リオン（6823）の役員の経歴と役員の変遷

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リオン(6823)の株価チャート　リオン(6823)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏、高橋和伸氏の４名は、社外取締役であります。

２　監査役佐久間善弘、寺町東子の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、中野渡誠氏は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、寺町東子氏は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏、高橋和伸氏の４名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長及び築野コンサルティング株式会社代表取締役を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。これらのグローバルな活動を通して培った知見をもとに、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、リオンの企業価値向上とコーポレートガバナンスの強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

濱田喜久子氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社のバイスプレジデントとして同社の経営に携わり、医療機器事業をはじめとして会社全体の組織改革や新規事業開発を牽引し、長期にわたる成長基盤を構築してきました。外資系企業における経営経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、リオンの企業価値向上とコーポレートガバナンスの強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

上田麻理氏は、神奈川工科大学情報学部准教授及び株式会社シー・アイ・シー技術顧問を兼任しております。同氏は、独立行政法人産業技術総合研究所の特別研究員、一般財団法人空港環境整備協会の副主任研究員を経た後、スペクトリス株式会社の技術顧問として同社の計測器事業に携わってきました。音環境のスペシャリストとして、リオンの補聴器や計測器に関連する各事業に対して技術的観点から、適切な監督・助言を頂くことにより、リオンの企業価値向上とコーポレートガバナンスの強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

高橋和伸氏は、電気機器メーカーである双葉電子工業株式会社において管理部門の責任者を歴任し、2016年からは代表取締役社長として同社の経営を牽引されました。企業経営者としての知見に基づいた、適切な監督・助言を頂くことにより、リオンの企業価値向上とコーポレートガバナンスの強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は佐久間善弘氏及び寺町東子氏の２名であります。

佐久間善弘氏は、公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有し、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

寺町東子氏は、弁護士であり、東京きぼう法律事務所の所長を兼任しております。社会福祉士の資格も有しているほか、東京弁護士会の副会長等の要職を歴任しており、その豊富な経験と知見をもとに、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を期待しております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏、高橋和伸氏の４名は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、中野渡誠氏は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏、高橋和伸氏の４名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長及び築野コンサルティング株式会社代表取締役を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。グローバルな活動に携わったことによる、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

濱田喜久子氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社のバイスプレジデントとして同社の経営に携わり、医療機器事業をはじめとして会社全体の組織改革や新規事業開発を牽引し、長期にわたる成長基盤を構築してきました。外資系企業における経営経験と知見に基づいた適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

上田麻理氏は、神奈川工科大学情報学部准教授及び株式会社シー・アイ・シー技術顧問を兼任しております。同氏は、独立行政法人産業技術総合研究所の特別研究員、一般財団法人空港環境整備協会の副主任研究員を経た後、スペクトリス株式会社の技術顧問として同社の計測器事業に対する様々な助言を行ってきました。リオンの補聴器や計測器に関連する各事業に対して、音環境のスペシャリストとしての技術的観点から適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

高橋和伸氏は、電気機器メーカーである双葉電子工業株式会社において管理部門の責任者を歴任し、2016年からは代表取締役社長として同社の経営を牽引してきました。企業経営者としての知見に基づいた適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は石谷勉氏及び佐久間善弘氏の２名であります。

石谷勉氏は弁護士であり、石谷法律事務所の所長を兼任しております。弁護士として、幅広い分野において高い見識を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

佐久間善弘氏は公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏の４名は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、中野渡誠氏は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、河口正人氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏の４名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。グローバルな活動に携わったことによる、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

河口正人氏は、株式会社アサカの顧問を兼任しております。同氏は、日本放送協会（ＮＨＫ）の開発センター長及び一般財団法人ＮＨＫエンジニアリングシステムの理事長を歴任しており、放送業界における幅広い知識はもとより、財団法人における豊富な経験を有していることから、社内と異なる客観的視点からの適切な助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

濱田喜久子氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社のバイスプレジデントとして同社の経営に携わり、医療機器事業をはじめとして会社全体の組織改革や新規事業開発を牽引し、長期にわたる成長基盤を構築してきました。外資系企業における経営経験と知見に基づいた適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

上田麻理氏は、神奈川工科大学情報学部准教授及び株式会社シー・アイ・シー技術顧問を兼任しております。同氏は、独立行政法人産業技術総合研究所の特別研究員、一般財団法人空港環境整備協会の副主任研究員を経た後、スペクトリス株式会社の技術顧問として同社の計測器事業に対する様々な助言を行ってきました。リオンの補聴器や計測器に関連する各事業に対して、音環境のスペシャリストとしての技術的観点から適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は石谷勉氏及び佐久間善弘氏の２名であります。

石谷勉氏は弁護士であり、石谷法律事務所の所長を兼任しております。弁護士として、幅広い分野において高い見識を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

佐久間善弘氏は公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏の４名は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　社外取締役の芳賀圭子氏は、2020年８月31日に取締役を辞任いたしました。

 

６　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、河口正人氏、濱田喜久子氏、上田麻理氏の４名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。グローバルな活動に携わったことによる、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

河口正人氏は、株式会社アサカの顧問を兼任しております。同氏は、日本放送協会（ＮＨＫ）の開発センター長及び一般財団法人ＮＨＫエンジニアリングシステムの理事長を歴任しており、放送業界における幅広い知識はもとより、財団法人における豊富な経験を有していることから、社内と異なる客観的視点からの適切な助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

濱田喜久子氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社のバイスプレジデントとして同社の経営に携わり、医療機器事業をはじめとして会社全体の組織改革や新規事業開発を牽引し、長期にわたる成長基盤を構築した経歴を有しております。外資系企業における経営経験と知見に基づく助言、監督を頂くことにより、リオンの医療機器事業のみならず経営全般に対して、監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

上田麻理氏は、神奈川工科大学情報学部准教授及び株式会社シー・アイ・シー技術顧問を兼任しております。同氏は、独立行政法人産業技術総合研究所の特別研究員、一般財団法人空港環境整備協会の副主任研究員を経た後、スペクトリス株式会社の技術顧問として同社の計測器事業に対する様々な助言を行った経歴を有しております。リオンの補聴器や計測器に関連する各事業に対して、音環境のスペシャリストとしての技術的観点からの監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は石谷勉氏及び佐久間善弘氏の２名であります。

石谷勉氏は弁護士であり、石谷法律事務所の所長を兼任しております。弁護士として、幅広い分野において高い見識を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

佐久間善弘氏は公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

(注) 取締役芳賀圭子氏は、社外取締役でありました。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

  男性9名　女性-名　(役員のうち女性の比率-％)

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

(注) 取締役芳賀圭子氏は、社外取締役でありました。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性9名　女性-名　(役員のうち女性の比率-％)

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏、芳賀圭子氏の３名は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、河口正人氏、芳賀圭子氏の３名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。グローバルな活動に携わったことによる、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

河口正人氏は、株式会社アサカの顧問を兼任しております。同氏は、日本放送協会（ＮＨＫ）の開発センター長及び一般財団法人ＮＨＫエンジニアリングシステムの理事長を歴任しており、放送業界における幅広い知識はもとより、財団法人における豊富な経験を有していることから、社内と異なる客観的視点からの適切な助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

芳賀圭子氏は、ヒルロムジャパン株式会社代表取締役、ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社代表取締役及び認定ＮＰＯ法人ファミリーハウス理事を兼任しております。同氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社において医療機器のジェネラルマネージャー、事業部長を歴任され、シバントス株式会社代表取締役として、わが国の補聴器普及率向上に携わった経歴を有しております。外資系企業における経営経験と知見に基づく助言、監督を頂くことにより、リオンの医療機器事業のみならず経営全般に対して、監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は石谷勉氏及び佐久間善弘氏の２名であります。

石谷勉氏は弁護士であり、石谷法律事務所の所長を兼任しております。弁護士として、幅広い分野において高い見識を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

佐久間善弘氏は公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

　

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏、芳賀圭子氏の３名は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役

リオンの社外取締役は築野元則氏、河口正人氏、芳賀圭子氏の３名であります。

築野元則氏は、認定ＮＰＯ法人日越関西友好協会理事長を兼任しております。同氏は、2015年３月に独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を退職するまでに、海外経済協力基金（ＯＥＣＦ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）パリ首席駐在員などを経て、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ベトナム事務所長、関西国際センター所長などを歴任しております。グローバルな活動に携わったことによる、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社内とは異なる客観的視点を持って、適切な監督・助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

河口正人氏は、株式会社アサカの顧問を兼任しております。同氏は、日本放送協会（ＮＨＫ）の開発センター長及び一般財団法人ＮＨＫエンジニアリングシステムの理事長を歴任しており、放送業界における幅広い知識はもとより、財団法人における豊富な経験を有していることから、社内と異なる客観的視点からの適切な助言を頂くことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

芳賀圭子氏は、認定ＮＰＯ法人ファミリーハウス理事を兼任しております。同氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社において医療機器のジェネラルマネージャー、事業部長を歴任され、シバントス株式会社代表取締役として、わが国の補聴器普及率向上に携わった経歴を有しております。外資系企業における経営経験と知見に基づく助言、監督を頂くことにより、リオンの医療機器事業のみならず経営全般に対して、監督機能の強化を図っております。同氏及び同氏の兼職先とリオンとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断し、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｂ．社外監査役

リオンの社外監査役は石谷勉氏及び佐久間善弘氏の２名であります。

石谷勉氏は弁護士であり、石谷法律事務所の所長を兼任しております。弁護士として、幅広い分野において高い見識を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

佐久間善弘氏は公認会計士であり、佐久間公認会計士事務所の所長を兼任しております。公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言提言を頂いております。なお、同氏及び同事務所と、リオンとの間に特別な利害関係はございません。また、リオンは同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

リオンは、社外取締役及び社外監査役の候補者選任において、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、リオンの経営に対して率直かつ建設的に助言し、監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

リオンの社外監査役は、監査役会の監査計画に基づき、常勤監査役とともに、子会社及びリオンの主要営業所の監査を行っております。常勤監査役は、内部監査部門の監査に適宜同行しているほか、内部監査部門とは、毎月監査連絡会を開催し、情報共有を図っております。内部監査部門の監査と監査役監査が重複する子会社及びリオン営業所の監査においては、合同監査を実施しております。監査役は会計監査人とは四半期ごとの意見交換や会計監査人による監査への立ち会いなど、積極的に情報共有ならびに意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

2018年12月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任役員

(注) １　取締役芳賀圭子氏は、社外取締役であります。

２　取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

2018年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

　

(1) 新任役員

(注) １　取締役芳賀圭子氏は、社外取締役であります。

２　取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

2018年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間末までにおいて、役員の異動はありません。

なお、当第１四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任役員

(注) １　取締役芳賀圭子氏は、社外取締役であります。

２　取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

６　平成30年６月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された芳賀圭子氏は、前職退任時の競業避止義務契約に基づき、平成30年８月１日付で取締役に就任する予定であります。同氏の略歴は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

2016年12月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　取締役及び監査役の状況
　　　役職の異動

 

(2)　執行役員の状況
　　  退任執行役員

(注)　平成28年８月11日に逝去により退任いたしました。

2016年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　取締役及び監査役の状況
　　　該当事項はありません。

 

(2)　執行役員の状況
　　  退任執行役員

(注)　平成28年８月11日に逝去により退任いたしました。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

(1)　取締役及び監査役の状況

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １　取締役築野元則氏、河口正人氏、三入稔氏は、社外取締役であります。

２　監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、河口正人氏及び三入稔氏は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、その他の取締役は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結までであります。

４　監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　リオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)　執行役員の状況

リオンでは、経営方針、経営戦略を速やかに執行するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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