今仙電機製作所(7266)の株価チャート 今仙電機製作所(7266)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
1.2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の今仙電機製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括 |
長谷川 健一 |
1959年４月10日生 |
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(注)３ |
23,202 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
宮本 秀幸 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
19,989 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンスオフィサー、ＥＳＧ統括 |
萩元 達也 |
1970年７月31日生 |
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(注)３ |
1,225 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 本部長 リスクマネジメントオフィサー |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
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(注)３ |
24,201 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 管理本部 副本部長 経理・経営企画、関係会社 統括 |
井上 達嗣 |
1972年２月12日生 |
|
(注)３ |
7,437 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
4,674 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
2,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
1,601 |
||||||||||||||||||||||
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常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年１月11日生 |
|
(注)４ |
5,046 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年７月20日生 |
|
(注)５ |
8,751 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)６ |
2,141 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 英生 |
1959年10月３日生 |
|
(注)７ |
588 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
101,069 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子は、社外取締役であります。
２. 監査役久志本修一及び岡野英生は、社外監査役であります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、部長職との役割分担に課題があったことをふまえ、執行役員と部長職の役割、責任を明確化し、経営のスピードアップを目的として、部門長の上位職資格である「執行職」を新設しました。従来社員であった執行役員は、取締役同様の委任型に変更するとともに一部は「執行職」に移行しました。執行役員は10名です。執行職は８名です。
2.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、今仙電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括 |
長谷川 健一 |
1959年４月10日生 |
|
(注)３ |
23,202 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
宮本 秀幸 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
19,989 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンスオフィサー、ESG 統括 |
萩元 達也 |
1970年７月31日生 |
|
(注)３ |
1,225 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 本部長 リスクマネジメントオフィサー |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
24,201 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 管理本部 副本部長 経理・経営企画、関係会社 統括 |
井上 達嗣 |
1972年２月12日生 |
|
(注)３ |
7,437 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
4,674 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
2,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
1,601 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年１月11日生 |
|
(注)４ |
5,046 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年７月20日生 |
|
(注)５ |
8,751 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)６ |
2,141 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 英生 |
1959年10月３日生 |
|
(注)７ |
588 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
101,069 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子は、社外取締役であります。
２. 監査役久志本修一及び岡野英生は、社外監査役であります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、部長職との役割分担に課題があったことをふまえ、執行役員と部長職の役割、責任を明確化し、経営のスピードアップを目的として、部門長の上位職資格である「執行職」を新設しました。従来社員であった執行役員は、取締役同様の委任型に変更するとともに一部は「執行職」に移行しました。執行役員は10名です。執行職は８名です。
② 社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。なお、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、今仙電機製作所の社外取締役は以下の３名、社外監査役は以下の２名となる予定であります。
社外取締役亀山恭一は、長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただいており、引き続き選任しております。
社外取締役村山隆平は、長年にわたる資源開発業界の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断し、引き続き選任しております。
社外取締役浜崎佳子は、長年にわたるコーポレートブランド業務を通じて培われた、企業価値向上に関する高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役久志本修一は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な視点に基づく有益なご意見をいただくことが、監査の実効性につながると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外監査役岡野英生は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通しており、会社経営の監査に関する豊富な経験を有することから、その知見を今仙電機製作所の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員を務めている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任に当たっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を活かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧するなど、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
1.2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の今仙電機製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括 |
長谷川 健一 |
1959年４月10日生 |
|
(注)３ |
9,199 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
宮本 秀幸 |
1961年1月25日生 |
|
(注)３ |
14,811 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンスオフィサー、国内・海外関係会社 統括 |
萩元 達也 |
1970年７月31日生 |
|
(注)３ |
343 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 副本部長 開発 担当 |
木澤 豊 |
1971年10月11日生 |
|
(注)３ |
343 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業本部 副本部長 開発・戦略 担当 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
63,879 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 本部長、リスクマネジメントオフィサー |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
19,537 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
3,708 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
1,814 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
861 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)４ |
4,608 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年7月20日生 |
|
(注)５ |
8,287 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)７ |
1,663 |
||||||||||||||||
|
計 |
129,053 |
||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子は、社外取締役であります。
２. 監査役長谷川周義及び久志本修一は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、部長職との役割分担に課題があったことをふまえ、執行役員と部長職の役割、責任を明確化し、経営のスピードアップを目的として、部門長の上位職資格である「執行職」を新設しました。従来社員であった執行役員は、取締役同様の委任型に変更するとともに一部は「執行職」に移行しました。執行役員は10名です。執行職は７名です。
2.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、今仙電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括 |
長谷川 健一 |
1959年４月10日生 |
|
(注)３ |
9,199 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
宮本 秀幸 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
14,811 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンスオフィサー、国内・海外関係会社 統括 |
萩元 達也 |
1970年７月31日生 |
|
(注)３ |
343 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 本部長 リスクマネジメントオフィサー |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
19,537 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 管理本部 副本部長 経理・経営企画 統括 |
井上 達嗣 |
1972年２月12日生 |
|
(注)３ |
4,054 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
3,708 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
1,814 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
861 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年１月11日生 |
|
(注)４ |
4,608 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年７月20日生 |
|
(注)５ |
8,287 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)６ |
1,663 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 英生 |
1959年10月３日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
68,885 |
||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子は、社外取締役であります。
２. 監査役久志本修一及び岡野英生は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、部長職との役割分担に課題があったことをふまえ、執行役員と部長職の役割、責任を明確化し、経営のスピードアップを目的として、部門長の上位職資格である「執行職」を新設しました。従来社員であった執行役員は、取締役同様の委任型に変更するとともに一部は「執行職」に移行しました。執行役員は11名です。執行職は７名です。
② 社外役員の状況
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、今仙電機製作所の社外取締役は以下の３名、社外監査役は以下の２名となる予定であります。
社外取締役亀山恭一は、長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただいており、引き続き選任しております。
社外取締役村山隆平は、長年にわたる資源開発業界の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断し、引き続き選任しております。
社外取締役浜崎佳子は、長年にわたるコーポレートブランド業務を通じて培われた、企業価値向上に関する高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役久志本修一は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な視点に基づく有益なご意見をいただくことが、監査の実効性につながると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外監査役岡野英生は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通しており、会社経営の監査に関する豊富な経験を有することから、その知見を今仙電機製作所の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員を務めている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任に当たっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を活かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧するなど、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 内部統制推進室、新事業開発部、経営企画 統括 |
長谷川 健一 |
1959年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
宮本 秀幸 |
1961年1月25日生 |
|
(注)３ |
9,199 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンス・オフィサー、国内・海外関係会社 統括 |
萩元 達也 |
1970年７月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 本部長 |
木澤 豊 |
1971年10月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 社長補佐 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
58,140 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 副本部長、リスクマネジメント・オフィサー、製造・生産技術・生産企画・購買 統括 |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
14,446 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)８ |
2,686 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
775 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)４ |
3,994 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年7月20日生 |
|
(注)５ |
7,664 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)７ |
1,029 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
97,933 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子は、社外取締役であります。
２. 監査役長谷川周義及び久志本修一は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
９. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役亀山恭一は、長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただいており、引き続き選任しております。
社外取締役村山隆平は、長年にわたる資源開発業界の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き選任しております。
社外取締役浜崎佳子は、長年にわたるコーポレートブランド業務を通じて培われた、企業価値向上に関する高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から、様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
社外監査役久志本修一は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な視点に基づく有益なご意見をいただくことが、監査の実効性につながると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役亀山恭一、村山隆平及び浜崎佳子、社外監査役長谷川周義及び久志本修一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は１，０００万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員を務めている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任に当たっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を活かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧するなど、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 新事業開発本部 本部長 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
45,270 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント統括 |
丹羽 良仁 |
1963年８月24日生 |
|
(注)３ |
29,365 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 本部長 |
木村 学二 |
1965年２月15日生 |
|
(注)３ |
20,267 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 |
山野上 耕一 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
17,002 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 グローバル経営事業本部 本部長、国内・海外関係会社・ＥＳＧ統括、シート・電装事業本部 製造・生産技術統括 |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
9,624 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業本部 副本部長、営業・プロジェクト管理 担当 |
宮本 秀幸 |
1961年1月25日生 |
|
(注)３ |
5,303 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
1,731 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
1,718 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 隆平 |
1958年10月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)４ |
3,430 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
岩本 靖雄 |
1965年7月20日生 |
|
(注)５ |
7,187 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)７ |
458 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
141,355 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役亀山恭一、和田浩美及び村山隆平は、社外取締役であります。
２. 監査役長谷川周義及び久志本修一は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は15名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役亀山恭一は、長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役和田浩美は、ソフトウエア及びネットワーク技術の研究開発をはじめとした、電子技術に関する豊富な経験と専門知識を有しており、女性の積極的参加も含めた組織改革などの経験も活かし、今仙電機製作所の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村山隆平は、長年にわたる資源開発業界の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から様々な助言や今仙電機製作所の経営、業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
社外監査役久志本修一は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な視点に基づく有益なご意見をいただくことが、監査の実効性につながると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役亀山恭一、和田浩美及び村山隆平、社外監査役長谷川周義及び久志本修一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は１，０００万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を活かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 新事業開発本部 本部長 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
31,958 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ＥＳＧ統括 |
丹羽 良仁 |
1963年８月24日生 |
|
(注)３ |
21,804 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 本部長 |
木村 学二 |
1965年２月15日生 |
|
(注)３ |
14,570 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 電子事業本部 本部長 設計担当 |
山野上 耕一 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
12,070 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 グローバル経営事業本部 本部長、国内・海外関係会社統括 |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
4,785 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業本部 副本部長、営業・プロジェクト管理 担当 |
宮本 秀幸 |
1961年1月25日生 |
|
(注)３ |
1,396 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 康雄 |
1952年２月５日生 |
|
(注)３ |
4,986 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
786 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
786 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
真下 英敏 |
1956年１月５日生 |
|
(注)４ |
21,357 |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)５ |
2,871 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
久志本 修一 |
1963年10月22日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
117,369 |
||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役永井康雄、亀山恭一及び和田浩美は、社外取締役であります。
２. 監査役久志本修一及び長谷川周義は、社外監査役であります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は13名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役亀山恭一は、長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役和田浩美は、ソフトウエア及びネットワーク技術の研究開発をはじめとした、電子技術に関する豊富な経験と専門知識を有しており、女性の積極的参加も含めた組織改革などの経験も活かし、今仙電機製作所の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
社外監査役久志本修一は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な視点に基づく有益なご意見をいただくことが、監査の実効性につながると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役永井康雄、亀山恭一及び和田浩美,社外監査役長谷川周義及び久志本修一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は１，０００万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を活かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（４名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 新事業開発本部 本部長 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
20,462 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 グローバル経営事業本部 本部長 国内・海外関係会社 統括 |
佐竹 克幸 |
1957年10月27日生 |
|
(注)３ |
22,201 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理本部 本部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ＥＳＧ統括 |
丹羽 良仁 |
1963年８月24日生 |
|
(注)３ |
15,080 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業本部 本部長 購買担当 |
木村 学二 |
1965年２月15日生 |
|
(注)３ |
10,158 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業本部 本部長 |
山野上 耕一 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
7,658 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役社長 |
堀部 修一 |
1965年12月10日生 |
|
(注)３ |
1,366 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 康雄 |
1952年２月５日生 |
|
(注)３ |
4,492 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀山 恭一 |
1958年５月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
真下 英敏 |
1956年１月５日生 |
|
(注)４ |
19,643 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)５ |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮澤 俊夫 |
1950年６月11日生 |
|
(注)６ |
14,900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
118,360 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役永井康雄、亀山恭一及び和田浩美は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は13名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役亀山恭一は長年にわたる製鉄業界の経営を通じて培われたものづくりに関する高い見識をもとに実践的かつ客観的な視点から、シート事業及び新規事業に関する助言や、今仙電機製作所の経営及び業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役和田浩美はソフトウエア及びネットワーク技術の研究開発をはじめとした、電子技術に関する豊富な経験と専門知識を有しており、女性の積極的参加も含めた組織改革などの経験も活かし、今仙電機製作所の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役永井康雄、亀山恭一及び和田浩美,社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を以下のように定めております。
＜社外役員独立性判断基準＞
今仙電機製作所は、社外役員または社外役員候補者が、今仙電機製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、就任前に以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
（1）現事業年度を含む過去10年間において、今仙電機製作所グループ会社の業務執行者（注１）、業務執行を行わない取締役
（2）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社を主要な取引先（注２）とする者またはその業務執行者
（3）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社の主要な得意先（注２）またはその業務執行者
（4）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（5）今仙電機製作所グループ会社の業務執行者のうち重要な者（注４）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（6）今仙電機製作所グループ会社との間で、社外役員の相互就任（注５）の関係にある上場会社の出身者
（7）現事業年度を含む過去３年間において、今仙電機製作所グループ会社から多額の金銭その他の財産（注３）の寄付を受けている者またはその業務執行者
（8）その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要な取引先」「主要な得意先」とは、今仙電機製作所グループ会社との取引額が、１事業年度につき連結売上高２％を超えることをいう。
（注３）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は１，０００万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（注４）「業務執行者のうち重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
（注５）「社外役員の相互就任」とは、今仙電機製作所グループ会社の出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、今仙電機製作所に社外役員を迎え入れることをいう。
選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（４名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
足立 隆 |
1956年10月29日生 |
|
(注)３ |
32,669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 グローバル開発センター 統括 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
12,170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 グローバル経営事業部 統括 国内・海外関係会社 統括 |
佐竹 克幸 |
1957年10月27日生 |
|
(注)３ |
15,541 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理統括部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ＥＳＧ統括 |
丹羽 良仁 |
1963年８月24日生 |
|
(注)３ |
8,418 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業部長 シート・電装事業部 購買担当 |
木村 学二 |
1965年２月15日生 |
|
(注)３ |
5,782 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、 シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当 |
藤田 善久 |
1961年６月２日生 |
|
(注)３ |
4,382 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業部長 |
山野上 耕一 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
3,282 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 康雄 |
1952年２月５日生 |
|
(注)３ |
3,591 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 雄二 |
1949年１月10日生 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
真下 英敏 |
1956年１月５日生 |
|
(注)４ |
17,951 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
奥田 朋近 |
1966年1月11日生 |
|
(注)５ |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮澤 俊夫 |
1950年６月11日生 |
|
(注)６ |
13,208 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
120,894 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
３．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は12名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
足立 隆 |
1956年10月29日生 |
|
(注)３ |
26,313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 グローバル開発センター 統括 |
櫻井 孝充 |
1963年３月17日生 |
|
(注)３ |
6,679 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 グローバル経営事業部 統括 シート・電装事業部 東京・本社営業 統括 国内・海外関係会社 統括 |
佐竹 克幸 |
1957年10月27日生 |
|
(注)３ |
10,296 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理統括部長 コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 |
丹羽 良仁 |
1963年８月24日生 |
|
(注)３ |
3,279 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業部長 シート・電装事業部 設計担当 |
木村 学二 |
1965年２月15日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 シート・電装事業部 副事業部長 シート・電装事業部 栃木営業 統括 |
藤田 善久 |
1961年６月２日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 電子事業部長 |
山野上 耕一 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 康雄 |
1952年２月５日生 |
|
(注)３ |
2,838 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 雄二 |
1949年１月10日生 |
|
(注)３ |
1,502 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
真下 英敏 |
1956年１月５日生 |
|
(注)４ |
16,529 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 隆行 |
1951年11月22日生 |
|
(注)５ |
14,060 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮澤 俊夫 |
1950年６月11日生 |
|
(注)６ |
11,787 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 周義 |
1942年７月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
96,883 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は12名です。
② 社外役員の状況
今仙電機製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と今仙電機製作所の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役と今仙電機製作所とは、（２）「役員の状況」に記載の今仙電機製作所株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
今仙電機製作所は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
今仙電機製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から今仙電機製作所の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室（６名在籍）が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
若山 恭二 |
昭和10年２月20日生 |
昭和35年10月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
154,496 |
|
昭和63年３月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成３年12月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 社長執行役員 (代表取締役) |
営業 統括 |
足立 隆 |
昭和31年10月29日生 |
昭和54年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
21,590 |
|
平成13年４月 |
生産本部 生産管理部 部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
生産本部 購買部 部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業本部 第二営業部 部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング （タイランド）カンパニー リミテッド 取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役 グローバル経営戦略、生産管理担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部長、生産管理統括、中国地域統括 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年６月 |
営業本部長、購買本部長、中国地域統括 取締役専務執行役員 電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年４月 |
代表取締役社長執行役員(現任) 営業 統括(現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
グローバル開発センター統括 電子事業部長、シート・電装事業部 技術 統括 |
冨田 雅博 |
昭和35年11月19日生 |
昭和58年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
14,424 |
|
平成17年６月 |
開発本部 本社設計部 部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役 品質保証 生産管理 担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
開発本部 本部長、品質保証 担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
開発本部 本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
開発本部 本部長、生産技術 担当、開発センター 担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
|
グローバル開発センター統括、シート事業部 開発 統括、電子・電装事業部 開発 統括 |
||||||
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
グローバル開発センター統括 電子事業部長、シート・電装事業部 技術 統括 |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当 |
佐竹 克幸 |
昭和32年10月27日生 |
昭和61年３月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
8,014 |
|
平成16年４月 |
海外営業部 部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
海外統括部 部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
営業本部 第二営業部 部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
営業本部 第一営業部 部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
栃木支店 支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 東京支店 担当、栃木支店 支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部 副本部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員 シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括 |
||||||
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員(現任) シート・電装事業部 営業 統括、電子事業部 営業 統括 |
||||||
|
平成30年４月
|
シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 執行役員 |
シート・電装事業部長 |
櫻井 孝充 |
昭和38年３月17日生 |
昭和60年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
5,538 |
|
平成17年３月 |
設計部(栃木設計室) 部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
開発本部 栃木設計部 部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
第二製造本部 岐阜工場 工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
第一製造本部 名古屋工場 工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
シート事業部 製造担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役執行役員(現任） シート・電装事業部長(現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
グローバル経営事業部 統括 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 |
丹羽 良仁 |
昭和38年８月24日生 |
平成２年11月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
2,138 |
|
平成19年４月 |
開発本部 原価企画部 部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
品質保証本部 生産管理部 部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成29年６月
|
取締役執行役員(現任) グローバル経営事業部 統括 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 |
||||||
|
取締役 |
|
永井 康雄 |
昭和27年２月５日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)３ |
2,185 |
|
平成19年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 雄二 |
昭和24年１月10日生 |
平成17年３月 |
愛知県中警察署 署長 |
(注)３ |
1,462 |
|
平成18年３月 |
愛知県警察本部 交通部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
同専務理事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
|
真下 英敏 |
昭和31年１月５日生 |
昭和53年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)４ |
15,389 |
|
平成13年４月 |
生産部 部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
第三製造部 部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
第一製造本部 春里工場 工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
海外統括部 部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 出向 |
||||||
|
平成26年10月 |
品質保証部 副本部長 (部長) |
||||||
|
平成27年４月 |
監査室 部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
阿部 隆行 |
昭和26年11月22日生 |
昭和52年６月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)５ |
14,058 |
|
平成11年７月 |
管理本部 経理部 部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向 |
||||||
|
平成17年７月 |
今仙電機製作所 監査室 部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
管理本部 経営企画部 部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理本部 経営企画部 部長 兼 経理部 部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
管理本部 経理部 部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
経営戦略室 室長 兼 経理担当、関係会社担当 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
常勤監査役 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
宮澤 俊夫 |
昭和25年６月11日生 |
昭和51年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
10,646 |
|
昭和63年３月 |
名古屋法務局訟務部付検事退官 |
||||||
|
昭和63年５月 |
弁護士（名古屋弁護士会)(現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
今仙電機製作所監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
長谷川 周義 |
昭和17年７月10日生 |
昭和44年２月 |
税理士登録 |
(注)７ |
－ |
|
昭和50年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年10月 |
監査法人ユニー会計事務所 設立社員就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
同上 代表社員 就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
みすず監査法人 退所 |
||||||
|
平成19年８月 |
公認会計士長谷川周義事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社トウチュウ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
今仙電機製作所監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
249,940 |
|
（注）１. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は９名です。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
若山 恭二 |
昭和10年２月20日生 |
昭和35年10月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
149,930 |
|
昭和63年３月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成３年12月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 社長執行役員 (代表取締役) |
|
足立 隆 |
昭和31年10月29日生 |
昭和54年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
17,768 |
|
平成13年４月 |
生産本部 生産管理部 部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
生産本部 購買部 部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業本部 第二営業部 部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング （タイランド）カンパニー リミテッド 取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役 グローバル経営戦略、生産管理担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部長、生産管理統括、中国地域統括 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年６月 |
営業本部長、購買本部長、中国地域統括 取締役専務執行役員 電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役社長執行役員就任 (現任) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
グローバル開発センター統括 電子事業部長、シート・電装事業部 技術 統括 |
冨田 雅博 |
昭和35年11月19日生 |
昭和58年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
12,578 |
|
平成17年６月 |
開発本部 本社設計部 部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役 品質保証 生産管理 担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
開発本部 本部長、品質保証 担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
開発本部 本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
開発本部 本部長、生産技術 担当、開発センター 担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
|
グローバル開発センター統括、シート事業部 開発 統括、電子・電装事業部 開発 統括 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
|
グローバル開発センター統括 電子事業部長、シート・電装事業部 技術 統括 |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
シート・電装事業部 営業 統括、電子事業部 営業 統括 |
佐竹 克幸 |
昭和32年10月27日生 |
昭和61年３月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
6,228 |
|
平成16年４月 |
海外営業部 部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
海外統括部 部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
営業本部 第二営業部 部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
営業本部 第一営業部 部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
栃木支店 支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 東京支店 担当、栃木支店 支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
営業本部 副本部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員 シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任(現任) シート・電装事業部 営業 統括、電子事業部 営業 統括(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 執行役員 |
シート・電装事業部長 |
櫻井 孝充 |
昭和38年３月17日生 |
昭和60年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
4,652 |
|
平成17年３月 |
設計部(栃木設計室) 部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
開発本部 栃木設計部 部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
第二製造本部 岐阜工場 工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
第一製造本部 名古屋工場 工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
シート事業部 製造担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役執行役員就任(現任) シート・電装事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 執行役員 |
グローバル経営事業部 統括 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 |
丹羽 良仁 |
昭和38年８月24日生 |
平成２年11月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
1,300 |
|
平成19年４月 |
開発本部 原価企画部 部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
品質保証本部 生産管理部 部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役執行役員就任(現任) グローバル経営事業部 統括 管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当 |
||||||
|
取締役 |
|
永井 康雄 |
昭和27年２月５日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)３ |
1,698 |
|
平成19年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 雄二 |
昭和24年１月10日生 |
平成17年３月 |
愛知県中警察署 署長 |
(注)３ |
1,117 |
|
平成18年３月 |
愛知県警察本部 交通部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
同専務理事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
真下 英敏 |
昭和31年１月５日生 |
昭和53年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)４ |
14,457 |
|
平成13年４月 |
生産部 部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
第三製造部 部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
第一製造本部 春里工場 工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
海外統括部 部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 出向 |
||||||
|
平成26年10月 |
品質保証部 副本部長 (部長) |
||||||
|
平成27年４月 |
監査室 部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
阿部 隆行 |
昭和26年11月22日生 |
昭和52年６月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)５ |
14,057 |
|
平成11年７月 |
管理本部 経理部 部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向 |
||||||
|
平成17年７月 |
今仙電機製作所 監査室 部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
管理本部 経営企画部 部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理本部 経営企画部 部長 兼 経理部 部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
管理本部 経理部 部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
経営戦略室 室長 兼 経理担当、関係会社担当 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
常勤監査役就任 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
宮澤 俊夫 |
昭和25年６月11日生 |
昭和51年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
9,733 |
|
昭和63年３月 |
名古屋法務局訟務部付検事退官 |
||||||
|
昭和63年５月 |
弁護士（名古屋弁護士会)(現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
今仙電機製作所監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
長谷川 周義 |
昭和17年７月10日生 |
昭和44年２月 |
税理士登録 |
(注)７ |
－ |
|
昭和50年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年10月 |
監査法人ユニー会計事務所 設立社員就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
同上 代表社員 就任 |
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平成19年７月 |
みすず監査法人 退所 |
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平成19年８月 |
公認会計士長谷川周義事務所 所長（現任） |
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平成20年６月 |
株式会社トウチュウ社外監査役（現任） |
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平成23年９月 |
今仙電機製作所監査役就任（現任） |
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計 |
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233,518 |
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（注）１. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は９名です。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
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若山 恭二 |
昭和10年２月20日生 |
昭和35年10月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
143,663 |
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昭和63年３月 |
取締役就任 |
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平成３年12月 |
常務取締役 |
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平成９年６月 |
代表取締役社長 |
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平成19年６月 |
代表取締役会長(現任) |
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取締役 社長執行役員 (代表取締役) |
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藤掛 治 |
昭和30年２月26日生 |
昭和53年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
25,155 |
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平成15年８月 |
営業・技術本部 第二営業部 部長 兼 設計部 担当部長 |
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平成16年７月 |
営業・技術本部 第二営業部 部長 |
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平成18年４月 |
購買本部 購買部 部長 |
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平成21年６月 |
取締役就任 |
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平成23年４月 平成23年６月 |
購買本部長 開発本部長 |
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平成23年６月 平成28年６月 |
代表取締役社長 代表取締役社長執行役員就任（現任） |
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取締役 専務執行役員 |
シート事業部長、アジア地域統括 |
亀山 弘昌 |
昭和29年８月６日生 |
昭和54年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
20,557 |
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平成13年４月 |
営業・技術本部 営業企画部 部長 |
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平成17年４月 |
原価企画部 部長 |
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平成19年４月 |
管理本部 総務部 部長 |
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平成23年６月 |
取締役就任 |
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平成23年６月 |
総務部 部長 |
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平成24年６月 |
イマセン マニュファクチュアリング （タイランド）カンパニー リミテッド 取締役社長、イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役会長（現任） |
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平成25年６月 |
常務取締役 原価企画担当、アジア地域統括（除く中国) |
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平成26年４月 |
品質保証本部長、原価企画統括、アジア地域統括（除く中国） |
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平成28年６月 |
取締役専務執行役員就任 シート事業部長、アジア地域統括（現任） |
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取締役 専務執行役員 |
シート事業部 北米地域統括、イマセン ビュサイラス テクノロジー インク取締役社長、イマセン メキシコ テクノロジー エス エー デ シー ブイ取締役社長 |
中澤 哲則 |
昭和31年３月５日生 |
昭和54年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
14,036 |
|
平成13年４月 |
生産本部 第一製造部 名古屋工場 工場長 |
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平成17年７月 |
イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向 |
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平成19年４月 |
今仙電機製作所 品質保証本部 生産管理部 部長 |
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平成21年３月 |
経営体質改革チーム 部長 |
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平成23年４月 |
購買本部 購買部 部長 |
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平成23年６月 |
取締役就任 |
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平成23年６月 |
購買部部長 |
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平成24年６月 |
購買、営業、海外担当 |
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平成24年７月 |
イマセン メキシコ テクノロジー エス エー デ シー ブイ取締役社長 |
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平成25年６月 |
常務取締役 営業本部長、購買担当、北米・南米地域統括 |
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平成26年１月 |
イマセン ビュサイラス テクノロジー インク取締役社長兼イマセン メキシコ テクノロジー エス エー デ シー ブイ取締役社長（現任） |
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平成28年６月 |
取締役専務執行役員就任 シート事業部 北米地域統括（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当 |
足立 隆 |
昭和31年10月29日生 |
昭和54年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)３ |
13,832 |
|
平成13年４月 |
生産本部 生産管理部 部長 |
||||||
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平成15年４月 |
生産本部 購買部 部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業本部 第二営業部 部長 |
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平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング （タイランド）カンパニー リミテッド 取締役社長 |
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平成23年６月 |
取締役就任 |
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平成24年６月 |
広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長 |
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平成25年６月 |
常務取締役 グローバル経営戦略、生産管理担当 |
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平成26年４月 |
営業本部長、生産管理統括、中国地域統括 |
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平成27年４月
平成28年６月 |
営業本部長、購買本部長、中国地域統括 取締役専務執行役員就任 電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
永井 康雄 |
昭和27年２月５日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成19年４月 |
同社理事 |
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|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員 |
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平成26年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 顧問（現任） |
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|
平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役就任（現任） |
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|
取締役 |
|
鈴木 雄二 |
昭和24年１月10日生 |
平成17年３月 |
愛知県中警察署 署長 |
(注)３ |
－ |
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平成18年３月 |
愛知県警察本部 交通部長 |
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平成20年３月 |
同総務部長 |
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|
平成21年６月 |
一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
同専務理事（現任） |
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平成27年６月 |
今仙電機製作所取締役就任（現任） |
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|
常勤監査役 |
|
真下 英敏 |
昭和31年１月５日生 |
昭和53年４月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)５ |
13,200 |
|
平成13年４月 |
生産部 部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
第三製造部 部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
第一製造本部 春里工場 工場長 |
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|
平成18年４月 |
海外統括部 部長 |
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|
平成21年４月 |
イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 出向 |
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|
平成26年10月 |
品質保証部 副本部長 (部長) |
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平成27年４月 |
監査室 部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
阿部 隆行 |
昭和26年11月22日生 |
昭和52年６月 |
今仙電機製作所入社 |
(注)４ |
13,787 |
|
平成11年７月 |
管理本部 経理部 部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向 |
||||||
|
平成17年７月 |
今仙電機製作所 監査室 部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
管理本部 経営企画部 部長 |
||||||
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平成20年６月 |
管理本部 経営企画部 部長 兼 経理部 部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
管理本部 経理部 部長 |
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平成23年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
経営戦略室 室長 兼 経理担当、関係会社担当 |
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平成24年６月 平成28年６月 |
常勤監査役就任 監査役就任（現任） |
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監査役 |
|
宮澤 俊夫 |
昭和25年６月11日生 |
昭和51年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
8,479 |
|
昭和63年３月 |
名古屋法務局訟務部付検事退官 |
||||||
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昭和63年５月 |
弁護士（名古屋弁護士会)(現任） |
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平成18年６月 |
今仙電機製作所監査役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
長谷川 周義 |
昭和17年７月10日生 |
昭和44年２月 |
税理士登録 |
(注)７ |
－ |
|
昭和50年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年10月 |
監査法人ユニー会計事務所 設立社員就任 |
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|
昭和62年12月 |
同上 代表社員 就任 |
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|
平成19年７月 |
みすず監査法人 退所 |
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|
平成19年８月 |
公認会計士長谷川周義事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社トウチュウ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
今仙電機製作所監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
253,709 |
|
（注）１. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
２. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成25年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 今仙電機製作所では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役兼務者を除く）は13名です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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