FDK（6955）の役員の経歴と役員の変遷

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FDK(6955)の株価チャート　FDK(6955)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

　

(注) １．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

２．藤原正洋および粟津瑞恵の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．酒向潤一郎氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役渡辺伸之および藤原正洋の両氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役粟津瑞恵の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　渡辺伸之　委員　藤原正洋　委員　粟津瑞恵

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

 

９．FDKは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

※補欠監査等委員の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

② 社外役員に関する事項

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、FDKの企業統治および経営施策全般において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・藤原正洋氏

藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、FDKの企業統治および経営施策全般において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

・粟津瑞恵氏

粟津瑞恵氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的知識および、海外での職務経験を通じて培われた国際性および多様な価値観を有しており、FDKの企業統治および財務会計において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

なお、FDKは、社外役員を選任するにあたり、独自の独立性判断基準を定めており、次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、FDK経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」と判断いたします。

①現在または過去にFDKグループに勤務経験がある者

②現在または就任前10年以内にFDKの親会社・兄弟会社に勤務経験がある者

　（過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む）

③現在または直近３事業年度以内において、FDKグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いをFDKから受けている者）またはその業務執行者

④現在または直近3事業年度以内において、FDKグループの主要な取引先である者（FDKグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行なっている者）またはその業務執行者

⑤現在または直近３事業年度以内において、FDKグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、または使用人である者

⑥現在または直近３事業年度以内において、コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、FDKから役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを受けている者（当該支払いを受けている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者も含む）

⑦現在または直近3事業年度以内において、FDKの総資産の２％以上の資金を借り入れている主要な借入先の業務執行者

⑧現在または直近3事業年度以内において、FDKの議決権の10％以上を保有するFDKの大株主またはその組織に所属する業務執行者

⑨社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

⑩上記①から⑨に該当する者の2親等以内の親族である者

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

　

(注) １．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

２．藤原正洋および粟津瑞恵の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．石原淳児氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役粟津瑞恵氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役渡辺伸之および藤原正洋の両氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　渡辺伸之　委員　藤原正洋　委員　粟津瑞恵

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

 

９．FDKは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

※補欠監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

② 社外役員に関する事項

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、FDKの企業統治および経営施策全般において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・藤原正洋氏

藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、FDKの企業統治および経営施策全般において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

・粟津瑞恵氏

粟津瑞恵氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的知識および、海外での職務経験を通じて培われた国際性および多様な価値観を有しており、FDKの企業統治および財務会計において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。

FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

なお、FDKは、社外役員を選任するにあたり、独自の独立性判断基準を定めており、次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、FDK経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」と判断いたします。

①現在または過去にFDKグループに勤務経験がある者

②現在または就任前10年以内にFDKの親会社・兄弟会社に勤務経験がある者

　（過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む）

③現在または直近３事業年度以内において、FDKグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いをFDKから受けている者）またはその業務執行者

④現在または直近3事業年度以内において、FDKグループの主要な取引先である者（FDKグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行なっている者）またはその業務執行者

⑤現在または直近３事業年度以内において、FDKグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、または使用人である者

⑥現在または直近３事業年度以内において、コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、FDKから役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを受けている者（当該支払いを受けている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者も含む）

⑦現在または直近3事業年度以内において、FDKの総資産の２％以上の資金を借り入れている主要な借入先の業務執行者

⑧現在または直近3事業年度以内において、FDKの議決権の10％以上を保有するFDKの大株主またはその組織に所属する業務執行者

⑨社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

⑩上記①から⑨に該当する者の2親等以内の親族である者

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

　

(注) １．藤原正洋および粟津瑞恵の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

３．石原淳児氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役木下高志および粟津瑞恵の両氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役藤原正洋氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　木下高志　委員　藤原正洋　委員　粟津瑞恵

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

  　(執行役員一覧)

 

９．FDKは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

※補欠監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

② 社外役員に関する事項

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・藤原正洋氏

藤原正洋氏は、富士電機株式会社における役員としての豊富な経験と広い見識を有しており、FDKの企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と資本および営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

・粟津瑞恵氏

粟津瑞恵氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的知識および、海外での職務経験を通じて培われた国際性および多様な価値観を有しており、その経験と見識をFDK経営の監督、監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルの代表者としての豊富な経験を有しており、FDKの企業統治において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、FDKの親会社である富士通株式会社の関連会社である株式会社富士通ゼネラルの業務執行者であり、FDKは同社に対してFDK製品を納入しておりますが、事業運営については、自主・自律を基本原則としており、同社以外への売上が大部分を占める状況にあるため、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

なお、FDKは、社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、その独立性を判断する際は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １．藤原正洋および神谷和彦の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

３．石原淳児氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役藤原正洋氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　木下高志　委員　藤原正洋　委員　神谷和彦

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

  　(執行役員一覧)

 

９．FDKは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

※補欠監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

② 社外役員に関する事項

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・藤原正洋氏

藤原正洋氏は、富士電機株式会社における役員としての豊富な経験と広い見識を有しており、FDKの企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と資本および営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

・神谷和彦氏

神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を活かし、FDK経営の監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルの代表者としての豊富な経験を有しており、FDKの企業統治において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

なお、FDKは、社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、その独立性を判断する際は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １．江口直也および神谷和彦の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

３．石原淳児氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役江口直也氏の任期は、2019年３月期に係る定期株主総会終結の時から2021年３月期に係る定期株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　木下高志　委員　江口直也　委員　神谷和彦

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

 

② 社外役員に関する事項

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・江口直也氏

江口直也氏は、富士電機株式会社における役員としての豊富な経験と広い見識を有しており、FDKの企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と資本および営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・神谷和彦氏

神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を活かし、FDK経営の監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルの代表者としての豊富な経験を有しており、FDKの企業統治において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、FDKの親会社である富士通株式会社の関連会社である株式会社富士通ゼネラルの業務執行者であり、FDKは同社に対してFDK製品を納入しておりますが、事業運営については、自主・自律を基本原則としており、同社以外への売上が大部分を占める状況にあるため、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。

 

なお、FDKは、社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、その独立性を判断する際は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

　

(注) １．江口直也および神谷和彦の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

３．湯浅一生氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役江口直也氏の任期は、2019年３月期に係る定期株主総会終結の時から2021年３月期に係る定期株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　木下高志　委員　江口直也　委員　神谷和彦

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

 

② 社外役員の状況

FDKの社外取締役は３名であります。なお、各社外役員とFDKとの間に特別の利害関係はありません。

［社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方］

FDKでは、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。

・江口直也氏

江口直也氏は、富士電機株式会社における役員としての豊富な経験と広い見識を有しており、FDKの企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、FDKは同社と資本および営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・神谷和彦氏

神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を活かし、FDK経営の監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。FDKは、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、FDKは同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、FDKは、同氏を
東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

・村嶋純一氏

村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルの代表者としての豊富な経験を有しており、FDKの企業統治において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、FDKの親会社である富士通株式会社の関連会社である株式会社富士通ゼネラルの業務執行者であり、FDKは同社に対してFDK製品を納入しておりますが、事業運営については、自主・自律を基本原則としており、同社以外への売上が大部分を占める状況にあるため、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。

 

なお、FDKは、社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、その独立性を判断する際は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

(注) １．江口直也および神谷和彦の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．村嶋純一氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。

３．湯浅一生氏は、非業務執行取締役であります。

４．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役江口直也氏の任期は、2017年３月期に係る定期株主総会終結の時から2019年３月期に係る定期株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　木下高志　委員　江口直也　委員　神谷和彦

８．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

(注) １．江口直也氏および神谷和彦氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役神谷和彦氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役望月道正氏および江口直也氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　望月道正　委員　江口直也　委員　神谷和彦

６．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

  　(執行役員一覧)

2016年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　

(1) 退任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性７名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

 

2016年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　

(1) 退任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性７名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

(注) １．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、FDKは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．伊藤文夫氏および神谷和彦氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．広瀬陽一氏は、非業務執行取締役であります。

４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　須藤純司　委員　伊藤文夫　委員　神谷和彦

７．FDKでは、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

 

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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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