ニレコ(6863)の株価チャート ニレコ(6863)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 （CEO） |
中杉 真一 |
1968年１月７日生 |
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（注） ２ |
46 |
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取締役 執行役員 開発部門長 |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
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（注） ２ |
118 |
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取締役 執行役員 管理部門長 |
佐々田 卓也 |
1964年1月14日生 |
|
（注） ２ |
8 |
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取締役 （監査等委員） |
篠原 富士郎 |
1959年12月12日生 |
|
（注） ３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
高木 敏行 |
1954年８月28日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大木 奈央子 (戸籍上の氏名：吉藤奈央子) |
1976年４月23日生 |
|
（注） ４ |
- |
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計 |
177 |
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（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、社外取締役です。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の４名です（取締役兼務者を除く）。
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 中村洋三
執行役員 中山直洋
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木 敏行氏は東北大学名誉教授兼独立行政法人日本学術振興会ストラスブール研究連絡センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木 奈央子氏は新横浜法律事務所に所属するパートナー弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。
なお、高木 敏行氏及び大木 奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 （CEO） |
中杉 真一 |
1968年１月７日生 |
|
（注） ２ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 開発部門長 |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
|
（注） ２ |
109 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
佐々田 卓也 |
1964年1月14日生 |
|
（注） ２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠原 富士郎 |
1959年12月12日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高木 敏行 |
1954年８月28日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大木 奈央子 (戸籍上の氏名：吉藤奈央子) |
1976年４月23日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、「社外取締役」です。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の５名です（取締役兼務者を除く）。
執行役員 硲 光司
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 中村洋三
執行役員 中山直洋
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木 敏行氏は東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木 奈央子氏は新横浜法律事務所に所属する弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。
なお、高木 敏行氏及び大木 奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
|
（注） ２ |
96 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
1958年７月11日生 |
|
（注） ２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略部門長 |
中杉 真一 |
1968年１月７日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中井 淳夫 |
1957年２月14日生 |
|
（注） 3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高木 敏行 |
1954年８月29日生 |
|
（注） 4 |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大木 奈央子 (戸籍上の氏名：吉藤奈央子) |
1976年４月23日生 |
|
（注） 4 |
- |
||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中井淳夫氏、高木敏行氏及び大木奈央子氏は、「社外取締役」であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の６名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 三浦 誠
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 浅川直仁
執行役員 中村洋三
執行役員 中山直洋
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中井 淳夫氏は、株式会社三通の常勤監査役でありますが、同社はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役高木 敏行氏は東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木 奈央子氏は新横浜法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。
なお、中井 淳夫氏、高木 敏行氏及び大木 奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
|
（注） ２ |
84 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
1958年７月11日生 |
|
（注） ２ |
7 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 尼利可自動控制机器（上海） 有限公司董事長 |
三浦 誠 |
1958年4月16日生 |
|
（注） ２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 厚徳 |
1968年８月29日生 |
|
（注） ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 光男 |
1950年12月11日生 |
|
（注） ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中井 淳夫 |
1957年２月14日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役中井淳夫氏は、「社外取締役」であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 浅川直仁
執行役員 中村洋三
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野 厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本 光男氏は、職業能力開発総合大学校の名誉教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役中井 淳夫氏は、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。
なお、中野 厚徳氏、橋本 光男氏及び中井 淳夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
|
（注） ２ |
69 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
1958年７月11日生 |
|
（注） ２ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 尼利可自動控制机器（上海） 有限公司董事長 兼 Nireco Process Korea Co.,Ltd.社長 |
三浦 誠 |
1958年4月16日生 |
|
（注） ２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 厚徳 |
1968年８月29日生 |
|
（注） ３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 光男 |
1950年12月11日生 |
|
（注） ３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 順一 |
1952年７月10日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||
|
計 |
86 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 浅川直仁
執行役員 佐々田卓也
執行役員 中村洋三
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野 厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本 光男氏は、東北大学の客員教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役佐藤 順一氏は、株式会社東京都民銀行（現、株式会社きらぼし銀行）におけるすべての役職を２００９年６月に退任しており、退任後11年が経過しております。ニレコの同行からの借入金はありません。また、東京ＴＹリース株式会社（現、きらぼしリース株式会社）におけるすべての役職を2017年６月に退任しておりますが、同社との取引額は５百万円（ニレコ2020年３月期連結売上高の約0.06%）と僅少です。
なお、中野 厚徳氏、橋本 光男氏及び佐藤 順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿治 |
1962年11月５日生 |
|
（注） ２ |
56 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
1958年７月11日生 |
|
（注） ２ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 尼利可自動控制机器（上海） 有限公司董事長 兼 Nireco Process Korea Co.,Ltd.社長 |
三浦 誠 |
1958年4月16日生 |
|
（注） ２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 厚徳 |
1968年８月29日生 |
|
（注） ３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 光男 |
1950年12月11日生 |
|
（注） ３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 順一 |
1952年７月10日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
71 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。
２．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の６名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 河西辰雄
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 浅川直仁
執行役員 佐々田卓也
執行役員 中村洋三
② 社外役員の状況
ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野 厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本 光男氏は、東北大学の客員教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役佐藤 順一氏は、株式会社東京都民銀行（現、株式会社きらぼし銀行）におけるすべての役職を２０１１年６月に退任しており、退任後８年が経過しております。ニレコの同行からの借入金残高は41百万円（ニレコ2019年３月期連結売上高の約0.49%）です。また、東京ＴＹリース株式会社（現、きらぼしリース株式会社）におけるすべての役職を2017年６月に退任しておりますが、同社との取引額は3百万円（ニレコ2019年3月期連結売上高の約0.03%）と僅少です。
なお、中野 厚徳氏、橋本 光男氏及び佐藤 順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者
②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人）であった者
④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿治 |
昭和37年11月５日生 |
|
（注） ２ |
45 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 Ｗ＆I営業部門長 |
河西 辰雄 |
昭和30年５月29日生 |
|
（注） ２ |
21 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
昭和33年７月11日生 |
|
（注） ２ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
中野 厚徳 |
昭和43年８月29日生 |
|
（注） ３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 光男 |
昭和25年12月11日生 |
|
（注） ３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 順一 |
昭和27年７月10日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
72 |
（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。
２．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 藤原利之
執行役員 小林正明
執行役員 三浦誠
執行役員 浅川直仁
執行役員 佐々田卓也
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿冶 |
昭和37年11月５日生 |
|
（注） ２ |
32 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 Ｗ＆I営業部門長 |
河西 辰雄 |
昭和30年５月29日生 |
|
（注） ２ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
昭和33年７月11日生 |
|
（注） ２ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
中野 厚徳 |
昭和43年８月29日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 光男 |
昭和25年12月11日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 順一 |
昭和27年７月10日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
54 |
（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。
２．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 藤原利之
執行役員 小林正明
執行役員 三浦誠
執行役員 大澤祐二
執行役員 浅川直仁
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 （ＣＥＯ） |
久保田 寿冶 |
昭和37年11月５日生 |
|
（注） ２ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 Ｗ＆I営業部門長 |
河西 辰雄 |
昭和30年５月29日生 |
|
（注） ２ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
昭和33年７月11日生 |
|
（注） ２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田邉 寛一郎 |
昭和27年１月６日生 |
|
（注） ３ |
24 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
中野 厚徳 |
昭和43年８月29日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 光男 |
昭和25年12月11日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
62 |
（注）１．取締役中野厚徳及び取締役橋本光男は、「社外取締役」であります。
２．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
５．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります（取締役兼務者を除く）。
執行役員 藤原利之
執行役員 小林正明
執行役員 三浦誠
執行役員 大澤祐二
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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