アドバンテスト(6857)の株価チャート アドバンテスト(6857)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2024年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 兼経営執行役員 Group CEO (経営戦略、事業推進、技術管掌) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼経営執行役員社長 Group COO (管理、生産、業務革新管掌)
(注 ７) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
533 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
2,682 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 直人 |
1954年２月11日生 |
|
(注)２ |
5 |
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|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)３ |
201 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
32 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中田 朋子 |
1972年１月20日生 |
|
(注)３ |
5 |
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計 |
3,523 |
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（注）１．取締役占部利充氏、Nicholas Benes氏、西田直人氏、住田清芽氏、中田朋子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼経営執行役員 Group CEO Douglas Lefever
代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (注 ７) 津久井 幸一
経営執行役員 CPO（注 10）塚越 聡一、CHO & CCO（注 11、12）Keith Hardwick、CFO & CSO (注 13、６) 三橋 靖夫、CTO & ＡＴＥビジネスグループ リーダー（注 ８）Juergen Serrer、CCRO (注 14) 中原 真人、Co-CCRO（注 15）Sanjeev Mohan、CDO & CIO (注 16、17) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 営業本部 副本部長 Michael Stichlmair、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長（ＳＳ統括) 大澤 昭夫、Co-CHO & Co-CCO (注 18、19) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha、ＡＴＥビジネスグループ テクノロジー開発本部長 渡邊 大輔、ＡＴＥビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部 93000プロダクトユニット 統括部長 Ralf Stoffels、経営戦略本部 副本部長 常次 克彦、ＩＴ本部長 Andre Vachenauer
６．CSO: Chief Strategy Officer
７．Group COO: Group Chief Operating Officer
８．CTO: Chief Technology Officer
９．Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer
10．CPO: Chief Production Officer
11．CHO: Chief Human Capital Officer
12．CCO: Chief Compliance Officer
13. CFO: Chief Financial Officer
14. CCRO: Chief Customer Relations Officer
15. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer
16. CDO: Chief Digital Officer
17. CIO: Chief Information Technology Officer
18. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer
19. Co-CCO: Co-Chief Compliance Officer
b. 2024年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、アドバンテストの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職等は2024年７月１日現在の内容で記載しております。また、2024年６月26日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 兼経営執行役員 Group CEO（経営戦略、事業推進、技術管掌） |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
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(注)２ |
－ |
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|
代表取締役 兼経営執行役員社長 Group COO (管理、サプライチェーン、業務革新管掌)
(注 ７) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
533 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 会長 |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
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(注)２ |
2,682 |
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取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
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(注)２ |
41 |
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取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
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(注)２ |
24 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
西田 直人 |
1954年２月11日生 |
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(注)２ |
5 |
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取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
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(注)２ |
201 |
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取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
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(注)３ |
32 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 監査等委員 |
中田 朋子 |
1972年１月20日生 |
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(注)２ |
5 |
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計 |
3,523 |
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（注）１．取締役占部利充氏、Nicholas Benes氏、西田直人氏、住田清芽氏、中田朋子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2026年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼経営執行役員 Group CEO Douglas Lefever
代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO (注 ７) 津久井 幸一
経営執行役員 CHO & CCO (注 10、11) Keith Hardwick、CFO & CSO (注 12、６) 三橋 靖夫、CTO & ＡＴＥビジネスグループ リーダー (注 ８) Juergen Serrer、CCRO (注 13) 中原 真人、Co-CCRO (注 14) Sanjeev Mohan、CSCO, CDO & CIO (注 19、15、16) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 足立 敏明
執行役員 Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長 (ＳＳ統括) 大澤 昭夫、Co-CHO & Co-CCO (注 17、18) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha、ＡＴＥビジネスグループ テクノロジー開発本部長 渡邊 大輔、ＡＴＥビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部 93000プロダクトユニット 統括部長 Ralf Stoffels、経営戦略本部 副本部長 常次 克彦、ＩＴ本部長 Andre Vachenauer、ＤＨ事業本部長 山下 和之、営業本部 副本部長 (アジア担当) Steven Hsieh、Advantest (China) Co., Ltd., EVP, Customer Relations Jintie Li、Corporate Supply Chain (CSC) Group グローバル生産本部長 新井 雅樹
６．CSO: Chief Strategy Officer
７．Group COO: Group Chief Operating Officer
８．CTO: Chief Technology Officer
９．Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer
10. CHO: Chief Human Capital Officer
11. CCO: Chief Compliance Officer
12. CFO: Chief Financial Officer
13. CCRO: Chief Customer Relations Officer
14. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer
15. CDO: Chief Digital Officer
16. CIO: Chief Information Technology Officer
17. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer
18. Co-CCO: Co-Chief Compliance Officer
19. CSCO: Chief Supply Chain Officer
② 社外役員の状況
アドバンテストは、取締役の過半数を社外取締役とすることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
有価証券報告書提出日現在における社外取締役の員数は５名（うち監査等委員である者は２名）であり、各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりであります。
また、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
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占部 利充 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 社外取締役 |
占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 |
ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、アドバンテストが2023年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
西田 直人 |
株式会社東芝 特別嘱託 |
西田直人氏は、半導体に深く関係するグローバル企業での技術、SCM（サプライチェーンマネジメント）、生産、研究開発部門での経験に加え、レーザー技術に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界および産業・技術における同氏の識見ならびに同氏が有する戦略的イノベーションの視点をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が特別嘱託を務めている株式会社東芝および同社のグループ会社とアドバンテスト製品の販売や原材料の購入等の取引がありますが、同社およびそのグループ会社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
住田 清芽 |
古河電気工業株式会社 社外監査役
日清オイリオグループ株式会社 社外監査役
株式会社日本取引所グループ 社外取締役（監査委員） |
住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。同氏は日清オイリオグループ株式会社の社外監査役を2024年６月に退任予定です。同氏は2024年６月より、株式会社日本取引所グループの社外取締役（監査委員）に就任していますが、同社とアドバンテストの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
中田 朋子 |
テイ・エス テック株式会社 社外取締役監査等委員 |
中田朋子氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官および弁護士として企業法務の実務や一般民事および国内・国際相続案件に携わるなど、法律に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律に関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏および同氏が代表を務めている法律事務所および同氏が社外取締役監査等委員を務めているテイ・エス テック株式会社との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
なお、2024年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりとなる予定であります。
また、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
占部 利充 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 社外取締役 |
占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 |
ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、アドバンテストが2023年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
西田 直人 |
株式会社東芝 特別嘱託 |
西田直人氏は、半導体に深く関係するグローバル企業での技術、SCM（サプライチェーンマネジメント）、生産、研究開発部門での経験に加え、レーザー技術に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界および産業・技術における同氏の識見ならびに同氏が有する戦略的イノベーションの視点をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が特別嘱託を務めている株式会社東芝および同社のグループ会社とアドバンテスト製品の販売や原材料の購入等の取引がありますが、同社およびそのグループ会社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および 一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
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住田 清芽 |
古河電気工業株式会社 社外監査役
株式会社日本取引所グループ 社外取締役（監査委員） |
住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。また、同氏は2024年６月より、株式会社日本取引所グループの社外取締役（監査委員）に就任しています が、同社とアドバンテストの2023年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
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中田 朋子 |
テイ・エス テック株式会社 社外取締役監査等委員 |
中田朋子氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官および弁護士として企業法務の実務や一般民事および国内・国際相続案件に携わるなど、法律に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律に関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏および同氏が代表を務めている法律事務所および同氏が社外取締役監査等委員を務めているテイ・エス テック株式会社との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
「独立社外取締役の独立性判断基準」
アドバンテストの社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近において、以下の要件のすべてに該当しないことを必要とします。
１．主要な取引先
（1）アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
（2）アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
２．専門家
（1）アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます）
３．近親者
（1）上記１．または２．の近親者
（2）アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
（3）最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
（注）1.「最近において」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいいます
2.「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による売上高等がアドバンテストの売上高等の相当部分を占めている相手や、アドバンテストの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手をいいます
3.「業務執行者」とは、会社法施行規則に規定する業務執行者をいいます
4.「近親者」とは、二親等内の親族をいいます
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図るとともに、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2023年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役兼
執行役員社長・ |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
624 |
||||||||||||||||
|
代表取締役
兼執行役員副社長・ CSO (注 ７) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
代表取締役
兼執行役員副社長・ CTO (注 ９) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
104 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CPO (注 10) |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
149 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CFO (注 11) CCO (注 12) |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
113 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)２ |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,101 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修氏、占部利充氏、Nicholas Benes氏、難波孝一氏、住田清芽氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長・Group CEO 吉田 芳明
代表取締役兼執行役員副社長・Group COO（注 ６） Douglas Lefever
代表取締役兼執行役員副社長・Group Co-COO（注 ８） 津久井 幸一
取締役兼経営執行役員 塚越 聡一、藤田 敦司
経営執行役員 CHO(注 13) Keith Hardwick、CCRO (注 14) 阪本 公哉、Co-CSO (注 15) 三橋 靖 夫、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー Juergen Serrer、Co-CCRO (注 16) Sanjeev Mohan、CDO (注 17), CIO (注 18), Co-CPO (注 19) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 山下 和宏、営業本部 副本部長（欧州統括） Michael Stichlmair、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部 副本部長（アジア統括） 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部 副本部長 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長（SS統括） 大澤 昭夫、Co-CHO (注 20) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha
６．Group COO: Group Chief Operating Officer
７．CSO: Chief Strategy Officer
８．Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer
９．CTO: Chief Technology Officer
10．CPO: Chief Production Officer
11．CFO: Chief Financial Officer
12．CCO: Chief Compliance Officer
13. CHO: Chief Human Capital Officer
14. CCRO: Chief Customer Relations Officer
15. Co-CSO: Co-Chief Strategy Officer
16. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer
17. CDO: Chief Digital Officer
18. CIO: Chief Information Technology Officer
19. Co-CPO: Co-Chief Production Officer
20. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer
b. 2023年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、アドバンテストの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。また、2023年６月20日開催の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
なお、2023年６月23日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 Group CEO（管理、新事業推進室管掌） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
624 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼執行役員副社長 Group COO（経営戦略、事業推進、技術管掌） (注 ６) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼執行役員副社長 Group Co-COO（生産、業務革新管掌） (注 ８) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
104 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 直人 |
1954年２月11日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中田 朋子 |
1972年１月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
795 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役占部利充氏、Nicholas Benes氏、西田直人氏、住田清芽氏、中田朋子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長 吉田 芳明
代表取締役兼執行役員副社長 Douglas Lefever
代表取締役兼執行役員副社長 津久井 幸一
経営執行役員 CPO(注 10) 塚越 聡一、CHO & CCO (注 11、12) Keith Hardwick、CFO & CSO (注 13、14) 三橋 靖夫、CTO & ＡＴＥビジネスグループ リーダー(注 ９) Juergen Serrer、CCRO (注 15) 中原 真人、Co-CCRO (注 16) Sanjeev Mohan、CDO & CIO (注 17、18) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 営業本部 副本部長 Michael Stichlmair、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長（SS統括） 大澤 昭夫、Co-CHO & Co-CCO (注 19、20) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha、ATEビジネスグループ テクノロジー開発本部長 渡邊 大輔、ATEビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部 93000プロダクトユニット 統括部長 Ralf Stoffels、経営戦略本部 副本部長 常次 克彦、ＩＴ本部長 Andre Vachenauer
６．Group COO: Group Chief Operating Officer
７．CSO: Chief Strategy Officer
８．Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer
９．CTO: Chief Technology Officer
10. CPO: Chief Production Officer
11. CHO: Chief Human Capital Officer
12. CCO: Chief Compliance Officer
13. CFO: Chief Financial Officer
14. CSO: Chief Strategy Officer
15. CCRO: Chief Customer Relations Officer
16. Co-CCRO: Co-Chief Customer Relations Officer
17. CDO: Chief Digital Officer
18. CIO: Chief Information Technology Officer
19. Co-CHO: Co-Chief Human Capital Officer
20. Co-CCO: Co-Chief Compliance Officer
② 社外役員の状況
アドバンテストは、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
有価証券報告書提出日現在における社外取締役の員数は５名（うち監査等委員であるものは２名）であり、各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりであります。
また、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
唐津 修 |
－ |
唐津修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界に係る同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点をアドバンテストグループの経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
占部 利充 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 社外取締役 |
占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2022年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 |
ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、アドバンテストが2022年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
難波 孝一 |
森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 |
難波孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
住田 清芽 |
古河電気工業株式会社 社外監査役
日清オイリオグループ株式会社 社外監査役 |
住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2022年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
なお、2023年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の各社外取締役の氏名、重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりとなる予定であります。
また、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
占部 利充 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 社外取締役 |
占部利充氏は、日本を代表する総合商社やノンバンクでの豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事・IT等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外取締役を務めている日本ビジネスシステムズ株式会社とIT業務の設備投資等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2022年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 |
ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスに係る幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレートガバナンスおよび株主目線に係る同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、アドバンテストが2022年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
住田 清芽 |
古河電気工業株式会社 社外監査役
日清オイリオグループ株式会社 社外監査役 |
住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2022年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
西田直人 |
株式会社東芝 |
西田直人氏は、半導体に深く関係するグローバル企業での技術、SCM（サプライチェーンマネジメント）、生産、研究開発部門での経験に加え、レーザー技術に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界および産業・技術における同氏の識見ならびに同氏が有する戦略的イノベーションの視点をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が特別嘱託を務めている株式会社東芝および同社のグループ会社とアドバンテスト製品の販売や原材料の購入等の取引がありますが、同社およびそのグループ会社とアドバンテストとの2022年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および 一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同社はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
中田朋子 |
東京ヘリテージ法律事務所 テイ・エス テック株式会社 |
中田朋子氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官および弁護士として企業法務の実務や一般民事および国内・国際相続案件に携わるなど、法律に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律に関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏および同氏が代表を務める法律事務所との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
「独立社外取締役の独立性判断基準」
アドバンテストの社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近において、以下の要件のすべてに該当しないことを必要とします。
１．主要な取引先
（1）アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
（2）アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
２．専門家
（1）アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます）
３．近親者
（1）上記１．または２．の近親者
（2）アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
（3）最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
（注）1.「最近において」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいいます
2.「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による売上高等がアドバンテストの売上高等の相当部分を占めている相手や、アドバンテストの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手をいいます
3.「業務執行者」とは、会社法施行規則に規定する業務執行者をいいます
4.「近親者」とは、二親等内の親族をいいます
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図るとともに、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役兼執行役員社長・Group CEO |
代表取締役兼執行役員社長(CEO) |
吉田 芳明 |
2023年１月１日 |
|
代表取締役兼執行役員副社長・Group COO（注）１． CSO（注）２． |
取締役兼経営執行役員 CSO（注）２． |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
2023年１月１日 |
|
代表取締役兼執行役員副社長・Group Co-COO（注）３． CTO（注）４． |
取締役兼経営執行役員 CTO（注）４． |
津久井 幸一 |
2023年１月１日 |
（注）１．Group COO: Group Chief Operating Officer
２．CSO: Chief Strategy Officer
３．Group Co-COO: Group Co-Chief Operating Officer
４．CTO: Chief Technology Officer
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2022年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 （ＣＥＯ） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
535 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
33 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CPO (Chief Production Officer) |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
96 |
||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer) |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CTO (Chief Technology Officer) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
58 |
||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修氏、占部利充氏、Nicholas Benes氏、難波孝一氏、住田清芽氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼経営執行役員 塚越 聡一、藤田 敦司、津久井 幸一、Douglas Lefever
経営執行役員 Global HR Keith Hardwick、CCRO (Chief Customer Relations Officer) 阪本 公哉、Co-CSO & CSRO (Co-Chief Strategy Officer & Chief Stakeholder Relations Officer) 三橋 靖夫、Co-CTO (Co-Chief Technology Officer) Juergen Serrer、CMO (Chief Marketing Officer) Sanjeev Mohan、CDO (Chief Digital Officer) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 山下 和宏、品質保証本部長 佐々木 功、新企画商品開発室長 岡安 俊幸、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部副本部長 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、経営企画本部副本部長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部副本部長 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)
b. 2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、アドバンテストの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。また、2022年6月17日開催の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
なお、2022年６月22日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 （ＣＥＯ） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
535 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
33 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CPO (Chief Production Officer) |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
96 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer) |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CTO (Chief Technology Officer) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
58 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修氏、占部利充氏、Nicholas Benes氏、難波孝一氏、住田清芽氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼経営執行役員 塚越 聡一、藤田 敦司、津久井 幸一、Douglas Lefever
経営執行役員 CHO (Chief Human Capital Officer) Keith Hardwick、CCRO (Chief Customer Relations Officer) 阪本 公哉、Co-CSO (Co-Chief Strategy Officer) 三橋 靖夫、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー Juergen Serrer、Co-CCRO (Co-Chief Customer Relations Officer) Sanjeev Mohan、CDO & Co-CPO (Chief Digital Officer & Co-Chief Production Officer) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 山下 和宏、営業本部 副本部長（欧州統括） Michael Stichlmair、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部副本部長（アジア統括） 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、新事業推進室長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ ＳｏＣテスト事業本部副本部長 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)、営業本部 副本部長（SS統括） 大澤 昭夫、Co-CHO (Co-Chief Human Capital Officer) 吉本 康志、Advantest Korea Co., Ltd. 理事 Jaehyuk Cha
② 社外役員の状況
アドバンテストは、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
有価証券報告書提出日現在における社外取締役の員数は５名（うち監査等委員であるものは２名）であり、各社外取締役の重要な兼職の状況ならびに選任理由および独立性については以下のとおりであります。2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合でも、社外取締役は有価証券報告書提出日から変更はありません。
アドバンテストの各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は①役員一覧に記載のとおり僅少であります。その他、各社外取締役とアドバンテストの関係、および各社外取締役が兼務している会社とアドバンテストとの関係については以下のとおりです。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
唐津 修 |
－ |
唐津修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点をアドバンテストグループの経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
占部 利充 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 社外取締役 |
占部利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由および独立性について |
|
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 |
ニコラスベネシュ氏は、コーポレートガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレートガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託しておりますが、アドバンテストが2021年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っております。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
難波 孝一 |
森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 |
難波孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はなく、アドバンテストが定める後述の「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
|
住田 清芽 |
古河電気工業株式会社 社外監査役
日清オイリオグループ株式会社 社外監査役 |
住田清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。 アドバンテストは、同氏との間に特段の取引関係はありません。アドバンテストは、同氏が社外監査役を務めている古河電気工業株式会社と原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの2021年度における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。以上の点から、同法人はアドバンテストが定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に規定された主要な取引先に該当せず、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 |
「独立社外取締役の独立性判断基準」
アドバンテストの社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近において、以下の要件の全てに該当しないことを必要とします。
１．主要な取引先
（1）アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
（2）アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
２．専門家
（1）アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます）
３．近親者
（1）上記１．または２．の近親者
（2）アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
（3）最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
（注）1.「最近において」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいいます
2.「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による売上高等がアドバンテストの売上高等の相当部分を占めている相手や、アドバンテストの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手をいいます
3.「業務執行者」とは、会社法施行規則に規定する業務執行者をいいます
4.「近親者」とは、二親等内の親族をいいます
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図るとともに、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 （ＣＥＯ） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
484 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CPO (Chief Production Officer) |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
50 |
||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer) |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CTO (Chief Technology Officer) |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役兼 経営執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
732 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修氏、占部利充氏、Nicholas Benes氏、難波孝一氏、住田清芽氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
ます。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼経営執行役員 塚越 聡一、藤田 敦司、津久井 幸一、Douglas Lefever
経営執行役員 Global HR Keith Hardwick、CCRO (Chief Customer Relations Officer) 阪本 公哉、Co-CSO & CSRO (Co-Chief Strategy Officer & Chief Stakeholder Relations Officer) 三橋 靖夫、Co-CTO (Co-Chief Technology Officer) Juergen Serrer、CMO (Chief Marketing Officer) Sanjeev Mohan、CDO (Chief Digital Officer) Richard Junger、China Business Strategy 徐 勇
執行役員 ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 山下 和宏、品質保証本部長 佐々木 功、新企画商品開発室長 岡安 俊幸、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部副本部長 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループ メモリテスト事業本部長 鈴木 雅之、経営企画本部副本部長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ T2000事業本部長 足立 敏明、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO) Wan-Kun Wu (Alex Wu)、フィールドサービス本部長 Chien-Hua Chang (Titan Chang)
② 社外役員の状況
アドバンテストの社外取締役は５名（うち監査等委員であるものは２名）であり、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は僅少であります。各社外取締役とアドバンテストの間に特別な利害関係はありません。
アドバンテストは、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
社外取締役 唐津 修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、アドバンテストが属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点をアドバンテストグループの経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 占部 利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。アドバンテストでは、同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、コーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。アドバンテストでは、コーポレート・ガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させ、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 難波 孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。アドバンテストでは、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストでは、財務および会計に関する同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、アドバンテスト監査等委員である取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、公益社団法人会社役員育成機構の代表理事であります。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託していますが、アドバンテストが当事業年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っています。また、監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、古河電気工業株式会社の社外監査役であります。アドバンテストと古河電気工業株式会社との間には、原材料の購入等の取引がありますが、同社とアドバンテストとの当期における取引額は、アドバンテストの連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の１％未満です。
その他、各社外取締役が兼務している上記以外の他の会社とアドバンテストとの間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の兼務の状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役５名はいずれも株式会社東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事由に該当していないため、独立役員に指定しております。アドバンテストは社外取締役の独立性に関する基準について、次の各号のいずれにも該当しないことを要件として定めております。
(1) アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
(3) アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4) 上記(1),(2),(3)の近親者
(5) アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
(6) 最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図ると共に、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 （ＣＥＯ） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
480 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 サプライチェーン担当 |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
49 |
||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 管理・コンプライアンス 担当 |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 テストテクノロジー担当 |
津久井 幸一 |
1964年12月11日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 カスタマーリレーションズ＆コーポレートストラテジー担当 |
Douglas Lefever [ダグラス ラフィーバ] |
1970年12月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)２ |
114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
住田 清芽 |
1961年１月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
739 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修氏、占部利充氏、Nicholas Benes氏、難波孝一氏、住田清芽氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
ます。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼専務執行役員 塚越 聡一
取締役兼常務執行役員 藤田 敦司、津久井 幸一、Douglas Lefever
常務執行役員 Advantest America, Inc. Director, Chief Financial Officer Keith Hardwick、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー 山下 和宏、品質保証本部長 佐々木 功、営業本部長 阪本 公哉、社長室長 三橋 靖夫、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー Juergen Serrer
執行役員 新企画商品開発室長 岡安 俊幸、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理（CEO） CH Wu、Advantest (China) Co., Ltd. 董事兼総経理（CEO）徐 勇、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest Korea Co., Ltd. 代表理事社長 李 震熙、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、管理本部副本部長 小野 明、Advantest America, Inc. Sales & Support EVP Sanjeev Mohan、営業本部副本部長 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループT2000事業本部長 鈴木 雅之、社長室副室長 田中 成郎、ＡＴＥビジネスグループ サブリーダー Richard Junger
② 社外役員の状況
アドバンテストの社外取締役は５名（うち監査等委員であるものは２名）であり、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は僅少であります。各社外取締役とアドバンテストの間に特別な利害関係はありません。
アドバンテストは、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
社外取締役 唐津 修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストが属する業界にかかる同氏の識見をアドバンテストグループの経営に反映させることが、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 占部 利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させることがアドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、コーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびＭ＆Ａを含む投資銀行実務の経験を有しております。コーポレート・ガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させることがアドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 難波 孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させることが監査・監督機能の向上に資するものであることから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。同氏の識見はアドバンテストの取締役会の活性化および監査等委員会の機能の向上に資するものであることから、アドバンテスト監査等委員である取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、公益社団法人会社役員育成機構の代表理事であります。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託していますが、アドバンテストが当事業年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っています。
その他、各社外取締役が兼務している上記以外の他の会社とアドバンテストとの間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の兼務の状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役５名はいずれも株式会社東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事由に該当していないため、独立役員に指定しております。アドバンテストは社外取締役の独立性に関する基準について、次の各号のいずれにも該当しないことを要件として定めております。
(1) アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
(3) アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4) 上記(1),(2),(3)の近親者
(5) アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
(6) 最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重大な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図ると共に、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼 執行役員社長 （ＣＥＯ） |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
473 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
唐津 修 |
1947年４月25日生 |
|
(注)２ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Nicholas Benes [ニコラス ベネシュ] |
1956年４月16日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 テストテクノロジー担当 |
Hans-Juergen Wagner [ハンス ユルゲン ヴァーグナー] |
1960年１月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 サプライチェーン担当 |
塚越 聡一 |
1960年２月１日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 管理担当 |
藤田 敦司 |
1959年11月15日生 |
|
(注)２ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
栗田 優一 |
1949年７月28日生 |
|
(注)３ |
113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
村田 恒子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
難波 孝一 |
1949年９月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
688 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修、占部利充、Nicholas Benes、村田恒子、難波孝一は、社外取締役であります。
２．2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．所有株式数は、百株未満を切り捨て表示しております。
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
ます。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼常務執行役員 Hans-Juergen Wagner、塚越 聡一、藤田 敦司
常務執行役員 ＡＴＥビジネスグループサブリーダー 津久井 幸一、Advantest America, Inc. Director, Chief Financial Officer Keith Hardwick、Advantest America, Inc. Director, President and CEO Douglas Lefever、ＡＴＥビジネスグループ テクノロジー開発本部長 山下 和宏、品質保証本部長 佐々木 功、営業本部長 阪本 公哉、社長室長 三橋 靖夫
執行役員 新企画商品開発室長 岡安 俊幸、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理（CEO） CH Wu、Advantest (China) Co., Ltd. 董事兼総経理（CEO）徐 勇、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、Advantest Europe GmbH Managing Director (R&D) Juergen Serrer、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest Korea Co., Ltd. 代表理事社長 李 震熙、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、管理本部副本部長 小野 明、Advantest America, Inc. Sales & Support EVP Sanjeev Mohan、営業本部副本部長 中原 真人、ＡＴＥビジネスグループT2000事業本部長 鈴木 雅之、社長室副室長 田中 成郎
② 社外役員の状況
アドバンテストの社外取締役は５名（うち監査等委員であるものは２名）であり、各社外取締役はアドバンテストの株式を所有しておりますが、その所有株式数は僅少であります。各社外取締役とアドバンテストの間に特別な利害関係はありません。
アドバンテストは、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
社外取締役 唐津 修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。アドバンテストが属する業界にかかる同氏の識見をアドバンテストグループの経営に反映させることが、アドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 占部 利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させることがアドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、コーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびＭ＆Ａを含む投資銀行実務の経験を有しております。コーポレート・ガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見をアドバンテストグループのグローバル経営に反映させることがアドバンテストの持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資するものであることから、アドバンテスト社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 村田 恒子氏は、民間企業および日本年金機構における役員としての実務経験に加え、法務部門責任者として企業のコンプライアンス対策および企業ガバナンスに精通しており、さらに、日本年金機構および株式会社日本政策金融公庫における監事・監査役としての監査実務を通じた豊富な経験を有しております。企業法務および監査実務にかかる同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させることが監査・監督機能の向上に資するものであることから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 難波 孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の識見をアドバンテストグループの監査・監督に反映させることが監査・監督機能の向上に資するものであることから、アドバンテスト監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、公益社団法人会社役員育成機構の代表理事であります。アドバンテストは、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託していますが、アドバンテストが当事業年度に同法人に支払った金額は、1,000万円を下回っています。
その他、各社外取締役が兼務している上記以外の他の会社とアドバンテストとの間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の兼務の状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役５名はいずれも株式会社東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事由に該当していないため、独立役員に指定しております。アドバンテストは社外取締役の独立性に関する基準について、次の各号のいずれにも該当しないことを要件として定めております。
(1) アドバンテストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) アドバンテストの主要な取引先またはその業務執行者
(3) アドバンテストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4) 上記(1),(2),(3)の近親者
(5) アドバンテストの子会社の業務執行者、取締役の近親者
(6) 最近においてアドバンテストまたはアドバンテストの子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重大な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、当事業年度から、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとなりました。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図ると共に、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役兼 |
|
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
462 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
唐津 修 |
1947年4月25日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉川 誠一 |
1946年3月22日生 |
|
(注)２ |
34 |
||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員副社長 |
カスタマリレーションズ担当 |
明 世範 |
1954年９月16日生 |
|
(注)２ |
51 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
テストテクノロジー担当 |
Hans-Juergen Wagner [ハンス ユルゲン ヴァーグナー] |
1960年1月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
サプライチェーン担当 |
塚越 聡一 |
1960年2月1日生 |
|
(注)２ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
栗田 優一 |
1949年7月28日生 |
|
(注)３ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
山室 惠 |
1948年３月８日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
村田 恒子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
745 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役唐津修、吉川誠一、山室惠、村田恒子は、社外取締役であります。
２．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
ます。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼執行役員副社長 明 世範
取締役兼常務執行役員 Hans-Juergen Wagner、塚越 聡一
常務執行役員 社長室長 南雲 悟、ＡＴＥビジネスグループサブリーダー 津久井 幸一、Advantest America, Inc. Chief Financial Officer Keith Hardwick、Advantest America, Inc. Director, President and CEO Douglas Lefever、事業推進本部長 加藤 俊介、管理本部長 藤田 敦司
執行役員 新企画商品開発室副室長 岡安 俊幸、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理（CEO） CH Wu、事業推進本部副本部長 山下 和宏、フィールドサービス本部長 佐々木 功、営業本部副本部長 阪本 公哉、Advantest (China) Co., Ltd. 董事兼総経理（CEO）徐 勇、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、Advantest Europe GmbH Managing Director (R&D) Juergen Serrer、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest Korea Co., Ltd. 代表理事社長 李 震熙、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部副本部長 三橋 靖夫、管理本部副本部長 小野 明、Advantest America, Inc. Sales & Support EVP Sanjeev Mohan
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役兼 |
|
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
50 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
唐津 修 |
1947年4月25日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉川 誠一 |
1946年3月22日生 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員副社長 |
カスタマリレーションズ担当 |
明 世範 |
1954年９月16日生 |
|
(注)２ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
テストテクノロジー担当 |
Hans-Juergen Wagner [ハンス ユルゲン ヴァーグナー] |
1960年1月19日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
サプライチェーン担当 |
塚越 聡一 |
1960年2月1日生 |
|
(注)２ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
栗田 優一 |
1949年7月28日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
山室 惠 |
1948年３月８日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
萩尾 保繁 |
1947年11月24日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
306 |
|||||||||||||||||
（注１）取締役唐津修、吉川誠一、山室惠、萩尾保繁は、社外取締役であります。
（注２）2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
（注３）2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
（注４）アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 吉田 芳明
取締役兼執行役員副社長 明 世範
取締役兼常務執行役員 Hans-Juergen Wagner、塚越 聡一
常務執行役員 ＡＤＳ事業本部長 南雲 悟、社長室長 津久井 幸一、Advantest America, Inc. Chief Financial Officer Keith Hardwick、Advantest America, Inc. Director, President and CEO Douglas Lefever、事業推進本部長 加藤 俊介、管理本部長 藤田 敦司
執行役員 新企画商品開発室副室長 岡安 俊幸、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理(CEO) CH Wu、事業推進本部副本部長 山下 和宏、メモリテスト事業本部長 山田 益弘、フィールドサービス本部長 佐々木 功、営業本部副本部長 阪本 公哉、Advantest (China) Co., Ltd. 董事兼総経理 (CEO) 徐 勇、Advantest Europe GmbH Managing Director (Sales & FS) Michael Stichlmair、Advantest Europe GmbH Managing Director (R&D) Juergen Serrer、ＤＨ事業本部長 後藤 敏雄、Advantest Korea Co., Ltd. 代表理事社長 李 震熙、Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO) Suan Seng Sim (Ricky Sim)、営業本部副本部長 三橋 靖夫
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 兼執行役員社長 （ＣＥＯ） |
－ |
取締役 兼専務執行役員 |
ナノテクノロジー 担当 |
吉田 芳明 |
2017年１月26日 |
|
取締役 |
－ |
代表取締役 兼執行役員社長 （ＣＥＯ） |
－ |
黒江 真一郎 |
2017年１月26日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役兼 |
|
黒江 真一郎 |
1959年３月30日生 |
|
(注)２ |
49 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
唐津 修 |
1947年4月25日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉川 誠一 |
1946年3月22日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 |
営業担当 |
明 世範 |
1954年９月16日生 |
|
(注)２ |
36 |
||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 |
ナノテクノロジー担当 |
吉田 芳明 |
1958年２月８日生 |
|
(注)２ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
管理担当 |
中村 弘志 |
1957年12月４日生 |
|
(注)２ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
栗田 優一 |
1949年7月28日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
山室 惠 |
1948年３月８日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
萩尾 保繁 |
1947年11月24日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
344 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役唐津修、吉川誠一、山室惠、萩尾保繁は、社外取締役であります。
（注２）2016年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
（注３）2015年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
（注４）アドバンテストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗田優一、委員 山室惠、委員 萩尾保繁
（注５）アドバンテストでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名（代表取締役および取締役兼務の者を含む）で構成は以下のとおりであります。
代表取締役兼執行役員社長（ＣＥＯ） 黒江 真一郎
取締役兼専務執行役員 明 世範、吉田 芳明
取締役兼常務執行役員 中村 弘志
常務執行役員 SoC Test Business Groups 担当 Advantest Europe GmbH Managing Director（R&D,CTO）Hans-Juergen Wagner、生産本部長 塚越 聡一、ＡＳＤテスト＆計測システム事業本部長 南雲 悟、社長室長 津久井 幸一
執行役員 品質保証本部長 杉浦 孝、ナノテクノロジー事業本部副本部長 関野 隆、Advantest Europe GmbH Managing Director（CEO）Josef Schraetzenstaller、営業本部副本部長 中原 真人、新企画商品開発室 技術担当 岡安 俊幸、Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理（CEO） CH Wu、システムソリューション本部長 山下 和宏、Advantest Europe GmbH Vice President and General Manager V93000 SoC Wilhelm Radermacher、メモリテスト事業本部長 山田 益弘、フィールドサービス本部長 佐々木 功、Advantest America, Inc. Chief Financial Officer Keith Hardwick、Advantest America, Inc. Director, President and CEO Douglas Lefever、事業革新本部長 加藤 俊介、営業本部副本部長 阪本 公哉、管理本部副本部長 藤田 敦司、Advantest（China）Co., Ltd. 董事兼総経理（CEO） 徐 勇
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