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良品計画(7453)の株価チャート 良品計画(7453)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在の良品計画の役員の状況は、次のとおりであります。
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
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堂前 宣夫
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1969年１月25日生
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1993年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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1998年９月
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株式会社ファーストリテイリング入社
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1998年11月
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同社取締役
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2008年11月
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同社上席執行役員
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2016年６月
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株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
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2016年６月
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マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
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2019年２月
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良品計画上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
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2019年５月
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良品計画専務取締役営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
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2020年９月
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良品計画専務取締役営業本部長
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2021年９月
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良品計画代表取締役社長
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長
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2022年６月
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生活協同組合コープさっぽろ
学識理事（現任）
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2024年11月
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良品計画取締役会長（現任）
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2025年１月
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株式会社ベネッセコーポレーション社外取締役（現任）
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2025年１月
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株式会社ベネッセスタイルケアグループ 社外取締役（現任）
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(注)４
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199
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代表取締役社長
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清水 智
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1974年３月14日生
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1996年10月
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良品計画入社
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2011年６月
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良品計画無印良品有楽町店長
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2013年６月
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良品計画販売部長
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2015年５月
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良品計画取締役販売部長
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2015年６月
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良品計画取締役東アジア事業部長
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2018年２月
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良品計画常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部 管掌
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2019年２月
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良品計画常務取締役中国大陸事業部長
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2021年９月
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良品計画専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
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2022年11月
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良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
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2023年８月
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良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部 管掌
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2024年11月
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良品計画代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE取締役（現任）
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(注)４
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41
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取締役
|
高橋 広隆
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1972年12月４日生
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1996年４月
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株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
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2014年12月
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同社商品本部 総括マネージャー
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2019年３月
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同社執行役員 商品本部長
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2020年３月
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同社取締役執行役員 商品本部長（デジタルサービス本部統合）
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2021年１月
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同社取締役執行役員 QC物流管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長
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2022年４月
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良品計画入社 執行役員 食品部 管掌
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2022年９月
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良品計画上席執行役員 食品部 管掌
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2024年11月
|
良品計画取締役上席執行役員（現任）
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2025年８月
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良品計画取締役上席執行役員 お客様相談室、法務知財部、リスク管理部、総務部、広報・ESG推進部、経理財務部 管掌（現任）
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(注)４
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22
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
柳生 昌良
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1952年６月27日生
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1978年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
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2001年１月
|
同社生産管理部長
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2004年６月
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同社常務役員
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2006年６月
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同社顧問
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株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
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2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
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2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
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2016年６月
|
株式会社デンソー モノづくりアドバイザー
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2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
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(注)４
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5
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取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
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1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
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2000年６月
|
同社取締役
|
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2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
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2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員
Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
|
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2013年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役
(兼)代表執行役グループCOO
|
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2016年６月
|
同社 顧問
|
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2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
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2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
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2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
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2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問
|
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2023年６月
|
アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
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(注)４
|
10
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取締役
|
伊藤 久美
|
1964年12月20日生
|
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1987年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
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1998年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
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2009年６月
|
IBMコーポレーション ディレクター
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2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO
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2016年10月
|
4U Lifecare株式会社 取締役 COO
|
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2018年４月
|
同社 代表取締役
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2018年６月
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株式会社True Data 社外取締役（現任）
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2020年６月
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富士古河E&C株式会社 社外取締役
|
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2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役
|
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2022年１月
|
筑波大学 理事（現任）
|
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2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
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2023年４月
|
オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
|
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2025年７月
|
SOMPOケア株式会社 社外取締役（現任）
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(注)４
|
3
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取締役
|
加藤 百合子
|
1974年６月19日生
|
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2000年４月
|
キヤノン株式会社入社
|
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2001年４月
|
株式会社三共製作所入社
|
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2009年10月
|
株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長（現任）
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2017年３月
|
やさいバス株式会社創業 代表取締役社長（現任）
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2018年３月
|
静岡ガス株式会社 社外取締役
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2018年７月
|
Glocal Design School株式会社創業
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2020年６月
|
スズキ株式会社 社外取締役
|
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2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
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2024年９月
|
M2Labo Bharat Private Limited CEO（現任）
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2024年10月
|
やさいバス食堂株式会社 代表取締役（現任）
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(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
山崎 繭加
|
1978年１月23日生
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2000年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2002年６月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任助手
|
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2006年11月
|
ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
|
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2010年９月
|
東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
|
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2014年９月
|
HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
|
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2017年１月
|
株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
|
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2017年３月
|
華道家・IKERU主宰（現任）
|
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2019年６月
|
エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
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2021年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
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2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
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2007年２月
|
良品計画執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2018年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
アジア・オセアニア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
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2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
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2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
84
|
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常勤監査役
|
山根 宏輔
|
1958年６月19日生
|
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1981年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
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2003年４月
|
同社広報IR部長
|
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2004年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
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2006年１月
|
同社財務部長
|
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2008年４月
|
同社e-KOMATSU推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 情報戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2022年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
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監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
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1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
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2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
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2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
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2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
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2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
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2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
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2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
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2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役
|
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(注)７
|
6
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
菊地 麻緒子
|
1965年７月14日生
|
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1992年４月
|
法務省検察庁検察官任官
|
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1997年８月
|
Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
|
|
1999年３月
|
弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2004年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
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2006年５月
|
ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
|
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2014年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役
|
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2016年６月
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三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
|
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2020年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
株式会社KADOKAWA 社外監査役
|
|
2020年７月
|
日立建機株式会社 社外取締役
|
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2020年８月
|
コンパス国際法律事務所 代表（現任）
|
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2023年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計（注）８
|
370
|
（注）１ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2024年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 良品計画は、2025年９月１日付で、普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する良品計画の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。
2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役選任議案」および「監査役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、良品計画の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役東アジア事業部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部 管掌
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役中国大陸事業部長
|
|
2021年９月
|
良品計画専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2022年11月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2023年８月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部 管掌
|
|
2024年11月
|
良品計画代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE取締役（現任）
|
|
(注)４
|
41
|
|
取締役
|
高橋 広隆
|
1972年12月４日生
|
|
1996年４月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
|
|
2014年12月
|
同社商品本部 総括マネージャー
|
|
2019年３月
|
同社執行役員 商品本部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役執行役員 商品本部長（デジタルサービス本部統合）
|
|
2021年１月
|
同社取締役執行役員 QC物流管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長
|
|
2022年４月
|
良品計画入社 執行役員 食品部 管掌
|
|
2022年９月
|
良品計画上席執行役員 食品部 管掌
|
|
2024年11月
|
良品計画取締役上席執行役員（現任）
|
|
2025年８月
|
良品計画取締役上席執行役員 お客様相談室、法務知財部、リスク管理部、総務部、広報・ESG推進部、経理財務部 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
取締役
|
宮澤 高浩
|
1982年３月４日生
|
|
2006年４月
|
株式会社クラウンジュエル 入社
|
|
2013年７月
|
株式会社ZOZOUSED 代表取締役社長
|
|
2019年11月
|
株式会社ZOZO 執行役員
|
|
2022年６月
|
良品計画入社 執行役員 ECデジタルサービス部管掌
|
|
2025年８月
|
良品計画上席執行役員 ECデジタルサービス部、マーケティング部、 ITサービス部 管掌
|
|
2025年11月
|
良品計画取締役上席執行役員 ECデジタルサービス部、マーケティング部、 ITサービス部 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
横濱 潤
|
1963年12月24日生
|
|
1987年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
|
1998年５月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
2005年11月
|
同社マネージングディレクターアンドパートナー
|
|
2009年８月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
2009年８月
|
同社執行役員
|
|
2011年５月
|
同社上席執行役員
|
|
2015年８月
|
武州製薬株式会社入社
|
|
2015年11月
|
同社代表取締役社長兼CEO
|
|
2021年９月
|
良品計画執行役員 管理部門全般 管掌
|
|
2021年11月
|
株式会社AIメディカルサービス 社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画上席執行役員 管理部門全般 管掌
|
|
2023年３月
|
良品計画上席執行役員 管理部門全般（兼）まちの保健室 管掌
|
|
2025年８月
|
良品計画上席執行役員 ソーシャルグッド事業部 管掌
|
|
2025年９月
|
合同会社MUJI ENERGY 職務執行者社長（現任）
|
|
2025年11月
|
良品計画取締役上席執行役員 ソーシャルグッド事業部 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員
Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
|
|
2013年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役
(兼)代表執行役グループCOO
|
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問
|
|
2023年６月
|
アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
|
伊藤 久美
|
1964年12月20日生
|
|
1987年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2009年６月
|
IBMコーポレーション ディレクター
|
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO
|
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社 取締役 COO
|
|
2018年４月
|
同社 代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社True Data 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士古河E&C株式会社 社外取締役
|
|
2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2022年１月
|
筑波大学 理事（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
|
|
2025年７月
|
SOMPOケア株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 百合子
|
1974年６月19日生
|
|
2000年４月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
株式会社三共製作所入社
|
|
2009年10月
|
株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
やさいバス株式会社創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年３月
|
静岡ガス株式会社 社外取締役
|
|
2018年７月
|
Glocal Design School株式会社創業
|
|
2020年６月
|
スズキ株式会社 社外取締役
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2024年９月
|
M2Labo Bharat Private Limited CEO（現任）
|
|
2024年10月
|
やさいバス食堂株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
山崎 繭加
|
1978年１月23日生
|
|
2000年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
2002年６月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任助手
|
|
2006年11月
|
ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
|
|
2010年９月
|
東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
|
|
2014年９月
|
HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
|
|
2017年１月
|
株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
|
|
2017年３月
|
華道家・IKERU主宰（現任）
|
|
2019年６月
|
エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
東 和浩
|
1957年４月25日生
|
|
1982年４月
|
りそなグループ入社
|
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長
株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
|
2013年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長
株式会社りそな銀行取締役会長
|
|
2020年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現任）
株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現任）
|
|
2025年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年２月
|
良品計画執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2018年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
アジア・オセアニア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
84
|
|
常勤監査役
|
山根 宏輔
|
1958年６月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2003年４月
|
同社広報IR部長
|
|
2004年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2006年１月
|
同社財務部長
|
|
2008年４月
|
同社e-KOMATSU推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 情報戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2022年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
|
2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役
|
|
(注)７
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
菊地 麻緒子
|
1965年７月14日生
|
|
1992年４月
|
法務省検察庁検察官任官
|
|
1997年８月
|
Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
|
|
1999年３月
|
弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2004年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
|
2006年５月
|
ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
|
|
2014年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役
|
|
2016年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
|
|
2020年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
株式会社KADOKAWA 社外監査役
|
|
2020年７月
|
日立建機株式会社 社外取締役
|
|
2020年８月
|
コンパス国際法律事務所 代表（現任）
|
|
2023年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計（注）８
|
202
|
（注）１ 取締役吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2025年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2025年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 良品計画は、2025年９月１日付で、普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する良品計画の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役及び社外監査役は、2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役５名、社外監査役３名で構成されており、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案の承認可決後においても同様となる予定です。良品計画は、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、いずれの社外取締役及び社外監査役も当該基準に照らし、独立性があると判断しております。
<独立性判断基準>
a.現在および過去10年間において、良品計画または良品計画グループ会社の業務執行者であった者
b.現在および過去10年間において、良品計画を主要な取引先（注１）とする者の業務執行者であった者または、当
社の主要な取引先（注２）の業務執行者であった者
c.現在および過去10年間において、良品計画から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得て
いるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に所属して
いた者
d.現在および過去10年間において、良品計画の総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する株主（当該株主
が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
e.ａから前dまでに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
f.良品計画の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
g.良品計画から寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者または
それに相当する者をいう。）
（注１）直近事業年度において、良品計画が、当該取引先の年間連結売上高の２%を超える支払を行った取引先
（注２）直近事業年度において、良品計画に対し、良品計画の年間連結売上高の２％を超える支払を行った取引先
加藤百合子氏は、やさいバス株式会社の代表取締役社長であり、やさいバス株式会社と良品計画は取引があります。その取引額は、良品計画の年間連結売上高の２%以下かつ同社の年間連結売上高の２%以下であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同社と良品計画との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。
東和浩氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者でありました。同銀行と良品計画には預金等の銀行取引がありますが一般的な条件によるものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす事項はなく、独立性があると判断しております。
加藤百合子氏及び東和浩氏を含め、社外取締役、社外監査役全員は、良品計画の「独立性判断基準」に照らし、いずれも独立性があると判断しております。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2025年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
2008年11月
|
同社上席執行役員
|
|
2016年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2020年９月
|
良品計画専務取締役営業本部長
|
|
2021年９月
|
良品計画代表取締役社長
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
生活協同組合コープさっぽろ
学識理事（現任）
|
|
2024年11月
|
良品計画取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
118
|
|
代表取締役社長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役東アジア事業部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部 管掌
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役中国大陸事業部長
|
|
2021年９月
|
良品計画専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2022年11月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2023年８月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部 管掌
|
|
2024年11月
|
良品計画代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE取締役（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
|
取締役
|
高橋 広隆
|
1972年12月４日生
|
|
1996年４月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
|
|
2014年12月
|
同社商品本部 北日本MD部 総括マネージャー
|
|
2015年８月
|
同社商品本部 FFデイリー部 総括マネージャー
|
|
2019年３月
|
同社執行役員 商品本部長（株式会社セブン－イレブン・沖縄 取締役）
|
|
2020年３月
|
同社取締役執行役員 商品本部長（デジタルサービス本部統合）
|
|
2021年１月
|
同社取締役執行役員 QC物流管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長
|
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員 サステナビリティ推進室長
|
|
2022年４月
|
良品計画入社 執行役員 食品部 管掌
|
|
2022年９月
|
良品計画上席執行役員 食品部 管掌
|
|
2024年11月
|
良品計画取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
1978年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー モノづくりアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員
Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
|
|
2013年６月
|
同社取締役
(兼)代表執行役グループCOO
|
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問
|
|
2023年６月
|
アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
|
伊藤 久美
|
1964年12月20日生
|
|
1987年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2009年６月
|
IBMコーポレーション ディレクター
|
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO
|
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社 取締役 COO
|
|
2018年４月
|
同社 代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社True Data 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士古河E&C株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
筑波大学 理事（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
加藤 百合子
|
1974年６月19日生
|
|
2000年４月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
株式会社三共製作所入社
|
|
2009年10月
|
株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
やさいバス株式会社創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年３月
|
静岡ガス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
Glocal Design School株式会社創業
|
|
2020年６月
|
スズキ株式会社 社外取締役
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山崎 繭加
|
1978年１月23日生
|
|
2000年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
2002年６月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任助手
|
|
2006年11月
|
ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
|
|
2010年９月
|
東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
|
|
2014年９月
|
HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
|
|
2017年１月
|
株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
|
|
2017年３月
|
華道家・IKERU主宰（現任）
|
|
2019年６月
|
エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
常勤監査役
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年2月
|
良品計画執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
41
|
|
常勤監査役
|
山根 宏輔
|
1958年６月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2003年４月
|
同社広報IR部長
|
|
2004年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2006年１月
|
同社財務部長
|
|
2008年４月
|
同社e-KOMATSU推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 情報戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2022年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
|
2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役
|
|
(注)７
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
菊地 麻緒子
|
1965年７月14日生
|
|
1992年４月
|
法務省検察庁検察官任官
|
|
1997年８月
|
Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
|
|
1999年３月
|
弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2004年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
|
2006年５月
|
ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
|
|
2014年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役
|
|
2016年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
|
|
2020年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
株式会社KADOKAWA 社外監査役
|
|
2020年７月
|
日立建機株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
コンパス国際法律事務所 代表（現任）
|
|
2023年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
計
|
200
|
（注）１ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2024年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳生昌良氏は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳氏は、アセットマネジメントOne株式会社の取締役監査等委員ですが、良品計画との取引はありません。
社外取締役伊藤久美氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E＆C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役、筑波大学の理事およびオフィスKITO合同会社代表社員ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
社外取締役加藤百合子氏は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と良品計画は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役山崎繭加氏は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外監査役山根宏輔氏は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純氏は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、良品計画との取引はありません。
社外監査役菊地麻緒子氏は、三井倉庫ホールディングス株式会社の社外取締役、日立建機株式会社の社外取締役およびコンパス国際法律事務所の代表ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現株式会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室 管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
111
|
|
代表取締役社長
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
2008年11月
|
同社上席執行役員
|
|
2016年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2020年９月
|
良品計画専務取締役営業本部長
|
|
2021年９月
|
良品計画代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
生活協同組合コープさっぽろ
学識理事（現任）
|
|
(注)４
|
86
|
|
取締役副社長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役東アジア事業部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部 管掌
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役中国大陸事業部長
|
|
2021年９月
|
良品計画専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2022年11月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2023年８月
|
良品計画取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部 管掌(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
1978年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー モノづくりアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員
Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
|
|
2013年６月
|
同社取締役
(兼)代表執行役グループCOO
|
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問
|
|
2023年６月
|
アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
|
伊藤 久美
|
1964年12月20日生
|
|
1987年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2009年６月
|
IBMコーポレーション ディレクター
|
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO
|
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社 取締役 COO
|
|
2018年４月
|
同社 代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社True Data 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士古河E&C株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
筑波大学 理事（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 百合子
|
1974年６月19日生
|
|
2000年４月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
株式会社三共製作所入社
|
|
2009年10月
|
株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
やさいバス株式会社創業 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年３月
|
静岡ガス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
Global Design School株式会社創業
|
|
2020年６月
|
スズキ株式会社 社外取締役
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
山崎 繭加
|
1978年１月23日生
|
|
2000年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
2002年６月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任助手
|
|
2006年11月
|
ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
|
|
2010年９月
|
東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
|
|
2014年９月
|
HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
|
|
2017年１月
|
株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
|
|
2017年３月
|
華道家・IKERU主宰（現任）
|
|
2019年６月
|
エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社レノバ社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年2月
|
良品計画執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
39
|
|
常勤監査役
|
山根 宏輔
|
1958年６月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2003年４月
|
同社広報IR部長
|
|
2004年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2006年１月
|
同社財務部長
|
|
2008年４月
|
同社e-KOMATSU推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 情報戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2022年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
|
2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役
|
|
(注)７
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
菊地 麻緒子
|
1965年７月14日生
|
|
1992年４月
|
法務省検察庁検察官任官
|
|
1997年８月
|
Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
|
|
1999年３月
|
弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2004年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
|
2006年５月
|
ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
|
|
2014年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役
|
|
2016年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
|
|
2020年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
株式会社KADOKAWA 社外監査役
|
|
2020年７月
|
日立建機株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
コンパス国際法律事務所 代表（現任）
|
|
2023年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
計
|
252
|
（注）１ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として良品計画にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、アセットマネジメントOne株式会社の取締役監査等委員ですが、良品計画との取引はありません。
社外取締役伊藤久美は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E＆C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役、筑波大学の理事およびオフィスKITO合同会社代表社員ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
社外取締役加藤百合子は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と良品計画は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役山崎繭加は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外監査役山根宏輔は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、良品計画との取引はありません。
社外監査役菊地麻緒子は、三井倉庫ホールディングス株式会社の社外取締役、日立建機株式会社の社外取締役およびコンパス国際法律事務所の代表ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
|
代表取締役社長
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
2004年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年12月
|
FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
|
|
2010年８月
|
FAST RETAILING USA, Inc. CEO
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2020年９月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長
|
|
2021年９月
|
良品計画代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
生活協同組合コープさっぽろ
学識理事（現任）
|
|
(注)４
|
66
|
|
取締役副社長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
商品本部長（兼）生活雑貨部長、
イデー事業部長（兼）生産部 管掌
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
中国事業部(現中国大陸事業部）長
|
|
2021年９月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
中国大陸事業部長（兼）台湾事業、香港事業 管掌
|
|
2022年11月
|
良品計画取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
1978年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー モノづくりアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
2002年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社
専務執行役員 米州地域CEO
|
|
2013年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）
ホールセール部門CEO
|
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
伊藤 久美
|
1964年12月20日生
|
|
1987年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
1998年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
|
|
2009年６月
|
IBMコーポレーション ディレクター
|
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
CMO
|
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社 取締役 COO
|
|
2018年４月
|
同社 代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社True Data 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士古河E&C株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
筑波大学 理事（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 百合子
|
1974年６月19日生
|
|
2000年４月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
2001年４月
|
株式会社三共製作所入社
|
|
2009年10月
|
株式会社エムスクエア・ラボ創業
代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
やさいバス株式会社創業
代表取締役社社長（現任）
|
|
2018年３月
|
静岡ガス株式会社 社外取締役
（現任）
|
|
2018年７月
|
Global Design School株式会社
創業
|
|
2020年６月
|
スズキ株式会社 社外取締役
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
山崎 繭加
|
1978年１月23日生
|
|
2000年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
2002年６月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任助手
|
|
2006年11月
|
ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター
入所
|
|
2010年９月
|
東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
|
|
2014年９月
|
HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
|
|
2017年１月
|
株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
|
|
2017年３月
|
華道家・IKERU主宰（現任）
|
|
2019年６月
|
エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社レノバ社外取締役
（現任）
|
|
2022年11月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
37
|
|
監査役
（常勤）
|
山根 宏輔
|
1958年６月19日生
|
|
1981年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2003年４月
|
同社広報IR部長
|
|
2004年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2006年１月
|
同社財務部長
|
|
2008年４月
|
同社e-KOMATSU推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 情報戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2022年11月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
|
服部 勝
|
1945年２月12日生
|
|
1974年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
1991年２月
|
同社経理部長
|
|
1996年２月
|
同社総合計画室長
|
|
1998年６月
|
同社執行役員
|
|
2002年６月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）監査役
|
|
2005年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
2006年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
2006年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
2008年１月
|
同社顧問
|
|
2008年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
2008年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
|
2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)７
|
1
|
|
計
|
248
|
（注）１ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として良品計画にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の顧問ですが、良品計画との取引はありません。
社外取締役伊藤久美は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E＆C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役および筑波大学の理事ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
社外取締役加藤百合子は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と良品計画は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役山崎繭加は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外監査役山根宏輔は、良品計画との取引はありません。
社外監査役服部勝は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外取締役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
（兼）執行役員
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
112
|
|
代表取締役社長
（兼）執行役員
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・インク・ジャパン入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
2004年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年12月
|
FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
|
|
2010年８月
|
FAST RETAILING USA, Inc. CEO
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2020年９月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長
|
|
2021年９月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役副会長
（兼）執行役員
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
|
1978年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
2005年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
2008年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
2011年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2012年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2013年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長
|
|
2020年９月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼）海外事業部長
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役副会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
(兼)執行役員
中国大陸事業部長
（兼）台湾事業、香港事業
管掌
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
商品本部長（兼）生活雑貨部長、
イデー事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
中国事業部(現中国大陸事業部）長
|
|
2021年９月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
中国大陸事業部長（兼）台湾事業、香港事業 管掌（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役(兼)執行役員
衣服・雑貨部長
|
岡崎 令
|
1969年８月３日生
|
|
1994年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
2006年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
2009年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
2010年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
2013年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 海外事業部長
|
|
2020年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
情報システム部、流通推進部管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
取締役（兼）執行役員
食品部長（兼）生活雑貨部、企画デザイン室
管掌
|
嶋崎 朝子
|
1965年11月18日生
|
|
1988年４月
|
株式会社西友（現合同会社西友）
入社
|
|
1998年10月
|
良品計画入社生活雑貨H&B開発担当
|
|
2004年９月
|
良品計画生活雑貨H&Bカテゴリーマネージャー
|
|
2012年９月
|
良品計画無印良品池袋西武店長
|
|
2014年２月
|
MUJI U.S.A.Ltd.社長（出向）
|
|
2017年２月
|
良品計画食品部長
|
|
2018年９月
|
良品計画執行役員食品部長
|
|
2021年９月
|
良品計画執行役員食品部長
（兼）生活雑貨部、企画デザイン室 管掌
|
|
2021年11月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
食品部長（兼）生活雑貨部、企画デザイン室 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長
|
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション
代表取締役(現任)
|
|
2011年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ネクステージ社外取締役
（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー モノづくりアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
2002年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社
専務執行役員 米州地域CEO
|
|
2013年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）
ホールセール部門CEO
|
|
2016年６月
|
野村ホールディングス株式会社
顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
野村不動産株式会社 顧問（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
|
2021年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
特命事項担当
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)７
|
35
|
|
監査役
|
川ノ上 信吾
|
1959年２月11日生
|
|
1990年３月
|
良品計画入社
|
|
1992年６月
|
良品計画企画室長
|
|
1993年３月
|
良品計画海外事業部長
|
|
1999年５月
|
良品計画取締役
|
|
2001年７月
|
無印良品有楽町店長
|
|
2006年８月
|
株式会社イデー代表取締役社長
（出向）
|
|
2009年９月
|
無印良品池袋西武店長
|
|
2012年９月
|
良品計画監査室 室長
|
|
2019年５月
|
良品計画監査役（常勤）
|
|
2021年11月
|
良品計画監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
服部 勝
|
1945年２月12日生
|
|
1974年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
1991年２月
|
同社経理部長
|
|
1996年２月
|
同社総合計画室長
|
|
1998年６月
|
同社執行役員
|
|
2002年６月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）監査役
|
|
2005年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
2006年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
2006年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
2008年１月
|
同社顧問
|
|
2008年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
2008年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
19
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループCOO
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
|
|
2019年４月
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
協和キリン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)８
|
0
|
|
計
|
235
|
（注）１ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、新井純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は25名で、上記兼務役員のほか、以下の19名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性16名、女性３名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率15.8%）
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
営業本部長
|
永原 拓生
|
|
管理全般 管掌
|
横濱 潤
|
|
広報・ESG推進室長（兼）EC・デジタルサービス部、オープンコミュニケ
ーション部、お客様相談室 管掌
|
森下 公江
|
|
韓国事業、インド事業、シンガポール・マレーシア事業、タイ・ベトナム
事業、オーストラリア事業、フィリピン事業、北米事業、欧州事業 管掌
|
山本 直樹
|
|
チャネル開発部長
|
門池 直樹
|
|
開発・生産部長
|
齋藤 陽司
|
|
生活雑貨部長
|
松岡 朋子
|
|
経営企画部長（兼）経理財務部 管掌
|
堀口 健太
|
|
ソーシャルグッド事業部長
|
河村 玲
|
|
千葉・会津事業部長
|
生明 弘好
|
|
京都・奈良・南大阪事業部長
|
松枝 展弘
|
|
台湾事業部長
|
吉田 明裕
|
|
香港事業部長
|
夏 鋒
|
|
韓国事業部長
|
齊藤 正一
|
|
インド事業部長
|
山本 祐樹
|
|
シンガポール・マレーシア事業部長
|
大西 克史
|
|
タイ・ベトナム事業部長
|
鴨狩 明宏
|
|
オーストラリア事業部長
|
孔 慧蘭
|
|
中国大陸事業 管理担当部長
|
梁 益嘉
|
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役遠藤功は、株式会社シナ・コーポレーションの代表取締役、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役および株式会社ネクステージの社外取締役ですが、いずれも良品計画との取引はありません。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として良品計画にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の顧問ですが、良品計画との取引はありません。
社外監査役服部勝は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外取締役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名、社内監査役１名と専門的知識を有した独立性の高い非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
111
|
|
代表取締役社長(兼)執行役員
（兼）海外事業部長
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
2005年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
2008年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
2011年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2012年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2013年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼）海外事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
専務取締役（兼）執行役員
営業本部長
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・インク・ジャパン入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
1999年７月
|
同社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年11月
|
同社取締役
|
|
2008年11月
|
同社上席執行役員
|
|
2008年12月
|
FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
|
|
2010年８月
|
FAST RETAILING USA, Inc. CEO
|
|
2016年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2020年９月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
中国大陸事業部長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 商品本部長
（兼）生活雑貨部長、イデー事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 中国事業部(現中国大陸事業部）長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役(兼)執行役員
情報システム部
流通推進部管掌
|
岡崎 令
|
1969年８月３日生
|
|
|
|
1994年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
2006年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
2009年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
2010年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
2013年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 海外事業部長
|
|
2020年９月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
情報システム部、流通推進部管掌（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
(兼)執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長
|
|
2011年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
19
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
|
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
2002年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 米州地域CEO
|
|
2013年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）ホールセール部門CEO
|
|
2016年６月
|
野村ホールディングス株式会社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
川ノ上 信吾
|
1959年２月11日生
|
|
|
|
1990年３月
|
良品計画入社
|
|
1992年６月
|
良品計画企画室長
|
|
1993年３月
|
良品計画海外事業部長
|
|
1999年２月
|
良品計画企画室長
|
|
1999年５月
|
良品計画取締役
|
|
2001年７月
|
無印良品有楽町店長
|
|
2006年８月
|
出向 株式会社イデー代表取締役社長
|
|
2009年９月
|
無印良品池袋西武店長
|
|
2012年９月
|
良品計画監査室 室長
|
|
2019年２月
|
監査役付
|
|
2019年５月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
服部 勝
|
1945年２月12日生
|
|
|
|
1974年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
1991年２月
|
同社経理部長
|
|
1996年２月
|
同社総合計画室長
|
|
1998年６月
|
同社執行役員
|
|
2002年６月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）監査役
|
|
2005年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
2006年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
2006年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
2008年１月
|
同社顧問
|
|
2008年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
2008年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
19
|
|
監査役
|
市川 佐知子
|
1967年１月17日生
|
|
|
|
1997年４月
|
弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
|
|
2005年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2011年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年５月
|
アンリツ株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構理事
|
|
2018年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループＣＯＯ
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
0
|
|
計
|
218
|
（注）１ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2018年５月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名で、上記兼務役員のほか、以下の16名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性13名、女性３名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率18.8%）
|
|
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
上席執行役員
インド事業部長
（兼）インド担当部長、シンガポール・マレーシア担当部長
|
山本 祐樹
|
|
衣服・雑貨部長
|
齋藤 陽司
|
|
人事総務部長
|
齊藤 正一
|
|
海外事業部 香港・オーストラリア担当部長
|
孔 慧蘭
|
|
お客様室長（兼）研究技術部、品質保証部 管掌
|
山本 直幸
|
|
海外事業部 欧州担当部長
|
永原 拓生
|
|
海外事業部 台湾・フィリピン・インドネシア担当部長
|
梁 益嘉
|
|
ソーシャルグッド事業部長（兼）ローカルグッド担当部長
（兼）スペースグッド担当 管掌
|
生明 弘好
|
|
食品部長
|
嶋崎 朝子
|
|
海外事業部 タイ・ベトナム担当部長
|
鴨狩 明宏
|
|
オープンコミュニケーション部長
|
大西 克史
|
|
海外事業部 韓国担当部長
|
成川 卓也
|
|
海外事業部付 部長
|
宝地戸健太
|
|
生活雑貨部長（兼）イデー事業部長
|
松岡 朋子
|
|
中国大陸事業部 管理担当部長
|
夏 鋒
|
|
企画室長（兼）広報・サステナビリティ部、経理財務部 管掌
|
杉山 孝太
|
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役遠藤功は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役ですが、良品計画との取引はありません。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として良品計画にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の取締役および野村不動産ホールディングス株式会社の取締役会長ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外監査役服部勝は、良品計画との取引はありません。
社外監査役市川佐知子は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外監査役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による良品計画株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名と専門的知識を有した独立性の高い非常勤の社外監査役３名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
109
|
|
代表取締役社長(兼)執行役員
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
2005年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
2008年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
2011年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2012年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2013年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
専務取締役
(兼)執行役員
営業本部長
(兼) 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・インク・ジャパン入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
1999年７月
|
同社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年11月
|
同社取締役
|
|
2008年11月
|
同社上席執行役員
|
|
2008年12月
|
FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
|
|
2010年８月
|
FAST RETAILING USA, Inc. CEO
|
|
2016年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
中国大陸事業部長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 商品本部長
（兼）生活雑貨部長、イデー事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 中国事業部長(現中国大陸事業部）（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
海外事業部長
|
岡崎 令
|
1969年８月３日生
|
|
|
|
1994年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
2006年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
2009年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
2010年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
2013年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 海外事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
(兼)執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長（現任）
|
|
2011年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
18
|
|
取締役
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
|
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
2002年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 米州地域CEO
|
|
2013年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）ホールセール部門CEO
|
|
2016年６月
|
野村ホールディングス株式会社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
川ノ上 信吾
|
1959年２月11日生
|
|
|
|
1990年３月
|
良品計画入社
|
|
1992年６月
|
良品計画企画室長
|
|
1993年３月
|
良品計画海外事業部長
|
|
1999年２月
|
良品計画企画室長
|
|
1999年５月
|
良品計画取締役
|
|
2001年７月
|
無印良品有楽町店長
|
|
2006年８月
|
出向 株式会社イデー代表取締役社長
|
|
2009年９月
|
無印良品池袋西武店長
|
|
2012年９月
|
良品計画監査室 室長
|
|
2019年２月
|
監査役付
|
|
2019年５月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
服部 勝
|
1945年２月12日生
|
|
|
|
1974年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
1991年２月
|
同社経理部長
|
|
1996年２月
|
同社総合計画室長
|
|
1998年６月
|
同社執行役員
|
|
2002年６月
|
富士火災海上保険株式会社監査役
|
|
2005年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
2006年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
2006年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
2008年１月
|
同社顧問
|
|
2008年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
2008年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
18
|
|
監査役
|
市川 佐知子
|
1967年１月17日生
|
|
|
|
1997年４月
|
弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
|
|
2005年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2011年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年５月
|
アンリツ株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構理事
|
|
2018年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
新井 純
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1983年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
|
2002年９月
|
昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
|
|
2004年４月
|
同社経理部長
|
|
2005年３月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役経理担当
|
|
2007年３月
|
同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役グループＣＯＯ
|
|
2016年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
|
|
2017年３月
|
協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
計
|
208
|
（注）１ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2018年５月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名で、上記兼務役員のほか、以下の16名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性13名、女性３名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率18.8%）
|
|
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
上席執行役員
インド事業部長
（兼）インド担当部長、シンガポール・マレーシア担当部長
|
山本 祐樹
|
|
衣服・雑貨部長
|
齋藤 陽司
|
|
人事総務部長
|
齊藤 正一
|
|
海外事業部 香港・オーストラリア担当部長
|
孔 慧蘭
|
|
お客様室長（兼）研究技術部、品質保証部 管掌
|
山本 直幸
|
|
海外事業部 欧州担当部長
|
永原 拓生
|
|
海外事業部 台湾・フィリピン・インドネシア担当部長
|
梁 益嘉
|
|
ソーシャルグッド事業部長（兼）ローカルグッド担当部長
（兼）スペースグッド担当 管掌
|
生明 弘好
|
|
食品部長
|
嶋崎 朝子
|
|
企画室長
（兼）広報・サステナビリティ部、経理財務部 管掌
|
牧 光弥
|
|
海外事業部 タイ・ベトナム担当部長
|
鴨狩 明宏
|
|
オープンコミュニケーション部長
|
大西 克史
|
|
海外事業部 韓国担当部長
|
成川 卓也
|
|
海外事業部付 部長
|
宝地戸健太
|
|
生活雑貨部長（兼）イデー事業部長
|
松岡 朋子
|
|
中国大陸事業部 管理担当部長
|
夏 鋒
|
② 社外役員の状況
良品計画の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役遠藤功は、株式会社ローランドベルガーの会長およびSOMPOホールディングス株式会社の社外取締役ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として良品計画にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と良品計画との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の取締役および野村不動産ホールディングス株式会社の取締役会長ですが、両社と良品計画との取引はありません。
社外監査役服部勝は、良品計画との取引はありません。
社外監査役市川佐知子は、良品計画との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外監査役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、良品計画との取引はありません。
良品計画は、良品計画社外役員およびその近親者と良品計画の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
良品計画においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定をしており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
良品計画は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名と専門的知識を有した独立性の高い非常勤の社外監査役３名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
－
|
金井 政明
|
1957年10月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
1993年９月
|
良品計画入社
|
|
2000年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
2001年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
2003年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
2008年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
代表取締役社長
(兼)執行役員
|
－
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
2005年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
2008年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
2011年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2012年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2013年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
2015年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
専務取締役
(兼)執行役員
|
営業本部長
(兼) 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
堂前 宣夫
|
1969年１月25日生
|
|
|
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・インク・ジャパン入社
|
|
1998年９月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
1998年11月
|
同社取締役
|
|
1999年７月
|
同社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年11月
|
同社取締役
|
|
2008年11月
|
同社上席執行役員
|
|
2008年12月
|
FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
|
|
2010年８月
|
FAST RETAILING USA, Inc. CEO
|
|
2016年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年２月
|
良品計画上席執行役員営業本部長
（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
|
|
2019年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼） 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
|
中国事業部長
|
清水 智
|
1974年３月14日生
|
|
|
|
1996年10月
|
良品計画入社
|
|
2011年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
2013年６月
|
良品計画販売部長
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
2017年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2018年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 商品本部長
（兼）生活雑貨部長、イデー事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 中国事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
|
海外事業部長
|
岡崎 令
|
1969年８月３日生
|
|
|
|
1994年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
2006年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
2009年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
2010年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
2013年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
2015年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長
|
|
2019年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 海外事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
|
鈴木 啓
|
1964年８月４日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
1995年12月
|
良品計画入社
|
|
2001年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
2005年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
2007年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
2012年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
2017年２月
2019年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
良品計画取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長（現任）
|
|
2011年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社(現 日鉄日新製鋼株式会社)社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
|
－
|
柳生 昌良
|
1952年６月27日生
|
|
|
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
2001年１月
|
同社生産管理部長
|
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
|
2006年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
吉川 淳
|
1954年４月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
2002年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
2008年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
2011年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 米州地域CEO
|
|
2013年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）ホールセール部門CEO
|
|
2016年６月
|
野村ホールディングス株式会社 顧問
|
|
2017年４月
|
野村不動産株式会社 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
川ノ上 信吾
|
1959年２月11日生
|
|
|
|
1990年３月
|
良品計画入社
|
|
1992年６月
|
良品計画企画室長
|
|
1993年３月
|
良品計画海外事業部長
|
|
1999年２月
|
良品計画企画室長
|
|
1999年５月
|
良品計画取締役
|
|
2001年７月
|
無印良品有楽町店長
|
|
2006年８月
|
出向 株式会社イデー代表取締役社長
|
|
2009年９月
|
無印良品池袋西武店長
|
|
2012年９月
|
良品計画監査室 室長
|
|
2019年２月
2019年５月
|
監査役付
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
服部 勝
|
1945年２月12日生
|
|
|
|
1974年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
1991年２月
|
同社経理部長
|
|
1996年２月
|
同社総合計画室長
|
|
1998年６月
|
同社執行役員
|
|
2002年６月
|
富士火災海上保険株式会社監査役
|
|
2005年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
2006年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
2006年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
2008年１月
|
同社顧問
|
|
2008年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
2008年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
1
|
|
監査役
|
－
|
井上 雄二
|
1948年４月４日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社リコー入社
|
|
1993年４月
|
同社経理本部財務部長
|
|
1998年４月
|
同社経理本部本部長
|
|
1999年６月
|
リコーリース株式会社 常務取締役営業本部長
|
|
2000年４月
2000年６月
|
同社代表取締役社長
株式会社リコーグループ執行役員
|
|
2004年６月
|
同社常務取締役ファイナンスソリューション担当
|
|
2005年6月
|
リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
2009年６月
|
株式会社リコー常任監査役（常勤）
|
|
2014年６月
|
インフォテリア株式会社（現 アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2015年６月
|
アンリツ株式会社社外取締役監査等委員
|
|
2016年５月
2017年６月
2018年３月
|
良品計画社外監査役（現任）
アンリツ株式会社社外取締役（現任）
協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
－
|
市川 佐知子
|
1967年１月17日生
|
|
|
|
1997年４月
|
弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
|
|
2005年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2011年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年５月
|
アンリツ株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構理事
|
|
2018年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
|
20
|
（注）１ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、井上雄二、市川佐知子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、井上雄二、市川佐知子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2018年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2019年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2016年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 2018年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名で、上記兼務役員のほか、以下の16名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性14名、女性２名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率12.5%）
|
|
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
上席執行役員
インド事業部長（兼）インド担当部長
|
山本 祐樹
|
|
衣服・雑貨部長
|
齋藤 陽司
|
|
無印良品銀座店長
|
齊藤 正一
|
|
生活雑貨部長（兼）イデー事業部長
|
矢島 岐
|
|
海外事業部 香港・オーストラリア担当部長
|
孔 慧蘭
|
|
お客様室長（兼）研究技術部、品質保証部 管掌
|
山本 直幸
|
|
海外事業部 シンガポール・マレーシア担当部長
|
門池 直樹
|
|
海外事業部 欧州担当部長
|
永原 拓生
|
|
海外事業部 台湾・フィリピン担当部長
|
梁 益嘉
|
|
ソーシャルグッド事業部長（兼）スペースグッド担当部長
（兼）ローカルグッド担当部長
|
生明 弘好
|
|
食品部長
（兼）カフェ・ミール事業部 管掌
|
嶋崎 朝子
|
|
企画室長
（兼）広報・サステナビリティ部、経理財務部 管掌
|
牧 光弥
|
|
海外事業部 タイ・ベトナム担当部長
|
鴨狩 明宏
|
|
オープンコミュニケーション部長
|
大西 克史
|
|
海外事業部 韓国担当部長
|
成川 卓也
|
|
海外事業部 米州担当部長
|
秋田 徹
|
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
－
|
金井 政明
|
昭和32年10月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
平成５年９月
|
良品計画入社
|
|
平成12年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
平成13年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
平成15年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
平成20年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
|
代表取締役社長
(兼)執行役員
|
－
|
松﨑 曉
|
昭和29年３月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
平成17年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
平成20年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
平成23年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成25年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
|
商品本部長
|
清水 智
|
昭和49年３月14日生
|
|
|
|
平成８年10月
|
良品計画入社
|
|
平成23年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成25年６月
|
良品計画販売部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
平成29年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
平成30年２月
|
良品計画常務取締役
（兼）執行役員 商品本部長
（兼）生活雑貨部長、イデー事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
東アジア
事業部長
|
鈴木 啓
|
昭和39年８月４日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
平成７年12月
|
良品計画入社
|
|
平成13年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
平成17年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
平成19年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
平成29年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
欧米事業部長
|
岡崎 令
|
昭和44年８月３日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成21年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
平成22年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
平成25年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
西南アジア・
オセアニア事業部長
|
山本 祐樹
|
昭和47年１月17日生
|
|
|
|
平成７年11月
|
良品計画入社
|
|
平成18年２月
|
良品計画販売本部 お客様室長
|
|
平成19年２月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成20年９月
|
良品計画販売部長
|
|
平成22年２月
|
良品計画海外事業部中国担当
営業担当部長
|
|
平成26年９月
|
良品計画執行役員
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部韓国担当部長
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
西南アジア・オセアニア事業部長
|
|
平成30年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
西南アジア・オセアニア事業部長（兼）オーストラリア担当部長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 功
|
昭和31年５月８日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
平成４年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
平成８年10月
|
同社パートナー
|
|
平成９年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
平成12年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
同社会長（現任）
|
|
平成23年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
日新製鋼株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
１
|
|
取締役
|
－
|
柳生 昌良
|
昭和27年６月27日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
平成13年１月
|
同社生産管理部長
|
|
平成16年６月
|
同社常務役員
|
|
平成18年６月
|
同社顧問
|
|
|
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
同 年６月
|
株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
吉川 淳
|
昭和29年４月７日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役 米州本部担当
|
|
平成14年４月
|
同社取締役 企業金融本部担当
|
|
平成20年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
|
|
平成23年６月
|
野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 米州地域CEO
|
|
平成25年６月
|
同社取締役 代表執行役COO（兼）ホールセール部門CEO
|
|
平成28年６月
|
野村ホールディングス株式会社 顧問
|
|
平成29年４月
|
野村不動産株式会社 取締役（現任）
|
|
同 年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
平成30年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
槙田 隆史
|
昭和30年８月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社
|
|
平成11年６月
|
良品計画入社
|
|
平成11年６月
|
良品計画人事部人事課長
|
|
平成15年９月
|
良品計画管理部総務人事担当部長
|
|
平成17年２月
|
良品計画監査室長
|
|
平成20年９月
|
良品計画人材育成委員会事務局長
|
|
平成26年９月
|
無印良品（上海）商業有限公司
監事（現任）
|
|
平成27年５月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
－
|
服部 勝
|
昭和20年２月12日生
|
|
|
|
昭和49年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成３年２月
|
同社経理部長
|
|
平成８年２月
|
同社総合計画室長
|
|
平成10年６月
|
同社執行役員
|
|
平成14年６月
|
富士火災海上保険株式会社監査役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
平成18年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
同 年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
平成20年１月
|
同社顧問
|
|
同 年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
同 年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
1
|
|
監査役
|
－
|
井上 雄二
|
昭和23年４月４日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社リコー入社
|
|
平成５年４月
|
同社経理本部財務部長
|
|
平成10年４月
|
同社経理本部本部長
|
|
平成11年６月
|
リコーリース株式会社 常務取締役営業本部長
|
|
平成12年４月
同 年６月
|
同社代表取締役社長
株式会社リコーグループ執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役ファイナンスソリューション担当
|
|
平成17年6月
|
リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
平成21年６月
|
株式会社リコー常任監査役（常勤）
|
|
平成26年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アンリツ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
平成28年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
－
|
市川 佐知子
|
昭和42年１月17日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
|
|
平成17年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成23年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年５月
|
アンリツ株式会社 社外取締役
|
|
同 年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構理事（現任）
|
|
平成30年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
|
21
|
（注）１ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、井上雄二、市川佐知子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、井上雄二、市川佐知子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 平成30年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成29年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 平成27年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成30年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、平成14年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は19名で、上記兼務役員のほか、以下の13名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性10名、女性３名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率23.1%）
|
|
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
グローバル事業推進担当部長
|
大木 宏人
|
|
品質保証部長（兼）研究技術部長
（兼）お客様室 管掌
|
萩原 由美子
|
|
衣服・雑貨部長
|
齋藤 陽司
|
|
人事総務部長
（兼）店舗監査室、本部・グローバル監査室、法務部 管掌
|
齊藤 正一
|
|
宣伝販促室長
（兼）ＷＥＢ事業部 管掌
|
矢島 岐
|
|
東アジア事業部 香港担当部長
MUJI(HONG KONG)CO.,LTD. Ｍanaging Director
|
孔 慧蘭
|
|
東アジア事業部 中国担当部長
無印良品（上海）商業有限公司 董事兼総経理
|
山本 直幸
|
|
店舗開発部長
（兼）販売部、業務改革部、チャネル開発部、大型店 管掌
|
門池 直樹
|
|
欧米事業部 欧州担当部長
MUJI EUROPE HOLDINGS LIMITED Managing Director
|
永原 拓生
|
|
東アジア事業部 台湾担当部長
台湾無印良品股份有限公司 董事兼総経理
|
梁 益嘉
|
|
ソーシャルグッド事業部長（兼）スペースクリエイション担当部長
|
生明 弘好
|
|
食品部長（兼）カフェ・ミール事業部長
|
嶋崎 朝子
|
|
企画室長
（兼）経理財務担当、情報システム担当、流通推進担当 管掌
|
牧 光弥
|
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
－
|
金井 政明
|
昭和32年10月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
平成５年９月
|
良品計画入社
|
|
平成12年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
平成13年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
平成15年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
平成20年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
平成21年９月
|
株式会社イデー代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
|
代表取締役社長
(兼)執行役員
|
－
|
松﨑 曉
|
昭和29年３月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
平成17年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
平成20年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
平成23年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成25年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
東アジア
事業部長
|
鈴木 啓
|
昭和39年８月４日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
平成７年12月
|
良品計画入社
|
|
平成13年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
平成17年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
平成19年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
平成29年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
欧米事業部長
|
岡崎 令
|
昭和44年８月３日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成21年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
平成22年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
平成25年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
西南アジア・
オセアニア事業部長
|
山本 祐樹
|
昭和47年１月17日生
|
|
|
|
平成７年11月
|
良品計画入社
|
|
平成18年２月
|
良品計画販売本部 お客様室長
|
|
平成19年２月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成20年９月
|
良品計画販売部長
|
|
平成22年２月
|
良品計画海外事業部中国担当
営業担当部長
|
|
平成26年９月
|
良品計画執行役員
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部韓国担当部長
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
西南アジア・オセアニア事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
生活雑貨部長
|
清水 智
|
昭和49年３月14日生
|
|
|
|
平成８年10月
|
良品計画入社
|
|
平成23年６月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成25年６月
|
良品計画販売部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
|
|
平成29年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長（兼）生産部、くらしの良品研究所、事業開発担当、食品部、カフェ・ミール事業部、イデー事業部管掌（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 功
|
昭和31年５月８日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
平成４年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
平成８年10月
|
同社パートナー
|
|
平成９年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PｗCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役
|
|
平成12年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
同社会長（現任）
|
|
平成23年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
日新製鋼株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
１
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 俊明
|
昭和23年８月31日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成７年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年５月
|
同社専務取締役
|
|
平成12年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成13年10月
|
同社取締役副社長（兼）野村ホールディングス株式会社取締役副社長
|
|
平成14年６月
|
株式会社ジャフコ取締役社長
|
|
平成22年１月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
公益財団法人日本証券奨学財団理事長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
－
|
柳生 昌良
|
昭和27年６月27日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
|
|
平成13年１月
|
同社生産管理部長
|
|
平成16年６月
|
同社常務役員
|
|
平成18年６月
|
同社顧問
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
浜名湖電装株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
槙田 隆史
|
昭和30年８月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社
|
|
平成11年６月
|
良品計画入社
|
|
平成11年６月
|
良品計画人事部人事課長
|
|
平成15年９月
|
良品計画管理部総務人事担当部長
|
|
平成17年２月
|
良品計画監査室長
|
|
平成20年９月
|
良品計画人材育成委員会事務局長
|
|
平成26年９月
|
無印良品（上海）商業有限公司
監事（現任）
|
|
平成27年５月
|
良品計画監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
服部 勝
|
昭和20年２月12日生
|
|
|
|
昭和49年７月
|
オリエント・リース株式会社
|
|
|
（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成３年２月
|
同社経理部長
|
|
平成８年２月
|
同社総合計画室長
|
|
平成10年６月
|
同社執行役員
|
|
平成14年６月
|
富士火災海上保険株式会社監査役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役、監査委員
|
|
平成18年１月
|
オリックス株式会社専務執行役
|
|
同 年８月
|
同社監査委員会事務局長
|
|
平成20年１月
|
同社顧問
|
|
同 年３月
|
スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
|
|
同 年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
1
|
|
監査役
|
－
|
原 邦明
|
昭和22年１月８日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和58年11月
|
Touche Ross & Co（現Deloitte & Touche）シンガポール事務所に出向
|
|
昭和59年１月
|
同所パートナー就任
|
|
平成13年６月
|
同所管理・財務本部長（CFO）
|
|
平成19年６月
|
Deloitte Touche Tohmatsu
Limited Global Board Menber
|
|
平成26年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
監査役
|
－
|
井上 雄二
|
昭和23年４月４日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社リコー入社
|
|
平成５年４月
|
同社経理本部財務部長
|
|
平成10年４月
|
同社経理本部本部長
|
|
平成11年６月
|
リコーリース株式会社 常務取締役営業本部長
|
|
平成12年４月
同年６月
|
同社代表取締役社長
株式会社リコーグループ執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役ファイナンスソリューション担当
|
|
平成17年6月
|
リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
平成21年６月
|
株式会社リコー常任監査役（常勤）
|
|
平成26年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アンリツ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
平成28年５月
|
良品計画社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
21
|
（注）１ 取締役遠藤功、伊藤俊明、柳生昌良は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、原邦明、井上雄二は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、伊藤俊明、柳生昌良及び監査役服部勝、原邦明、井上雄二は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成29年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 平成27年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成26年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、平成14年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名で、上記兼務役員のほか、以下の12名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性10名、女性２名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率16.7%）
|
|
|
役職及び担当業務
|
氏名
|
|
グローバル事業推進担当部長
|
大木 宏人
|
|
流通推進担当、人事総務部、法務部 管掌
|
亀谷 哲夫
|
|
品質保証部長
（兼）研究技術部長 お客様室 管掌
|
萩原 由美子
|
|
衣服・雑貨部長
|
齋藤 陽司
|
|
店舗開発部長
（兼）監査室、本部・グローバル監査室 管掌
|
齊藤 正一
|
|
企画室長
（兼）経理財務担当、情報システム担当 管掌
|
武内 健治
|
|
宣伝販促室長
（兼）ＷＥＢ事業部 管掌
|
矢島 岐
|
|
東アジア事業部 香港担当部長
MUJI(HONG KONG)CO.,LTD. Ｍanaging Director
|
孔 慧蘭
|
|
東アジア事業部 中国担当部長
無印良品（上海）商業有限公司 董事兼総経理
|
山本 直幸
|
|
販売部、業務改革部、チャネル開発部、大型店 管掌
|
門池 直樹
|
|
欧米事業部 欧州担当部長
MUJI EUROPE HOLDINGS LIMITED Managing Director
|
永原 拓生
|
|
東アジア事業部 台湾担当部長
台湾無印良品股份有限公司 董事兼総経理
|
梁 益嘉
|
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長(兼)執行役員
|
－
|
金井 政明
|
昭和32年10月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
|
|
平成５年９月
|
良品計画入社
|
|
平成12年５月
|
良品計画取締役営業本部生活雑貨部長
|
|
平成13年１月
|
良品計画常務取締役営業本部長
|
|
平成15年５月
|
良品計画代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
|
|
平成20年２月
|
良品計画代表取締役社長
（兼）執行役員
|
|
平成21年９月
|
株式会社イデー代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役会長（兼）執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
代表取締役社長
(兼)執行役員
|
－
|
松﨑 曉
|
昭和29年３月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
|
平成17年７月
|
良品計画入社
良品計画海外事業部アジア地域担当部長
|
|
平成20年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部中国担当部長
|
|
平成23年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成25年５月
|
良品計画専務取締役（兼）執行役員
海外事業部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画代表取締役社長（兼）執行役員（兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
常務取締役
(兼)執行役員
|
－
|
小森 孝
|
昭和38年２月８日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社岡村製作所入社
|
|
平成７年４月
|
カストロール株式会社（現ビーピー・カストロール株式会社）入社
|
|
平成９年３月
|
良品計画入社
|
|
平成14年９月
|
良品計画流通推進部流通企画担当部長
|
|
平成18年２月
|
良品計画執行役員
情報システム担当部長
|
|
平成21年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
情報システム担当部長
|
|
平成23年５月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
情報システム担当部長
|
|
平成25年６月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
情報システム担当部長
（兼）総務人事担当管掌
|
|
平成27年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年２月
|
良品計画常務取締役（兼）執行役員
流通推進担当
（兼）総務人事担当管掌（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
生活雑貨部長
|
鈴木 啓
|
昭和39年８月４日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
|
|
平成７年12月
|
良品計画入社
|
|
平成13年２月
|
良品計画海外事業部長
|
|
平成17年２月
|
良品計画執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
|
|
平成19年２月
|
良品計画執行役員
総務人事・J-SOX担当部長
|
|
平成24年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長（兼）生産部、グローバル在庫担当、くらしの良品研究所、事業開発担当管掌（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
欧米事業部長
|
岡崎 令
|
昭和44年８月３日
|
|
|
|
平成６年４月
|
住商オットー株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成21年11月
|
良品計画入社
良品計画衣服・雑貨部長付部長
|
|
平成22年９月
|
良品計画衣服・雑貨部長
|
|
平成25年６月
|
良品計画執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
衣服・雑貨部長（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
|
|
平成27年６月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
欧米事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
西南アジア・
オセアニア事業部長
|
山本 祐樹
|
昭和47年１月17日
|
|
|
|
平成７年11月
|
良品計画入社
|
|
平成18年２月
|
良品計画販売本部 お客様室長
|
|
平成19年２月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成20年９月
|
良品計画販売部長
|
|
平成22年２月
|
良品計画海外事業部中国担当
営業担当部長
|
|
平成26年９月
|
良品計画執行役員
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
海外事業部韓国担当部長
|
|
平成28年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
西南アジア・オセアニア事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
(兼)執行役員
|
東アジア
事業部長
|
清水 智
|
昭和49年３月14日
|
|
|
|
平成８年10月
|
良品計画入社
|
|
平成22年２月
|
良品計画無印良品有楽町店長
|
|
平成26年９月
|
良品計画販売部長
|
|
平成27年５月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
販売部長
|
|
平成28年２月
|
良品計画取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
遠藤 功
|
昭和31年５月８日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
平成４年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
平成８年10月
|
同社パートナー
|
|
平成９年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ブーズ・アンド・カンパニー株式会社）パートナー兼取締役
|
|
平成12年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
同社会長（現任）
|
|
平成23年５月
|
良品計画社外取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
１
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 俊明
|
昭和23年８月31日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
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平成７年６月
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同社常務取締役
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平成９年５月
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同社専務取締役
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平成12年６月
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同社取締役副社長
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平成13年10月
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同社取締役副社長（兼）野村ホールディングス株式会社取締役副社長
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平成14年６月
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株式会社ジャフコ取締役社長
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平成22年１月
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同社取締役会長
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平成24年５月
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良品計画社外取締役（現任）
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平成25年６月
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株式会社ジャフコ相談役（現任）
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(注)４
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0
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取締役
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－
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柳生 昌良
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昭和27年６月27日生
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昭和53年４月
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日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
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平成13年１月
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同社生産管理部長
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平成16年６月
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同社常務役員
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平成18年６月
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同社顧問
株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
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平成22年６月
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浜名湖電装株式会社代表取締役社長（現任）
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平成28年５月
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良品計画社外取締役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
（常勤）
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－
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槙田 隆史
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昭和30年８月20日生
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昭和57年４月
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株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社
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平成11年６月
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良品計画入社
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平成11年６月
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良品計画人事部人事課長
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平成15年９月
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良品計画管理部総務人事担当部長
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平成17年２月
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良品計画監査室長
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平成20年９月
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良品計画人材育成委員会事務局長
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平成21年２月
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良品計画人材育成委員会事務局長
（兼）内部統制・業標準化委員会事務局長
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平成26年９月
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無印良品（上海）商業有限公司
監事（現任）
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平成27年５月
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良品計画監査役（常勤）（現任）
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(注)６
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0
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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－
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服部 勝
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昭和20年２月12日生
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昭和49年７月
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オリエント・リース株式会社
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（現オリックス株式会社）入社
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平成３年２月
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同社経理部長
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平成８年２月
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同社総合計画室長
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平成10年６月
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同社執行役員
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平成14年６月
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富士火災海上保険株式会社監査役
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平成17年６月
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同社取締役、監査委員
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平成18年１月
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オリックス株式会社専務執行役
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同 年８月
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同社監査委員会事務局長
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平成20年１月
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同社顧問
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同 年３月
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スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
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同 年５月
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良品計画社外監査役（現任）
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(注)７
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1
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監査役
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－
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原 邦明
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昭和22年１月８日生
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昭和46年４月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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昭和58年11月
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Touche Ross & Co（現Deloitte & Touche）シンガポール事務所に出向
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昭和59年１月
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パートナー就任
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平成13年６月
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管理・財務本部長（CFO）
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平成19年６月
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Deloitte Touche Tohmatsu
Limited Global Board Menber
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平成26年５月
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良品計画社外監査役（現任）
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平成26年６月
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株式会社ジャックス社外取締役（現任）
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(注)８
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－
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監査役
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－
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井上 雄二
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昭和23年４月４日生
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昭和46年４月
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株式会社リコー入社
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平成５年４月
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同社経理本部財務部長
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平成10年４月
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同社経理本部本部長
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平成11年６月
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リコーリース株式会社 常務取締役営業本部長
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平成12年４月
同年６月
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同社代表取締役社長
株式会社リコーグループ執行役員
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平成16年６月
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同社常務取締役ファイナンスソリューション担当
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平成17年6月
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リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員
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平成21年６月
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株式会社リコー常任監査役（常勤）
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平成26年６月
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インフォテリア株式会社社外監査役（現任）
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平成27年６月
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アンリツ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
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平成28年５月
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良品計画社外監査役（現任）
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(注)７
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－
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22
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（注）１ 取締役遠藤功、伊藤俊明、柳生昌良は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役服部勝、原邦明、井上雄二は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役遠藤功、伊藤俊明、柳生昌良及び監査役服部勝、原邦明、井上雄二は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成27年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 平成27年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成26年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 良品計画では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、平成14年２月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は13名で、上記兼務役員のほか、以下の６名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員：男性５名、女性１名（取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率16.7%）
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役職及び担当業務
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氏名
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常務
販売部、業務改革部、チャネル開発部、大型店、宣伝販促室、
WEB事業部管掌
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亀谷 哲夫
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グローバル事業推進担当部長
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大木 宏人
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品質保証部長（兼）研究技術部長
（兼）お客様室管掌
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萩原 由美子
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企画室長
（兼）経理財務担当、情報システム担当管掌
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武内 健治
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衣服・雑貨部長
（兼）食品部、カフェ・ミール事業部管掌
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齋藤 陽司
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店舗開発部長
（兼）監査室管掌
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齊藤 正一
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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