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協立電機(6874)の株価チャート 協立電機(6874)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の協立電機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
240
|
常務取締役
海外営業本部長
兼システム統括
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長就任(現在)
|
2017年１月
|
協立電機第三営業本部長就任
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機システム統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
5
|
常務取締役
国内営業本部長
兼中部統括
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機中部統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
7
|
取締役
国内営業本部
国内関連会社統括
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機国内営業本部国内関連会社統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
10
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
取締役
管理本部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長就任(現在)
|
2017年４月
|
協立電機総務部長就任
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2023年６月
|
同社監査役就任(現在)
|
2023年６月
|
ＳＳＢホールデイングス株式会社監査役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事就任
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長（現・公益財団法人静岡県産業振興財団ウェルネス・フーズ産業支援センター長）就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
|
1961年４月24日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
1997年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
協立電機第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
協立電機業務管理部長就任
|
2016年７月
|
協立電機社内監査室長就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
協立電機戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局長就任
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年９月
|
協立電機社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所(現・弁護士法人たちばな法律事務所)開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
協立電機社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
174
|
計
|
450
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柚 木 隆 志
|
1971年７月４日生
|
2000年３月
|
司法書士登録
|
―
|
2000年３月
|
ゆのき司法書士事務所開設
|
2008年５月
|
司法書士法人ふくろう設立(現在)
|
2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協立電機の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
240
|
常務取締役
海外営業本部長
兼システム統括
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長就任(現在)
|
2017年１月
|
協立電機第三営業本部長就任
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機システム統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
5
|
常務取締役
国内営業本部長
兼中部統括
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機中部統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
7
|
取締役
国内営業本部
国内関連会社統括
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
2025年７月
|
協立電機国内営業本部国内関連会社統括就任(現在)
|
|
(注)７
|
10
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
取締役
管理本部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長就任(現在)
|
2017年４月
|
協立電機総務部長就任
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2023年６月
|
同社監査役就任(現在)
|
2023年６月
|
ＳＳＢホールデイングス株式会社監査役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事就任
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長（現・公益財団法人静岡県産業振興財団ウェルネス・フーズ産業支援センター長）就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
|
1961年４月24日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
1997年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
協立電機第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
協立電機業務管理部長就任
|
2016年７月
|
協立電機社内監査室長就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
協立電機戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局長就任
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年９月
|
協立電機社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所(現・弁護士法人たちばな法律事務所)開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
協立電機社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
174
|
計
|
450
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柚 木 隆 志
|
1971年７月４日生
|
2000年３月
|
司法書士登録
|
―
|
2000年３月
|
ゆのき司法書士事務所開設
|
2008年５月
|
司法書士法人ふくろう設立(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと協立電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
252
|
常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
5
|
常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
7
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
10
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長兼総務部長就任(現在)
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
1
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2023年６月
|
同社監査役就任(現在)
|
2023年６月
|
ＳＳＢホールデイングス株式会社監査役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事就任
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
|
1961年４月24日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
1997年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
協立電機第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
協立電機業務管理部長就任
|
2016年７月
|
協立電機社内監査室長就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
協立電機戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局長就任
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年９月
|
協立電機社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所(現・弁護士法人たちばな法律事務所)開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
協立電機社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
174
|
計
|
460
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柚 木 隆 志
|
1971年７月４日生
|
2000年３月
|
司法書士登録
|
―
|
2000年３月
|
ゆのき司法書士事務所開設
|
2008年５月
|
司法書士法人ふくろう設立(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
256
|
常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
6
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
9
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長兼総務部長就任(現在)
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
1
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2023年６月
|
同社監査役就任(現在)
|
2023年６月
|
ＳＳＢホールデイングス株式会社監査役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事（非常勤）就任
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事（非常勤）就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長（非常勤）就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
|
1961年４月24日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
1997年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
協立電機第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
協立電機業務管理部長就任
|
2016年７月
|
協立電機社内監査室長就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
協立電機戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局長就任
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年９月
|
協立電機社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
協立電機社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
174
|
計
|
461
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 林 繁
|
1949年６月１日生
|
1976年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
1977年10月
|
司法書士認可
|
1977年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
1978年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
260
|
常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
6
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
11
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長兼総務部長就任(現在)
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
1
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年６月
|
同庫常務理事退任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役退任
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2022年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問退任
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事（非常勤）就任
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事（非常勤）就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長（非常勤）就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機社外取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
|
1961年４月24日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
1997年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
協立電機エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
協立電機第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
協立電機業務管理部長就任
|
2016年７月
|
協立電機社内監査室長就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
協立電機戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2012年４月
|
静岡市役所企画局企画部長就任
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局観光交流文化局長
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年５月
|
同局退任
|
2019年９月
|
協立電機社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
協立電機社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
174
|
計
|
464
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 林 繁
|
1949年６月１日生
|
1976年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
1977年10月
|
司法書士認可
|
1977年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
1978年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
262
|
常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
5
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
10
|
取締役
ＣＥ本部長
|
小 島 基 治
|
1961年10月23日生
|
1981年10月
|
協立電機入社
|
1994年11月
|
協立電機富士サービスセンター長就任
|
2001年１月
|
協立電機富士サービス部長就任
|
2004年10月
|
協立電機ＣＥ本部システムサービス部長就任
|
2009年７月
|
協立電機ＣＥ本部富士統括部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員ＣＥ本部副本部長就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
新 井 由 朗
|
1963年11月21日生
|
1986年４月
|
協立電機入社
|
2005年８月
|
協立電機エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
|
2011年７月
|
協立電機第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
|
2017年１月
|
協立電機第一エンジニアリング本部副本部長就任
|
2017年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2021年９月
|
協立電機取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
取締役
管理本部長
|
平 井 伸太郎
|
1973年２月８日生
|
1995年４月
|
協立電機入社
|
2017年４月
|
協立電機管理本部長兼総務部長就任(現在)
|
2018年10月
|
協立電機ＩＲ室長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2019年７月
|
協立電機ＣＲ管理委員長就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
1
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年６月
|
同庫常務理事退任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
2021年６月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役退任
|
2021年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
|
2012年４月
|
静岡県経済産業部商工業局長就任
|
2014年４月
|
静岡県理事（産業成長戦略担当）就任
|
2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
|
2017年６月
|
静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事（非常勤）就任（現在）
|
2019年６月
|
生活協同組合ユーコープ理事（非常勤）就任（現在）
|
2020年７月
|
公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長（非常勤）就任(現在)
|
2021年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
田 尻 博比古
|
1949年２月13日生
|
1971年12月
|
協立電機入社
|
1982年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
1999年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役就任
|
2003年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
2010年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
2014年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2012年４月
|
静岡市役所企画局企画部長就任
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局観光交流文化局長
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年５月
|
同局退任
|
2019年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
2002年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
169
|
計
|
465
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 林 繁
|
1949年６月１日生
|
1976年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
1977年10月
|
司法書士認可
|
1977年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
1978年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡県経済産業部商工業局長、静岡県理事（産業成長戦略担当）、静岡県公営企業管理者企業局長を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)７
|
264
|
常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
兼ＣＥ本部長
|
望 月 国 雄
|
1949年７月22日生
|
1969年12月
|
協立電機入社
|
1983年６月
|
協立電機エンジニアリング部長就任
|
1988年４月
|
協立電機エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)
|
1992年４月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
2019年９月
|
協立電機ＣＥ本部長就任(現在)
|
|
(注)７
|
10
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
2009年６月
|
同庫常務理事退任
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任（現在）
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任（現在）
|
2019年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 尻 博比古
|
1949年２月13日生
|
1971年12月
|
協立電機入社
|
1982年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
1999年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役就任
|
2003年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
2010年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
2014年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2012年４月
|
静岡市役所企画局企画部長就任
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局観光交流文化局長
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年５月
|
同局退任
|
2019年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
2002年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
169
|
計
|
463
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 林 繁
|
1949年６月１日生
|
1976年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
1977年10月
|
司法書士認可
|
1977年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
1978年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
西 信 之
|
1956年８月23日生
|
|
1985年８月
|
協立電機入社
|
|
1986年４月
|
協立電機取締役就任
|
|
1990年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
|
1994年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
2007年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
2016年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
|
2018年７月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
|
|
(注)６
|
265
|
|
常務取締役
海外営業本部長兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
1959年６月25日生
|
|
1982年３月
|
協立電機入社
|
|
2001年７月
|
協立電機関西支店長就任(現在)
|
|
2004年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
|
2005年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
2017年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
2
|
|
常務取締役
国内営業本部長兼工事本部長兼ロボット本部長
|
大 石 勝 久
|
1962年８月18日生
|
|
1985年３月
|
協立電機入社
|
|
2004年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
|
2007年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
2007年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
2015年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任
|
|
2018年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
|
2019年４月
|
協立電機ロボット本部長就任(現在)
|
|
2019年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
4
|
|
取締役
第一エンジニアリング
本部長
|
望 月 国 雄
|
1949年７月22日生
|
|
1969年12月
|
協立電機入社
|
|
1983年６月
|
協立電機エンジニアリング部長就任
|
|
1988年４月
|
協立電機エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)
|
|
1992年４月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
関東ブロック営業本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
1956年６月９日生
|
|
2004年12月
|
協立電機入社
|
|
2005年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
|
2008年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
|
2008年９月
|
協立電機執行役員就任
|
|
2011年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
2012年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
|
2015年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
|
2017年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
|
2017年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
2
|
|
取締役
|
鈴 木 雅
|
1956年４月28日生
|
|
1980年４月
|
しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
|
|
2001年６月
|
同庫理事就任
|
|
2007年６月
|
同庫常務理事就任
|
|
2009年６月
|
同庫常務理事退任
|
|
2009年７月
|
たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任（現在）
|
|
2018年４月
|
ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任（現在）
|
|
2019年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
田 尻 博比古
|
1949年２月13日生
|
|
1971年12月
|
協立電機入社
|
|
1982年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
|
1999年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
|
2000年８月
|
同社常務取締役就任
|
|
2003年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
|
2010年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
|
2014年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
7
|
|
監査役
(常勤)
|
木 村 精 次
|
1956年12月24日生
|
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
|
2012年４月
|
静岡市役所企画局企画部長就任
|
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局観光交流文化局長
|
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
|
2019年５月
|
同局退任
|
|
2019年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
|
2002年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
|
2016年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
169
|
|
計
|
461
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2016年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 林 繁
|
1949年６月１日生
|
1976年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
|
1977年10月
|
司法書士認可
|
|
1977年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
|
1978年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
② 社外役員の状況
協立電機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。協立電機において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や協立電機との関係を踏まえて、協立電機経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、協立電機の経営を監督していただくとともに、協立電機の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、協立電機の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と協立電機との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、協立電機の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と協立電機との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
西 信 之
|
昭和31年８月23日生
|
|
昭和60年８月
|
協立電機入社
|
|
昭和61年４月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成２年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
|
平成６年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
平成13年８月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第四営業本部長就任
|
|
平成19年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
平成27年９月
|
協立電機取締役退任
|
|
平成27年11月
|
協立電機最高顧問就任
|
|
平成27年12月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)
|
|
平成28年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
|
(注)６
|
265
|
|
取締役
|
第一エンジ
ニアリング
本部長
|
望 月 国 雄
|
昭和24年７月22日生
|
|
昭和44年12月
|
協立電機入社
|
|
昭和58年６月
|
協立電機エンジニアリング部長就任
|
|
昭和63年４月
|
協立電機エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)
|
|
平成４年４月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
10
|
|
取締役
|
CE本部長
|
松 下 章
|
昭和24年１月11日生
|
|
昭和48年６月
|
協立電機入社
|
|
平成４年７月
|
協立電機CE本部サービス部長就任
|
|
平成８年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成11年９月
|
協立電機CE本部長就任(現在)
|
|
(注)６
|
10
|
|
取締役
|
海外営業本部長兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
昭和34年６月25日生
|
|
昭和57年３月
|
協立電機入社
|
|
平成13年７月
|
協立電機関西支店長就任(現在)
|
|
平成16年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
|
平成17年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成29年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
1
|
|
取締役
|
国内営業
本部長兼工事本部長
|
大 石 勝 久
|
昭和37年８月18日生
|
|
昭和60年３月
|
協立電機入社
|
|
平成16年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
|
平成19年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成30年４月
|
協立電機工事本部長就任(現在)
|
|
(注)６
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
関東ブロ
ック営業
本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
昭和31年６月９日生
|
|
平成16年12月
|
協立電機入社
|
|
平成17年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
|
平成20年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
|
平成20年９月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成24年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
|
平成29年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
(注)６
|
8
|
|
取締役
|
|
河 合 健 一
|
昭和24年４月５日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
|
平成13年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成15年６月
|
同社退行
|
|
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任
|
|
平成23年６月
|
日新火災海上保険株式会社監査役就任
|
|
平成24年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任
|
|
平成25年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート株式会社監査役就任
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在)
|
|
平成29年６月
|
日新火災海上保険株式会社監査役退任
|
|
平成30年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役就任（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田 尻 博比古
|
昭和24年２月13日生
|
|
昭和46年12月
|
協立電機入社
|
|
昭和57年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
|
平成11年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成15年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
|
平成22年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
|
平成26年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)７
|
6
|
|
監査役
(常勤)
|
|
池 上 徹
|
昭和24年10月20日生
|
|
平成22年６月
|
静清信用金庫常務理事就任
|
|
平成24年６月
|
静清信用金庫常務理事退任
|
|
平成24年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役就任
|
|
平成27年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役退任
|
|
平成27年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
伊 藤 喜代次
|
昭和24年７月21日生
|
|
昭和60年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
|
昭和63年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
|
平成12年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
|
平成14年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
|
監査役
|
|
西 光 世
|
昭和29年11月16日生
|
|
平成26年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
|
平成28年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
169
|
|
計
|
476
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役河合健一は社外取締役であります。
３ 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 林 繁
|
昭和24年６月１日生
|
昭和51年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
|
昭和52年10月
|
司法書士認可
|
|
昭和52年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
|
昭和53年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
西 信 之
|
昭和31年８月23日生
|
昭和60年８月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
267
|
|
昭和61年４月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成２年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
|
平成６年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
平成13年８月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第四営業本部長就任
|
|
平成19年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
平成27年９月
|
協立電機取締役退任
|
|
平成27年11月
|
協立電機最高顧問就任
|
|
平成27年12月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)
|
|
平成28年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
|
代表取締役専務
|
第二営業
本部長
|
田 内 繁 造
|
昭和22年11月10日生
|
昭和46年４月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
20
|
|
昭和53年４月
|
協立電機浜松営業所長就任
|
|
昭和57年10月
|
協立電機第三営業部長就任
|
|
昭和62年９月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成６年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
平成16年１月
|
協立電機第二営業本部長就任(現在)
|
|
平成19年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
協立電機代表取締役専務就任(現在)
|
|
常務取締役
|
管理本部
管掌
|
山 口 信 幸
|
昭和31年５月９日生
|
昭和54年３月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
20
|
|
平成３年４月
|
協立電機管理本部次長就任
|
|
平成６年７月
|
協立電機管理本部長就任
|
|
平成９年８月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成14年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
平成29年４月
|
協立電機管理本部管掌就任(現在)
|
|
取締役
|
第一エンジ
ニアリング
本部長
|
望 月 国 雄
|
昭和24年７月22日生
|
昭和44年12月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
9
|
|
昭和58年６月
|
協立電機エンジニアリング部長就任
|
|
昭和63年４月
|
協立電機エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)
|
|
平成４年４月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
取締役
|
CE本部長
|
松 下 章
|
昭和24年１月11日生
|
昭和48年６月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
10
|
|
平成４年７月
|
協立電機CE本部サービス部長就任
|
|
平成８年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成11年９月
|
協立電機CE本部長就任(現在)
|
|
取締役
|
海外営業本部長兼第三営業本部長
|
瀬 本 保 範
|
昭和34年６月25日生
|
昭和57年３月
|
協立電機入社
|
(注)８
|
1
|
|
平成13年７月
|
協立電機関西支店長就任(現在)
|
|
平成16年１月
|
協立電機システム営業部長就任
|
|
平成17年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第三営業本部Ａユニット長就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成29年１月
|
協立電機海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
取締役
|
国内営業
本部長
|
大 石 勝 久
|
昭和37年８月18日生
|
昭和60年３月
|
協立電機入社
|
(注)８
|
3
|
|
平成16年１月
|
協立電機第二営業部長就任
|
|
平成19年４月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第三営業本部Ｂユニット長就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
協立電機営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
関東ブロ
ック営業
本部長
|
藤 嶋 善 彦
|
昭和31年６月９日生
|
平成16年12月
|
協立電機入社
|
(注)８
|
7
|
|
平成17年11月
|
協立電機東京支社長就任
|
|
平成20年８月
|
東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
|
|
平成20年９月
|
協立電機執行役員就任
|
|
平成23年９月
|
協立電機常務執行役員就任
|
|
平成24年５月
|
協立電機関東ブロック統括就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
|
|
平成29年７月
|
協立電機関東ブロック営業本部長就任(現在)
|
|
平成29年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
取締役
|
|
河 合 健 一
|
昭和24年４月５日生
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成15年６月
|
同社退行
|
|
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任
|
|
平成23年６月
|
日新火災海上保険株式会社監査役就任
|
|
平成24年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任
|
|
平成25年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート株式会社監査役就任
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在)
|
|
平成29年６月
|
日新火災海上保険株式会社監査役退任
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田 尻 博比古
|
昭和24年２月13日生
|
昭和46年12月
|
協立電機入社
|
(注)４
|
6
|
|
昭和57年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
|
平成11年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成15年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
|
平成22年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
|
平成26年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
池 上 徹
|
昭和24年10月20日生
|
平成22年６月
|
静清信用金庫常務理事就任
|
(注)５
|
―
|
|
平成24年６月
|
静清信用金庫常務理事退任
|
|
平成24年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役就任
|
|
平成27年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役退任
|
|
平成27年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
監査役
|
|
伊 藤 喜代次
|
昭和24年７月21日生
|
昭和60年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
|
平成12年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
|
平成14年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
監査役
|
|
西 光 世
|
昭和29年11月16日生
|
平成26年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
(注)７
|
169
|
|
平成28年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
計
|
517
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役河合健一は社外取締役であります。
３ 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
９ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 林 繁
|
昭和24年６月１日生
|
昭和51年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
|
昭和52年10月
|
司法書士認可
|
|
昭和52年11月
|
小林不動産鑑定事務所開業(現在)
|
|
昭和53年４月
|
司法書士小林繁事務所開業(現在)
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
西 信 之
|
昭和31年８月23日生
|
昭和60年８月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
267
|
|
昭和61年４月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成２年８月
|
協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任
|
|
平成６年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
平成13年８月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成19年８月
|
協立電機第四営業本部長就任
|
|
平成19年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
平成27年９月
|
協立電機取締役退任
|
|
平成27年11月
|
協立電機最高顧問就任
|
|
平成27年12月
|
協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)
|
|
平成28年１月
|
協立電機代表取締役社長就任(現在)
|
|
代表取締役専務
|
第二営業
本部長
|
田 内 繁 造
|
昭和22年11月10日生
|
昭和46年４月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
20
|
|
昭和53年４月
|
協立電機浜松営業所長就任
|
|
昭和57年10月
|
協立電機第三営業部長就任
|
|
昭和62年９月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成６年８月
|
協立電機常務取締役就任
|
|
平成16年１月
|
協立電機第二営業本部長就任(現在)
|
|
平成19年９月
|
協立電機専務取締役就任
|
|
平成27年11月
|
協立電機代表取締役専務就任(現在)
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
山 口 信 幸
|
昭和31年５月９日生
|
昭和54年３月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
19
|
|
平成３年４月
|
協立電機管理本部次長就任
|
|
平成６年７月
|
協立電機管理本部長就任(現在)
|
|
平成９年８月
|
協立電機取締役就任
|
|
平成14年９月
|
協立電機常務取締役就任(現在)
|
|
取締役
|
第一エンジ
ニアリング
本部長
|
望 月 国 雄
|
昭和24年７月22日生
|
昭和44年12月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
9
|
|
昭和58年６月
|
協立電機エンジニアリング部長就任
|
|
昭和63年４月
|
協立電機エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)
|
|
平成４年４月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
取締役
|
CE本部長
|
松 下 章
|
昭和24年１月11日生
|
昭和48年６月
|
協立電機入社
|
(注)６
|
10
|
|
平成４年７月
|
協立電機CE本部サービス部長就任
|
|
平成８年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成11年９月
|
協立電機CE本部長就任(現在)
|
|
取締役
|
|
河 合 健 一
|
昭和24年４月５日生
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成15年６月
|
同社退行
|
|
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任
|
|
平成23年６月
|
日新火災海上保険株式会社監査役就任（現在）
|
|
平成24年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任
|
|
平成25年９月
|
協立電機取締役就任(現在)
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート株式会社監査役就任
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田 尻 博比古
|
昭和24年２月13日生
|
昭和46年12月
|
協立電機入社
|
(注)４
|
6
|
|
昭和57年３月
|
協立電機富士支店長就任
|
|
平成11年８月
|
協和電工株式会社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成15年５月
|
協立電機島田営業所長就任
|
|
平成22年７月
|
協立電機プロジェクト統括部長就任
|
|
平成26年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
池 上 徹
|
昭和24年10月20日生
|
平成22年６月
|
静清信用金庫常務理事就任
|
(注)５
|
―
|
|
平成24年６月
|
静清信用金庫常務理事退任
|
|
平成24年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役就任
|
|
平成27年６月
|
せいしん信用保証株式会社代表取締役退任
|
|
平成27年９月
|
協立電機監査役(常勤)就任(現在)
|
|
監査役
|
|
伊 藤 喜代次
|
昭和24年７月21日生
|
昭和60年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年４月
|
たちばな法律事務所開業(現在)
|
|
平成12年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)
|
|
平成14年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
監査役
|
|
西 光 世
|
昭和29年11月16日生
|
平成26年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
(注)７
|
169
|
|
平成28年９月
|
協立電機監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
計
|
503
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役河合健一は社外取締役であります。
３ 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 協立電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 林 繁
|
昭和24年６月１日生
|
昭和51年３月
|
不動産鑑定士登録
|
―
|
|
昭和52年10月
|
司法書士認可
|
|
昭和52年11月
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小林不動産鑑定事務所開業(現在)
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昭和53年４月
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司法書士小林繁事務所開業(現在)
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2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） | 就任年月日 |
代表 取締役 社長 | ― | 西 信之 | 昭和31年
８月23日 | 昭和60年８月 | 協立電機入社 | (注) | 267,678 | 平成28年
１月29日 |
昭和61年４月 | 協立電機取締役就任 |
平成２年８月 | 協立電機東京支店長(現・東京支社長)就任 |
平成６年８月 | 協立電機常務取締役就任 |
平成19年９月 | 協立電機専務取締役就任 |
平成27年９月 | 協立電機取締役退任 |
平成27年11月 | 協立電機最高顧問就任 |
平成27年12月 | 協立テストシステム株式会社代表取締役就任（現在） |
平成28年１月 | 協立電機代表取締役社長就任（現在） |
（注）取締役の任期は、就任の時から平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役社長 | ― | 西 雅寛 | 平成27年11月27日 （逝去による退任） |
(3) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役 | 専務取締役 第二営業本部長 | 田内 繁造 | 平成27年11月27日 |
代表取締役専務 | 代表取締役 | 平成28年１月29日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役社長 | ― | 西 雅寛 | 平成27年11月27日 （逝去による退任） |
(3) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役 | 専務取締役 第二営業本部長 | 田内 繁造 | 平成27年11月27日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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