フィードフォースグループ(7068)の株価チャート フィードフォースグループ(7068)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
加藤 英也 |
1983年６月９日生 |
2006年４月 ㈱セプテーニ入社 2008年10月 ㈱サイバーエージェント入社 2015年12月 ㈱LITALICO入社 2018年９月 ㈱Logoliss入社 2020年11月 ㈱リワイア入社 取締役就任 2021年９月 ㈱ソーシャルPLUS取締役就任（現任） 2022年３月 ㈱リワイア代表取締役就任（現任） 2023年３月 フィードフォースグループグループ執行役員就任 2024年３月 ㈱フィードフォース取締役就任（現任） 2025年８月 フィードフォースグループ取締役社長就任 2025年８月 アナグラム㈱取締役就任（現任） 2026年８月 フィードフォースグループ代表取締役社長就任（現任） |
(注）４ |
224,500 |
|
取締役 |
小山 純弥 |
1992年２月15日生 |
2015年４月 アナグラム㈱入社 2023年12月 アナグラム㈱執行役員就任 2024年８月 アナグラム㈱代表取締役就任（現任） 2024年８月 フィードフォースグループグループ執行役員就任（現任） 2024年12月 ㈱ソーシャルPLUS取締役就任（現任） 2026年８月 フィードフォースグループ取締役就任（現任） |
(注）４ |
224,500 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
島田 憲和 |
1983年７月16日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 2012年12月 公認会計士登録 2022年10月 税理士登録 2022年７月 島田憲和公認会計士事務所 所長就任（現任） 2022年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2025年８月 ㈱フィードフォース監査役就任（現任） |
(注）５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）社外監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年11月 ㈱スタイルポート 監査役就任 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 ㈱ウェブ 社外取締役就任 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱（現 ㈱CAPITA） 取締役（監査等委員）就任 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2026年６月 ㈱AKIBAホールディングス社外取締役就任（現任） 2026年７月 ㈱IKPメディア社外取締役就任（現任） |
(注）５ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社（現 アタラ㈱） 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
449,000 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 島田憲和、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2026年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2026年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役職名 |
|
塚田 耕司 |
グループ執行役員会長 |
|
西山 真吾 |
グループ執行役員 兼 グループ担当 |
|
小坂 彩 |
グループ執行役員 兼 アナグラム株式会社取締役 |
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役島田憲和との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)役職の異動
該当事項はありません。
(4)執行役員に関する事項
フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
①新任執行役員
該当事項はありません。
②退任執行役員
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役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
グループ執行役員 兼 株式会社ソーシャルPLUS代表取締役 |
佐藤 亮介 |
2025年11月30日 |
※株式会社ソーシャルPLUS代表取締役は、2025年10月１日に退任しており、同日付で塚田耕司が就任しております。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） 2021年６月 ㈱フィードフォース分割準備会社（現㈱フィードフォース）代表取締役就任（現任） 2022年９月 ㈱リワイア 取締役就任（現任） 2023年12月 シッピーノ㈱ 代表取締役就任（現任） 2025年８月 フィードフォースグループ代表取締役会長就任（現任） |
(注）４ |
14,106,200 (注６) |
|
取締役 社長 |
加藤 英也 |
1983年6月9日生 |
2006年４月 ㈱セプテーニ入社 2008年10月 ㈱サイバーエージェント入社 2015年12月 ㈱LITALICO入社 2018年９月 ㈱Logoliss入社 2020年11月 ㈱リワイア入社 取締役就任 2021年９月 ㈱ソーシャルPLUS取締役就任（現任） 2022年３月 ㈱リワイア代表取締役就任（現任） 2023年３月 フィードフォースグループグループ執行役員就任 2024年３月 ㈱フィードフォース取締役就任（現任） 2025年８月 フィードフォースグループ取締役社長就任（現任） 2025年８月 アナグラム㈱取締役就任（現任） |
(注）４ |
214,500 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
島田 憲和 |
1983年７月16日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 2012年12月 公認会計士登録 2022年７月 島田憲和公認会計士事務所 所長就任（現任） 2022年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）社外監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年11月 ㈱スタイルポート 監査役就任 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 ㈱ウェブ 社外取締役就任 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱（現 ㈱CAPITA） 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社（現 アタラ㈱） 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
14,320,700 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 島田憲和、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2025年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
７．フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役職名 |
|
西山 真吾 |
グループ執行役員 兼 グループ担当 |
|
小山 純弥 |
グループ執行役員 兼 アナグラム株式会社代表取締役 |
|
佐藤 亮介 |
グループ執行役員 兼 株式会社ソーシャルPLUS代表取締役 |
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役島田憲和との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） 2021年６月 ㈱フィードフォース分割準備会社（現㈱フィードフォース）代表取締役就任（現任） 2022年９月 ㈱リワイア 取締役就任（現任） 2023年12月 シッピーノ㈱ 代表取締役就任（現任） |
(注）４ |
14,965,200 (注６) |
|
取締役 |
阿部 圭司 |
1980年１月28日生 |
2010年４月 アナグラム㈱設立 代表取締役就任 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2024年１月 ㈱フラクタ 代表取締役就任（現任） 2024年８月 アナグラム㈱ 会長就任（現任） |
(注）４ |
1,622,900 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
島田 憲和 |
1983年７月16日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 2012年12月 公認会計士登録 2022年７月 島田憲和公認会計士事務所 所長就任（現任） 2022年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）社外監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年11月 ㈱スタイルポート 監査役就任 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 ㈱ウェブ 社外取締役就任 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱（現 ㈱CAPITA） 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社（現 アタラ㈱） 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
16,588,100 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 島田憲和、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
７．フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役職名 |
|
岡田 風早 |
グループ執行役員 兼 株式会社ソーシャルPLUS代表取締役 |
|
西山 真吾 |
グループ執行役員 兼 グループ担当 |
|
加藤 英也 |
グループ執行役員 兼 株式会社リワイア代表取締役 |
|
小山 純弥 |
グループ執行役員 兼 アナグラム株式会社代表取締役 |
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役島田憲和との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） 2021年６月 ㈱フィードフォース分割準備会社（現㈱フィードフォース）代表取締役就任（現任） 2022年９月 ㈱リワイア 取締役就任（現任） |
(注）４ |
15,160,200 (注６) |
|
取締役 |
阿部 圭司 |
1980年１月28日生 |
2010年４月 アナグラム㈱設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
1,817,900 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
島田 憲和 |
1983年７月16日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 2012年12月 公認会計士登録 2022年７月 島田憲和公認会計士事務所 所長就任（現任） 2022年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）社外監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年11月 ㈱スタイルポート 監査役就任 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 ㈱ウェブ 社外取締役就任 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱（現 ㈱CAPITA） 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
16,978,100 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 島田憲和、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
７．フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役職名 |
|
岡田 風早 |
グループ執行役員 兼 株式会社ソーシャルPLUS代表取締役 |
|
西山 真吾 |
グループ執行役員 兼 グループ担当 |
|
河野 貴伸 |
グループ執行役員 兼 株式会社フラクタ代表取締役 |
|
加藤 英也 |
グループ執行役員 兼 株式会社リワイア代表取締役 |
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役島田憲和との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） 2021年６月 ㈱フィードフォース分割準備会社（現㈱フィードフォース）代表取締役就任（現任） |
(注）４ |
15,620,800 (注６) |
|
取締役 |
阿部 圭司 |
1980年１月28日生 |
2010年４月 アナグラム㈱設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
2,210,900 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
島田 憲和 |
1983年７月16日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 2012年12月 公認会計士登録 2022年７月 島田憲和公認会計士事務所 所長就任（現任） 2022年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）社外監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 社外取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年11月 ㈱スタイルポート 監査役就任 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 ㈱ウェブ 社外取締役就任 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年12月 ㈱スタイルポート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱（現 ㈱CAPITA） 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
計 |
17,831,700 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 島田憲和、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
７．フィードフォースグループは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
役職名 |
|
喜多 宏介 |
グループ執行役員 兼 App Unity事業担当 兼 SaaS事業dfplus.io担当 |
|
河野 貴伸 |
グループ執行役員 兼 DX事業担当 |
|
岡田 風早 |
グループ執行役員 兼 SaaS事業ソーシャルPLUS担当 |
|
西山 真吾 |
グループ執行役員 兼 グループ担当 |
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役島田憲和との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
15,550,200 (注６) |
|
取締役 事業統括本部長 |
喜多 宏介 |
1980年１月９日生 |
2002年４月 ㈱日本システムディベロップメント（現 ㈱NSD） 入社 2005年10月 大和証券㈱ 入社 2006年９月 フィードフォースグループ 入社 2008年９月 フィードフォースグループ セールスマネージャー就任 2012年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 事業統括本部長就任（現任） 2020年２月 ㈱アンノウン 取締役就任（現任） |
(注）４ |
173,600 |
|
取締役 経営管理本部長 |
西山 真吾 |
1977年８月８日生 |
2000年４月 建設省（現 国土交通省） 入省 2006年１月 日興シティグループ証券㈱ （現 ＳＭＢＣ日興証券㈱） 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 財務経理マネージャー就任 2017年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 経営管理本部長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
184,000 |
|
取締役 |
阿部 圭司 |
1980年１月28日生 |
2010年４月 アナグラム㈱設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
2,514,400 |
|
取締役 |
岡田 吉弘 |
1978年８月17日生 |
2001年４月 ㈱エム・ケイ・ソフトサービス 入社 2003年３月 アウンコンサルティング㈱ 入社 2006年10月 グーグル㈱（現 グーグル合同会社） 入社 2011年５月 アタラ合同会社 業務執行社員就任 2014年５月 アナグラム㈱ 社外取締役就任 2017年11月 ＬＩＦＴ合同会社設立 代表社員就任（現任） 2018年４月 アナグラム㈱ 取締役就任 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任 2019年12月 アナグラム㈱ 監査役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2020年10月 ㈱リワイア設立 代表社員就任（現任） |
(注）４ |
280,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐藤 爲昭 |
1955年７月23日生 |
1981年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 1986年３月 公認会計士登録 1999年６月 同社 社員就任 2000年１月 ㈱トーマツ環境品質研究所設立 代表取締役就任 2011年10月 ㈱パソナドゥタンク（現 ㈱パソナ） 執行役員就任 2012年６月 ㈱パソナグループ 財務経理担当部長就任 2015年６月 ㈱ハリマビステム 監査役就任（現任） 2016年12月 大英産業㈱ 監査役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 常勤監査役就任 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年３月 ㈱スタイルポート 取締役（監査等委員）就任 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年12月 ㈱スタイルポート 監査役就任（現任） 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年６月 ダイヤ通商㈱ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社入社 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
18,702,200 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．佐藤爲昭、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 佐藤爲昭、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2021年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役佐藤爲昭はフィードフォースグループの新株予約権10個（1,000株）を保有している他は、フィードフォースグループとの間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
3,895,600 (注６) |
|
取締役 事業統括本部長 |
喜多 宏介 |
1980年１月９日生 |
2002年４月 ㈱日本システムディベロップメント（現 ㈱NSD） 入社 2005年10月 大和証券㈱ 入社 2006年９月 フィードフォースグループ 入社 2008年９月 フィードフォースグループ セールスマネージャー就任 2012年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 事業統括本部長就任（現任） 2020年２月 ㈱アンノウン 取締役就任（現任） |
(注）４ |
23,800 |
|
取締役 経営管理本部長 |
西山 真吾 |
1977年８月８日生 |
2000年４月 建設省（現 国土交通省） 入省 2006年１月 日興シティグループ証券㈱ （現 ＳＭＢＣ日興証券㈱） 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 財務経理マネージャー就任 2017年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 経営管理本部長就任（現任） 2020年２月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
46,000 |
|
取締役 |
阿部 圭司 |
1980年１月28日生 |
2010年４月 アナグラム㈱設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 新規事業担当 |
岡田 吉弘 |
1978年８月17日生 |
2001年４月 ㈱エム・ケイ・ソフトサービス 入社 2003年３月 アウンコンサルティング㈱ 入社 2006年10月 グーグル㈱（現 グーグル合同会社） 入社 2011年５月 アタラ合同会社 業務執行社員就任 2014年５月 アナグラム㈱ 社外取締役就任 2017年11月 ＬＩＦＴ合同会社設立 代表社員就任（現任） 2018年４月 アナグラム㈱ 取締役就任 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任 2019年12月 アナグラム㈱ 監査役就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐藤 爲昭 |
1955年７月23日生 |
1981年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 1986年３月 公認会計士登録 1999年６月 同社 社員就任 2000年１月 ㈱トーマツ環境品質研究所設立 代表取締役就任 2011年10月 ㈱パソナドゥタンク（現 ㈱パソナ） 執行役員就任 2012年６月 ㈱パソナグループ 財務経理担当部長就任 2015年６月 ㈱ハリマビステム 監査役就任（現任） 2016年12月 大英産業㈱ 監査役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 常勤監査役就任 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年３月 ㈱スタイルポート 取締役（監査等委員）就任 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年12月 ㈱スタイルポート 監査役就任（現任） 2018年６月 ㈱Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 東京丸の内法律事務所 パートナー就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 康夫 |
1958年10月17日生 |
1982年４月 ㈱旭通信社 (現 ㈱ADKホールディングス)入社 1996年10月 ㈱デジタルガレージ入社 取締役インフォシーク事業部長就任 1999年６月 ㈱インフォシーク入社 執行役員副社長就任 2001年10月 グーグル㈱入社 ディレクター(セールス&オペレーションズ)就任 2005年４月 同社 執行役員営業本部長就任 2010年10月 アタラ合同会社入社 会長就任（現任） 2020年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
3,965,400 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．阿部圭司、岡田吉弘、佐藤爲昭、浦勝則及び佐藤康夫は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 佐藤爲昭、委員 浦勝則、委員 佐藤康夫
４．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含めております。
７．フィードフォースグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の担当及び氏名は以下のとおりであります。
執行役員 コーポレート本部長 岡田 風早
執行役員 事業統括本部データフィード事業部長 谷垣 進也
執行役員 開発本部長 大西 健太
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役佐藤爲昭はフィードフォースグループの新株予約権10個（1,000株）を保有している他は、フィードフォースグループとの間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤康夫との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
塚田 耕司 |
1968年７月５日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入行 1996年10月 ㈱ルートコミュニケーションズ設立 代表取締役就任 2006年３月 フィードフォースグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
(注）４ |
3,821,600 （注６） |
|
取締役 事業統括本部長 |
喜多 宏介 |
1980年１月９日生 |
2002年４月 ㈱日本システムディベロップメント（現 ㈱NSD） 入社 2005年10月 大和証券㈱ 入社 2006年９月 フィードフォースグループ 入社 2008年９月 フィードフォースグループ セールスマネージャー就任 2012年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 事業統括本部長就任（現任） |
(注）４ |
23,800 |
|
取締役 経営管理本部長 |
西山 真吾 |
1977年８月８日生 |
2000年４月 建設省（現 国土交通省） 入省 2006年１月 日興シティグループ証券㈱ （現 ＳＭＢＣ日興証券㈱） 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 入社 2017年１月 フィードフォースグループ 財務経理マネージャー就任 2017年８月 フィードフォースグループ 取締役就任（現任） 2017年10月 フィードフォースグループ 経営管理本部長就任（現任） |
(注）４ |
35,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐藤 爲昭 |
1955年７月23日生 |
1981年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 1986年３月 公認会計士登録 1999年６月 同社 社員就任 2000年１月 ㈱トーマツ環境品質研究所設立 代表取締役就任 2011年10月 ㈱パソナドゥタンク（現 ㈱パソナ） 執行役員就任 2012年６月 ㈱パソナグループ 財務経理担当部長就任 2015年６月 ㈱ハリマビステム 監査役就任（現任） 2016年12月 大英産業㈱ 監査役就任（現任） 2017年８月 フィードフォースグループ 常勤監査役就任 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
浦 勝則 |
1978年３月14日生 |
2003年10月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2007年９月 ㈱ＳＶＣ證券（現 ㈱ＤＭＭ.com証券）監査役就任 2011年７月 スタイル・リンク㈱ 取締役就任 2012年１月 ブレークモア法律事務所 パートナー就任（現任） 2015年６月 ㈱ＭＣＪ 社外取締役就任（現任） 2017年３月 ㈱スタイルポート 取締役（監査等委員）就任 2017年８月 フィードフォースグループ 監査役就任 2017年12月 ㈱スタイルポート 監査役就任（現任） 2018年６月 株式会社Ｆａｎ’ｓ（現ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱） 監査役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
岡田 吉弘 |
1978年８月17日生 |
2001年４月 ㈱エム・ケイ・ソフトサービス 入社 2003年３月 アウンコンサルティング㈱ 入社 2006年10月 グーグル株式会社（現 グーグル合同会社） 入社 2011年５月 アタラ合同会社 業務執行社員就任 2014年５月 アナグラム㈱ 社外取締役就任 2017年11月 ＬＩＦＴ合同会社設立 代表社員就任（現任） 2018年４月 アナグラム㈱ 取締役就任（現任） 2018年８月 フィードフォースグループ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）５ |
- |
|
計 |
3,880,400 |
||||
（注）１．2018年８月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィードフォースグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．佐藤爲昭、浦勝則及び岡田吉弘は、社外取締役であります。
３．フィードフォースグループの監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 佐藤爲昭、委員 浦勝則、委員 岡田吉弘
４．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年８月17日開催の定時株主総会の終結の時から2020年５月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長塚田耕司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社理力が保有する株式数も含んでおります。
７．フィードフォースグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の担当及び氏名は以下のとおりであります。
執行役員 事業統括本部プロフェッショナルサービス事業部長 宮城 満英
執行役員 開発本部長 大西 健太
② 社外役員の状況
フィードフォースグループの監査等委員である取締役全員が社外取締役であり、フィードフォースグループとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場での経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による独立した立場からの取締役会の監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
フィードフォースグループには、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフィードフォースグループのサービス領域における知見や経験を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
フィードフォースグループと社外取締役佐藤爲昭との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（常勤監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役浦勝則との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループと社外取締役岡田吉弘との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏は、デジタルマーケティング分野における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
フィードフォースグループの社外取締役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、フィードフォースグループ経営陣への監督機能・けん制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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