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日本精機(7287)の株価チャート 日本精機(7287)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員
購買本部管掌
地域担当：アセアン/台湾/インド
|
取締役 常務執行役員
購買本部長
地域担当：アセアン/台湾/インド
|
東 政 利
|
2024年７月23日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員
|
2020年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
18,150
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
車載システム設計本部管掌
地域担当：欧州
|
永 野 恵 一
|
1965年７月５日生
|
1989年４月
|
日本精機入社
|
2014年３月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー
|
2020年４月
|
ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2021年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2022年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2023年４月
|
日本精機車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2023年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
日本精機車載システム設計本部管掌 地域担当：欧州(現)
|
2024年６月
|
日本精機代表取締役副社長 副社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
10,300
|
取締役
専務執行役員
生産技術本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
吉 原 正 博
|
1964年３月11日生
|
1985年９月
|
日本精機入社
|
2011年10月
|
日本精機製造本部生産技術統括部設備技術部シニアマネジャー
|
2016年10月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2021年４月
|
日本精機執行役員
|
2021年５月
|
日本精機生産技術本部長
|
2022年４月
|
日本精機生産技術本部長 地域担当：中国
|
2022年４月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
2022年４月
|
日精儀器武漢有限公司董事長
|
2022年４月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長
|
2022年５月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
2022年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2022年６月
|
日本精機生産技術本部長 製造本部管掌
地域担当：中国
|
2023年４月
|
日本精機製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
2023年４月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
2023年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2024年４月
|
日本精機生産技術本部、製造本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
2024年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
2024年６月
|
日本精機生産技術本部管掌 地域担当：北中米/南米(現)
|
|
(注)２
|
2,346
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
購買本部長
地域担当：アセアン/台湾/インド
|
東 政 利
|
1963年６月11日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2007年12月
|
日本精機技術本部車載設計統括部ＨＵＤ技術部シニアマネジャー
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2017年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2018年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当：アセアン
|
2020年４月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2020年４月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
2020年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
2020年５月
|
台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2021年４月
|
日本精機事業管理本部長 地域担当：アセアン/台湾
|
2023年４月
|
日本精機事業管理本部管掌 地域担当：アセアン/台湾/インド
|
2024年４月
|
日本精機購買本部管掌 地域担当：アセアン/台湾/インド
|
2024年６月
|
日本精機購買本部長 地域担当：アセアン/台湾/インド(現)
|
|
(注)２
|
11,300
|
取締役
|
島 田 さつき
|
1964年５月６日生
|
1987年４月
|
富士通㈱入社
|
2013年５月
|
同社品質保証本部品質保証推進統括
部シニアマネージャー
|
2015年６月
|
富士通クオリティ・ラボ㈱（現・ユ ーロフィンFQL㈱） 執行役員グループビジネス推進室長 兼アセスメント事業部長 兼富士通㈱プラットフォーム品質本 部シニアディレクター
|
2021年７月
|
ユーロフィンFQL㈱執行役員プロ
セスコンサル事業部長（現）
|
2024年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
349,162
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現・サンデン㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
（監査等委員）
|
榎 本 俊 彦
|
1958年８月28日生
|
1985年４月
|
日本精工㈱入社
|
2008年６月
|
同社財務本部連結経理部長
|
2013年６月
|
同社執行役 財務本部副本部長
|
2015年６月
|
同社理事 経営監査部長
|
2016年６月
|
同社取締役 監査委員会委員
|
2021年６月
|
同社理事
|
2022年６月
|
同社理事退任
|
2023年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
300
|
計
|
404,158
|
（注）１ 取締役 島田さつき、斉木悦男、富山栄子、鈴木北吉、榎本俊彦は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役５名を選任しております。
社外取締役島田さつき氏は、執行役員としての豊富な経験と、主に製造、ソフトウエアの設計プロセスや設計品質管理における幅広い実績等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため社外取締役に選任しております。社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と、財務会計、業務監査における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を5,800株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を4,300株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を2,500株保有しており、社外取締役榎本俊彦氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を300株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役島田さつき氏と日本精機とは、利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員
|
2020年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
17,050
|
取締役
専務執行役員
車載システム設計本部、技術本部管掌
地域担当：欧州
|
永 野 恵 一
|
1965年７月５日生
|
1989年４月
|
日本精機入社
|
2014年３月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー
|
2020年４月
|
日本精機執行役員
|
2020年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2020年４月
|
ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2021年４月
|
日本精機車載設計本部長 地域担当：欧州
|
2021年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2021年６月
|
日本精機車載設計本部長 ＨＵＤ開発・設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2022年４月
|
日本精機車載システム設計本部長 ＨＵＤビジネス本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2022年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2022年６月
|
日本精機車載システム設計本部長 技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2023年４月
|
日本精機車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州(現)
|
2023年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
9,300
|
取締役
常務執行役員
事業管理本部管掌
地域担当：アセアン/台湾/インド
|
東 政 利
|
1963年６月11日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2007年12月
|
日本精機技術本部車載設計統括部ＨＵＤ技術部シニアマネジャー
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2017年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2018年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当：アセアン
|
2020年４月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2020年４月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
2020年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
2020年５月
|
台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2021年４月
|
日本精機事業管理本部長 地域担当：アセアン/台湾
|
2023年４月
|
日本精機事業管理本部管掌 地域担当：アセアン/台湾/インド(現)
|
|
(注)２
|
9,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
購買本部、センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌
地域担当：日本
|
大 崎 裕 二
|
1962年２月６日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2016年10月
|
日本精機営業本部第１営業統括部長
|
2018年４月
|
日本精機購買本部長
|
2019年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機購買本部長 地域担当：日本
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2022年４月
|
日本精機購買本部長 メータビジネス本部、センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、車載営業本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本
|
2022年４月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
2022年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
2022年６月
|
日本精機購買本部長 センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本
|
2023年４月
|
日本精機購買本部、センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
(注)２
|
10,000
|
取締役
常務執行役員
製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
吉 原 正 博
|
1964年3月11日生
|
1985年９月
|
日本精機入社
|
2011年10月
|
日本精機製造本部生産技術統括部設備技術部シニアマネジャー
|
2016年10月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2021年４月
|
日本精機執行役員
|
2021年５月
|
日本精機生産技術本部長
|
2022年４月
|
日本精機生産技術本部長 地域担当：中国
|
2022年４月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
2022年４月
|
日精儀器武漢有限公司董事長
|
2022年４月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長
|
2022年５月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
2022年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2022年６月
|
日本精機生産技術本部長 製造本部管掌
地域担当：中国
|
2023年４月
|
日本精機製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌
地域担当：北中米/南米(現)
|
2023年４月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
2023年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
1,246
|
取締役
上席執行役員
車載営業本部、メータビジネス本部、ＨＵＤビジネス本部管掌
地域担当：中国
|
村 山 一 彦
|
1961年10月3日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2012年５月
|
日精儀器科技(上海)有限公司営業副総経理
|
2015年５月
|
日精儀器科技(上海)有限公司総経理
|
2019年４月
|
日本精機執行役員
|
2019年４月
|
日本精機計器営業本部海外営業統括部長
|
2021年４月
|
日本精機車載営業本部長 地域担当：北中米/南米
|
2021年６月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2021年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2022年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員(現)
|
2022年６月
|
日本精機車載営業本部長 メータビジネス本部、ＨＵＤビジネス本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
2023年４月
|
日本精機車載営業本部、メータビジネス本部、ＨＵＤビジネス本部管掌
地域担当：中国(現)
|
2023年４月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
2023年４月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
2023年４月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
2023年５月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
8,953
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
97,262
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
4,900
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現・サンデン㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
1,900
|
取締役
（監査等委員）
|
榎 本 俊 彦
|
1958年８月28日生
|
1985年４月
|
日本精工㈱入社
|
2008年６月
|
同社財務本部連結経理部長
|
2013年６月
|
同社執行役 財務本部副本部長
|
2015年６月
|
同社理事 経営監査部長
|
2016年６月
|
同社取締役 監査委員会委員
|
2021年６月
|
同社理事
|
2022年６月
|
同社理事退任
|
2023年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
163,811
|
（注）１ 取締役 斉木悦男、富山栄子、鈴木北吉、榎本俊彦は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役４名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と主に財務会計、業務監査における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を4,900株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を4,000株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を1,900株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役榎本俊彦氏と日本精機とは、利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員
|
2019年10月
|
日本精機原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ管掌
|
2020年４月
|
日本精機計器営業本部、計器設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2020年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
15,550
|
取締役
常務執行役員
事業管理本部長
地域担当：アセアン/台湾
|
東 政 利
|
1963年６月11日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2004年７月
|
日本精機技術本部Ｒ＆Ｄセンター開発部シニアマネジャー
|
2007年12月
|
日本精機技術本部車載設計統括部ＨＵＤ技術部シニアマネジャー
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機技術本部車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長
|
2017年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2018年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当：アセアン
|
2020年４月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2020年４月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
2020年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
2020年５月
|
台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：アセアン/台湾
|
2021年４月
|
日本精機事業管理本部長 地域担当：アセアン/台湾(現)
|
|
(注)２
|
7,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
購買本部長
センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌
地域担当：日本
|
大 崎 裕 二
|
1962年２月６日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
2012年10月
|
日本精機営業本部四輪事業統括部第３営業部副部長(シニアマネジャー)
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2016年10月
|
日本精機営業本部第１営業統括部長
|
2018年４月
|
日本精機購買本部長
|
2019年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機購買本部長 地域担当：日本
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2021年４月
|
日本精機購買本部長 車載営業本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本
|
2022年４月
|
日本精機購買本部長 メータビジネス本部、センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、車載営業本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本
|
2022年４月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
2022年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
2022年６月
|
日本精機購買本部長 センサ・ＥＭＳ・部品ビジネス本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
(注)２
|
8,600
|
取締役
常務執行役員
車載システム設計本部長
技術本部管掌
地域担当：欧州
|
永 野 恵 一
|
1965年７月５日生
|
1989年４月
|
日本精機入社
|
2007年12月
|
日本精機技術本部開発部シニアマネジャー
|
2014年３月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー
|
2016年11月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社ダイレクター
|
2018年４月
|
日本精機技術本部開発統括部長(シニアマネジャー)
|
2020年４月
|
日本精機執行役員
|
2020年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2020年４月
|
ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年６月
|
日本精機計器設計本部長 地域担当：欧州
|
2021年４月
|
日本精機車載設計本部長 地域担当：欧州
|
2021年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2021年６月
|
日本精機車載設計本部長 ＨＵＤ開発・設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2022年４月
|
日本精機車載システム設計本部長 ＨＵＤビジネス本部、技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2022年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2022年６月
|
日本精機車載システム設計本部長 技術本部管掌 地域担当：欧州(現)
|
|
(注)２
|
8,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
車載営業本部長
メータビジネス本部、ＨＵＤビジネス本部管掌
地域担当：北中米/南米
|
村 山 一 彦
|
1961年10月3日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2012年４月
|
日本精機営業本部ＳＤセンター準備室副部長（シニアマネジャー）
|
2012年５月
|
日精儀器科技(上海)有限公司営業副総経理
|
2015年５月
|
日精儀器科技(上海)有限公司総経理
|
2018年５月
|
日本精機計器営業本部第１営業統括部副統括部長（シニアマネジャー）
|
2019年４月
|
日本精機執行役員
|
2019年４月
|
日本精機計器営業本部海外営業統括部長
|
2020年４月
|
日本精機計器営業本部副本部長
|
2021年４月
|
日本精機車載営業本部長 地域担当：北中米/南米
|
2021年６月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
2021年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2022年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員(現)
|
2022年６月
|
日本精機車載営業本部長 メータビジネス本部、ＨＵＤビジネス本部管掌
地域担当：北中米/南米(現)
|
|
(注)２
|
8,653
|
取締役
上席執行役員
生産技術本部長
製造本部管掌
地域担当：中国
|
吉 原 正 博
|
1964年3月11日生
|
1985年９月
|
日本精機入社
|
2011年10月
|
日本精機製造本部生産技術統括部設備技術部シニアマネジャー
|
2016年７月
|
上海日精儀器有限公司生産副総経理
|
2016年10月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2021年４月
|
日本精機執行役員
|
2021年５月
|
日本精機生産技術本部長
|
2022年４月
|
日本精機生産技術本部長 地域担当：中国
|
2022年４月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
2022年４月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
2022年４月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
2022年５月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
2022年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員(現)
|
2022年６月
|
日本精機生産技術本部長 製造本部管掌
地域担当：中国(現)
|
|
(注)２
|
532
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大 滝 春 彦
|
1959年１月29日生
|
2003年４月
|
日本精機入社
|
2008年４月
|
日本精機購買本部開発購買部シニアマネジャー
|
2013年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機取締役
|
2014年６月
|
日本精機購買本部購買統括部長
|
2015年４月
|
日本精機購買本部長 兼 購買部長
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年10月
|
日本精機購買本部長
|
2018年４月
|
日本精機社長付
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
96,062
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
（監査等委員）
|
島 宗 隆 一
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
関東信越国税局入庁
|
2009年７月
|
小千谷税務署長
|
2015年７月
|
関東信越国税局調査査察部長
|
2016年８月
|
島宗隆一税理士事務所開設
|
2017年10月
|
税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)
|
2019年６月
|
田辺工業㈱社外監査役(現)
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現・サンデンホールディングス㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
1,200
|
計
|
162,397
|
（注）１ 取締役 斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役４名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を3,700株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を3,100株保有しており、社外取締役島宗隆一氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を2,500株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を1,200株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員
|
2019年10月
|
日本精機原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ管掌
|
2020年４月
|
日本精機計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2020年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本精機計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌
|
2021年４月
|
日本精機車載設計本部・ＨＵＤ開発・設計本部・技術本部管掌
|
|
(注)２
|
14,550
|
取締役
常務執行役員
製造本部・生産技術本部管掌
地域担当：中国
|
平 田 祐 二
|
1961年10月23日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2009年６月
|
日本精機執行役員
|
2011年４月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2013年６月
|
日本精機取締役
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機中国事業担当
|
2016年10月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2016年10月
|
日本精機生産技術本部長
|
2016年12月
|
台湾日精儀器股份有限公司
|
2018年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
2018年10月
|
日本精機ものづくり本部長 地域担当：中国/台湾
|
2019年５月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当：中国/台湾
|
2020年４月
|
日本精機製造本部長 生産技術本部・品質保証本部・購買本部管掌 地域担当：中国/台湾
|
2020年６月
|
日本精機製造本部長 生産技術本部・品質保証本部管掌 地域担当：中国
|
2021年４月
|
エヌエスアドバンテック㈱代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
日本精機製造本部・生産技術本部管掌 地域担当：中国(現)
|
|
(注)２
|
10,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
事業管理本部長
地域担当：アセアン/台湾
|
東 政 利
|
1963年６月11日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2004年７月
|
日本精機技術本部Ｒ＆Ｄセンター開発部シニアマネジャー
|
2007年12月
|
日本精機技術本部車載設計統括部ＨＵＤ技術部シニアマネジャー
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機技術本部車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長
|
2017年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2018年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当：アセアン
|
2020年４月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2020年４月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
2020年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
2020年５月
|
台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：アセアン/台湾
|
2021年４月
|
日本精機事業管理本部長 地域担当：アセアン/台湾(現)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
常務執行役員
購買本部長
車載営業本部・品質保証本部・民生ビジネス本部管掌
地域担当：日本
|
大 崎 裕 二
|
1962年２月６日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
2012年10月
|
日本精機営業本部四輪事業統括部第３営業部副部長(シニアマネジャー)
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2016年10月
|
日本精機営業本部第１営業統括部長
|
2018年４月
|
日本精機購買本部長
|
2019年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機購買本部長 地域担当：日本
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2021年４月
|
日本精機購買本部長 車載営業本部・品質保証本部・民生ビジネス本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
(注)２
|
7,600
|
取締役相談役
|
永 井 正 二
|
1949年９月21日生
|
1993年４月
|
川崎重工業㈱民間航空機部課長
|
1995年12月
|
日本精機入社
|
1996年６月
|
日本精機取締役
|
1997年４月
|
日本精機常務取締役
|
1998年６月
|
日本精機専務取締役
|
2001年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
2005年６月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
|
2008年３月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
2008年４月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
2012年５月
|
エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
|
2013年６月
|
日本精機代表取締役会長
|
2020年６月
|
日本精機取締役相談役(現)
|
|
(注)２
|
429,250
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
車載設計本部長
ＨＵＤ開発・設計本部・技術本部管掌
地域担当：欧州
|
永 野 恵 一
|
1965年７月５日生
|
1989年４月
|
日本精機入社
|
2007年12月
|
日本精機技術本部開発部シニアマネジャー
|
2014年３月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社 ゼネラルマネジャー
|
2016年11月
|
ニッポンセイキヨーロッパ社 ダイレクター
|
2018年４月
|
日本精機技術本部開発統括部長(シニアマネジャー)
|
2020年４月
|
日本精機執行役員
|
2020年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2020年４月
|
ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年６月
|
日本精機計器設計本部長 地域担当：欧州
|
2021年４月
|
日本精機車載設計本部長 地域担当：欧州
|
2021年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員(現)
|
2021年６月
|
日本精機車載設計本部長 ＨＵＤ開発・設計本部・技術本部管掌 地域担当：欧州(現)
|
|
(注)２
|
7,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大 滝 春 彦
|
1959年１月29日生
|
2003年４月
|
日本精機入社
|
2008年４月
|
日本精機購買本部開発購買部シニアマネジャー
|
2013年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機取締役
|
2014年６月
|
日本精機購買本部購買統括部長
|
2015年４月
|
日本精機購買本部長 兼 購買部長
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年10月
|
日本精機購買本部長
|
2018年４月
|
日本精機社長付
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
6,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
95,262
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
（監査等委員）
|
島 宗 隆 一
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
関東信越国税局入庁
|
2009年７月
|
小千谷税務署長
|
2015年７月
|
関東信越国税局調査査察部長
|
2016年８月
|
島宗隆一税理士事務所開設
|
2017年10月
|
税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)
|
2019年６月
|
田辺工業㈱社外監査役(現)
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現・サンデンホールディングス㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
700
|
計
|
584,662
|
（注）１ 取締役 斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役４名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を2,900株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を2,000株保有しており、社外取締役島宗隆一氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を1,400株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を700株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員
|
2019年10月
|
日本精機原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ管掌
|
2020年４月
|
日本精機計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌 地域担当：欧州
|
2020年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本精機計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
13,550
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
生産技術本部・品質保証本部管掌 地域担当：中国
|
平 田 祐 二
|
1961年10月23日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2009年６月
|
日本精機執行役員
|
2011年４月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2013年６月
|
日本精機取締役
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機中国事業担当
|
2016年10月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2016年10月
|
日本精機生産技術本部長
|
2016年12月
|
台湾日精儀器股份有限公司
|
2018年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
2018年10月
|
日本精機ものづくり本部長 地域担当：中国/台湾
|
2019年５月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当：中国/台湾
|
2020年４月
|
日本精機製造本部長 生産技術本部・品質保証本部・購買本部管掌 地域担当：中国/台湾
|
2020年６月
|
日本精機製造本部長 生産技術本部・品質保証本部管掌 地域担当：中国(現)
|
|
(注)３
|
8,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
事業管理本部長 兼 事業統括部長
ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：アセアン/台湾
|
東 政 利
|
1963年６月11日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2004年７月
|
日本精機技術本部Ｒ＆Ｄセンター開発部シニアマネジャー
|
2007年12月
|
日本精機技術本部車載設計統括部ＨＵＤ技術部シニアマネジャー
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機技術本部車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長
|
2017年４月
|
日本精機計器設計本部長
|
2018年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当：アセアン
|
2020年４月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2020年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2020年４月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
2020年４月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
2020年５月
|
台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本精機事業管理本部長 兼 事業統括部長 ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：アセアン/台湾(現)
|
|
(注)３
|
5,600
|
取締役
常務執行役員
購買本部長 地域担当：日本
|
大 崎 裕 二
|
1962年２月６日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
2012年10月
|
日本精機営業本部四輪事業統括部第３営業部副部長(シニアマネジャー)
|
2014年６月
|
日本精機執行役員
|
2016年10月
|
日本精機営業本部第１営業統括部長
|
2018年４月
|
日本精機購買本部長
|
2019年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2020年４月
|
日本精機購買本部長 地域担当：日本(現)
|
2020年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
6,600
|
取締役相談役
|
永 井 正 二
|
1949年９月21日生
|
1993年４月
|
川崎重工業㈱民間航空機部課長
|
1995年12月
|
日本精機入社
|
1996年６月
|
日本精機取締役
|
1997年４月
|
日本精機常務取締役
|
1998年６月
|
日本精機専務取締役
|
2001年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
2005年６月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
|
2008年３月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
2008年４月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
2012年５月
|
エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
|
2013年６月
|
日本精機代表取締役会長
|
2020年６月
|
日本精機取締役相談役(現)
|
|
(注)３
|
428,950
|
取締役
|
大 川 信
|
1957年６月23日生
|
1976年３月
|
日本精機入社
|
2006年６月
|
日本精機取締役
|
2009年６月
|
日本精機購買本部長
|
2010年６月
|
日本精機常務取締役
|
2014年６月
|
日本精機専務取締役
|
2014年６月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部長
|
2015年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2016年４月
|
日本精機事業管理本部長
|
2017年４月
|
日本精機品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当：日本
|
2017年７月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
2017年９月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
2018年４月
|
日本精機ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当：日本
|
2020年４月
|
日本精機ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌
|
2020年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
(注)３
|
30,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大 滝 春 彦
|
1959年１月29日生
|
2003年４月
|
日本精機入社
|
2008年４月
|
日本精機購買本部開発購買部シニアマネジャー
|
2013年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機取締役
|
2014年６月
|
日本精機購買本部購買統括部長
|
2015年４月
|
日本精機購買本部長 兼 購買部長
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年10月
|
日本精機購買本部長
|
2018年４月
|
日本精機社長付
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
5,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
94,462
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
島 宗 隆 一
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
関東信越国税局入庁
|
2009年７月
|
小千谷税務署長
|
2015年７月
|
関東信越国税局調査査察部長
|
2016年８月
|
島宗隆一税理士事務所開設
|
2017年10月
|
税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)
|
2019年６月
|
田辺工業㈱社外監査役(現)
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現、サンデンホールディングス㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
200
|
計
|
597,112
|
(注) １ 2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本精機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役４名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を2,100株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を1,000株保有しており、社外取締役島宗隆一氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を400株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を200株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役専務 専務執行役員 (原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ プロジェクトオーナー)
|
代表取締役専務 専務執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
2019年８月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役専務 専務執行役員 (原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ プロジェクトオーナー)
|
代表取締役専務 専務執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
2019年８月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
永 井 正 二
|
1949年９月21日生
|
1993年４月
|
川崎重工業㈱民間航空機部課長
|
1995年12月
|
日本精機入社
|
1996年６月
|
日本精機取締役
|
1997年４月
|
日本精機常務取締役
|
1998年６月
|
日本精機専務取締役
|
2001年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
2005年６月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
|
2008年３月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
2008年４月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
2012年５月
|
エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
|
2013年６月
|
日本精機代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
428,550
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐 藤 守 人
|
1959年３月30日生
|
1977年３月
|
日本精機入社
|
2007年６月
|
日本精機取締役
|
2008年４月
|
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
|
2014年６月
|
日本精機常務取締役
|
2015年６月
|
日本精機常務執行役員
|
2016年４月
|
日本精機専務執行役員
|
2016年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2016年10月
|
日本精機ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部）
|
2017年４月
|
日本精機取締役 副社長執行役員
|
2017年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
18,750
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
2013年６月
|
日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー
|
2015年６月
|
日本精機常務執行役員
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社会長
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
2018年４月
|
日本精機技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当：北中米
|
2019年４月
|
日本精機計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌 地域担当：北中米
|
2019年６月
|
日本精機代表取締役専務 専務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
12,850
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：日本
|
大 川 信
|
1957年６月23日生
|
1976年３月
|
日本精機入社
|
2006年６月
|
日本精機取締役
|
2009年６月
|
日本精機購買本部長
|
2010年６月
|
日本精機常務取締役
|
2014年６月
|
日本精機専務取締役
|
2014年６月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部長
|
2015年４月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部管掌
|
2015年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
2016年４月
|
日本精機事業管理本部長
|
2017年４月
|
日本精機品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当：日本
|
2017年７月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
2017年９月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
2018年４月
|
日本精機ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当：日本
|
2019年６月
|
日本精機ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
(注)３
|
28,750
|
取締役
常務執行役員
計器営業本部長
計器設計本部・購買本部管掌 地域担当：アセアン
|
鈴 木 淳 一
|
1958年４月９日生
|
1977年３月
|
日本精機入社
|
2006年６月
|
日本精機取締役
|
2009年６月
|
日本精機品質保証本部長
|
2011年６月
|
日本精機常務取締役
|
2015年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2016年４月
|
日本精機営業本部長
|
2017年４月
|
日本精機営業本部長 地域担当：アセアン
|
2017年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
|
2019年１月
|
日本精機計器営業本部長 兼 第１営業統括部長 地域担当：アセアン
|
2019年５月
|
タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
2019年６月
|
日本精機計器営業本部長 計器設計本部・購買本部管掌 地域担当：アセアン(現)
|
|
(注)３
|
23,000
|
取締役
常務執行役員
ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当：中国/台湾
|
平 田 祐 二
|
1961年10月23日生
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
2002年４月
|
日本精機製造本部生産技術部長
|
2009年６月
|
日本精機執行役員
|
2011年４月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
2013年６月
|
日本精機取締役
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
2016年６月
|
日本精機中国事業担当
|
2016年10月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
2016年10月
|
日本精機生産技術本部長
|
2016年12月
|
台湾日精儀器股份有限公司(現)
|
2018年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
2018年10月
|
日本精機ものづくり本部長 地域担当：中国/台湾
|
2019年４月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 地域担当：中国/台湾
|
2019年５月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
2019年６月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当：中国/台湾(現)
|
|
(注)３
|
7,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大 滝 春 彦
|
1959年１月29日生
|
2003年４月
|
日本精機入社
|
2008年４月
|
日本精機購買本部開発購買部シニアマネジャー
|
2013年６月
|
日本精機執行役員
|
2014年６月
|
日本精機取締役
|
2014年６月
|
日本精機購買本部購買統括部長
|
2015年４月
|
日本精機購買本部長 兼 購買部長
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
2016年10月
|
日本精機購買本部長
|
2018年４月
|
日本精機社長付
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役（常勤監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役（常勤監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
93,962
|
取締役
（監査等委員）
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
2015年６月
|
日本精機監査役
|
2019年６月
|
日本精機取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
1,600
|
取締役
（監査等委員）
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
2018年６月
|
日本精機取締役
|
2019年６月
|
日本精機取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
島 宗 隆 一
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
関東信越国税局入庁
|
2009年７月
|
小千谷税務署長
|
2015年７月
|
関東信越国税局調査査察部長
|
2016年８月
|
島宗隆一税理士事務所開設
|
2017年10月
|
税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)
|
2019年６月
|
田辺工業㈱社外監査役(現)
|
2019年６月
|
日本精機取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 北 吉
|
1952年４月20日生
|
1975年４月
|
三共電器㈱（現、サンデンホールディングス㈱）入社
|
2000年９月
|
同社品質本部長
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 執行役員技術本部長
|
2005年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
|
2014年１月
|
パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
|
2019年６月
|
日本精機取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
620,062
|
(注) １ 2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本精機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本精機においては、社外取締役を選任するための日本精機の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役４名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、日本精機の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を1,600株保有しており、社外取締役富山栄子氏と日本精機とは、同氏が日本精機の株式を300株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役島宗隆一氏及び鈴木北吉氏と日本精機とは、利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 （ものづくり本部長 地域担当：中国/台湾）
|
取締役 常務執行役員 （ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当：中国/台湾）
|
平 田 祐 二
|
2018年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
永 井 正 二
|
1949年９月21日生
|
|
1993年４月
|
川崎重工業㈱民間航空機部課長
|
|
1995年12月
|
日本精機入社
|
|
1996年６月
|
日本精機取締役
|
|
1997年４月
|
日本精機常務取締役
|
|
1998年６月
|
日本精機専務取締役
|
|
2001年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
|
|
2008年３月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
|
2008年４月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
|
2012年５月
|
エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
|
|
2013年６月
|
日本精機代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
428,050
|
|
取締役副会
長 副会長
執行役員
|
―
|
高 田 博 俊
|
1953年８月10日生
|
|
1977年３月
|
日本精機入社
|
|
2003年４月
|
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
|
|
2005年６月
|
日本精機取締役
|
|
2008年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
2011年４月
|
日本精機代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
日本精機営業本部長
|
|
2011年６月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
|
2012年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長
|
|
2013年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
|
2014年３月
|
東莞日精電子有限公司董事長
|
|
2014年４月
|
香港日本精機有限公司董事長
|
|
2015年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2015年７月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
|
2015年７月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
|
2016年３月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
|
2017年６月
|
日本精機取締役副会長 副会長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
23,900
|
|
代表取締役社長 社長
執行役員
|
―
|
佐 藤 守 人
|
1959年３月30日生
|
|
1977年３月
|
日本精機入社
|
|
2007年６月
|
日本精機取締役
|
|
2008年４月
|
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
|
|
2014年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
2015年６月
|
日本精機常務執行役員
|
|
2016年４月
|
日本精機専務執行役員
|
|
2016年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
|
2016年10月
|
日本精機ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部）
|
|
2017年４月
|
日本精機取締役 副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
17,850
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役
員
|
ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当：日本
|
大 川 信
|
1957年６月23日生
|
|
1976年３月
|
日本精機入社
|
|
2006年６月
|
日本精機取締役
|
|
2009年６月
|
日本精機購買本部長
|
|
2010年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
2014年６月
|
日本精機専務取締役
|
|
2014年６月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部長
|
|
2015年４月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部管掌
|
|
2015年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
|
2016年４月
|
日本精機事業管理本部長
|
|
2017年４月
|
日本精機品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当：日本
|
|
2017年７月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
|
2017年９月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
|
2018年４月
|
日本精機ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
(注)３
|
27,450
|
|
取締役
専務執行役
員
|
技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当：北中米
|
佐 藤 浩 一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
日本精機入社
|
|
2006年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
|
2011年６月
|
日本精機取締役
|
|
2013年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
2013年６月
|
日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー
|
|
2015年６月
|
日本精機常務執行役員
|
|
2016年４月
|
日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当
|
|
2016年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
|
2017年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
|
2017年４月
|
日本精機営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌 地域担当：北中米
|
|
2017年６月
|
ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
|
2017年７月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
|
2018年４月
|
日本精機技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当：北中米(現)
|
|
(注)３
|
12,250
|
|
取締役
常務執行役
員
|
計器営業本部長 地域担当：アセアン
|
鈴 木 淳 一
|
1958年４月９日生
|
|
1977年３月
|
日本精機入社
|
|
2006年６月
|
日本精機取締役
|
|
2009年６月
|
日本精機品質保証本部長
|
|
2011年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
2015年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
2016年４月
|
日本精機営業本部長
|
|
2017年４月
|
日本精機営業本部長 地域担当：アセアン
|
|
2017年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社会長(現)
|
|
2018年４月
|
日本精機計器営業本部長 地域担当：アセアン(現)
|
|
(注)３
|
21,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役
員
|
ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当：中国/台湾
|
平 田 祐 二
|
1961年10月23日生
|
|
1984年４月
|
日本精機入社
|
|
2002年４月
|
日本精機製造本部生産技術部長
|
|
2009年６月
|
日本精機執行役員
|
|
2011年４月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
|
2013年６月
|
日本精機取締役
|
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
|
2016年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
|
2016年６月
|
日本精機中国事業担当
|
|
2016年10月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
2016年10月
|
日本精機生産技術本部長
|
|
2016年12月
|
台湾日精儀器股份有限公司(現)
|
|
2017年２月
|
日本精機生産技術本部長 兼 生産技術統括部長 兼 生産性改革推進部長
|
|
2017年４月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当：中国/台湾(現)
|
|
2018年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
6,900
|
|
取締役
|
―
|
咲 川 孝
|
1965年５月22日生
|
|
1995年８月
|
新潟大学経済学部専任講師
|
|
1996年３月
|
青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際経営学専攻博士課程修了、博士（国際経営学）
|
|
1997年４月
|
新潟大学経済学部助教授
|
|
2001年９月
|
UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)アンダーソン経営大学院客員研究員
|
|
2006年４月
|
新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻准教授
|
|
2011年11月
|
新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻教授(現)
|
|
2015年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
―
|
富 山 栄 子
|
1963年10月31日生
|
|
1986年３月
|
東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
|
|
1986年４月
|
伊藤萬㈱入社
|
|
1989年８月
|
テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
|
|
1994年４月
|
新潟地方裁判所法廷通訳
|
|
2002年３月
|
新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
|
|
2006年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
|
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
|
|
2014年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
|
|
2018年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
|
常勤監査役
|
―
|
大 滝 春 彦
|
1959年１月29日生
|
|
2003年４月
|
日本精機入社
|
|
2008年４月
|
日本精機購買本部開発購買部シニアマネジャー
|
|
2013年６月
|
日本精機執行役員
|
|
2013年６月
|
日本精機購買本部購買部長
|
|
2014年６月
|
日本精機取締役
|
|
2014年６月
|
日本精機購買本部購買統括部長
|
|
2015年４月
|
日本精機購買本部長 兼 購買部長
|
|
2015年６月
|
日本精機上席執行役員
|
|
2016年10月
|
日本精機購買本部長
|
|
2018年４月
|
日本精機社長付
|
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
2,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
永 井 達 哉
|
1959年11月10日生
|
|
1982年３月
|
日本精機入社
|
|
1996年５月
|
㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
|
|
2003年３月
|
日本精機管理本部経営企画管理部長
|
|
2006年11月
|
日本精機営業本部営業推進部シニアマネジャー
|
|
2011年10月
|
日本精機営業本部インド事業室シニアマネジャー
|
|
2013年１月
|
日本精機営業本部四輪事業統括部付チーフエンジニア
|
|
2014年４月
|
日本精機業務監査室シニアマネジャー
|
|
2018年６月
|
日本精機常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
93,662
|
|
監査役
|
―
|
宮 島 道 明
|
1950年２月25日生
|
|
1980年12月
|
監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人代表社員就任
|
|
2010年９月
|
宮島道明公認会計士事務所開設(現)
|
|
2011年６月
|
日本精機監査役(現)
|
|
2015年６月
|
ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
2016年３月
|
㈱福田組監査役(現)
|
|
(注)５
|
5,100
|
|
監査役
|
―
|
斉 木 悦 男
|
1950年10月９日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1979年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
|
1983年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
|
2002年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
|
2003年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
|
|
2004年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
|
2009年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
|
2015年６月
|
日本精機監査役(現)
|
|
(注)５
|
1,100
|
|
計
|
641,262
|
(注) １ 取締役咲川 孝及び富山栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役宮島道明及び斉木悦男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本精機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
島 宗 隆 一
|
1955年８月16日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入庁
|
|
2009年７月
|
小千谷税務署長
|
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2015年７月
|
関東信越国税局調査査察部長
|
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2016年８月
|
島宗隆一税理士事務所開設
|
|
2017年10月
|
税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)
|
|
0
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
永 井 正 二
|
昭和24年９月21日生
|
平成５年４月
|
川崎重工業㈱民間航空機部課長
|
(注)３
|
427,550
|
|
平成７年12月
|
日本精機入社
|
|
平成８年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成９年４月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成10年６月
|
日本精機専務取締役
|
|
平成13年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
|
|
平成20年３月
|
上海日精儀器有限公司董事長
|
|
平成20年４月
|
香港易初日精有限公司董事長
|
|
平成24年５月
|
エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
|
|
平成25年６月
|
日本精機代表取締役会長(現)
|
|
取締役副会長 副会長執行役員
|
―
|
高 田 博 俊
|
昭和28年８月10日生
|
昭和52年３月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
23,000
|
|
平成15年４月
|
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
|
|
平成17年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成20年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成23年４月
|
日本精機代表取締役専務
|
|
平成23年４月
|
日本精機営業本部長
|
|
平成23年６月
|
日精儀器武漢有限公司董事長(現)
|
|
平成24年３月
|
日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
|
|
平成25年６月
|
日本精機代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
東莞日精電子有限公司董事長(現)
|
|
平成26年４月
|
香港日本精機有限公司董事長(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成27年７月
|
香港易初日精有限公司董事長(現)
|
|
平成27年７月
|
上海日精儀器有限公司董事長(現)
|
|
平成28年３月
|
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長(現)
|
|
平成29年６月
|
日本精機取締役副会長 副会長執行役員(現)
|
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
―
|
佐 藤 守 人
|
昭和34年３月30日生
|
昭和52年３月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
16,650
|
|
平成19年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成20年４月
|
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
|
|
平成26年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成27年６月
|
日本精機常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本精機専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員
|
|
平成28年10月
|
日本精機ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部）
|
|
平成29年４月
|
日本精機取締役 副社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
取締役
専務執行役員
|
品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当：日本
|
大 川 信
|
昭和32年６月23日生
|
昭和51年３月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
26,150
|
|
平成18年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成21年６月
|
日本精機購買本部長
|
|
平成22年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成26年６月
|
日本精機専務取締役
|
|
平成26年６月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部長
|
|
平成27年４月
|
日本精機事業企画本部長 兼 購買本部管掌
|
|
平成27年６月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
|
平成28年４月
|
日本精機事業管理本部長
|
|
平成29年４月
|
日本精機品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当：日本(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌 地域担当：北中米
|
佐 藤 浩 一
|
昭和37年10月26日生
|
昭和60年４月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
11,150
|
|
平成18年４月
|
エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成25年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成25年６月
|
日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年６月
|
日本精機常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当
|
|
平成28年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
日本精機取締役 専務執行役員(現)
|
|
平成29年４月
|
日本精機営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌 地域担当：北中米(現)
|
|
平成29年６月
|
ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長 地域担当：アセアン
|
鈴 木 淳 一
|
昭和33年４月９日生
|
昭和52年３月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
20,500
|
|
平成18年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成21年６月
|
日本精機品質保証本部長
|
|
平成23年６月
|
日本精機常務取締役
|
|
平成27年６月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
平成28年４月
|
日本精機営業本部長
|
|
平成29年４月
|
日本精機営業本部長 地域担当：アセアン(現)
|
|
平成29年４月
|
ベトナム・ニッポンセイキ社会長(現)
|
|
取締役
常務執行役員
|
ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当：中国/台湾
|
平 田 祐 二
|
昭和36年10月23日生
|
昭和59年４月
|
日本精機入社
|
(注)３
|
6,000
|
|
平成14年４月
|
日本精機製造本部生産技術部長
|
|
平成21年６月
|
日本精機執行役員
|
|
平成23年４月
|
上海日精儀器有限公司総経理
|
|
平成25年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成27年６月
|
日本精機上席執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本精機取締役 上席執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本精機中国事業担当
|
|
平成28年10月
|
日本精機取締役 常務執行役員(現)
|
|
平成28年10月
|
日本精機生産技術本部長
|
|
平成28年12月
|
台湾日精儀器股份有限公司(現)
|
|
平成29年２月
|
日本精機生産技術本部長 兼 生産技術統括部長 兼 生産性改革推進部長
|
|
平成29年４月
|
日本精機ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当：中国/台湾(現)
|
|
取締役
|
―
|
有 沢 三 治
|
昭和17年７月７日生
|
昭和47年９月
|
モービル石油㈱入社
|
(注)３
|
2,000
|
|
昭和48年11月
|
三菱油化㈱入社
|
|
昭和61年４月
|
㈱有沢製作所入社
|
|
昭和62年７月
|
同社取締役
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
同社最高経営執行責任者(CEO)
|
|
平成22年12月
|
㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
平成22年12月
|
Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現)
|
|
平成26年６月
|
㈱有沢製作所代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
咲 川 孝
|
昭和40年５月22日生
|
平成７年８月
|
新潟大学経済学部専任講師
|
(注)３
|
0
|
|
平成８年３月
|
青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際経営学専攻博士課程修了、博士（国際経営学）
|
|
平成９年４月
|
新潟大学経済学部助教授
|
|
平成13年９月
|
UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)アンダーソン経営大学院客員研究員
|
|
平成18年４月
|
新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻准教授
|
|
平成23年11月
|
新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻教授(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精機取締役(現)
|
|
常勤監査役
|
―
|
駒 形 隆
|
昭和25年６月26日生
|
昭和48年３月
|
日本精機入社
|
(注)４
|
48,000
|
|
平成10年６月
|
日本精機液晶事業部長 兼 技術開発部長
|
|
平成15年６月
|
日本精機取締役
|
|
平成19年４月
|
日本精機業務監査室ゼネラルマネジャー
|
|
平成19年６月
|
日本精機執行役員
|
|
平成21年６月
|
日本精機常勤監査役(現)
|
|
常勤監査役
|
―
|
淺 野 雅 夫
|
昭和28年４月12日生
|
昭和51年３月
|
日本精機入社
|
(注)５
|
13,178
|
|
平成14年４月
|
日本精機知的財産部長
|
|
平成21年６月
|
日本精機執行役員
|
|
平成22年６月
|
日本精機常勤監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
宮 島 道 明
|
昭和25年２月25日生
|
昭和55年12月
|
監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)６
|
4,000
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年５月
|
太田昭和監査法人代表社員就任
|
|
平成22年９月
|
宮島道明公認会計士事務所開設(現)
|
|
平成23年６月
|
日本精機監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
平成28年３月
|
㈱福田組監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
斉 木 悦 男
|
昭和25年10月９日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
0
|
|
昭和54年４月
|
坂井煕一法律事務所入所
|
|
昭和58年４月
|
坂井・斉木法律事務所開設
|
|
平成14年４月
|
新潟大学法学部講師客員教授
|
|
平成15年４月
|
新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
|
|
平成16年４月
|
新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
|
|
平成21年５月
|
あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精機監査役(現)
|
|
計
|
598,178
|
(注) １ 取締役有沢三治及び咲川 孝は、社外取締役であります。
２ 監査役宮島道明及び斉木悦男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
(ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部）)
|
取締役 専務執行役員
(ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部） 兼 生産技術本部長)
|
佐 藤 守 人
|
平成28年10月１日
|
|
取締役 常務執行役員
(生産技術本部長)
|
取締役 上席執行役員
(中国事業担当)
|
平 田 祐 二
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ― | 永 井 正 二 | 昭和24年９月21日生 | 平成５年４月 | 川崎重工業㈱民間航空機部課長 | (注)３ | 426,550 |
平成７年12月 | 日本精機入社 |
平成８年６月 | 日本精機取締役 |
平成９年４月 | 日本精機常務取締役 |
平成10年６月 | 日本精機専務取締役 |
平成13年６月 | 日本精機代表取締役社長 |
平成17年６月 | タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長 |
平成20年３月 | 上海日精儀器有限公司董事長 |
平成20年４月 | 香港易初日精有限公司董事長 |
平成24年５月 | エヌエスアドバンテック㈱取締役会長(現) |
平成25年６月 | 日本精機代表取締役会長(現) |
代表取締役
社長 社長執行役員 | ― | 高 田 博 俊 | 昭和28年８月10日生 | 昭和52年３月 | 日本精機入社 | (注)３ | 22,000 |
平成15年４月 | ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 |
平成17年６月 | 日本精機取締役 |
平成20年６月 | 日本精機常務取締役 |
平成23年４月 | 日本精機代表取締役専務 |
平成23年４月 | 日本精機営業本部長 |
平成23年６月 | 日精儀器武漢有限公司董事長(現) |
平成24年３月 | 日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現) |
平成25年６月 | 日本精機代表取締役社長 |
平成26年３月 | 東莞日精電子有限公司董事長(現) |
平成26年４月 | 香港日本精機有限公司董事長(現) |
平成27年６月 | 日本精機代表取締役社長 社長執行役員(現) |
平成27年７月 | 香港易初日精有限公司董事長(現) |
平成27年７月 | 上海日精儀器有限公司董事長(現) |
平成28年３月 | タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長(現) |
取締役 専務執行役員 | 事業管理本部長 | 大 川 信 | 昭和32年６月23日生 | 昭和51年３月 | 日本精機入社 | (注)３ | 25,150 |
平成18年６月 | 日本精機取締役 |
平成21年６月 | 日本精機購買本部長 |
平成22年６月 | 日本精機常務取締役 |
平成26年６月 | 日本精機専務取締役 |
平成26年６月 | 日本精機事業企画本部長 兼 購買本部長 |
平成27年４月 | 日本精機事業企画本部長 兼 購買本部管掌 |
平成27年６月 | 日本精機取締役 専務執行役員(現) |
平成28年４月 | 日本精機事業管理本部長(現) |
取締役 専務執行役員 | ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部） 兼 生産技術本部長 | 佐 藤 守 人 | 昭和34年３月30日生 | 昭和52年３月 | 日本精機入社 | (注)３ | 15,650 |
平成19年６月 | 日本精機取締役 |
平成20年４月 | ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 |
平成25年12月 | 日本精機製造本部副本部長 兼 生産技術統括部長 兼 生産技術管理部ゼネラルマネジャー |
平成26年６月 | 日本精機常務取締役 |
平成26年６月 | 日本精機生産技術本部長 |
平成27年６月 | 日本精機常務執行役員 |
平成28年４月 | 日本精機専務執行役員 |
平成28年４月 | 日本精機ものづくり管掌（製造本部・生産技術本部） 兼 生産技術本部長(現) |
平成28年６月 | 日本精機取締役 専務執行役員(現) |
取締役 常務執行役員 | 営業本部長 | 鈴 木 淳 一 | 昭和33年４月９日生 | 昭和52年３月 | 日本精機入社 | (注)３ | 19,500 |
平成18年６月 | 日本精機取締役 |
平成21年６月 | 日本精機品質保証本部長 |
平成23年６月 | 日本精機常務取締役 |
平成27年６月 | 日本精機取締役 常務執行役員(現) |
平成28年４月 | 日本精機営業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 常務執行役員 | 技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当 | 佐 藤 浩 一 | 昭和37年10月26日生 | 昭和60年４月 | 日本精機入社 | (注)３ | 11,150 |
平成18年４月 | エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長 |
平成23年６月 | 日本精機取締役 |
平成25年６月 | 日本精機常務取締役 |
平成25年６月 | 日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー |
平成27年６月 | 日本精機常務執行役員 |
平成28年４月 | 日本精機技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当(現) |
平成28年６月 | 日本精機取締役 常務執行役員(現) |
取締役 上席執行役員 | 中国事業担当 | 平 田 祐 二 | 昭和36年10月23日生 | 昭和59年４月 | 日本精機入社 | (注)３ | 5,000 |
平成14年４月 | 日本精機製造本部生産技術部長 |
平成21年６月 | 日本精機執行役員 |
平成23年４月 | 上海日精儀器有限公司総経理(現) |
平成25年６月 | 日本精機取締役 |
平成27年６月 | 日本精機上席執行役員 |
平成28年６月 | 日本精機取締役 上席執行役員(現) |
平成28年６月 | 日本精機中国事業担当(現) |
取締役 | ― | 有 沢 三 治 | 昭和17年７月７日生 | 昭和47年９月 | モービル石油㈱入社 | (注)３ | 2,000 |
昭和48年11月 | 三菱油化㈱入社 |
昭和61年４月 | ㈱有沢製作所入社 |
昭和62年７月 | 同社取締役 |
平成７年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成15年６月 | 同社最高経営執行責任者(CEO)(現) |
平成22年12月 | ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現) |
平成22年12月 | Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現) |
平成26年６月 | ㈱有沢製作所代表取締役会長(現) |
平成27年６月 | 日本精機取締役(現) |
取締役 | ― | 咲 川 孝 | 昭和40年５月22日生 | 平成７年８月 | 新潟大学経済学部専任講師 | (注)３ | 0 |
平成８年３月 | 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際経営学専攻博士課程修了、博士（国際経営学） |
平成９年４月 | 新潟大学経済学部助教授 |
平成13年９月 | UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)アンダーソン経営大学院客員研究員 |
平成18年４月 | 新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻准教授 |
平成23年11月 | 新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻教授(現) |
平成27年６月 | 日本精機取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | ― | 駒 形 隆 | 昭和25年６月26日生 | 昭和48年３月 | 日本精機入社 | (注)４ | 47,000 |
平成10年６月 | 日本精機液晶事業部長 兼 技術開発部長 |
平成15年６月 | 日本精機取締役 |
平成19年４月 | 日本精機業務監査室ゼネラルマネジャー |
平成19年６月 | 日本精機執行役員 |
平成21年６月 | 日本精機常勤監査役(現) |
常勤監査役 | ― | 淺 野 雅 夫 | 昭和28年４月12日生 | 昭和51年３月 | 日本精機入社 | (注)５ | 12,178 |
平成14年４月 | 日本精機知的財産部長 |
平成21年６月 | 日本精機執行役員 |
平成22年６月 | 日本精機常勤監査役(現) |
監査役 | ― | 宮 島 道 明 | 昭和25年２月25日生 | 昭和55年12月 | 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)６ | 4,000 |
昭和58年８月 | 公認会計士登録 |
平成11年５月 | 太田昭和監査法人代表社員就任 |
平成22年９月 | 宮島道明公認会計士事務所開設(現) |
平成23年６月 | 日本精機監査役(現) |
平成27年６月 | ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現) |
平成28年３月 | ㈱福田組監査役(現) |
監査役 | ― | 斉 木 悦 男 | 昭和25年10月９日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録 | (注)６ | 0 |
昭和54年４月 | 坂井煕一法律事務所入所 |
昭和58年４月 | 坂井・斉木法律事務所開設 |
平成14年４月 | 新潟大学法学部講師客員教授 |
平成15年４月 | 新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現) |
平成16年４月 | 新潟大学大学院実務法学研究科講師就任 |
平成21年５月 | あさひ新潟法律事務所開設代表(現) |
平成27年６月 | 日本精機監査役(現) |
計 | 590,178 |
(注) １ 取締役有沢三治及び咲川 孝は、社外取締役であります。
２ 監査役宮島道明及び斉木悦男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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