ＡＫＩＢＡホールディングス(6840)の株価チャート ＡＫＩＢＡホールディングス(6840)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
堀 礼一郎 |
1979年12月14日生 |
2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役 2016年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役副社長 2022年11月 株式会社リーバン 取締役 2023年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役社長 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） 2024年６月 株式会社バディネット 取締役 2026年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス取締役会長（現任） 株式会社バディネット代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
348,000 |
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代表取締役社長 経営戦略本部長 |
白鳥 俊昭 |
1975年５月30日生 |
1996年４月 大日本コンサルタント株式会社（現 大日本ダイヤコンサルタント株式会社） 入社 2002年７月 株式会社プライムシステム 入社 2003年６月 株式会社バックスグループ 入社 2004年４月 ハイブリッド・サービス株式会社 入社 2008年１月 株式会社MCJ 入社 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役 2012年７月 株式会社MCJ コーポレート本部 経理部長 2015年７月 同社 経営企画室長 2015年７月 株式会社ウインドウ 代表取締役 2016年７月 株式会社MCJ 執行役員 経営企画室長 2017年５月 東急住宅リース株式会社 入社 2018年４月 同社 経営管理本部 経営計画部長 2022年10月 株式会社クロス・マーケティンググループ 入社 2023年１月 同社グループ経営企画本部 副本部長兼経営企画部長 2023年９月 株式会社クロス・マーケティング 監査役 株式会社クロス・コミュニケーション 取締役 株式会社クロス・プロップワークス 取締役 株式会社クロスベンチャーズ 監査役 株式会社MDIU 取締役 2024年１月 株式会社トラフィックス 取締役 2024年４月 株式会社クリエイティブリソースインスティチュート 取締役 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス取締役経営戦略本部長 2024年６月 株式会社バディネット 取締役（現任） 2026年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役社長 兼 経営戦略本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役 2018年４月 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2022年11月 株式会社リーバン取締役 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） 2025年６月 株式会社HPCテック 監査役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
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取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役 2022年11月 株式会社リーバン取締役 |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
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取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
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取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
6,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
20,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録、ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱SVC證券（現㈱ DMM.com証券） 監査役 2011年２月 レジデンシャル不動産㈱ 代表取締役（現任） 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士 2015年６月 ㈱天テラス 社外取締役（現任） 2017年３月 ㈱MCJ 社外取締役（現任） 2017年８月 ㈱スタイルポート 取締役（監査等委員） 2017年11月 ㈱フィードフォース（現フィードフォースグループ㈱） 社外監査役 2018年６月 ㈱スタイルポート 監査役 2018年８月 ㈱Fan's（現FANTAS technology㈱） 社外監査役（現任） 2019年８月 ㈱フィードフォース（現フィードフォースグループ㈱） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年10月 ㈱ガイア 代表取締役（現任） 2020年４月 ㈱ウェブ 社外取締役 2021年６月 東京丸の内法律事務所 パートナー弁護士（現任） ダイヤ通商㈱（現㈱CAPITA） 社外取締役（監査等委員） 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
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監査役 |
内藤 城次郎 |
1975年５月２日生 |
1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート 監査役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン 監査役 2024年４月 株式会社ブランチテクノ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
上林 三子雄 |
1960年12月14日生 |
1983年10月 新光監査法人 入所 1988年７月 太田昭和監査法人に統合により移籍 1998年５月 新日本有限責任監査法人パートナー就任 2004年５月 同社 シニアパートナー就任 2010年12月 同社 第三監査事業部 副事業部長就任 2012年８月 同社 常務理事 第二監査事業部 事業部長 就任 2023年７月 上林公認会計士事務所設立、代表就任（現任） 監査法人銀河・経営管理委員会・非常勤外部委員（現任） 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外監査役（現任） 2025年４月 株式会社ジャストプランニング 監査役（現任） 2025年６月 飛騨信用組合 社外監事（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
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監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア株式会社 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス株式会社入社 2003年３月 株式会社ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 株式会社ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 株式会社ニューフォリア 入社 2024年10月 株式会社ギンダン 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
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計 |
376,100 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善、後藤田翔、中川英之及び浦勝則は社外取締役であります。
２．監査役 上林三子雄、西田史朗は社外監査役であります。
３．2026年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役の丸山一郎氏並びに浦勝則氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の上林三子雄氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役２名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
堀 礼一郎 |
1979年12月14日生 |
2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役 2016年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役副社長 2022年11月 株式会社リーバン 取締役 2023年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役社長（現任） 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） 2024年６月 株式会社バディネット 取締役（現任） |
(注)３ |
348,000 |
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取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2018年４月 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2022年11月 株式会社リーバン取締役 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン取締役 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営戦略本部長 |
白鳥 俊昭 |
1975年５月30日生 |
1996年４月 大日本コンサルタント株式会社（現 大日本ダイヤコンサルタント株式会社） 入社 2002年７月 株式会社プライムシステム 入社 2003年６月 株式会社バックスグループ 入社 2004年４月 ハイブリッド・サービス株式会社 入社 2008年１月 株式会社MCJ 入社 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役 2012年７月 株式会社MCJ コーポレート本部 経理部長 2015年７月 同社 経営企画室長 2015年７月 株式会社ウインドウ 代表取締役 2016年７月 株式会社MCJ 執行役員 経営企画室長 2017年５月 東急住宅リース株式会社 入社 2018年４月 同社 経営管理本部 経営計画部長 2022年10月 株式会社クロス・マーケティンググループ 入社 2023年１月 同社グループ経営企画本部 副本部長兼経営企画部長 2023年９月 株式会社クロス・マーケティング 監査役 株式会社クロス・コミュニケーション 取締役 株式会社クロス・プロップワークス 取締役 株式会社クロスベンチャーズ 監査役 株式会社MDIU 取締役 2024年１月 株式会社トラフィックス 取締役 2024年４月 株式会社クリエイティブリソースインスティチュート 取締役 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス取締役経営戦略本部長（現任） 2024年６月 株式会社バディネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
15,700 |
|
監査役 |
内藤 城次郎 |
1975年５月２日生 |
1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート 監査役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン 監査役 2024年４月 株式会社ブランチテクノ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
上林 三子雄 |
1960年12月14日生 |
1983年10月 新光監査法人 入所 1988年７月 太田昭和監査法人に統合により移籍 1998年５月 新日本有限責任監査法人パートナー就任 2004年５月 同社 シニアパートナー就任 2010年12月 同社 第三監査事業部 副事業部長就任 2012年８月 同社 常務理事 第二監査事業部 事業部長 就任 2023年７月 上林公認会計士事務所設立、代表就任（現任） 監査法人銀河・経営管理委員会・非常勤外部委員（現任） 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外監査役（現任） 2025年４月 株式会社ジャストプランニング 監査役（現任） 2025年６月 飛騨信用組合 社外監事（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア株式会社 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス株式会社入社 2003年３月 株式会社ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 株式会社ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 株式会社ニューフォリア 入社 2024年10月 株式会社ギンダン 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
369,300 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善、後藤田翔及び中川英之は社外取締役であります。
２．監査役 上林三子雄、西田史朗は社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の上林三子雄氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役２名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
堀 礼一郎 |
1979年12月14日生 |
2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役（現任） 2016年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役副社長 2022年11月 株式会社リーバン 取締役（現任） 2023年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役社長（現任） 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） |
(注)３ |
348,000 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2018年４月 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2022年10月 株式会社リーバン取締役（現任） 2024年４月 株式会社ブランチテクノ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営戦略本部長 |
白鳥 俊昭 |
1975年５月30日生 |
1996年４月 大日本コンサルタント株式会社（現 大日本ダイヤコンサルタント株式会社） 入社 2002年７月 株式会社プライムシステム 入社 2003年６月 株式会社バックスグループ 入 2004年４月 ハイブリッド・サービス株式会社 入社 2008年１月 株式会社MCJ 入社 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役 2012年７月 株式会社MCJ コーポレート本部 経理部長 2015年７月 同社 経営企画室長 2015年７月 株式会社ウインドウ 代表取締役 2016年７月 株式会社MCJ 執行役員 経営企画室長 2017年５月 東急住宅リース株式会社 入社 2018年４月 同社 経営管理本部 経営計画部長 2022年10月 株式会社クロス・マーケティンググループ 入社 2023年１月 同社グループ経営企画本部 副本部長兼経営企画部長 2023年９月 株式会社クロス・マーケティング 監査役 株式会社クロス・コミュニケーション 取締役 株式会社クロス・プロップワークス 取締役 株式会社クロスベンチャーズ 監査役 株式会社MDIU 取締役 2024年１月 株式会社トラフィックス 取締役 2024年４月 株式会社クリエイティブリソースインスティチュート 取締役 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス取締役経営戦略本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
10,500 |
|
監査役 |
内藤 城次郎 |
1975年５月２日生 |
1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート 監査役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン 監査役（現任） 2024年４月 株式会社ブランチテクノ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
上林 三子雄 |
1960年12月14日生 |
1983年10月 新光監査法人 入所 1988年７月 太田昭和監査法人に統合により移籍 1998年５月 新日本有限責任監査法人パートナー就任 2004年５月 同社 シニアパートナー就任 2010年12月 同社 第三監査事業部 副事業部長就任 2012年８月 同社 常務理事 第二監査事業部 事業部長 就任 2023年７月 上林公認会計士事務所設立、代表就任（現任） 監査法人銀河・経営管理委員会・非常勤外部委員（現任） 2024年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
362,300 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善、後藤田翔及び中川英之は社外取締役であります。
２．監査役 上林三子雄、西田史朗は社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の上林三子雄氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役２名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
馬場 正身 |
1948年６月１日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2015年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクル（現株式会社アキバデバイス）ー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役 株式会社アドテック 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） 2023年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス取締役会長（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
堀 礼一郎 |
1979年12月14日生 |
2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役（現任） 2016年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役副社長 2022年11月 株式会社リーバン 取締役（現任） 2023年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
348,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2018年４月 株式会社エッジクルー（現株式会社アキバデバイス） 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2022年10月 株式会社リーバン取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2021年６月 株式会社エッジクルー（現株式会社アキバデバイス） 取締役就任 2022年11月 株式会社リーバン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ監査室長 |
後藤 憲保 |
1954年８月30日生 |
1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役グループ監査室長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
内藤 城次郎 |
1975年５月２日生 |
1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社エッジクルー（現株式会社アキバデバイス） 監査役（現任） 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート 監査役（現任） 2022年11月 株式会社リーバン 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
石本 圭司 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月 同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
(注)２ (注)５ |
－ |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） |
(注)２ (注)５ |
7,700 |
|
計 |
363,700 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
５．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
馬場 正身 |
1948年６月１日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2015年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
代表取締役副社長 兼 経営戦略本部長 |
堀 礼一郎 |
1979年12月14日生 |
2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役（現任） 2016年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
348,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2018年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2021年10月 シーアールボックス株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ監査室長 |
後藤 憲保 |
1954年８月30日生 |
1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役グループ監査室長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
内藤 城次郎 |
1975年５月２日生 |
1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
石本 圭司 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月 同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2022年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
(注)２ (注)５ |
- |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） |
(注)２ (注)５ |
4,700 |
|
計 |
354,900 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
５．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在ＡＫＩＢＡホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
馬場 正身 |
1948年６月１日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2011年６月 株式会社mediba 監査役 2011年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 2012年６月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 株式会社Ｊストリーム 監査役 2013年６月 株式会社KDDI総研（現株式会社KDDI総合研究所） 監査役 株式会社KDDIテクノロジー 監査役 2015年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年６月 株式会社モバイル・プランニング 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 iconic storage株式会社 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 取締役 |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2013年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役 2015年１月 株式会社バディネット 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2016年４月 iconic storage株式会社 取締役 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2017年９月 株式会社モバイル・プランニング取締役 2018年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長 iconic storage株式会社 取締役管理本部長 2020年10月 株式会社トランテンエンジニアリング 取締役 |
(注)３ |
100 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長 株式会社バディネット 管理本部 副本部長 株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長 iconic storage株式会社 管理本部副本部長 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部 副本部長 iconic storage株式会社 取締役管理本部副本部長 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2021年６月 株式会社エッジクルー取締役 管理本部 副本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ監査室長 |
後藤 憲保 |
1954年８月30日生 |
1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役グループ監査室長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
石本 圭司 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役（現任） 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2020年10月 株式会社トランテンエンジニアリング 監査役 |
(注)２ (注)４ |
- |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
計 |
100 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在ＡＫＩＢＡホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
馬場 正身 |
1948年６月１日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2011年６月 株式会社mediba 監査役 2011年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 2012年６月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 株式会社Ｊストリーム 監査役 2013年６月 株式会社KDDI総研（現株式会社KDDI総合研究所） 監査役 株式会社KDDIテクノロジー 監査役 2015年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年６月 株式会社モバイル・プランニング 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 iconic storage株式会社 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 取締役 |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2013年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役 2015年１月 株式会社バディネット 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役（現任） 2016年４月 iconic storage株式会社 取締役 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2017年９月 株式会社モバイル・プランニング取締役 2018年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長 iconic storage株式会社 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長（現任） 株式会社バディネット 管理本部 副本部長 株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長 iconic storage株式会社 管理本部副本部長 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部 副本部長 iconic storage株式会社 取締役管理本部副本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ監査室長 |
後藤 憲保 |
1954年８月30日生 |
1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役グループ監査室長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
石本 圭司 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役（現任） 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
計 |
100 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在ＡＫＩＢＡホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
馬場 正身 |
1948年６月１日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2011年６月 株式会社mediba 監査役 2011年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 2012年６月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 株式会社Ｊストリーム 監査役 2013年６月 株式会社KDDI総研（現株式会社KDDI総合研究所） 監査役 株式会社KDDIテクノロジー 監査役 2015年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 2017年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年６月 株式会社モバイル・プランニング 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 iconic storage株式会社 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
1973年７月21日生 |
1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 2013年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2013年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役 2015年１月 株式会社バディネット 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役（現任） 2016年４月 iconic storage株式会社 取締役 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2017年９月 株式会社モバイル・プランニング取締役 2018年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長（現任） iconic storage株式会社 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
冨山 理布 |
1973年３月26日生 |
1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 2017年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長（現任） 株式会社バディネット 管理本部 副本部長 株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長 iconic storage株式会社 管理本部副本部長 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部 副本部長（現任） iconic storage株式会社 取締役管理本部副本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ監査室長 |
後藤 憲保 |
1954年８月30日生 |
1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役グループ監査室長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
丸山 一郎 |
1963年４月21日生 |
1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
黒部 得善 |
1974年８月16日生 |
1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
取締役 |
後藤田 翔 |
1985年７月14日生 |
2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
石本 圭司 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社エッジクルー 監査役（現任） 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 監査役（現任） iconic storage株式会社 監査役（現任） 株式会社HPCテック 監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
監査役 |
西田 史朗 |
1969年３月13日生 |
1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
中川 英之 |
1971年10月22日生 |
1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 |
(注)２ (注)４ |
- |
|
計 |
100 |
||||
（注）１．取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
② 社外役員の状況
ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、ＡＫＩＢＡホールディングスのコンプライアンス遵守のために、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、ＡＫＩＢＡホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＡＫＩＢＡホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在ＡＫＩＢＡホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
ＡＫＩＢＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＡＫＩＢＡホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
馬場 正身 |
昭和23年６月１日生 |
昭和46年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成４年１月 同行 東大和支店長 平成６年10月 同行 西荻窪支店長 平成10年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 平成10年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 平成11年10月 同社 転籍 平成12年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 平成13年12月 同社 北海道支社長 平成15年10月 同社 本社営業部 部長 平成16年10月 同社 南関東支社長 平成17年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 平成20年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 平成23年６月 株式会社mediba 監査役 平成23年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 平成24年６月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 株式会社Ｊストリーム 監査役 平成25年６月 株式会社KDDI総研（現株式会社KDDI総合研究所） 監査役 株式会社KDDIテクノロジー 監査役 平成27年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 平成29年５月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 平成29年６月 株式会社モバイル・プランニング 監査役 平成29年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 iconic storage株式会社 代表取締役 平成30年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
ＣＦＯ 管理本部長 |
五十嵐 英 |
昭和48年７月21日生 |
平成８年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 平成17年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 平成18年６月 同社 経営戦略室長 平成19年１月 同社 人財総務部長 平成19年３月 同社 管理本部長 平成20年９月 株式会社MCJ 入社 平成20年10月 同社 人事部長 平成22年４月 同社 経営企画室マネージャー 平成23年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 平成24年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 平成24年８月 同社 取締役最高財務責任者 平成24年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 平成25年３月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） 平成25年５月 株式会社エッジクルー 取締役 平成25年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役 平成27年１月 株式会社バディネット 取締役 平成27年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 平成27年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役（現任） 平成28年４月 iconic storage株式会社 取締役 平成29年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 平成29年９月 株式会社モバイル・プランニング取締役 平成30年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長（現任） iconic storage株式会社 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
管理本部 副本部長 |
冨山 理布 |
昭和48年３月26日生 |
平成７年４月 株式会社武富士 入社 平成11年４月 八千代通商株式会社 入社 平成11年10月 株式会社ギガプライズ 入社 平成26年７月 同社 管理部長 平成29年２月 株式会社MCJ 入社 平成29年７月 ＡＫＩＢＡホールディングス 入社 平成29年10月 ＡＫＩＢＡホールディングス グループ監査室長 平成30年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長（現任） 株式会社バディネット 管理本部 副本部長（現任） 株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長（現任） iconic storage株式会社 管理本部 副本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
後藤 憲保 |
昭和29年８月30日生 |
昭和52年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 平成５年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 平成９年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 平成17年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 平成21年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 平成22年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 平成22年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 平成22年５月 株式会社A-Sketch 監査役 平成22年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 平成23年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 平成24年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 平成29年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役 平成30年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
丸山 一郎 |
昭和38年４月21日生 |
平成４年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 平成15年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 平成18年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 平成19年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現 ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 平成24年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 平成30年６月 ＡＫＩＢＡホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
石本 圭司 |
昭和28年１月１日生 |
昭和50年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 平成４年７月同社 施設支援センター伝送システム課長 平成８年２月 同社 グループ事業部第１課長 平成15年４月 同社 調査部部長 平成17年４月 同社 北関東総支社管理部長 平成20年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 平成20年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 平成22年２月 au損害保険株式会社 監査役 平成22年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 平成26年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 平成26年10月 株式会社mediba 監査役 平成29年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社エッジクルー 監査役（現任） 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 監査役（現任） iconic storage株式会社 監査役（現任） 株式会社HPCテック 監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
西田 史朗 |
昭和44年３月13日生 |
平成４年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 平成14年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 平成15年３月 ㈱ギガプライズ 入社 平成16年６月 同社 取締役 平成21年４月 ㈱ネクステージ 入社 平成24年12月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 平成27年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
中川 英之 |
昭和46年10月22日生 |
平成11年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成14年１月 優成監査法人 入所 平成19年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 平成19年８月 同社 取締役就任 平成21年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 平成23年８月 公認会計士税理士中川英之事務所 代表（現任） 平成23年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 平成27年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル 代表取締役（現任） 平成29年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長（現任） 平成29年４月 株式会社エルクラウン 監査役 平成29年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役（現任） 平成29年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 平成29年９月 ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） 平成29年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 平成30年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
（注）１．取締役 丸山一郎は社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
代表 |
社長 |
馬場 正身 |
昭和23年 |
昭和46年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)３ |
― |
平成29年 |
|
平成４年１月 |
同行 東大和支店長 |
|||||||
|
平成６年10月 |
同行 西荻窪支店長 |
|||||||
|
平成10年４月 |
日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 |
|||||||
|
平成10年12月 |
KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 |
|||||||
|
平成11年10月 |
同社 転籍 |
|||||||
|
平成12年10月 |
KDDI株式会社 北陸支店長 |
|||||||
|
平成13年12月 |
同社 北海道支社長 |
|||||||
|
平成15年10月 |
同社 本社営業部 部長 |
|||||||
|
平成16年10月 |
同社 南関東支社長 |
|||||||
|
平成17年６月 |
株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ 常勤監査役 |
|||||||
|
平成20年６月 |
KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） |
|||||||
|
平成23年６月 |
株式会社mediba 監査役 |
|||||||
|
平成23年11月 |
株式会社KDDIチャレンジド 監査役 |
|||||||
|
平成24年６月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成25年６月 |
株式会社KDDI総研 監査役 株式会社KDDIテクノロジー 監査役 |
|||||||
|
平成27年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 |
|||||||
|
平成29年５月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社ティームエンタテインメント 監査役 株式会社バディネット 監査役 iconic storage株式会社 監査役 株式会社HPCテック 監査役 |
|||||||
|
平成29年６月 |
株式会社モバイル・プランニング 監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） |
|||||||
|
株式会社アドテック 代表取締役（現任） |
||||||||
|
iconic storage株式会社 代表取締役（現任） |
||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
取締役 |
― |
後藤 憲保 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 |
(注)１ |
― |
平成29年 |
|
平成５年３月 |
テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 |
|||||||
|
平成９年７月 |
KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー |
|||||||
|
平成17年４月 |
同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 |
|||||||
|
平成21年４月 |
同社 リスクマネジメント本部監査部部長 |
|||||||
|
平成22年３月 |
日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成22年４月 |
KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 |
|||||||
|
平成22年５月 |
株式会社A-Sketch 監査役 |
|||||||
|
平成22年６月 |
株式会社KDDIチャレンジド 監査役 |
|||||||
|
平成23年２月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成24年６月 |
株式会社じぶん銀行 常勤監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
監査役 |
― |
石本 圭司 |
昭和28年 |
昭和50年４月 |
国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 |
(注)２ |
― |
平成29年 |
|
平成４年７月 |
同社 施設支援センター伝送システム課長 |
|||||||
|
平成８年２月 |
同社 グループ事業部第１課長 |
|||||||
|
平成15年４月 |
同社 調査部部長 |
|||||||
|
平成17年４月 |
同社 北関東総支社管理部長 |
|||||||
|
平成20年４月 |
同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー |
|||||||
|
平成20年６月 |
同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） |
|||||||
|
平成22年２月 |
au損害保険株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 |
|||||||
|
平成26年２月 |
KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成26年10月 |
株式会社mediba 監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） 株式会社アドテック 監査役（現任） 株式会社エッジクルー 監査役（現任） 株式会社ティームエンタテインメント 監査役（現任） 株式会社バディネット 監査役（現任） 株式会社モバイル・プランニング 監査役（現任） iconic storage株式会社 監査役（現任） 株式会社HPCテック 監査役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
監査役 |
― |
中川 英之 |
昭和46年 |
平成11年10月 |
山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 |
(注)２ |
― |
平成29年 |
|
平成14年１月 |
優成監査法人 入所 |
|||||||
|
平成19年４月 |
山田MTSキャピタル株式会社 入社 |
|||||||
|
平成19年８月 |
同社 取締役就任 |
|||||||
|
平成21年11月 |
山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 |
|||||||
|
平成23年８月 |
公認会計士税理士中川英之事務所 代表（現任） |
|||||||
|
平成23年10月 |
株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） |
|||||||
|
平成27年５月 |
IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） |
|||||||
|
|
株式会社オーガニックソイル 代表取締役（現任） |
|||||||
|
平成29年３月 |
株式会社アンビシオン 監査役（現任） |
|||||||
|
|
株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長（現任） |
|||||||
|
平成29年４月 |
株式会社エルクラウン 監査役 |
|||||||
|
平成29年６月 |
ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役（現任） |
|||||||
|
平成29年７月 |
株式会社アースカラー 代表取締役（現任） |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
|||||||
|
平成29年12月 |
株式会社エルクラウン 取締役（現任） |
|||||||
(注) １．取締役 後藤憲保は、社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、及び中川英之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
社長 |
下津 弘享 |
平成29年９月29日 |
|
取締役 |
― |
古賀 広幸 |
平成29年９月29日 |
|
取締役 |
― |
堀 礼一郎 |
平成29年９月29日 |
|
監査役 |
― |
馬場 正身 |
平成29年９月29日 |
|
監査役 |
― |
大川 高 |
平成29年９月29日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
代表 |
社長 |
馬場 正身 |
昭和23年 |
昭和46年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)３ |
― |
平成29年 |
|
平成４年１月 |
同行 東大和支店長 |
|||||||
|
平成６年10月 |
同行 西荻窪支店長 |
|||||||
|
平成10年４月 |
日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 |
|||||||
|
平成10年12月 |
KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 |
|||||||
|
平成11年10月 |
同社 転籍 |
|||||||
|
平成12年10月 |
KDDI株式会社 北陸支店長 |
|||||||
|
平成13年12月 |
同社 北海道支社長 |
|||||||
|
平成15年10月 |
同社 本社営業部 部長 |
|||||||
|
平成16年10月 |
同社 南関東支社長 |
|||||||
|
平成17年６月 |
株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ 常勤監査役 |
|||||||
|
平成20年６月 |
KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） |
|||||||
|
平成23年６月 |
株式会社mediba 監査役 |
|||||||
|
平成23年11月 |
株式会社KDDIチャレンジド 監査役 |
|||||||
|
平成24年６月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成25年６月 |
株式会社KDDI総研 監査役 |
|||||||
|
平成27年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 |
|||||||
|
平成29年５月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 |
|||||||
|
平成29年６月 |
株式会社モバイル・プランニング 監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役（現任） |
|||||||
|
株式会社アドテック 代表取締役（現任） |
||||||||
|
iconic storage株式会社 代表取締役（現任） |
||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
取締役 |
― |
後藤 憲保 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 |
(注)１ |
― |
平成29年 |
|
平成５年３月 |
テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 |
|||||||
|
平成９年７月 |
KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー |
|||||||
|
平成17年４月 |
同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 |
|||||||
|
平成21年４月 |
同社 リスクマネジメント本部監査部部長 |
|||||||
|
平成22年３月 |
日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成22年４月 |
KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 |
|||||||
|
平成22年５月 |
株式会社A-Sketch 監査役 |
|||||||
|
平成22年６月 |
株式会社KDDIチャレンジド 監査役 |
|||||||
|
平成23年２月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成24年６月 |
株式会社じぶん銀行 常勤監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
監査役 |
― |
石本 圭司 |
昭和28年 |
昭和50年４月 |
国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 |
(注)２ |
― |
平成29年 |
|
平成４年７月 |
同社 施設支援センター伝送システム課長 |
|||||||
|
平成８年２月 |
同社 グループ事業部第１課長 |
|||||||
|
平成15年４月 |
同社 調査部部長 |
|||||||
|
平成17年４月 |
同社 北関東総支社管理部長 |
|||||||
|
平成20年４月 |
同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー |
|||||||
|
平成20年６月 |
同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） |
|||||||
|
平成22年２月 |
au損害保険株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 |
|||||||
|
平成26年２月 |
KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 |
|||||||
|
平成26年10月 |
株式会社mediba 監査役 |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
就任 |
|
|
監査役 |
― |
中川 英之 |
昭和46年 |
平成11年10月 |
山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 |
(注)２ |
― |
平成29年 |
|
平成14年１月 |
優成監査法人 入所 |
|||||||
|
平成19年４月 |
山田MTSキャピタル株式会社 入社 |
|||||||
|
平成19年８月 |
同社 取締役就任 |
|||||||
|
平成21年11月 |
山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 |
|||||||
|
平成23年８月 |
公認会計士税理士中川英之事務所 代表（現任） |
|||||||
|
平成23年10月 |
株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成27年５月 |
IPA・Sキャピタル株式会社 取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成27年５月 |
株式会社オーガニックソイル 代表取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年３月 |
株式会社アンビシオン 監査役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年３月 |
株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長就任（現任） |
|||||||
|
平成29年４月 |
株式会社エルクラウン 監査役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年６月 |
ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年７月 |
株式会社アースカラー 代表取締役就任（現任） |
|||||||
|
平成29年９月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
|||||||
(注) １．取締役 後藤憲保は、社外取締役であります。
２．監査役 石本圭司、及び中川英之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
社長 |
下津 弘享 |
平成29年９月29日 |
|
取締役 |
― |
古賀 広幸 |
平成29年９月29日 |
|
取締役 |
― |
堀 礼一郎 |
平成29年９月29日 |
|
監査役 |
― |
馬場 正身 |
平成29年９月29日 |
|
監査役 |
― |
大川 高 |
平成29年９月29日 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率0.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
下 津 弘 享 |
昭和45年12月17日生 |
平成４年４月 |
㈱桜庵 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成６年１月 |
衆議院議員小沢鋭仁事務所 秘書 |
||||||
|
平成９年２月 |
㈱ギガプライズ設立 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
㈱高田屋 代表取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
WELLCOM㈱ 監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
㈱エッジクルー 取締役 |
||||||
|
平成25年12月 |
㈱ティームエンタテインメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
㈱バディネット取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱エッジクルー 代表取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱アドテック 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱AKIBA LABO福岡 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
iconic storage㈱ 取締役 |
||||||
|
平成29年１月 |
㈱HPCテック 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
iconic storage㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱エッジクルー 代表取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
五 十 嵐 英 |
昭和48年７月21日生 |
平成８年４月 |
エルメスジャポン㈱ 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成17年10月 |
㈱アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス㈱) 入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社 経営戦略室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社 人財総務部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社 管理本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱MCJ 入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社 人事部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 経営企画室マネージャー |
||||||
|
平成23年７月 |
㈱ウインドウ 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
㈱DropWave（現㈱Xio） 入社 |
||||||
|
平成24年８月 |
同社 取締役最高財務責任者 |
||||||
|
平成24年12月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
㈱エッジクルー 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
㈱ティームエンタテインメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
㈱バディネット 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱アドテック 取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱AKIBA LABO福岡 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
iconic storage㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
古 賀 広 幸 |
昭和39年９月22日生 |
昭和62年４月 |
第二電電㈱（現 KDDI㈱）入社 |
(注)３ |
178 |
|
平成16年４月 |
同社 ネットワークソリューション営業１部長 兼 ㈱KDDIネットワーク&ソリューションズ 出向 |
||||||
|
平成19年10月 |
KDDI㈱ WIMAX準備室 |
||||||
|
平成20年４月 |
UQコミュニケーションズ㈱ 出向 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱モバイル・プランニング設立 同社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱バディネット 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
iconic storage㈱ 取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
堀 礼一郎 |
昭和54年12月14日生 |
平成16年４月 |
㈱バックスグループ 入社 |
(注)３ |
348 |
|
平成19年12月 |
㈱ゴードー 設立 |
||||||
|
平成22年10月 |
㈱ガイアース 入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成24年２月 |
㈱バディネット設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
iconic storage㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 徹 也 |
昭和45年９月27日生 |
平成６年９月 |
㈱日本映画新社 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成10年６月 |
㈱オフィスクレッシェンド |
||||||
|
平成20年４月 |
桐朋学園芸術短期大学 客員教授 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱エフベリー 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈲お子様ランチャ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
馬 場 正 身 |
昭和23年６月１日生 |
昭和46年４月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成４年１月 |
同行 東大和支店長 |
||||||
|
平成６年10月 |
同行 西荻窪支店長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日本高速通信㈱（現 KDDI㈱） 出向 |
||||||
|
平成10年12月 |
KDD㈱（現 KDDI㈱） 北陸支店長 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社 転籍 |
||||||
|
平成12年10月 |
KDDI㈱ 北陸支店長 |
||||||
|
平成13年12月 |
同社 北海道支社長 |
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平成15年10月 |
同社 営業部 部長 |
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平成16年10月 |
同社 南関東支店長 |
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平成17年６月 |
㈱KDDIネットワーク＆ソリューションズ 監査役 |
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平成20年６月 |
㈱mediba 監査役 |
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平成28年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
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|
平成29年５月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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監査役 |
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大 川 高 |
昭和36年４月14日生 |
昭和59年４月 |
岡三証券㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
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昭和60年８月 |
新日エレクトロニクス㈱ 入社 |
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平成12年７月 |
ソースネクスト㈱ 入社 |
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平成23年１月 |
プロブリッジ㈱ 入社 |
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平成25年８月 |
PCS㈱ 入社 |
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平成27年12月 |
iconic storage㈱ 入社 |
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平成28年５月 |
㈱バディネット 監査役 |
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平成28年６月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 常勤監査役 |
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㈱アドテック 監査役 |
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㈱エッジクルー 監査役 |
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㈱ティームエンタテインメント 監査役 |
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㈱バディネット 監査役 |
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|
iconic storage㈱ 監査役 |
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㈱HPCテック 監査役 |
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平成29年５月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
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監査役 |
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西 田 史 朗 |
昭和44年３月13日生 |
平成４年４月 |
オムロンソフトウエア㈱ 入社 |
(注)４ |
― |
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平成14年４月 |
フォーディーネットワークス㈱ |
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|
平成15年３月 |
㈱ギガプライズ 入社 |
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平成16年６月 |
同社 取締役 |
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平成21年４月 |
㈱ネクステージ 入社 |
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平成24年12月 |
ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） |
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|
平成27年７月 |
㈱ニューフォリア 入社（現任） |
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計 |
526 |
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(注) １．取締役 佐藤徹也は社外取締役であります。
２．監査役 西田史朗及び馬場正身は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率0.0％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 下 津 弘 享 | 昭和45年12月17日生 | 平成４年４月 | ㈱桜庵 入社 | (注)３ | ― |
平成６年１月 | 衆議院議員小沢鋭仁事務所 秘書 | ||||||
平成９年２月 | ㈱ギガプライズ設立 | ||||||
平成21年10月 | 同社 取締役 | ||||||
平成22年２月 | ㈱高田屋 代表取締役 | ||||||
平成24年７月 | WELLCOM㈱ 監査役 | ||||||
平成24年12月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 | ||||||
平成25年５月 | ㈱エッジクルー 取締役 | ||||||
平成25年12月 | ㈱ティームエンタテインメント 取締役（現任） | ||||||
平成27年１月 | ㈱バディネット取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 代表取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | ㈱エッジクルー 代表取締役(現任) | ||||||
平成27年10月 | ㈱アドテック 代表取締役（現任） | ||||||
平成27年11月 | ㈱AKIBA LABO福岡 代表取締役（現任） | ||||||
平成28年４月 | iconic storage㈱ 取締役（現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 五 十 嵐 英 | 昭和48年７月21日生 | 平成８年４月 | エルメスジャポン㈱ 入社 | (注)３ | ― |
平成17年10月 | ㈱アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス㈱) 入社 | ||||||
平成18年６月 | 同社 経営戦略室長 | ||||||
平成19年１月 | 同社 人財総務部長 | ||||||
平成19年３月 | 同社 管理本部長 | ||||||
平成20年９月 | ㈱MCJ 入社 | ||||||
平成20年10月 | 同社 人事部長 | ||||||
平成22年４月 | 同社 経営企画室マネージャー | ||||||
平成23年７月 | ㈱ウインドウ 取締役経営企画室長 | ||||||
平成24年７月 | ㈱DropWave（現㈱Xio） 入社 | ||||||
平成24年８月 | 同社 取締役最高財務責任者 | ||||||
平成24年12月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役 | ||||||
平成25年３月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役管理本部長（現任） | ||||||
平成25年５月 | ㈱エッジクルー 取締役（現任） | ||||||
平成25年12月 | ㈱ティームエンタテインメント 取締役（現任） | ||||||
平成27年１月 | ㈱バディネット 取締役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱アドテック 取締役管理本部長（現任） | ||||||
平成27年11月 | ㈱AKIBA LABO福岡 取締役（現任） | ||||||
平成28年４月 | iconic storage㈱ 取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 古 賀 広 幸 | 昭和39年９月22日生 | 昭和62年４月 | 第二電電㈱（現 KDDI㈱）入社 | (注)３ | 178 |
平成16年４月 | 同社 ネットワークソリューション営業１部長 兼 ㈱KDDIネットワーク&ソリューションズ 出向 | ||||||
平成19年10月 | KDDI㈱ WIMAX準備室 | ||||||
平成20年４月 | UQコミュニケーションズ㈱ 出向 | ||||||
平成25年６月 | ㈱モバイル・プランニング設立 同社 代表取締役（現任） | ||||||
平成25年６月 | ㈱バディネット 取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役(現任) | ||||||
平成28年４月 | iconic storage㈱ 取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 堀 礼一郎 | 昭和54年12月14日生 | 平成16年４月 | ㈱バックスグループ 入社 | (注)３ | 348 |
平成19年12月 | ㈱ゴードー 設立 | ||||||
平成22年10月 | ㈱ガイアース 入社 | ||||||
平成23年４月 | 同社 執行役員 | ||||||
平成24年２月 | ㈱バディネット設立 代表取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 新 川 哲 平 | 昭和54年１月21日生 | 平成９年９月 | ㈱共同テレビジョン入社 | (注)３ | ― |
平成11年10月 | ㈱フジテレビジョン 報道情報本部報道局取材センター 転籍 | ||||||
平成12年12月 | アンダーセンコンサルティング㈱ 入社 | ||||||
平成13年11月 | ソースネクスト㈱ 入社 | ||||||
平成18年９月 | プロブリッジ㈱設立同社 代表取締役 | ||||||
平成25年１月 | ㈲ヨシダ・コーポレーション 執行役員 | ||||||
平成25年１月 | ジェネシス㈱ 代表取締役 | ||||||
平成26年３月 | 日本ワランティサービス㈱ 代表取締役 | ||||||
平成27年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役 | ||||||
平成27年６月 | ㈱エッジクルー 監査役 | ||||||
平成27年６月 | ㈱ティームエンタテインメント監査役 | ||||||
平成27年６月 | ㈱バディネット 監査役 | ||||||
平成27年10月 | ㈱アドテック 監査役 | ||||||
平成27年11月 | ㈱AKIBA LABO福岡 監査役 | ||||||
平成28年４月 | iconic storage㈱ 監査役 | ||||||
平成28年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 徹 也 | 昭和45年９月27日生 | 平成６年９月 | ㈱日本映画新社 入社 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | ㈱オフィスクレッシェンド | ||||||
平成20年４月 | 桐朋学園芸術短期大学 客員教授 | ||||||
平成23年４月 | ㈱エフベリー 取締役（現任） | ||||||
平成25年６月 | ㈲お子様ランチャ 代表取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 大 川 高 | 昭和36年４月14日生 | 昭和59年４月 | 岡三証券㈱ 入社 | (注)４ | ― |
昭和60年８月 | 新日エレクトロニクス㈱ 入社 | ||||||
平成12年７月 | ソースネクスト㈱ 入社 | ||||||
平成23年１月 | プロブリッジ㈱ 入社 | ||||||
平成25年８月 | PCS㈱ 入社 | ||||||
平成27年12月 | iconic storage㈱ 入社 | ||||||
平成28年５月 | ㈱バディネット 監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 西 田 史 朗 | 昭和44年３月13日生 | 平成４年４月 | オムロンソフトウエア㈱ 入社 | (注)４ | ― |
平成14年４月 | フォーディーネットワークス㈱ | ||||||
平成15年３月 | ㈱ギガプライズ 入社 | ||||||
平成16年６月 | 同社 取締役 | ||||||
平成21年４月 | ㈱ネクステージ 入社 | ||||||
平成24年12月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役（現任） | ||||||
平成27年７月 | ㈱ニューフォリア 入社（現任） | ||||||
監査役 |
| 馬 場 正 身 | 昭和23年６月１日生 | 昭和46年４月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注)４ | ― |
平成４年１月 | 同行 東大和支店長 | ||||||
平成６年10月 | 同行 西荻窪支店長 | ||||||
平成10年４月 | 日本高速通信㈱（現 KDDI㈱） 出向 | ||||||
平成10年12月 | KDD㈱（現 KDDI㈱） 北陸支店長 | ||||||
平成11年10月 | 同社 転籍 | ||||||
平成12年10月 | KDDI㈱ 北陸支店長 | ||||||
平成13年12月 | 同社 北海道支社長 | ||||||
平成15年10月 | 同社 営業部 部長 | ||||||
平成16年10月 | 同社 南関東支店長 | ||||||
平成17年６月 | ㈱KDDIネットワーク＆ソリューションズ 監査役 | ||||||
平成20年６月 | ㈱mediba 監査役 | ||||||
平成27年６月 | ＡＫＩＢＡホールディングス 監査役(現任) | ||||||
計 | 526 | ||||||
(注) １．取締役 佐藤徹也は社外取締役であります。
２．監査役 西田史朗及び馬場正身は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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