ピアラ(7044)の株価チャート ピアラ(7044)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
2024年３月28日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
青山 格雄 |
2024年３月28日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
杉野 剛士 |
2024年３月28日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
青山 格雄 |
2024年３月28日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 2004年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任） 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任 2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任) |
（注）３ |
2,426,900 （注）６ |
|
取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 2008年２月 ピアラ取締役就任（現任） 2010年２月 ピアラ常務取締役就任 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任 |
（注）３ |
275,200 |
|
取締役 CFO兼管理本部長 |
松田 淳 |
1969年３月６日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年10月 シティバンクNA入行 2007年４月 ビー・エヌ・ピーパリバ銀行 東京支店入行 2012年３月 コメルツ銀行 東京支店入行 2018年５月 LLOYDS MERCHANT BANK入行 2020年３月 Divtone Group入社 最高財務責任者就任 2021年３月 株式会社スリーダムアライアンス入社 最高財務責任者就任 2023年９月 ピアラ入社 執行役員CFO兼管理本部長就任 2023年10月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2024年３月 ピアラ取締役CFO兼管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 同社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現アウティウスリンク株式会社)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 ピアラ社外取締役就任（現任）
|
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
齋藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 ピアラ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任 2014年５月 ピアラ社外監査役就任 2015年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設所長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社平和 非常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2017年４月 株式会社J.Score社外監査役就任 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任 2021年４月 桐蔭法務研究支援センター長就任(現任) 2021年４月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任(現任) |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,720,700 |
||||
（注）１．取締役大山俊介及び齋藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、コンサルティング本部兼ソリューション本部 宮尾 誠、ナレシェア本部兼クリエイティブ本部 小野 真、インフォメーションテクノロジー本部 小島 浩之で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．取締役及び監査役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏名 |
地位 |
企業経営 |
営業・マーケティング |
テクノロジー・DX |
グローバルビジネス |
法務・ リスクマネジメント |
財務会計・M&A |
コーポレート・ガバナンス |
SDGs・ ESG |
|
飛鳥 貴雄 |
代表取締役社長 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
根来 伸吉 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
松田 淳 |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
大山 俊介 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
齋藤 利勝 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
杉野 剛史 |
常勤監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
蒲 俊郎 |
監査役 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
青山 格雄 |
監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ピアラは社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
ピアラでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外取締役大山俊介はピアラ株式を1,000株、社外監査役杉野剛史はピアラ株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎はピアラ株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外にピアラと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 兼コンサルティング本部長 |
専務取締役管理本部長 兼コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
2023年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役管理本部長 兼コンサルティング本部長 |
取締役管理本部長 兼コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
2023年３月28日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役管理本部長 兼コンサルティング本部長 |
取締役管理本部長 兼コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
2023年３月28日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 2004年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任（現任） 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任） 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任（現任） 2022年４月 株式会社P2C代表取締役就任(現任) |
（注）3 |
3,173,600 （注）6 |
|
常務取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 2008年２月 ピアラ取締役就任 2010年２月 ピアラ常務取締役就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任（現任） |
（注）3 |
275,200 |
|
取締役 コンサルティング本部長 管理本部長 |
大熊 影伸 |
1978年10月７日生 |
1997年４月 スペインレストラン シェフ・デ・ブッチョ入社 1999年５月 株式会社クリーン・モア入社 2004年４月 有限会社クリーンモア埼玉代表取締役社長就任 2009年４月 株式会社イーシーエム入社 2011年５月 ピアラ入社 2013年１月 ピアラメディアアカウント事業部部長就任 2015年１月 ピアラ執行役員メディアアカウント事業部長就任 2017年１月 ピアラ執行役員コンサルティング本部長就任 2020年３月 ピアラ取締役コンサルティング本部長就任（現任） 2023年１月 ピアラ取締役管理本部長就任（現任）
|
（注）3 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 ピアラ社外取締役就任（現任） |
（注）3 |
1,000 |
|
取締役 |
齋藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 ピアラ社外取締役就任（現任） |
（注）3 |
- |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任 2014年５月 ピアラ社外監査役就任 2015年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設所長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社平和 非常勤監査役就任(現任) |
（注）4 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2017年４月 株式会社J.Score社外監査役就任 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任 2021年４月 桐蔭法務研究支援センター長就任(現任) 2021年４月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任(現任) |
（注）4 |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）4 |
- |
|
計 |
3,467,460 |
||||
（注）１．取締役大山俊介及び齋藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、マーケティングDX本部担当 小野 真、クリエイティブ本部担当 沼尾 淳一、インフォメーションテクノロジー本部 小島 浩之、コンサルティング本部 菅原 佳穂、カスタマーサクセス本部 宮尾 誠で構成されております。
４．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
５．取締役及び監査役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏名 |
地位 |
企業経営 |
営業・マーケティング |
テクノロジー・DX |
グローバルビジネス |
法務・ リスクマネジメント |
財務会計・M&A |
コーポレート・ガバナンス |
SDGｓ・ ESG |
|
飛鳥 貴雄 |
代表取締役社長 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
根来 伸吉 |
常務取締役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
大熊 影伸 |
取締役 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
大山 俊介 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
齋藤 利勝 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
杉野 剛史 |
常勤監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
蒲 俊郎 |
監査役 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
青山 格雄 |
監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ピアラは社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
ピアラでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外取締役大山俊介はピアラ株式を1,000株、社外監査役杉野剛史はピアラ株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎はピアラ株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外にピアラと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 2004年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任（現任） 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任（現任） 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）3 |
3,193,600 （注）6 |
|
常務取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 2008年２月 ピアラ取締役就任 2010年２月 ピアラ常務取締役就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任（現任） |
（注）3 |
275,200 |
|
取締役 管理本部長 |
下川 剛司 |
1970年１月２日生 |
1998年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現KPMGコンサルティング株式会社）入社 2002年８月 日亜化学工業株式会社入社 2007年10月 株式会社ハドソン入社 2008年４月 Hudson Entertainment副社長就任 2012年６月 株式会社gloops入社 gloops international CFO就任 2013年９月 CROOZ株式会社入社 2016年10月 Williamson Dickies Japan合同会社入社 2017年７月 Williamson Dickies Japan合同会社管理本部部長就任 2018年10月 ピアラ入社執行役員管理本部経理部長就任 2019年３月 ピアラ取締役管理本部長就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司監査役就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
1978年10月７日生 |
1997年４月 スペインレストラン シェフ・デ・ブッチョ入社 1999年５月 株式会社クリーン・モア入社 2004年４月 有限会社クリーンモア埼玉代表取締役社長就任 2009年４月 株式会社イーシーエム入社 2011年５月 ピアラ入社 2013年１月 ピアラメディアアカウント事業部部長就任 2015年１月 ピアラ執行役員メディアアカウント事業部長就任 2017年１月 ピアラ執行役員コンサルティング本部長就任 2020年３月 ピアラ取締役コンサルティング本部長就任（現任）
|
（注）3 |
60 |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 ピアラ社外取締役就任（現任） |
（注）3 |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齋藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 ピアラ社外取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任（現任） 2014年５月 ピアラ社外監査役就任 2015年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設所長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任（現任） |
（注）4 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2017年４月 株式会社J.Score社外監査役就任（現任） 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任 2021年４月 桐蔭法務研究支援センター長就任(現任) 2021年４月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任(現任) |
（注）4 |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）4 |
－ |
|
計 |
3,487,460 |
||||
（注）１．取締役大山俊介及び齋藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
４．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
５．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、ソリューション本部担当 二見 龍一、クリエイティブ本部担当 沼尾 淳一、トレーディング本部担当 小野 真で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．取締役及び監査役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏名 |
地位 |
企業経営 |
営業・マーケティング |
テクノロジー・DX |
グローバルビジネス |
法務・ リスクマネジメント |
財務会計・M&A |
コーポレート・ガバナンス |
SDGｓ・ ESG |
|
飛鳥 貴雄 |
代表取締役社長 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
根来 伸吉 |
常務取締役 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
下川 剛司 |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
大熊 影伸 |
取締役 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
大山 俊介 |
取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
齋藤 利勝 |
取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
杉野 剛史 |
常勤監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
蒲 俊郎 |
監査役 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
青山 格雄 |
監査役 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ピアラは社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
ピアラでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、ピアラの取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外取締役大山俊介はピアラ株式を1,000株、社外監査役杉野剛史はピアラ株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎はピアラ株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外にピアラと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 2004年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任（現任） 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） |
（注）3 |
3,193,600 （注）6 |
|
常務取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 2008年２月 ピアラ取締役就任 2010年２月 ピアラ常務取締役就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任（現任） |
（注）3 |
275,200 |
|
取締役 管理本部長 |
下川 剛司 |
1970年１月２日生 |
1998年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現KPMGコンサルティング株式会社） 入社 2002年８月 日亜化学工業株式会社 入社 2007年10月 株式会社ハドソン 入社 2008年４月 Hudson Entertainment 副社長就任 2012年６月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任 2013年９月 CROOZ株式会社 入社 2016年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社 2017年７月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任 2018年10月 ピアラ入社 執行役員管理本部経理部長就任 2019年３月 ピアラ取締役管理本部長就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司監査役就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
1978年10月７日生 |
1997年４月 スペインレストラン チェフ・デ・ブチョ入社 1999年５月 株式会社クリーンモア入社 2004年４月 株式会社クリーンサービス埼玉代表取締役社長就任 2009年４月 株式会社イーシーエム入社 2011年５月 ピアラ入社 2013年１月 ピアラメディアアカウント事業部部長就任 2015年１月 ピアラ執行役員メディアアカウント事業部長就任 2017年１月 ピアラ執行役員コンサルティング本部長就任 2020年３月 ピアラ取締役コンサルティング本部長就任（現任）
|
（注）3 |
60 |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 ピアラ取締役就任（現任）
|
（注）3 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
斎藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 ピアラ取締役就任（現任）
|
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任（現任） 2014年５月 ピアラ社外監査役就任 2015年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設（現任） 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任（現任） |
（注）4 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任（現任） 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任（現任） 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2015年６月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長（現任） 2016年４月 株式会社J.Score社外監査役就任（現任） 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）4 |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社ＭＡＡＣＳ設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2016年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任（現任） 2017年７月 一般社団法人女性未来農業創造研究会（現一般社団法人未来農業創造研究会）監事就任（現任） 2019年４月 一般社団法人日本有機農産物協会監事就任（現任） 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）4 |
－ |
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役大山俊介及び斎藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
４．2018年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
５．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、ソリューション本部デジタルコンサルティング部・海外事業推進室担当 二見 龍一、ソリューション本部福岡営業所担当 沼尾 淳一、トレーディング本部担当 小野 真、インフォメーションテクノロジー本部担当 高林 貴仁で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ピアラは社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
ピアラでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役斎藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。
また社外取締役大山俊介はピアラ株式を400株、社外監査役杉野剛史はピアラ株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎はピアラ株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外にピアラと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
飛鳥 貴雄 |
1975年５月29日生 |
1999年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 2004年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 2014年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任（現任） 2019年８月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任（現任） |
（注）3 |
3,393,600 （注）6 |
|
常務取締役 |
根来 伸吉 |
1978年９月17日生 |
2002年４月 株式会社トゥーマックス入社 2004年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 2008年２月 ピアラ取締役就任 2010年２月 ピアラ常務取締役就任（現任） 2012年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任（現任） |
（注）3 |
315,200 |
|
取締役 管理本部長 |
下川 剛司 |
1970年１月２日生 |
1998年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現KPMGコンサルティング株式会社） 入社 2002年８月 日亜化学工業株式会社 入社 2007年10月 株式会社ハドソン 入社 2008年４月 Hudson Entertainment 副社長就任 2012年６月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任 2013年９月 CROOZ株式会社 入社 2016年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社 2017年７月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任 2018年10月 ピアラ入社 執行役員管理本部経理部長 2019年３月 ピアラ取締役管理本部長就任（現任） 2019年７月 台灣比智商貿股份有限公司監査役就任（現任） 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.監査役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コンサルティング本部長 |
大熊 影伸 |
1978年10月７日生 |
1997年４月 スペインレストラン チェフ・デ・ブチョ入社 1999年５月 株式会社クリーンモア入社 2004年４月 株式会社クリーンサービス埼玉代表取締役社長就任 2009年４月 株式会社イーシーエム入社 2011年５月 ピアラ入社 2013年１月 ピアラメディアアカウント事業部部長就任 2015年１月 ピアラ執行役員メディアアカウント事業部長就任 2017年１月 ピアラ執行役員コンサルティング本部長就任 2020年３月 ピアラ取締役コンサルティング本部長就任（現任）
|
（注）3 |
2,200 |
|
取締役 |
大山 俊介 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 2000年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI株式会社）理事経営企画部長就任 2001年６月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 2003年４月 同社執行役員購買本部長就任 2005年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 2006年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年６月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年３月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 2010年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年３月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年３月 同社常勤監査役就任 2018年７月 ピアラ取締役就任（現任）
|
（注）3 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
斎藤 利勝 |
1968年６月10日生 |
1991年４月 株式会社リクルート入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年４月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年１月 楽天株式会社顧問就任 2016年９月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任（現任） 2017年２月 株式会社STeam設立代表取締役（現任） 2020年３月 ピアラ取締役就任（現任）
|
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任（現任） 2014年５月 ピアラ社外監査役就任 2015年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設（現任） |
（注）4 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日生 |
2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任（現任）1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年６月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） 2005年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任（現任） 2006年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任（現任） 2013年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 2014年６月 学校法人桐蔭学園理事就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2015年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 2015年７月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長（現任） 2016年４月 株式会社J.Score社外監査役就任（現任） 2019年８月 株式会社ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
8,000 |
|
監査役 |
青山 格雄 |
1979年７月28日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 株式会社ＭＡＡＣＳ設立代表取締役就任（現任） 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所 2014年９月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 2015年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 2016年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任（現任） 2017年７月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任（現任） 2019年４月 一般社団法人日本有機農産物協会監事就任（現任） 2019年６月 株式会社キット社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
3,729,000 |
||||
（注）１．取締役大山俊介及び斎藤利勝は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
４．2018年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
５．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、ソリューション本部デジタルコンサルティング部担当 二見 龍一、ソリューション本部福岡営業所担当 沼尾 淳一、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、インフォメーションテクノロジー本部長 高林 貴仁で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ピアラは社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
ピアラでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役斎藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、ピアラの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。
また社外取締役大山俊介はピアラ株式を400株、社外監査役杉野剛史はピアラ株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎はピアラ株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外にピアラと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
飛鳥 貴雄 |
昭和50年５月29日生 |
平成11年４月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 平成16年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 平成16年10月 ピアラ代表取締役社長就任（現任） 平成24年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任（現任） 平成25年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事長就任（現任） 平成26年７月 株式会社PIALab.代表取締役就任（現任） 平成26年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任（現任）
|
（注）3 |
1,726,800 （注）6 |
|
常務取締役 |
－ |
根来 伸吉 |
昭和53年９月17日生 |
平成14年４月 株式会社トゥーマックス入社 平成16年４月 有限会社ピアラ（現ピアラ）入社 平成20年２月 ピアラ取締役就任 平成22年２月 ピアラ常務取締役就任（現任） 平成24年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 平成25年３月 比智（杭州）商貿有限公司董事就任（現任）
|
（注）3 |
165,600 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
山口 渉 |
昭和49年２月１日生 |
平成11年４月 株式会社ガイアコミュニケーションズ入社 平成16年３月 有限会社ピアラ（現ピアラ）設立取締役就任 平成21年３月 ピアラ取締役管理本部長就任 平成23年12月 全電協株式会社 取締役就任 平成24年１月 比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 平成31年３月 ピアラ取締役経営企画室長就任（現任） |
（注）3 |
165,600 |
|
取締役 |
－ |
下川 剛司 |
昭和45年１月２日生 |
平成10年６月 株式会社朝日アーサーアンダーセン 入社 平成14年８月 日亜化学工業株式会社 入社 平成19年10月 株式会社ハドソン 入社 平成20年４月 Hudson Entertainment 副社長就任 平成24年６月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任 平成25年９月 CROOZ株式会社 入社 平成28年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社 平成29年７月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任 平成30年10月 ピアラ入社 執行役員管理本部経理部長（現任） |
（注）7 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
大山 俊介 |
昭和25年５月６日生 |
昭和50年４月 新日本製鐵株式会社（現新日鐵住金㈱）入社 平成12年７月 日本移動通信株式会社（現KDDI㈱）理事経営企画部長就任 平成13年６月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 平成15年４月 同社執行役員購買本部長就任 平成17年４月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 平成18年４月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 平成19年６月 同社執行役員経営企画室長就任 平成21年１月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 平成22年３月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 平成22年４月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 平成22年７月 同社執行役員経営戦略本部長就任 平成22年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 平成23年３月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 平成23年７月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 平成24年４月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 平成25年３月 同社常勤監査役就任 平成30年７月 ピアラ取締役就任（現任）
|
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
杉野 剛史 |
昭和51年７月１日生 |
平成13年４月 野村證券株式会社入社 平成18年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成22年７月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 平成22年12月 公認会計士登録 平成25年４月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任（現任） 平成26年５月 ピアラ社外監査役就任 平成27年４月 ピアラ常勤社外監査役就任（現任） 平成28年７月 公認会計士杉野事務所開設（現任） |
（注）4 |
4,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
蒲 俊郎 |
昭和35年９月10日生 |
平成５年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成15年６月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） 平成17年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任（現任） 平成18年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任（現任） 平成19年８月 株式会社ケイブ社外監査役就任（現任） 平成22年４月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任（現任） 平成25年６月 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 平成26年６月 学校法人桐蔭学園理事就任（現任） 平成27年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 平成27年６月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） 平成27年７月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長（現任） 平成28年４月 株式会社J.Score社外監査役就任（現任） |
（注）4 |
4,000 |
|
監査役 |
－ |
青山 格雄 |
昭和54年７月28日生 |
平成18年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年10月 株式会社ＭＡＡＣＳ設立代表取締役就任（現任） 平成23年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成26年11月 税理士登録 平成26年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任（現任） 平成27年３月 ピアラ社外監査役就任(現任) 平成28年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任（現任） 平成29年７月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
2,066,800 |
|||||
（注）１．取締役大山俊介は、社外取締役であります。
２．監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
３．平成30年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
４．平成30年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
５．ピアラでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、経営企画室 室長 小野 真、ソリューション本部KPIソリューション部担当 増田 晴臣、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、トレーディング本部長 沼尾 淳一、コンサルティング本部長 大熊 影伸、コミュニケーションデザイン本部長 前里 江美、インフォメーションテクノロジー本部長 髙林 暁で構成されております。
６．代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．平成31年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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