ユーピーアール(7065)の株価チャート ユーピーアール(7065)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のユーピーアールの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 事業統括本部長兼技術本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長 2024年７月 ウベパレットサービス株式会社取締役 2024年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員事業統括本部長兼物流事業本部長 2024年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員事業統括本部長兼物流事業本部長 2025年９月 ユーピーアール取締役専務執行役員事業統括本部長兼技術本部長（現任） |
（注）３
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22,300 |
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取締役上級執行役員 コーポレート統括本部長 |
石川 修 |
1964年8月15日生 |
1988年４月 (株)三和銀行 (現(株)三菱ＵＦＪ銀行) 入行 2008年９月 同行 法人コンプライアンス部次長 2011年５月 同行 法人リスク統括部副部長 2014年10月 (株)三菱UFJファクター 事業開発部長 2019年５月 ユーピーアール入社 総務人事部法務グループ長 2020年９月 ユーピーアール 総務部長 2022年11月 ユーピーアール執行役員コーポレート本部副本部長兼総務部長 2024年９月 ユーピーアール執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長 2024年11月 ユーピーアール取締役上級執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長 2025年９月 ユーピーアール取締役上級執行役員コーポレート統括本部長（現任） |
（注）３
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811 |
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取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
6,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
6,100 |
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取締役 |
小野塚 邦子 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 キリンビール(株)入社 2002年３月 同社広域販売推進部 営業企画部 担当部長 2005年９月 同社首都圏統括本部 首都圏営業企画部 担当部長 2010年３月 同社人事総務部 人事採用担当 主務 2014年10月 同社広域法人営業部長 2016年３月 キリンアンドコミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 2022年５月 大妻女子大学 大妻マネジメントアカデミー 講師 2023年４月 大妻女子大学 人間関係学部 非常勤講師(現任) 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2025年５月 学校法人敬心学園 評議員（現任） 2025年６月 ㈱チノー社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
野村 有季子 （戸籍上の氏名：馬塲 有季子） |
1969年12月24日生 |
1994年４月 ハイアットリージェンシーオーサカ㈱入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年４月 公認会計士登録 2008年10月 KPMG LLP Hong Kong事務所出向 2013年10月 フィリップモリスジャパン（合同）入社 2014年６月 ㈱マネースクエアHD 社外監査役 2021年４月 長瀬産業㈱入社 2022年３月 ㈱ワンキャリア 社外取締役監査等委員（現任） 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2025年６月 フォスター電機㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） 2024年５月 松倉稔税理士事務所 所長（現任） |
（注） ５ |
2,000 |
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監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） 2025年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科特任教授（現任） |
（注）５ |
3,300 |
|
計 |
3,878,711 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮、小野塚邦子及び野村有季子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下３名に、岩西慶太（上級執行役員物流事業本部長兼エリア営業部長、袴田真一（上級執行役員経営企画本部長兼経営戦略部長）、中野正樹（上級執行役員物流事業本部副本部長兼物流業務部長）、村田直輝（執行役員コーポレート統括本部副本部長兼人事部長）及び石川雄一（執行役員物流事業本部広域・海外営業部長）の５名を加えた計８名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
２.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユーピーアールの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 事業統括本部長兼技術本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長 2024年７月 ウベパレットサービス株式会社取締役 2024年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員事業統括本部長兼物流事業本部長 2024年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員事業統括本部長兼物流事業本部長 2025年９月 ユーピーアール取締役専務執行役員事業統括本部長兼技術本部長（現任） |
（注）３
|
22,300 |
|
取締役常務執行役員 コーポレート統括本部長 |
石川 修 |
1964年8月15日生 |
1988年４月 (株)三和銀行 (現(株)三菱ＵＦＪ銀行) 入行 2008年９月 同行 法人コンプライアンス部次長 2011年５月 同行 法人リスク統括部副部長 2014年10月 (株)三菱UFJファクター 事業開発部長 2019年５月 ユーピーアール入社 総務人事部法務グループ長 2020年９月 ユーピーアール 総務部長 2022年11月 ユーピーアール執行役員コーポレート本部副本部長兼総務部長 2024年９月 ユーピーアール執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長 2024年11月 ユーピーアール取締役上級執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長 2025年９月 ユーピーアール取締役上級執行役員コーポレート統括本部長 2025年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任） |
（注）３
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811 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
6,200 |
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取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
6,100 |
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取締役 |
小野塚 邦子 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 キリンビール(株)入社 2002年３月 同社広域販売推進部 営業企画部 担当部長 2005年９月 同社首都圏統括本部 首都圏営業企画部 担当部長 2010年３月 同社人事総務部 人事採用担当 主務 2014年10月 同社広域法人営業部長 2016年３月 キリンアンドコミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 2022年５月 大妻女子大学 大妻マネジメントアカデミー 講師 2023年４月 大妻女子大学 人間関係学部 非常勤講師(現任) 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2025年５月 学校法人敬心学園 評議員（現任） 2025年６月 ㈱チノー社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
野村 有季子 （戸籍上の氏名：馬塲 有季子） |
1969年12月24日生 |
1994年４月 ハイアットリージェンシーオーサカ㈱入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年４月 公認会計士登録 2008年10月 KPMG LLP Hong Kong事務所出向 2013年10月 フィリップモリスジャパン（合同）入社 2014年６月 ㈱マネースクエアHD 社外監査役 2021年４月 長瀬産業㈱入社 2022年３月 ㈱ワンキャリア 社外取締役監査等委員（現任） 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2025年６月 フォスター電機㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） 2024年５月 松倉稔税理士事務所 所長（現任） |
（注） ５ |
2,000 |
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監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） 2025年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科特任教授（現任） |
（注）５ |
3,300 |
|
計 |
3,878,711 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮、小野塚邦子及び野村有季子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下３名に、岩西慶太（常務執行役員物流事業本部長兼エリア営業部長、袴田真一（上級執行役員経営企画本部長兼経営戦略部長）、中野正樹（上級執行役員物流事業本部副本部長兼物流業務部長）、村田直輝（執行役員コーポレート統括本部副本部長兼人事部長）及び石川雄一（執行役員物流事業本部広域・海外営業部長）の５名を加えた計８名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールでは、社外取締役選任の基準は、独立役員としての資格を有する者でありユーピーアールと特別な利害関係を有しない者であって、以下のいずれかに該当する高い能力、経験、識見を有し、ユーピーアールの経営に適切な助言を行い、取締役の職務の監督を行うことができる者としております。
（ⅰ）企業経営に関与した経験を有し企業経営に関する優れた能力を有する者
（ⅱ）法律に関する相当程度の専門知識を有する者
（ⅲ）財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
（ⅳ）ユーピーアールのビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
（ⅴ）研究、開発、マーケティング等について豊富な経験を有する者
（ⅵ）その他ユーピーアール社外取締役として求められる能力、経験を有する者
社外監査役については専門的立場から、それぞれ客観性・中立性を保ちながら、その役割を適切に果たすことができることを、候補者指名の基準としております。
社外取締役有宗政和は、総合商社で海外事業を通じてグローバルな視点を持ち、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの持続的な企業価値向上のための全ての経営課題について、引き続き経営者の視点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの経営課題に対し、主に法務、コーポレートガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏が所属する法律事務所フロンティア・ローについては、リーガルチェック取引がありますが、ユーピーアールと法律事務所フロンティア・ローとの間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はなく、特別な利害関係はありません。また、ユーピーアールと他の兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小野塚邦子は、大手飲料メーカーにて、営業企画、人事総務、グループ会社の代表取締役などを務め、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの企業価値向上のため、サステナビリティを含めた経営課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村有季子は、外資系企業等での経理・財務及び内部監査経験により財務会計、内部統制・監査、法務に精通しております。また、公認会計士として日本および海外で監査・アドバイザリー業務等に従事し、上場会社社外役員の経験を通じ、リスクマネジメント、コンプライアンス、コーポレートガバナンスに高い見識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの経営課題に対し、有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるユーピーアール株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
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取締役専務執行役員 事業統括本部長兼物流事業本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長 2024年７月 ウベパレットサービス株式会社取締役（現任） 2024年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員事業統括本部長 2024年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員事業統括本部長兼物流事業本部長（現任） |
（注）３
|
17,300 |
|
取締役上級執行役員 コーポレート統括本部長兼総務部長 |
石川 修 |
1964年8月15日生 |
1988年４月 (株)三和銀行 (現(株)三菱ＵＦＪ銀行) 入行 2008年９月 同行 法人コンプライアンス部次長 2011年５月 同行 法人リスク統括部副部長 2014年10月 (株)三菱UFJファクター 事業開発部長 2019年５月 ユーピーアール入社 総務人事部法務グループ長 2024年９月 ユーピーアール執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長 2024年11月 ユーピーアール取締役上級執行役員コーポレート統括本部長兼総務部長（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
3,800 |
|
取締役 |
小野塚 邦子 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 キリンビール(株)入社 2002年３月 同社広域販売推進部 営業企画部 担当部長 2005年9月 同社首都圏統括本部 首都圏営業企画部 担当部長 2010年３月 同社人事総務部 人事採用担当 主務 2014年10月 同社広域法人営業部長 2016年３月 キリンアンドコミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 2022年５月 大妻女子大学 大妻マネジメントアカデミー 講師(現任) 2023年4月 大妻女子大学 人間関係学部 非常勤講師(現任) 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
野村 有季子 （戸籍上の氏名：馬塲 有季子） |
1969年12月24日生 |
1994年４月 ハイアットリージェンシーオオサカ㈱入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年4月 公認会計士登録 2008年10月 KPMG LLP Hong Kong事務所出向 2013年10月 フィリップモリスジャパン（合同）入社 2014年６月 ㈱マネースクエアHD 社外監査役 2021年４月 長瀬産業㈱入社 2022年３月 ㈱ワンキャリア 社外取締役監査等委員（現任） 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） 2024年５月 松倉稔税理士事務所 所長（現任） |
（注） ５ |
1,300 |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
計 |
3,866,700 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮、小野塚邦子及び野村有季子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下３名に、岩西慶太（上級執行役員物流事業本部副本部長（営業担当）兼東日本エリア営業部長）、袴田真一（上級執行役員コネクティッド事業本部長兼コネクティッド事業部長）、中野正樹（上級執行役員物流事業本部副本部長（事業担当）兼物流事業部長）、村田直輝（執行役員物流事業本部西日本エリア営業部長）及び石川雄一（執行役員物流事業本部広域・海外営業部長）の５名を加えた計８名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールでは、社外取締役選任の基準は、独立役員としての資格を有する者でありユーピーアールと特別な利害関係を有しない者であって、以下のいずれかに該当する高い能力、経験、識見を有し、ユーピーアールの経営に適切な助言を行い、取締役の職務の監督を行うことができる者としております。
（ⅰ）企業経営に関与した経験を有し企業経営に関する優れた能力を有する者
（ⅱ）法律に関する相当程度の専門知識を有する者
（ⅲ）財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
（ⅳ）ユーピーアールのビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
（ⅴ）研究、開発、マーケティング等について豊富な経験を有する者
（ⅵ）その他ユーピーアール社外取締役として求められる能力、経験を有する者
社外監査役については専門的立場から、それぞれ客観性・中立性を保ちながら、その役割を適切に果たすことができることを、候補者指名の基準としております。
社外取締役有宗政和は、総合商社で海外事業を含め経験し、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見
識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの持続的な企業価値向上のための全ての経営課題について、引き続き経営者の視点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールの経営課題に対し、主に法務、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏が所属する法律事務所フロンティア・ローについては、リーガルチェック取引がありましたが、ユーピーアールと法律事務所フロンティア・ローとの間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はなく、特別な利害関係はありません。また、ユーピーアールと他の兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小野塚邦子は、大手飲料メーカーにて、営業企画、人事総務、グループ会社の代表取締役などを務め、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような知識等を活かし、当グループの企業価値向上のため、サステナビリティを含めユーピーアール課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村有季子は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、複数の会社で財務会計、監査、法務などを経験しております。公認会計士として監査業務や海外事業にも携わり、また他社社外役員として豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、当グループの経営課題に対し、主に財務会計、コーポレート・ガバナンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるユーピーアール株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 DX本部長兼先端開発部長 |
酒田 健治 |
1955年９月23日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 1996年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 2020年９月 ユーピーアール専務取締役コネクティッド事業本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員コネクティッド事業本部長 2021年４月 ユーピーアール取締役専務執行役員 2022年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員 DX本部長 2023年９月 ユーピーアール取締役専務執行役員 DX本部長兼先端開発部長（現任） |
（注）３ |
116,100 |
|
取締役常務執行役員 コーポレート本部長 |
町田 敏明 |
1957年５月28日生 |
1980年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2003年11月 同行五反田ビジネスバンキング営業部長 2006年１月 同行五反田兼三田法人営業推進支社長 2006年９月 同行下赤塚駅前支店長 2011年５月 ユーピーアール入社 営業推進室長 2014年10月 ユーピーアール取締役総務・人事本部長 2020年９月 ユーピーアール取締役総務人事本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員総務人事本部長 2021年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
21,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 物流事業本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長（現任） |
（注）３
|
14,800 |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
2,800 |
|
取締役 |
小野塚 邦子 |
1964年６月４日生 |
1988年４月 キリンビール(株)入社 2002年３月 同社広域販売推進部 営業企画部 担当部長 2005年9月 同社首都圏統括本部 首都圏営業企画部 担当部長 2010年３月 同社人事総務部 人事採用担当 主務 2014年10月 同社広域法人営業部長 2016年３月 キリンアンドコミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 2022年５月 大妻女子大学 大妻マネジメントアカデミー 講師(現任) 2023年4月 大妻女子大学 人間関係学部 非常勤講師(現任) 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
野村 有季子 （戸籍上の氏名：馬塲 有季子） |
1969年12月24日生 |
1994年４月 ハイアットリージェンシーオオサカ㈱入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年4月 公認会計士登録 2013年10月 フィリップモリスジャパン（合同）入社 2014年６月 ㈱マネースクエアHD 社外監査役 2021年４月 長瀬産業㈱入社 2022年３月 ㈱ワンキャリア 社外取締役監査等委員（現任） 2023年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注） ５ |
1,000 |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）５ |
1,600 |
|
計 |
3,998,300 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮、小野塚邦子及び野村有季子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下４名に、坂本裕司（上級執行役員コネクティッド事業本部長）、岩西慶太（上級執行役員物流事業本部国内営業部長）、石川修（執行役員コーポレート本部副本部長兼総務部長）、袴田真一（執行役員物流事業本部国内営業部副部長）及び中野正樹（執行役員物流事業本部物流事業部長）の５名を加えた計９名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールでは、社外取締役選任の基準は、独立役員としての資格を有する者でありユーピーアールと特別な利害関係を有しない者であって、以下のいずれかに該当する高い能力、経験、識見を有し、ユーピーアールの経営に適切な助言を行い、取締役の職務の監督を行うことができる者としております。
（ⅰ）企業経営に関与した経験を有し企業経営に関する優れた能力を有する者
（ⅱ）法律に関する相当程度の専門知識を有する者
（ⅲ）財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
（ⅳ）ユーピーアールのビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
（ⅴ）研究、開発、マーケティング等について豊富な経験を有する者
（ⅵ）その他ユーピーアール社外取締役として求められる能力、経験を有する者
社外監査役については専門的立場から、それぞれ客観性・中立性を保ちながら、その役割を適切に果たすことができることを、候補者指名の基準としております。
社外取締役有宗政和は、総合商社で海外事業を含め経験し、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見
識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの持続的な企業価値向上のための経営全課題について、引き続き経営者の視点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールの経営課題に対し、主に法務、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は本年6月まで株式会社りそな銀行の社外取締役を兼務しており、同行はユーピーアールの借入先でありますが、ユーピーアールと同行との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はありません。ユーピーアールと同氏が所属する法律事務所フロンティア・ローについては、リーガルチェック取引がありましたが、ユーピーアールと法律事務所フロンティア・ローとの間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はなく、特別な利害関係はありません。また、ユーピーアールと他の兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小野塚邦子は、大手飲料メーカーにて、営業・営業企画部門の管理、人事採用の統括、グループ会社の代表取締役として経営に携わり、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような知識等を活かし、当グループの持続的な企業価値向上のため、サステナビリティを含めユーピーアール課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村有季子は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、複数の会社で財務会計、監査、法務などを経験しております。公認会計士として監査業務や海外事業にも携わり、また他社社外役員として豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、当グループの持続的な企業価値向上のため、財務会計、コーポレート・ガバナンスの観点からユーピーアール課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるユーピーアール株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（社外取締役） |
麓 幸子 （戸籍上の氏名 田中 幸子） |
2022年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（社外取締役） |
麓 幸子 （戸籍上の氏名 田中 幸子） |
2022年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 DX本部長 |
酒田 健治 |
1955年９月23日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 1996年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 2020年９月 ユーピーアール専務取締役コネクティッド事業本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員コネクティッド事業本部長 2021年４月 ユーピーアール取締役専務執行役員 2022年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員 DX本部長（現任） |
（注）３ |
113,900 |
|
取締役常務執行役員 コーポレート本部長 |
町田 敏明 |
1957年５月28日生 |
1980年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2003年11月 同行五反田ビジネスバンキング営業部長 2006年１月 同行五反田兼三田法人営業推進支社長 2006年９月 同行下赤塚駅前支店長 2011年５月 ユーピーアール入社 営業推進室長 2014年10月 ユーピーアール取締役総務・人事本部長 2020年９月 ユーピーアール取締役総務人事本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員総務人事本部長 2021年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
20,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 物流事業本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長（現任） |
（注）３
|
12,300 |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
1,900 |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役（現任） 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 |
麓 幸子 （戸籍上の氏名：田中 幸子） |
1962年１月12日生 |
1984年４月 ㈱日経BP入社 2006年４月 同社 日経ウーマン編集長 2012年６月 同社 ビズライフ局長 2016年３月 同社 執行役員 2018年３月 同社 日経BP総研フェロー 2019年３月 （一社）敬友 代表理事（現任） 2019年４月 ㈱なが岡 取締役（現任） 2019年４月 ㈱でんろく 取締役（現任） 2019年４月 大館市の未来を創る会代表（現任） 2019年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注） ５ |
600 |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
計 |
3,990,000 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮及び麓幸子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下４名に、坂本裕司（上級執行役員コネクティッド事業本部長）、岩西慶太（上級執行役員物流事業本部国内営業部長）、及び石川修（執行役員コーポレート本部副本部長兼総務部長）の３名を加えた計７名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールでは、社外取締役選任の基準は、独立役員としての資格を有する者でありユーピーアールと特別な利害関係を有しない者であって、以下のいずれかに該当する高い能力、経験、識見を有し、ユーピーアールの経営に適切な助言を行い、取締役の職務の監督を行うことができる者としております。
（ⅰ）企業経営に関与した経験を有し企業経営に関する優れた能力を有する者
（ⅱ）法律に関する相当程度の専門知識を有する者
（ⅲ）財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
（ⅳ）ユーピーアールのビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
（ⅴ）研究、開発、マーケティング等について豊富な経験を有する者
（ⅵ）その他ユーピーアール社外取締役として求められる能力、経験を有する者
社外監査役については専門的立場から、それぞれ客観性・中立性を保ちながら、その役割を適切に果たすことができることを、候補者指名の基準としております。
社外取締役有宗政和は、総合商社で海外事業を含め経験し、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見
識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの持続的な企業価値向上のための経営全課題について、引き続き経営者の視点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールの経営課題に対し、主に法務、コーポレートガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社りそな銀行の社外取締役を兼務しており、同行はユーピーアールの借入先でありますが、ユーピーアールと同行との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はありません。ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役麓幸子は、メディア業界で、専門性の高い各種メディアの最新情報を基にした企業戦略を支援するソリューション展開などで培われた豊富な経験や、企業の経営経験等の幅広い見識を有しています。このような知識等を活かし、当グループの持続的な企業価値向上のため、SDGｓを含めユーピーアール課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役および社外監査役によるユーピーアール株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 |
酒田 健治 |
1955年９月23日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 1996年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 2020年９月 ユーピーアール専務取締役コネクティッド事業本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員コネクティッド事業本部長 2021年４月 ユーピーアール取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
112,000 |
|
取締役常務執行役員 DX本部長 |
中村 康久 |
1956年12月３日生 |
1980年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 1998年12月 NTTドコモ㈱転籍 2007年７月 同社第二法人営業部マシンコム営業企画部長 2011年10月 ロケーション㈱ 代表取締役社長 2011年10月 ユーピーアール取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2014年10月 ユーピーアール常務取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2017年９月 ユーピーアール常務取締役コネクティッド事業本部長兼技術・マーケティング部担当 2020年９月 ユーピーアール常務取締役DX推進部長兼技術・マーケティング部担当 2020年11月 ユーピーアール常務取締役DX推進部、技術・マーケティング部担当 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員DX推進部、技術・マーケティング部担当 2021年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員DX本部長（現任） |
（注）３ |
26,300 |
|
取締役常務執行役員 コーポレート本部長 |
町田 敏明 |
1957年５月28日生 |
1980年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2003年11月 同行五反田ビジネスバンキング営業部長 2006年１月 同行五反田兼三田法人営業推進支社長 2006年９月 同行下赤塚駅前支店長 2011年５月 ユーピーアール入社 営業推進室長 2014年10月 ユーピーアール取締役総務・人事本部長 2020年９月 ユーピーアール取締役総務人事本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員総務人事本部長 2021年９月 ユーピーアール取締役常務執行役員コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
20,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 物流事業本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長（現任） |
（注）３
|
10,000 |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役 |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役（現任） 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） |
（注）３ |
800 |
|
取締役 |
麓 幸子 （戸籍上の氏名：田中 幸子） |
1962年１月12日生 |
1984年４月 ㈱日経BP入社 2006年４月 同社 日経ウーマン編集長 2012年６月 同社 ビズライフ局長 2016年３月 同社 執行役員 2018年３月 同社 日経BP総研フェロー 2019年３月 （一社）敬友 代表理事（現任） 2019年４月 ㈱なが岡 取締役（現任） 2019年４月 ㈱でんろく 取締役（現任） 2019年４月 大館市の未来を創る会代表（現任） 2019年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注） ５ |
300 |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）５ |
500 |
|
計 |
4,009,200 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮及び麓幸子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年１月21日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下５名に、坂本裕司（上級執行役員コネクティッド事業本部長兼コネクティッド営業部長）、及び岩西慶太（執行役員物流営業部長）の２名を加えた計７名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールでは、社外取締役選任の基準は、独立役員としての資格を有する者でありユーピーアールと特別な利害関係を有しない者であって、以下のいずれかに該当する高い能力、経験、識見を有し、ユーピーアールの経営に適切な助言を行い、取締役の職務の監督を行うことができる者としております。
（ⅰ）企業経営に関与した経験を有し企業経営に関する優れた能力を有する者
（ⅱ）法律に関する相当程度の専門知識を有する者
（ⅲ）財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
（ⅳ）ユーピーアールのビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
（ⅴ）研究、開発、マーケティング等について豊富な経験を有する者
（ⅵ）その他ユーピーアール社外取締役として求められる能力、経験を有する者
社外監査役については専門的立場から、それぞれ客観性・中立性を保ちながら、その役割を適切に果たすことができることを、候補者指名の基準としております。
社外取締役有宗政和は、総合商社で海外事業を含め経験し、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見
識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールグループの持続的な企業価値向上のための経営全課題について、引き続き経営者の視点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、また他社社外役員としての豊富な経験と専門知識を有しております。このような知識等を活かし、ユーピーアールの経営課題に対し、主に法務、コーポレートガバナンス、コンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社りそな銀行の社外取締役を兼務しており、同行はユーピーアールの借入先でありますが、ユーピーアールと同行との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はありません。ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役麓幸子は、メディア業界で、専門性の高い各種メディアの最新情報を基にした企業戦略を支援するソリューション展開などで培われた豊富な経験や、企業の経営経験等の幅広い見識を有しています。このような知識等を活かし、当グループの持続的な企業価値向上のため、SDGｓを含めユーピーアール課題に対し有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役および社外監査役によるユーピーアール株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
取締役 専務執行役員 コネクティッド事業本部長 |
酒田 健治 |
2021年４月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） 2020年11月 ユーピーアール代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,838,000 |
|
取締役専務執行役員 コネクティッド事業本部長 |
酒田 健治 |
1955年９月23日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 1996年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 2020年９月 ユーピーアール専務取締役コネクティッド事業本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役専務執行役員コネクティッド事業本部長（現任） |
（注）３ |
210,900 |
|
取締役常務執行役員 DX推進部、技術・マーケティング部担当 |
中村 康久 |
1956年12月３日生 |
1980年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 1998年12月 NTTドコモ㈱転籍 2007年７月 同社第二法人営業部マシンコム営業企画部長 2011年10月 ロケーション㈱ 代表取締役社長 2011年10月 ユーピーアール取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2014年10月 ユーピーアール常務取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2017年９月 ユーピーアール常務取締役コネクティッド事業本部長兼技術・マーケティング部担当 2020年９月 ユーピーアール常務取締役DX推進部長兼技術・マーケティング部担当 2020年11月 ユーピーアール常務取締役DX推進部、技術・マーケティング部担当 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員DX推進部、技術・マーケティング部担当（現任） |
（注）３ |
35,600 |
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長 |
町田 敏明 |
1957年５月28日生 |
1980年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2003年11月 同行五反田ビジネスバンキング営業部長 2006年１月 同行五反田兼三田法人営業推進支社長 2006年９月 同行下赤塚駅前支店長 2011年５月 ユーピーアール入社 営業推進室長 2014年10月 ユーピーアール取締役総務・人事本部（現総務人事本部）長 2020年９月 ユーピーアール取締役総務人事本部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員総務人事本部長（現任） |
（注）３ |
20,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 物流事業本部長 |
石村 浩 |
1963年４月29日生 |
1987年４月 ㈱東芝入社 2008年６月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President 2013年10月 同社新規事業開発部長 2015年４月 同社研究開発統括部マーケティング戦略室長 2016年６月 ユーピーアール入社 経営企画部長 2020年11月 ユーピーアール取締役常務執行役員物流事業本部長（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役執行役員 理財部長 |
髙井 健介 |
1976年12月22日生 |
2007年６月 公認会計士登録 2010年８月 ㈱アガットコンサルティング入社 2011年４月 ユーピーアール入社 経理・財務本部（現理財部）長 2017年11月 ユーピーアール取締役理財部長 2020年11月 ユーピーアール取締役執行役員理財部長（現任） |
（注）３ |
5,700 |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問 2020年７月 ㈱アキタフーズ 常務取締役（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士（現任） 2014年４月 専修大学法学部教授 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役（現任） 2020年４月 上智大学法科大学院教授(現任） |
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
麓 幸子 （戸籍上の氏名：田中 幸子） |
1962年１月12日生 |
1984年４月 ㈱日経BP入社 2006年４月 同社 日経ウーマン編集長 2012年６月 同社 ビズライフ局長 2016年３月 同社 執行役員 2018年３月 同社 日経BP総研フェロー 2019年３月 （一社）敬友 代表理事（現任） 2019年４月 ㈱なが岡 取締役（現任） 2019年４月 ㈱でんろく 取締役（現任） 2019年４月 大館市の未来を創る会代表（現任） 2019年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
伊東 弘美 |
1960年５月６日生 |
1983年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年３月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行）津支店長 2001年11月 同行赤門通支店長 2003年10月 ㈱りそな銀行新都心営業第三部長 2007年４月 同行川崎支店長 2009年４月 同行執行役員首都圏地域担当 2011年６月 同行執行役員大阪地域担当 2015年４月 りそなビジネスサービス㈱専務取締役 2017年４月 ㈱レオパレス21 常務執行役員 2018年６月 同社取締役常務執行役員 2019年７月 りそな総合研究所㈱ シニアアドバイザー（現任） 2020年６月 日本プラスト㈱社外監査役（現任） 2020年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注） ５ |
100 |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）５ |
200 |
|
計 |
4,111,300 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮及び麓幸子は、社外取締役であります。
２．監査役伊東弘美、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年１月21日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ユーピーアールでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している上記代表取締役以下６名に、岩西慶太（執行役員物流営業部長）を加えた計７名であります。
７．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールの社外取締役は、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験及び他社で培われた豊富な経験と幅広い見識等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、ユーピーアールの社外監査役は、税理士及び研究者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。
社外取締役有宗政和は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールの経営全般について有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社りそな銀行の社外取締役を兼務しており、同行はユーピーアールの借入先でありますが、ユーピーアールと同行との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はありません。ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役麓幸子は、他社で培われた豊富な経験と幅広い見識、また今までの視点とは違う面からの有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊東弘美は、株式会社りそな銀行や他社で得た豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールグループの監査においてその職務を適切に遂行していいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
酒田 義矢 |
1964年５月30日生 |
1988年４月 積水化学工業㈱入社 1994年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役 1998年11月 同社（現ユーピーアール） 代表取締役社長（現任） 2005年９月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長（現任） 2013年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役（現任） |
（注）３ |
767,600 |
|
専務取締役 |
酒田 健治 |
1955年９月23日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 1996年11月 ウベパレット㈱（現ユーピーアール） 専務取締役（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
常務取締役 コネクティッド事業本部長 兼 技術・マーケティング部担当 |
中村 康久 |
1956年12月３日生 |
1980年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 1998年12月 NTTドコモ㈱転籍 2007年７月 同社第二法人営業部マシンコム営業企画部長 2011年10月 ロケーション㈱ 代表取締役社長 2011年10月 ユーピーアール取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2014年10月 ユーピーアール常務取締役IT事業統括本部（現コネクティッド事業本部）長 2017年９月 ユーピーアール常務取締役コネクティッド事業本部長兼技術・マーケティング部担当 （現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
常務取締役 物流事業本部長 |
大矢 隆司 |
1954年４月28日生 |
1979年４月 三菱商事㈱入社 2004年４月 同社物流事業部長 2008年12月 同社不定期船事業部長 2010年６月 瀬戸埠頭㈱ 代表取締役社長 2015年７月 ユーピーアール入社 物流システム営業本部（現物流事業本部）長 2016年10月 ユーピーアール取締役物流営業本部（現物流事業本部）長 2017年９月 ユーピーアール常務取締役物流事業本部長(現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 総務人事部長 |
町田 敏明 |
1957年５月28日生 |
1980年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2003年11月 同行五反田ビジネスバンキング営業部長 2006年１月 同行五反田兼三田法人営業推進支社長 2006年９月 同行下赤塚駅前支店長 2011年５月 ユーピーアール入社 営業推進室長 2014年10月 ユーピーアール取締役総務・人事本部（現総務人事部）長（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 理財部長 |
髙井 健介 |
1976年12月22日生 |
2007年６月 公認会計士登録 2010年８月 ㈱アガットコンサルティング入社 2011年４月 ユーピーアール入社 経理・財務本部（現理財部）長 2017年11月 ユーピーアール取締役理財部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
有宗 政和 |
1955年12月15日生 |
1979年４月 丸紅㈱入社 2004年４月 同社ゴム部長 2009年４月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 2013年４月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 2016年６月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2019年６月 （一社）日本養鶏協会 顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
土田 亮 （戸籍上の氏名：寺西 亮） |
1968年７月４日生 |
2010年１月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2010年１月 法律事務所フロンティア・ロー弁護士 2014年４月 専修大学法学部教授（現任） 2015年６月 ㈱りそな銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 ㈱りそな銀行社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
麓 幸子 （戸籍上の氏名：田中 幸子） |
1962年１月12日生 |
1984年４月 ㈱日経BP入社 2006年４月 同社 日経ウーマン編集長 2012年６月 同社 ビズライフ局長 2016年３月 同社 執行役員 2018年３月 同社 日経BP総研フェロー 2019年３月 （一社）敬友 代表理事（現任） 2019年４月 ㈱なが岡 取締役（現任） 2019年４月 ㈱でんろく 取締役（現任） 2019年４月 大館市の未来を創る会代表（現任） 2019年11月 ユーピーアール社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
斎藤 安弘 |
1957年８月９日生 |
1982年４月 電気化学工業㈱（現デンカ㈱）入社 2013年６月 同社内部監査室担当部長 2015年３月 同社特混海外推進室担当部長 2016年11月 ユーピーアール常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
松倉 稔 |
1961年７月24日生 |
1985年４月 松倉一悦税理士事務所入所 1990年３月 税理士登録 2012年10月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 邦成 |
1959年８月１日生 |
2013年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 2014年４月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授（現任） 2017年11月 ユーピーアール社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
823,600 |
||||
（注）１．取締役有宗政和、土田亮及び麓幸子は、社外取締役であります。
２．監査役斎藤安弘、松倉稔及び鈴木邦成は、社外監査役であります。
３．2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年１月21日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ユーピーアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
前田 修志 |
1970年12月14日生 |
1999年４月 上智大学法学部嘱託助手 2002年４月 東亜大学法学部助教授 2007年４月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 2012年４月 甲南大学会計大学院准教授 2016年４月 専修大学大学院法務研究科准教授 2019年４月 専修大学大学院法務研究科教授（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ユーピーアールの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ユーピーアールの社外取締役は、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験及び他社で培われた豊富な経験と幅広い見識等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、ユーピーアールの社外監査役は、税理士及び研究者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。
社外取締役有宗政和は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ユーピーアールの経営全般について有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役土田亮は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社りそな銀行の社外取締役を兼務しており、同行はユーピーアールの借入先でありますが、ユーピーアールと同行との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はありません。ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役麓幸子は、他社で培われた豊富な経験と幅広い見識、また今までの視点とは違う面からの有益なアドバイスをいただくため社外取締役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその他の兼務先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役斎藤安弘は、企業の要職を歴任し物流に関する相当程度の知見を有し、上場会社での内部監査経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松倉稔は、税理士としての高い専門性、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木邦成は、生産計画や販売計画等の生産工学の研究者としての専門的知見と大学教授としての経験に基づき、専門的見地から経営の監視や適切なアドバイスをいただくため社外監査役として選任しております。なお、ユーピーアールと同氏及びその兼務先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユーピーアールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する方で、かつ、ユーピーアールとの間に個人的な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係のない方を選任することを基本的な考え方としております。その際、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。また、社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、リスク管理委員会に出席し、担当部門よりリスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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