ニチコン(6996)の株価チャート ニチコン(6996)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
森 克彦 |
1968年１月６日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 企画本部長兼 サステナビリティ推進室長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 治彦 |
1952年７月21日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗本 知子 |
1981年２月６日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷口 宗哉 |
1962年６月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池坊 専好 |
1965年９月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 精也 |
1966年１月８日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伝川 幹 |
1949年7月18日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
431 |
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（注）１．取締役 松重和美、取締役 加藤治彦、取締役 栗本知子、取締役 谷口宗哉ならびに取締役 池坊専好は、社外取締役です。なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 加藤治彦、取締役 栗本知子、取締役 谷口宗哉ならびに取締役 池坊専好を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹は、社外監査役です。なお、ニチコンは、監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2025年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前掲の取締役執行役員１名と下記の執行役員９名の10名で構成されています。
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役職名 |
氏 名 |
|
上席執行役員専務 （企画本部長） |
近野 斉 |
|
執行役員常務 （ＮＥＣＳＴ事業本部長） |
桃井 恒浩 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 エネルギーソリューショングループ ビジネスグループ長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 副本部長 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 ＮＥＣＳＴ営業本部長） |
眞鍋 政尚 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 コンデンサ営業本部長） |
西田 伸之 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 基盤技術開発本部長） |
高森 信之 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 技術センター長） |
石田 雅彦 |
|
執行役員（※） （コンデンサ事業本部長） |
渡邊 健司 |
|
執行役員（※） （経理本部 副本部長） |
石見 真士 |
（注）2025年６月27日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づく、2025年７月１日付の執行役員を記載しています。前掲の取締役執行役員専務 矢野明弘は同日付で管理本部長兼サステナビリティ推進室長の委嘱となります。また、新たに就任予定の２名には(※)を付けています。
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
置田 文夫 |
1952年５月30日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役 松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役 加藤治彦は、長年財務省において要職を歴任しており、財政や税務および会計に関する相当程度の知見を有することに加え、金融機関の経営や代表取締役を歴任するほか、自動車メーカーなどの取締役を歴任された経験を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役 栗本知子は、弁護士としての高い見識を活かし、法律の専門家として、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役 谷口宗哉は、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する高い見識を活かして、ニチコン経営に適切な助言をいただくことを期待しています。
社外取締役 池坊専好は、日本を代表する文化・芸術団体での長年にわたる運営経験や諸団体での理事・委員経験を活かして、ニチコン経営に適切な助言をいただくことを期待しています。
社外監査役 中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役 伝川幹は、報道機関の取締役を歴任しており、会社経営に関する相当程度の知見をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
なお、社外取締役５名および社外監査役２名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
森 克彦 |
1968年1月6日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員専務 経理本部長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 企画本部長兼 サステナビリティ推進室長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 治彦 |
1952年7月21日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗本 知子 |
1981年2月6日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 精也 |
1966年１月８日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伝川 幹 |
1949年7月18日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹は、社外監査役です。なお、ニチコンは、監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2024年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員９名の11名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長） |
森下 浩嗣 |
|
執行役員常務 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技術統括 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 購買本部長 兼 電源センター長） |
坂本 幸隆 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 エネルギーソリューショングループ ビジネスグループ長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 副本部長 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 ＮＥＣＳＴ営業本部長） |
眞鍋 政尚 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長 兼 コンデンサ事業本部 コンデンサ営業本部長） |
西田 伸之 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長） |
桃井 恒浩 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技術開発本部長） |
高森 信之 |
|
執行役員（※） （品質・生産革新本部長） |
伊美 浩晶 |
|
執行役員（※） （コンデンサ事業本部 技術センター長） |
石田 雅彦 |
（注）2024年６月27日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づき、2024年７月１日付で執行役員に就任予定の２名(※)を含めて記載しています。
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
置田 文夫 |
1952年５月30日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外取締役加藤治彦は、長年財務省において要職を歴任しており、財政や税務および会計に関する相当程度の知見を有することに加え、金融機関の経営や代表取締役を歴任するほか、自動車メーカーなどの取締役を歴任された経験を活かして、ニチコン経営に適切な助言をいただくことを期待しています。
社外取締役栗本知子は、取締役等の会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高い見識を活かし、法律の専門家として、ニチコン経営に適切な助言を期待しています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役伝川幹は、報道機関の取締役を歴任しており、会社経営に関する相当程度の知見をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を期待しています。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
森 克彦 |
1968年1月6日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 経理本部長兼広報・ＩＲ室長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員常務 企画本部長兼 サステナビリティ推進室長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 治彦 |
1952年7月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗本 知子 |
1981年2月6日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒木 幸彦 |
1943年１月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森瀬 正博 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伝川 幹 |
1949年7月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
450 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．常勤監査役 中谷吉彦、監査役 森瀬正博ならびに監査役 伝川幹は、社外監査役です。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2023年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員10名の12名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長） |
森下 浩嗣 |
|
執行役員常務 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技術統括 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 購買本部長 兼 電源センター長） |
坂本 幸隆 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 蓄電システムグループ ビジネスグループ長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 アルミ電解グループ ビジネスグループ長） |
久保 範晃 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
和田 誠司 |
|
執行役員（※） （営業本部長 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 副本部長 兼 営業本部 ＮＥＣＳＴ営業本部長） |
眞鍋 政尚 |
|
執行役員（※） （コンデンサ事業本部長） |
西田 伸之 |
|
執行役員（※） （ＮＥＣＳＴ事業本部長） |
桃井 恒浩 |
|
執行役員（※） （ＮＥＣＳＴ事業本部 開発センター長） |
高森 信之 |
（注）2023年６月29日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づき、2023年７月１日付で執行役員に就任予定の４名(※)を含めて記載しています。
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
上野 精也 |
1966年１月８日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外取締役加藤治彦は、長年財務省において要職を歴任しており、財政や税務および会計に関する相当程度の知見を有することに加え、金融機関の経営や代表取締役を歴任するほか、自動車メーカーなどの取締役を歴任された経験を活かして、ニチコン経営に適切な助言をいただくことを期待しています。
社外取締役栗本知子は、取締役等の会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高い見識を活かし、法律の専門家として、ニチコン経営に適切な助言を期待しています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役森瀬正博は、ニチコンの主要な取引先である株式会社京都銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％程度と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、金融機関における財務・会計およびその他専門的知識をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役伝川幹は、報道機関の取締役を歴任しており、会社経営に関する相当程度の知見をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を期待しています。
なお、社外取締役４名および社外監査役３名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 経理本部長兼広報・ＩＲ室長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員常務 企画本部長兼 サステナビリティ推進室長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝田 泰久 |
1942年２月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒木 幸彦 |
1943年１月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 英樹 |
1943年10月16日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森瀬 正博 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
530 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．常勤監査役 中谷吉彦、監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2022年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員９名の11名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長） |
森下 浩嗣 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当） |
野口 直人 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 蓄電システムグループ ビジネスグループ長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （モノづくり担当） |
小林 宏樹 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長） |
森 克彦 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 アルミ電解グループ ビジネスグループ長） |
久保 範晃 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技術統括 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 購買本部長 兼 電源センター長） |
坂本 幸隆 |
|
執行役員（※） （品質保証本部長） |
和田 誠司 |
（注）2022年６月29日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づき、2022年７月１日付で執行役員に就任予定の１名(※)を含めて記載しています。
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役勝田泰久は、長年金融業務に携わっていたほか、民間企業における経営管理ならびに大学教授としての高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役大西英樹は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役森瀬正博は、ニチコンの主要な取引先である株式会社京都銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％程度と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、金融機関における財務・会計およびその他専門的知識をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
なお、社外取締役３名および社外監査役３名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 経理本部長兼広報・ＩＲ室長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝田 泰久 |
1942年２月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒木 幸彦 |
1943年１月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 英樹 |
1943年10月16日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森瀬 正博 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．常勤監査役 中谷吉彦、監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2021年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員７名の９名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 事業戦略室長） |
野口 直人 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
安木 正志 |
|
執行役員 （モノづくり担当） |
小林 宏樹 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長） |
森 克彦 |
|
執行役員(※) （ニチコン（マレーシア）センディリアン バハット 代表取締役工場長） |
久保 範晃 |
|
執行役員(※) （ＮＥＣＳＴ事業本部 技術統括 兼 電源センター長） |
坂本 幸隆 |
（注）2021年６月29日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づき、2021年７月１日付で執行役員に就任予定の２名(※)を含めて記載しています。
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
1958年12月12日生 |
|
30 |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役勝田泰久は、長年金融業務に携っていたほか、民間企業における経営管理ならびに大学教授としての高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から助言・指導を受けています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役大西英樹は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役森瀬正博は、ニチコンの主要な取引先である株式会社京都銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％程度と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、金融機関における財務・会計およびその他専門的知識をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
なお、社外取締役３名および社外監査役３名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 経理本部長兼広報・ＩＲ室長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝田 泰久 |
1942年２月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒木 幸彦 |
1943年１月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 英樹 |
1943年10月16日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森瀬 正博 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．常勤監査役 中谷吉彦、監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2020年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員７名の９名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当 兼 ＮＥＣＳＴ事業本部 事業戦略室長） |
野口 直人 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長付） |
井上 信夫 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長） |
関 正信 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
安木 正志 |
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
1958年12月12日生 |
|
30 |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役勝田泰久は、長年金融業務に携っていたほか、民間企業における経営管理ならびに大学教授としての高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から助言・指導を受けています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役大西英樹は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役森瀬正博は、ニチコンの主要な取引先である株式会社京都銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％程度と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、金融機関における財務・会計およびその他専門的知識をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
なお、社外取締役３名および社外監査役３名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
武田 一平 |
1941年１月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
1959年９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員専務 経理本部長兼広報・ＩＲ室長 |
近野 斉 |
1960年12月５日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
1957年12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝田 泰久 |
1942年２月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒木 幸彦 |
1943年１月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 惇 |
1940年４月23日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 英樹 |
1943年10月16日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森瀬 正博 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
560 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、2019年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
７．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員７名の９名で構成されています。
|
役職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当） |
野口 直人 |
|
執行役員 （ニチコン（オーストリア）ゲー・エム・ベー・ハー 代表取締役） |
井上 信夫 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長） |
関 正信 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
安木 正志 |
８．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
1958年12月12日生 |
|
30 |
||||||||||||||||||||
|
中谷 吉彦 |
1946年10月７日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ニチコンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役勝田泰久は、長年金融業務に携っていたほか、民間企業における経営管理ならびに大学教授としての高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から助言・指導を受けています。
社外取締役相亰重信は、ニチコンの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％未満と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外監査役大西英樹は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識と豊富な経験をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役森瀬正博は、ニチコンの主要な取引先である株式会社京都銀行の出身でありますが、ニチコンは複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金はニチコンの総資産と比べ僅少であること、および同行のニチコンに対する持株比率も５％以下と小さいため、ニチコンと同行との間に特別な利害関係はありません。また、金融機関における財務・会計およびその他専門的知識をニチコン経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。ニチコンには、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。
なお、社外取締役３名および社外監査役２名とニチコンとの間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等とニチコンとの間においても特別な利害関係はありません。社外役員のニチコン株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 広報・ＩＲ室長 |
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
近野 斉 |
平成30年９月３日 |
|
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 |
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 兼 企画本部システム部長 |
矢野 明弘 |
平成30年９月３日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 広報・ＩＲ室長 |
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
近野 斉 |
平成30年９月３日 |
|
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 |
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 兼 企画本部システム部長 |
矢野 明弘 |
平成30年９月３日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
武田 一平 |
昭和16年 １月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
昭和34年 ９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員専務 経理本部長兼ＩＲ室長 |
近野 斉 |
昭和35年 12月５日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
昭和32年 12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松重 和美 |
昭和22年 ８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
勝田 泰久 |
昭和17年 ２月20日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年 10月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
荒木 幸彦 |
昭和18年 １月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
阿部 惇 |
昭和15年 ４月23日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大西 英樹 |
昭和18年 10月16日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森瀬 正博 |
昭和23年 １月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
530 |
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、平成30年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
６．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員７名の９名で構成されています。
|
役名・職名 |
氏 名 |
|
執行役員常務 （管理本部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当） |
野口 直人 |
|
執行役員 （ニチコン（オーストリア）ゲー・エム・ベー・ハー 代表取締役） |
井上 信夫 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長） |
関 正信 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
安木 正志 |
７．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
昭和33年12月12日生 |
|
30 |
||||||||||||||||||||
|
中谷 吉彦 |
昭和21年10月７日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
取締役 |
上席執行役員常務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
近野 斉 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 |
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員専務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
取締役 |
上席執行役員常務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
近野 斉 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 |
上席執行役員常務 企画本部長 |
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
平成29年７月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
武田 一平 |
昭和16年 １月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
昭和34年 ９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員常務 経理本部長兼ＩＲ室長 |
近野 斉 |
昭和35年 12月５日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 |
矢野 明弘 |
昭和32年 12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松重 和美 |
昭和22年 ８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
勝田 泰久 |
昭和17年 ２月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年 10月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
荒木 幸彦 |
昭和18年 １月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
阿部 惇 |
昭和15年 ４月23日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大西 英樹 |
昭和18年 10月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森瀬 正博 |
昭和23年 １月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
490 |
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、平成29年３月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
６．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員８名の10名で構成されています。
|
役名・職名 |
氏 名 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当） |
野口 直人 |
|
執行役員 （ニチコン（オーストリア）ゲー・エム・ベー・ハー 代表取締役） |
井上 信夫 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長付 兼 管理本部総務部長 兼 秘書室長） |
東郷 己代治 |
|
執行役員 （管理本部長 兼 管理本部人事部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
多田 惠雄 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長 兼 コンデンサ事業本部生産・購買支援部長） |
関 正信 |
７．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
昭和33年12月12日生 |
|
35 |
||||||||||||||||||
|
杉島 元 |
昭和11年12月15日生 |
|
100 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 |
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 兼 企画本部 経営企画部長 |
矢野 明弘 |
平成28年10月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
武田 一平 |
昭和16年 １月11日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
吉田 茂雄 |
昭和34年 ９月７日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員常務 経理本部長兼ＩＲ室長 |
近野 斉 |
昭和35年 12月５日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 兼経営企画部長 |
矢野 明弘 |
昭和32年 12月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松重 和美 |
昭和22年 ８月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
勝田 泰久 |
昭和17年 ２月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年 10月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
荒木 幸彦 |
昭和18年 １月４日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
阿部 惇 |
昭和15年 ４月23日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大西 英樹 |
昭和18年 10月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森瀬 正博 |
昭和23年 １月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
490 |
（注）１．取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信は、社外取締役です。
なお、ニチコンは、取締役 松重和美、取締役 勝田泰久ならびに取締役 相亰重信を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２．監査役 大西英樹ならびに監査役 森瀬正博は、社外監査役です。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
平成28年６月29日開催の定時株主総会で、前任者の辞任により補欠として選任されました取締役 相亰重信の任期は、ニチコン定款の定めにより、前任取締役の任期の満了の時までとなります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ニチコンでは、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員２名と下記の執行役員10名の12名で構成されています。
|
役名・職名 |
氏 名 |
|
上席執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部長 兼 生産革新担当） |
野口 直人 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 海外営業担当） |
井上 信夫 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 技師長） |
古矢 勝彦 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長付 兼 管理本部総務部長 兼 秘書室長） |
東郷 己代治 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部 国内営業担当） |
湯地 定良 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 営業担当 兼 東京支店長） |
塩﨑 正信 |
|
執行役員 （管理本部長 兼 管理本部人事部長 兼 ＣＳＲ室長） |
森下 浩嗣 |
|
執行役員 （品質保証本部長） |
多田 惠雄 |
|
執行役員 （ＮＥＣＳＴ事業本部 統括部長 兼 電源センター 副センター長） |
佐藤 達郎 |
|
執行役員 （コンデンサ事業本部長 兼 コンデンサ事業本部生産・購買支援部長） |
関 正信 |
７．ニチコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
上松 克彦 |
昭和33年12月12日生 |
|
35 |
||||||||||||||||||
|
杉島 元 |
昭和11年12月15日生 |
|
100 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりです。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
上席執行役員常務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
取締役 |
執行役員常務 経理本部長 兼 ＩＲ室長 |
近野 斉 |
平成27年７月１日 |
|
取締役 |
執行役員常務 企画本部長 兼 企画本部 経営企画部長 |
取締役 |
執行役員 企画本部長 兼 企画本部 経営企画部長 |
矢野 明弘 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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