小糸製作所(7276)の株価チャート 小糸製作所(7276)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
1977年４月 小糸製作所入社 1987年６月 取締役 1993年６月 常務取締役 1999年６月 専務取締役 2005年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長 2015年６月 代表取締役会長（現在） |
(注)4 |
175 |
|
取締役社長（代表取締役） |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
1982年４月 小糸製作所入社 2004年10月 欧米部長 2005年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2012年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2021年６月 代表取締役社長（現在） |
(注)4 |
26 |
|
取締役副社長（代表取締役） 生産本部長、静岡工場長、 航空機器事業部長、 国際本部、サステナビリティ推進室・静岡総務部・ 物流部・安全環境部・ 生産管理部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
1983年４月 小糸製作所入社 2005年６月 人事部長 2007年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2012年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2021年６月 代表取締役副社長（現在） |
(注)4 |
14 |
|
取締役副社長（代表取締役） 調達本部長、経理本部・ 総務部担当 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
1987年４月 小糸製作所入社 2006年４月 経理部長 2009年６月 取締役 2012年６月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2015年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2023年６月 代表取締役副社長（現在） |
(注)4 |
32 |
|
専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2009年１月 米国トヨタ出向 2011年３月 小糸製作所常勤顧問 2011年６月 常務取締役 2012年６月 取締役常務執行役員 2019年６月 専務取締役（現在） |
(注)4 |
27 |
|
専務取締役 営業本部長 |
豊田 淳 |
1959年８月24日生 |
1983年４月 小糸製作所入社 2005年１月 コイトヨーロッパＮＶ取締役 2005年６月 取締役 2012年６月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2015年６月 ノースアメリカンライティングインク取締役社長 2017年６月 取締役常務執行役員 2021年６月 専務取締役 2022年６月 専務執行役員 2023年６月 専務取締役（現在） |
(注)4 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
1969年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 同社常務取締役 2001年６月 同社専務取締役 2002年６月 同社取締役副社長 2004年４月 同社取締役社長 2005年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱取締役社長 2008年６月 同社取締役会長 2012年４月 同社最高顧問 2013年６月 小糸製作所取締役（現在） 2018年７月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱特別顧問（現在） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
1972年３月 公認会計士資格取得 1983年６月 小糸製作所会計監査人 2009年６月 小糸製作所会計監査人退任 2009年７月 小糸製作所顧問（非常勤） 2017年６月 小糸製作所取締役（現在） |
(注)4 |
20 |
|
取締役 |
五十嵐 チカ |
1971年３月26日生 |
1997年４月 弁護士登録 都内法律事務所入所 2006年７月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所（現在） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2022年６月 小糸製作所取締役（現在） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
田中 里沙 |
1966年11月14日生 |
1993年４月 株式会社宣伝会議入社 2008年11月 同社取締役副社長兼編集室長 2014年６月 日本郵便株式会社社外取締役 2016年４月 学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長（現在） 2020年３月 株式会社ブロードリーフ社外取締役 2021年４月 国立大学法人三重大学理事（非常勤）・副学長（現在） 2021年６月 井村屋グループ株式会社社外取締役（現在） 2024年６月 小糸製作所取締役（現在） |
(注)4 |
－ |
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
1968年４月 小糸製作所入社 1995年４月 生産管理部長 1999年６月 取締役 2005年６月 常務取締役 2006年６月 専務取締役 2009年６月 代表取締役副社長 2013年６月 常勤監査役（現在） |
(注)5 |
49 |
|
常勤監査役 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
1975年４月 小糸製作所入社 1999年６月 製品開発部長 2001年６月 取締役 2007年６月 常務取締役 2009年６月 専務取締役 2013年６月 代表取締役副社長 2021年６月 常勤監査役（現在） |
(注)5 |
51 |
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
1993年４月 東京地方検察庁検事 1997年４月 東京地方検察庁特別捜査部検事 1998年８月 米国ノートルデイム・ロースクール客員研究員 1999年６月 法務省刑事局付検事 2001年６月 金融庁総務企画局企画課課長補佐 2002年８月 弁護士登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所（現在） 2019年１月 小糸製作所監査役（現在） |
(注)6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
山口 秀巳 |
1954年１月２日生 |
1972年４月 東京国税局入局 2002年７月 住吉税務署副署長 2007年７月 東京国税局総務部企画課課長 2008年７月 北沢税務署署長 2013年７月 東京国税局調査第二部部長 2014年８月 税理士登録 2016年７月 小糸製作所顧問（非常勤） 2023年６月 小糸製作所監査役（現在） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
410 |
||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上原治也・櫻井欣吾・五十嵐チカ・田中里沙は、社外取締役であります。
３．監査役木目田裕・山口秀巳は、社外監査役であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式20千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役五十嵐チカ氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナーであります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役田中里沙氏は、学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長及び、井村屋グループ株式会社社外取締役であります。同氏は主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営、営業部門における専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役山口秀巳氏は、東洋ドライルーブ株式会社の社外取締役及び大日精化工業株式会社の社外監査役であります。同氏は主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
1977年４月 小糸製作所入社 1987年６月 取締役 1993年６月 常務取締役 1999年６月 専務取締役 2005年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長 2015年６月 代表取締役会長（現在） |
(注)4 |
175 |
|
取締役社長（代表取締役） |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
1982年４月 小糸製作所入社 2004年10月 欧米部長 2005年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2012年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2021年６月 代表取締役社長（現在） |
(注)4 |
25 |
|
取締役副社長（代表取締役） 生産本部長、静岡工場長、 航空機器事業部長、 国際本部、サステナビリティ推進室・静岡総務部・ 物流部・安全環境部・ 生産管理部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
1983年４月 小糸製作所入社 2005年６月 人事部長 2007年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2012年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2021年６月 代表取締役副社長（現在） |
(注)4 |
13 |
|
取締役副社長（代表取締役） 調達本部長、経理本部・ 総務部担当 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
1987年４月 小糸製作所入社 2006年４月 経理部長 2009年６月 取締役 2012年６月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2015年６月 取締役常務執行役員 2017年６月 専務取締役 2023年６月 代表取締役副社長（現在） |
(注)4 |
28 |
|
専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2009年１月 米国トヨタ出向 2011年３月 小糸製作所常勤顧問 2011年６月 常務取締役 2012年６月 取締役常務執行役員 2019年６月 専務取締役（現在） |
(注)4 |
25 |
|
専務取締役 営業本部長 |
豊田 淳 |
1959年８月24日生 |
1983年４月 小糸製作所入社 2005年１月 コイトヨーロッパＮＶ取締役 2005年６月 取締役 2012年６月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2015年６月 ノースアメリカンライティングインク取締役社長 2017年６月 取締役常務執行役員 2021年６月 専務取締役 2022年６月 専務執行役員 2023年６月 専務取締役（現在） |
(注)4 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
1969年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 同社常務取締役 2001年６月 同社専務取締役 2002年６月 同社取締役副社長 2004年４月 同社取締役社長 2005年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱取締役社長 2008年６月 同社取締役会長 2012年４月 同社最高顧問 2013年６月 小糸製作所取締役（現在） 2018年７月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱特別顧問（現在） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
1972年３月 公認会計士資格取得 1983年６月 小糸製作所会計監査人 2009年６月 小糸製作所会計監査人退任 2009年７月 小糸製作所顧問（非常勤） 2017年６月 取締役（現在） |
(注)4 |
20 |
|
取締役 |
五十嵐 チカ |
1971年３月26日生 |
1997年４月 弁護士登録 都内法律事務所入所 2006年７月 西村あさひ法律事務所入所（現在） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2022年６月 小糸製作所取締役（現在） |
(注)4 |
－ |
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
1968年４月 小糸製作所入社 1995年４月 生産管理部長 1999年６月 取締役 2005年６月 常務取締役 2006年６月 専務取締役 2009年６月 代表取締役副社長 2013年６月 常勤監査役（現在） |
(注)5 |
49 |
|
常勤監査役 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
1975年４月 小糸製作所入社 1999年６月 製品開発部長 2001年６月 取締役 2007年６月 常務取締役 2009年６月 専務取締役 2013年６月 代表取締役副社長 2021年６月 常勤監査役（現在） |
(注)6 |
50 |
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
1993年４月 東京地方検察庁検事 1997年４月 東京地方検察庁特別捜査部検事 1998年８月 米国ノートルデイム・ロースクール客員研究員 1999年６月 法務省刑事局付検事 2001年６月 金融庁総務企画局企画課課長補佐 2002年８月 弁護士登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現在） 2019年１月 小糸製作所監査役（現在） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
山口 秀巳 |
1954年１月２日生 |
1972年４月 東京国税局入局 2002年７月 住吉税務署副署長 2007年７月 東京国税局総務部企画課課長 2008年７月 北沢税務署署長 2013年７月 東京国税局調査第二部部長 2014年８月 税理士登録 2016年７月 小糸製作所顧問（非常勤） 2023年６月 小糸製作所監査役（現在） |
(注)8 |
－ |
|
計 |
403 |
||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上原治也・櫻井欣吾・五十嵐チカは、社外取締役であります。
３．監査役木目田裕・山口秀巳は、社外監査役であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
９．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式20千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役五十嵐チカ氏は、西村あさひ法律事務所パートナーであります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役山口秀巳氏は、東洋ドライルーブ株式会社の社外取締役及び大日精化工業株式会社の社外監査役であります。同氏は主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
氏名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
内山 正巳 |
生産本部長、静岡工場長、 サステナビリティ推進室・静岡総務部・物流部・ 安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
生産本部長、静岡工場長、静岡総務部・ 物流部・安全環境部・ 生産管理部・ 電子製造部・CN担当 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
|
(注)4 |
87 |
||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 技術本部長、営業本部長、 モビリティ戦略部・ 研究所・ＤＸ担当 |
有馬 健司 |
1954年９月11日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役副社長（代表取締役） 生産本部長、静岡工場長、 静岡総務部・物流部・ 安全環境部・生産管理部・ 電子製造部・ＣＮ担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||
|
専務取締役 経理本部長、調達本部長 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部担当、ＤＸ副担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
|
(注)4 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 チカ |
1971年３月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
|
(注)5 |
24 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
|
(注)6 |
25 |
||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 幸信 |
1946年６月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
200 |
||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役上原治也・櫻井欣吾・五十嵐チカは、社外取締役であります。
３．監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役五十嵐チカ氏は、西村あさひ法律事務所パートナーであります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
氏名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長（代表取締役） |
内山 正巳 |
生産本部長、静岡工場長、静岡総務部・物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、静岡総務部・物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
2022年１月１日 |
|
専務取締役 |
豊田 淳 |
国際本部長、欧州部長 |
国際本部長 |
2022年１月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
|
(注)5 |
87 |
||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 技術本部長、営業本部長、モビリティ戦略部・研究所担当 |
有馬 健司 |
1954年９月11日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長（代表取締役） 生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、静岡総務部・物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経理本部長、調達部担当 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部・技術管理部担当、技術本部副本部長、モビリティ戦略部副担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
|
(注)5 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際本部長 |
豊田 淳 |
1959年８月24日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
大嶽 隆司 |
1939年９月15日生 |
|
(注)5 |
111 |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
三原 弘志 |
1955年２月19日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
1958年４月１日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術本部副本部長、品質保証部・開発推進部・システム開発部・静岡第１設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当 |
勝田 隆之 |
1962年12月２日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画部副担当、総務部長、広報室長 |
井上 敦 |
1960年２月23日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
|
(注)6 |
24 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
|
(注)7 |
21 |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 幸信 |
1946年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
348 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
４．監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
８．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外取締役として選任する方針としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
|
(注)5 |
87 |
||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
三原 弘志 |
1955年２月19日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 人事部・静岡総務部・品質保証部担当 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当 |
有馬 健司 |
1954年９月11日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、国際本部副本部長 |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経理本部長、調達部担当 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部副本部長、経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、モビリティ戦略部副担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
大嶽 隆司 |
1939年９月15日生 |
|
(注)5 |
110 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
1958年４月１日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国際本部長 |
豊田 淳 |
1959年８月24日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第１設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当 |
勝田 隆之 |
1962年12月２日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
|
(注)6 |
24 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川口 洋平 |
1951年５月９日生 |
|
(注)6 |
14 |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 幸信 |
1946年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
350 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
４．監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役（監査等委員）であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外取締役として選任する方針としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長(代表取締役) |
大嶽 昌宏 |
1947年３月15日生 |
|
(注)5 |
87 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
三原 弘志 |
1955年２月19日生 |
|
(注)5 |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 人事部・静岡総務部・品質保証部担当 |
榊原 公一 |
1952年１月22日生 |
|
(注)5 |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) 技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当 |
有馬 健司 |
1954年９月11日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
1959年５月12日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、国際本部副本部長 |
加藤 充明 |
1959年６月23日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経理本部長、調達部担当 |
小長谷 秀治 |
1963年６月17日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部副本部長、経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、モビリティ戦略部副担当 |
草川 克之 |
1956年７月30日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
大嶽 隆司 |
1939年９月15日生 |
|
(注)5 |
110 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
1958年４月１日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国際本部長 |
豊田 淳 |
1959年８月24日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第１設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当 |
勝田 隆之 |
1962年12月２日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上原 治也 |
1946年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 欣吾 |
1943年５月５日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊地 光雄 |
1945年４月２日生 |
|
(注)6 |
24 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川口 洋平 |
1951年５月９日生 |
|
(注)7 |
14 |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 幸信 |
1946年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
木目田 裕 |
1967年９月26日生 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
343 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
４．監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
８．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
小糸製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役（監査等委員）、及び株式会社三菱総合研究所の社外監査役であります。なお、小糸製作所は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、小糸製作所株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と小糸製作所との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、小糸製作所は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
小糸製作所において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役として期待される職務を適切に遂行され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、小糸製作所及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
大嶽 昌宏 |
昭和22年３月15日生 |
|
(注)5 |
88 |
||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
三原 弘志 |
昭和30年２月19日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
技術本部長、知的財産部・研究所・モビリティ戦略部担当 |
横矢 雄二 |
昭和25年１月21日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) |
人事部・静岡総務部・調達部・航空機器事業部担当 |
榊原 公一 |
昭和27年１月22日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
国際本部長、技術本部副本部長、品質保証部担当 |
有馬 健司 |
昭和29年９月11日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、生産管理部・安全環境部・物流部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
昭和34年５月12日生 |
|
(注)5 |
7 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、国際本部副本部長 |
加藤 充明 |
昭和34年６月23日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経理本部長 |
小長谷 秀治 |
昭和38年６月17日生 |
|
(注)5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
大嶽 隆司 |
昭和14年９月15日生 |
|
(注)5 |
112 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部担当 |
草川 克之 |
昭和31年７月30日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
総務部・情報システム部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
昭和33年４月１日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国際本部副本部長、米州部担当 |
豊田 淳 |
昭和34年８月24日生 |
|
(注)5 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上原 治也 |
昭和21年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
櫻井 欣吾 |
昭和18年５月５日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菊地 光雄 |
昭和20年４月２日生 |
|
(注)6 |
23 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川口 洋平 |
昭和26年５月９日生 |
|
(注)6 |
14 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
草野 耕一 |
昭和30年３月22日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴木 幸信 |
昭和21年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
363 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
４．監査役草野耕一・鈴木幸信は、社外監査役であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
大嶽 昌宏 |
昭和22年３月15日生 |
|
(注)5 |
87 |
||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
三原 弘志 |
昭和30年２月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
技術本部長、知的財産部・研究所・モビリティ戦略部担当 |
横矢 雄二 |
昭和25年１月21日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) |
人事部・静岡総務部・調達部・航空機器事業部担当 |
榊原 公一 |
昭和27年１月22日生 |
|
(注)5 |
18 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
国際本部長、技術本部副本部長、品質保証部担当 |
有馬 健司 |
昭和29年９月11日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、生産管理部・安全環境部・物流部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
昭和34年５月12日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、国際本部副本部長、豊田支店長 |
加藤 充明 |
昭和34年６月23日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経理本部長 |
小長谷 秀治 |
昭和38年６月17日生 |
|
(注)5 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
大嶽 隆司 |
昭和14年９月15日生 |
|
(注)5 |
110 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部担当 |
草川 克之 |
昭和31年７月30日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
総務部・情報システム部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
昭和33年４月１日生 |
|
(注)5 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国際本部副本部長、米州部担当 |
豊田 淳 |
昭和34年８月24日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上原 治也 |
昭和21年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
櫻井 欣吾 |
昭和18年５月５日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菊地 光雄 |
昭和20年４月２日生 |
|
(注)6 |
23 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川口 洋平 |
昭和26年５月９日生 |
|
(注)6 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
草野 耕一 |
昭和30年３月22日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴木 幸信 |
昭和21年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
339 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
４．監査役草野耕一・鈴木幸信は、社外監査役であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
大嶽 昌宏 |
昭和22年３月15日生 |
|
(注)5 |
87 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
三原 弘志 |
昭和30年２月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
技術本部長、知的財産部・研究所・新事業推進部・開発推進部担当 |
横矢 雄二 |
昭和25年１月21日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) |
生産本部長、人事部・静岡総務部・調達部・航空機器事業部・光源事業部担当 |
榊原 公一 |
昭和27年１月22日生 |
|
(注)5 |
18 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
国際本部長、技術本部副本部長、品質保証部・製品開発部・静岡設計部担当 |
有馬 健司 |
昭和29年９月11日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、総務部・部品用品企画部担当、東京支店長 |
川口 洋平 |
昭和26年５月９日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
大嶽 隆司 |
昭和14年９月15日生 |
|
(注)5 |
110 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部副本部長、静岡工場長、生産管理部・安全環境部・物流部・電子製造部担当 |
内山 正巳 |
昭和34年５月12日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部・コンプライアンス推進室・情報システム部担当 |
草川 克之 |
昭和31年７月30日生 |
|
(注)5 |
8 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経理本部長、内部監査室・原価管理部担当、内部監査室長 |
山本 英男 |
昭和33年４月１日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部副本部長、国際本部副本部長、豊田支店長 |
加藤 充明 |
昭和34年６月23日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経理本部副本部長 |
小長谷 秀治 |
昭和38年６月17日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国際本部副本部長 |
小林 峯夫 |
昭和31年８月18日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||
|
取締役 |
|
上原 治也 |
昭和21年７月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菊地 光雄 |
昭和20年４月２日生 |
|
(注)6 |
23 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鶴田 幹男 |
昭和21年11月23日生 |
|
(注)6 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
草野 耕一 |
昭和30年３月22日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴木 幸信 |
昭和21年６月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
340 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
３．取締役上原治也は、社外取締役であります。
４．監査役草野耕一・鈴木幸信は、社外監査役であります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー