極東開発工業(7226)の株価チャート 極東開発工業(7226)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
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(注４) |
21 |
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代表取締役専務 専務執行役員 管理本部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
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(注４) |
12 |
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取締役 常務執行役員 環境事業部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
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(注４) |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 特装事業部長 |
木津 輝幸 |
1966年１月７日生 |
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(注４) |
6 |
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取締役 執行役員 管理本部財務部長 |
市村 哲也 |
1972年３月３日生 |
|
(注４) |
6 |
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取締役 |
寺川 博之 |
1956年11月13日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 |
金子 啓子 |
1958年11月27日生 |
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(注４) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
友廣 隆宣 |
1958年10月29日生 |
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(注４) |
－ |
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常勤監査役 |
櫻井 晃 |
1959年３月２日生 |
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(注５) |
2 |
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監査役 |
栗山 裕章 |
1957年１月２日生 |
|
(注５) |
5 |
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監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
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(注５) |
－ |
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監査役 |
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
|
(注５) |
－ |
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計 |
65 |
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（注）１ 取締役 寺川博之、金子啓子、友廣隆宣の３氏は社外取締役です。
２ 監査役 藤原邦晃、浅田修宏の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は19名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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木村 倫太郎 |
1975年12月28日生 |
2006年10月 |
弁護士登録 |
－ |
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2013年４月 |
木村法律事務所所長 |
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|
2015年４月 |
元町法律事務所パートナー（現任） 兵庫県弁護士会犯罪被害者支援委員会 委員長 公益社団法人ひょうご被害者支援 センター理事 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 顧問 |
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2022年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
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2023年６月 |
極東開発工業補欠監査役（現任） |
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(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
寺川博之氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
金子啓子氏は、長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な実績を有していることから社外取締役に選任しています。
友廣隆宣氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
浅田修宏氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 道上 明氏
2023年６月27日の退任までに開催の取締役会３回全てに出席しました。
社外取締役 寺川博之氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 金子啓子氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 友廣隆宣氏
2023年６月27日の就任以降に開催の取締役会10回のうち８回に出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
2023年６月27日の退任までに開催の取締役会３回全てに出席しました。また、退任までに開催の監査役会３回全てに出席しました。
社外監査役 藤原邦晃氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
社外監査役 浅田修宏氏
2023年６月27日の就任以降に開催の取締役会10回全てに出席しました。また、就任以降に開催の監査役会10回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 道上 明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 寺川博之氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 金子啓子氏
長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 友廣隆宣氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 藤原邦晃氏
長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 浅田修宏氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
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(注４) |
17 |
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専務取締役 専務執行役員 |
原田 一彦 |
1958年２月23日生 |
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(注４) |
19 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 管理本部 経営企画部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
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(注４) |
10 |
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取締役 常務執行役員 環境事業部長 環境事業部 エンジニアリング本部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
|
(注４) |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 特装事業部長 |
木津 輝幸 |
1966年１月７日生 |
|
(注４) |
4 |
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取締役 |
寺川 博之 |
1956年11月13日生 |
|
(注４) |
- |
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取締役 |
金子 啓子 |
1958年11月27日生 |
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(注４) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
友廣 隆宣 |
1958年10月29日生 |
|
(注４) |
- |
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|
常勤監査役 |
櫻井 晃 |
1959年３月２日生 |
|
(注５) |
1 |
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監査役 |
栗山 裕章 |
1957年１月２日生 |
|
(注５) |
5 |
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監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
|
(注５) |
- |
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監査役 |
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
|
(注５) |
- |
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計 |
68 |
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（注）１ 取締役 寺川博之、金子啓子、友廣隆宣の３氏は社外取締役です。
２ 監査役 藤原邦晃、浅田修宏の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は18名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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木村 倫太郎 |
1975年12月28日生 |
2006年10月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2013年４月 |
木村法律事務所所長 |
|||
|
2015年４月 |
元町法律事務所パートナー（現任） 兵庫県弁護士会犯罪被害者支援委員会 委員長 公益社団法人ひょうご被害者支援 センター理事 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 顧問 |
|||
|
2022年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
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2023年６月 |
極東開発工業補欠監査役（現任） |
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(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
寺川博之氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
金子啓子氏は、長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な実績を有していることから社外取締役に選任しています。
友廣隆宣氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
浅田修宏氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席しました。
社外取締役 寺川博之氏
2022年６月28日の就任以降に開催の取締役会11回全てに出席しました。
社外取締役 金子啓子氏
2022年６月28日の就任以降に開催の取締役会11回のうち10回に出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会16回のうち13回に出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回のうち10回に出席しました。
社外監査役 藤原邦晃氏
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 寺川博之氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 金子啓子氏
長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 藤原邦晃氏
長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
|
(注４) |
12 |
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専務取締役 専務執行役員 |
原田 一彦 |
1958年２月23日生 |
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(注４) |
17 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 管理本部 経営企画部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
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(注４) |
9 |
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取締役 常務執行役員 環境事業部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
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(注４) |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 特装事業部長 |
木津 輝幸 |
1966年１月７日生 |
|
(注４) |
1 |
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|
取締役 |
道上 明 |
1953年５月５日生 |
|
(注４) |
－ |
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取締役 |
寺川 博之 |
1956年11月13日生 |
|
(注４) |
－ |
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|
取締役 |
金子 啓子 |
1958年11月27日生 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻井 晃 |
1959年３月２日生 |
|
(注６) |
1 |
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|
監査役 |
越智 聡一郎 |
1953年３月24日生 |
|
(注５) |
1 |
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監査役 |
乗鞍 良彦 |
1952年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
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監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
|
(注５) |
－ |
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計 |
51 |
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（注）１ 取締役 道上明、寺川博之、金子啓子の３氏は社外取締役です。
２ 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は16名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 越智聡一郎、乗鞍良彦、藤原邦晃の３氏の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 常勤監査役 櫻井晃氏の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
1998年４月 |
弁護士登録 六甲総合法律事務所（現 六甲法律事務所）入所 |
－ |
|
2010年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
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2012年４月 |
日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員 |
|||
|
2013年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長 |
|||
|
2016年７月 |
兵庫県行政不服審査会委員（現任） |
|||
|
2016年８月 2018年６月 2021年10月 |
西宮市空家等対策審議会委員（現任） 極東開発工業補欠監査役（現任） 兵庫県労働委員会公益委員（現任） |
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(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
寺川博之氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
金子啓子氏は、長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な実績を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
社外監査役 藤原邦晃氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 藤原邦晃氏
長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
髙橋 和也 |
1957年２月16日生 |
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(注４) |
22 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
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(注４) |
9 |
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取締役 常務執行役員 海外事業部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
|
(注４) |
7 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
原田 一彦 |
1958年２月23日生 |
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(注４) |
15 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 特装事業部長 |
加藤 定宣 |
1956年12月５日生 |
|
(注４) |
9 |
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取締役 執行役員 環境事業部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
|
(注４) |
5 |
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取締役 |
木戸 洋二 |
1951年12月３日生 |
|
(注４) |
－ |
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取締役 |
道上 明 |
1953年５月５日生 |
|
(注４) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
杉本 治己 |
1952年10月18日生 |
|
(注５) |
9 |
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監査役 |
越智 聡一郎 |
1953年３月24日生 |
|
(注５) |
1 |
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監査役 |
乗鞍 良彦 |
1952年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
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監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
|
(注５) |
－ |
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|
計 |
80 |
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（注）１ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は15名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
1998年４月 |
弁護士登録 六甲総合法律事務所（現 六甲法律事務所）入所 |
－ |
|
2010年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
|
2012年４月 |
日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員 |
|||
|
2013年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長 |
|||
|
2016年７月 |
兵庫県行政不服審査会委員（現任） |
|||
|
2016年８月 2018年６月 |
西宮市空家等対策審議会委員（現任） 極東開発工業補欠監査役（現任） |
|||
(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
社外監査役 藤原邦晃氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 藤原邦晃氏
長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
髙橋 和也 |
1957年２月16日生 |
|
(注４) |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
|
(注４) |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
|
(注４) |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 環境事業部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
|
(注４) |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
原田 一彦 |
1958年２月23日生 |
|
(注４) |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 特装事業部長 |
加藤 定宣 |
1956年12月５日生 |
|
(注４) |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木戸 洋二 |
1951年12月３日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道上 明 |
1953年５月５日生 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉本 治己 |
1952年10月18日生 |
|
(注５) |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
越智 聡一郎 |
1953年３月24日生 |
|
(注５) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
乗鞍 良彦 |
1952年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
75 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
1998年４月 |
弁護士登録 六甲総合法律事務所（現 六甲法律事務所）入所 |
－ |
|
2010年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
|
2012年４月 |
日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員 |
|||
|
2013年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長 |
|||
|
2016年７月 |
兵庫県行政不服審査会委員（現任） |
|||
|
2016年８月 2018年６月 |
西宮市空家等対策審議会委員（現任） 極東開発工業補欠監査役（現任） |
|||
(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
社外監査役 藤原邦晃氏
2019年６月26日の就任以降に開催の取締役会10回全てに出席しました。また、同期間に開催の監査役会10回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 藤原邦晃氏
長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 和也 |
1957年２月16日生 |
|
(注４) |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
米田 卓 |
1954年10月23日生 |
|
(注４) |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業部長 |
則光 健男 |
1958年８月15日生 |
|
(注４) |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 特装事業部長 |
布原 達也 |
1959年１月21日生 |
|
(注４) |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 環境事業部長 |
堀本 昇 |
1965年２月28日生 |
|
(注４) |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
原田 一彦 |
1958年２月23日生 |
|
(注４) |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木戸 洋二 |
1951年12月３日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道上 明 |
1953年５月５日生 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉本 治己 |
1952年10月18日生 |
|
(注５) |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
越智 聡一郎 |
1953年３月24日生 |
|
(注５) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
乗鞍 良彦 |
1952年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 邦晃 |
1954年７月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
75 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
浅田 修宏 |
1970年９月４日生 |
1998年４月 |
弁護士登録 六甲総合法律事務所（現 六甲法律事務所）入所 |
－ |
|
2010年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
|
2012年４月 |
日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員 |
|||
|
2013年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長 |
|||
|
2016年７月 |
兵庫県行政不服審査会委員（現任） |
|||
|
2016年８月 2018年６月 |
西宮市空家等対策審議会委員（現任） 極東開発工業補欠監査役（現任） |
|||
(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
極東開発工業は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督または監査体制の独立性を高め、極東開発工業の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、極東開発工業において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督または監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。
①社外取締役及び社外監査役との関係
木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席しました。
社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。
③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から極東開発工業の経営上有用な指摘、意見を頂いています。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
髙橋 和也 |
昭和32年２月16日生 |
昭和55年４月 |
極東開発工業入社 |
(注４) |
18 |
|
平成20年６月 |
極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
極東開発工業執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
極東開発工業取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
極東開発工業常務執行役員 極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長 極東開発（昆山）機械有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
極東開発工業代表取締役社長（現任） 極東開発工業最高執行責任者 |
||||||
|
平成29年６月 |
極東開発工業社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
管理本部長
不動産賃貸 事業部長 |
近藤 治弘 |
昭和26年９月20日生 |
昭和49年４月 |
住友軽金属工業株式会社 （現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 |
(注４) |
15 |
|
平成13年６月 |
日本トレクス株式会社入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
極東開発工業管理本部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
極東開発工業取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
極東開発工業常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
極東開発工業不動産賃貸事業部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
極東開発工業代表取締役専務（現任） 極東開発工業専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長 |
米田 卓 |
昭和29年10月23日生 |
昭和54年４月 |
極東開発工業入社 |
(注４) |
14 |
|
平成21年４月 |
極東開発工業開発部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
極東開発工業執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
極東開発工業取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
極東開発工業常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
極東開発工業生産本部長 極東開発工業三木工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
極東開発工業技術本部長（現任） 極東開発工業技術管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
環境事業部長 |
酒井 郁也 |
昭和29年11月26日生 |
昭和52年４月 |
極東開発工業入社 |
(注４) |
8 |
|
平成16年４月 |
極東開発工業経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
極東開発工業開発部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
極東開発工業三木工場長 |
||||||
|
平成22年４月 |
極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
極東開発工業執行役員 極東開発工業不動産賃貸事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
極東開発工業環境事業部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
極東開発工業取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
極東開発工業常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
海外事業部長 |
則光 健男 |
昭和33年８月15日生 |
昭和57年４月 |
極東開発工業入社 |
(注４) |
7 |
|
平成17年１月 |
極東開発（昆山）機械有限公司 董事・管理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
極東開発工業経営企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
極東開発工業執行役員（現任） 極東開発工業海外推進部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
極東開発工業海外事業部長（現任） 極東開発工業海外営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
極東開発工業取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長（現任） 極東開発（昆山）機械有限公司 董事長（現任） Trex Thairung Co.,Ltd. 取締役副会長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
特装事業部長
特装事業部 生産本部長 |
布原 達也 |
昭和34年１月21日生 |
昭和57年４月 |
極東開発工業入社 |
(注４) |
2 |
|
平成22年４月 |
極東開発工業三木工場技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
極東開発工業開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
極東開発工業執行役員（現任） 極東開発工業技術本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
極東開発工業技術本部長 極東開発工業技術管理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
極東開発工業生産本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
極東開発工業取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
極東開発工業特装事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
木戸 洋二 |
昭和26年12月３日生 |
昭和50年４月 |
阪神電気鉄道株式会社入社 |
(注４) |
－ |
|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役・専務取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
公益社団法人土木学会理事 |
||||||
|
平成26年３月 |
阪急阪神ビルマネジメント株式会社取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
公益社団法人地盤工学会 関西支部副支部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
阪急阪神ビルマネジメント株式会社代表取締役会長 阪神電気鉄道株式会社 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
極東開発工業取締役（現任） 公益財団法人都市活力研究所 理事長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
道上 明 |
昭和28年５月５日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
(注４) |
－ |
|
昭和62年４月 |
赤木・道上法律事務所（現 神戸ブルースカイ法律事務所）副所長 |
||||||
|
平成11年４月 |
神戸地方裁判所洲本支部 調停委員（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
兵庫県弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
極東開発工業監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
淡路信用金庫非常勤理事（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
神戸ブルースカイ法律事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＴＯＡ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
極東開発工業取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
杉本 治己 |
昭和27年10月18日生 |
昭和50年４月 |
極東開発工業入社 |
(注６) |
8 |
|
平成19年４月 |
極東開発工業名古屋工場長 |
||||||
|
平成22年４月 |
極東開発工業執行役員 極東開発工業生産本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
極東開発工業取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
極東開発工業特装事業部長 極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長 極東開発（昆山）機械有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年６月 |
極東開発工業常務執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
極東開発工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
高島 義典 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
極東開発工業入社 |
(注５) |
9 |
|
平成19年６月 |
極東開発工業執行役員 極東開発工業管理本部副部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
極東開発工業取締役 極東開発工業管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
極東開発工業常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
極東開発工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
楠 守雄 |
昭和21年11月４日生 |
平成16年４月 |
株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員 |
(注５) |
－ |
|
平成17年６月 |
株式会社三井住友フィナンシャル グループ 取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常任監査役 株式会社三井住友銀行 監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
神戸土地建物株式会社 代表取締役会長 阪神高速道路株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
極東開発工業監査役（現任） 日工株式会社 社外監査役（現任） 神戸土地建物株式会社 特別顧問 |
||||||
|
平成28年11月 |
神戸土地建物株式会社 顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
乗鞍 良彦 |
昭和27年５月１日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注５) |
－ |
|
平成３年１月 |
乗鞍法律事務所所長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
甲南大学法科大学院教授（労働法） |
||||||
|
平成22年４月 |
兵庫県弁護士会会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
神戸市人事委員（現任） 日本司法支援センター 兵庫地方事務所長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社さくらケーシーエス 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
極東開発工業監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
日新信用金庫 員外監事（現任） |
||||||
|
計 |
83 |
||||||
（注）１ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は15名（取締役執行役員を含む）で構成されています。
４ 取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 高島義典、楠守雄、乗鞍良彦の３氏の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 常勤監査役 杉本治己氏の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 極東開発工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
浅田 修宏 |
昭和45年９月４日生 |
平成10年４月 |
弁護士登録 六甲総合法律事務所（現 六甲法律事務所）入所 |
－ |
|
平成22年４月 |
兵庫県弁護士会副会長 |
|||
|
平成24年４月 |
日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員 |
|||
|
平成25年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長 |
|||
|
平成28年７月 |
兵庫県行政不服審査会委員（現任） |
|||
|
平成28年８月 |
西宮市空家等対策審議会委員（現任） |
|||
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
髙橋 和也 |
昭和32年２月16日生 |
昭和55年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年６月
平成29年６月 |
極東開発工業入社 極東開発パーキング株式会社 極東開発工業執行役員 極東開発工業取締役 極東開発工業常務執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業代表取締役社長(現任) 極東開発工業最高執行責任者 極東開発工業社長執行役員(現任) |
(注４) |
16 |
|
代表取締役専務 |
管理本部長 不動産賃貸 |
近藤 治弘 |
昭和26年９月20日生 |
昭和49年４月 平成13年６月 平成14年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成28年４月 平成28年６月
|
住友軽金属工業株式会社 日本トレクス株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社常務執行役員 極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東開発工業管理本部長(現任) 極東開発工業取締役 極東開発工業常務執行役員 極東開発工業不動産賃貸事業部長(現任) 極東開発工業代表取締役専務(現任) 極東開発工業専務執行役員(現任) |
(注４) |
13 |
|
取締役 |
特装事業部長 |
杉本 治己 |
昭和27年10月18日生 |
昭和50年４月 平成19年４月 平成22年４月
平成24年６月 平成25年４月 平成26年６月 |
極東開発工業入社 極東開発工業名古屋工場長 極東開発工業執行役員 極東開発工業生産本部長 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業特装事業部長(現任) 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業常務執行役員(現任) |
(注４) |
8 |
|
取締役 |
技術本部長 |
米田 卓 |
昭和29年10月23日生 |
昭和54年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成24年６月 平成26年６月 平成27年４月
平成29年４月
|
極東開発工業入社 極東開発工業開発部長 極東開発工業執行役員 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業常務執行役員(現任) 極東開発工業生産本部長 極東開発工業三木工場長 極東開発工業技術本部長(現任) 極東開発工業技術管理部長(現任) |
(注４) |
14 |
|
取締役 |
環境事業部長 |
酒井 郁也 |
昭和29年11月26日生 |
昭和52年４月 平成16年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 |
極東開発工業入社 極東開発工業経営企画部長 極東開発工業開発部長 極東開発工業三木工場長 極東開発パーキング株式会社 極東開発工業執行役員 極東開発工業不動産賃貸事業部長 極東開発工業環境事業部長(現任) 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業常務執行役員(現任) |
(注４) |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
|
|
取締役 |
海外事業部長 |
則光 健男 |
昭和33年８月15日生 |
昭和57年４月 平成17年１月 平成19年４月 平成22年10月 平成23年４月
平成29年４月
平成29年６月 |
極東開発工業入社 極東開発(昆山)機械有限公司 董事・管理部長 極東開発工業経営企画部長 MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 取締役会長(現任) 極東開発工業執行役員(現任) 極東開発工業海外推進部長(現任) 極東開発工業海外事業部長(現任) 極東開発工業海外営業部長(現任) Trex Thairung Co.,Ltd. 極東開発工業取締役(現任) |
(注４) |
5 |
|
取締役 |
特装事業部 |
布原 達也 |
昭和34年１月21日生 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月
平成27年４月
平成29年４月 平成29年６月 |
極東開発工業入社 極東開発工業三木工場技術部長 極東開発工業開発部長 極東開発工業執行役員(現任) 極東開発工業技術本部副本部長 極東開発工業技術本部長 極東開発工業技術管理部長 極東開発工業生産本部長(現任) 極東開発工業取締役(現任) |
(注４) |
2 |
|
取締役 |
|
木戸 洋二 |
昭和26年12月３日生 |
昭和50年４月 平成17年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成25年４月
平成25年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成27年４月
平成27年６月 |
阪神電気鉄道株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役・専務取締役 同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長 公益社団法人土木学会理事 阪急阪神ビルマネジメント株式会社取締役 公益社団法人地盤工学会 阪急阪神ビルマネジメント株式会社代表取締役会長 阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任) 極東開発工業取締役(現任) 公益財団法人都市活力研究所 |
(注４) |
― |
|
取締役 |
|
道上 明 |
昭和28年５月５日生 |
昭和57年４月 昭和62年４月 平成11年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成24年１月 平成26年６月 平成27年６月 |
弁護士登録 赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長 神戸地方裁判所洲本支部 兵庫県弁護士会会長 極東開発工業監査役 日本弁護士連合会副会長 淡路信用金庫非常勤理事(現任) 神戸ブルースカイ法律事務所 ＴＯＡ株式会社 社外監査役(現任) 極東開発工業取締役(現任) |
(注４) |
― |
|
常勤監査役 |
|
高島 義典 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 平成19年６月
平成20年６月
平成23年６月 平成25年６月 |
極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東開発工業管理本部副部長 極東開発工業取締役 極東開発工業管理本部長 極東開発工業常務執行役員 極東開発工業監査役(現任) |
(注５) |
9 |
|
監査役 |
|
植山 友幾 |
昭和23年３月14日生 |
昭和45年４月 平成14年６月 平成14年８月 平成18年8月 平成19年４月 平成19年６月 平成23年６月 |
極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業海外事業部長 極東開発工業取締役 極東開発工業監査役(現任) |
(注５) |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
|
|
監査役 |
|
楠 守雄 |
昭和21年11月４日生 |
平成16年４月 平成17年６月 平成18年６月
平成22年６月 平成23年６月
平成28年11月 |
株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャル グループ 取締役副社長 同社常任監査役 株式会社三井住友銀行 監査役 神戸土地建物株式会社 阪神高速道路株式会社 極東開発工業監査役(現任) 日工株式会社 社外監査役(現任) 神戸土地建物株式会社 特別顧問 神戸土地建物株式会社 顧問(現任) |
(注５) |
― |
|
監査役 |
|
乗鞍 良彦 |
昭和27年５月１日生 |
昭和60年４月 平成３年１月 平成18年４月 平成22年４月 平成25年４月
平成26年６月 平成27年６月 |
弁護士登録 乗鞍法律事務所所長(現任) 甲南大学法科大学院教授(労働法) 兵庫県弁護士会会長 神戸市人事委員(現任) 日本司法支援センター 兵庫地方事務所長(現任) 株式会社さくらケーシーエス 社外取締役(現任) 極東開発工業監査役(現任) |
(注５) |
― |
|
計 |
98 |
||||||
(注) １ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
４ 取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 筆谷 高明 | 昭和22年５月30日生 | 昭和46年４月 平成14年６月 平成15年６月 平成18年６月 平成19年６月
平成20年６月
平成25年６月
平成26年５月 平成28年６月 | 極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東開発工業取締役 極東開発工業専務執行役員 極東開発工業代表取締役専務 極東開発工業代表執行役員 極東開発工業代表取締役社長 極東開発工業最高執行責任者 極東開発工業代表取締役会長 極東開発工業最高経営責任者 Trex Thairung Co., Ltd. 極東開発工業取締役会長(現任) | (注４) | 66 |
代表取締役社長 |
| 髙橋 和也 | 昭和32年２月16日生 | 昭和55年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年６月
| 極東開発工業入社 極東開発パーキング株式会社 極東開発工業執行役員 極東開発工業取締役 極東開発工業常務執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業代表取締役社長(現任) 極東開発工業最高執行責任者(現任) | (注４) | 14 |
代表取締役専務 | 管理本部長 不動産賃貸 | 近藤 治弘 | 昭和26年９月20日生 | 昭和49年４月 平成13年６月 平成14年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成28年４月 平成28年６月
| 住友軽金属工業株式会社 日本トレクス株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社常務執行役員 極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東開発工業管理本部長(現任) 極東開発工業取締役 極東開発工業常務執行役員 極東開発工業不動産賃貸事業部長(現任) 極東開発工業代表取締役専務(現任) 極東開発工業専務執行役員(現任) | (注４) | 10 |
取締役 | 特装事業部長 | 杉本 治己 | 昭和27年10月18日生 | 昭和50年４月 平成19年４月 平成22年４月
平成24年６月 平成25年４月 平成26年６月 | 極東開発工業入社 極東開発工業名古屋工場長 極東開発工業執行役員 極東開発工業生産本部長 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業特装事業部長(現任) 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業常務執行役員(現任) | (注４) | 7 |
取締役 | 特装事業部 生産本部長 | 米田 卓 | 昭和29年10月23日生 | 昭和54年４月 平成21年４月 平成22年４月
平成24年６月 平成26年６月 平成27年４月
| 極東開発工業入社 極東開発工業開発部長 極東開発工業執行役員 極東開発工業技術本部長 極東開発工業技術管理部長 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業常務執行役員(現任) 極東開発工業生産本部長(現任) 極東開発工業三木工場長 | (注４) | 13 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 環境事業部長 | 酒井 郁也 | 昭和29年11月26日生 | 昭和52年４月 平成16年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 | 極東開発工業入社 極東開発工業経営企画部長 極東開発工業開発部長 極東開発工業三木工場長 極東開発パーキング株式会社 極東開発工業執行役員 極東開発工業不動産賃貸事業部長 極東開発工業環境事業部長(現任) 極東開発工業取締役(現任) 極東開発工業常務執行役員(現任) | (注４) | 8 |
取締役 | 日本トレクス | 西川 柳一郎 | 昭和26年４月30日生 | 昭和51年４月 平成14年６月 平成18年６月
平成19年４月 平成20年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年５月 平成26年６月 | 日本トレールモービル株式会社 日本トレクス株式会社取締役 同社常務取締役 同社営業本部長 同社代表取締役社長(現任) 極東開発工業執行役員 日本トレクス株式会社最高執行責任者(現任) 極東開発工業常務執行役員(現任) Trex Thairung Co., Ltd. 極東開発工業取締役(現任) | (注４) | 8 |
取締役 |
| 木戸 洋二 | 昭和26年12月３日生 | 昭和50年４月 平成17年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成25年４月
平成25年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 | 阪神電気鉄道株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役・専務取締役 同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長 公益社団法人土木学会理事 阪急阪神ビルマネジメント株式会社取締役 公益社団法人地盤工学会 阪急阪神ビルマネジメント株式会社代表取締役会長(現任) 極東開発工業取締役(現任) 公益財団法人都市活力研究所 | (注４) | ― |
取締役 |
| 道上 明 | 昭和28年５月５日生 | 昭和57年４月 昭和62年４月 平成11年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成24年１月 平成26年６月 平成27年６月 | 弁護士登録 赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長 神戸地方裁判所洲本支部 兵庫県弁護士会会長 極東開発工業監査役 日本弁護士連合会副会長 淡路信用金庫非常勤理事(現任) 神戸ブルースカイ法律事務所 ＴＯＡ株式会社社外監査役(現任) 極東開発工業取締役(現任) | (注４) | ― |
常勤監査役 |
| 高島 義典 | 昭和25年３月13日生 | 昭和47年４月 平成19年６月
平成20年６月
平成23年６月 平成25年６月 | 極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東開発工業管理本部副部長 極東開発工業取締役 極東開発工業管理本部長 極東開発工業常務執行役員 極東開発工業監査役(現任) | (注５) | 9 |
監査役 |
| 植山 友幾 | 昭和23年３月14日生 | 昭和45年４月 平成14年６月 平成14年８月 平成18年8月 平成19年４月 平成19年６月 平成23年６月 | 極東開発工業入社 極東開発工業執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 極東開発(昆山)機械有限公司 極東開発工業海外事業部長 極東開発工業取締役 極東開発工業監査役(現任) | (注５) | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 楠 守雄 | 昭和21年11月４日生 | 平成16年４月 平成17年６月 平成18年６月
平成22年６月 平成23年６月
| 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長 同社常任監査役 株式会社三井住友銀行監査役 神戸土地建物株式会社 阪神高速道路株式会社 極東開発工業監査役(現任) 日工株式会社社外監査役(現任) 神戸土地建物株式会社 | (注５) | ― |
監査役 |
| 乗鞍 良彦 | 昭和27年５月１日生 | 昭和60年４月 平成３年１月 平成18年４月 平成22年４月 平成25年４月
平成26年６月 平成27年６月 | 弁護士登録 乗鞍法律事務所所長(現任) 甲南大学法科大学院教授(労働法) 兵庫県弁護士会会長 神戸市人事委員(現任) 日本司法支援センター兵庫地方事務所長(現任) 株式会社さくらケーシーエス社外取締役(現任) 極東開発工業監査役(現任) | (注５) | ― |
計 | 160 | ||||||
(注) １ 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
２ 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。
３ 極東開発工業では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は14名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
４ 取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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