ニレコ（6863）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ニレコ(6863)の株価チャート　ニレコ(6863)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ⅰ）2026年6月22日（有価証券報告書提出日）現在のニレコの役員の状況は以下の通りです。

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、社外取締役です。

２．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。

執行役員は次の４名です（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　久保田寿治

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　中山直洋

 

ⅱ）ニレコは2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「監査等委員である取締役２名選任の件」を附議しています。当該議案が承認可決された場合、ニレコの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、定時株主総会後に開催予定の取締役会および監査等委員会において決議予定の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．取締役大木奈央子氏及び楠田幸久氏は、社外取締役です。

２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。2026年６月25日開催予定の取締役会において、以下６名（取締役兼務者を除く）の執行役員体制とする予定です。

 

執行役員　　　久保田寿治

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　中山直洋

執行役員　　　網田英邦

執行役員　　　鳴海寛

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木敏行氏は東北大学名誉教授兼独立行政法人日本学術振興会ストラスブール研究連絡センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有していません。社外取締役大木奈央子氏は新横浜法律事務所に所属するパートナー弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有していません。

　なお、高木敏行氏及び大木奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

　また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。

 

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ⅰ）2025年6月20日（有価証券報告書提出日）現在のニレコの役員の状況は以下の通りです。

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

　（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、社外取締役です。

２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

 

ⅱ）ニレコは2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を附議しています。当該議案が承認可決された場合、ニレコの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、定時株主総会後に開催予定の取締役会および監査等委員会において決議予定の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、社外取締役です。

２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2025年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。

執行役員は次の４名です（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　久保田寿治

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　中山直洋

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木敏行氏は東北大学名誉教授兼独立行政法人日本学術振興会ストラスブール研究連絡センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有していません。社外取締役大木奈央子氏は新横浜法律事務所に所属するパートナー弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有していません。

　なお、高木敏行氏及び大木奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

　また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。

 

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

　（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、社外取締役です。

２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。

執行役員は次の４名です（取締役兼務者を除く）。

　執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　中村洋三

執行役員　　　中山直洋

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木　敏行氏は東北大学名誉教授兼独立行政法人日本学術振興会ストラスブール研究連絡センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木　奈央子氏は新横浜法律事務所に所属するパートナー弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。

　なお、高木　敏行氏及び大木　奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

　また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

　（注）１．取締役高木敏行氏及び大木奈央子氏は、「社外取締役」です。

２．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てています。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。

執行役員は次の５名です（取締役兼務者を除く）。

　執行役員　　　硲　光司

　執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　中村洋三

執行役員　　　中山直洋

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は２名です。社外取締役高木　敏行氏は東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木　奈央子氏は新横浜法律事務所に所属する弁護士ですが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。

　なお、高木　敏行氏及び大木　奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

　また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員取締役１名、社外取締役２名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

　（注）１．取締役中井淳夫氏、高木敏行氏及び大木奈央子氏は、「社外取締役」であります。

２．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の６名であります（取締役兼務者を除く）。

　執行役員　　　三浦　誠

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　浅川直仁

執行役員　　　中村洋三

執行役員　　　中山直洋

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中井　淳夫氏は、株式会社三通の常勤監査役でありますが、同社はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役高木　敏行氏は東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役大木　奈央子氏は新横浜法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所はニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。

　なお、中井　淳夫氏、高木　敏行氏及び大木　奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。

　また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役中井淳夫氏は、「社外取締役」であります。

２．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の４名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　浅川直仁

執行役員　　　中村洋三

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野　厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本　光男氏は、職業能力開発総合大学校の名誉教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役中井　淳夫氏は、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。

なお、中野　厚徳氏、橋本　光男氏及び中井　淳夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。

また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。

２．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　浅川直仁

執行役員　　　佐々田卓也

執行役員　　　中村洋三

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野　厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本　光男氏は、東北大学の客員教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役佐藤　順一氏は、株式会社東京都民銀行（現、株式会社きらぼし銀行）におけるすべての役職を２００９年６月に退任しており、退任後11年が経過しております。ニレコの同行からの借入金はありません。また、東京ＴＹリース株式会社（現、きらぼしリース株式会社）におけるすべての役職を2017年６月に退任しておりますが、同社との取引額は５百万円（ニレコ2020年３月期連結売上高の約0.06%）と僅少です。

なお、中野　厚徳氏、橋本　光男氏及び佐藤　順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。

また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。

２．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2019年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の６名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　河西辰雄

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　浅川直仁

執行役員　　　佐々田卓也

執行役員　　　中村洋三

 

②　社外役員の状況

ニレコの社外役員は３名です。社外取締役中野　厚徳氏は、ニレコが委任契約を結んでいる虎ノ門パートナーズ法律事務所のパートナーですが、ニレコからの同事務所に対する支払い報酬額は年間１千万円以下であり、また、同氏はニレコの委任案件には一切関与しておりません。社外取締役橋本　光男氏は、東北大学の客員教授ですが、ニレコ役員と人的関係を有さず、また、ニレコとの間に取引関係も有しておりません。社外取締役佐藤　順一氏は、株式会社東京都民銀行（現、株式会社きらぼし銀行）におけるすべての役職を２０１１年６月に退任しており、退任後８年が経過しております。ニレコの同行からの借入金残高は41百万円（ニレコ2019年３月期連結売上高の約0.49%）です。また、東京ＴＹリース株式会社（現、きらぼしリース株式会社）におけるすべての役職を2017年６月に退任しておりますが、同社との取引額は3百万円（ニレコ2019年3月期連結売上高の約0.03%）と僅少です。

なお、中野　厚徳氏、橋本　光男氏及び佐藤　順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利害相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。

また、ニレコにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。

 

[独立社外取締役の独立性判断基準]

ニレコは、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満

たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。

①現在も含め就任前過去１０年間において、ニレコグループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ

の家族（配偶者、２親等内の親族）であった者

②現在も含め過去５年間において、ニレコグループの主要取引先企業（連結売上高の２％以上を占める企業等。

但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。）の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者

③現在も含め過去５年間において、ニレコの１０％以上の議決権を保有する株主（法人の場合は取締役、監査役、

執行役、その他使用人）であった者

④現在も含め過去５年間において、いずれかの事業年度にニレコグループから、コンサルティング、弁護士、会計

士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、１千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい

る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者

⑤ニレコの独立社外取締役としての在任期間が通算で８年を超えた者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性６名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。

２．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　三浦誠

執行役員　　　浅川直仁

執行役員　　　佐々田卓也

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性６名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳氏、取締役橋本光男氏及び取締役佐藤順一氏は、「社外取締役」であります。

２．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

６．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の５名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　三浦誠

執行役員　　　大澤祐二

執行役員　　　浅川直仁

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性６名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役中野厚徳及び取締役橋本光男は、「社外取締役」であります。

２．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．所有株式数は千株未満を切り捨てております。

５．ニレコは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の４名であります（取締役兼務者を除く）。

執行役員　　　藤原利之

執行役員　　　小林正明

執行役員　　　三浦誠

執行役員　　　大澤祐二

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー