エッチ・ケー・エス(7219)の株価チャート エッチ・ケー・エス(7219)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のエッチ・ケー・エス役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、エッチ・ケー・エスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、エッチ・ケー・エスは、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名となります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただいております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を2,000株保有しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2024年11月28日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただいております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を2,000株保有しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2023年11月28日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただいております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を1,000株保有しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2022年11月29日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただけるものと判断しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2021年11月26日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を400株保有しております。
社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治氏は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額はエッチ・ケー・エスの取引規模からしても僅少であり、エッチ・ケー・エスの意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2020年11月27日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を400株保有しております。
社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しております。
社外監査役 塩川修治氏は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を8,400株保有しております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引があります。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
エッチ・ケー・エスは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエッチ・ケー・エスとの関係を踏まえて、エッチ・ケー・エス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2019年11月28日現在、エッチ・ケー・エスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を200株保有しております。
社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場からエッチ・ケー・エス経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、顧問契約を締結しております。
社外監査役 塩川修治氏は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言を期待しております。なお、同氏はエッチ・ケー・エス株式を4,200株保有しております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所とエッチ・ケー・エスとの間に、知的財産に関する委託業務の取引があります。
上記の他に、エッチ・ケー・エスの社外取締役および社外監査役とエッチ・ケー・エスの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
男性７名 女性－名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
水口 大輔 |
昭和44年10月８日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長兼 財務部長 |
赤池 龍記 |
昭和37年２月24日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第１開発部長兼第２開発部長兼商品戦略室長 |
坂詰 達也 |
昭和36年11月25日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北根 幸道 |
昭和16年１月17日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
植松 敏光 |
昭和25年12月31日生 |
|
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 昭明 |
昭和22年12月14日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
河野 誠 |
昭和45年11月12日生 |
|
(注)７ |
― |
||||||||||||||
|
|
計 |
|
9,000 |
|||||||||||||||||
(注) １．取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 山本昭明氏ならびに河野誠氏は社外監査役であります。
３．平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
財務部長 |
高根澤 進 |
平成29年12月31日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務取締役管理部長 兼財務部長兼社長室長 |
常務取締役管理部長 兼社長室長 |
赤池 龍記 |
平成30年１月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
財務部長 |
髙根澤 進 |
平成29年12月31日 |
(２)役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役管理部長 兼財務部長 兼社長室長 |
常務取締役管理部長 兼社長室長 |
赤池 龍記 |
平成30年１月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役会長 |
|
北川 五一 |
昭和23年７月16日生 |
平成６年３月 エッチ・ケー・エス入社 平成６年10月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成６年10月 エッチ・ケー・エスエンジン事業部長 平成９年11月 エッチ・ケー・エス常務取締役就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス取締役会長就任（現任） |
(注)２ |
88 |
|
代表取締役 社長 |
|
水口 大輔 |
昭和44年10月８日生 |
平成５年４月 エッチ・ケー・エス入社 平成23年６月 エッチ・ケー・エスＣＮＧ開発部（現事業開発部）長 平成24年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
4 |
|
常務取締役 |
管理部長兼社長室長 |
赤池 龍記 |
昭和37年２月24日生 |
昭和60年５月 エッチ・ケー・エス入社 平成９年４月 エッチ・ケー・エスマフラー事業部長 平成９年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成19年１月 エッチ・ケー・エス製造管理部長 平成20年３月 エッチ・ケー・エス機械加工部長 平成21年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成22年１月 エッチ・ケー・エス製造部長 平成22年４月 HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス代表取締役社長就任 HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任（現任） エッチ・ケー・エス常務取締役就任（現任） 平成29年３月 エッチ・ケー・エス管理部長兼社長室長（現任） |
(注)３ |
28 |
|
取締役 |
自動車開発部長 |
坂詰 達也 |
昭和36年11月25日生 |
昭和62年８月 エッチ・ケー・エス入社 平成24年２月 エッチ・ケー・エス電子制御開発部長 平成26年７月 エッチ・ケー・エス自動車開発部長（現任） 平成26年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） |
(注)２ |
10 |
|
取締役 |
営業部長 |
川北 真也 |
昭和46年12月27日生 |
平成12年５月 エッチ・ケー・エス入社 平成22年11月 エッチ・ケー・エス営業部長（現任） 平成25年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成27年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） 平成28年11月 株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任（現任） HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任（現任） HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任（現任） HKS SP Ltd.取締役社長就任（現任） 艾馳楷时(上海)貿易有限公司董事長就任（現任） 平成29年１月 HKS USA, INC.取締役社長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
財務部長 |
髙根澤 進 |
昭和55年８月１日生 |
平成27年４月 エッチ・ケー・エス入社 平成27年４月 エッチ・ケー・エス管理部長 平成27年11月 エッチ・ケー・エス社長室長 平成28年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） 平成29年３月 エッチ・ケー・エス財務部長（現任） |
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
北根 幸道 |
昭和16年１月17日生 |
昭和38年４月 新三菱重工業株式会社（現 三菱自動車工業株式会社）入社 平成９年６月 同社取締役乗用車開発本部副本部長 平成10年６月 米国三菱自動車株式会社取締役社長 平成12年６月 株式会社ラリーアート代表取締役社長 平成22年11月 エッチ・ケー・エス常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
植松 敏光 |
昭和25年12月31日生 |
昭和44年４月 株式会社清水銀行入行 平成14年４月 同行下野支店長 平成15年10月 同行野中支店長 平成16年10月 丸喜食品株式会社出向 同社常務取締役 平成19年11月 エッチ・ケー・エス監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
山本 昭明 |
昭和22年12月14日生 |
昭和47年４月 エバエース（現ＰＩＡＡ株式会社）入社 昭和62年４月 ＰＩＡＡデザイン株式会社代表取締役社長 昭和63年６月 ＰＩＡＡ株式会社常務取締役 平成元年６月 同社代表取締役副社長 平成３年６月 同社代表取締役社長 平成19年３月 株式会社山本ブランドデザイン研究所設立。同社代表取締役社長（現任） 平成24年11月 エッチ・ケー・エス監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
133 |
（注）１．常勤監査役 北根幸道氏および監査役 植松敏光氏ならびに山本昭明氏は社外監査役であります。
２．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務取締役管理部長兼社長室長 |
常務取締役製造部長 |
赤池 龍記 |
平成29年３月１日 |
|
取締役財務部長 |
取締役管理部長兼社長室長 |
髙根澤 進 |
平成29年３月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役会長 |
|
北川 五一 |
昭和23年７月16日生 |
平成６年３月 エッチ・ケー・エス入社 平成６年10月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成６年10月 エッチ・ケー・エスエンジン事業部長 平成９年11月 エッチ・ケー・エス常務取締役就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
88 |
|
代表取締役 社長 |
|
水口 大輔 |
昭和44年10月８日生 |
平成５年４月 エッチ・ケー・エス入社 平成23年６月 エッチ・ケー・エスＣＮＧ開発部（現事業開発部）長 平成24年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常務取締役 |
製造部長 |
赤池 龍記 |
昭和37年２月24日生 |
昭和60年５月 エッチ・ケー・エス入社 平成９年４月 エッチ・ケー・エスマフラー事業部長 平成９年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成19年１月 エッチ・ケー・エス製造管理部長 平成20年３月 エッチ・ケー・エス機械加工部長 平成21年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成22年１月 エッチ・ケー・エス製造部長（現任） 平成22年４月 HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任 平成28年11月 エッチ・ケー・エス代表取締役社長就任 HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任（現任） エッチ・ケー・エス常務取締役就任（現任） |
(注)２ |
28 |
|
取締役 |
自動車開発部長 |
坂詰 達也 |
昭和36年11月25日生 |
昭和62年８月 エッチ・ケー・エス入社 平成24年２月 エッチ・ケー・エス電子制御開発部長 平成26年７月 エッチ・ケー・エス自動車開発部長（現任） 平成26年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
営業部長 |
川北 真也 |
昭和46年12月27日生 |
平成12年５月 エッチ・ケー・エス入社 平成22年11月 エッチ・ケー・エス営業部長（現任） 平成25年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任 平成27年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） 平成28年11月 株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任（現任） HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任（現任） HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任（現任） HKS SP Ltd.取締役社長就任（現任） 艾馳楷时(上海)貿易有限公司董事長就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
取締役 |
管理部長兼社長室長 |
髙根澤 進 |
昭和55年８月１日生 |
平成27年４月 エッチ・ケー・エス入社 平成27年４月 エッチ・ケー・エス管理部長（現任） 平成27年11月 エッチ・ケー・エス社長室長（現任） 平成28年11月 エッチ・ケー・エス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
北根 幸道 |
昭和16年１月17日生 |
昭和38年４月 新三菱重工業株式会社（現 三菱自動車工業株式会社）入社 平成９年６月 同社取締役乗用車開発本部副本部長 平成10年６月 米国三菱自動車株式会社取締役社長 平成12年６月 株式会社ラリーアート代表取締役社長 平成22年11月 エッチ・ケー・エス常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
植松 敏光 |
昭和25年12月31日生 |
昭和44年４月 株式会社清水銀行入行 平成14年４月 同行下野支店長 平成15年10月 同行野中支店長 平成16年10月 丸喜食品株式会社出向 同社常務取締役 平成19年11月 エッチ・ケー・エス監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
山本 昭明 |
昭和22年12月14日生 |
昭和47年４月 エバエース（現ＰＩＡＡ株式会社）入社 昭和62年４月 ＰＩＡＡデザイン株式会社代表取締役社長 昭和63年６月 ＰＩＡＡ株式会社常務取締役 平成元年６月 同社代表取締役副社長 平成３年６月 同社代表取締役社長 平成19年３月 株式会社山本ブランドデザイン研究所設立。同社代表取締役社長（現任） 平成24年11月 エッチ・ケー・エス監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
129 |
（注）１．常勤監査役 北根幸道氏および監査役 植松敏光氏ならびに山本昭明氏は社外監査役であります。
２．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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