役） 取締役会 ：10回中10回
（2024年６月就任後） 指名諮問委員会：９回中７回
報酬諮問委員会：８回中６回
コーポレート・ガバナンス委員会：３回中３回
・ダグラス・Ｋ・フリーマン氏（社外監査役）監査役会：14回中14回
取締役会：13回中13回
・山本千鶴子氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：13回中13回
・藤野隆氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：13回中13回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において定期的にコーポレート・ガバナンス委員会から内部統制システムの整備・運用状況についての報告を、また、内部監査部門である経営監査グループから内部監査の状況についての報告を受け、専門的見地から質問・提言を行い、相互連携の上に経営の監督機能を発揮しております。
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受けて、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役または監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 加湿器対策本部長 |
齋藤 昇 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
256 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 Chief Financial Officer |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
189 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 Chief Technology Officer 技術・知財本部長 |
佐藤 茂樹 |
1964年７月９日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山名 昌衛 |
1954年11月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝本 徹 |
1957年10月14日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 将 |
1965年１月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 千鶴子 |
1965年11月18日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤野 隆 |
1956年２月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
580 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中山こずゑ、岩井睦雄、山名昌衛および勝本徹の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役ダグラス・Ｋ・フリーマン、山本千鶴子及び藤野隆の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役４名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役中山こずゑ氏は、いすゞ自動車株式会社の社外取締役を務めており、いすゞグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるいすゞグループに対する売上比率と、いすゞグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率はともに１％未満、2024年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役岩井睦雄氏は、日本たばこ産業株式会社の取締役会長を務めており、日本たばこ産業グループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占める日本たばこ産業グループに対する売上比率は１％未満、2024年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち社外取締役は４名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員12名のうち７名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）ＴＤＫグループ関係者の場合 現在及び過去10年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ①TDKまたはTDK子会社の取締役（社外取締役を除く） ②TDKまたはTDK子会社の監査役（社外監査役を除く） ③TDKまたはTDK子会社の執行役員 ④TDKまたはTDK子会社の使用人 （2）取引先の場合 現在及び過去３年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、ＴＤＫグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、ＴＤＫグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 |
|
（3）コンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去３年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をＴＤＫグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、ＴＤＫグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がＴＤＫグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、ＴＤＫグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （4）当該社外役員の近親者の場合 現在及び過去３年間において、当該役員の近親者（2親等内の親族）が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（2）または（3）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しており、委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の中山こずゑ、岩井睦雄、山名昌衛及び勝本徹の４氏並びに社外監査役のダグラス・Ｋ・フリーマン、山本千鶴子及び藤野隆の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・中山こずゑ氏（社外取締役） 取締役会 ：14回中14回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会：９回中９回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・岩井睦雄氏（社外取締役） 取締役会 ：14回中14回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会：９回中９回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・山名昌衛氏（社外取締役） 取締役会 ：14回中14回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会：９回中９回
コーポレート・ガバナンス委員会：４回中４回
・ダグラス・Ｋ・フリーマン氏（社外監査役）監査役会：15回中14回
取締役会：14回中13回
・山本千鶴子氏（社外監査役） 監査役会：10回中10回
（2023年６月就任後） 取締役会：10回中10回
・藤野隆氏（社外監査役） 監査役会：10回中10回
（2023年６月就任後） 取締役会：10回中10回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において定期的にコーポレート・ガバナンス委員会から内部統制システムの整備・運用状況についての報告を、また、内部監査部門である経営監査グループから内部監査の状況についての報告を受け、専門的見地から質問・提言を行い、相互連携の上に経営の監督機能を発揮しております。
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受けて、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役または監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
代表取締役 社長執行役員 加湿器対策本部長 |
齋藤 昇 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
150 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
石黒 成直 |
1957年10月30日生 |
|
(注)３ |
165 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術・知財本部長 |
佐藤 茂樹 |
1964年７月９日生 |
|
(注)３ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山名 昌衛 |
1954年11月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
末木 悟 |
1958年７月１日生 |
|
(注)４ |
86 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
|
(注)４ |
90 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 純 |
1956年３月24日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
767 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中山こずゑ、岩井睦雄及び山名昌衛の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は17名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役３名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役山名昌衛氏は、コニカミノルタ株式会社の取締役執行役会長を務めており、コニカミノルタグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるコニカミノルタグループに対する売上比率とコニカミノルタグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率はともに１％未満、2022年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外監査役千葉通子氏は、カシオ計算機株式会社の社外取締役監査等委員を務めており、カシオグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるカシオグループに対する売上比率は１％未満、2022年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。また同氏は株式会社ＮＴＴドコモの社外取締役監査等委員を務めており、ＮＴＴドコモグループとTDKグループとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるＮＴＴグループに対する売上比率とＮＴＴドコモグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率はともに１％未満、2022年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち社外取締役は３名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員12名のうち６名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）ＴＤＫグループ関係者の場合 現在及び過去10年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ①TDKまたはTDK子会社の取締役（社外取締役を除く） ②TDKまたはTDK子会社の監査役（社外監査役を除く） ③TDKまたはTDK子会社の執行役員 ④TDKまたはTDK子会社の使用人 （2）取引先の場合 現在及び過去３年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、ＴＤＫグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、ＴＤＫグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 |
|
（3）コンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去３年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をＴＤＫグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、ＴＤＫグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がＴＤＫグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、ＴＤＫグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （4）当該社外役員の近親者の場合 現在及び過去３年間において、当該役員の近親者（2親等内の親族）が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（2）または（3）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しており、委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の中山こずゑ、岩井睦雄及び山名昌衛の３氏並びに社外監査役の石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・石村和彦氏（社外取締役） 取締役会 ：14回中14回
指名諮問委員会：12回中12回
報酬諮問委員会：７回中７回
・中山こずゑ氏（社外取締役） 取締役会 ：14回中14回
指名諮問委員会：12回中12回
報酬諮問委員会：７回中７回
・岩井睦雄氏（社外取締役） 取締役会 ：11回中11回
（2021年６月就任後） 指名諮問委員会：９回中９回
報酬諮問委員会：５回中５回
・石井純氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
・ダグラス・Ｋ・フリーマン氏（社外監査役）監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
・千葉通子氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において定期的にコーポレート・ガバナンス委員会から内部統制システムの整備・運用状況についての報告を、また、内部監査部門である経営監査グループから内部監査の状況についての報告を受け、専門的見地から質問・提言を行い、相互連携の上に経営の監督機能を発揮しています。
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受けて、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役または監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
1957年10月30日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 Global Chief Compliance Officer 経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 戦略本部長 |
逢坂 清治 |
1958年10月28日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術・知財本部長 |
佐藤 茂樹 |
1964年７月９日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石村 和彦 |
1954年９月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
末木 悟 |
1958年７月１日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 純 |
1956年３月24日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
174 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石村和彦、中山こずゑ及び岩井睦雄の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役３名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役石村和彦氏が社外取締役を務める株式会社ＩＨＩとTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるＩＨＩグループに対する売上比率は１％未満、2021年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役石村和彦氏が理事長を務める国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」）とTDKとの間には研究委託等の取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループからの委託研究費等の支払額が産総研の年間総収入額に占める比率は１％未満、2021年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役岩井睦雄氏が取締役を務める日本たばこ産業株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占める日本たばこ産業グループに対する売上比率は１％未満、2021年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外監査役千葉通子氏が社外取締役監査等委員を務めるカシオ計算機株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるカシオ計算機グループに対する売上比率は１％未満、2021年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち社外取締役は３名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員13名のうち６名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）ＴＤＫグループ関係者の場合 現在及び過去10年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ①TDKまたはTDK子会社の取締役（社外取締役を除く） ②TDKまたはTDK子会社の監査役（社外監査役を除く） ③TDKまたはTDK子会社の執行役員 ④TDKまたはTDK子会社の使用人 （2）取引先の場合 現在及び過去３年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、ＴＤＫグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、ＴＤＫグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （3）コンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去３年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をＴＤＫグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、ＴＤＫグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がＴＤＫグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、ＴＤＫグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、ＴＤＫグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （4）当該社外役員の近親者の場合 現在及び過去３年間において、当該役員の近親者（2親等内の親族）が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（1）または（2）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しており、委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の石村和彦、中山こずゑ及び岩井睦雄の３氏並びに社外監査役の石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・石村和彦氏（社外取締役） 取締役会：14回中13回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会： 7回中 7回
・八木和則氏（社外取締役） 取締役会：14回中14回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会： 7回中 7回
・中山こずゑ氏（社外取締役） 取締役会：10回中10回
（2020年６月就任後） 指名諮問委員会： 9回中 9回
報酬諮問委員会： 5回中 5回
・石井純氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
・ダグラス・Ｋ・フリーマン氏（社外監査役）監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
・千葉通子氏（社外監査役） 監査役会：14回中14回
取締役会：14回中14回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受けて、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役又は監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 兼 加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
1957年10月30日生 |
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(注)３ |
55 |
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代表取締役 Global Chief Compliance Officer 経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略本部長 |
逢坂 清治 |
1958年10月28日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石村 和彦 |
1954年９月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木 和則 |
1949年４月１日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 こずゑ |
1958年２月25日生 |
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(注)３ |
- |
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|
常勤監査役 |
末木 悟 |
1958年７月１日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
|
(注)４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 純 |
1956年３月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
174 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石村和彦、八木和則及び中山こずゑの３氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は19名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役３名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役石村和彦氏が取締役を務めるＡＧＣ株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるＡＧＣグループに対する売上比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役石村和彦氏が社外取締役を務める株式会社ＩＨＩとTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるＩＨＩグループに対する売上比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役石村和彦氏が理事長を務める国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」）とTDKとの間には研究委託等の取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループからの委託研究費等の支払額が産総研の年間総収入額に占める比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役八木和則氏が社外監査役を務める双日株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（双日グループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役中山こずゑ氏が社外監査役を務める株式会社帝国ホテルとTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（帝国ホテルグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外監査役千葉通子氏が社外取締役監査等委員を務めるカシオ計算機株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるカシオ計算機グループに対する売上比率は１％未満、2020年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち社外取締役は３名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員12名のうち６名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）当該役員の所属が取引先の場合 現在及び過去３年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、TDKグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、TDKグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （2）当該役員がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去３年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をTDKグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、TDKグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がTDKグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、TDKグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （3）当該役員の近親者の場合 現在及び過去３年間において、当該役員の近親者（2親等内の親族）が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（1）または（2）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、半数以上の委員を社外取締役で構成する指名諮問委員会を設置しております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の石村和彦、八木和則及び中山こずゑの３氏並びに社外監査役の石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・吉田和正氏（社外取締役） 取締役会：13回中13回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会： 8回中 8回
・石村和彦氏（社外取締役） 取締役会：13回中13回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会： 8回中 8回
・八木和則氏（社外取締役） 取締役会：13回中13回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会： 8回中 8回
・石井純氏（社外監査役） 監査役会：10回中10回
（2019年６月就任後） 取締役会：10回中10回
・ダグラス・Ｋ・フリーマン氏（社外監査役）監査役会：10回中10回
（2019年６月就任後） 取締役会：10回中10回
・千葉通子氏（社外監査役） 監査役会：10回中9回
（2019年６月就任後） 取締役会：10回中9回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受け、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役又は監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
1957年10月30日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 Chief Compliance Officer 経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略本部長 |
逢坂 清治 |
1958年10月28日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石村 和彦 |
1954年９月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木 和則 |
1949年４月１日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桃塚 高和 |
1958年11月３日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
末木 悟 |
1958年７月１日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 純 |
1956年３月24日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
ダグラス・Ｋ・フリーマン |
1966年５月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉田和正、石村和彦及び八木和則の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名であります。
②社外役員の状況
a.TDKと社外役員との特別な利害関係
TDKと、現任のすべての社外役員（社外取締役３名及び社外監査役３名）との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外役員が他の会社等の役員等である場合におけるTDKとの取引関係
TDKと、社外役員が他の会社の役員である場合における他の会社との間で、取引関係のあるものは、次のとおりであります。
・社外取締役石村和彦氏が取締役を務めるＡＧＣ株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるＡＧＣグループに対する売上比率は１％未満、2019年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役石村和彦氏が社外取締役を務める株式会社ＩＨＩとTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（ＩＨＩグループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率は１％未満、2019年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役石村和彦氏が社外取締役を務める野村ホールディングス株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（野村ホールディングスグループの収益合計（金融費用控除後）（連結売上高に相当）に占めるTDKグループに対する比率は１％未満、2019年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外取締役八木和則氏が社外監査役を務める双日株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（双日グループの連結売上高に占めるTDKグループに対する売上比率は１％未満、2019年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
・社外監査役千葉通子氏が社外監査役を務めるカシオ計算機株式会社とTDKとの間には取引関係がありますが、両者にとって取引金額は僅少（TDKグループの連結売上高に占めるカシオ計算機グループに対する売上比率は１％未満、2019年３月期実績）であり、重要な取引関係ではありません。
c.社外役員が果たす機能及び役割
TDKは、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してまいりました。その結果、本有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち社外取締役は３名、監査役５名のうち社外監査役は３名であり、社外役員は全役員12名のうち６名となっております。
なお、社外取締役は、重要な課題等について、取締役会における執行役員等からの報告等を通じて確認し、適宜意見を述べることで、監督機能を果たしております。また、社外監査役は、内部統制システム等の実効性について、監査役会での常勤監査役からの報告や、会計監査人からの報告等を通じて確認し、内容を審議することで、監査機能を果たしております。
d.社外役員の独立性に関する基準
TDKは、TDKが招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」及び「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２」等を参考に、TDKの［独立性検証項目］を設定しております。その概要は、次のとおりであります。
|
［独立性検証項目］ （1）当該役員の所属が取引先の場合 現在及び過去５年間において、下記①の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記②に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 当該取引により、TDKグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合、連結売上の2％以上である場合、TDKグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合） ②当該取引先との取引において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （2）当該役員がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合 現在及び過去５年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 役員報酬以外に、金銭その他の財産をTDKグループから得ることにより、当該社外役員（候補者の場合を含む、以下同じ）が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（依存度が高い場合） ② 当該社外役員の属する団体（以下、「当該団体」という。）が、TDKグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合（年間総報酬の収入の2％以上である場合） ③ 専門家または当該団体から受けるサービス等がTDKグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、TDKグループの依存性が高い場合 ④ 当該団体から受けるサービス等において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合 （3）当該役員の近親者の場合 現在及び過去５年間において、当該役員の近親者が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。 ① 上記（1）または（2）に掲げる者（重要でない者を除く。） ② TDKまたはTDK子会社の業務執行者（重要でない者を除く。） |
なお、TDKは、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、半数以上の委員を社外取締役で構成する指名諮問委員会を設置しております。同委員会は、上記に定める［独立性検証項目］に従い、社外役員候補者（現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む）の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しております。
上記を踏まえ、TDKは、社外取締役の吉田和正、石村和彦及び八木和則の３氏並びに社外監査役の石井純、ダグラス・Ｋ・フリーマン及び千葉通子の３氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、同取引所に届け出ております。
e.当事業年度における社外役員の活動状況
当事業年度における取締役会等への出席状況は、次のとおりであります。（当事業年度末日時点で社外役員であった者について記載）
・吉田和正氏（社外取締役） 取締役会：13回中12回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会：７回中７回
・石村和彦氏（社外取締役） 取締役会：13回中13回
指名諮問委員会：10回中10回
報酬諮問委員会：７回中７回
・八木和則氏（社外取締役） 取締役会：10回中10回
（2018年６月就任後） 指名諮問委員会：９回中９回
報酬諮問委員会：４回中４回
・石黒徹氏（社外監査役） 監査役会：15回中15回
取締役会：13回中13回
・藤村潔氏（社外監査役） 監査役会：15回中15回
取締役会：13回中13回
なお、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、経営方針を確かめるとともに、TDKグループが対処すべき課題、TDKグループを取り巻くリスク、監査役監査上の重要課題等について意見交換を行い、社長との相互認識を深めます。
監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受け、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保します。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役又は監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 |
社長（兼）加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
1957年10月30日生 |
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(注)３ |
31 |
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代表取締役 |
経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
1960年５月29日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
会長 |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戦略本部長 |
逢坂 清治 |
1958年10月28日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
|
石村 和彦 |
1954年９月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
|
八木 和則 |
1949年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
米山 淳二 |
1955年３月16日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
四居 治 |
1956年１月28日生 |
|
(注)４ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石黒 徹 |
1954年６月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
|
藤村 潔 |
1949年11月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
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117 |
（注）１．取締役吉田和正、石村和彦及び八木和則の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役石黒徹及び藤村潔の２氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は17名であります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
上釜 健宏 |
昭和33年１月12日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長（兼）加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
昭和32年10月30日生 |
|
(注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理・財務本部長 |
山西 哲司 |
昭和35年５月29日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戦略本部長 （兼）人事担当 |
逢坂 清治 |
昭和33年10月28日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澄田 誠 |
昭和29年１月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石村 和彦 |
昭和29年９月18日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
米山 淳二 |
昭和30年３月16日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
四居 治 |
昭和31年１月28日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
八木 和則 |
昭和24年４月１日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石黒 徹 |
昭和29年６月19日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤村 潔 |
昭和24年11月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
193 |
（注）１．取締役澄田誠、吉田和正及び石村和彦の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木和則、石黒徹及び藤村潔の３氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名であります。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
上釜 健宏 |
昭和33年１月12日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長（兼）生産本部長（兼）加湿器対策本部長 |
石黒 成直 |
昭和32年10月30日生 |
|
(注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
戦略本部長 |
齋藤 昇 |
昭和41年９月10日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理グループ ゼネラルマネージャー |
山西 哲司 |
昭和35年５月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澄田 誠 |
昭和29年１月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石村 和彦 |
昭和29年９月18日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
四居 治 |
昭和31年１月28日生 |
|
(注)４ |
28 |
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|
常勤監査役 |
|
米山 淳二 |
昭和30年３月16日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
八木 和則 |
昭和24年４月１日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石黒 徹 |
昭和29年６月19日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤村 潔 |
昭和24年11月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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208 |
（注）１．取締役澄田誠、吉田和正及び石村和彦の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木和則、石黒徹及び藤村潔の３氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．TDKでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は17名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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