コーユーレンティア(7081)の株価チャート コーユーレンティア(7081)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年7月1日生 |
1988年4月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年4月 コーユーレンティア入社 2000年5月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2004年4月 コーユーレンティア営業本部長 2004年5月 コーユーレンティア取締役就任 2006年8月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年2月 株式会社リスタ取締役就任 2009年4月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年4月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年4月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年5月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年1月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
260,100 |
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取締役 専務執行役員 営業部門担当 |
寺澤 重治 |
1968年9月22日生 |
1991年4月 コーユーレンティア入社 2008年4月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年1月 コーユーレンティア常務執行役員 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当 コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年4月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者 2021年4月 コーユーレンティア専務執行役員（現任） 2023年1月 コーユーレンティア営業本部本部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
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取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長 |
小倉 隆男 |
1965年12月8日生 |
1988年4月 株式会社伊藤園入社 1989年6月 株式会社カネカフード入社 1991年4月 コーユーレンティア入社 2009年4月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年5月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年8月 コーユーレンティア上場準備室担当 |
(注)３ |
16,000 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
梅木 健行 |
1969年2月9日生 |
1993年4月 コーユーレンティア入社 2007年4月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年4月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2011年5月 広友物産株式会社取締役就任 2012年5月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年4月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年5月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年1月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任 株式会社リスタ取締役就任 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
120,000 |
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取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年4月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002年7月出向解除） 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売センター営業部長 2010年4月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年4月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)３ |
20,000 |
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社外取締役 |
田村 圭 |
1985年2月3日生 |
2009年11月 最高裁判所司法研修所入所 2010年12月 弁護士登録（63期，東京弁護士会） 2010年12月 弁護士法人小野総合法律事務所入所 2020年 9月 進藤・田村法律事務所入所・パートナー就任（神奈川県弁護士会）（現任） 2025年 3月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
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社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年9月3日生 |
1975年1月 監査法人中央会計事務所入所 1977年2月 公認会計士登録 1993年2月 畑耕一公認会計士事務所開設(現任) 1996年6月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社長就任 1997年5月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任）広友サービス株式会社監査役就任(現任) 2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)監査役就任(現任) 2007年2月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)監査役就任(現任) 2008年2月 株式会社リスタ監査役就任 2009年8月 広友物産株式会社監査役就任(現任)広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任（現任） 2012年5月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任 |
(注)４ |
6,000 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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社外監査役 |
足立 政治 |
1951年8月16日生 |
1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社社外監査役就任 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役就任 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年6月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
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社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年4月17日生 |
1974年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社ＩＨＩ)入社 2008年7月 同社監査室長 2011年6月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年8月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取締役社長就任 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2021年2月 イノテックスエンジニアリング株式会社監査役就任(現任) 2024年5月 ＫＪビジネスカンポ株式会社取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
428,100 |
||||
（注）１．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
２．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は９名（うち取締役兼務者２名）であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．コーユーレンティアは、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。上記所有株式数は株式分割後の株式数としています。
６．社外取締役の田村圭氏は、婚姻により進藤姓となりましたが、旧姓の田村で職務を執行しております。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田村圭氏は、法曹としての高度の見識と知見及び弁護士としての専門性と豊富な実務経験を有しコーユーレンティア社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの株式6,000株を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社監査役、コーユーイノテックス株式会社監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社監査役、広友物産株式会社監査役、広友サービス株式会社監査役及び畑耕一公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、畑耕一公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社イノテックスエンジニアリング株式会社監査役、ＫＪビジネスカンポ株式会社取締役であります。イノテックスエンジニアリング株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアはイノテックスエンジニアリング株式会社から工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、コーユーレンティアとＫＪビジネスカンポ株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役１名、畑耕一氏を除く社外監査役２名を独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うと共に、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年7月1日生 |
1988年4月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年4月 コーユーレンティア入社 2000年5月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2004年4月 コーユーレンティア営業本部長 2004年5月 コーユーレンティア取締役就任 2006年8月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年2月 株式会社リスタ取締役就任 2009年4月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年4月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年4月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年5月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年1月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
130,050 |
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取締役 専務執行役員 営業部門担当 |
寺澤 重治 |
1968年9月22日生 |
1991年4月 コーユーレンティア入社 2008年4月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年1月 コーユーレンティア常務執行役員 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当 コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年4月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者 2021年4月 コーユーレンティア専務執行役員（現任） 2023年1月 コーユーレンティア営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長 |
小倉 隆男 |
1965年12月8日生 |
1988年4月 株式会社伊藤園入社 1989年6月 株式会社カネカフード入社 1991年4月 コーユーレンティア入社 2009年4月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年5月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年8月 コーユーレンティア上場準備室担当 |
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
梅木 健行 |
1969年2月9日生 |
1993年4月 コーユーレンティア入社 2007年4月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年4月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2011年5月 広友物産株式会社取締役就任 2012年5月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年4月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年5月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年1月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任 株式会社リスタ取締役就任 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
60,000 |
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取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年4月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002年7月出向解除） 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売センター営業部長 2010年4月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年4月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)３ |
3,000 |
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社外取締役 |
藤村 啓 |
1945年3月30日生 |
1974年4月 裁判官任官（山形地方裁判所判事補） 1980年4月 法務省出向（訟務担当検事） 1986年4月 東京地方裁判所判事 1996年4月 東京地方裁判所部総括判事 2006年6月 東京高等裁判所部総括判事 2010年6月 弁護士登録（東京弁護士会）(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年9月3日生 |
1975年1月 監査法人中央会計事務所入所 1977年2月 公認会計士登録 1993年2月 畑耕一公認会計士事務所開設(現任) 1996年6月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社長就任 1997年5月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任）広友サービス株式会社監査役就任(現任) 2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)監査役就任(現任) 2007年2月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)監査役就任(現任) 2008年2月 株式会社リスタ監査役就任 2009年8月 広友物産株式会社監査役就任(現任)広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任（現任） 2012年5月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任 |
(注)４ |
3,000 |
|
社外監査役 |
足立 政治 |
1951年8月16日生 |
1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社社外監査役就任 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役就任 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年6月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年4月17日生 |
1974年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社ＩＨＩ)入社 2008年7月 同社監査室長 2011年6月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年8月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2021年2月 株式会社共和通信 （現 イノテックスエンジニアリング株式会社）監査役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
202,050 |
||||
（注）１．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
２．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で構成されております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長)
執行役員 弓場 康弘 (情報システム部門担当）
執行役員 川村 淳一 (イベント営業部長兼法人営業部長)
執行役員 砂本 茂樹 (関西支店長)
執行役員 小森 則孝 (イノテックスビジネスソリューションズ株式会社出向）
執行役員 兼子 繁 (人事部門担当、人事部長)
執行役員 村山 朗 (財務経理部門担当、財務経理部長）
３．2023年3月30日開催の株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年3月30日開催の株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、コーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社監査役、コーユーイノテックス株式会社監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社監査役、広友物産株式会社監査役、広友サービス株式会社監査役及び畑耕一公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、畑耕一公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社共和通信（現 イノテックスエンジニアリング株式会社）監査役、ＫＪビジネスカンポ株式会社代表取締役社長であります。株式会社共和通信（現 イノテックスエンジニアリング株式会社）はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは株式会社共和通信（現 イノテックスエンジニアリング株式会社）から工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、コーユーレンティアとＫＪビジネスカンポ株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役１名、畑耕一氏を除く社外監査役２名を独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うと共に、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年7月1日生 |
1988年4月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年4月 コーユーレンティア入社 2000年5月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2004年4月 コーユーレンティア営業本部長 2004年5月 コーユーレンティア取締役就任 2006年8月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年2月 株式会社リスタ取締役就任 2009年4月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年4月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年4月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年5月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年1月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
130,050 |
|
取締役 専務執行役員 営業部門担当 |
寺澤 重治 |
1968年9月22日生 |
1991年4月 コーユーレンティア入社 2008年4月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年1月 コーユーレンティア常務執行役員 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当(現任) コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年4月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者 2021年4月 コーユーレンティア専務執行役員（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長 |
小倉 隆男 |
1965年12月8日生 |
1988年4月 株式会社伊藤園入社 1989年6月 株式会社カネカフード入社 1991年4月 コーユーレンティア入社 2009年4月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年5月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年8月 コーユーレンティア上場準備室担当 |
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
梅木 健行 |
1969年2月9日生 |
1993年4月 コーユーレンティア入社 2007年4月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年4月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2011年5月 広友物産株式会社取締役就任 2012年5月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年4月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年5月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年1月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任 株式会社リスタ取締役就任 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年4月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002年7月出向解除） 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売センター営業部長 2010年4月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年4月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)３ |
3,000 |
|
社外取締役 |
藤村 啓 |
1945年3月30日生 |
1974年4月 裁判官任官（山形地方裁判所判事補） 1980年4月 法務省出向（訟務担当検事） 1986年4月 東京地方裁判所判事 1996年4月 東京地方裁判所部総括判事 2006年6月 東京高等裁判所部総括判事 2010年6月 弁護士登録（東京弁護士会）(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年9月3日生 |
1975年1月 監査法人中央会計事務所入所 1977年2月 公認会計士登録 1993年2月 畑耕一公認会計士事務所開設(現任) 1996年6月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社長就任 1997年5月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任）広友サービス株式会社監査役就任(現任) 2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)監査役就任(現任) 2007年2月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)監査役就任(現任) 2008年2月 株式会社リスタ監査役就任 2009年8月 広友物産株式会社監査役就任(現任)広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任（現任） 2012年5月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）監査役就任 |
(注)４ |
3,000 |
|
社外監査役 |
足立 政治 |
1951年8月16日生 |
1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社社外監査役就任 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役就任 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年6月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年4月17日生 |
1974年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社ＩＨＩ)入社 2008年7月 同社監査室長 2011年6月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年8月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2021年2月 株式会社共和通信監査役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
142,050 |
||||
（注）１．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
２．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で構成されております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長兼関東支店長)
執行役員 渡部 泰行 (財務経理部門担当、財務経理部長）
執行役員 弓場 康弘 (情報システム部門担当、情報システム部長）
執行役員 砂本 茂樹 (関西支店長)
執行役員 川村 淳一 (イベント営業部長兼法人営業部長)
執行役員 小森 則孝 (株式会社ジービーエス出向）
執行役員 兼子 繁 (人事部門担当、人事部長)
３．2023年3月30日開催の株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年3月30日開催の株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、コーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社監査役、コーユーイノテックス株式会社監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社監査役、広友物産株式会社監査役、広友サービス株式会社監査役及び畑耕一公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、畑耕一公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社共和通信監査役、ＫＪビジネスカンポ株式会社代表取締役社長であります。株式会社共和通信はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは株式会社共和通信から工事等の役務の提供を受けておりますが、当該取引に当たりコーユーレンティアの利益を害さないよう、取締役会は、取引条件の妥当性について、十分に審議した上で、当該取引がコーユーレンティアの利益を害するものでないと判断しております。また、コーユーレンティアとＫＪビジネスカンポ株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役１名、畑耕一氏を除く社外監査役２名を独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うと共に、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年7月1日生 |
1988年4月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年4月 コーユーレンティア入社 2000年5月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2004年4月 コーユーレンティア営業本部長 2004年5月 コーユーレンティア取締役就任 2006年8月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年2月 株式会社リスタ取締役就任 2009年4月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年4月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年4月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年5月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年1月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
130,050 |
|
取締役 専務執行役員 営業部門担当 |
寺澤 重治 |
1968年9月22日生 |
1991年4月 コーユーレンティア入社 2008年4月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年1月 コーユーレンティア常務執行役員 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当(現任) コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年4月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者 2021年4月 コーユーレンティア専務執行役員（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長 |
小倉 隆男 |
1965年12月8日生 |
1988年4月 株式会社伊藤園入社 1989年6月 株式会社カネカフード入社 1991年4月 コーユーレンティア入社 2009年4月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年5月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年1月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年8月 コーユーレンティア上場準備室担当 |
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
梅木 健行 |
1969年2月9日生 |
1993年4月 コーユーレンティア入社 2007年4月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年4月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任 2011年5月 広友物産株式会社取締役就任 2012年5月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年4月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年5月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年1月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任 株式会社リスタ取締役就任 2021年3月 ワイドフレンズ株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年4月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002年7月出向解除） 2009年4月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売センター営業部長 2010年4月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年4月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年2月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)３ |
3,000 |
|
社外取締役 |
藤村 啓 |
1945年3月30日生 |
1974年4月 裁判官任官（山形地方裁判所判事補） 1980年4月 法務省出向（訟務担当検事） 1986年4月 東京地方裁判所判事 1996年4月 東京地方裁判所部総括判事 2006年6月 東京高等裁判所部総括判事 2010年6月 弁護士登録（東京弁護士会） 2017年8月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年9月3日生 |
1975年1月 監査法人中央会計事務所入所 1977年2月 公認会計士登録 1993年3月 畑耕一公認会計士事務所開設(現任) 1996年6月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社長就任 1997年5月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任）広友サービス株式会社社外監査役就任(現任) 2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2007年2月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2008年2月 株式会社リスタ社外監査役就任 2009年8月 広友物産株式会社社外監査役就任(現任)広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年5月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）社外監査役就任（現任） 2012年5月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）社外監査役就任 |
(注)４ |
3,000 |
|
社外監査役 |
足立 政治 |
1951年8月16日生 |
1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社社外監査役就任 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役就任(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年6月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年4月17日生 |
1974年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社ＩＨＩ)入社 2008年7月 同社監査室長 2011年6月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年8月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2021年2月 株式会社共和通信 社外監査役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
142,050 |
||||
（注）１．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
２．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で構成されております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 西 淳一 (総務人事部門担当、人事部長)
執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長兼関東支店長)
執行役員 渡部 泰行 (財務経理部門担当、財務経理部長）
執行役員 弓場 康弘 (情報システム部門担当、情報システム部長）
執行役員 砂本 茂樹 (関西支店長)
執行役員 川村 淳一 (イベント営業部長兼法人営業部長)
執行役員 小森 則孝 (東北支店長)
３．2021年3月30日開催の株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年6月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、コーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社社外監査役、コーユーイノテックス株式会社社外監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社社外監査役、広友物産株式会社社外監査役、広友サービス株式会社社外監査役、及び畑耕一公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、コーユーレンティアと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。畑耕一公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カオナビ社外監査役及びユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社共和通信社外監査役、ＫＪビジネスカンポ株式会社代表取締役社長であります。株式会社共和通信はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは株式会社共和通信から工事等の役務の提供を受けておりますが、コーユーレンティアと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、コーユーレンティアとＫＪビジネスカンポ株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役1名、畑耕一氏を除く社外監査役2名を、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年７月１日生 |
1988年４月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年４月 コーユーレンティア入社 2000年５月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任(現任) 2004年４月 コーユーレンティア営業本部長 2004年５月 コーユーレンティア取締役就任 2006年８月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年２月 株式会社リスタ取締役就任 2009年４月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年５月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年４月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年４月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年５月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年１月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) |
(注)５ |
130,050 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当、法人営業部長、19-20プロジェクト室統括責任者 |
寺澤 重治 |
1968年９月22日生 |
1991年４月 コーユーレンティア入社 2008年４月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年４月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年１月 コーユーレンティア常務執行役員(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当(現任) コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ ノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年１月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年４月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長 |
小倉 隆男 |
1965年12月８日生 |
1988年４月 株式会社伊藤園入社 1989年６月 株式会社カネカフード入社 1991年４月 コーユーレンティア入社 2009年４月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年５月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年１月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年８月 コーユーレンティア上場準備室担当 |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
梅木 健行 |
1969年２月９日生 |
1993年４月 コーユーレンティア入社 2007年４月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年４月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイド フレンズ株式会社)取締役就任 2011年５月 広友物産株式会社取締役就任 2012年５月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年４月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年５月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年１月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任（現任） 株式会社リスタ取締役就任 |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧ ホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002 年7月出向解除） 2009年４月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売 センター営業部長 2010年４月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年４月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
社外取締役 |
藤村 啓 |
1945年３月30日生 |
1974年４月 山形地方裁判所判事補 1980年４月 法務省出向訴務検事 1986年４月 東京地方裁判所判事 2006年６月 東京高等裁判所部総括判事 2010年６月 弁護士登録 2010年７月 弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任) 2011年６月 株式会社ジャックス社外監査役就任 2017年８月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年９月３日生 |
1975年８月 監査法人中央会計事務所入所 1977年２月 公認会計士登録 1993年２月 畑公認会計士事務所開設 所長(現任) 1994年６月 株式会社三石工業所社外監査役就任(現任) 1996年６月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社 長就任 1997年５月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任） 広友サービス株式会社社外監査役就任(現任) 2003年12月 株式会社アッシュ・ビズ社外監査役就任 （現任） 2006年８月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ ノテックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2007年２月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2008年２月 株式会社リスタ社外監査役就任 2009年８月 広友物産株式会社社外監査役就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年５月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式 会社）社外監査役就任（現任） 2012年５月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）社外監査役就任 |
(注)６ |
3,000 |
|
社外監査役 |
足立 政治 |
1951年８月16日生 |
1979年８月 公認会計士登録 2005年６月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年７月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年３月 アライドテレシスホールディングス株式会 社社外監査役就任 2017年６月 株式会社カオナビ社外監査役就任(現任) 2017年８月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年６月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)６ |
－ |
|
社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社Ｉ ＨＩ)入社 2008年７月 同社監査室長 2011年６月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年８月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取 締役社長就任(現任) 2017年８月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) |
(注)６ |
－ |
|
計 |
133,050 |
||||
（注）１．取締役 藤村 啓は、社外取締役であります。
２．監査役 畑 耕一、足立 政治及び北島 貴三夫は、社外監査役であります。
３．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
４．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で構成されております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 西 淳一 (総務人事部門担当、人事部長)
執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長兼関東支店長)
執行役員 渡部 泰行 (財務経理部門担当、財務経理部長）
執行役員 弓場 康弘 (情報システム部門担当、情報システム部長）
５．2021年３月30日開催の株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
６．2019年６月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、コーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人小野総合法律事務所弁護士であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの株式3,000株を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社社外監査役、コーユーイノテックス株式会社社外監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社社外監査役、広友物産株式会社社外監査役、広友サービス株式会社社外監査役、株式会社三石工業所社外監査役、株式会社アッシュ・ビズ社外監査役及び畑公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、コーユーレンティアと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、コーユーレンティアと株式会社三石工業所、株式会社アッシュ・ビズ及び畑公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カオナビ社外監査役及びユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＫＪビジネスカンポ株式会社代表取締役社長であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役１名、畑耕一氏を除く社外監査役２名を、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梅木 孝治 |
1965年７月１日生 |
1988年４月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社 1993年４月 コーユーレンティア入社 2000年５月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任(現任) 2004年４月 コーユーレンティア営業本部長 2004年５月 コーユーレンティア取締役就任 2006年８月 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）取締役就任 2008年２月 株式会社リスタ取締役就任 2009年４月 広友物産株式会社取締役就任 広友サービス株式会社取締役就任 2011年５月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2012年４月 同社代表取締役社長就任（現任） コーユーレンティア専務取締役就任 2013年４月 コーユーレンティア代表取締役社長就任（現任） 広友イノテックス株式会社（現 コーユーイノテックス株式会社）代表取締役社長就任（現任） 2013年５月 株式会社ワーク・ステーション（現 ＯＮＥデザインズ株式会社）取締役就任 2016年１月 株式会社リスタ代表取締役社長就任(現任) |
(注)５ |
130,050 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当、法人営業部長、19-20プロジェクト室統括責任者 |
寺澤 重治 |
1968年９月22日生 |
1991年４月 コーユーレンティア入社 2008年４月 コーユーレンティア東京支店長兼関東支店長 2009年４月 コーユーレンティア執行役員 建設営業部長 2016年１月 コーユーレンティア常務執行役員(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア営業部門担当(現任) コーユーレンティア営業推進部長 コーユーレンティア法人営業部長(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ ノテックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年１月 コーユーレンティア債権回収サポート部長 2018年４月 コーユーレンティア19-20プロジェクト室統括責任者(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 執行役員 管理部門担当、法務部長、 上場準備室担当 |
小倉 隆男 |
1965年12月８日生 |
1988年４月 株式会社伊藤園入社 1989年６月 株式会社カネカフード入社 1991年４月 コーユーレンティア入社 2009年４月 コーユーレンティア営業管理部長 2014年５月 コーユーレンティア執行役員(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) コーユーレンティア管理部門担当(現任) コーユーレンティア法務部長(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)取締役就任(現任) 2018年１月 コーユーレンティア安全管理室担当 コーユーレンティア品質管理室担当 2018年８月 コーユーレンティア上場準備室担当(現任) |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
梅木 健行 |
1969年２月９日生 |
1993年４月 コーユーレンティア入社 2007年４月 コーユーレンティアコーポレート本部部長兼情報企画グループ長 2009年４月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)取締役就任(現任) 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任 広友ホールディングス株式会社(現 ワイド フレンズ株式会社)取締役就任 2011年５月 広友物産株式会社取締役就任 2012年５月 広友サービス株式会社取締役就任 2013年４月 広友物産株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友サービス株式会社代表取締役社長就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任 2013年５月 株式会社ミラノ(現 ＯＮＥデザインズ株式会社)取締役就任 2016年１月 広友ホールディングス株式会社（現 ワイドフレンズ株式会社）代表取締役社長就任（現任） 株式会社リスタ取締役就任 |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
長田 朋久 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・ＳＧ ホールディングス株式会社)入社 1989年10月 コーユーレンティア入社 2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向（2002 年7月出向解除） 2009年４月 コーユーレンティア執行役員 事業開発推進部長 兼 販売 センター営業部長 2010年４月 コーユーレンティアマーケティンググループ長 2013年４月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2017年２月 コーユーレンティア取締役就任(現任) 広友物産株式会社取締役就任(現任) 広友サービス株式会社取締役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
社外取締役 |
藤村 啓 |
1945年３月30日生 |
1974年４月 山形地方裁判所判事補 1980年４月 法務省出向訴務検事 1986年４月 東京地方裁判所判事 2006年６月 東京高等裁判所部総括判事 2010年６月 弁護士登録 2010年７月 弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任) 2011年６月 株式会社ジャックス社外監査役就任 2017年８月 コーユーレンティア社外取締役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
社外監査役 (常勤） |
畑 耕一 |
1951年９月３日生 |
1975年８月 監査法人中央会計事務所入所 1977年２月 公認会計士登録 1993年２月 畑公認会計士事務所開設 所長(現任) 1994年６月 株式会社三石工業所社外監査役就任(現任) 1996年６月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社 長就任 1997年５月 コーユーレンティア社外監査役就任（現任） 広友サービス株式会社社外監査役就任(現任) 2003年12月 株式会社アッシュ・ビズ社外監査役就任 （現任） 2006年８月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ ノテックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2007年２月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ ックス株式会社)社外監査役就任(現任) 2008年２月 株式会社リスタ社外監査役就任 2009年８月 広友物産株式会社社外監査役就任(現任) 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任 2011年５月 株式会社ミラノ（現 ＯＮＥデザインズ株式 会社）社外監査役就任（現任） 2012年５月 株式会社ワーク・ステーション（現ＯＮＥデザインズ株式会社）社外監査役就任 |
(注)６ |
－ |
|
社外監査役 |
足立 政治 |
1951年８月16日生 |
1979年８月 公認会計士登録 2005年６月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任 2009年７月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任 2015年３月 アライドテレシスホールディングス株式会 社社外監査役就任 2017年６月 株式会社カオナビ社外監査役就任(現任) 2017年８月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) 2019年６月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)６ |
－ |
|
社外監査役 |
北島 貴三夫 |
1951年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社Ｉ ＨＩ)入社 2008年７月 同社監査室長 2011年６月 株式会社ＩＨＩエスキューブ監査役就任 2013年８月 ＫＪビジネスカンポ株式会社設立 代表取 締役社長就任(現任) 2017年８月 コーユーレンティア社外監査役就任(現任) |
(注)６ |
－ |
|
計 |
130,050 |
||||
（注）１．取締役 藤村 啓は、社外取締役であります。
２．監査役 畑 耕一、足立 政治及び北島 貴三夫は、社外監査役であります。
３．取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。
４．コーユーレンティアでは、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で構成されております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 西 淳一 (総務人事部門担当、人事部長)
執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長兼関東支店長)
執行役員 渡部 泰行 (財務経理部門担当、財務経理部長）
執行役員 弓場 康弘 (情報システム部門担当、情報システム部長）
５．2019年６月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
６．2019年６月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
②社外役員の状況
コーユーレンティアの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、コーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人小野総合法律事務所弁護士であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年からコーユーレンティアの監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はコーユーレンティアの新株予約権60個（3,000株）を保有しておりますが、それ以外にコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社社外監査役、コーユーイノテックス株式会社社外監査役、ＯＮＥデザインズ株式会社社外監査役、広友物産株式会社社外監査役、広友サービス株式会社社外監査役、株式会社三石工業所社外監査役、株式会社アッシュ・ビズ社外監査役及び畑公認会計士事務所所長であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、コーユーレンティアが株式を100％保有している子会社であり、広友サービス株式会社はコーユーレンティアが株式を100％間接保有している子会社であります。コーユーレンティアは、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ＯＮＥデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、コーユーレンティアと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、コーユーレンティアと株式会社三石工業所、株式会社アッシュ・ビズ及び畑公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カオナビ社外監査役及びユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をコーユーレンティアの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とコーユーレンティアとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＫＪビジネスカンポ株式会社代表取締役社長であります。コーユーレンティアと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーユーレンティアは、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役１名、畑耕一氏を除く社外監査役２名を、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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