ミアヘルサホールディングス（7129）の役員の経歴と役員の変遷

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ミアヘルサホールディングス(7129)の株価チャート　ミアヘルサホールディングス(7129)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役皆川尚史は、社外取締役であります。

２．取締役遠山典夫及び原正雄は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長青木勇は、代表取締役社長青木文恵の配偶者であります。

６．所有株式数は2024年３月31日現在の株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

ミアヘルサホールディングスでは、独立役員である社外取締役３名（うち監査等委員２名）を選任しております。

ミアヘルサホールディングスは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置付けており、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行うことができる体制を整備し、経営監視機能の強化に努める方針です。

社外取締役皆川尚史は、健康福祉行政に関する十分な知見、及び厚生労働省や業界団体等での豊富な実績を有していることから適任と判断しております。なお、同氏は、ミアヘルサホールディングスの株式2,000株を保有しております。ミアヘルサホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）遠山典夫は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）原正雄は、弁護士であり、企業法務に精通し、専門家として充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ミアヘルサホールディングスでは、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要であると認識しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、経歴やミアヘルサホールディングスとの関係を踏まえて、ミアヘルサホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる者を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会等への出席と意見陳述、取締役との意見交換等を通して、取締役の業務執行に対する監査を行います。また、社外取締役と監査等委員は定期的に会合を行い、意思疎通及び情報収集を行っております。

監査等委員である社外取締役は、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、常勤の監査等委員、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役皆川尚史は、社外取締役であります。

２．取締役遠山典夫及び原正雄は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長青木勇は、代表取締役社長青木文恵の配偶者であります。

６．取締役青木茂は、取締役会長青木勇の実弟であります。

７．所有株式数は2023年３月31日現在の株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

ミアヘルサホールディングスでは、独立役員である社外取締役３名（うち監査等委員２名）を選任しております。

ミアヘルサホールディングスは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置付けており、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行うことができる体制を整備し、経営監視機能の強化に努める方針です。

社外取締役皆川尚史は、健康福祉行政に関する十分な知見、及び厚生労働省や業界団体等での豊富な実績を有していることから適任と判断しております。なお、同氏は、ミアヘルサホールディングスの株式2,000株を保有しております。ミアヘルサホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）遠山典夫は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）原正雄は、弁護士であり、企業法務に精通し、専門家として充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ミアヘルサホールディングスでは、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要であると認識しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、経歴やミアヘルサホールディングスとの関係を踏まえて、ミアヘルサホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる者を選任しております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会等への出席と意見陳述、取締役との意見交換等を通して、取締役の業務執行に対する監査を行います。また、社外取締役と監査等委員は定期的に会合を行い、意思疎通及び情報収集を行っております。

監査等委員である社外取締役は、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、常勤の監査等委員、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役皆川尚史は、社外取締役であります。

２．取締役遠山典夫及び原正雄は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2021年10月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役社長青木文恵は、代表取締役会長青木勇の配偶者であります。

６．取締役青木茂は、代表取締役会長青木勇の実弟であります。

７．所有株式数は2022年３月31日現在の株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

ミアヘルサホールディングスでは、独立役員である社外取締役３名（うち監査等委員２名）を選任しております。

ミアヘルサホールディングスは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置付けており、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行うことができる体制を整備し、経営監視機能の強化に努める方針です。

社外取締役皆川尚史は、健康福祉行政に関する十分な知見、及び厚生労働省や業界団体等での豊富な実績を有していることから適任と判断しております。なお、同氏は、ミアヘルサホールディングスの株式2,000株を保有しております。ミアヘルサホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）遠山典夫は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）原正雄は、弁護士であり、企業法務に精通し、専門家として充分な知見を有していることから適任と判断しております。同氏は、ミアヘルサホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ミアヘルサホールディングスでは、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要であると認識しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、経歴やミアヘルサホールディングスとの関係を踏まえて、ミアヘルサホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる者を選任しております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会等への出席と意見陳述、取締役との意見交換等を通して、取締役の業務執行に対する監査を行います。また、社外取締役と監査等委員は定期的に会合を行い、意思疎通及び情報収集を行っております。

監査等委員である社外取締役は、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、常勤の監査等委員、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 

2021年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

ミアヘルサホールディングスは、2021年10月１日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるミアヘルサホールディングス役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2021年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役梅津興三及び皆川尚史は、社外取締役であります。

２．取締役遠山典夫及び原正雄は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．監査等委員でない取締役の任期はミアヘルサホールディングスの設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期はミアヘルサホールディングスの設立日である2021年10月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役青木文恵は、代表取締役社長青木勇の配偶者であります。

６．取締役青木茂は、代表取締役社長青木勇の実弟であります。

７．所有株式数は2021年10月１日現在の株式数であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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