TBグループ(6775)の株価チャート TBグループ(6775)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
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(注)４ |
1,491 |
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常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
9 |
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|
取締役 経営管理本部長 |
布川 文保 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
6 |
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|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)５ |
22 |
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|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
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(注)３ |
18 |
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|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
- |
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計 |
1,547 |
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（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．所有株式数は2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を18,557株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリライアンスとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
武田 利信 |
2025年８月１日 |
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
292 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
布川 文保 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
344 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を17,707株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリライアンスとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
276 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
布川 文保 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
325 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を16,892株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリライアンスとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
265 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
布川 文保 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 啓一 |
1946年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
291 |
||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を16,354株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱ＫエナジーとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
252 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 啓一 |
1946年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
293 |
||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を15,705株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱ＫエナジーとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
239 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 啓一 |
1946年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を15,041株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱ＫエナジーとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
232 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 啓一 |
1946年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
260 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を14,000株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱ＫエナジーとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間に特別の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
村田 三郎 |
1947年１月16日生 |
|
(注)４ |
232 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
1950年６月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業推進本部長 |
中野 義雄 |
1966年11月23日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 利信 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 正行 |
1949年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 義雄 |
1942年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 啓一 |
1946年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村松 謙一 |
1954年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
260 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
TBグループは、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を２名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見をTBグループの経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、TBグループ取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を２名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、TBグループの内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
TBグループは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やTBグループとの関係を踏まえて、TBグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ．TBグループとTBグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、TBグループ株式を13,900株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱ＫエナジーとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインとTBグループの間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所とTBグループの間に特別の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
村田 三郎 |
昭和22年１月16日生 |
|
(注)４ |
2,323 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
昭和25年６月18日生 |
|
(注)４ |
91 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業推進本部長 |
中野 義雄 |
昭和41年11月23日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
武田 利信 |
昭和33年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
谷 正行 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島 義雄 |
昭和17年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
谷口 啓一 |
昭和21年８月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
|
(注)３ |
136 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村松 謙一 |
昭和29年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,596 |
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
村田 三郎 |
昭和22年１月16日生 |
|
(注)３ |
2,323 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
昭和25年６月18日生 |
|
(注)３ |
91 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業推進本部長 |
中野 義雄 |
昭和41年11月23日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
武田 利信 |
昭和33年９月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
谷 正行 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島 義雄 |
昭和17年３月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
所澤 和廣 |
昭和12年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
|
(注)４ |
134 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
村松 謙一 |
昭和29年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,592 |
（注) １．取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
村田 三郎 |
昭和22年１月16日生 |
|
(注)３ |
2,323 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
信岡 孝一 |
昭和25年６月18日生 |
|
(注)３ |
91 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＡ＆ＮＢ本部長 |
中野 義雄 |
昭和41年11月23日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ＬＥＤ＆ＥＣＯ本部長 |
高尾 浩市 |
昭和39年11月２日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
武田 利信 |
昭和33年９月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤枝 政雄 |
昭和42年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
谷 正行 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
所澤 和廣 |
昭和12年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
|
(注)４ |
130 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
村松 謙一 |
昭和29年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,609 |
（注) １．取締役藤枝政雄及び谷正行は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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